公司合同管理流程

1、公司合同管理流程、管理流程圖業(yè)務(wù)合同管理流程與風(fēng)險控制具體內(nèi)容不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分主要風(fēng)險占提示業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人風(fēng)險管理部門法律部門其他相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)法定代表人綜合部業(yè)務(wù) 合同 管理 流程開始2失。Ji合同未經(jīng)法律審未嚴(yán)格按照合同簽字查，可能因合同法律條款不完整、權(quán)利義務(wù)不合同未經(jīng)復(fù)核， 合同內(nèi)容不符合明確而導(dǎo)致法律 糾紛。完成合同文本其 他當(dāng)事人用印，履 行合同合同用印i協(xié)議約定執(zhí)行， 可能帶來法律風(fēng) 險。 2業(yè)務(wù)通過決策審 批流程后，根據(jù)最 終決策意見與合 同當(dāng)事人商洽形 成合同文本，與附 件等相關(guān)材料一 并提交相關(guān)部門 審核根據(jù)審核意見，與 合同當(dāng)事人協(xié)商修 改

2、合同文本，并向 審核、復(fù)核部門反 饋修改情況，最終 形成定稿法律審查， 提岀法律審 查意見丨審核會簽，；提岀修改意丫見（根據(jù)決策 巧意見需要）業(yè)務(wù)審議決策意 見，可能產(chǎn)生重 大差錯而導(dǎo)致?lián)p資料存檔、結(jié)束相關(guān)制度：合同管理辦法、主要內(nèi)控節(jié)點?合同文本審核?合同簽署和蓋章?合同履約監(jiān)控三、內(nèi)控罰則未經(jīng)審核會簽和領(lǐng)導(dǎo)審批程序，未經(jīng)合法授權(quán)委托，不 得擅自對外簽訂合同。擅自對外簽約引起的經(jīng)濟(jì)及法律后 果，依法由行為人承擔(dān)責(zé)任。有下列情形之一，情節(jié)嚴(yán)重并造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，對 責(zé)任人予以通報批評或行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑 事責(zé)任：1、在明知或應(yīng)知對方或我方無實際履行能力的情況下 與對方訂立合同的

3、。2、明知或應(yīng)知對方虛構(gòu)合同主體、盜用、冒用他人名 義而與之訂立合同的。3、通過偽造合同、訂立虛假合同、偽造變造合同款項 等手段騙取企業(yè)資金、資產(chǎn)的。4、利用合同非法占有公司資產(chǎn)的。5、與合同對方當(dāng)事人或者其他人惡意串通，損害公司 利益的。6、在簽訂、履行合同中徇私舞弊、收受賄賂、截留挪 用合同款項或有其他違法犯罪行為的。7、騙取、盜用單位公章或合同專用章簽訂合同的。&在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙 的。9、未依法律和公司制度規(guī)定程序簽訂、履行、變更或 解除合同，造成公司損失的。10、沒有公司授權(quán)、超越公司對其授權(quán)范圍或者濫用公 司對其授權(quán)，以公司名義與他人訂立合同或為他人訂立合同 提供擔(dān)保的。11、合同未經(jīng)簽訂，先期履行并發(fā)生合同糾紛造成公司 損失的。12、簽訂有重大缺陷或者無效合同，導(dǎo)致公司損失的。13、在合同可履行的情況下，無正當(dāng)理由拒不實際履行 或完全履行合同，或擅自以公司名義中止履行合同從而引發(fā) 合同糾紛造成公司損失的。14、發(fā)生糾紛后，隱瞞不報或不及時采取措施的。15、應(yīng)當(dāng)或可以追究對方違約責(zé)任而擅自放棄的。16、丟失、毀損合同文