教育局內(nèi)控工作方案會(huì)議紀(jì)要

1、會(huì)議紀(jì)要一會(huì)議名稱(chēng)：內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作啟動(dòng)會(huì)議時(shí)間2016年9月9日地點(diǎn)教育局六樓會(huì)議室主持人張南陽(yáng)參與人員各中小學(xué)校長(zhǎng)、幼兒園園長(zhǎng)、督學(xué)組長(zhǎng)、直屬單位負(fù)責(zé)人及機(jī)關(guān)全體 職工會(huì)議主題內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作啟動(dòng)會(huì)議會(huì)議要點(diǎn)啟動(dòng)內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作會(huì)議內(nèi)容堅(jiān)：1.傳達(dá)縣上會(huì)議精神，要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)的重要性和必要性，實(shí)施內(nèi)部控制體系建設(shè)既是貫徹落實(shí)財(cái)政部、教育 部工作部署的客觀需要，也是充分契合教育局改革發(fā)展的內(nèi)在需求。 要遵循教育局內(nèi)控體系建設(shè)“降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效能”的基本原則，在 評(píng)估各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行 程序，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升教育局治理水平。

2、2 .部署內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作具體負(fù)責(zé)人；3 .落實(shí)專(zhuān)人擬實(shí)施方案初稿。記錄人員:會(huì)議紀(jì)要二會(huì)議名稱(chēng)：討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作并制定實(shí)施方案時(shí)間2016年9月12日地點(diǎn)教育局六樓會(huì)議室主持人張南陽(yáng)參與人員局黨委成員、各股室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)議主題討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作并制定實(shí)施方案會(huì)議要點(diǎn)討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作并制定實(shí)施方案堅(jiān)：根據(jù)南部縣財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)四川省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（南財(cái)法2016號(hào)）要求，為加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，結(jié)合教育系統(tǒng)實(shí)際，此次會(huì)議 討論并建立內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作方案。涂杰：由財(cái)統(tǒng)股與監(jiān)審股、辦公室牽頭負(fù)責(zé)梳理人員經(jīng)

3、費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的有關(guān)工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容， 查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，向工作組提出風(fēng) 險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)措施意見(jiàn)；專(zhuān)項(xiàng)支出由各科室向工作組提供政策依據(jù)、 工 作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容等，進(jìn)行梳理和查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)措 施意見(jiàn)。徐世龍：在全面梳理的基礎(chǔ)上，根據(jù)科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅?huì)議內(nèi)容要求，工作組根據(jù)局機(jī)關(guān)實(shí)際，利用文字圖表等形式，建立機(jī)關(guān)內(nèi)部 控制制度的基本框架。按照“面向全體、分級(jí)組織”的原則，參加專(zhuān) 題培訓(xùn)，開(kāi)展廣泛深入地學(xué)習(xí)、宣傳。按照內(nèi)控規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，認(rèn) 真梳理各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制 定防范風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，修改程序，完善流程，健全“以預(yù)算管理為主 線(xiàn)、以資金管控為核

4、心”的各項(xiàng)管理制度。陳杰：結(jié)合正在施行的事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則、事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度、中小學(xué)校會(huì)計(jì)制 度等規(guī)章制度進(jìn)行補(bǔ)充完善，制定本單位的內(nèi)部控制手冊(cè) ，將 制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度，把內(nèi)控的要求貫穿于業(yè)務(wù)內(nèi)容、會(huì)計(jì) 核算、廉政監(jiān)督等工作全過(guò)程，進(jìn)一步提升管控效能，有序推進(jìn)各項(xiàng) 工作。何炬：針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力 集中的財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公 共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé)， 細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求， 提高內(nèi)部控 制的針對(duì)性和有效性。更好發(fā)揮內(nèi)部控制在

5、提升內(nèi)部治理水平、 規(guī)范 內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。伍毅： 按照關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范的具體要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋全校經(jīng) 濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò) 程，規(guī)范教育局內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。會(huì)議內(nèi)容張南陽(yáng)：按照內(nèi)控規(guī)范要求，抓好建立健全內(nèi)部管理制度、 梳理完善業(yè)務(wù)流程、定期開(kāi)展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)等重要環(huán)節(jié)，確保內(nèi)控規(guī) 范相關(guān)規(guī)定落實(shí)到位。在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，一要建立健全班子會(huì)、 教代會(huì)集體決策機(jī)制；二要完善單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分 離的工作機(jī)制，建立崗位分離、內(nèi)部審批、廉政監(jiān)督等控制

6、機(jī)制，用 制度管人、管事、管錢(qián)；三要建立預(yù)決算、采購(gòu)、資產(chǎn)管理等1FB門(mén)和 崗位間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效 使用。記錄人員:會(huì)議紀(jì)要三會(huì)議名稱(chēng)：討論并修改內(nèi)部控制建立與實(shí)施實(shí)施方案時(shí)間2016年9月14日地點(diǎn)教育局六樓會(huì)議室主持人張南陽(yáng)參與人員局黨委成員、各股室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)議主題討論止稿內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作實(shí)施方案會(huì)議要點(diǎn)討論止稿內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作實(shí)施方案會(huì)議內(nèi)容劉堅(jiān)：實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是個(gè)系統(tǒng)工程，要貫穿于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過(guò)程。要堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明 確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)控體系。此次會(huì)議大家認(rèn)真 討論止稿

7、內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作實(shí)施方案。張南陽(yáng)：大家認(rèn)真討論及時(shí)反饋內(nèi)控建立與實(shí)施工作過(guò)程中的有關(guān)信息，及時(shí)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)調(diào)研、座談、經(jīng)驗(yàn)交流等 多種方式與各單位溝通有關(guān)情況，研討有關(guān)問(wèn)題，配合單位開(kāi)展內(nèi)控 建立與實(shí)施工作，同時(shí)及時(shí)討論止稿內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作實(shí)施力 案。記錄人員:會(huì)議紀(jì)要四會(huì)議名稱(chēng)：宣布內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作實(shí)施方案時(shí)間2016年9月20日地點(diǎn)教育局六樓會(huì)議室主持人張南陽(yáng)參與人員南部縣教育局機(jī)關(guān)單位干部職工及直屬單位負(fù)責(zé)人、各中小學(xué)校長(zhǎng) 及幼兒園園長(zhǎng)會(huì)議主題宣布內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作實(shí)施方案會(huì)議要點(diǎn)宣布內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作實(shí)施方案會(huì)議內(nèi)容劉堅(jiān)：為防范和管控教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)

8、活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求，結(jié)合教育實(shí)際，梳理業(yè)務(wù)流程，找準(zhǔn)內(nèi)部管 理中的薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制 度。通過(guò)“培訓(xùn)指導(dǎo)、梳理程序、完善制度、總結(jié)提高”的方式，夯 實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全使用有效、財(cái)務(wù) 信息真實(shí)完整，有效防范和預(yù)防腐敗，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，達(dá)到 進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化、信息化、精細(xì)化，提升教育管 理水平，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序，厲行節(jié)約、提高教育經(jīng)費(fèi)效益的總體目 標(biāo)，推動(dòng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展。經(jīng)過(guò)近段時(shí)間各位同志的努力，制定了 南部縣教育局內(nèi)部拄制建立與實(shí)施工作實(shí)施方案。張南陽(yáng)：宣讀南部縣教育局內(nèi)部控制建立與

9、實(shí)施工作實(shí)施方案。此方案從旦布之日起開(kāi)如實(shí)施。記錄人員:辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 ,本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 .此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1 -公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃；2 .個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門(mén)工作人員每天自行清掃。1 .公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。2) 保持門(mén)窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明 。3) 保持墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡。 4)保持掛件、畫(huà)框及其他裝飾品表面干凈整潔。5)

10、保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無(wú)污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無(wú)溢滿(mǎn)現(xiàn)象。2.辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類(lèi)放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮榛、訂書(shū)機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤(pán)要保持干凈，下班或是離開(kāi)公司前電腦要關(guān)機(jī)。5)報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過(guò)期報(bào)刊。6)飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無(wú)污垢，無(wú)灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線(xiàn)走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線(xiàn)。7)新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3.個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門(mén)窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開(kāi)。5)辦