關于成立分公司的議案.doc

1、關于成立分公司的議案成立分公司的議案范文篇一本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述根據公司的開展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能(昆山)以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司易事特天津智慧能(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能、新能汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20， 易事特新能(昆山)認繳 16,000 萬元，占總股本的

2、80。上述對外投資事項已于 20年 11 月 28 日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成上市公司重大資產重組管理方法規(guī)定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規(guī)那么，及時披露對外投資的進展情況。二、 交易對手方介紹1、名稱： 易事特新能(昆山)2、統(tǒng)一社會信譽代碼： 91320583MA1MTC94H3、類型： 有限責任公司4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房5、法定代表人： 何宇6、注冊資本： 20, 000萬元7、成立日期： 20年8月 30 日8、經營范圍： 新能汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、

3、通信系統(tǒng)設備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電工程的建立、管理與維護。(依法須經批準的工程 , 經相關部門批準前方可開展經營活動)9、關聯(lián)關系說明： 易事特新能(昆山)為公司的全資子公司。三、 擬投資設立公司 的根本情況1、公司名稱： 易事特天津智慧能2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的20; 易事特新能(昆山)認繳 16,000 萬元，占總股本的 80。4、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)5、 擬從事的主要業(yè)務范圍 ： 智慧城市、智慧能、新能汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。上述事宜均以工商部門核準的最終

4、批復為準。四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響1、對外投資的目的公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能、新能汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。2、存在的風險隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，施行有效的內部控制，強化對子公司的管控。3、對公司的影響假設本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司將來業(yè)績產生積極的影響。特此公告。特集團股份董事會20年 11 月 28 日成立分公司的議案范文篇二公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要進步本地技術效勞支持力量，擬在深圳設立分公司，根本情況如下：1.擬設立分公司名稱：股份深圳分公司2.分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(詳細地址需簽訂房屋租賃合同前方能確定)4.經營范圍：計算機新產品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術效勞。批發(fā)和零售貿易(國家專營專控商品除外)。平安技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。5.分公司負責人：何健明上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工