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1、有關(guān)公司董事會(huì)事項(xiàng)文書同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定×××公司同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定我們(以下署名者)均為加利福尼亞州×××公司董事,在此決定不另行通知即召開公司首屆董事會(huì),會(huì)議日期為××××,地點(diǎn)××××,并同意在董事會(huì)上不受任何限制討論決定任何事項(xiàng),包括通過(guò)章程、選舉高級(jí)管理官員、選擇公司的會(huì)計(jì)期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點(diǎn)、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷售公司首批股票。日期:(董事簽名)董事會(huì)會(huì)議記錄××&#

2、215;公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄×××公司董事會(huì)于×年×月×日在×××地召開了公司首屆董事大會(huì)。下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號(hào)的董事均出席了會(huì)議,會(huì)議達(dá)到法定人數(shù):(董事姓名)出席缺席經(jīng)提議和一致投票,×××當(dāng)選為臨時(shí)主席并主持會(huì)議。×××當(dāng)選為會(huì)議臨時(shí)書記。主席宣布本會(huì)議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開會(huì)議的決定而舉行的。經(jīng)正式提議,附議,一致投票,同意將不另行通知即召開會(huì)議的決定作為本會(huì)議記錄的一部分并收入公司的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。公司章程主

3、席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亞州州長(zhǎng)辦公室注冊(cè)。之后主席向會(huì)議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊(cè)登記,并指示書記將該副本收入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。章程細(xì)則然后章程細(xì)則草案提交會(huì)議通過(guò)。草案經(jīng)斟酌討論后,經(jīng)正式提議和附議,一致決定,同意將提交給本會(huì)議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。此外還決定,由本公司書記制作一份細(xì)則通過(guò)證明書,并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi),且保證根據(jù)法律規(guī)定,在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)則副本。選舉高級(jí)管理官員之后,主席宣布下一個(gè)議題是選舉高級(jí)管理官員。應(yīng)提議,下列人員一致應(yīng)選為下列機(jī)構(gòu)的官員,其在會(huì)上所決定的年薪如下所示:總經(jīng)

4、理:(姓名)年薪:副經(jīng)理:(姓名)年薪:書記:(姓名)年薪:財(cái)務(wù)主管:(姓名)年薪:(主管財(cái)政的官員)出席會(huì)議的官員全都接受了他或她的任職。之后,總經(jīng)理作為會(huì)議主席主持會(huì)議,公司書記則行使會(huì)議書記的職務(wù)。法人印章書記提交會(huì)議通過(guò)擬定作為法人印章的一個(gè)樣品。經(jīng)正式提議和附議,會(huì)議決定將提交會(huì)議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章,公司書記應(yīng)在本決議以下空白處留一印章印記。(供法人印章留印用) 股權(quán)證之后,書記提交會(huì)議通過(guò)擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議,會(huì)議決定。本公司將采納提交給會(huì)議通過(guò)的股權(quán)證形式,公司書記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在本次會(huì)議記錄中。會(huì)計(jì)期間主席通知董事會(huì),下

5、一個(gè)議題是決定公司的會(huì)計(jì)期間。經(jīng)討論和正式提議并附議,會(huì)議決定。本公司的會(huì)計(jì)期間將于每年的×月×日結(jié)束。公司本部就公司本部具體地址進(jìn)行討論后,經(jīng)正式提議和附議,會(huì)議決定本公司的本部將設(shè)在×××××。銀行帳戶主席建議公司在×××銀行開設(shè)帳戶。經(jīng)正式提議和附議,會(huì)議決定將公司的基金儲(chǔ)存在上述銀行和分行。此外,還決定在此授權(quán)本公司的財(cái)務(wù)主管在上述銀行開立一帳戶,并將公司的基金儲(chǔ)存在該帳戶內(nèi)。此外,在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其它用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書,但所付款項(xiàng)只

6、能儲(chǔ)存于本帳戶。此外,所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個(gè)代表公司予以簽字:(人員姓名略)此外,在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和匯票。此外,如未經(jīng)本公司董事會(huì)撤銷,且上述銀行未收到書面撤銷通知,本決議的授權(quán)將保持有效。此外,在此授權(quán)本公司的秘書就上述決議的效力,就被授權(quán)代表公司簽字的人員,以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明,只要該格式與上述決議的條款無(wú)重大差異。支付和扣減公司創(chuàng)辦費(fèi)董事會(huì)接著討論了公司組建所發(fā)生的費(fèi)用問題。經(jīng)提議,附議一致贊成決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng)?shù)拈_支,除其它以外,包括注冊(cè)費(fèi)、

7、許可費(fèi)、律師和會(huì)計(jì)費(fèi)用、以及用于償付任何人為公司而支付的開銷。此外還決定授權(quán)財(cái)務(wù)主管根據(jù)年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第條規(guī)定的范疇,從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報(bào)表開始扣除上述開銷,比率按個(gè)月期限,從公司開始業(yè)務(wù)的第一個(gè)月起予以計(jì)算。 有關(guān)聯(lián)邦稅收章公司稅收待遇的規(guī)定董事會(huì)接下討論了按年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第章規(guī)定納稅的好處。經(jīng)討論,正式提議和附議,一致決定本公司應(yīng)根據(jù)年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第章的規(guī)定,選擇按小型企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。此外,本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實(shí)施上述決議,除其它事項(xiàng)外,包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國(guó)內(nèi)稅收署注冊(cè)存檔。按條規(guī)定認(rèn)定股票

8、資格董事會(huì)接著討論了如何使本公司股票否符合年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第條所規(guī)定的股票資格,以及如何組織和管理公司,使之成為法典所規(guī)定的“小型企業(yè)”。經(jīng)提議和附議,董事會(huì)一致決定。根據(jù)聯(lián)邦、加利福尼亞州和其它任何適用的證券法規(guī),授權(quán)公司有關(guān)高級(jí)管理官員發(fā)行和出售股票,收回一筆作為資本和繳納盈余的款額和其它財(cái)產(chǎn),其總額不得超過(guò),美元。此外,股票的發(fā)行和銷售必須按條規(guī)定進(jìn)行,由此讓公司及其股民能受到該條規(guī)定的保護(hù)。此外,公司有關(guān)官員應(yīng)按條規(guī)定作好必要的記錄,從而使得因轉(zhuǎn)讓公司股票而受損失的股民在交納個(gè)人所得稅時(shí)能決定他或她自己是否有資格得到通常的損失扣減待遇。 股票發(fā)行的批準(zhǔn)董事會(huì)下一個(gè)議題為發(fā)行和出售股票為公司籌措資金。經(jīng)正式提議和附議,一致決定公司將對(duì)下列人員發(fā)行和出售下列編號(hào)的業(yè)經(jīng)授權(quán)的普通股票每股份值如下。董事會(huì)在此還決定股票每股份值(而非貨幣)對(duì)公司的公平價(jià)值如下所列:姓名股票號(hào)碼每股份值公平價(jià)值¥此外,公司應(yīng)嚴(yán)格按照加利福

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