總經(jīng)理年度經(jīng)營目標責任書模板

1、XXXX年總經(jīng)理年度經(jīng)營目標責任書內(nèi)容格式目 錄§1 年度經(jīng)營目標21.1 業(yè)務目標21.2 管理目標31.3 費用開支控制目標3§2 總經(jīng)理的管理權(quán)限42.1 財務審批權(quán)限42.2 人事權(quán)限42.3 業(yè)務權(quán)限4§3 績效掛鉤方案53.1 績效考核指標體系53.2 績效考核指標的說明和計算方法63.3 績效掛鉤方案7XXXX年總經(jīng)理年度經(jīng)營目標責任書 為規(guī)范公司的授權(quán)經(jīng)營體系，明確浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理的年度經(jīng)營的責權(quán)利關系，切實推行董事長領導下的總經(jīng)理負責制的公司運作體系，發(fā)揮公司總經(jīng)理領導下的公司高管人員的積極性和主動性，樹立

2、業(yè)績目標意識，并約束、激勵總經(jīng)理帶領全體員工實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標，強化經(jīng)濟責任，特制訂本年度經(jīng)營目標責任書。§1 年度經(jīng)營目標1.1 業(yè)務目標1.1.1 房地產(chǎn)開發(fā)目標A. 詳細到每個項目的每個幢號的開發(fā)進度、質(zhì)量標準、相應的項目可控成本控制（即拆遷補償費、前期工程費、房屋建筑費、基礎設施費、開發(fā)間接費、配套費、工程款、材料設備款等）目標；B. 各項目進度的關鍵點控制目標：前期啟動時間、項目規(guī)劃審批通過時間、項目地質(zhì)勘探完成時間、項目打樁開始時間、項目開盤時間、項目分幢號的結(jié)頂時間、項目配套工程完成時間、項目竣工交付時間 1.1.2 房地產(chǎn)銷售目標A. 公司總體房地產(chǎn)銷售回款每季度

3、回款目標；B. 公司每季度可銷售面積指標 1.2 管理目標1.2.1 規(guī)范化管理目標A. 職能管理規(guī)范化：行政辦公管理、后勤服務管理、人力資源管理（招聘、培訓、薪酬、考核等）、財務工作（業(yè)務核算、財務分析、資金計劃、財務審計等）、預決算工作等B. 業(yè)務管理規(guī)范化：前期工作、招投標工作、商務洽談工作、工程質(zhì)量管理（現(xiàn)場質(zhì)量管理、工程圖紙管理、工程建設質(zhì)量管理體系等）、工程進度計劃管理、工程聯(lián)系單審批、銷售管理（銷售合同管理、業(yè)主信息管理等）1.2.2 公司文化建設1.2.3 公司品牌、公司形象建設1.2.4 組織運作體系建設：員工激勵機制、部門職責規(guī)范化、管理流程清晰化、人力資源儲備等1.3 費

4、用開支控制目標1.3.1 相關概念界定 A. 管理費用是指：。，包括以下具體內(nèi)容：。B. 營銷費用是指。，包括以下具體內(nèi)容：。C. 財務費用是指。，包括以下具體內(nèi)容：。1.3.2 XXXX年全年分期費用開支明晰預算表序號費用名稱時間段（從 月初到 月末）預算目標值相關說明備注01管理費用02營銷費用03財務費用§2 總經(jīng)理的管理權(quán)限總經(jīng)理具體權(quán)限按照浙江眾安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司權(quán)責體系執(zhí)行。以下是總經(jīng)理關于財務審批、人事和業(yè)務權(quán)限的概要。2.1 財務審批權(quán)限2.1.1 XX金額以內(nèi)XX費用開支的簽批權(quán)；2.1.2 XX金額以內(nèi)按合同付款的簽批權(quán)；2.2 人事權(quán)限2.2.1 公司一般員工

5、招聘的審核權(quán)2.2.2 公司中層管理人員招聘的推薦權(quán)2.3 業(yè)務權(quán)限2.3.1 XX金額以內(nèi)業(yè)務合同的簽批權(quán)2.3.2 XX金額以內(nèi)業(yè)務合同的審核權(quán)§3 績效掛鉤方案3.1 績效考核指標體系序號考核指標權(quán)重目標值評分規(guī)則實際值得分數(shù)據(jù)來源01銷售回款1）目標值，得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）小于目標值的70，本項不得分4）介于100%與70%之間的，得分實際值/目標值×100財務部和營銷部關于銷售回款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計02可銷售面積進度1）目標值，得100分2）比目標值每提高5%，加10分，最高120分；3）小于目標值的70，本項不得分4）介于100

6、%與70%之間的，得分實際值/目標值×100工程副總、各工程項目部、營銷部關于可銷售面積的統(tǒng)計03項目可控成本控制1）目標值，得100分2）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；3）超出目標值的120，本項不得分4）介于100%至120的，得分10030/20×（實際值/目標值×100100）財務部相關統(tǒng)計資料04總費用控制1）目標值，得100分2）比目標值每降低5%，加10分，最高120分；3）超出目標值的120，本項不得分4）介于100%至120的，得分10030/20×（實際值/目標值×100100）財務部相關統(tǒng)計資料05工程質(zhì)量評

7、價1）工程質(zhì)量總體評價達到預定工程質(zhì)量目標，得100分2）工程質(zhì)量總體評價超出預定工程質(zhì)量目標的，加分，最高120分；3）工程質(zhì)量總體評價沒有達到預定工程質(zhì)量目標，本項不得分總師辦、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司關于工程質(zhì)量的評價06公司內(nèi)部管理評價1）內(nèi)部管理總體評價達到預期管理水平目標的，得100分2）內(nèi)部管理總體評價超出預期管理水平目標的，加分，最高120分；3）內(nèi)部管理總體評價得分小于70分的，本項不得分4）介于其中的，實際得分為評價得分由董事長和高層管理人員共同協(xié)商評定07公司外部影響評價1）內(nèi)部管理總體評價達到預期管理水平目標的，得100分2）內(nèi)部管理總體評價超出預期管理水平目標的，加分，最高1

8、20分；3）內(nèi)部管理總體評價得分小于70分的，本項不得分4）介于其中的，實際得分為評價得分外部調(diào)查及董事長和高管人員共同協(xié)商評定3.2 績效考核指標的說明和計算方法序號考核指標考核指標說明和計算方法01銷售回款1. 指營銷部按期回款的總額。2. 本期回款額度不足的部分乘以系數(shù)1.10后累加至后一期回款目標。后一期回款比例按新的累加后的目標作為基數(shù)計算。3. 銷售回款在年度經(jīng)營責任書中按季度設定目標進行考核。4. 年度銷售回款的“實現(xiàn)值/目標值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計算。02銷售面積進度1. 計劃銷售面積進度是用于衡量項目開發(fā)進度的指標。2. 工程項目建設的進度按幢號折算后累計成計劃銷售面積

9、進度。折算規(guī)則如下：A. 目標值計算為：各幢號計劃銷售面積進度總和所有項目的“各幢號的計劃工期天數(shù)×該幢號的可銷售面積”的總和B. 實際值計算：各幢號計劃銷售面積進度總和幢號延期天數(shù)×該幢號的可銷售面積幢號提前天數(shù)×該幢號的可銷售面積C. 對于考核期內(nèi)沒有完成計劃進度的延期幢號的延期時間確定采用工程項目部、總師辦、預算部三方估算取平均值計算。D. 延期進度自動累加至后一期銷售面積進度目標。3. 銷售面積進度在年度經(jīng)營責任書中按季度設定目標進行考核。4. 年度銷售面積進度的“實現(xiàn)值/目標值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計算。03項目可控成本控制1. 項目可控成本包括以下

10、分項：遷補償費、前期工程費、房屋建筑費、基礎設施費、開發(fā)間接費、配套費、工程款、材料設備款；2. 本指標分項目按年在年度經(jīng)營責任書中設定各分項目標，但按項目的分項總和進行考核計算；3. 本指標進行季度考核時，由財務提交本指標執(zhí)行狀況分析，正常狀況單和筆控制良好的下，本指標季度考核得分給100分；非正常情況下，本指標考核得分按70分計算。4. 年度本指標的計算分項目進行計算，取百分比的平均值作為“實際值/目標值”的計算值04總費用控制1. 總費用包括以下分項：管理費用、營銷費用、財務費用等三項2. 本指標分項目按季度在年度經(jīng)營責任書中設定目標進行考核計算；3. 本指標進行季度考核時，由財務部按約

11、定的提交口徑提交本指標的實際發(fā)生值；4. 年度本指標的“實現(xiàn)值/目標值”的比例按年內(nèi)季度的平均值計算。05工程質(zhì)量評價1. 由總師辦、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理公司三方根據(jù)約定的質(zhì)量標準對各工程項目進行工程質(zhì)量打分，取平均值，然后按各工程項目進行加權(quán)匯總得到。2. 本考核指標按年設定，每季度評價考核一次。06公司內(nèi)部管理評價1. 由董事長和高層管理人員按照約定的內(nèi)部管理目標，共同協(xié)商評定得到季度和年度得分。2. 本指標按季度設定目標，按季度進行考核；07公司外部影響評價1. 按照年度經(jīng)營目標責任書約定的企業(yè)品牌、公司形象建設目標，通過外部調(diào)查及董事長和高管人員共同協(xié)商評定得到季度和年度得分。2. 本指標按年

12、度設定目標，按季度進行過程考核?？傉f明1. 本年度經(jīng)營目標責任書約定的各項指標的具體數(shù)值，在特定外部約束的情況下，可以通過召開董事長和公司高管人員聯(lián)席會議進行調(diào)整。2. 對本指標計算過程中遇到的含糊地帶，應由公司財務部和人力資源部提出合理的解釋，取得總經(jīng)理和董事長協(xié)商認可后才能納入正規(guī)的計算。3. 本責任書約定雙方應本著真誠、公平、公正、嚴肅認真的態(tài)度對待各考核指標的計算；4. 相關部門對提供的納入計算的各種數(shù)據(jù)承擔確保正確的責任。提供錯誤數(shù)據(jù)的，該部門經(jīng)理應按照相應的影響承擔責任。5. 人力資源部、董事長秘書、投資管理崗負責計算本考核體系的各指標數(shù)值。3.3 績效掛鉤方案3.3.1. 總經(jīng)理

13、的薪酬按照如下計算規(guī)則計算、發(fā)放薪酬：A. 季度獎金季獎基數(shù)×總評得分/100；B. 年終獎年終獎基數(shù)×總評得分/100；C. 薪酬發(fā)放按照公司薪酬管理辦法執(zhí)行。3.3.2. 總經(jīng)理年終獎金與年度總評分直接掛鉤。年度評分在90分以上，董事長將在約定的年度薪酬的基礎上給予額外的紅包。3.3.3. 年度評分大于、等于分，第二年崗位工資上調(diào)一級。3.3.4. 季度評分大于、等于分計兩點；大于、等于80分但小于分計一點。A. 年度累計點數(shù)滿6點，可以選擇價值XX萬元的出境旅游一次，或分期報銷同等價值的合法發(fā)票。發(fā)票的鑒定、確認和具體的報銷時間及手續(xù)由財務部確定。B. 累計點數(shù)滿4點，可以選擇價值XX萬元的境內(nèi)旅游一次，或分期報銷同等價值的合法發(fā)票。發(fā)票的鑒定、確認和具體的報銷