山東星河集團(tuán)有限責(zé)任公司章程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上山東星河集團(tuán)有限責(zé)任公司章程第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，建立城市建設(shè)國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)新機(jī)制，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)規(guī)定，制定本章程。第二條 公司注冊(cè)名稱及住所。 中文名稱： 英文名稱： 縮寫(xiě)： 公司住所第三條 郵政編碼：第四條 電話：第五條 傳真：第六條 公司由共同投資組建。第七條 公司經(jīng)營(yíng)期限為年（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。第八條 公司為有限責(zé)任公司，依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第九條 股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；公司以全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；公司擁有股東投資形成的全部法

2、人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。第十條 公司應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)部門(mén)監(jiān)督。第十一條 公司宗旨：文明經(jīng)營(yíng)，依法納稅，堅(jiān)持客戶至上、服務(wù)至上、信譽(yù)至上、效益至上的原則，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用科學(xué)的管理方法使公司在競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展，不斷逐步建成跨地區(qū)、跨行業(yè)、多種經(jīng)濟(jì)成份、綜合發(fā)展的大型集團(tuán)公司，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和繁榮。第二章 經(jīng) 營(yíng) 范 圍第十二條 經(jīng)營(yíng)范圍：（以工商機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)） 第三章公司注冊(cè)資本第十三條公司注冊(cè)資本：萬(wàn)元人民幣。第十四條公司增加減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并做出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通

3、知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的姓名或者名稱第十五條股東的姓名（或者名稱）如下：第五章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十六條股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：第十七條股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。以非貨幣方式出資的，應(yīng)當(dāng)由法定的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，并由股東會(huì)確認(rèn)其出資額價(jià)值，并依據(jù)公司注冊(cè)資本登記管理暫行規(guī)定在公司注冊(cè)后六個(gè)月內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)，同時(shí)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。第十八條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。第六章股權(quán)設(shè)置第十九條 本公司股權(quán)設(shè)置為以

4、下四種：（一）、基本股（為元，占總資產(chǎn)的65%75%）按一定的比例、一定的標(biāo)準(zhǔn)配送給十里河居符合集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革人員資格認(rèn)定條件的居民，按股分紅，股權(quán)可以繼承，但不能轉(zhuǎn)讓，不參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和股東大會(huì)。（二）、風(fēng)險(xiǎn)量化股（為元，占總資產(chǎn)的17%27%）風(fēng)險(xiǎn)股由18周歲以上且經(jīng)產(chǎn)權(quán)制度改革人員資格認(rèn)定具有股改資格的居民購(gòu)買(mǎi)量化，每年按股分紅，參與股份制企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和股東大會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)量化股可以繼承和轉(zhuǎn)讓。（三）、獎(jiǎng)勵(lì)股（為元，占總資產(chǎn)的3%）用于獎(jiǎng)勵(lì)在職及退休的兩委班子成員，按照職務(wù)及任職年限進(jìn)行配送，退休的兩委班子成員配送的股份為在職成員的50%。獎(jiǎng)勵(lì)股不能繼承和轉(zhuǎn)讓，但可以參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)

5、決策和股東大會(huì)，股東去世后獎(jiǎng)勵(lì)股份由新成立的有限責(zé)任公司收回。（四）、期權(quán)股（為元，占總資產(chǎn)的5%）持有人為十里河社區(qū)居委會(huì)，其股息用于獎(jiǎng)勵(lì)今后在企業(yè)發(fā)展中有貢獻(xiàn)的人員，不參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和決策。第七章股東的權(quán)利和義務(wù)第二十條股東是公司的出資人，股東享有如下權(quán)利：（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并按照其出資比例行使表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；（三）選舉和被選舉為董事會(huì)成員（執(zhí)行董事）或監(jiān)事會(huì)成員（監(jiān)事）；（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取紅利并轉(zhuǎn)讓出資額；（五）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。（八）有權(quán)查閱股

6、東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（九）其他權(quán)利。第二十一條股東履行以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）依其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，不得抽回投資；（五）其它義務(wù)。第八章股東會(huì)職權(quán)、議事規(guī)則第二十二條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七

7、）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）就公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保以及公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；（十一）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十二）修改公司章程。第二十三條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第二十四條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日（注：根據(jù)新修訂的公司法，章程或全體股東可以規(guī)定或約定其他時(shí)間）以前通知全體股東。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次。臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開(kāi)。第二十五

8、條股東出席股東會(huì)會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第二十六條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因故不能主持時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議。第二十七條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。（注：根據(jù)新修訂的公司法，股東會(huì)會(huì)議表決權(quán)的行使可以由章程規(guī)定，因此章程可以規(guī)定股東會(huì)會(huì)議表決權(quán)行使的其他方法，不一定采用按照出資比例的方式。）第二十八條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。但股東會(huì)對(duì)

9、公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。第二十九條 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第九章董事會(huì)第三十條本公司設(shè)董事會(huì)，是公司經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。董事會(huì)由由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，成員為人，分別為。第三十一條 董事會(huì)董事長(zhǎng)為，副董事長(zhǎng)人，分別為、。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第三十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算議案；（

10、五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（七）擬訂公司合并、分立、或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理，以下簡(jiǎn)稱經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第三十三條 董事任期年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第三十四條董事會(huì)會(huì)議每半年召開(kāi)一次，全體董事參加。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。董事因故不能參加，可由董事或股東出具委托書(shū)委托他人參加。三分之一以上

11、的董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第三十五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事召集主持。應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)二日以前通知全體董事。第三十六條董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由半數(shù)以上的董事表決通過(guò)方為有效，但對(duì)本章程的第三十一條第項(xiàng)作出決定，須有三分之二以上董事同意。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第三十七條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或代理人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十八條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)

12、劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議；第十章監(jiān)事會(huì)第三十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，是公司的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表組成。第四十條監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事比例為（不小于三分之一）：。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。職工代表監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第四十

13、一條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人、副主席一人，由監(jiān)事會(huì)2/3以上監(jiān)事同意當(dāng)選和罷免。第四十二條監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)公司股東書(shū)面請(qǐng)求，而

14、對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。第四十三條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議，會(huì)議至少有1/2的監(jiān)事出席方為有效。第四十四條監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第四十五條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體監(jiān)事。監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加監(jiān)事會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第四十六條監(jiān)事會(huì)對(duì)所議作出的決定應(yīng)由三分之二以上的監(jiān)事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事

15、會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第四十七條公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第十一章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第四十八條股東轉(zhuǎn)讓出資只限于。第四十九條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)，但需向董事會(huì)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，由董事會(huì)批準(zhǔn)后辦理轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。第五十條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各

16、自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。（注：根據(jù)新修訂公司法，章程中可以就其他股東購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出具體規(guī)定，章程可以規(guī)定股東不按照出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。）第五十一條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。第五十二條有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（三）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的

17、其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第五十三條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。（注：根據(jù)新修訂的公司法，公司章程可以對(duì)自然人股東死亡后其股東資格的繼承做出約定，因此，章程中可以作出其他規(guī)定。第十二章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)制度第五十四條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后于第二年月日前送交各股東。第五十五條公司利潤(rùn)

18、分配按照公司法及法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。關(guān)于設(shè)定公司法定公積金、公益金待研究第五十六條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部分的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三章 公司的解散和清算辦法第五十七條 公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散的；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的；（五）因不可抗力致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)；（六）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，請(qǐng)求人民法院解散公司，人民法院決定解散的；（七）宣告破產(chǎn)。第五十八條公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算小組，對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算小組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師或執(zhí)業(yè)審計(jì)師驗(yàn)證