公司行政管理制度2

1、內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)收集 僅供參考XX公司行政管理制度第一章 公司年度計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)及預(yù)算書的制定制度（一）總則1、為指導(dǎo)年度計(jì)劃、經(jīng)營管理目標(biāo)及財(cái)務(wù)預(yù)算書的制定，使其真正成為指導(dǎo)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營活動的綱領(lǐng)性文件，能夠總攬工作全局，規(guī)范其程序，特制訂本制度。2、公司將計(jì)劃管理貫穿于各項(xiàng)管理之中，用計(jì)劃管理來指導(dǎo)其他各項(xiàng)工作。將計(jì)劃管理與目標(biāo)管理相結(jié)合，與檢查考核相結(jié)合，達(dá)到每個部門、每個員工每年、每月、每日都有工作目標(biāo)。通過每個員工完成當(dāng)天工作計(jì)劃，累計(jì)完成每個部門乃至整個公司當(dāng)月的工作計(jì)劃。如此日積月累無限循環(huán)，將旭陽煤化工事業(yè)做專、做精、做強(qiáng)、做大。3、本辦法適用于每年10月份至年底前對下一年度的生

2、產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)營管理目標(biāo)的起草以及財(cái)務(wù)預(yù)算書的編制審定等項(xiàng)工作。（二）制訂辦法1、公司的年度計(jì)劃是根據(jù)公司發(fā)展需要，依據(jù)各部門提供的大量數(shù)據(jù)信息，特別是對公司外部同行業(yè)的相關(guān)信息進(jìn)行認(rèn)真分析、研究后制定出來的，用于指導(dǎo)公司下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營活動。2、每年10月份開始編制公司年度計(jì)劃及經(jīng)營管理目標(biāo)，內(nèi)容包括下一年度計(jì)劃完成的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要的發(fā)展目標(biāo)、主要的管理目標(biāo)。3、公司總體計(jì)劃由總管理部負(fù)責(zé)組織起草，并安排各系統(tǒng)起草下一年度計(jì)劃，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編訂公司下一年度預(yù)算。4、計(jì)劃起草完后召開專題討論會，由公司經(jīng)辦會對計(jì)劃初稿進(jìn)行審議討論，提出修改意見。5、總管理部根據(jù)討論會提出的修改意見，組織各系

3、統(tǒng)進(jìn)行修改，確定下一年度的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要發(fā)展目標(biāo)、主要的管理目標(biāo)。（三）目標(biāo)分解辦法1、公司的年度計(jì)劃、經(jīng)營管理目標(biāo)確定后，各部門根據(jù)公司年度計(jì)劃和管理目標(biāo)中的相關(guān)內(nèi)容，分解落實(shí)相關(guān)內(nèi)容，制定出本部門應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)作為年度計(jì)劃，計(jì)劃必須具體、可操作，工作目標(biāo)和完成時間明確、清晰。2、公司經(jīng)辦會成員要根據(jù)公司年度目標(biāo)，制定出個人年度工作計(jì)劃，并將年度計(jì)劃分解落實(shí)到每個月。3、部門根據(jù)公司和部門年度計(jì)劃和部門實(shí)際情況，將年度目標(biāo)逐月進(jìn)行分解落實(shí)，制定出每個月的部門計(jì)劃目標(biāo)，部門年度、月度計(jì)劃需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。4、各部門要將部門計(jì)劃指標(biāo)要按分工分解到崗位、到人，個人再制定出具體實(shí)施計(jì)劃。5、各項(xiàng)計(jì)

4、劃的制定必須考慮周全，對外界變化因素要敏感，有充分的預(yù)見性，把未來可能對整體目標(biāo)的沖擊和不利影響減到最低程度，即所謂的預(yù)測性。6、制定計(jì)劃一定要突出主要目標(biāo)，避免出現(xiàn)抓小放大的不良現(xiàn)象。7、計(jì)劃要有先進(jìn)性，又有可行性，即計(jì)劃指標(biāo)不宜過低，不應(yīng)讓各部門很輕易地完成或超額完成計(jì)劃。計(jì)劃指標(biāo)也不能過高，否則很難調(diào)動員工的積極性。8、制定計(jì)劃應(yīng)讓全員參與，廣泛討論，集思廣益，提高員工的自我管理意識。（四）實(shí)施、考核與獎懲兌現(xiàn)辦法1、各部門按計(jì)劃，按時間分解指標(biāo)時做到前緊后松，凡事向前趕而不往后拖，留有調(diào)整的余地。2、保持計(jì)劃的權(quán)威性，確因無法抗拒的因素導(dǎo)致計(jì)劃無法執(zhí)行時，要提前經(jīng)公司經(jīng)辦會審議修改計(jì)劃

5、指標(biāo)。否則要如實(shí)按計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行考核。3、部門要克服一切困難，確保各項(xiàng)計(jì)劃的完成。在計(jì)劃實(shí)施過程中沒有客觀，只有結(jié)果。4、在強(qiáng)調(diào)計(jì)劃權(quán)威性的同時，也應(yīng)對計(jì)劃執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的疏漏內(nèi)容及時進(jìn)行修正。還要根據(jù)情況的變化對計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充完善。這種計(jì)劃的修正、補(bǔ)充完善都要在經(jīng)辦會、調(diào)度會上討論確定后成文發(fā)到有關(guān)部門，作為執(zhí)行考核依據(jù)。5、為了把計(jì)劃管理落到實(shí)處，必須加強(qiáng)考核力度。即每個月每個部門的計(jì)劃完成情況要與部門員工報(bào)酬通過考核的方式掛鉤，而每個員工每天工作目標(biāo)完成的好壞直接與報(bào)酬收入掛鉤。6、公司年度計(jì)劃中，應(yīng)明確規(guī)定公司完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況與職工報(bào)酬掛鉤方式，形成一種目標(biāo)激勵機(jī)制。第二章 制度管理辦法一

6、、總則1、為規(guī)范公司制度本身的制訂、修改等管理工作，特制訂本辦法。2、本辦法適用于公司及各部門制度的管理。二、制度分類1、公司管理制度可分為兩級：一級制度為適用于全公司或需全公司范圍內(nèi)發(fā)放，由公司相關(guān)職能部門制訂，由公司統(tǒng)一發(fā)放、約束全公司所有員工的管理制度；二級制度為適用于系統(tǒng)或部門內(nèi)部，由系統(tǒng)或部門制訂和發(fā)放，用來加強(qiáng)本系統(tǒng)和部門內(nèi)部管理的管理制度。2、公司所有二級制度應(yīng)依據(jù)一級制度制訂，并服從公司一級制度的管理，不得與一級制度相沖突或相背離。三、部門職責(zé)1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)掌控公司管理制度體系的導(dǎo)向；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布公司級管理制度、流程等。2、分管副總：負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)職能部門制度制定的立項(xiàng)進(jìn)行審批

7、；負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)職能部門起草的公司級管理制度、流程等進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)對系統(tǒng)內(nèi)部門制度進(jìn)行審批。3、總管理部：負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立、健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)制訂年度制度修編計(jì)劃，并在年底完成公司制度全新匯編版本；負(fù)責(zé)在各職能部門編寫制度過程中給以必要的指導(dǎo)和支持；負(fù)責(zé)對各職能部門所編寫的管理制度、流程等進(jìn)行登記和審核；負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號；負(fù)責(zé)公司級制度的印制、登記發(fā)放和存檔。4、職能部門：負(fù)責(zé)根據(jù)需求和規(guī)定進(jìn)行制度編制的立項(xiàng)和編制，確保管理制度的適宜性、有效性和可操作性，必要時對該管理制度或流程進(jìn)行解釋。5、制度涉及相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合制度編寫部門的工作，提供必要的支持，提出自己的意見和建

8、議。四、制訂程序1、制度編制或修訂原則（1）制度的編制應(yīng)符合國家法律、法規(guī)要求；符合社會公認(rèn)的道德規(guī)范要求；（2）制度的編寫要適應(yīng)公司現(xiàn)實(shí)及未來管理需求，有可操作性和實(shí)用性；（3）制度條款最終解釋權(quán)歸制度編制部門。2、有下列要求時，產(chǎn)生制度編制需求（1）公司經(jīng)營管理工作產(chǎn)生新的要求；（2）公司運(yùn)營狀況出現(xiàn)問題，需采取管理措施；（3）管理層提出新的經(jīng)營管理要求；（4）員工提出的合理建議。3、制度制訂程序一級制度（公司級制度）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，職能部門向主管副總經(jīng)理申請后，進(jìn)行起草，完成后，交本制度涉及的有關(guān)部門討論并提出意見，完成后交總管理部企管進(jìn)行審核，修改后報(bào)部門主管副總審核，總經(jīng)

9、理審核或經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，總管理部統(tǒng)一編號印制，下發(fā)各單位或部門實(shí)施。二級制度（部門級制度）根據(jù)部門管理需要，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，由需求部門自行起草，交總管理部審核修改，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總管理部統(tǒng)一編號、存檔，下發(fā)實(shí)施。二級制度的效力僅限于部門內(nèi)部，不涉及其他部門。4、制度制訂或修訂要求（1）責(zé)任部門根據(jù)制度修訂計(jì)劃修訂制度，部門經(jīng)理應(yīng)注意確認(rèn)下列事項(xiàng)，以確保管理制度制訂的質(zhì)量。 制度制訂人或小組的業(yè)務(wù)能力和經(jīng)驗(yàn)資格； 制度制訂的文本質(zhì)量； 制度制訂的時效性； 制度制訂內(nèi)容涉及其他部門時，與其溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識。（2）具有跨部門管理內(nèi)容的，還應(yīng)經(jīng)其他部門審核和會簽，相關(guān)部門應(yīng)配合制度編寫

10、部門，提出本部門的會簽意見。（3）總管理部應(yīng)對新制訂制度進(jìn)行登記審核，內(nèi)容如下： 對新編制度與原有制度的相容和支持程度進(jìn)行評估，對于原有與之相關(guān)制度的有效性進(jìn)行正確評定，將相互抵觸或相互交叉的制度進(jìn)行與之對比，如相同或相近返回制度制定部門從新制訂，如原有制度不具有可執(zhí)行性，必要時將所有與之相關(guān)的制度進(jìn)行全部修改或統(tǒng)一，減少制度的交叉。 對制度的格式進(jìn)行校核，如：格式、排版等是否符合規(guī)定要求，對沒有按規(guī)定要求的予以整改，并按統(tǒng)一制度文件格式排版。 無特殊情況，總管理部應(yīng)在兩天內(nèi)審核完畢，并告知制度編寫部門。（4）所制訂的制度經(jīng)總經(jīng)理簽批通過后，由總管理部統(tǒng)一編號下發(fā)，打印室將附有行文單的電子版文

11、件留存，放局域網(wǎng)一份，發(fā)檔案室一份。（5）制度起草人員必須到該制度所指向的管理對象崗位上進(jìn)行調(diào)研，充分溝通，然后組織起草。（6）總管理部對公司所有制度進(jìn)行把關(guān)負(fù)責(zé)，各部門應(yīng)積極將所起草的制度文件發(fā)總管理部企業(yè)管理人員審核。出現(xiàn)內(nèi)容抵觸現(xiàn)象，對相關(guān)部門和人員予以處罰。五、制度格式1、制度匯編制訂必須符合統(tǒng)一的格式，依次為：篇、章、節(jié)（或用“一”）、條（或用“1”）、款，篇界定系統(tǒng)，章界定具體制度，節(jié)界定制度內(nèi)的段落，條和款是制度內(nèi)的具體內(nèi)容?！肮?jié)”、“款”可以省略。2、制度正文內(nèi)容要詳細(xì)、全面，每一項(xiàng)均有明確的要求，有明確的責(zé)任人、檢查人和處罰條款。除正文內(nèi)容外，還包括名稱、編號、適用范圍、實(shí)施

12、時間；行文單上應(yīng)具備名稱、編號、適用范圍、發(fā)布范圍、實(shí)施和發(fā)布時間、擬稿部門、審核、批準(zhǔn)等其他信息。制度匯編可以省略各制度的編號。3、制度名稱制度名稱由以下幾種方式表示：某某制度某某辦法某某規(guī)定某某條例某某程序（流程）某某規(guī)程4、制度編號根據(jù)公司文件發(fā)放編號順序統(tǒng)一編號。5、適用范圍制度管轄的范圍：本制度適用于“全體員工”、“*系統(tǒng)”、“*部門”、“*工段”、“*班組”、“*崗位”。6、發(fā)布范圍制度發(fā)放的范圍：一級制度發(fā)放到各部門，二級制度發(fā)放到各工段、班組，但必須在總管理部備案。7、實(shí)施時間制度開始執(zhí)行實(shí)施的時間：由制度明確規(guī)定日期或由批準(zhǔn)人確定。8、發(fā)布時間制度發(fā)布的時間：一級制度一般在公

13、司級大會或明文頒布，二級制度在系統(tǒng)會議或部門行文頒布。9、擬稿部門、審核人、批準(zhǔn)人擬稿、審核、批準(zhǔn)必須落實(shí)到人和部門，明確責(zé)任。10、打印格式：管理制度打印格式制度名稱（二號黑體，加粗），制度編號（四號仿宋體），并且居中；正文用三號仿宋體，行距25磅，首行縮進(jìn)2個字符。六、制度執(zhí)行 1、已批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施的制度，由總管理部按發(fā)放范圍、發(fā)布時間，發(fā)到各有關(guān)部門或人員手上。每次發(fā)放時，總管理部應(yīng)做好簽收記錄并保管好這些記錄。2、適用于全體員工的制度發(fā)到各部門，由各部門負(fù)責(zé)將制度宣傳落實(shí)。3、為了更好地執(zhí)行制度，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將公司制度和部門制度分冊訂立保管好，并按照制度中要求的發(fā)放范圍組織學(xué)習(xí)，傳達(dá)落

14、實(shí)到人。4、每一項(xiàng)制度開始執(zhí)行時都要進(jìn)行廣泛的宣傳，個別項(xiàng)目必須有警示牌。這些警示牌根據(jù)需要確定設(shè)置的區(qū)域和數(shù)量，特別是一些需要人人知道的制度條款，要力求宣傳到人人皆知。5、公司全體人員必須嚴(yán)格遵守各項(xiàng)管理制度，按制度做好各項(xiàng)工作。若出現(xiàn)違反制度的行為，將由各級管理者及有關(guān)部門按照相應(yīng)的處罰規(guī)定進(jìn)行處理。6、為了加大制度的執(zhí)行力度，必須對每個制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，必須對每個部門內(nèi)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。對部門內(nèi)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況可參照工作考核的方法進(jìn)行考核。7、對各部門內(nèi)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況由總管理部和監(jiān)察部進(jìn)行考核，一般考核到部門負(fù)責(zé)人，考核結(jié)果與部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月考核得分掛鉤。8、對各項(xiàng)制度的

15、執(zhí)行情況由總管理部進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，或進(jìn)行不定期的抽查；部門要組織日常自我檢查和定期檢查。同時，要廣泛發(fā)動員工進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，由監(jiān)察部核實(shí)處理，形成齊抓共管的局面，確保各項(xiàng)制度的落實(shí)；并對出現(xiàn)的問題進(jìn)行收集和記錄，總管理部根據(jù)收集的信息及時對有關(guān)人員進(jìn)行處理或?qū)τ嘘P(guān)制度進(jìn)行修訂。9、對各部門內(nèi)制度執(zhí)行情況的好壞要做為干部業(yè)績考核的重要內(nèi)容，人力資源部門要將有關(guān)資料存入干部個人檔案，做為干部升遷評定的依據(jù)。10、監(jiān)察審計(jì)部對總管理部在公司層面上的制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢察，對各部門執(zhí)行制度情況進(jìn)行抽查和記錄。11、部門經(jīng)理要對本部門執(zhí)行制度情況負(fù)責(zé)；總管理部經(jīng)理要對公司內(nèi)執(zhí)行制度情況負(fù)責(zé)。若因管理不

16、到位、執(zhí)行不徹底、監(jiān)督不得力而造成重大違章違紀(jì)現(xiàn)象或當(dāng)班人數(shù)30%以上違紀(jì)的，將追究部門經(jīng)理、總管理部經(jīng)理的失職責(zé)任。12、公司所有員工應(yīng)根據(jù)新制度要求履行工作職責(zé)，開展工作，各級管理人員要確保員工理解、掌握制度要求。13、員工在執(zhí)行制度過程中發(fā)生的任何疑問，可向部門經(jīng)理、主任征詢或?qū)で髱椭?；員工有義務(wù)對制度的有效應(yīng)用提出建議和意見，但不得影響其貫徹與執(zhí)行。七、制度的修改1、修改意見的提出：對制度的修改意見可由制度的起草部門、執(zhí)行部門、監(jiān)察部門或各種會議提出。2、修改程序A、由提出部門或總管理部填寫“文件更改申請表”，說明需修改的制度名稱、位置、更改原因及更改內(nèi)容，以及影響到的其他文件和制度名

17、稱；B、由提出部門經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)；C、向與該修改有關(guān)聯(lián)的部門進(jìn)行溝通并征求意見；D、部門制度的修改由主管副總批準(zhǔn)；公司制度由總管理部修訂，總經(jīng)理批準(zhǔn)；E、修改內(nèi)容經(jīng)批準(zhǔn)后，若是對公司制度的修改，由提出部門將修改審批表交管理部文印室，文印人員建立收發(fā)記錄并下發(fā)執(zhí)行；若是部門文件的修改，由部門自行發(fā)放并執(zhí)行；F、制度修改通知的發(fā)放范圍要與該制度的發(fā)放范圍及數(shù)量相一致；G、制度的更改可采取“劃改”的方式，即將原內(nèi)容用雙橫線劃掉，在原內(nèi)容上側(cè)寫明修改后內(nèi)容。如更改內(nèi)容較多，可采取換頁或換版重新制訂。3、制度的換頁和換版A、若在同一頁上更改超過三處，或一次更改超過三行則必須換頁；B、若在一個制度上更改超過

18、五處，則必須換版，進(jìn)行重新制訂；C、換頁的程序同“修改程序”，換版需根據(jù)公司發(fā)文要求走發(fā)文審批程序；D、換版后，制度的名稱不變，編號按現(xiàn)行文件編號編排。八、制度的廢止與再造1、制度廢止的原因：A、制度的內(nèi)容已落后于公司現(xiàn)狀；B、制度的內(nèi)容與經(jīng)營管理不相適應(yīng)；C、組織機(jī)構(gòu)的變更或撤消；D、其他特定目的。2、制度廢止的程序同制度制訂和修改的審批程序；3、制度廢止后，發(fā)放部門要將廢止制度收回集中銷毀，或在制度封面加蓋“作廢”章，以防廢止制度的使用與公司當(dāng)前管理發(fā)生矛盾。4、制度創(chuàng)新再造制度的創(chuàng)新再造是指根據(jù)經(jīng)營、管理的最新需求和潛在需求，結(jié)合公司實(shí)際情況，不失時機(jī)地起草制訂適合公司發(fā)展的新制度，制訂

19、辦法遵循公司管理制度制訂程序。九、管理表格1、所有制度涉及到的表格要附在制度之后，一并進(jìn)行傳閱和審批。2、制度匯編性質(zhì)的文件所涉及到的管理表格另行單獨(dú)匯編。十、制度保管1、各部門對所收到公司制度和本部門制定的制度進(jìn)行嚴(yán)格保管，防止丟失；2、不允許將公司制度外借其他單位，如需索取，按檔案管理有關(guān)規(guī)定程序辦理。十一、本制度最終解釋權(quán)歸總管理部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三章 會議管理制度一、總則為進(jìn)一步規(guī)范公司會議管理，保證會議的時間、質(zhì)量和效果，特修訂本制度。本制度適用于公司內(nèi)部各種會議。二、管理檢討會1、目的和意義：對公司、部門和個人的工作進(jìn)行深入地檢查，主要是發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)教訓(xùn)，提出整改措施。對一

20、個階段的工作進(jìn)行總結(jié)，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時改正，并對下一階段的工作進(jìn)行部署，以便心中有數(shù)，目標(biāo)明確。2、時間、地點(diǎn)：管理檢討會一般在每年的4月、8月、12月召開3次。地點(diǎn)一般選擇在公司會議室，以及其他便于封閉式管理的場所。3、會議由總經(jīng)理主持，總管理部組織，公司中層以上干部參加，員工代表和會議主題所涉及的部門全體員工可以列席。4、會議形式：采用封閉式管理。參會人員由會務(wù)組統(tǒng)一安排行動，禁止外出，會議期間臨時請假由總經(jīng)理批準(zhǔn)，隔絕一切業(yè)務(wù)和其他活動，關(guān)閉通訊工具（會務(wù)組安排專人負(fù)責(zé)對外聯(lián)系的可打開手機(jī)，但要求不能影響會議進(jìn)程）。5、會議內(nèi)容：（1）對過去半年或一年工作進(jìn)行總結(jié)；對生產(chǎn)經(jīng)營和管理等

21、工作進(jìn)行全面檢討；對公司和部門滯后的工作查找原因；（2）對下半年或一年公司、部門工作做系統(tǒng)的安排和部署；（3）中層以上干部自查自糾，對個人的職務(wù)行為、生活行為進(jìn)行全面檢討；（4）研究討論公司發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃以及發(fā)展中的新專題和新觀點(diǎn)；（5）審議職能部門提交的重要報(bào)告；6、記錄和紀(jì)要：會議由總管理部安排專人記錄。會后整理出會議紀(jì)要發(fā)放，并送檔案室留存。7、內(nèi)容落實(shí)：對會議提出的整改措施和需解決的問題等，由管理部進(jìn)行梳理，整理出公司的項(xiàng)目手冊、問題手冊，列入公司年度工作總帳，并報(bào)集團(tuán)總管理部?？偣芾聿控?fù)責(zé)對問題手冊和項(xiàng)目手冊進(jìn)行跟蹤檢查，督促落實(shí)。對于不能按期落實(shí)者，對部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。三、經(jīng)

22、理辦公會經(jīng)理辦公會是公司日常管理的最高行政決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對公司階段性重大問題的決策和落實(shí)。1、目的和意義：為解決當(dāng)前經(jīng)營管理中的重大事項(xiàng)、重要人員安排、規(guī)劃修改等涉及公司戰(zhàn)略的重大問題，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)、各部門的工作，為迫切需要解決的問題進(jìn)行決策。2、時間、地點(diǎn)、頻次：經(jīng)理辦公會時間視總經(jīng)理的工作安排；地點(diǎn)一般為公司會議室，亦可臨時由總經(jīng)理指定；每月召開一次（特殊情況除外）；3、主持、組織、參加：會議由總經(jīng)理主持；主管行政的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并制定辦公會議題；經(jīng)理辦公會成員全體參加，亦可召開由其他人員參加的擴(kuò)大會議。4、會議內(nèi)容：討論并安排近期公司戰(zhàn)略層面重點(diǎn)工作；討論或通報(bào)公司近期重大事件；討論并通

23、過重大人事變動、機(jī)構(gòu)調(diào)整；探討公司近期發(fā)展、經(jīng)營、生產(chǎn)、管理重大事項(xiàng)等。5、記錄和紀(jì)要：由公司經(jīng)辦會秘書負(fù)責(zé)記錄和整理紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給與會人員及相關(guān)部門，報(bào)集團(tuán)兩辦會成員。6、內(nèi)容落實(shí)：由公司總管理部主管督辦的企管負(fù)責(zé)督辦檢查會議的落實(shí)情況，并及時向總經(jīng)理匯報(bào)結(jié)果。四、客戶座談會1、目的和意義：為加強(qiáng)與上下游客戶的聯(lián)系，提升公司在客戶心中的地位和影響力，建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，達(dá)到共盈的商業(yè)目的。2、時間、地點(diǎn)、頻次：公司每年年中或年底在本公司（或外地其他地點(diǎn)）召開一次，或在公司舉行重大活動時邀請重要客戶參加。3、主持、組織、參加：由集團(tuán)營銷公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，供應(yīng)部、銷售部、運(yùn)輸部

24、可分別組織，總管理部協(xié)助組織工作，主要邀請我公司進(jìn)行資質(zhì)評定后的信譽(yù)優(yōu)良的合格客戶參加。4、會議形式：采用開放式自由發(fā)言或宴會式交流。5、會議內(nèi)容：主持人致歡迎詞，介紹公司基本情況；介紹公司過去一年來的主要工作業(yè)績及公司未來一年的經(jīng)營目標(biāo)和客戶策略；之后征求客戶對公司經(jīng)營發(fā)展的意見和建議。會議可發(fā)表共同宣言，促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟的實(shí)現(xiàn)。6、接待要求：供應(yīng)部、銷售部、運(yùn)輸部負(fù)責(zé)接待，參會客戶要有登記，并負(fù)責(zé)收取各代表的名片和發(fā)放紀(jì)念品。五、月度公司大會1、目的和意義：為對上月的工作完成情況進(jìn)行總結(jié)和對下月的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行明確，對發(fā)生事件進(jìn)行表彰或通報(bào)批評，公司每月召開一次例會。2、時間、地點(diǎn)：每月

25、6日（如遇節(jié)假日另行通知），在公司北院員工培訓(xùn)中心召開。3、主持、組織、參加：由一名公司高層主持，總管理部負(fù)責(zé)制定各車間（部門）座次表，各車間（部門）按照總管理部制定的座次表列隊(duì)入座。4、會議內(nèi)容：上月總結(jié)、下月計(jì)劃、行業(yè)發(fā)展形勢、重要通知、通報(bào)（批評和表彰）、流動紅旗頒獎、員工演講；其他需要全體員工了解、學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容。5、內(nèi)容落實(shí)：各相關(guān)部門自行落實(shí)，月底由歸口部門進(jìn)行考核。六、周調(diào)會1、目的和意義：為協(xié)調(diào)各部門階段性工作，公司定期召開專題周調(diào)會。2、時間、地點(diǎn)：每周六（如有變更另行通知）上午10點(diǎn)在會議室召開周調(diào)會。3、主持、組織、參加：由會議所涉及專題的主管副總主持，總經(jīng)理出席。由總管

26、理部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)人員參加。4、會議內(nèi)容：每周一個主題，依次為生產(chǎn)和設(shè)備分析會、財(cái)務(wù)和增收節(jié)支分析會、安全和營銷分析會、管理和工程分析會。5、記錄和紀(jì)要：每次會議由總管理部負(fù)責(zé)記錄，并寫出會議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)，送各副總閱，發(fā)至公司各部門，并由總管理部存檔。6、內(nèi)容落實(shí)：總管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督會議內(nèi)容的落實(shí)情況，對未完成者，對部門經(jīng)理予以考核。七、晨調(diào)會 1、目的：為提高效率，促進(jìn)部門及系統(tǒng)間的協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)部門經(jīng)理對所屬員工工作的督促領(lǐng)導(dǎo)，每日早晨召開部門晨調(diào)會；加強(qiáng)各系統(tǒng)、部門間工作協(xié)調(diào)，強(qiáng)化公司對每個部門工作的監(jiān)督，每日召開公司、系統(tǒng)晨調(diào)會。2、會議要求：1）老廠區(qū)晨調(diào)會分南院職能部

27、門會議和北院生產(chǎn)系統(tǒng)部門會議，并且在北院統(tǒng)一召開公司級晨調(diào)會南院職能部門，每日早7：40在辦公樓前列隊(duì)，由總管理部經(jīng)理助理領(lǐng)誦旭陽精神。各系統(tǒng)或部門安排本系統(tǒng)和部門的工作。會議結(jié)束后，南院職能部門正職或主持工作副職在8：10分以前到前一天晚上值班經(jīng)理指定地點(diǎn)，參加公司生產(chǎn)系統(tǒng)晨調(diào)會。北院生產(chǎn)系統(tǒng)，每日早7:40在調(diào)度樓下小院進(jìn)行，由調(diào)度長領(lǐng)誦生產(chǎn)系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)精神。主管生產(chǎn)的副總講話,進(jìn)行當(dāng)天重點(diǎn)工作安排,如遇領(lǐng)導(dǎo)有事不能參加晨調(diào)會,由生產(chǎn)部主持。8:10召開公司級生產(chǎn)系統(tǒng)晨調(diào)會，在值班經(jīng)理指定地點(diǎn)進(jìn)行，主持人為主管生產(chǎn)的副總或由其指定人員。會議議程：生產(chǎn)部專人匯報(bào)昨天晨調(diào)會工作完成情況，值班經(jīng)理匯

28、報(bào)值班情況，行政值班匯報(bào)違規(guī)違紀(jì)情況，質(zhì)管部經(jīng)理通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及問題，安環(huán)部經(jīng)理通報(bào)和安排安全工作，主持人協(xié)調(diào)安排各部門需要協(xié)調(diào)的工作，并布置當(dāng)日工作。2）園區(qū)分職能部門、生產(chǎn)（焦化、甲醇）和工程（焦化項(xiàng)目部、甲醇項(xiàng)目部）三個組。園區(qū)職能部門，每日早07：40在中控樓前進(jìn)行，由管理部科長以上人員領(lǐng)誦旭陽精神，并傳達(dá)公司精神。園區(qū)生產(chǎn)部門，每日早07：40在生產(chǎn)崗位上指定地點(diǎn)統(tǒng)一列隊(duì)，由調(diào)度長領(lǐng)誦旭陽精神，生產(chǎn)部經(jīng)理進(jìn)行當(dāng)天重點(diǎn)工作安排。園區(qū)工程部門，每日早07：40在工程部召開，由主管工程的副總主持，指定人員領(lǐng)誦旭陽精神，主持人主要對當(dāng)天重點(diǎn)工作進(jìn)行安排。園區(qū)公司級晨調(diào)會，08：00甲醇、焦

29、化各部門的正職或主持工作副職列隊(duì)，統(tǒng)一到焦化值班經(jīng)理指定地點(diǎn)召開晨調(diào)會，由園區(qū)主管工程的副總主持。會議議程：匯報(bào)昨天晨調(diào)會工作完成情況，值班經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)日值班情況，行政值班匯報(bào)違規(guī)違紀(jì)情況，質(zhì)管部通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況及問題，安環(huán)部通報(bào)和安排安全工作，主持人協(xié)調(diào)安排各部門需要協(xié)調(diào)的工作，布置當(dāng)日工作。3、參加人員：1）南院晨調(diào)會：辦公樓所有人員，包括所有中高層領(lǐng)導(dǎo)。2）北院晨調(diào)會：段長以上所有人員。3）北院公司晨調(diào)會：值班經(jīng)理、行政值班、總管理部、生產(chǎn)部、安環(huán)部、質(zhì)管部、基建項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、采購部、供應(yīng)部、銷售部、運(yùn)輸部等部門負(fù)責(zé)人，當(dāng)班調(diào)度、會議地點(diǎn)所屬車間（部門）負(fù)責(zé)人、段長、班長。4）園區(qū)晨調(diào)會

30、：生產(chǎn)系統(tǒng)段長以上所有人員；工程系統(tǒng)所有人員；職能科室所有人員。5）園區(qū)公司級晨調(diào)會：值班經(jīng)理、行政值班、總管理部、生產(chǎn)部、安環(huán)部、質(zhì)管部、焦化項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、采購部、甲醇車間等部門在園區(qū)日常負(fù)責(zé)人，當(dāng)班調(diào)度、會議地點(diǎn)所屬車間（部門、工號）負(fù)責(zé)人、段長、班長。4、其它要求1）其它部門如有需要在公司級晨調(diào)會通報(bào)或協(xié)調(diào)的工作可委托本系統(tǒng)參會人員代為轉(zhuǎn)達(dá)。2）應(yīng)參公司級晨調(diào)會的部門負(fù)責(zé)人因事不能參加晨調(diào)會時，相應(yīng)工作安排，由會議主持人與其本人溝通安排。3）值班經(jīng)理負(fù)責(zé)在生產(chǎn)區(qū)域、施工現(xiàn)場或需要協(xié)調(diào)的問題所在地選定會議地點(diǎn)，由調(diào)度在通告欄填寫并通知所選地點(diǎn)所屬的車間（部門、工號）相關(guān)人員參加。4）在公

31、司級晨調(diào)會上，對所在崗位存在的問題進(jìn)行答復(fù)與解決，會上所安排的工作由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)督辦，到期完不成的報(bào)總管理部根據(jù)公司相關(guān)管理辦法進(jìn)行考核，月底在工資中兌現(xiàn)。5）公司晨調(diào)會會議期間，凡違反會議規(guī)定者，由生產(chǎn)部按照公司會議管理制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，月底匯總報(bào)總管理部在個人工資中兌現(xiàn)。其它各系統(tǒng)、部門晨調(diào)會人員參會情況由管理部不定期進(jìn)行抽查，老廠區(qū)南院中高層參會情況由總管理部每天記錄。八、民主生活會1、目的和意義：為了增進(jìn)干部與員工、干部與干部、員工與員工之間的相互理解，做到及時有效溝通，創(chuàng)造一個寬松、團(tuán)結(jié)的人文環(huán)境，公司各系統(tǒng)要定期召開民主生活會。2、時間、地點(diǎn)：車間各班組每月召開一次。各部門每季度召開

32、一次生活會。時間由各部門自行選定，地點(diǎn)可在辦公室、會議室，培訓(xùn)室，也可在公司以外的其他場所（業(yè)余時間）。公司高層干部每季度召開一次生活會，由總經(jīng)理組織并主持。3、主持、參加：由本系統(tǒng)、本部門負(fù)責(zé)人主持，本系統(tǒng)或部門的全體員工參加，三班作業(yè)員工可分期參加。一般崗位召開生活會，總管理部派人參加，重點(diǎn)崗位召開生活會，監(jiān)察部派人參加。4、會議形式：自由發(fā)言式。參會人員要保證不少于5分鐘的發(fā)言時間，會前準(zhǔn)備好發(fā)言材料。5、會議內(nèi)容：工作障礙、生活困難、感情交流、相互幫助、批評與自我批評，對企業(yè)的一些好得建議等。6、會議要求：員工要將自己近來工作中的缺點(diǎn)和不足以及對本部門和公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題坦誠

33、地表達(dá)出來；會上要虛心接受領(lǐng)導(dǎo)和同事們對自己工作的點(diǎn)評；對其他同事工作的優(yōu)缺點(diǎn)客觀地給予評價。 高層領(lǐng)導(dǎo)要對自己一季度以來在執(zhí)行集團(tuán)和公司決策上出現(xiàn)的失誤與不足以及在帶隊(duì)伍方面存在的主觀問題形成文字發(fā)言材料；將自己分管系統(tǒng)與其他系統(tǒng)在協(xié)調(diào)與配合上出現(xiàn)的問題講透，并將需要溝通的管理環(huán)節(jié)講出來。各部門都要建立民主生活會臺帳，設(shè)專人記錄和管理，監(jiān)察部將不定期對各部門民主生活會組織召開情況進(jìn)行抽查，沒有嚴(yán)格按公司制度執(zhí)行的部門，對部門主管領(lǐng)導(dǎo)每次給予100元處罰。車間組織的民主生活會無特殊情況，車間主任要參加，特殊情況可委派副主任或主任助理參加，會議情況要以紀(jì)要形式上報(bào)車間。7、各部門要將員工會議發(fā)言

34、做好記錄，對合理化建議要安排落實(shí)，暫時受客觀因素的影響無法或難于落實(shí)的要和員工做好解釋工作；總管理部要對高層發(fā)言做好記錄形成紀(jì)要。8、對于員工亟待解決的問題，總管理部要及時同公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通，在最短時間內(nèi)給予答復(fù)。對于好的意見和建議，相關(guān)部門論證后報(bào)請公司批復(fù)實(shí)施。對好的意見和建議，要參照關(guān)于實(shí)行全員合理化建議、舉報(bào)以及獎勵的管理規(guī)定給予獎勵。由監(jiān)察部審核后，報(bào)人力資源部落實(shí)。九、座談會（一）公司各級座談會1、目的和意義：及時傳達(dá)公司精神，傾聽員工心聲，做好高層領(lǐng)導(dǎo)與一般員工的交流，達(dá)到管理的扁平化效果。 2、時間、地點(diǎn)：1）公司每月召開一次座談會，地點(diǎn)在公司會議室。2）各車間（部門）每季度召

35、開一次座談會，地點(diǎn)可以在部門培訓(xùn)室、會議室。3）工段、班組每月召開一次座談會。3、主持、組織、參加：由員工所在部門經(jīng)理組織、主持；主管副總經(jīng)理、總管理部和監(jiān)察審計(jì)部人力資源部相關(guān)人員參加，座談部門的全體員工或員工代表參加（當(dāng)班的三班作業(yè)員工除外）。4、會議形式：會前做好準(zhǔn)備，擬定出書面座談會議主題，自由發(fā)言。5、會議內(nèi)容：將本部門存在的問題、難點(diǎn)，員工工作中遇到的工作障礙及對部門和公司的看法作為座談主題，圍繞主題各抒己見、敞開心扉并對公司管理、發(fā)展提出合理化建議。座談會主題也可由總管理部制定。6、記錄和紀(jì)要：座談部門經(jīng)理負(fù)責(zé)記錄，會后整理出紀(jì)要。7、內(nèi)容落實(shí)：需要公司有關(guān)部門落實(shí)的工作由總管理

36、部對需落實(shí)的內(nèi)容進(jìn)行督促落實(shí)，對未按時完成者，及時向員工說明并對部門負(fù)責(zé)人予以考核。（二）干部員工座談會1、目的通過近距離的座談、溝通，讓大家講出自己的想法、困惑、困難，包括工作上的、個人的、家庭的，同時了解大家目前最關(guān)心的問題是什么，公司、部門、工段、班組存在的主要問題是什么，通過座談了解、掌握第一手資料，以最終達(dá)到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的。2、形式和要求1）高層干部與下屬或員工的座談，座談對象包括：經(jīng)理（主任）、助理、段長、班長、員工骨干，選擇其中部分人員參加，保證每月至少組織一次小范圍座談會；同時要與所有直接下屬都要進(jìn)行一對一座談，并且人數(shù)不少于10人次，本系統(tǒng)人數(shù)不足的可

37、與其他系統(tǒng)同等級別人員座談。2）部門經(jīng)理（主任）與本部門工段長以上干部和員工代表的座談，部門內(nèi)部自行組織，每月至少進(jìn)行一次。座談人數(shù)可多可少，同時要與所有直接下屬都要進(jìn)行一對一座談，并且人數(shù)不少于10人次，本部門人數(shù)不足的可與其他部門同等級別人員或員工座談。3）座談會的干部方負(fù)責(zé)做好談話記錄或摘要，對于反映的問題要積極與相關(guān)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)調(diào)。高層領(lǐng)導(dǎo)與中層領(lǐng)導(dǎo)的座談情況及時向總經(jīng)理匯報(bào)，中層領(lǐng)導(dǎo)與工段長和助理級的座談情況向主管副總匯報(bào)，對于涉及公司方面的重要問題隨時向總經(jīng)理反饋。具體座談時間靈活掌握，每個月可分階段和座談對象層次進(jìn)行。3、座談中提出問題的落實(shí)和反饋每次座談，座談干部要對

38、提出的問題及時給予答復(fù)，不能當(dāng)面立即答復(fù)的，在座談后3天內(nèi)給予答復(fù)，被答復(fù)人可以監(jiān)督，如三天內(nèi)無答復(fù)或答復(fù)不滿意可直接向座談干部上一級反映。對于敷衍了事的答復(fù)和不按時答復(fù)，座談干部上一級可根據(jù)實(shí)際情況對座談干部給予13分的考核。對于座談中提出的好的建議，被公司采納，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一次給予25分的獎勵。建議較為突出，給公司帶來較大效益，可報(bào)公司經(jīng)辦會審議，給予特別獎勵。以上獎勵和考核，由主管副總或主管部門領(lǐng)導(dǎo)月底匯總交總管理部企管給予落實(shí)。十、總結(jié)表彰會1、目的和意義：為了發(fā)揚(yáng)先進(jìn)員工的積極進(jìn)取精神，鼓勵先進(jìn)，鞭策落后，公司組織召開總結(jié)表彰大會對一年內(nèi)涌現(xiàn)出的先進(jìn)典型進(jìn)行表彰。2、時間、地點(diǎn)：總

39、結(jié)表彰大會每年年底召開一次，于春節(jié)前一周內(nèi)在公司大會議室召開，一般與公司年底月度大會議一起在公司大會議室召開。3、主持、組織、參加：由一名公司領(lǐng)導(dǎo)主持，總管理部組織，全體員工參加。4、會議內(nèi)容：總結(jié)公司一年來的工作；宣讀先進(jìn)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)員工名單；介紹先進(jìn)事跡；領(lǐng)導(dǎo)頒發(fā)榮譽(yù)證書及獎金、獎品。5、內(nèi)容落實(shí)：先進(jìn)員工事跡，在廣播站廣播一個月；先進(jìn)員工照片在光榮榜展示半年。十一、員工聯(lián)誼會1、目的和意義：為了與員工建立溝通渠道，使辛苦了一年的員工有一個更廣泛的交流空間，公司每年度舉辦員工聯(lián)誼會。2、時間、地點(diǎn)、頻次：員工聯(lián)誼會每年舉辦一次，時間一般選在春節(jié)前一周內(nèi)的一個晚上，地點(diǎn)在市區(qū)內(nèi)選一大酒店。3、

40、主持、組織、參加：由一名公司領(lǐng)導(dǎo)主持，總管理部組織，管理、生產(chǎn)、技術(shù)骨干員工和中高層干部參加。4、會議形式：宴會、茶話會、團(tuán)拜會等。5、會議內(nèi)容：高層班子成員向大家致意；主持人簡述公司過去一年的業(yè)績和對未來發(fā)展規(guī)劃的設(shè)想；員工代表發(fā)言；宴會開始。6、總管理部負(fù)責(zé)組織紀(jì)念品發(fā)放。十二、部門例會1、目的和意義：為了協(xié)調(diào)部門內(nèi)部人員之間的工作，使每個人的工作形成一個有機(jī)的整體，向著更有利于公司發(fā)展的方向前進(jìn)，部門要定期召開例會。2、時間、地點(diǎn)、頻次：部門例會每月一次，一般選擇在每月25日或部門另行安排；職能部門在公司會議室，生產(chǎn)車間可在各車間培訓(xùn)室或崗位上召開。3、主持、組織、參加：由部門經(jīng)理主持，

41、職能部門全體員工參加，生產(chǎn)車間可分段進(jìn)行或只要求班組長以上人員參加，會后由工段長負(fù)責(zé)將會議內(nèi)容安排個班長傳達(dá)給員工。部門例會可與部門座談會、生活會合并到一起同時召開，車間開會參加范圍必須達(dá)到班組長以上。4、會議形式：部門經(jīng)理主持，職能部門管理崗位員工輪流發(fā)言，生產(chǎn)車間班組長以上必須發(fā)言，員工可自由發(fā)言。5、會議內(nèi)容：部門經(jīng)理下達(dá)下月工作計(jì)劃及個人分工情況；上月總結(jié)，對員工表現(xiàn)予以評價；員工匯報(bào)個人工作狀況及需要領(lǐng)導(dǎo)予以協(xié)調(diào)的工作，提出關(guān)于部門管理的意見和建議。6、記錄和紀(jì)要：部門經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)記錄，需協(xié)調(diào)解決的盡快協(xié)調(diào)解決。 十三、違反會議制度情形及考核（一）違反情形：1、遲到。所有參加會議

42、的人員在會議規(guī)定召開的開始時間內(nèi)未到的，計(jì)為遲到。2、早退。凡參加會議人員，未經(jīng)主持人同意在會議結(jié)束前離開。3、缺席。請假并得到批準(zhǔn)，未參加會議情況為缺席。4、隨意進(jìn)出。凡參加會議人員，如未經(jīng)主持會議人同意擅自進(jìn)出會議場所視為隨意進(jìn)出。5、各部門未按上述時間、頻次要求召開會議。（二）考核：公司層面會議按一下辦法考核，部門內(nèi)部會議，各部門可根據(jù)具體情況定。1、公司層面會議遲到、早退、開會期間接打手機(jī)、開會期間手機(jī)鈴響、開會期間隨意進(jìn)出、打瞌睡、私下議論每次處以：員工10元的罰款；中層20元的罰款；高層50元的罰款；2、公司層面會議缺席每次處以：（1）無故不參加或未請假者：員工給予30元罰款；中高

43、層給予100元罰款；（2）請假者：員工10元的罰款；中高層50元的罰款；3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。各會議于集團(tuán)會議發(fā)生沖突時，公司會議服從集團(tuán)會議，參會人員因參加集團(tuán)會議而遲到、缺席不予考核。如會議更改時間而與其他部門或系統(tǒng)會議沖突，所涉及的參會者遲到或缺席不予考核。十四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸總管理部。第四章 統(tǒng)計(jì)管理制度一、總則第一條 為加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)管理工作，建立健全公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)體系，保證統(tǒng)計(jì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供日常管理及經(jīng)營決策依據(jù)，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的作用，特制定本制度。 第二條 公司統(tǒng)計(jì)工作在

44、集團(tuán)和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各部門統(tǒng)計(jì)工作在總管理部和本部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行并重視部門之間的溝通與合作。第三條 統(tǒng)計(jì)人員按制度履行職責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)要提高對統(tǒng)計(jì)工作的重視，為統(tǒng)計(jì)工作提供必要的條件。二、統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)第四條 統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)整理、統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料、實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。第五條 統(tǒng)計(jì)人員要做好統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)工作，規(guī)范本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)核算指標(biāo)體系，完善統(tǒng)計(jì)核算方法。保證相關(guān)部門之間統(tǒng)計(jì)核算方法、指標(biāo)涵義及處理口徑的一致。各部門設(shè)計(jì)報(bào)表必須附帶指標(biāo)解釋即指標(biāo)的涵義、計(jì)算方法、口徑及范圍的描述，其核算方法經(jīng)確立之后不得隨意更改。第六條 為提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，

45、生產(chǎn)技術(shù)部門要不斷完善計(jì)量設(shè)施與計(jì)量方法，為統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。各車間、生產(chǎn)技術(shù)部門及質(zhì)檢部要配合統(tǒng)計(jì)人員原始資料的采集工作。第七條 為加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)預(yù)測與分析工作，各級統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)加強(qiáng)指標(biāo)的分析，經(jīng)常深入實(shí)際，調(diào)查了解有關(guān)指標(biāo)的波動原因，為分析和預(yù)測提供資料。三、統(tǒng)計(jì)人員與統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)第八條 根據(jù)公司建立統(tǒng)計(jì)體系的需要，總管理部作為公司統(tǒng)計(jì)管理職能部門，負(fù)責(zé)公司綜合統(tǒng)計(jì)管理的具體工作，設(shè)綜合統(tǒng)計(jì)員一名。生產(chǎn)部設(shè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員一名，質(zhì)管部設(shè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員一名，有關(guān)部門（各生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)部、人力資源部、工程項(xiàng)目部等部門）分別設(shè)專職或兼職統(tǒng)計(jì)員一名。（兼職統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)變更時，隨時報(bào)到管理

46、部，以便數(shù)據(jù)直接收?。┑诰艞l 各部門統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)及工作內(nèi)容：1、公司綜合統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)：（1）、負(fù)責(zé)編制國家統(tǒng)計(jì)部門或當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門制定的定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成國家對企業(yè)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。負(fù)責(zé)編制省行業(yè)協(xié)會制定的定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表并按時向集團(tuán)報(bào)出。（2）負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營、基建、人力資源各系統(tǒng)部門統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作，督促各部門按時完成基層統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫、收集、審核工作，保證各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的數(shù)據(jù)采集真實(shí)、可靠。（3）負(fù)責(zé)梳理健全公司生產(chǎn)技術(shù)、能源消耗、勞動工資、財(cái)務(wù)狀況等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，建立并完善綜合統(tǒng)計(jì)臺帳。2、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)：（1）在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)收集整理生產(chǎn)過程中工藝操作指標(biāo)執(zhí)行情況、設(shè)備運(yùn)行狀

47、況及影響生產(chǎn)故障原因等相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好分析預(yù)測工作。（2）負(fù)責(zé)主要產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量及原料消耗相關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集、整理、分析工作，形成文字結(jié)論報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)作用。（3）生產(chǎn)報(bào)表內(nèi)容及時間：生產(chǎn)情況日報(bào)表于次日早九點(diǎn)前報(bào)送集團(tuán)生產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總、總管理部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。負(fù)責(zé)向集團(tuán)生產(chǎn)管理部匯報(bào)工作。每月1日將產(chǎn)品產(chǎn)量、原料消耗月報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、總管理部、財(cái)務(wù)部。（4）在每月最后一日下午2：30組織相關(guān)部門（財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、銷售部、備煤車間、化產(chǎn)車間等相關(guān)部門）對化產(chǎn)品、洗油、硫酸、原料煤、焦炭等產(chǎn)品和原料等進(jìn)行盤點(diǎn)并出具產(chǎn)成品、原料盤點(diǎn)表，報(bào)送生產(chǎn)副總、

48、總管理部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。（5）負(fù)責(zé)公司各單位耗電統(tǒng)計(jì)工作。每月月底編制耗電明細(xì)表、匯總表報(bào)總管理部、財(cái)務(wù)部。（6）負(fù)責(zé)建立一套完整系統(tǒng)的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備及能源消耗指標(biāo)體系并制定相關(guān)數(shù)據(jù)采集、核算及填報(bào)流程。（7）每月1日將上月工序能耗表報(bào)總管理部等相關(guān)部門。3、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)進(jìn)廠煤、進(jìn)廠洗油、硫酸各種原料質(zhì)量指標(biāo)、班產(chǎn)和出廠焦炭的統(tǒng)計(jì)分析工作并據(jù)日常積累的相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料建立統(tǒng)計(jì)臺帳。（2）報(bào)表內(nèi)容及時間：每月1日將上月質(zhì)量月報(bào)及分析報(bào)生產(chǎn)副總、總管理部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門。4、有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)崗位職責(zé)：（1）在本部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，完成本部門相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)及分析工作。每月1日將上月編制

49、出的報(bào)表經(jīng)部門經(jīng)理審核后，主管副總簽字后報(bào)公司總管理部及有關(guān)業(yè)務(wù)部門各一份（財(cái)務(wù)部報(bào)表次月3日報(bào)總管理部）。（2）負(fù)責(zé)建立健全產(chǎn)品經(jīng)營銷售、安全環(huán)保、勞動工資、基建工程等方面統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，溝通協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，保證月報(bào)表數(shù)據(jù)質(zhì)量及一致性，防止數(shù)出多門、亂發(fā)報(bào)表。四、統(tǒng)計(jì)資料的提供、積累和保管第十條 公司各部門統(tǒng)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)數(shù)字，一律以本部門統(tǒng)計(jì)人員所掌握的統(tǒng)計(jì)資料為準(zhǔn)，對外提供數(shù)據(jù)必須與總管理部綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表保持一致。第十一條 各級領(lǐng)導(dǎo)使用所需要的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，應(yīng)由同級統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)提供，以便克服使用統(tǒng)計(jì)數(shù)字混亂的現(xiàn)象。第十二條 各部門編制的統(tǒng)計(jì)臺帳和加工整理后的統(tǒng)計(jì)資料，必須妥善保管，不

50、得外借、損壞和遺失。未公開的資料不準(zhǔn)對外泄密。每年一月份對上年度的統(tǒng)計(jì)資料、原料記錄臺帳由各部門整理后統(tǒng)一交檔案室歸檔。五、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的管理與考核1、公司各種報(bào)表要遵循準(zhǔn)確、及時、完整的原則，不得以任何理由虛報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。2、公司對外報(bào)表必須經(jīng)公司本部門經(jīng)理簽批，主管副總審閱，總經(jīng)理批準(zhǔn)才能報(bào)出。報(bào)表不得涂改，不能違犯國家政策，不得弄虛作假。內(nèi)部報(bào)表各接受單位不得向外透露、借閱報(bào)表及數(shù)據(jù)，不得丟失，否則將對部門經(jīng)理及保管人員予以嚴(yán)肅處理。3、為更好梳理公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)體系，各部門需將現(xiàn)用所有報(bào)表樣表及指標(biāo)解釋說明送管理部綜合統(tǒng)計(jì)員存檔，如有變更，隨時報(bào)送。（發(fā)現(xiàn)一次未存檔，給予50元考

51、核）4、公司各部門所有對外報(bào)表（含給集團(tuán)報(bào)送報(bào)表）必須報(bào)一份給總管理部綜合統(tǒng)計(jì)員備查存檔以便保證對外數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性（可以報(bào)送電子版）發(fā)現(xiàn)一次未存檔考核責(zé)任人20元。5、對本制度所列內(nèi)部報(bào)表每遲報(bào)一天，罰責(zé)任人10元。數(shù)據(jù)不實(shí)者，一項(xiàng)次罰責(zé)任人5元。對外報(bào)表執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)法之規(guī)定。六、本制度涉及處罰一律由總管理部統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人報(bào)總管理部經(jīng)理審批，告知當(dāng)事人及當(dāng)事人部門經(jīng)理后由行政督察列入當(dāng)月通報(bào)。七、本統(tǒng)計(jì)管理制度解釋權(quán)歸總管理部。第五章 印鑒管理制度 為有效控管公司各類印鑒之制發(fā)、保管、用印、借用、廢止等行為，以降低公司營運(yùn)之風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益，特制定本制度。一、公司印鑒種類1、刻有本公司名稱或法定代

52、表人姓名之印章（包括公章、法人章及各項(xiàng)業(yè)務(wù)專用章等）。業(yè)務(wù)專用章指公司向政府機(jī)關(guān)或相關(guān)機(jī)構(gòu)登記使用的，及業(yè)務(wù)需求申請制刻的刻有本公司名稱、法定代表人姓名及特定業(yè)務(wù)用途的印章。2、工會、黨委及部門章：刻有公司黨委、工會、部門名稱的印章。其不對外單位的部門章可加注“內(nèi)部專用章”。二、印鑒制發(fā)、保管職責(zé)：1、公司公章、法人章和公司經(jīng)營主要業(yè)務(wù)專用章由總管理部填寫印鑒制作申請表，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后持有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)申請制作后備案。由公司總管理部機(jī)要秘書負(fù)責(zé)保管用印。2、各部門所有業(yè)務(wù)用章必須由申請部門填寫印鑒制作申請表，經(jīng)部門經(jīng)理、行政副總審批后交機(jī)要秘書刻制后制作印模，編

53、號登記并建立印鑒清冊。由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字后領(lǐng)取。不準(zhǔn)私自刻制和繳銷，否則對部門經(jīng)理和責(zé)任人予以下崗警告處分，造成損失的給予相應(yīng)處罰。如有部門經(jīng)理人事變動及時到總管理部辦理移交手續(xù)，依據(jù)印鑒清冊辦理印鑒保管人變更登記。如不及時辦理移交手續(xù)，給予原保管人和現(xiàn)任部門經(jīng)理各50元處罰，期間出現(xiàn)任何問題由原保管人擔(dān)負(fù)全部責(zé)任。3、各部門業(yè)務(wù)用章的監(jiān)印單位為總管理部。總管理部應(yīng)對各級印鑒的日常保管使用進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。并于每年年底對公司所有印鑒進(jìn)行盤點(diǎn)，與印鑒保管部門逐一核對。各部門應(yīng)出具印鑒使用、調(diào)用等登記表并保存重要用印文件材料交檔案室存檔，沒有印鑒使用記錄的單位給予部門經(jīng)理及其指定保管人各50元罰款。

54、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)異常時，監(jiān)印單位應(yīng)進(jìn)一步核查并出具處理意見。4、 各部門印鑒由本部門指定專人保管，所有印鑒必須存放在加鎖的柜屜內(nèi)，防止丟失。非保管人員不得擅自使用。5、 印鑒保管人要加強(qiáng)責(zé)任心，盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得自行決定加蓋印鑒處理問題，各級領(lǐng)導(dǎo)也不得越權(quán)使用印鑒。 6、印鑒的更換由保管部門提出申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總管理部統(tǒng)一辦理。三、印鑒的管理和使用 （一）、公司印鑒1、公司內(nèi)部各種證照復(fù)印件、勞動合同、員工檔案、員工個人關(guān)系證明材料、及其他介紹信、證明信、申請等，由行政副總最終簽批后方可用印。2、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系三層文件，由管理者代表簽批后用印。3、融資系統(tǒng)材料，由系統(tǒng)主管

55、副總或河北旭陽總經(jīng)理簽字后方可用印。4、財(cái)務(wù)開戶、貼現(xiàn)等財(cái)務(wù)手續(xù)由系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)最終簽批用印。5、公司內(nèi)部發(fā)文出具行文單由總經(jīng)理簽批后用印下發(fā)，屬于系統(tǒng)或部門范圍內(nèi)文件的，主管副總核準(zhǔn)，行政副總簽批用印。6、所有以公司名義發(fā)出的重要文函（包括文件、請示、報(bào)告、通知、信函等），必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印，用印數(shù)必須與批準(zhǔn)打印的份數(shù)一致。7、非重要對外上報(bào)材料由主管副總、行政副總簽批后用印。8、集團(tuán)各部門用印需出具集團(tuán)介紹信并由主管經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可用?。梢詡髡婧炞郑?。9、所有印鑒使用，應(yīng)建立登記制度，注明用印日期、函件內(nèi)容、份數(shù)、批準(zhǔn)人、用印人等內(nèi)容，介紹信要留有存根，證明信要留底一份，以備存查。

56、10、印鑒不得用于私人函件。 11、嚴(yán)禁開空白介紹信，特殊情況必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并帶回填寫內(nèi)容后的文件原件或復(fù)印件。出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)由申請用印人和其主管領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)。總管理部視風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任性質(zhì)及給公司造成損失程度提出處理意見由總經(jīng)理批示。12、凡需用印的文函，專管人員要先檢查（包括：批準(zhǔn)者、文函格式、份數(shù)等），后用印。如有異議，需弄清情況，請示領(lǐng)導(dǎo)確定。13、公司印鑒使用杜絕電話口頭審批，如特殊情況以郵件、短信、傳真等形式發(fā)給公司機(jī)要秘書留存。14、公司合同已實(shí)行網(wǎng)上OA審批的，不允許紙質(zhì)簽批（特殊情況由主管總經(jīng)理說明情況簽批；所有合同沒有按規(guī)定流程預(yù)先完成審批，特別緊急情況需終簽人電話先行蓋章的，給予蓋

57、章。但是同時給予申請用印人以工作延誤行政處罰50元。此處罰名義上開給申請用印人，具體責(zé)任可由部門領(lǐng)導(dǎo)確定再行處罰。（二）、部門印鑒1、各部門的印鑒，在處理各部門工作或授權(quán)范圍內(nèi)的自行處理。公司管理制度辦法規(guī)定的或一些重大事項(xiàng)仍需向管理系統(tǒng)總經(jīng)理助理和總經(jīng)理請示報(bào)告，未經(jīng)總經(jīng)理、主管副總批準(zhǔn)，各部門不得加蓋印鑒對外處理重大問題。 2、財(cái)務(wù)專用章、法人章（財(cái)務(wù)專用）由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，實(shí)行兩章分離、保管與使用分離，不允許一人兼管兩章，不允許一人既使用又保管，不允許一人攜兩章外出。否則予以財(cái)務(wù)經(jīng)理下崗警告處分；造成公司損失的，部門經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任。四、印鑒調(diào)用1、一般情況不允許個人帶公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章外出。特殊情況需填寫“河北旭陽印鑒調(diào)用審批表”，申請部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由總經(jīng)理最終簽批，如總經(jīng)理未在公司由行政副總簽批，總管理部機(jī)要秘書登記備案，方