有關(guān)公司董事會(huì)事項(xiàng)文書

1、有關(guān)公司董事會(huì)事項(xiàng)文書同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定×××公司同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定我們（以下署名者）均為加利福尼亞州×××公司董事，在此決定不另行通知即召開公司首屆董事會(huì)，會(huì)議日期為××××，地點(diǎn)××××，并同意在董事會(huì)上不受任何限制討論決定任何事項(xiàng)，包括通過(guò)章程、選舉高級(jí)管理官員、選擇公司的會(huì)計(jì)期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點(diǎn)、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷售公司首批股票。日期：（董事簽名）董事會(huì)會(huì)議記錄××&#

2、215;公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄×××公司董事會(huì)于×年×月×日在×××地召開了公司首屆董事大會(huì)。下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號(hào)的董事均出席了會(huì)議，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)：（董事姓名）出席缺席經(jīng)提議和一致投票，×××當(dāng)選為臨時(shí)主席并主持會(huì)議。×××當(dāng)選為會(huì)議臨時(shí)書記。主席宣布本會(huì)議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開會(huì)議的決定而舉行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會(huì)議的決定作為本會(huì)議記錄的一部分并收入公司的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。公司章程主

3、席宣布公司章程已于×××日交加利福尼亞州州長(zhǎng)辦公室注冊(cè)。之后主席向會(huì)議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊(cè)登記，并指示書記將該副本收入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。章程細(xì)則然后章程細(xì)則草案提交會(huì)議通過(guò)。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一致決定，同意將提交給本會(huì)議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。此外還決定，由本公司書記制作一份細(xì)則通過(guò)證明書，并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)則副本。選舉高級(jí)管理官員之后，主席宣布下一個(gè)議題是選舉高級(jí)管理官員。應(yīng)提議，下列人員一致應(yīng)選為下列機(jī)構(gòu)的官員，其在會(huì)上所決定的年薪如下所示：總經(jīng)

4、理：（姓名）年薪：副經(jīng)理：（姓名）年薪：書記：（姓名）年薪：財(cái)務(wù)主管：（姓名）年薪：（主管財(cái)政的官員）出席會(huì)議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經(jīng)理作為會(huì)議主席主持會(huì)議，公司書記則行使會(huì)議書記的職務(wù)。法人印章書記提交會(huì)議通過(guò)擬定作為法人印章的一個(gè)樣品。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定將提交會(huì)議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應(yīng)在本決議以下空白處留一印章印記。（供法人印章留印用） 股權(quán)證之后，書記提交會(huì)議通過(guò)擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定。本公司將采納提交給會(huì)議通過(guò)的股權(quán)證形式，公司書記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在本次會(huì)議記錄中。會(huì)計(jì)期間主席通知董事會(huì)，下

5、一個(gè)議題是決定公司的會(huì)計(jì)期間。經(jīng)討論和正式提議并附議，會(huì)議決定。本公司的會(huì)計(jì)期間將于每年的×月×日結(jié)束。公司本部就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定本公司的本部將設(shè)在×××××。銀行帳戶主席建議公司在×××銀行開設(shè)帳戶。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定將公司的基金儲(chǔ)存在上述銀行和分行。此外，還決定在此授權(quán)本公司的財(cái)務(wù)主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的基金儲(chǔ)存在該帳戶內(nèi)。此外，在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其它用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書，但所付款項(xiàng)只

6、能儲(chǔ)存于本帳戶。此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個(gè)代表公司予以簽字：（人員姓名略）此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和匯票。此外，如未經(jīng)本公司董事會(huì)撤銷，且上述銀行未收到書面撤銷通知，本決議的授權(quán)將保持有效。此外，在此授權(quán)本公司的秘書就上述決議的效力，就被授權(quán)代表公司簽字的人員，以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無(wú)重大差異。支付和扣減公司創(chuàng)辦費(fèi)董事會(huì)接著討論了公司組建所發(fā)生的費(fèi)用問題。經(jīng)提議，附議一致贊成決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng)?shù)拈_支，除其它以外，包括注冊(cè)費(fèi)、

7、許可費(fèi)、律師和會(huì)計(jì)費(fèi)用、以及用于償付任何人為公司而支付的開銷。此外還決定授權(quán)財(cái)務(wù)主管根據(jù)年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第條規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報(bào)表開始扣除上述開銷，比率按個(gè)月期限，從公司開始業(yè)務(wù)的第一個(gè)月起予以計(jì)算。 有關(guān)聯(lián)邦稅收章公司稅收待遇的規(guī)定董事會(huì)接下討論了按年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第章規(guī)定納稅的好處。經(jīng)討論，正式提議和附議，一致決定本公司應(yīng)根據(jù)年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第章的規(guī)定，選擇按小型企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。此外，本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實(shí)施上述決議，除其它事項(xiàng)外，包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國(guó)內(nèi)稅收署注冊(cè)存檔。按條規(guī)定認(rèn)定股票

8、資格董事會(huì)接著討論了如何使本公司股票否符合年國(guó)內(nèi)稅收法典修正本第條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規(guī)定的“小型企業(yè)”。經(jīng)提議和附議，董事會(huì)一致決定。根據(jù)聯(lián)邦、加利福尼亞州和其它任何適用的證券法規(guī)，授權(quán)公司有關(guān)高級(jí)管理官員發(fā)行和出售股票，收回一筆作為資本和繳納盈余的款額和其它財(cái)產(chǎn)，其總額不得超過(guò)，美元。此外，股票的發(fā)行和銷售必須按條規(guī)定進(jìn)行，由此讓公司及其股民能受到該條規(guī)定的保護(hù)。此外，公司有關(guān)官員應(yīng)按條規(guī)定作好必要的記錄，從而使得因轉(zhuǎn)讓公司股票而受損失的股民在交納個(gè)人所得稅時(shí)能決定他或她自己是否有資格得到通常的損失扣減待遇。 股票發(fā)行的批準(zhǔn)董事會(huì)下一個(gè)議題為發(fā)行和出售股票為公司籌措資金。經(jīng)正式提議和附議，一致決定公司將對(duì)下列人員發(fā)行和出售下列編號(hào)的業(yè)經(jīng)授權(quán)的普通股票每股份值如下。董事會(huì)在此還決定股票每股份值（而非貨幣）對(duì)公司的公平價(jià)值如下所列：姓名股票號(hào)碼每股份值公平價(jià)值￥此外，公司應(yīng)嚴(yán)格按照加利福