礦業(yè)公司章程word版本

1、礦業(yè)有限責任公司章程第一章總則第一條公司宗旨：為開拓稀有礦產資源，把銃金屬資源優(yōu)勢，盡快轉化為強勁的經濟優(yōu)勢。為了規(guī)范本公司的組織形式和實施行為，保護公司、股東和債權人的合法權益，通過有限責任公司組織形式，由股東共同出資，籌集資本金，依照中華人民共和國公司法和中華人民共和國公司登記管理條例的規(guī)定,制定本公司章程并依法成立公司，開展生產經營活動。第二條公司名稱：礦業(yè)有限責任公司第三條公司住所：第四條公司注冊資本金為1.6億元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額，實收資本為全體股東實際交付并經公司登記機關依法登記的實繳出資額。公司股東應在公司成立之日起，按照出資比例定

2、期繳納出資額。第五條公司有個股東共同出資設立。股東以其認繳出資額為限對公司承擔責任；公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任，具有企業(yè)法人資格。第六條公司必須遵守國家法律、法規(guī)及公司章程，接受政府有關部門的依法管理和監(jiān)督，維護國家利益和社會公共利益。第七條經營范圍：銃、銅、金、鐵及其他金屬的采、選、冶、深加工，產品銷售。第八條公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為本公司成立之日。第二章股東與股份第九條公司現(xiàn)有注冊資金1.6億人民幣，為全體股東認定繳納金額的總和，股東以貨幣資金出資。第十條股東出資明細表（單位：萬元）：股東名稱認繳出資實繳出資

3、持股比例出資方式出資時間合計第十一條公司登記注冊后，向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺失，應立即向公司申報注銷，經公司董事會審核同意予以補發(fā)。第十二條公司設置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號。第十三條股東作為出資者按投入公司的資本額，享有資產收益、重大決策和選擇管理者等權利，并承擔相應的義務。第十四條股東的權利：（一）出席股東會，并根據(jù)其出資額享有表決權；（二）股東有權查閱股東會會議記錄和

4、公司財務會計報告。（三）選舉和被選舉為董事會成員、監(jiān)事會成員，公司董事長即法定代表人由控股股東推舉。（四）股東按實繳出資比例分取紅利。公司新增資本時，同等條件下，股東可按出資比例優(yōu)先認繳出資；（五）優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資；（六）查閱、復制公司章程、股東會議記錄、董事會決議、監(jiān)事會決議和財務報告；（七）公司終止后，依法分取公司的剩余財產。第十五條股東的義務：（一）、根據(jù)公司法規(guī)定或者股東會決議決定，各股東必須按照所認繳出資的比例按期足額繳納出資，其他股東可以按照出資比例認繳該股東未繳出資，或者由控股股東認繳該股東未繳出資，同時相應調減未出資股東的持股比例。未按期足額繳納認繳出資的股東，給公司

5、或其他股東造成損失的，應當負責賠償。（二）、公司投資經營者所需資金需要股東增加出資并擴大注冊資本時，由公司股東會開會決定，各股東應當無條件按照股東會決議執(zhí)行。若某一股東拒絕執(zhí)行股東會決議，其他股東可以按照出資比例認繳該股東未繳出資，或者由控股股東認繳該股東未繳出資，同時相應調減未出資股東的持股比例。董事會提出增資議案后，如果某一或者幾個股東不愿意增資的，其可以以減少出資比例的方式放棄增資，但其必須在股東會增資決議中同意通過增資議案，不出席股東會的股東，視為無條件同意增資議案，以達到公司增資的目的。所有增資議案的實施，股東應無條件配合辦理相關手續(xù)，如因股東不配合導致增資議案不能實施而造成損失的，

6、應當承擔賠償責任。（三）、依其所認繳的出資額承擔公司債務。（四）、公司辦理工商登記后，不得抽回出資，違者應賠償其他股東或者公司因此而造成的，應當承擔賠償責任。（五）、遵守公司章程規(guī)定的各項條款。第三章公司機構第十六條為保障公司生產經營活動的順利、正常開展，公司設立股東會、董事會、監(jiān)事會，負責全公司生產經營活動的規(guī)劃、決策和組織領導、協(xié)調、監(jiān)督等工作。第十七條本公司設總經理、業(yè)務部、財務部等具體辦理機構，分別負責處理公司在開展生產經營活動中的各項日常具體事務。第十八條董事、監(jiān)事、總經理和高級管理人員應遵守公司章程、中華人民共和國公司法和國家其他有關法規(guī)的規(guī)定。第十九條董事、監(jiān)事、總經理和高級管理

7、人員應當遵守公司章程，忠實、勤勉地履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。董事、監(jiān)事、總經理和高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。第二十條董事、總經理和高級管理人員不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務無關的單位和個人。董事、總經理和高級管理人員不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，亦不得將公司的閉產資金以個人名義向外單位投資。董事、總經理和高級管理人員不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。第二條董事、總經理和高級管理人員不得自營或者為他人經營與其所任職公司相同或相近的項目，或者從事?lián)p害

8、本公司利益的活動，從事上述營業(yè)或者活動的，其所得收入應當歸公司所有。第四章股東會第二十二條公司設股東會，公司股東會由全體股東組成，為公司的最高權利機構。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權，出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數(shù)以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持，以后股東會由董事會召集、董事會主持。第二十三條股東會行使以下職權：（一）、決定公司的經營方針和投資計劃；（二）、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項：（三）、審議批準董事會的報告，監(jiān)事會的報告；（四）、審議批準公司年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；（五）、對公司

9、增加或減少注冊資本作出決議；（六）、對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（七）、修改公司章程；（八）、對公司聘用、解聘會計事務所作出決議；（九）、審議單獨或者合并享有公司有表決權股權總數(shù)25%以上的股東或者三分之一以上董事或監(jiān)事的提案；（十）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（H一）、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當有股東會決定的其他事項。股東會分定期會議和臨時會議。股東會定期會議每一年召開一次，由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集主持。董事會不能履行或者不履行召集股東

10、會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議，應于會議召開五日前通知全體股東。代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上的董事，監(jiān)事會提議召開臨時會議的，應當召開臨時股東會。（一）、股東會議對所議事項作出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意通過，其他事項必須經代表三分之一以上表決權的股東同意通過；（二）、股東會議對所議事項作出會議記錄，出席會議的股東應在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存；（三）、對前款所列

11、事項股東以書面形式一致同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。第五章董事會、總經理、監(jiān)事會第二十四條本公司設董事會，董事會是公司的執(zhí)行機構。公司董事會由名董事組成。第二十五條董事長為公司法定代表人。董事長由各股東推舉的董事中產生，經公司二分之一的董事選舉通過。董事長有權形式下列職權：（一）、主持公司股東會會議，召集和主持公司董事會會議；（二）、簽署公司出資證明；（三）、代表公司簽署有關文件；（四）、提名總經理人選；第二十六條董事會對股東負責，行使以下權利：（一）、負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）、執(zhí)行股東會的決議；（三）、決定公司的經營計劃和投

12、資方案；（四）、制定公司年度財務預、決算方案；（五）、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）、制定公司增加或減少注冊資本；（七）、制定公司合并、分立、解散、變更公司形式的方案；（八）、決定公司內部管理機構的設置；（九）、決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，并根據(jù)總經理的提名；決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項；（十）、制定公司的基本管理制度；（十一）、公司章程規(guī)定的其他職權。第二十七條董事任期為三年，可以連選連任。董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉

13、一名董事召集和主持。召開董事會會議，應當于會議召開三日以前，以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知全體董事。董事會作出的決議，須經董事會二分之一以上董事通過方才生效。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會會議決議，實行一人一票。董事會對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。第二十八條公司總經理由董事會聘任或解聘。總經理對董事會負責，負責公司日常經營管理工作，行使以下職權：（一）、主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（二）、組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）、擬定公司內部管理機構設置的方案；（四）、擬定公司基本管理制度；（五）、制定公司的具體制

14、定；（六）、提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（七）、決定聘任或者解聘應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）、董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。第二十九條董事、監(jiān)事、公司總經理和高級管理人員應遵守公司章程和公司法的有關規(guī)定。第三十條公司設立監(jiān)事會，是公司地位監(jiān)督機構。其成員由股東會代表公司二分之一表決權的股東選舉產生，公司監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，其中股東代表名（由公司推舉名，礦業(yè)有限公司名，公司職工代表名。監(jiān)事會主席由公司監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，

15、原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。監(jiān)事可以列席董事會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應當經全體監(jiān)事半數(shù)以上通過。監(jiān)事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事會的職權：（一）、檢查公司財務；（二）、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）、當董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經理予以糾正；在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東

16、會會議；（四）、向股東會會議提出提案；（五）、依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（六）、公司章程規(guī)定的其他職權。第六章財務、會計第三十一條公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。第三十二條公司在每一會計制度終了時制作財務會計報表，按國家和有關部門的規(guī)定進行審計并出具審計報告，送交各股東審查。第三十三條公司分配每年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。公司的公積金用于彌補以前年度公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧

17、損。第三十四條公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例進行分配。第三十五條法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。公司除法定會計賬冊外，不得另立會計賬冊。會計賬冊、報表及各種憑證應按財政部有關規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。第七章合并、分立和變更注冊資本第三十六條公司合并或者分立，由公司的股東會作出決議；按公司法的要求簽訂協(xié)議，清算資產、編制資產負債及財產清單，通知債權人并公告，依法辦理有關手續(xù)。第三十七條公司合并、分立、減少注冊資本時應編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并分立決議之日起10日內通知債權人，并于30

18、日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或提供相應擔保。公司分立前的債權債務由分立后的公司承擔連帶責任。第三十八條公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。公司增加或減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。第八章破產、解散、終止和清算第三十九條公司因公司法第181條所列(1)(2)(4)(5)項規(guī)定而解散時，應當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。公司清算組應當自成立之日起10日內通告?zhèn)鶛嗳耍⒂?0日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日45日內，向清算組申報債權。公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、