股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告(股權(quán)收購(gòu))

1、股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告（股權(quán)收購(gòu)）本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。重要內(nèi)容提示：1 .交易內(nèi)容：收購(gòu)有限公司（下簡(jiǎn)稱“A公司”）持有的有限公司（下簡(jiǎn)稱“B公司”）股權(quán)。2 .關(guān)聯(lián)人回避事宜：關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定在董事會(huì)上回避表決。3 .交易對(duì)公司的影響：可以提高本公司產(chǎn)品附加值，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，解決主要的關(guān)聯(lián)交易問題，改善公司的盈利能力。4 .其他事項(xiàng)：本次關(guān)聯(lián)交易涉及的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰完整，無任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。一、關(guān)聯(lián)交易概述股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司）年月日召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議

2、，會(huì)議審議通過了收購(gòu)A公司持有的B公司股權(quán)的議案。本次關(guān)聯(lián)交易的雙方當(dāng)事人為本公司及A公司，交易標(biāo)的為A公司持有的B公司股權(quán)。A公司為本公司控股股東，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。公司屆次董事會(huì)審議該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，名關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余名董事一致通過。公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為此項(xiàng)交易定價(jià)公允，程序合法，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于增強(qiáng)公司的獨(dú)立性，可以解決主要的關(guān)聯(lián)交易問題，符合公司的根本利益。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。二、關(guān)聯(lián)方介紹本次交易的關(guān)聯(lián)人有三方，A公司為本公司控股股東，B公司為A公司與本公司共

3、同出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。如圖所示：（圖略）A公司概況：（沿革及經(jīng)營(yíng)等，略）本公司概況：（注冊(cè)及經(jīng)營(yíng)等，略）B公司概況：（注冊(cè)及經(jīng)營(yíng)等，略）至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易已達(dá)到凈資產(chǎn)的碗萬元以上。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況B公司是由本公司與A公司于年月共同出資設(shè)立的，注冊(cè)資本萬元，本公司出資萬元，占%,A公司出資萬元，占%B公司年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)元，截止年月日，資產(chǎn)總額為元，負(fù)債元，凈資產(chǎn)元。年月，B公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)元，截止年月日，資產(chǎn)總額為元，負(fù)債元，凈資產(chǎn)元。四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策本次關(guān)聯(lián)交易的簽署方A公司和本公司，交易標(biāo)的為A公

4、司持有的B公司股權(quán)，由于B公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)尚未審計(jì)。交易價(jià)格初定為萬元（以B公司年月日凈資產(chǎn)萬元和A公司所持股權(quán)比例%計(jì)算），最終交易價(jià)格以審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告確定。由于合同尚未正式簽署，待簽署后補(bǔ)充披露五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司的影響情況1 .根據(jù)本公司的發(fā)展規(guī)劃，將逐步收購(gòu)A公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本次收購(gòu)可提高本公司產(chǎn)品的附加值，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。2 .由于本公司所處行業(yè)生產(chǎn)流程的連續(xù)性和特殊性，隨著本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整，本公司與B公司基于工藝流程關(guān)系而形成的關(guān)聯(lián)交易將大幅度上升。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅梢曰旧辖鉀Q上述關(guān)聯(lián)交易問題，有利于公司的持續(xù)發(fā)展和獨(dú)立規(guī)范運(yùn)作。六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見本次關(guān)聯(lián)交易符合公司法、證券法、上海證券交易所股票上市規(guī)則（年修訂本）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了公平、公正、公開原則，操作過程規(guī)范，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格公允、合理，維護(hù)了全體股東特別是中小股東的權(quán)益。通過收購(gòu)股權(quán)，將增強(qiáng)本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，使公司的發(fā)展迅速躍上了新的臺(tái)七、獨(dú)立董事意見本公司獨(dú)立董事認(rèn)為，此次關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，交易符合公司和全體股東的利益，未損害任何一方權(quán)益。八、備查文件目錄1 .董事會(huì)決議及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄；2 .經(jīng)簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；3 .監(jiān)事會(huì)決議