公司并購(gòu)意向書

1、 演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報(bào)告 講話稿 事跡材料 心得體會(huì) 策劃方案公司并購(gòu)意向書公司并購(gòu)意向書轉(zhuǎn)讓方：xxx公司 (以下簡(jiǎn)稱為甲方)受讓方：yyy公司 (以下簡(jiǎn)稱為乙方)鑒于：1、xxx公司系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于2009年10月22日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，法定代表人為xxx，工商注冊(cè)號(hào)為：460344671100295。2、甲方擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，將安xxx有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意受讓。3、根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和中華人民共和國(guó)公司法以及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本意向書雙方本著合作共贏、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)

2、商，就xxx有限公司股權(quán)出/受讓事項(xiàng)達(dá)成意向條款如下，以資信守。（一）保密條款并購(gòu)的任何一方（意指本協(xié)議的轉(zhuǎn)讓方及受讓方）在共同公開宣布并購(gòu)之前，未經(jīng)對(duì)方同意，應(yīng)對(duì)本意向書的內(nèi)容予以保密，且除了并購(gòu)雙方及其雇員、律師、會(huì)計(jì)師和乙方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露本次合作的內(nèi)容。如有法律強(qiáng)制公開的情況，則不在本保密條款的效力范圍之內(nèi)。（二）排他協(xié)商條款自本意向書簽訂之日起算至2011年8月30日止，若沒有取得乙方書面同意，甲方不得與任何第三方公開或者私下進(jìn)行并購(gòu)接觸和談判，否則將視為甲方違約，并要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。本條款之規(guī)定不受本意向書是否失效之影響。（三）費(fèi)用分?jǐn)倵l款無論此次并購(gòu)是否

3、成功，在正式協(xié)議簽訂之前因本次并購(gòu)事項(xiàng)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，并購(gòu)雙方各自負(fù)擔(dān)各自所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。（四）提供資料與信息條款甲方向乙方提供乙方所需xxx有限公司的資料和信息，尤其是沒有向公眾公開的資料和信息，以便乙方了解企業(yè)的相關(guān)信息，但乙方應(yīng)嚴(yán)格遵循雙方所簽保密協(xié)議條款規(guī)定之約束。（五）終止條款如果合作雙方在2011年8月30日之前無法簽訂并購(gòu)協(xié)議，則本意向書自動(dòng)失去效力，但如遇雙方認(rèn)可的特殊情況可對(duì)該期限予以適當(dāng)延長(zhǎng)。（六）標(biāo)的條款乙方擬收購(gòu)的對(duì)象是甲方持有xxx有限公司的股權(quán)，乙方在受讓后新設(shè)公司中持有股權(quán)比例為80%。（七）對(duì)價(jià)條款乙方為本次收購(gòu)所出對(duì)價(jià)的性質(zhì)主要為現(xiàn)金。收購(gòu)價(jià)格以雙方共同指

4、定或認(rèn)可的具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方評(píng)估確定的價(jià)值作為重要參考，協(xié)商作價(jià)。 （八）進(jìn)度安排條款后續(xù)合作流程步驟（暫定）：1、合作洽談、審慎調(diào)查及正式并購(gòu)協(xié)議簽訂，擬在年8月1日前完成；2、相關(guān)并購(gòu)報(bào)批程序，新公司組織機(jī)構(gòu)成立、人員到位，擬在年10月日前完成；3、新公司正式運(yùn)營(yíng)，擬定于年12月。 （九）違約責(zé)任條款 1、任何一方違反本意向書條款之規(guī)定，均構(gòu)成違約，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；給對(duì)方造成損失的，應(yīng)給予賠償；雙方均有過錯(cuò)的，按雙方過錯(cuò)大小確定賠償數(shù)額。2、因不可抗力以及國(guó)家有關(guān)立法或產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，致使本意向書無法履行的，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。（十）附則條款 1、本意向書未盡事宜，雙方可友好協(xié)商或簽訂

5、補(bǔ)充協(xié)議予以解決。 2、本意向書經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章即為生效。3、本意向書一式四份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)兩份，每份均為正本，具有同等法律效力。 甲方（簽章）： 乙方（簽章）：法定代表人（授權(quán)代表）： 法定代表人（授權(quán)代表）：簽訂日期：2011年4月28日 簽訂日期：2011年4月28日簽訂地點(diǎn)：上海中國(guó) 簽訂地點(diǎn)：上海中國(guó) 淺析經(jīng)濟(jì)適用房產(chǎn)權(quán) 最高人民法院關(guān)于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書 2011-12-20 16:14:29| 分類： 訟師微詞 | 標(biāo)簽： |舉報(bào) |字號(hào)大中小 訂閱 股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書出讓方:地址: 收購(gòu)方:地址: 鑒于:

6、 出讓方持有 公司(以下簡(jiǎn)稱目標(biāo)公司”) %的股權(quán)，并有意出讓其持有的股權(quán);受讓方有意購(gòu)買出讓方持有的 公司 %的股權(quán)，雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的 公司注冊(cè)資本 ，其中出讓方出資 ，占注冊(cè)資本的 %， 現(xiàn)出讓方自愿將其持有 公司 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方自愿受讓該股權(quán)二、轉(zhuǎn)讓價(jià)格此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終成交價(jià)通過如下方式確定：本協(xié)議簽訂后，由出讓方聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估事務(wù)所對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估并出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，雙方以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所確定的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的價(jià)值為基礎(chǔ)，并綜合考慮目標(biāo)公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況及未來盈利能力等因素，協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終成交價(jià)款。三、轉(zhuǎn)讓誠(chéng)意金 為表達(dá)此

7、次股權(quán)收購(gòu)的誠(chéng)意， 收購(gòu)方自愿在本協(xié)議簽訂后 日內(nèi)向出讓方支付30萬(wàn)元作為誠(chéng)意金， 如雙方在5個(gè)月內(nèi)最終確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，則誠(chéng)意金抵作股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款;如最終雙方未能在5個(gè)月內(nèi)確定股權(quán)收購(gòu)的，出讓方應(yīng)在雙方終止談判后 日返還誠(chéng)意金. 誠(chéng)意金專用賬戶 賬號(hào): 戶名: 開戶行: 四、出讓方承諾1、出讓方承諾，在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間(未能確定股權(quán)收購(gòu)的除外)，未經(jīng)收購(gòu)方同意，出讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓再行協(xié)商或者談判。2、出讓方承諾，出讓方及時(shí)、全面地向收購(gòu)方提供收購(gòu)方所需的目標(biāo)公司信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開的相關(guān)信息和資料

8、，以利于收購(gòu)方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況;并應(yīng)當(dāng)積極配合收購(gòu)方及收購(gòu)方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。3、出讓方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。五、保密條款1、除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括：本協(xié)議的各項(xiàng)條款;協(xié)議的談判; 協(xié)議的標(biāo)的;各方的商業(yè)秘密;以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。 2、上述限制不適用于：(1)在披露時(shí)

9、已成為公眾一般可取的的資料和信息;(2)并非因接收方的過錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息;(3) 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料;(4) 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息; 3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。 4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。五、特別說明出讓方與收購(gòu)方目前簽訂的是股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜尚處在磋商階段。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終進(jìn)行將由雙方簽定正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并經(jīng)雙方董事會(huì)或股東會(huì)審議通過后生效，故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚存在不確定性。六、違約責(zé)任 雙方應(yīng)本著友好的精神進(jìn)一步磋商，以保證此次股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目的圓滿成功，任何一方違反約定的均應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任.七、協(xié)議生效、變更、終止 1、本協(xié)議自雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字之日起生效，如需對(duì)內(nèi)容進(jìn)行變更的，經(jīng)雙方同意后可以變更.2、自本協(xié)議生效后 月內(nèi)雙方未能