投資公司股權(quán)章程范本

1、企業(yè)內(nèi)部章程系列投資公司股權(quán)章程范例（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改）GL實(shí)用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號(hào):FS-QG-82050投資公司股權(quán)章程范例Example of equity charter for investment company說明：為規(guī)定公司的組織和活動(dòng)基本準(zhǔn)則，并通過所有股東共同一致認(rèn)可，從而提升公司的經(jīng)營(yíng)和管理效率，特此制定。投資公司股權(quán)章程【11第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司 的組織和行為，建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制 相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和其它法律、法規(guī)及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管

2、理 委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本集團(tuán)公司章程。第二條公司注冊(cè)名稱：。英文名稱：。英文縮寫：。第三條公司注冊(cè)地：中國(guó)。住所：*。第四條公司注冊(cè)資本為人民幣5.655億元。第五條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第六條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任， 股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第八條公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核 算、自負(fù)盈虧。公司經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立，在業(yè)務(wù)上 接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核 和管理。第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、 公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有

3、法律約束 力的文件。第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章 制度，遵循誠(chéng)實(shí)信用、公平競(jìng)爭(zhēng)原則，不損害國(guó)家利益和公 共利益。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第十一條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是 ：致力于開拓信托業(yè)務(wù)，拓 展社會(huì)資金融通渠道，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，創(chuàng)造 良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，追求股東長(zhǎng)期利益的最大化。第十二條經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列業(yè)務(wù) ：受托經(jīng)營(yíng)資金信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基 金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)

4、公益信托業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并以及項(xiàng)目融 資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部 門批準(zhǔn)的國(guó)債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)；代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與 處分；代保管業(yè)務(wù)；信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù)；以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金；以 自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；辦理金融同業(yè)拆借；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。以上經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣 業(yè)務(wù)。公司變更業(yè)務(wù)范圍，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批 準(zhǔn)，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變 更登記。第十三條公司依法享有自主經(jīng)營(yíng)的權(quán)利，其合法經(jīng)營(yíng)不受非法干預(yù)。第三章注冊(cè)資本第一節(jié)由資第十四條公司注冊(cè)資本

5、為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊(cè)資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股 東實(shí)繳的由資額。第十五條公司股東的名稱、由資方式、由資額和生資比例如下：股東名稱由資方式由資額比例*有限公司折價(jià)入股 55, 497.76萬元98.14%*投資公司現(xiàn)金1, 052.24萬元1.86%第十六條公司成立后向股東簽發(fā)由資證明書，由資證明書由董事長(zhǎng)簽署并由公司蓋章。第十七條公司簽發(fā)的由資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的由資證明書。由資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或者名稱、繳納的由資額和生資日期；（五）由資證明

6、書的編號(hào)和核發(fā)日期。第十八條經(jīng)股東會(huì)特別決議同意，公司可以增加或減少 注冊(cè)資本。公司增加或減少注冊(cè)資本，須經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委 員會(huì)審查批準(zhǔn)，并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第二節(jié)生資轉(zhuǎn)讓第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓由資或向股東以外的人轉(zhuǎn) 讓其生資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股 東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的由資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的由資，視為 同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的由資，在同等條件下，其他股 東對(duì)該由資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第二十條受讓由資的公司股東或者股東以外的人，應(yīng)具 備中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資 入股的條件。第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓由資時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先 報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)

7、監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其由資后，由公司將受讓人的 姓名或者名稱、住所以及受讓的由資額記載于股東名冊(cè)。第二十三條股東以其所持股權(quán)由資，必須經(jīng)依法設(shè)立的 驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后，再向公司及其有關(guān)部門登記。第四章股東和股東會(huì)第一節(jié)股東第二十四條公司股東為依法向公司繳納生資的法人或 自然人。公司股東應(yīng)符合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的 向信托投資公司投資入股的條件。第二十五條公司成立后，應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列 事項(xiàng)：（一）股東的姓名或者名稱及住所；（二）股東的生資額；（三）由資證明書編號(hào)。第二十六條公司由資證明書和股東名冊(cè)是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。第二十七條公司股東享有下列

8、權(quán)利：（一）參加或委托代理人參加股東會(huì)；（二）按其所占由資比例行使表決權(quán)；（三）依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對(duì)公司的由資；（四）獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（五）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的由資（六）按照由資比例分取紅利和其他形式的利益分配（七）公司終止和清算時(shí)，按照所占生資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（八）法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。第二十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù) ：（一）遵守公司章程；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的由資額和生資方式繳納由資；（三）在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回由資；（四）服從和執(zhí)行股東會(huì)和

9、董事會(huì)作曲的有效決議；（五）維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密；（六）以其由資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第二節(jié)股東會(huì)第二十九條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成,第三十條公司股東會(huì)行使下列職權(quán) ：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃 ；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告 ；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作由決議；（

10、九）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓由資作由決議；（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作由決議；（十一）修改公司章程。股東會(huì)對(duì)上述第（八）、（九）、（十）、（十一）項(xiàng)事項(xiàng)作由決議，其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)變更的，須依法辦理變更登記。第三十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期 會(huì)議每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一 以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議；股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對(duì)會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。第三十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董 事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定

11、的其他董事 主持；董事長(zhǎng)不能由席會(huì)議， 也未指定人選的，由董事會(huì)指定 一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由由席會(huì) 議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由由席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東 （或股東代理人）主持。第三十四條公司召開股東會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審 議的事項(xiàng)于會(huì)議召開十五日以前通知各股東。第三十五條股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)由席股東會(huì)，并可以委托代理人由席會(huì)議和參加表決；（四）會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。第三十六條股東按其生資比例享有表

12、決權(quán)。第三十七條股東由席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人由席會(huì)議。法定代表人由席會(huì)議的，應(yīng)由示能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人由席會(huì)議的，代理人應(yīng)由示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法由具的書面委托書。第三十八條股東由具的委托他人由席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）代理人的姓名；（二）授權(quán)范圍；（三）授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限；（四）授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人 可以按自己的意思表決第三十九條由席股東會(huì)會(huì)議人員的

13、簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé) 制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證 號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代 理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。第四十條監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng) 當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì) 召集。第三節(jié)股東會(huì)提案第四十一條投資公司章程范本中公司召開股東會(huì)，代表 四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提由議案。第四十二條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三）以書面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。第四十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益 為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第四十

14、二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行 審查。第四十四條董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的， 應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。第四十五條提由提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的，可以按照本章第三十二條 的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。第四節(jié)股東會(huì)決議第四十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東（包括代理人）同意通過。特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東（包括代理人）同意通過。第四十七條除本章程有特別規(guī)定外，下列事項(xiàng)由股東會(huì) 會(huì)議特別決議通過，其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過。（一）公司的合并、分立、解散；（二）修改公司章程；（三）公司增加或

15、者減少注冊(cè)資本；（四）變更公司形式。第四十八條股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。第四十九條會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決 結(jié)果載入會(huì)議記錄。第五十條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公 開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作由答復(fù)或 說明。第五十一條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng)：（一）召開股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn) ；（二）由席股東會(huì)會(huì)議的股東（或代理人）姓名，及其所代 表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過、決

16、議方法及其表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容；（七）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的 其他內(nèi)容。第五十二條股東會(huì)會(huì)議記錄由生席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與由席股東的簽名冊(cè)及代理由席的委托書作為公司檔案長(zhǎng)期保存。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第五十三條公司董事為自然人。第五十四條董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。董事 任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不 得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算， 至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過的董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法規(guī)定。第五十五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法

17、規(guī)和公司章程的規(guī)定， 忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股 東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn) 則。第五十六條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)， 任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以 其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場(chǎng)和身份。第五十七條董事可以在其任期屆滿之前提由辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第二節(jié)董事會(huì)第五十八條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)， 向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第五十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董 事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第六十條董事

18、會(huì)行使下列職權(quán) ：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案 ；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 ；（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘 任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)（十）制定公司的基本管理制度；（十一）決定公司國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷；（十二）公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第六十一條董事會(huì)由五

19、名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一 名。董事長(zhǎng)由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。第六十二條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán) ：（一）主持股東會(huì)會(huì)議；（二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（三）檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署公司由資證明書、公司債券和其他重要文件。董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事代行其職 權(quán)。第六十三條公司根據(jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在 董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。第六十四條董事長(zhǎng)、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事在任職期內(nèi)，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第六十五條董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開二次。召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。第六十六條有下列情況之一，

20、應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。第六十七條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)生通知的日期。第六十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。第六十九條董事會(huì)會(huì)議作由決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。第七十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。第七十一條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人由席，董事因故 不能由席，可以書面委托其他董事代為生席董事會(huì)會(huì)議，委 托書中應(yīng)載明代理人姓名、 代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限, 并由委托人簽名。代

21、為由席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行 使董事的權(quán)利。董事未生席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表由席 的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)，但不免除其對(duì)董事會(huì) 決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第七十二條董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表 決。第七十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì) 議記錄，由生席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。由 席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言 作由說明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。第七十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）由席董事的姓名以及受他人委托生席董事會(huì)的董事的姓名；（三）會(huì)議議程；（四）每一決議事項(xiàng)的表決方式

22、和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第七十五條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任，因董事 會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失， 參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表 明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第七十六條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè) 總經(jīng)理一人。總經(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副 總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第七十七條總經(jīng)理行使下列職權(quán) ：（一）主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方

23、案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘；（八）負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)（九）審查具體的投資項(xiàng)目；（十）簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件；（十一）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第七十八條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門。第七章監(jiān)事會(huì)第七十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告 工作。第八十條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦 法由股東會(huì)決議通過的董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法規(guī)定。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一名

24、。公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān) 事。第八十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可 以連任。第八十二條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān) 督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董 事、高級(jí)管理人員提由罷免的建議 ；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要 求其予以糾正；（四）提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程 規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議（五）向股東會(huì)會(huì)議提由提案；（六）依照中華人民共和國(guó)公司法第一百五十二條的 規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）法律、法規(guī)

25、和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八十三條公司召開董事會(huì)會(huì)議時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)或由其指派 的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提由質(zhì)詢或者 建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)狀況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第八十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開一次，監(jiān)事可以 提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。監(jiān)事長(zhǎng)因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第八十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)生通知的日期。第八十六條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以

26、上監(jiān)事通過。第八十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，由由席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。由席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在 會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作曲說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì) 議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門長(zhǎng)期保存。第八章高級(jí)管理人員的任職資格第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合 法律、法規(guī)以及中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條 件。第八十九條公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必 須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審 查合格，方能正式任職。第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤(rùn)分配第九十條公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門及中國(guó)銀 行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì) 計(jì)制度和

27、內(nèi)部審計(jì)制度。第九十一條公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。第九十二條公司依法建帳，對(duì)信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算，并對(duì)每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。第九十三條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì)，對(duì)公司年 度財(cái)務(wù)報(bào)告作由解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑。第九十四條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月 內(nèi)將經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第九十五條公司依照規(guī)定向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員 會(huì)和財(cái)稅主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào) 表，并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情

28、況。第九十六條公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定 提取信托賠償準(zhǔn)備金。公司按國(guó)家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投 資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。第九十七條公司遵守國(guó)家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅第九十八條公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)，除國(guó)家另有 規(guī)定外，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)公司以前年度虧損；（二）提取法定公積金，為稅后利潤(rùn)的10%；（三）提取法定公益金，為稅后利潤(rùn)的5-10%;（四）提取信托賠償準(zhǔn)備金 5%;（五）經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金 ；（六）分配股東紅利。第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累 計(jì)額分別為公司注冊(cè)資本的百分之五十及百分之二十以上 時(shí)，可不再提取。信托賠償準(zhǔn)備金只能

29、存放于國(guó)有商業(yè)銀行或者購(gòu)買國(guó) 債。第一百條公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、公益金后, 經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在 依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用 當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比 例，由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)狀況擬定后，報(bào)股東會(huì)決議 通過。第一百零二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本 時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。第一百零四條公司分配股利

30、，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā) 紅股等形式，按各股東的生資比例分配。股利的計(jì)算與支付 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。第一百零五條公司按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度，開 展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。公司內(nèi)部審計(jì)制度與審計(jì)人員職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn) 后實(shí)施，審計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第十章勞動(dòng)人事第一百零六條公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保 護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。第一百零七條公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招 聘時(shí)間、形式和用工形式。第一百零八條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。第一百零九條公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式，合理 確定各類員工工資收入。第一百一十條公司研究決定經(jīng)營(yíng)管理的重大問題，制定 重要的規(guī)章制度及決定有

31、關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉 及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)聽取公司工會(huì)和員工的意見和 建議，涉及員工切身利益的，應(yīng)邀請(qǐng)工會(huì)或者員工代表列席 有關(guān)會(huì)議。第十一章監(jiān)督管理第一百一十一條公司接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理，并按照中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 的規(guī)定，制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立、健全公司的信息披露 制度、管理制度和內(nèi)部控制制度，自覺防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司遵守中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。第一百一H二條公司有下列變更事項(xiàng)之一的，須報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn) ：（一）變更名稱；（二）改變組織形式；（三）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍；（四）變更注冊(cè)

32、資本；（五）調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán)；（六）公司分立、合并或終止；（七）修改公司章程；（八）變更營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；（九）中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。公司更換高級(jí)管理人員時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管 理委員會(huì)審查任職資格。第一百一十三條公司設(shè)立對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審 計(jì)部門，對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部 門至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，同時(shí)向中國(guó) 銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。第一百一十四條公司按規(guī)定接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理 委員會(huì)的稽核檢查或由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的 注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。第一百一十五條公司按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的

33、規(guī)定，向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門報(bào)送營(yíng)業(yè)報(bào) 告書、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書面報(bào)告、 信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其 他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等有關(guān)資料。公司在由現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí)，立 即向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。第十二章合并、分立、終止和清算第一節(jié)合并或分立第一百一十六條經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，公 司可以依法進(jìn)行合并或者分立。第一百一十七條公司合并或者分立，依以下程序進(jìn)行（一）董事會(huì)擬訂合并或分立方案；（二）股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作由決議 ；（三）各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同 ；（四）依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；（五）處理債權(quán)、債務(wù)

34、等各項(xiàng)合并或者分立事宜；（六）辦理注銷登記或者變更登記。第一百一十八條公司合并或者分立，合并或者分立各方 應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作由合并或 者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙 上公告。第一百一十九條債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相 應(yīng)的擔(dān)保的，不得進(jìn)行合并或者分立。第一百二十條公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由 合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是， 公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有

35、約定的除外。第一百二十一條公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更 的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記 ；公司解散的，依法辦 理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。第二節(jié)終止和清算第一百二十二條公司有下列情形之一時(shí)，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)予終止 ：（一）股東會(huì)決議解散的；（二）因公司合并或者分立需要解散的 ；（三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。第一百二十三條信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn)，也不屬于公司對(duì)受益人的負(fù)債。公司終止時(shí)，信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。第一百二十四條公司終止時(shí)，管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí) 終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn)，并就其未結(jié)束的信托 業(yè)務(wù)編制報(bào)告，會(huì)同委托

36、人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他 信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。第一百二十五條公司依照第一百二十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確 定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第（三）款規(guī)定終止時(shí)，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。第一百二十六條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān) 閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有 關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。第一百二十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；（二）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)； （四）清繳所欠稅

37、款（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn) ；（七）代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。第一百二十八條因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司 財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后， 應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事 務(wù)移交給人民法院。第一百二十九條清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接 到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四 十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)，說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提 供證明材料。清算組應(yīng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第一百三十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表 和財(cái)

38、產(chǎn)清單后，制定清算方案，報(bào)股東會(huì)或者主管部門確認(rèn)第一百三十一條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（一）支付清算費(fèi)用；（二）支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；（三）繳納所欠稅款；（四）清償公司債務(wù)；（五）將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。公司財(cái)產(chǎn)未按第（一）至（四）項(xiàng)清償前，不分配給股東第一百三十二條清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。 以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或主管部門確 認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確 認(rèn)后，依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記，并公告公司 終止。第一百三十三條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清 算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)賄賂或其他非法收入，不 得

39、侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成 損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十三章章程修改第一百三十四條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程（一）章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）股東會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。公司修改章程必須經(jīng)過中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。第一百三十五條公司章程修改后，涉及公司登記事項(xiàng)的, 依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求 披露的信息，按規(guī)定予以披露。第十四章通知和公告第一百三十六條公司的通知以下列形式發(fā)生：（一）專人送由；（二）電話通知；（三）傳真；（四）郵件;（五）電子郵件；（六）公告;（七）公司章程規(guī)定的其他形式。第一百三十七條公司發(fā)生的通知，

40、以公告方式進(jìn)行的， 一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。第一百三十八條公司召開股東會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、 郵件、公告、專人送由方式進(jìn)行。第一百三十九條公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專人送由方式進(jìn)行。第一百四十條公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以傳真、郵件、專人送由方式進(jìn)行。第一百四十一條公司通知以專人送生的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送由的，自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送由的，第一次公告刊登日為 送達(dá)日期。第一百四十二條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送由會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作 由的決

41、議并不因此無效。第十五章附則第一百四十三條本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)，并在工商行政管理部門核準(zhǔn)備 案后生效，修改時(shí)亦同。第一百四十四條本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不 同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)最近一次核準(zhǔn)并在公司登記機(jī)關(guān)登記的中文版章程為準(zhǔn)。第一百四十五條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第一百四十六條本投資公司章程范本由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。投資公司股權(quán)章程【21第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由*等*方共同生資設(shè)立福建省 *投資有限

42、公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：福建省*投資有限公司（擬定三個(gè)并排序）第四條住所:第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)新農(nóng)村建設(shè)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)業(yè)、旅游業(yè)、娛樂業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、工業(yè)、 農(nóng)業(yè)、體育休閑業(yè)、高科技業(yè)的投資。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記 機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn) ；涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營(yíng)范 圍及期限以專項(xiàng)審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn) ）。第六條公司經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)依法登記。公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營(yíng)范圍，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定

43、須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。第四章公司注冊(cè)資本第七條公司注冊(cè)資本：1280萬元人民幣，為在公司登記 機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的由資額，股東以其認(rèn)繳的由資額 為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第八條公司變更注冊(cè)資本的，提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu) 由具的驗(yàn)資證明，向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。公司增加注冊(cè)資本，股東認(rèn)繳新增資本的由資， 依照公 司法設(shè)立有限責(zé)任公司繳納生資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊(cè)資本的，公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%公司減少注冊(cè)資本，自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān) 證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

44、公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第九條公司實(shí)收資本是全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的股本總額。公司變更實(shí)收資本的，提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)由具的 驗(yàn)資證明，并按照公司章程載明的生資時(shí)間、由資方式繳納 由資。公司自足額繳納由資之日起30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第十條股東按照實(shí)繳的由資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的由資比例認(rèn)繳由資。第十一條公司設(shè)立時(shí)股東的首次由資、公司變更注冊(cè)資 本及實(shí)收資本，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并由具驗(yàn)資 證明。公司變更注冊(cè)資本、實(shí)收資本及其他登記事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。未經(jīng)變更登記，不得擅自改變登記事項(xiàng)。第五

45、章股東的姓名或者名稱、由資額、由資方式和由資時(shí)間第十二條股東的姓名或者名稱如下股東姓名或者名稱住所身份證（或證件）號(hào)碼1*3505*2k*3505*3*3505*4*3505*5*3505*6*3505*第52頁(yè)/共50頁(yè)第十三條股東的生資數(shù)額、由資方式和生資時(shí)間如下(1)股東* ,認(rèn)繳由資額公司設(shè)立登記前繳納，以貨幣由資(2)股東* ,認(rèn)繳由資額公司設(shè)立登記前繳納，以貨幣由資(3)股東* ,認(rèn)繳由資額公司設(shè)立登記前繳納，以貨幣由資(4)股東* ,認(rèn)繳由資額公司設(shè)立登記前繳納，以貨幣由資(5)股東* ,認(rèn)繳由資額公司設(shè)立登記前繳納，以貨幣由資(6)股東* ,認(rèn)繳由資額公司設(shè)立登記前繳納，以貨幣

46、由資* *萬元，占注冊(cè)資本*%,于 ；* *萬元，占注冊(cè)資本*%,于 ;* *萬元，占注冊(cè)資本*%,于 ;* *萬元，占注冊(cè)資本*%,于 ;* *萬元，占注冊(cè)資本*%,于 ;* *萬元，占注冊(cè)資本*%,于第十四條公司成立后，向股東簽發(fā)由資證明書；公司置 備股東名冊(cè)，記載于股東名冊(cè)的股東，可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。公司成立后，股東不得抽逃由資。第十五條股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十六條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一

47、）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作由決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作由決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作由決議；（十）修改公司章程；對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以 不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作由決定，并由全體股東在決定文 件上簽名、蓋章。第十七條股東會(huì)的首次會(huì)議由由資最多的股東召集和主持。第十八條股東會(huì)會(huì)議

48、由股東按照由資比例行使表決權(quán)。第十九條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議依照規(guī)定的時(shí)間按時(shí)召開。代表十分之一以上 表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng) 召開臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體 股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作由會(huì)議紀(jì)錄，生席會(huì)議 的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名 （或蓋章）。第二十條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的， 由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以 上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第二十一條股東會(huì)會(huì)議作由修改公司章程、增加或者減 少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立

49、、解散或者變更公 司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十二條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董 事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期叁年，任期屆滿，可連選連任。第二十三條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 ；（九）提名公司經(jīng)理人選及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提 名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)（十）制定公司的基本管理制度；第二十四條公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理由股東會(huì)聘任或解聘。第二十五條經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作 ；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 ；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決