公司高管人員年薪考核辦法

1、高管人員年薪考核辦法為符合市場經濟發(fā)展的需要，促進企業(yè)價值最大化，按照現(xiàn)代公司治理的要求，加強制度化建設，強化董事會在重大決策中的作用，不斷 完善內部激勵與約束機制，形成高管利益、公司利益、股東利益的有機統(tǒng) 一，公司特制定本辦法。一、基本原則（一 ）堅持符合社會主義市場經濟的需要， 促進企業(yè)價值最大化的原則；（二 ）堅持激勵與約束并重、 權利與責任對等、 利益與風險共擔的原則；（三）堅持短期激勵與長期激勵相結合的原則； （四）堅持以股東權益最大化為導向，以企業(yè)經營業(yè)績?yōu)橹行?，全面評 估高管人員在企業(yè)經營決策中的特殊價值及其人力資本價值。二、適用對象本辦法的適用對象為公司董事長、總裁、監(jiān)事會主席

2、及其他在公司領 取薪酬的高級管理人員，本辦法統(tǒng)稱為高管人員。三、高管薪酬的構成結合國際市場慣例與本公司自身情況， 公司高管人員的年度薪酬實行 年薪制，高管薪酬由三個基本部分組成：（一）基本年薪（二）基本績效年薪（三）特別績效獎勵四、薪酬的確定（一）薪酬構成公司高管人員的年度薪酬，由基本年薪、基本績效年薪和特別績效獎 勵三部分組成，計算公式如下：年薪總額 = 基本年薪 + 基本績效年薪 + 特別績效獎勵基本年薪不予考核，基本績效年薪與績效考核掛鉤，特別績效獎勵適 用于超額完成目標凈利潤或取得顯著管理績效等情況。1、基本年薪 基本年薪即為底薪，平時按月發(fā)放；2、基本績效年薪基本績效年薪二基本績效年

3、薪基準X年度績效考核得分；3、特別績效獎勵 當公司年度凈利潤超過目標利潤，或取得重大管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、 投資取得顯著成效、公司獲得政府、行業(yè)等特別嘉獎的情況下，高管團隊 可獲得一定的特別績效獎勵。高管團隊成員根據貢獻程度領取相應的獎勵， 獎勵方案由董事會薪酬 與考核委員會 （以下簡稱：薪酬委員會 ）制定。（二）年薪基準 高管年薪基準綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展、市場薪酬行情、高管現(xiàn)有薪酬 水平及企業(yè)歷史沿革等多項因素，本屆董事會擬定高管薪酬計算基數(shù)為 2013 年度薪酬 （暨，年薪基準 ）。1、年薪基準由基本年薪和基本績效年薪組成，不包括特別績效獎勵。2、年薪基準實行動態(tài)調整，動態(tài)調整方案如下：年薪

4、基準二公司高管上一年度最高年薪基準人1+年度薪酬增長率）年度薪酬增長率每年度由薪酬委員會確定，具體考察通貨膨脹水平、 當年度員工薪酬增長率、市場薪酬水平等因素，原則上不超過年度員工平均 薪酬增長率。注1:公司高管人員中主要負責人的分配系數(shù)為1,其他成員的分配系數(shù)由2公司根據其工作崗位責任大孝工作任務輕重和承擔風險的高低在0.60.9之間確定；注2:高管薪酬均為稅后值。五、績效考核與計算（一）高管基準年薪的結構比例對高級管理人員主要依據職能定位與工作分工進行績效考評。1、董事長、總裁的基本績效年薪與公司整體業(yè)績掛鉤，主要考評董 事會下達的任務目標的完成情況及公司內部管理等；2、其他高級管理人員考

5、核分管工作的完成情況，同時與公司業(yè)績掛 鉤。年薪考核比例如下：高管基準年薪的結構比例表（單位：萬元）基本績效年薪職位名稱基本年薪公司業(yè)績年薪崗位業(yè)績年薪董事長40%60%0總裁40%60%0副總裁40%20%40%監(jiān)事會主席40%20%40%總監(jiān) 心、jin40%20%40%重事會秘書40%20%40%總裁助理40%20%40%公司業(yè)績評估值低于 60崗位業(yè)績評估值低于 60分，說明/分，則 不得兌現(xiàn)則不得兌現(xiàn)60分以上按比例兌現(xiàn)3（二）基本績效年薪的考核計算1、公司業(yè)績考核具體如下：公司業(yè)績考核指標表指標類別考核指標權重目標值權重小計年初經營層確定主營業(yè)務收入30%并報薪酬委員會備案年初經營

6、層確定經營業(yè)績歸屬于母公司的凈利潤（扣35%并報薪酬委員會70%指標除非經常性損益部分）備案年初經營層確定其他關注類非核心指標 5%并報薪酬委員會備案安全管理 10% 五無管理指標 20%內控執(zhí)行 10% 符合要求根據公司戰(zhàn)略規(guī)戰(zhàn)略管理 公司戰(zhàn)略的執(zhí)行和推進 10% 10%劃分解合計 100%注1:公司業(yè)績年薪二公司業(yè)績年薪基準x考核得分/100,由薪酬委員 會考核確定。注 2:其他關注類非核心指標主要包括凈資產收益率、經營活動產生 的現(xiàn)金流量凈額、股權增值率、 EVA 或其他薪酬委員會關注的指標，該 類指標主要是與公司年度經營情況相關及薪酬委員會關注的其他指標。注 3:戰(zhàn)略管理包括戰(zhàn)略的分解

7、、執(zhí)行和推進及資本運作。其中，資 本運作主要是指基于公司戰(zhàn)略和經營需要進行的資產調整 （包括處置部分 資產、對外投資等 ）和資本市場融資等幫助企業(yè)實現(xiàn)價值增值、 效益增長的 資本經營行為。該指標的確定和評價采取經營層根據戰(zhàn)略管理情況向薪酬委員會報 審的方式進行。42、崗位業(yè)績考核根據高管的崗位特點，高管崗位業(yè)績考核與分管領域的績效掛鉤。具 體掛鉤的方式于年初由經營層確定并報薪酬委員會備案， 主要考核高管完 成既定目標對公司整體業(yè)績的貢獻。高管崗位業(yè)績年薪二崗位業(yè)績年薪基準 確位績效得分/100高管的崗位業(yè)績由集團總裁進行考核，并報薪酬委員會審定。六、特別績效獎勵 特別績效獎勵的設立是為了完善內

8、部激勵與約束機制，使高管做到 責、權、利的有機結合， 實現(xiàn)高管利益、 公司利益、 股東利益的有機統(tǒng)一。 特別績效獎勵必須以股東利益最大化為基礎，以因高管勤勉盡責、勇于奉 獻、加大管理創(chuàng)新等為股東所創(chuàng)造的超額價值為前提。(1) 當公司取得重大管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、投資取得顯著成效、公司獲 得政府、行業(yè)等特別嘉獎的情況下， 高管團隊可獲得一定的特別績效獎勵， 具體金額由薪酬委員會確定。(2) 當公司超額完成目標凈利潤時可按照 (凈利潤實際完成數(shù) -年度目標 凈利潤)>5%計算特別績效獎勵總額。為了體現(xiàn)短期激勵與長期激勵的結合， 年度特別績效獎勵按照不超過 80%的比例進行發(fā)放，余下的特別績效獎勵部分作為當屆董事會特別績效 獎勵，在每一屆董事會屆滿換屆前，經當屆薪酬委員會對高管進行考核后 發(fā)放。注：特別績效獎勵是針對整個高管團隊的獎勵，高管團隊成員