某某集團(tuán)各崗位KPI業(yè)績考評(píng)體系(PPT57頁)（PPT57頁）

1、1建立建立KPI業(yè)績考評(píng)體系的工作將分為四部分業(yè)績考評(píng)體系的工作將分為四部分 依 據(jù) 三 個(gè) 判 斷 依 據(jù) 選 擇 各 職 位 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo)： 對(duì) 公 司 價(jià) 值 / 利 潤 的 影 響 程 度 指 標(biāo) 計(jì) 算 的 可 操 作 程 度 該 崗 位 對(duì) 指 標(biāo) 的 可 控 程 度 每 年 年 初 由 高 層 管 理 人 員 和 財(cái) 務(wù) 部 門 制 訂 公 司 整 體 經(jīng) 營 計(jì) 劃 和 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算， 再 由 人 力 資 源 部 門 統(tǒng) 一制 訂 每 個(gè) 機(jī) 構(gòu)、職位 的 具 體 指 標(biāo) 年 終 根 據(jù) 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 的 表 現(xiàn) 對(duì) 各 位 干 部 進(jìn) 行 業(yè) 績 考

2、 評(píng) 和 實(shí) 施 獎(jiǎng) 懲 以指標(biāo)為中心進(jìn)行以指標(biāo)為中心進(jìn)行 工作管理和業(yè)績考評(píng)工作管理和業(yè)績考評(píng) 工工 作作要要 點(diǎn)點(diǎn) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 管 理 顧 問 組 人 力 資 源 部 依 據(jù) 考 評(píng) 管 理 流 程定期計(jì)算指標(biāo)定期計(jì)算指標(biāo)制訂經(jīng)營計(jì)劃與制訂經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的確定每一崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 每 個(gè) 經(jīng) 營 期 末， 由 人 力 資 源 部 負(fù) 責(zé) 計(jì) 算 結(jié) 果 將 報(bào) 表 作 為 集 團(tuán) 上 下 級(jí) 討 論 業(yè) 績 的 依 據(jù) 召 開 高 層 經(jīng) 理 決 策 會(huì) 議， 針 對(duì) 指 標(biāo) 進(jìn) 行 工 作 總 結(jié) 及 計(jì) 劃 管 理 高 層、財(cái) 務(wù) 部2指指 標(biāo)

3、標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性效性、準(zhǔn)確性部門費(fèi)用率部門費(fèi)用率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況情況財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效質(zhì)量（頻度、時(shí)效性）性）預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，無差錯(cuò)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無差錯(cuò)低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出在+5%- +1

4、0%之間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問題達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重遲誤，無法使用高于目標(biāo)10% +20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)+20%權(quán)重權(quán)重 20%15%20%10%20%15%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差超過目標(biāo)5% +10-+20%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)+10-+20%資料來資料來源源財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部/審

5、計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核3指指 標(biāo)標(biāo)年審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況年審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況離職審計(jì)執(zhí)行率離職審計(jì)執(zhí)行率審計(jì)報(bào)告的時(shí)效性和審計(jì)報(bào)告的時(shí)效性和質(zhì)量質(zhì)量部門費(fèi)用率部門費(fèi)用率財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況況服務(wù)滿意度服務(wù)滿意度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量極高高于目標(biāo)20%以上報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策低于目標(biāo)20%以上監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)90%以上部門/機(jī)構(gòu)感到十分滿意超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量較高

6、高于目標(biāo)5%及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出低于目標(biāo)5%偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)70-90%部門/機(jī)構(gòu)十分滿意達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo)達(dá) 標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題達(dá) 標(biāo)對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失70%以上部門/機(jī)構(gòu)基本滿意遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重脫離計(jì)劃，審計(jì)質(zhì)量極差低于目標(biāo)10% 不能提交報(bào)告或存在嚴(yán)重審計(jì)問題高于目標(biāo)10% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失50%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意權(quán)重權(quán)重 20%20%20%10%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量較差低于目標(biāo)5% 不準(zhǔn)確，未能發(fā)

7、現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)超過目標(biāo)5%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失50-70%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意資料資料來源來源總經(jīng)理/行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)相關(guān)部門及人員審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績考核審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績考核4指指 標(biāo)標(biāo)融資計(jì)劃執(zhí)行情況融資計(jì)劃執(zhí)行情況融資成本融資成本項(xiàng)目投資收益率項(xiàng)目投資收益率項(xiàng)目組對(duì)其滿意程項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度度投資分析報(bào)告質(zhì)量投資分析報(bào)告質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 極好地按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成額外融資任務(wù)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)滿意度5分報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策超超 過過

8、目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成部分額外融資任務(wù)低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間滿意度4分及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)滿意度3分準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重脫離計(jì)劃進(jìn)行融資高于目標(biāo)10% +20%滿意度1分分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)權(quán)重權(quán)重 30%20%20%10%20%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未完全按照計(jì)劃進(jìn)行融資超過目標(biāo)5% 在+10- +20%以內(nèi)滿意度2分不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)資料資料來源來源項(xiàng)目總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)相關(guān)人員項(xiàng)目總

9、監(jiān)財(cái)務(wù)顧問業(yè)績考核財(cái)務(wù)顧問業(yè)績考核5指指 標(biāo)標(biāo)提交市場分析報(bào)告提交市場分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量的數(shù)量和質(zhì)量項(xiàng)目前景分析報(bào)告項(xiàng)目前景分析報(bào)告質(zhì)量質(zhì)量項(xiàng)目組對(duì)其滿意程項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度度項(xiàng)目投資收益率項(xiàng)目投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5高于目標(biāo)20%以上，報(bào)告質(zhì)量極高報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策滿意度5分實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4高于目標(biāo)10%，報(bào)告質(zhì)量較高及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出滿意度4分在+5%- +10%之間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題達(dá) 標(biāo)滿意度3分在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目

10、目 標(biāo)標(biāo) 1 1低于目標(biāo)10%，報(bào)告質(zhì)量極差分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分 +20%權(quán)重權(quán)重 20%30%20%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低于目標(biāo)5%，報(bào)告質(zhì)量較低不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)滿意度2分 在+10- +20%以內(nèi)資料資料來源來源投資部經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)/總經(jīng)理相關(guān)人員財(cái)務(wù)部市場顧問業(yè)績考核市場顧問業(yè)績考核6指指 標(biāo)標(biāo)下屬企業(yè)日常經(jīng)營下屬企業(yè)日常經(jīng)營情況分析報(bào)告及時(shí)情況分析報(bào)告及時(shí)性和質(zhì)量性和質(zhì)量相關(guān)行業(yè)追蹤分析相關(guān)行業(yè)追蹤分析報(bào)告質(zhì)量報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告質(zhì)量質(zhì)量相關(guān)人員對(duì)其滿意相關(guān)人員對(duì)其滿意程度程度項(xiàng)目投資收益率項(xiàng)目投

11、資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策滿意度5分實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出滿意度4分在+5%- +10%之間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題滿意度3分在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分

12、析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分 +20%權(quán)重權(quán)重 20%20%20%10%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)滿意度2分+10- +20%資料資料來源來源總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)投資部經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)相關(guān)人員財(cái)務(wù)部項(xiàng)目顧問業(yè)績考核項(xiàng)目顧問業(yè)績考核7指指 標(biāo)標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈資產(chǎn)回報(bào)率公司費(fèi)用率公司費(fèi)用率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況情況預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率

13、遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)低于目標(biāo)20%以上低于目標(biāo)20%以上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4在+5%- +10%之間低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)低于目標(biāo)5%低于目標(biāo)5%達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3在+10%以內(nèi)達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1 +20%高于目標(biāo)10% +20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失高于目標(biāo)10%高于目標(biāo)10%權(quán)重權(quán)重 20%10%15%15%20%20%低低

14、 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2+10- +20%超過目標(biāo)5% +10- +20%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失超過目標(biāo)5% 超過目標(biāo)5% 資料來資料來源源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核8指指 標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目分析報(bào)告質(zhì)量融資成本融資成本項(xiàng)目平均投資收益項(xiàng)目平均投資收益率率項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目管理制度執(zhí)行項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處

15、理突發(fā)事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違反制度的事件發(fā)生超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，基本沒有違反制度的事件發(fā)生達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行基本執(zhí)行制度，很少有違反事件發(fā)生遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)高于目標(biāo)10% +20%完全脫離計(jì)劃基本不執(zhí)行制度權(quán)重權(quán)重 20%20%30%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)超過目標(biāo)5% +10- +20%項(xiàng)目未完

16、全按照計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件資料來資料來源源總經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績考核項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績考核9指指 標(biāo)標(biāo)融資成本融資成本部門費(fèi)用部門費(fèi)用項(xiàng)目平均投資收益項(xiàng)目平均投資收益率率項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目管理制度執(zhí)行項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況情況其他部門與分支機(jī)其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意程度構(gòu)的滿意程度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)20%以上低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違反制度的事件發(fā)生90%以上部門/機(jī)構(gòu)感到十分滿意超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目標(biāo)5%低于目標(biāo)5%

17、在+5%- +10%之間項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，基本沒有違反制度的事件發(fā)生70-90%部門/機(jī)構(gòu)十分滿意達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行基本執(zhí)行制度，很少有違反事件發(fā)生70%以上部門/機(jī)構(gòu)基本滿意遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1高于目標(biāo)10% 高于目標(biāo)10% +20%完全脫離計(jì)劃基本不執(zhí)行制度50%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意權(quán)重權(quán)重 10%10%20%30%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)5% 超過目標(biāo)5% +10- +20%項(xiàng)目未完全按照計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件50-70%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意資料來源資料

18、來源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)/總經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)相關(guān)部門及人員投資部經(jīng)理業(yè)績考核投資部經(jīng)理業(yè)績考核10指指 標(biāo)標(biāo)考核工作的及時(shí)性考核工作的及時(shí)性年度人力資源規(guī)劃與年度人力資源規(guī)劃與落實(shí)落實(shí)管理改善相關(guān)的制度管理改善相關(guān)的制度完善設(shè)計(jì)與推進(jìn)情況完善設(shè)計(jì)與推進(jìn)情況部門行政費(fèi)用率部門行政費(fèi)用率其他部門與分支機(jī)構(gòu)其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意程度的滿意程度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 比計(jì)劃提前25%，質(zhì)量優(yōu)異提前完成計(jì)劃，落實(shí)效果優(yōu)異按計(jì)劃完成，很有成效，業(yè)績突出低于目標(biāo)20%以上90%以上部門/機(jī)構(gòu)感到十分滿意培訓(xùn)效果優(yōu)異超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4比計(jì)劃提前10-25%

19、，質(zhì)量很好提前完成計(jì)劃，落實(shí)效果良好按計(jì)劃完成，較有成效低于目標(biāo)5%70-90%部門/機(jī)構(gòu)十分滿意培訓(xùn)效果良好達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3計(jì)劃時(shí)間+10%之間，質(zhì)量良好提前完成計(jì)劃，落實(shí)效果一般按計(jì)劃完成達(dá) 標(biāo)70%部門/機(jī)構(gòu)基本滿意完成計(jì)劃，培訓(xùn)效果一般遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于計(jì)劃25%，或有嚴(yán)重質(zhì)量問題嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無效果嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無效果高于目標(biāo)10%50%部門/機(jī)構(gòu)基本滿意嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無效果權(quán)重權(quán)重 30%20%20%10%10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2落后計(jì)劃10-25%之間，或質(zhì)量不理想未完成計(jì)劃，或落實(shí)效果不好未按計(jì)劃完成，

20、或成效不理想超過目標(biāo)5%50-70%部門/機(jī)構(gòu)基本滿意未完成計(jì)劃，或落實(shí)效果不好資料來資料來源源行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部相關(guān)部門及人員行政總監(jiān)人力資源部經(jīng)理業(yè)績考核人力資源部經(jīng)理業(yè)績考核11指指 標(biāo)標(biāo)公司行政管理費(fèi)用公司行政管理費(fèi)用率率集團(tuán)法律制度建設(shè)集團(tuán)法律制度建設(shè)與完善計(jì)劃執(zhí)行情與完善計(jì)劃執(zhí)行情況況資產(chǎn)設(shè)備管理資產(chǎn)設(shè)備管理年度人力資源規(guī)劃年度人力資源規(guī)劃與落實(shí)與落實(shí)綜合服務(wù)滿意度綜合服務(wù)滿意度 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)20%以上按計(jì)劃完成，很有成效，業(yè)績突出設(shè)備完好，資產(chǎn)無損失提前完成開發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原規(guī)劃費(fèi)用贏余滿意度5分超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目

21、標(biāo)5%按計(jì)劃完成，很有成效設(shè)備總體完好資產(chǎn)基本無損失完成年初開發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超過原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出滿意度4分達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)按計(jì)劃完成設(shè)備完好，能保證正常工作 按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定開發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出滿意度3分遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1超過目標(biāo)10%嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無效果經(jīng)常性的設(shè)備故障，嚴(yán)重影響工作，或資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失嚴(yán)重落后于年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%滿意度1分 權(quán)權(quán) 重重 20%20% 10%20%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)5%未按計(jì)劃完成，或成效不理想設(shè)備經(jīng)常故障，影響正常工作未完成年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%滿意度2分資料來源資料來源財(cái)務(wù)

22、部相關(guān)部門及人員相關(guān)部門及人員總經(jīng)理相關(guān)部門及人員行政總監(jiān)業(yè)績考核行政總監(jiān)業(yè)績考核12指指 標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目工程質(zhì)量項(xiàng)目工程質(zhì)量綜合服務(wù)滿意度綜合服務(wù)滿意度 工程建設(shè)概算執(zhí)行工程建設(shè)概算執(zhí)行的準(zhǔn)確性的準(zhǔn)確性工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況的執(zhí)行情況審閱工程預(yù)決算的審閱工程預(yù)決算的時(shí)效性和質(zhì)量時(shí)效性和質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 工程質(zhì)量極高滿意度5分實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi) 提前20%完成進(jìn)度計(jì)劃比計(jì)劃提前25%，質(zhì)量優(yōu)異超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4工程質(zhì)量較高滿意度4分在+5%- +10%之間提前5-20%完成進(jìn)度計(jì)劃比計(jì)劃提前10-25%，質(zhì)量很好達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3

23、3達(dá) 標(biāo)滿意度3分在+10%以內(nèi) 基本按時(shí)完成計(jì)劃計(jì)劃時(shí)間+10%之間，質(zhì)量良好遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1工程質(zhì)量極低滿意度1分 +20%落后進(jìn)度10%以上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于計(jì)劃25%，或有嚴(yán)重質(zhì)量問題 權(quán)權(quán) 重重 20%10% 30%20%20%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2工程質(zhì)量較低滿意度2分+10- +20%落后進(jìn)度5-10%落后計(jì)劃10-25%之間，或質(zhì)量不理想資料來源資料來源總經(jīng)理相關(guān)人員財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理總工業(yè)績考核總工業(yè)績考核13指指 標(biāo)標(biāo)部門費(fèi)用部門費(fèi)用集團(tuán)法律制度建設(shè)集團(tuán)法律制度建設(shè)與完善計(jì)劃執(zhí)行情與完善計(jì)劃執(zhí)行情況況項(xiàng)目法律文件質(zhì)量項(xiàng)目法律文件質(zhì)量與時(shí)效性與時(shí)效性其他部門滿意度

24、其他部門滿意度 訴訟質(zhì)量訴訟質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)20%以上按計(jì)劃完成，很有成效，業(yè)績突出及時(shí)提交，質(zhì)量高，積極向項(xiàng)目組提供法律咨詢滿意度5分 訴訟質(zhì)量高，獲勝率極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目標(biāo)5%按計(jì)劃完成，很有成效及時(shí)提交，文件質(zhì)量較高，比較積極向項(xiàng)目組提供咨詢滿意度4分訴訟質(zhì)量高，獲勝率較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)按計(jì)劃完成及時(shí)提交，法律文件質(zhì)量高，應(yīng)要求提供咨詢滿意度3分訴訟質(zhì)量較高，獲勝率較高 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1超過目標(biāo)10%嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無效果提交不及時(shí)，質(zhì)量低，造成公司損失滿意度1分訴訟質(zhì)量低，獲勝率低 權(quán)權(quán) 重重 1

25、0%40% 30%10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)5%未按計(jì)劃完成，或成效不理想提交不及時(shí)，質(zhì)量較低，產(chǎn)生不良后果滿意度2分訴訟質(zhì)量較低，獲勝率較低資料來源資料來源財(cái)務(wù)部行政總監(jiān)/總經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)相關(guān)部門及人員總經(jīng)理法律事務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核法律事務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核14指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率銷售額完成率稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *成本計(jì)劃執(zhí)行情況成本計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超前計(jì)劃20%完成，質(zhì)量高，費(fèi)用不超

26、標(biāo)極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%超前計(jì)劃5-20%完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo) 較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計(jì)劃完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上落后計(jì)劃10%以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo)10%以上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%落后計(jì)劃10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo)10%以內(nèi)較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)

27、/總經(jīng)理總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)權(quán)重權(quán)重10%25%20%30%15%鴻升公司總經(jīng)理業(yè)績考核鴻升公司總經(jīng)理業(yè)績考核15指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計(jì)劃執(zhí)行情況利潤計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低 于目 標(biāo) 10%超 過 目

28、標(biāo) 5%低 於 目 標(biāo) 5%按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計(jì)劃進(jìn)行對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 25% 以 上低 于 目 標(biāo) 10% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上完全脫離計(jì)劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 10%低 于 目 標(biāo) 5%超 過 目 標(biāo) 5%未完全按照計(jì)劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部

29、集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%鴻升財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核鴻升財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核16指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率銷售額完成率稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *成本計(jì)劃執(zhí)行情況成本計(jì)劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上

30、低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)權(quán)重權(quán)重25%25%30%20%張家界總經(jīng)理業(yè)績考核張家界總經(jīng)理業(yè)績考核17指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計(jì)劃執(zhí)行情況利潤計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低于目標(biāo)25%以上超過目標(biāo)25%以上低於目標(biāo)20%以上按照

31、計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低于目標(biāo)10%超過目標(biāo)5%低於目標(biāo)5%按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計(jì)劃進(jìn)行對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超過目標(biāo)25%以上低于目標(biāo)10%以上超過目標(biāo)10%以上完全脫離計(jì)劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超過目標(biāo)10%低于目標(biāo)5%超過目標(biāo)5%未完全按照計(jì)劃進(jìn)行違規(guī)違

32、紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%張家界財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核張家界財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核18指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率（包括天銷售額完成率（包括天都和中加）都和中加）稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *成本計(jì)劃執(zhí)行情況成本計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超前計(jì)劃20%完成，質(zhì)量高，費(fèi)用不超標(biāo)極高超超 過過 目目

33、標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%超前計(jì)劃5-20%完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo)較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計(jì)劃完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上落后計(jì)劃10%以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo)10%以上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%落后計(jì)劃10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo)10%以內(nèi)較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)權(quán)

34、重權(quán)重25%20%15%25%15%海東青公司總經(jīng)理業(yè)績考核海東青公司總經(jīng)理業(yè)績考核19指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計(jì)劃執(zhí)行情況利潤計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低 于目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%低 於 目 標(biāo)

35、 5%按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計(jì)劃進(jìn)行對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 25% 以 上低 于 目 標(biāo) 10% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上完全脫離計(jì)劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 10%低 于 目 標(biāo) 5%超 過 目 標(biāo) 5%未完全按照計(jì)劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料資料來源來源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)

36、 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%海東青財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核海東青財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核20指指 標(biāo)標(biāo)銷售計(jì)劃完成情況銷售計(jì)劃完成情況稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *公司費(fèi)用率公司費(fèi)用率項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超前計(jì)劃20%完成，質(zhì)量高，費(fèi)用不超標(biāo)極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%超前計(jì)劃5-20%完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo) 較高達(dá)達(dá) 到到

37、 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計(jì)劃完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上落后計(jì)劃10%以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo)10%以上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%落后計(jì)劃10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo)10%以內(nèi)較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)權(quán)重權(quán)重30%15%20%20%15%猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績考核猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績考核21指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交的及時(shí)性預(yù)算計(jì)劃提交的及

38、時(shí)性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計(jì)劃執(zhí)行情況利潤計(jì)劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低 于目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%低 於 目 標(biāo) 5%按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計(jì)劃進(jìn)

39、行對(duì)違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 25% 以 上低 于 目 標(biāo) 10% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上完全脫離計(jì)劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 10%低 于 目 標(biāo) 5%超 過 目 標(biāo) 5%未完全按照計(jì)劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%猛洞河財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核猛洞河財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核22每年年初，

40、管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營計(jì)劃，各部門和子公每年年初，管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營計(jì)劃，各部門和子公司制定相應(yīng)工作計(jì)劃和預(yù)算司制定相應(yīng)工作計(jì)劃和預(yù)算內(nèi)容：內(nèi)容：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：具體內(nèi)容：具體內(nèi)容： 集團(tuán)整體經(jīng)營計(jì)劃 集團(tuán)管理高層 集團(tuán)資產(chǎn)回報(bào)、資產(chǎn)負(fù)債狀況預(yù)估 集團(tuán)整體費(fèi)用、利潤計(jì)劃 項(xiàng)目研究與管理計(jì)劃 新項(xiàng)目投資計(jì)劃部門部門 計(jì)劃計(jì)劃 各子公司： 財(cái)務(wù)部： 人力資源部： 項(xiàng)目管理部門： 法律事務(wù)部： 總工程師： 各部門、下屬公司： 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃或銷售、成本、利潤預(yù)算 公司費(fèi)用預(yù)算 公司生產(chǎn)、營銷、研發(fā)等工作計(jì)劃 資金預(yù)算和投資回報(bào)預(yù)估 各部門和子公司成本、費(fèi)用、利潤預(yù)算 資金預(yù)算 各項(xiàng)

41、目和子公司融資計(jì)劃 資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃 管理人員業(yè)績考評(píng)計(jì)劃 人力資源管理計(jì)劃 各項(xiàng)目組、各顧問人員的工作計(jì)劃 集團(tuán)法律制度建設(shè)計(jì)劃 工程建設(shè)預(yù)算與進(jìn)度計(jì)劃 年度工作計(jì)劃23每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會(huì)議，討論各經(jīng)理人員和下屬公每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會(huì)議，討論各經(jīng)理人員和下屬公司的業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作計(jì)劃司的業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作計(jì)劃溝通結(jié)果溝通結(jié)果決定獎(jiǎng)懲決定獎(jiǎng)懲交流溝通交流溝通收集收集業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績數(shù)據(jù) 人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門取得KPI數(shù)據(jù)，并填寫干部考核表相關(guān)部分 由直接上級(jí)與各經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別交流 聽取該經(jīng)理的意見和對(duì)考核結(jié)果的陳述，充分了解本季度經(jīng)營情況 由總經(jīng)理主持召開

42、高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排 各部門按照下季度工作目標(biāo)與計(jì)劃開展工作 由直接上級(jí)通知經(jīng)理決策會(huì)議決定，并進(jìn)行必要的溝通完成計(jì)劃完成計(jì)劃24人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等部門取得季度人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等部門取得季度KPI數(shù)據(jù)，填寫數(shù)據(jù)，填寫KPI評(píng)分表評(píng)分表指指 標(biāo)標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 資料來源資料來源 中高層經(jīng)理中高層經(jīng)理KPIKPI評(píng)分表評(píng)分表KPIKPI綜合評(píng)分綜合評(píng)分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實(shí)際值實(shí)際值姓 名填表時(shí)間部門/ 公司職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率 25KPI評(píng)分依據(jù)各職位的具體評(píng)分依據(jù)各職位的具體KPI考核指標(biāo)計(jì)算而得出考核指標(biāo)計(jì)算而得出小項(xiàng)目

43、公司小項(xiàng)目公司總經(jīng)理總經(jīng)理KPI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表舉例評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表舉例舉舉 例例指指 標(biāo)標(biāo)稅前投資資本回報(bào)率稅前投資資本回報(bào)率( (年度年度) )銷銷 售售 額額 完完 成成 率率( (季度季度) ) 利潤計(jì)劃利潤計(jì)劃 完完 成成 率率( (季度季度) ) 公司總體公司總體 費(fèi)費(fèi) 用用 率率( (年度年度) ) 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3

44、達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 權(quán)權(quán) 重重 30%30%30% 10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5% 資料來源資料來源 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部小項(xiàng)目公司總經(jīng)理小項(xiàng)目公司總經(jīng)理KPIKPI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表以權(quán)重反映各指標(biāo)的相對(duì)重要性該職位可控指標(biāo)，且可以反映業(yè)績達(dá)到目標(biāo)定為3分，為高業(yè)績者留有空間26由直接上級(jí)與各經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行交流由直接上級(jí)與各經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行交流交流溝通程序：交流溝通程

45、序： 各經(jīng)理匯報(bào)本季度工作要點(diǎn)和下季度工作目標(biāo) 直接上級(jí)與各經(jīng)理討論KPI評(píng)分結(jié)果 各經(jīng)理就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識(shí)目的：目的：參加者：參加者：時(shí)間：時(shí)間： 交流溝通初步的考核結(jié)果 給各經(jīng)理提出意見和解釋問題的機(jī)會(huì) 各經(jīng)理直接上級(jí) 各經(jīng)理 約1小時(shí)27總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排定下季度工作的具體安排目的：目的：在KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門本季度的工作業(yè)績作全面總結(jié)和考核，并制定下季度的工作計(jì)劃參加者：參加者： 集團(tuán)總經(jīng)理、各副總經(jīng)理主持者：主持者

46、： 總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：會(huì)議時(shí)間：半天至一天高層經(jīng)理決策會(huì)議議題：高層經(jīng)理決策會(huì)議議題： 總結(jié)本季度各下屬公司及部門的工作成果 以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)部門經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理本經(jīng)營期間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各下屬公司、部門本經(jīng)營期間工作，討論本經(jīng)營期間各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾制定下季度各下屬公司及部門的工作計(jì)劃28制定計(jì)劃后，由直接上級(jí)與各經(jīng)理溝通下季度工作計(jì)劃制定計(jì)劃后，由直接上級(jí)與各經(jīng)理溝通下季度工作計(jì)劃交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級(jí)向經(jīng)理介紹下季度工作計(jì)劃 回答經(jīng)理可能提出的問題 雙方就下季度計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)辦法達(dá)成共識(shí)目的：目的：參加者：參加者：時(shí)間：時(shí)間： 下

47、達(dá)下季度工作計(jì)劃 進(jìn)行必要的溝通 各經(jīng)理直接上級(jí) 各經(jīng)理 約半小時(shí)29各年年終，由總經(jīng)理或高層決策會(huì)議決定各經(jīng)理年終獎(jiǎng)懲方案各年年終，由總經(jīng)理或高層決策會(huì)議決定各經(jīng)理年終獎(jiǎng)懲方案實(shí)施獎(jiǎng)懲實(shí)施獎(jiǎng)懲方案方案溝通結(jié)果溝通結(jié)果決定獎(jiǎng)懲決定獎(jiǎng)懲自我總結(jié)自我總結(jié)交流溝通交流溝通收集收集業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績數(shù)據(jù) 人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度各經(jīng)理四個(gè)季度的KPI考核結(jié)果,并取得年度KPI指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分 評(píng)估對(duì)象對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì)KPI考核中的問題進(jìn)行解釋 由直接上級(jí)與經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別交流 聽取該經(jīng)理的意見和對(duì)初步考核結(jié)果的陳述 并初步?jīng)Q定該經(jīng)理的獎(jiǎng)懲方案 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，決定各部門

48、經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理的獎(jiǎng)懲方案 由總經(jīng)理單獨(dú)決定各副總級(jí)經(jīng)理的獎(jiǎng)懲方案 人力資源部記錄并實(shí)施獎(jiǎng)懲結(jié)果，撰寫各經(jīng)理本年度的考核報(bào)告，并存檔 由直接上級(jí)通知經(jīng)理獎(jiǎng)懲方案，并進(jìn)行必要的溝通30人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度各經(jīng)理四個(gè)季度的人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度各經(jīng)理四個(gè)季度的KPI考核結(jié)果考核結(jié)果,并取得并取得年度年度KPI指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分指指 標(biāo)標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 資料來源資料來源 經(jīng)理人員經(jīng)理人員KPIKPI評(píng)分表評(píng)分表KPIKPI綜合評(píng)分綜合評(píng)分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實(shí)際值實(shí)際值姓 名填表時(shí)間部門/ 公司職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率 31KPI評(píng)分流程評(píng)分流

49、程計(jì)算綜合計(jì)算綜合KPI得分得分參照評(píng)分標(biāo)參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分準(zhǔn)進(jìn)行打分統(tǒng)計(jì)實(shí)際完統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成情況成情況期初制定期初制定目標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的 根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃及各部門、子公司的計(jì)劃、預(yù)算取得各KPI指標(biāo)的標(biāo)的工工 作作要要 點(diǎn)點(diǎn) 舉舉 例例-銷售額：銷售額：2000萬-目標(biāo)：目標(biāo)：每月提交報(bào)告 取得實(shí)際完成情況的數(shù)據(jù)或資料，進(jìn)行必要的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)或計(jì)算-實(shí)際銷售實(shí)際銷售額：額：1900萬-實(shí)際：實(shí)際：經(jīng)常延遲5天提交報(bào)告 參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，并填入相應(yīng)表格中-KPIKPI得分：得分：2.5分-KPIKPI得分：得分：2分 將各項(xiàng)KPI得分加權(quán)平均，得出KPI綜合評(píng)分32遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5

50、超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2可折算性可折算性KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)銷售額銷售額計(jì)劃完成率計(jì)劃完成率大于目標(biāo)25%大于目標(biāo)10%低于目標(biāo)10%達(dá)標(biāo)低于目標(biāo)25%以上例例1 1實(shí)際: 超出目標(biāo)20%KPI得分:20%-10%25%-10%+4=4.674.67例例2 2實(shí)際: 低于目標(biāo)5%KPI得分: 5%-0% 10%-0%=2.502.503-可折算性指標(biāo)盡量折算可折算性指標(biāo)盡量折算定性定性KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)例例1 1 實(shí)際:介于5分和4分之間KPI得分:4.54.5例例2 2 實(shí)際:介于2分和1分之間K

51、PI得分:1.51.5評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)完成率完成率 提前完成開發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余完成年初開發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出嚴(yán)重落后于年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%未完成年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2定性指標(biāo)可以取整或半分定性指標(biāo)可以取整或半分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)KPI評(píng)分時(shí)可以盡量進(jìn)行折算評(píng)分時(shí)可以盡量進(jìn)行折算33KPI指標(biāo)中關(guān)于服務(wù)滿意度的考核結(jié)果，來自于對(duì)被考核人周圍人員指

52、標(biāo)中關(guān)于服務(wù)滿意度的考核結(jié)果，來自于對(duì)被考核人周圍人員的調(diào)查的調(diào)查戶戶客客下下 屬屬被考核人被考核人上上 級(jí)級(jí)相相關(guān)關(guān)部部門門：滿意度綜合評(píng)價(jià)：滿意度綜合評(píng)價(jià)34評(píng)估對(duì)象對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì)評(píng)估對(duì)象對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì)KPI考核中反映出的問題進(jìn)行考核中反映出的問題進(jìn)行解釋解釋姓 名部 門/ 公司職 位就任本職位的時(shí)間工作總結(jié)：（工作成績、對(duì)KPI考核結(jié)果的解釋，以及對(duì)下年度工作和自我發(fā)展的規(guī)劃。 如本頁不夠，可用其他紙張）經(jīng)理人員年終自我總結(jié)表經(jīng)理人員年終自我總結(jié)表本人簽名： 日期：35在決定獎(jiǎng)懲之前，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)進(jìn)行交流在決定獎(jiǎng)懲之前，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)進(jìn)行交流交流

53、溝通程序：交流溝通程序： 被考核人匯報(bào)年終工作總結(jié)要點(diǎn)和下年度工作目標(biāo)和自我發(fā)展規(guī)劃 直接上級(jí)向被考核人通報(bào)KPI綜合評(píng)分結(jié)果 被考核者就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識(shí)目的：目的：參加者：參加者：時(shí)間：時(shí)間： 交流溝通初步的考核結(jié)果 給被考核人提出意見和解釋問題的機(jī)會(huì) 被考核人直接上級(jí) 被考核人 約1小時(shí)36總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，決定部門經(jīng)理級(jí)干部的獎(jiǎng)總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，決定部門經(jīng)理級(jí)干部的獎(jiǎng)懲，同時(shí)總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)干部的獎(jiǎng)懲懲，同時(shí)總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)干部的獎(jiǎng)懲目的：目的：在KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)部門經(jīng)理級(jí)干部本年度的工作績效作全面總結(jié)

54、，決定年終獎(jiǎng)懲方案參加者：參加者： 集團(tuán)總經(jīng)理、各副總經(jīng)理主持者：主持者： 總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：會(huì)議時(shí)間：半天至一天高層經(jīng)理決策會(huì)議議題：高層經(jīng)理決策會(huì)議議題： 總結(jié)本年度集團(tuán)及各下屬公司的工作成果 以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)部門經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理本年度的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各下屬公司、部門本年度工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎(jiǎng)懲方案，下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個(gè)人發(fā)展問題總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級(jí)干部的獎(jiǎng)懲37各經(jīng)理的年終獎(jiǎng)主要根據(jù)其年度各經(jīng)理的年終獎(jiǎng)主要根據(jù)其年度KPI綜合評(píng)分和基本工資確定綜合評(píng)分和基本工資

55、確定年終獎(jiǎng)計(jì)算公式年終獎(jiǎng)計(jì)算公式:年終獎(jiǎng)年終獎(jiǎng)=月基本工資月基本工資年終獎(jiǎng)系數(shù)年終獎(jiǎng)系數(shù)KPI綜合評(píng)分綜合評(píng)分年終獎(jiǎng)系數(shù)確定表年終獎(jiǎng)系數(shù)確定表KPI綜合評(píng)分經(jīng)理類別下屬公司總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理 其他中高層經(jīng)理其他中高層經(jīng)理小于2.02.0至4.0大于4.032001238舉例：某下屬公司總經(jīng)理的年終獎(jiǎng)確定過程舉例：某下屬公司總經(jīng)理的年終獎(jiǎng)確定過程例如基本工資：5000 元元/月月月基本工資月基本工資年終年終KPI考核結(jié)果（考核結(jié)果（1-5分）分）例如KPI考核結(jié)果：3.35分年終獎(jiǎng)=500013.35=16750元年終獎(jiǎng)年終獎(jiǎng)=月基本工資月基本工資年終獎(jiǎng)乘數(shù)年終獎(jiǎng)乘數(shù)KPI得分得分舉舉 例例3

56、9決定獎(jiǎng)懲之后，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定決定獎(jiǎng)懲之后，由直接上級(jí)與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級(jí)向被考核人通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 回答被考核人可能提出的問題 雙方就獎(jiǎng)懲決定達(dá)成共識(shí)目的：目的：參加者：參加者：時(shí)間：時(shí)間： 通報(bào)獎(jiǎng)懲決定 進(jìn)行必要的溝通 被考核人直接上級(jí) 被考核人 約半小時(shí)40KPIKPI指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定，撰寫各考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告，人力資源部負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲決定，撰寫各考核對(duì)象本年度的考核報(bào)告，并存檔并存檔考核報(bào)告舉例考核報(bào)告舉例KPIKPI得分得分 得得 分分對(duì)對(duì)KPIKPI得分的簡要評(píng)價(jià)得分的簡要評(píng)價(jià): :中

57、高層經(jīng)理中高層經(jīng)理年度考核報(bào)告年度考核報(bào)告姓 名填表時(shí)間部門/ 公司職 務(wù)總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：簽 名：日 期：41項(xiàng)目總監(jiān)工作職責(zé)定義項(xiàng)目總監(jiān)工作職責(zé)定義總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)財(cái)務(wù)部投資部法律事 務(wù)部 項(xiàng)目部人力資 源部行政總監(jiān)審計(jì)部.領(lǐng)導(dǎo)投資部與項(xiàng)目部開展有關(guān)項(xiàng)目的篩選、論證、啟動(dòng)和運(yùn)營監(jiān)管等工作.制定投資部和項(xiàng)目部管理制度和工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施.領(lǐng)導(dǎo)新項(xiàng)目論證組撰寫全面的可行性報(bào)告.領(lǐng)導(dǎo)新項(xiàng)目論證組制定新公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃.定期了解下屬子公司的經(jīng)營管理狀況，并及時(shí)與總經(jīng)理溝通.指導(dǎo)投資部工作，定期了解研究成果，并制訂集團(tuán)投資計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核.對(duì)投資部經(jīng)理和項(xiàng)目部有關(guān)人員實(shí)施業(yè)績考

58、評(píng).其它由總經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作42投資部經(jīng)理工作職責(zé)定義投資部經(jīng)理工作職責(zé)定義總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)財(cái)務(wù)部投資部法律事 務(wù)部 項(xiàng)目部人力資 源部行政總監(jiān)審計(jì)部.領(lǐng)導(dǎo)投資部顧問從事研究和顧問工作.制定本部門管理制度和工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施.擬定本部門費(fèi)用預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部匯總審核.指導(dǎo)市場顧問和財(cái)務(wù)顧問開展研究工作，并審閱分析報(bào)告.審閱項(xiàng)目顧問的行業(yè)追蹤分析報(bào)告，定期了解各項(xiàng)目的經(jīng)營狀況.根據(jù)對(duì)各項(xiàng)目運(yùn)營情況的了解，向人力資源部提供有關(guān)子公司經(jīng)營狀況的考評(píng)信息.對(duì)本部門顧問實(shí)施業(yè)績考評(píng).其它由項(xiàng)目總監(jiān)指定和自行發(fā)展的工作43投資部市場顧問工作職責(zé)定義投資部市場顧問工作職責(zé)定義.擬定市場研究費(fèi)用預(yù)

59、算，報(bào)投資部經(jīng)理審核.搜集相關(guān)行業(yè)的各類信息，分析社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、市場等狀況.整理上述信息，并撰寫行業(yè)分析報(bào)告提交投資部經(jīng)理.參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)項(xiàng)目的市場前景、運(yùn)營方式等方面的可行性報(bào)告.收集、整理各項(xiàng)目運(yùn)作的反饋信息和資料，為下屬公司的發(fā)展提供建議；為發(fā)掘新的投資機(jī)會(huì)做好信息儲(chǔ)備.其他由投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作投資部市場顧問財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目顧問44投資部項(xiàng)目顧問工作職責(zé)定義投資部項(xiàng)目顧問工作職責(zé)定義.參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營管理等方面的可行性分析報(bào)告.協(xié)助完成新公司的成立工作.新公司建立后，作為新公司的董事監(jiān)督日常運(yùn)作，并向新公司總經(jīng)理提供經(jīng)營建議.參加

60、公司董事會(huì)會(huì)議，匯報(bào)工作并提出公司經(jīng)營或發(fā)展建議.定期向投資部經(jīng)理提交項(xiàng)目進(jìn)展分析報(bào)告.根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營情況，定期向投資部經(jīng)理提交相關(guān)行業(yè)追蹤分析報(bào)告.其他由投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作投資部市場顧問財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目顧問45投資部財(cái)務(wù)顧問工作職責(zé)定義投資部財(cái)務(wù)顧問工作職責(zé)定義.擬定工作費(fèi)用預(yù)算，報(bào)投資部經(jīng)理審核.參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算、融資、資金使用和投資回報(bào)等方面的可行性分析報(bào)告.制定項(xiàng)目啟動(dòng)后三年的財(cái)務(wù)預(yù)算、資金使用計(jì)劃和融資計(jì)劃.與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和集團(tuán)財(cái)務(wù)部聯(lián)系，完成項(xiàng)目外部融資，確保資金按時(shí)到位.參與項(xiàng)目退出論證及尋找退出方案的工作.退出后，撰寫項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)報(bào)告.其他投資部經(jīng)理