某配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓(xùn)

1、配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)配件企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程培訓(xùn)教材劃流程培訓(xùn)教材目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制1Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃流程與其他流程接口戰(zhàn)略規(guī)劃流程與其他流程接口戰(zhàn)略規(guī)劃制定戰(zhàn)略規(guī)劃制定質(zhì)詢質(zhì)詢/批準(zhǔn)批準(zhǔn)/公布公布實(shí)施、監(jiān)控實(shí)施、監(jiān)控（戰(zhàn)略規(guī)劃流程）戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決業(yè)務(wù)計劃業(yè)務(wù)計劃 /預(yù)算流程預(yù)算流程新產(chǎn)品開發(fā)流程新產(chǎn)品開發(fā)流程采購流程采購流程廣告廣告/促銷流程促銷流

2、程業(yè)務(wù)考核評估流程（關(guān)鍵指標(biāo)）業(yè)務(wù)考核評估流程（關(guān)鍵指標(biāo)）關(guān)鍵關(guān)鍵業(yè)績業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控監(jiān)控（按月進(jìn)行）（每季度進(jìn)行）2Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃程序配件企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃程序目的指明企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場及如何進(jìn)行競爭，以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測。原則戰(zhàn)略規(guī)劃是企業(yè)發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細(xì)化，是對將來的展望。公司戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和事業(yè)部在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準(zhǔn)者戰(zhàn)略規(guī)劃必須以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ)戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進(jìn)行審核及向前滾動修正，以適應(yīng)市場變化的需要主要內(nèi)容（以

3、業(yè)務(wù)單元規(guī)劃為例）1.業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)概述。2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析，及對業(yè)務(wù)單元的影響分析。3.本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析4.公司面臨的主要競爭對手分析（國內(nèi)外的競爭者）5.本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略(方案)6.本業(yè)務(wù)單元五年財務(wù)目標(biāo)預(yù)測7.配合公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測8.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)3Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程戰(zhàn)略規(guī)劃程序流程公司最公司最高領(lǐng)導(dǎo)高領(lǐng)導(dǎo)層層發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決戰(zhàn)略議題戰(zhàn)略議題 分析及解決分析及解決進(jìn)行狀況分析；發(fā)現(xiàn)公司戰(zhàn)略 新問題解決部分戰(zhàn)略問

4、題戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃部門部門形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃文本部門部門 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人跨部門工跨部門工作小組作小組董事會董事會不斷進(jìn)行，季度七月、八月九月企業(yè)指定企業(yè)指定/ /確認(rèn)確認(rèn)公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與事業(yè)部業(yè)務(wù)相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決進(jìn)行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)事業(yè)部戰(zhàn)略新問題解決新問題重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖質(zhì)詢、修改、批準(zhǔn)公司規(guī)劃在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集事業(yè)部負(fù)責(zé)人意見提供建議最終批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃批準(zhǔn)批準(zhǔn)/公布公布戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心規(guī)劃中心根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略提供指導(dǎo)4戰(zhàn)略規(guī)劃制定原理圖戰(zhàn)略規(guī)劃制定原理圖說明：戰(zhàn)略規(guī)劃主體：總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，企業(yè)成立戰(zhàn)略規(guī)劃小組和跨部門工作小

5、組，財務(wù)部、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心協(xié)助審批：總經(jīng)理、董事局、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心考慮時間：制定五年規(guī)劃，每年滾動一次按年度滾動向前本公司競爭地位（本公司競爭地位（S、W）經(jīng)濟(jì)、法律變動經(jīng)濟(jì)、法律變動產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競爭狀況產(chǎn)業(yè)環(huán)境，競爭狀況（O、T）宏觀政策、宏觀政策、業(yè)務(wù)重組戰(zhàn)略舉措財務(wù)目標(biāo)：總銷售額主 要 資 源戰(zhàn)略目標(biāo)：未來五年戰(zhàn)略3年未來3年歷史（戰(zhàn)略規(guī)劃者）5Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容主要內(nèi)容主要內(nèi)容1.公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估今后五年公司

6、所處的行業(yè)的發(fā)展展望宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 -主要發(fā)展機(jī)會 -主要威脅3.本公司現(xiàn)狀分析公司情況、業(yè)績及發(fā)展趨勢在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點(diǎn)4.公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)公司未來五年將在那些市場競爭 -地理市場 -產(chǎn)品定位 -業(yè)務(wù)模型主要競爭：主要競爭手段主要戰(zhàn)略舉措 -市場擴(kuò)張 -新客戶、渠道的建立5.企業(yè)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測總銷售額投資資本回報（ROIC）6.主要資源需求預(yù)測資本投資人才7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)6Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制

7、定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制7Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5在正式著手制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前，周期性研討是在正式著手制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前，周期性研討是必須的工作必須的工作目的目的設(shè)置指導(dǎo)性目標(biāo)/戰(zhàn)略是企業(yè)根據(jù)長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營狀況、考慮戰(zhàn)略新問題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過程。針對市場、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，進(jìn)行周期性的研討，以確定的對策，指導(dǎo)下一階段的工作，制訂戰(zhàn)略規(guī)劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業(yè)務(wù)計劃各相關(guān)小組成員的培養(yǎng)、交流8Konka group Co

8、.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)每季度舉行戰(zhàn)略議題分析會并提出對策企業(yè)每季度舉行戰(zhàn)略議題分析會并提出對策企業(yè)戰(zhàn)略議題報告（PD21）市場環(huán)境、重要戰(zhàn)略要素變動主要競爭對手、供應(yīng)商、銷售商的重大策略變化主要經(jīng)營指標(biāo)（要素）狀況（如銷量、市場份額、價格等）主要財務(wù)指標(biāo)（要素）狀況（如銷售額、利潤、流動資金等）新產(chǎn)品/市場拓展問題生產(chǎn)、財務(wù)、人事等部門內(nèi)部重大問題附件：企業(yè)經(jīng)營分析報告責(zé)任人：戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人 完成時間：4/7月15日提交對象：總經(jīng)理抄送對象：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、各副總經(jīng)理企業(yè)戰(zhàn)略問題研討會時間： 4/7月月18-20日日召集人：總經(jīng)理參加人：跨部

9、門工作小組成員會議決議：確定戰(zhàn)略新問題解決方案 深入調(diào)查方案（并落實(shí)解決問題時間、程序）決議提交：總經(jīng)理決議抄送：財務(wù)部經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人9Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制10Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年月份完成）企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年月份完成）主要主要內(nèi)容內(nèi)容成果成果

10、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人月第、2周 月第3、4周 8月第1、2周8月第3、周重新評價企重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖業(yè)發(fā)展宏圖市場環(huán)境與市場環(huán)境與 公司現(xiàn)狀分析公司現(xiàn)狀分析未來五年戰(zhàn)略與未來五年戰(zhàn)略與財務(wù)目標(biāo)設(shè)定財務(wù)目標(biāo)設(shè)定匯總總匯總總結(jié)修改結(jié)修改根據(jù)過去一年的關(guān)鍵業(yè)績月報與季報，回顧及重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析.公司業(yè)績，市場競爭地位分析.判定公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)及措施.企業(yè)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測.主要資源需求預(yù)測.按照總經(jīng)理的意見作修改.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)總經(jīng)理，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助財務(wù)部經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、財務(wù)部總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃部門企

11、業(yè)發(fā)展宏圖市場機(jī)會威脅分析報告公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報告企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃初稿企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理、董事局上交上交數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸入輸入各部門提供關(guān)鍵業(yè)績月報、季報、三年年度財務(wù)報告經(jīng)濟(jì)增長相關(guān)行業(yè)供給需求及政策變動數(shù)據(jù)(市場部) 行業(yè)競爭狀況數(shù)據(jù)(銷售部)公司經(jīng)營業(yè)績，競爭地位數(shù)據(jù)（財務(wù)、市場部）11Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第一步企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第一步:重新評價企業(yè)發(fā)展宏重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖（圖（7月第月第1、2周完成）周完成）說明：企業(yè)發(fā)展宏圖是公司未來成長的戰(zhàn)略愿景，規(guī)定了公司基本的經(jīng)營哲學(xué)觀

12、念、價值觀、組織管理機(jī)制、市場定位等，同時也給出了公司發(fā)展的主要戰(zhàn)略業(yè)績指標(biāo)。重新評價企業(yè)發(fā)展宏圖要根據(jù)市場環(huán)境變化及公司運(yùn)作情況中的戰(zhàn)略性議題，評估和調(diào)整發(fā)展宏圖。企業(yè)發(fā)展宏圖2000年1.2.3.上一年度修訂的發(fā)展宏圖年度財務(wù)報告關(guān)鍵業(yè)績季報關(guān)鍵業(yè)績月報重要戰(zhàn)略議題重要戰(zhàn)略議題企業(yè)發(fā)展宏圖評估與修訂意見目標(biāo)高度不夠合理修正意見不合理（總經(jīng)理召集會議，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門，財務(wù)部經(jīng)理輔助修訂發(fā)展宏圖）12Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第二步：市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定第二步：市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析（分析（8月第月

13、第2周完成）周完成）經(jīng)濟(jì)、社會、法律、技術(shù)分析行業(yè)競爭狀況分析 公司經(jīng)營業(yè)績、競爭地位分析社會要素5個法律要素5個技術(shù)戰(zhàn)略要素影響公司發(fā)展的5個戰(zhàn)略要素（經(jīng)濟(jì)）市場增長潛力前十名競爭對手狀況經(jīng)營業(yè)績經(jīng)營業(yè)績市場成長率相對競爭地位BCG矩陣13Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部獲取外部環(huán)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部獲取外部環(huán)境發(fā)展數(shù)據(jù)資料，在此基礎(chǔ)之上通過專家頭腦風(fēng)境發(fā)展數(shù)據(jù)資料，在此基礎(chǔ)之上通過專家頭腦風(fēng)暴形成影響公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要素（暴形成影響公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要素（7月月20日日前完成）前完成）具

14、有挑戰(zhàn)性的新技術(shù)經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)測舉例GDP人均收入98 99 2000戰(zhàn)略規(guī)劃部門收集整理或從外部購買數(shù)據(jù)（月16日前完成）專家頭腦風(fēng)暴會議確定戰(zhàn)略要素(月18日前完成)機(jī)會威脅形成市場機(jī)會-威脅表戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)，交總經(jīng)理、跨部門工作小組(7月20日前完成）14Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5行業(yè)競爭狀況分析是對行業(yè)整體的市場成長潛行業(yè)競爭狀況分析是對行業(yè)整體的市場成長潛力、競爭狀況的一個分析預(yù)測，是公司決定戰(zhàn)力、競爭狀況的一個分析預(yù)測，是公司決定戰(zhàn)略目標(biāo)的重要依據(jù)（略目標(biāo)的重要依據(jù)（7月月20日前完成）日前完成）主要競爭對手市場份額未

15、來五年市場成長率預(yù)測未來五年市場容量預(yù)測舉例銷售額產(chǎn)品線產(chǎn)品線98 99 2000行業(yè)競爭狀況影響行業(yè)成長的主要因素市場發(fā)展及潛力銷售額產(chǎn)品線產(chǎn)品線98 99 2000銷售部、市場部提供戰(zhàn)略規(guī)劃部門匯總戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé) 提交：總經(jīng)理、董事局15Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5公司內(nèi)部經(jīng)營業(yè)績及競爭地位以企業(yè)為單位，分公司內(nèi)部經(jīng)營業(yè)績及競爭地位以企業(yè)為單位，分析其相對于競爭對手的優(yōu)勢和劣勢（析其相對于競爭對手的優(yōu)勢和劣勢（7月月20日前日前完成）完成）經(jīng)營中的主要問題電器部經(jīng)營業(yè)績銷售額銷售成本98 99 2005提供：財務(wù)部、跨部門工作

16、小組（月1日前完成）各部門負(fù)責(zé)人通過頭腦風(fēng)暴會確定其競爭優(yōu)勢劣勢事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)(月1日前完成)優(yōu)勢劣勢形成事業(yè)部競爭 優(yōu)勢劣勢表(7月20日前完成）戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)，交總經(jīng)理、跨部門工作小組.電器事業(yè)部為例16Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5最后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成矩陣圖，此為公最后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門形成矩陣圖，此為公司戰(zhàn)略決策的依據(jù)（司戰(zhàn)略決策的依據(jù)（7月月24日前完成）日前完成）產(chǎn)品線市場成長率相對競爭地位占企業(yè)銷售比重(）現(xiàn)在今后五年產(chǎn)品線根據(jù)前后幾項(xiàng)環(huán)境分析結(jié)果整理負(fù)責(zé)：戰(zhàn)略規(guī)劃部門（月2日完成）市場成長率相對競爭地位BCG矩陣（現(xiàn)

17、狀）舉例市場成長率相對競爭地位BCG矩陣（今后五年預(yù)測）負(fù)責(zé)：戰(zhàn)略規(guī)劃部門提交：總經(jīng)理、董事局、跨部門工作小組（7月24日前完成）17Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第三步：未來五年戰(zhàn)略財務(wù)目企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第三步：未來五年戰(zhàn)略財務(wù)目標(biāo)設(shè)定（標(biāo)設(shè)定（8月第月第1周完成）周完成）主要資源需求預(yù)測企業(yè)財務(wù)目標(biāo)預(yù)測未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)重組：主要戰(zhàn)略舉措公司內(nèi)部優(yōu)勢劣勢矩陣預(yù)測矩陣（現(xiàn)狀）分析資料輸入戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供（月30日前提供）戰(zhàn)略財務(wù)目標(biāo)設(shè)定負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部門輔助（8月1日前完成）市場機(jī)會威脅18Konka group

18、Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5舉例：五年規(guī)劃財務(wù)目標(biāo)確定舉例：五年規(guī)劃財務(wù)目標(biāo)確定新產(chǎn)品市場預(yù)測（萬元）*新產(chǎn)品 2001 2002 2005總計1.2.3508509100新市場開拓預(yù)測（萬元）*總計城市.農(nóng)村.3500750011000新市場 2001 2002 2005+各分公司五年銷售目標(biāo)（萬元）分公司1 1500 1600 1800 2200 2500 3000分公司2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 250總計28000 2005年銷售量目標(biāo)=9100+11000+28000 =48100萬元*：由研發(fā)部、市場部預(yù)測給

19、出*：由市場部給出+19Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第四步：規(guī)劃的質(zhì)詢總結(jié)修企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第四步：規(guī)劃的質(zhì)詢總結(jié)修改改戰(zhàn)略規(guī)劃部門將戰(zhàn)略目標(biāo)、財務(wù)目標(biāo)、資源需求等匯總成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，并同時給出與上一年度的五年規(guī)劃作比較，分析之間的差異。交總經(jīng)理、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心初步審定并分發(fā)給各部門經(jīng)理征求修改意見，通過質(zhì)詢會最終形成企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿。質(zhì)詢會負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理時間：8月第4周參與：跨部門工作小組、戰(zhàn)略規(guī)劃部門、 各部門經(jīng)理、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心20Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group

20、Co.5 在企業(yè)、事業(yè)部與專業(yè)公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，戰(zhàn)略規(guī)劃部門及跨部門工作小組與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報董事局批準(zhǔn)。8月第4周9月20日之前9月22日9月30日前修改，總經(jīng)理及集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心審批上報董事局批準(zhǔn)公布戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第五步：規(guī)劃的批準(zhǔn)公布企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第五步：規(guī)劃的批準(zhǔn)公布21Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5目錄目錄戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略規(guī)劃流程原理戰(zhàn)略議題分析及解決戰(zhàn)略議題分析及解決制定制定/確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）確定公司發(fā)展戰(zhàn)略（公司戰(zhàn)略）實(shí)施、考核及控制實(shí)施、考核及控制22K

21、onka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施、考核及控制戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施、考核及控制實(shí)施：主要落實(shí)在“業(yè)務(wù)計劃與預(yù)算流程”中，年度經(jīng)營目標(biāo)確定的基礎(chǔ)來自于五年戰(zhàn)略規(guī)劃考核及控制：主要落實(shí)在“業(yè)績考核流程”中，通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn)。同時，通過每月/每季度的戰(zhàn)略議題報告跟蹤及修正戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。23Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5戰(zhàn)略規(guī)劃樣本戰(zhàn)略規(guī)劃樣本華力公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（例）華力公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃（例）說明：本規(guī)劃僅作為戰(zhàn)略規(guī)劃格式范例之用，規(guī)劃中提及的數(shù)據(jù)及具體戰(zhàn)略方案、行動

22、計劃均無實(shí)際參考意義24Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5第一部分：企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目第一部分：企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)1、公司使命、公司使命使股東權(quán)益最大化成為中國紙箱制造業(yè)市場占有率最高的廠商為客戶提供一流的紙箱制品，成為客戶優(yōu)先選擇的供應(yīng)商為員工創(chuàng)造得以不斷成長的環(huán)境符合安全法規(guī)，保護(hù)環(huán)境2、五年戰(zhàn)略目標(biāo)、五年戰(zhàn)略目標(biāo)五年內(nèi)，國內(nèi)市場份額達(dá)到10%，出口量占總產(chǎn)量10%，對康佳集團(tuán)供貨量降至15%，其余對外接單。25Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5華力公司五年戰(zhàn)略目

23、標(biāo)華力公司五年戰(zhàn)略目標(biāo)銷售目標(biāo)市場目標(biāo)資產(chǎn)目標(biāo)凈資產(chǎn)目標(biāo)投資目標(biāo)銷售目標(biāo)增長率增長率增長率增長率利潤率總額總額總額總額資產(chǎn) 收益率投資 收益率2001200220032004200526Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5第二部分：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對第二部分：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估公司影響的評估1、今后五年公司所處行業(yè)的發(fā)展展、今后五年公司所處行業(yè)的發(fā)展展望望未來五年中國對紙箱制品的需求預(yù)測未來五年中國對紙箱制品的需求預(yù)測需求量5006758121015020040060080010001200123420

24、01 2002 2003 2004時間需求量27Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5預(yù)計對手產(chǎn)能增長情況預(yù)計對手產(chǎn)能增長情況20506010030406060050100150200DCBA原有產(chǎn)能計劃增量60%100%80%150%增長率ABCD28Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5產(chǎn)品價格歷年產(chǎn)品價格歷年 變化趨勢（變化趨勢（19911999）0 05005001000100015001500200020002500250030003000年份年份價格價格進(jìn)口平均價進(jìn)口平均價國內(nèi)平

25、均價國內(nèi)平均價 91 92 93 94 95 96 97 98 9929Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5對大客戶的依賴程度對大客戶的依賴程度0 0101020203030404050506060707080809090100100對其他客戶對其他客戶的銷售量的銷售量對大客戶的對大客戶的銷售量銷售量95 96 97 98 99年%30Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.5各種客戶的利潤率水平各種客戶的利潤率水平0 05 51010151520202525年份年份利潤率（% ）利潤率（% ）小客戶1小客戶1小客戶2小客戶2大客戶大客戶 95 96 97 98 9931Konka group Co.Ltd R2000-7-25Konka group Co.52. 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對本公司造成的影響宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對本公司造成的影響主要發(fā)展機(jī)會中國加入WTO東南亞從金融危機(jī)中逐步復(fù)蘇紙品進(jìn)口關(guān)稅提高紙品需求與價格持續(xù)上升新技術(shù)的出現(xiàn)令產(chǎn)能利潤率提高主要威脅政府將在環(huán)保方面增加對紙制品生產(chǎn)廠商的限制制紙原材料供應(yīng)