零星工程項目管理辦法

1、零星工程項目管理辦法零星工程項目管理辦法一、目的：為加強(qiáng)零星工程項目的管理，理順管理程序，提高 零星工程項目實(shí)施實(shí)效，依據(jù)集團(tuán)公司項目基本建設(shè)管 理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定以下本辦法。二、適用范圍：公司所屬生產(chǎn)、生活設(shè)施的改造、修繕等零星工程 項目。三、組織領(lǐng)導(dǎo)：公司成立零星工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：總經(jīng)理副組長：主管副總成員：基建部、財務(wù)部、經(jīng)營管理部、綜合部、安 環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部及各分廠廠長零星工程管理小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在基建部， 基建部部長兼任辦公室主任。零星工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照集團(tuán)公司及公司有 關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司權(quán)限范圍內(nèi)的零星工程及基本建設(shè)施 工管理的具體事務(wù)。四、管

2、理責(zé)任分工：（一）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)零星工程的論證管理，對零星 工程建設(shè)實(shí)施范圍、方法、施工要求等內(nèi)容提出建議。（二）基建部負(fù)責(zé)零星工程實(shí)施階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工 期、范圍，按管理規(guī)定程序進(jìn)行施工，并建立臺賬。（三）財務(wù)部負(fù)責(zé)對零星工程款項進(jìn)行結(jié)算、監(jiān)督、 驗收。（四）安環(huán)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工安全管理。（五）經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)對零星工程進(jìn)行監(jiān)督、考核、驗收(六) 綜合部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工消防安全管理，對零星工 程管理工作進(jìn)行監(jiān)察及驗收，并對違紀(jì)行為進(jìn)行處理。(七) 各分廠、部室根據(jù)各轄區(qū)內(nèi)零星工程進(jìn)行申報。五、基本管理程序立項審批f項目實(shí)施f竣工驗收f決算付款(一) 立項審批1. 首先由分廠或相關(guān)部門向經(jīng)營管理部、生

3、產(chǎn)技術(shù)部 部提出書面報告，報告中要明確項目名稱、地點(diǎn)、范圍、 狀況等內(nèi)容。2. 經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部部收到報告后二日內(nèi)根據(jù) 報告內(nèi)容組織基建部、生產(chǎn)技術(shù)部、安環(huán)部相關(guān)部門人 員進(jìn)行現(xiàn)場察看，然后制訂實(shí)施方案、施工要求、必要 時繪制施工圖。由基建部負(fù)責(zé)編制預(yù)算，預(yù)算書包括施 工要求、施工圖紙、編制說明、工程量計算表、主材價 格表、預(yù)算表、取費(fèi)表(預(yù)算能夠適用現(xiàn)行預(yù)算定額的， 套用現(xiàn)行定額，沒有可適用定額的，根據(jù)市場情況編制 價格)。3. 基建部對零星工程項目進(jìn)行匯總，報總經(jīng)理研究， 決定是否實(shí)施。4. 決定實(shí)施的工程項目實(shí)行分類實(shí)施。(1 )工作量在5萬元以上的項目。(2 )有危險性的工程項目

4、。(3 ).其它工程項目。(4 ) 50萬元以上項目對于以上第1、2類工程項目原則上通過招標(biāo)選擇有 相應(yīng)資質(zhì)的施工單位、確定工程造價；第3類工程應(yīng)酌 情選擇施工單位，原則上宜選擇兩家有相應(yīng)資質(zhì)的施工 單位，進(jìn)行協(xié)商，確定工程價格及施工單位。第4類工 程項目必須履行集團(tuán)公司管理文件規(guī)定上報。（二）項目實(shí)施1. 通過招投標(biāo)實(shí)施的工程項目按照公司招投標(biāo)管理 規(guī)定確定中標(biāo)人后簽訂施工合同或協(xié)議后實(shí)施。2. 不需通過招投標(biāo)的工程項目由基建部向施工單位 下達(dá)施工通知單。施工通知單須經(jīng)分管副總、總經(jīng)理、 簽字同意后實(shí)施（通知單格式附后）。3. 工程項目實(shí)施過程中，基建部要經(jīng)常深入現(xiàn)場，監(jiān) 督、檢查施工單位是

5、否按照施工要求、施工圖紙、施工 規(guī)范施工，搞好質(zhì)量控制、加快施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及 時整改。對于施工單位故意弄虛作假，以次充好，進(jìn)度 緩慢影響生產(chǎn)、生活的，酌情給予施工單位罰款，同時 記入黑名單，以后不得進(jìn)入我公司施工。4. 施工過程中，現(xiàn)場情況變化，需要變更工程范圍、 施工做法等內(nèi)容的，由主管部門報分管副總同意后下達(dá) 變更通知單，施工單位根據(jù)變更通知單的內(nèi)容、要求施 工（格式附后）。5. 施工過程中，對于隱蔽項目要辦理隱蔽工程驗收簽 證單，隱蔽工程驗收簽證單中要注明隱蔽部位、隱蔽范 圍、隱蔽內(nèi)容、工程數(shù)量、質(zhì)量狀況等內(nèi)容，并由雙方 現(xiàn)場代表簽字、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。作為工程項目竣工 驗收和決算的

6、依據(jù)（格式附后）。（三）竣工驗收1. 施工單位完成工程項目后，進(jìn)行自檢，然后向基建 部部門寫出竣工報告。2. 基建部門自收到竣工報告后五日內(nèi)組織財務(wù)部、生 產(chǎn)技術(shù)部、綜合部、使用單位、經(jīng)營管理部等部門進(jìn)行 竣工驗收，辦理工程量驗收單及竣工驗收手續(xù)。3. 竣工驗收的主要內(nèi)容（1）工程范圍是否與施工通知單或合同相符。（2 ）工程內(nèi)容及數(shù)量是否與施工通知單或合同相符。（3 ）工程質(zhì)量是否與甲方要求及相關(guān)規(guī)范相符。（4）建筑垃圾、雜物余料是否按照要求清理完畢。（5 ）竣工驗收證書及工程量驗收單格式（見附表）。（四）工程決算1. 工程項目經(jīng)竣工驗收后十日內(nèi)，由基建部部辦理完 工程決算。2. 對于一次包死

7、的工程項目，依據(jù)施工合同或協(xié)議及 竣工驗收證書辦理工程決算。3. 對于以實(shí)結(jié)算的工程項目依據(jù)以下材料進(jìn)行決算：（1）施工通知單或施工圖紙。（2）隱蔽驗收記錄。（3）變更通知單。（4）工程量驗收單。（5）竣工驗收證書。（6）河南省現(xiàn)行預(yù)算定額。4. 工程決算書的主要內(nèi)容（1）決算依據(jù)。（2）工程量計算書。（3）主材價格表。（4）決算說明。（5）決算書：由封皮、取費(fèi)表、決算表組成。5. 工程價款的支付（1）支付依據(jù)：5.11工程施工合同或協(xié)議施工通知單。5.12竣工驗收證明書。5.13工程項目決算書。（2）支付程序：工程價款支付票據(jù)經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人、分管副總、 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后財

8、務(wù)部門支取。五、附則：（一）（二）附件：本辦法解釋權(quán)屬河南XXXXX 實(shí)業(yè)有限公司。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。1. XXXXX 零星工程項目施工通知單2. XXXXX 零星工程項目變更通知單3. XXXXX 零星工程項目工程量驗收單4. XXXXX 零星工程項目隱蔽工程驗收單5. XXXXX 零星工程項目工程竣工驗收單6. XXXXX 零星工程項目登記表零量工程項目施工通知編號：年 月 日工程名稱推薦施工單 位實(shí)施施工單 位匚程范圍工期匚程內(nèi)容及要求數(shù)量（或附圖）予頁算價款：編侖書人部門領(lǐng)導(dǎo)分管副總總總、經(jīng)理董豪事長零星工程項目變更通知單編號：年 月 日工程名 稱施工單位變更部位變更事由變更內(nèi)容（或附圖）編制人：部門主管：分管副總：編號：年 月 日工程名稱施工單位工程量驗收內(nèi)容及計算式：建設(shè)單位（章）施工單位（章）年 月曰年 月曰參驗人員（不少于三人）參驗人員：編號：年 月 日工程名稱施工單位隱蔽部位隱蔽內(nèi)容及工程數(shù)量：建設(shè)單位（章）年 月曰施工單位（章）年 月