定向增資方案

1、安徽光世農(nóng)業(yè)科技股份定向增資方案安徽光世農(nóng)業(yè)科技股份及全體董事、監(jiān)事、高級治理人員承諾：本次定向增資方案不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對本方案內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承當個別及連帶責任.一、增資主體安徽光世農(nóng)業(yè)科技股份以下簡稱“光世農(nóng)業(yè)或“公司股份簡稱：光世農(nóng)業(yè)股份代碼：100139.二、增資種類、方式及數(shù)額1、增資種類：有限售條件的人民幣普通股.2、增資方式：非公開定向增資.3、增資數(shù)量及金額：不超過2200萬股含2200萬股,融資額不超過2310萬元含2310萬元.三、增資價格及定價依據(jù)增資價格為每股人民幣1.05元.公司2021年12月31日經(jīng)審計的凈利潤為179,307

2、.51元,每股收益0.0138元.依據(jù)公司2021年12月31日經(jīng)審計的凈利潤計算,攤薄前每股凈資產(chǎn)是1.04元,本次定向增資后,攤薄后的每股收益為0.00238元,攤薄后每股凈資產(chǎn)是1.0432元.本次增資擴股價格綜合考慮了公司所處行業(yè)、成長性、每股凈資產(chǎn)、市盈率、市凈率等多種因素,并與投資者溝通后最終確定.四、定向增資期限獲得上海股權(quán)托管交易中央同意定向增資的通知后,公司將在上海股權(quán)托管交易中央規(guī)定的時間內(nèi)完本錢次定向增資.五、公司在冊股東優(yōu)先認購方案公司所有在冊的公司股東自愿放棄本次定向增資優(yōu)先配售權(quán),并出具相關(guān)承諾.六、定向增資新增認購人及認購方案本次定向增資新增認購人不超過20名,向

3、新增認購人配售的股份總數(shù)為擬增資股份總數(shù)的100.00%公司新增認購人對定向發(fā)行股份的認購情況由在冊股東以股東大會表決為準.七、出資方式本次定向增資涉及的不超過20名新增認購人全部以現(xiàn)金進行認購.八、本次定向增資的資金用途一募集資金用途概況本次定向增資募集資金2310萬元,募集資金用途如下：序號募投工程投入需求資金萬兀運用募集資金萬兀1農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地根底建設(shè)160016002農(nóng)產(chǎn)品深加,研發(fā)、農(nóng)業(yè)生廣技術(shù)開發(fā)3003003種業(yè)基地建設(shè)3503504高級治理、技術(shù)人才引進6060合計23102310募集資金不能滿足上述工程需求局部由公司以自籌資金予以補足；假設(shè)有剩余將全部用于補充公司流動資金.二農(nóng)

4、業(yè)生產(chǎn)基地根底建設(shè)工程1、概述為了擴大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模、充分利用當?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源和優(yōu)質(zhì)的生態(tài)環(huán)境,并為公司今后進行旅游綜合開發(fā)奠定根底,公司決定擴大水生蔬菜種植面積,修建環(huán)基地循環(huán)觀光道路,建設(shè)旅游根底設(shè)施.2、投資概算單位：萬元募投工程內(nèi)容投入金額投資進度2021年2021年-_-一一一-新建水生蔬菜基地10001000基地主干道、輔道綠化工程300200100林木、苗木景觀區(qū)建設(shè)300300合計160015001003、與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系公司是一家從事水生蔬菜、棚栽蔬菜、水稻及小麥種植與銷售、苗木盆景培育、農(nóng)業(yè)開發(fā)的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè).作為一家開展中的企業(yè),公司創(chuàng)始人與治理者致力于打造

5、集生態(tài)化、科技化、規(guī)?；?、品牌化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū).隨著公司客戶數(shù)量也不斷增長,逐步擴大水生蔬菜基地面積,開展基地根底建設(shè),可擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模,滿足公司未來業(yè)務(wù)開展的需求,進而提升公司的整體實力和業(yè)績.4、募投工程的必要性公司目標在安徽省中部建成國內(nèi)最大的水生蔬菜種植及荷塘觀光旅游景區(qū),充分利用現(xiàn)有獨特的地理優(yōu)勢及自然景觀資源,打造合肥市近郊最大的觀光休閑圣地.募投工程將有利于公司目標的實現(xiàn).同時,通過旅游景點建設(shè),提升現(xiàn)有及未來產(chǎn)品知名度增強公司的經(jīng)營效率和市場競爭力.三農(nóng)產(chǎn)品深加工研發(fā)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)1、概述為了擴大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模,擬開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品深加工工程及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)開發(fā),開發(fā)農(nóng)產(chǎn)品

6、附加值,通過與高校及農(nóng)業(yè)專家進行技術(shù)合作,提升產(chǎn)品技術(shù)含量,增強市場競爭力.2、投資概算單位：萬元募投工程內(nèi)容投入金額投資進度20212021與高校合作研發(fā)農(nóng)產(chǎn)品深加工工程150150研發(fā)中央采購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)檢驗設(shè)備100100-1-_-*'一二_聘請農(nóng)業(yè)專家指導2020農(nóng)業(yè)小范園區(qū)規(guī)劃設(shè)計3030合計3003003、與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系光世農(nóng)業(yè)未來規(guī)劃水生蔬菜種植面積一萬畝、設(shè)施農(nóng)業(yè)種植基地面積1000畝,擬建成國內(nèi)最大的有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品深加工基地,依托高校的科技優(yōu)勢,促進農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新就顯得尤為必要.4、募投工程的必要性農(nóng)業(yè)企業(yè)科學化治理、科技化開展是光世農(nóng)業(yè)未來開展

7、的必然趨勢,通過與高校及農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)建立產(chǎn)學研合作,在政府的指導或參與下建立起來的優(yōu)勢互補、資源共享、互利互惠的合作關(guān)系,促進高校成果早日轉(zhuǎn)化,是主體各方資源優(yōu)化配置實現(xiàn)共贏的過程.通過產(chǎn)學研合作推進技術(shù)進步和經(jīng)濟開展是興旺國家的普遍經(jīng)驗.農(nóng)業(yè)產(chǎn)學研合作是高校農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化的首要途徑,是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量最主要途徑之一,對社會主義新農(nóng)村建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開展有著舉足輕重的作用.四種業(yè)基地建設(shè)1、概述擴大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模,增強對上游藕種的限制水平,同時對現(xiàn)有藕種的改良工作,為萬畝藕田做好技術(shù)保證和優(yōu)良藕種供給.2、投資概算單位：萬元募投工程內(nèi)容投入金額投資進度20212021種

8、業(yè)基地建設(shè)300200100藕種培育人才引進2020營銷費用3030合計3502501003、與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系公司現(xiàn)有水生蔬菜種植基地近2000畝,未來擬增至10000畝,蓮藕種業(yè)基地的建立為未來蓮耦基地的擴展奠定根底.4、募投工程的必要性通過種業(yè)基地建設(shè),對蓮藕生產(chǎn)基地種苗改進、其他水生蔬菜種苗培育及技術(shù)創(chuàng)新,預防了因種苗供給缺乏造成運營風險,余下種苗可出售與其他農(nóng)戶,獲取利潤,且公司培育各類欣賞種苗,可作為旅游產(chǎn)品對外出售.五高級治理、技術(shù)人才引進1、概述為了解決公司快速開展對人才的需求,公司決定引進新的治理人員、技術(shù)人才.其中,方案引進的治理人員包括運營副總、業(yè)務(wù)經(jīng)理及人力資源經(jīng)理各

9、一名,方案引進的技術(shù)人才包括高級園林農(nóng)藝師、水產(chǎn)培育農(nóng)藝師各一名.2、投資概算單位：萬元募投工程內(nèi)容投入金額投資進度20212021高級治理、技術(shù)人才引進6060合計60603、與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系現(xiàn)公司規(guī)模不斷擴大,專業(yè)技術(shù)人才及治理人員急需補充4、募投工程的必要性公司處于快速開展階段,工程點不斷增加、治理難度加大,迫切需要專業(yè)管理人才同時具有專業(yè)技能的人才參加.引進治理人員,有利于公司治理體系建設(shè),更好的支撐業(yè)務(wù)開展.九、可行性分析1、穩(wěn)定增長的市場和豐富的運作經(jīng)驗隨著公司知名度和認可度的提升,公司業(yè)務(wù)有了巨大開展,客戶數(shù)量不斷增加,這大大降低了募投工程收入不確定性的風險.而公司已擁有現(xiàn)有

10、的農(nóng)業(yè)基地生產(chǎn)規(guī)模及門業(yè)產(chǎn)品知名度及工程點運營方面的經(jīng)驗,降低了募投工程運作風險,從而保證了公司業(yè)績的增長.2、擴大農(nóng)業(yè)公司業(yè)務(wù)范圍、加快實現(xiàn)公司中長期規(guī)劃(1)光世農(nóng)業(yè)目前是一家主要從事水稻、小麥、雜糧、蔬菜、蓮藕等農(nóng)產(chǎn)品種植與銷售的企業(yè).現(xiàn)流轉(zhuǎn)土地面積兩千余畝,已簽意向協(xié)議土地近兩千畝,完成此次增資擴股后,將投入局部資金用于四燈村、紅光村新增流轉(zhuǎn)土地的治理及水利工程建設(shè),新增藕田基建；建設(shè)藕種基地；逐步實現(xiàn)萬畝水生蔬菜種植基地規(guī)劃.(2)啟動與安徽大學、安徽農(nóng)業(yè)大學產(chǎn)學研合作工程,開發(fā)農(nóng)業(yè)深加工項目及水生蔬菜水產(chǎn)混養(yǎng)技術(shù),為公司中期規(guī)劃農(nóng)產(chǎn)品深加工建設(shè)奠定根底.(3)建設(shè)旅游觀光工程根底建

11、設(shè),開發(fā)旅游資源.合肥市G206繞城公路改線工程的綜合互通立交橋和206國道升級改造工程于2021年年底完工,縮減了公司距合肥開車所需時間至半小時,依托者現(xiàn)有的荷塘資源與豐樂河景觀資源,與舒城縣內(nèi)5A級風景區(qū)“萬佛湖風景區(qū)相照應.光世農(nóng)業(yè)觀光工程必然會成為合肥市近郊旅游、觀光、休閑的新寵.十、前次募集資金使用情況前次定向增資共募集人民幣4237.94萬元.其中,在冊股東郭世防以其個人持有的安徽光世門業(yè)(以下簡稱“光世門業(yè))1760萬元出資額作為對價,認購本次定向增資發(fā)行股份中的3117.71萬股股份；在冊股東陶庭慧以其個人持有的光世門業(yè)440萬元出資額作為對價,認購本次定向增資發(fā)行股份中的77

12、9.42萬股股份；其余18名新增認購人以現(xiàn)金145.95萬元人民幣認購公司139萬股股份,用于補充公司流動資金.十一、本次定向增資前滾存未分配利潤的處置本次定向增資前公司滾存未分配利潤由新老股東共同分享.十二、本次定向增資對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響(一)募集資金運用對財務(wù)狀況的影響本次募集資金到位后,公司注冊資金將由5336萬元增加至7536萬元,凈資產(chǎn)將會增加,資產(chǎn)負債率將會降低,公司抵御財務(wù)風險的水平將進一步提升.預計本次募集資金到位后每股凈資產(chǎn)為1.0432元,每股收益0.00238元.(二)募集資金運用對經(jīng)營成果的影響1、提升企業(yè)知名度和認可度募投工程全部完成后,將整體提升公司的市

13、場規(guī)模；強化了公司在農(nóng)業(yè)行業(yè)及生態(tài)旅游行業(yè)中的地位；擴大公司的市場形象和行業(yè)知名度,提升公司市場份額.2、對公司規(guī)模效應及盈利水平的影響隨著募集資金投資工程的效益顯現(xiàn),公司業(yè)務(wù)規(guī)模將逐步擴大,銷售收入也將以較快的速度增長,規(guī)模效應不斷顯現(xiàn),公司盈利水平將不斷增強,凈資產(chǎn)收益率將逐步提升.3、對公司人才補充的影響通過此次募集資金的完成,公司將引進行業(yè)內(nèi)專業(yè)治理人才,以提升公司技術(shù)實力,補充公司的人才儲藏,增強企業(yè)的競爭力.4、據(jù)公司財務(wù)數(shù)據(jù)及市場銷售前景預測,公司2021年的盈利估算如下：預計2021年主營業(yè)務(wù)收入8000萬,凈利潤1000萬元,公司凈資產(chǎn)收益率及每股收益都將穩(wěn)步提升,公司的盈利

14、水平將進一步增強.十三、預防增資后股東累計超過二百人的舉措公司現(xiàn)有股東人數(shù)為20人,本次定向增資擬引進了不超過20名新股東.故本次定向增資后,公司股東人數(shù)不會超過200人.十四、新增股份登記和限售情況本次定向增資的新增股份登記在上海股權(quán)托管交易中央.新增貨幣出資股份自股份登記之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；新增非貨幣出資股份自股份登記之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓.鎖定期滿后,公司董事、監(jiān)事、高級治理人員、控股股東及實際限制人所持新增股份根據(jù)?中華人民共和國公司法?及其他相關(guān)規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓,其余新增股份可以一次性進入上海股權(quán)托管交易中央轉(zhuǎn)讓.安徽光世農(nóng)業(yè)科技股份2021年6月20日同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、L轉(zhuǎn)讓或車專借的；租賃期共年房屋租賃合同出租方甲方：XXX,男/女,XXXX年XX月XX日出生,身份證號XXXXXXXX承租方乙方：XXX,男/女,XXXX年XX月XX日出生,身份證號XXXXXXXX甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達成如下協(xié)議：一、甲方將位于XX市XX街道XX小區(qū)X號|ifXXXX號的房屋出租給乙方居住使用,租賃期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日,計X個月.二、本房屋月租金為人民幣XX元,按月/季度/年結(jié)算.每