有關(guān)違法行為追訴標(biāo)準(zhǔn)

1、有關(guān)違法行為追訴標(biāo)準(zhǔn)一、關(guān)于“三虛一逃的追訴標(biāo)準(zhǔn)?關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定二?第三條 虛報(bào)注冊(cè)資本案(刑法第一百五十八條)申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門(mén)，取得公司登記，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)超過(guò)法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)資本缺乏法定注冊(cè)資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份虛報(bào)數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (二)超過(guò)法定出資期限，實(shí)繳注冊(cè)資本到達(dá)法定注冊(cè)資本最低限額，但仍虛報(bào)注冊(cè)資本，有限責(zé)任公司虛報(bào)數(shù)額在一百萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資

2、數(shù)額百分之六十以上的，股份虛報(bào)數(shù)額在一千萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (三)造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的; (四)雖未到達(dá)上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有以下情形之一的: 1.兩年內(nèi)因虛報(bào)注冊(cè)資本受過(guò)行政處分二次以上，又虛報(bào)注冊(cè)資本的; 2.向公司登記主管人員行賄的;3.為進(jìn)行違法活動(dòng)而注冊(cè)的。 (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 第四條 虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)超過(guò)法定出資期限，有限責(zé)

3、任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬(wàn)元以上并占其實(shí)繳出資數(shù)額百分之三十以上的; (三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的; (四)雖未到達(dá)上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有以下情形之一的: 1.致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的; 2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的; 3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過(guò)行政處分二次以上，又虛假出資、抽逃出資的

4、; 4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的。 (五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。 二、關(guān)于假冒偽劣追訴標(biāo)準(zhǔn)?關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一?第十六條生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案刑法第一百四十條生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴：一偽劣產(chǎn)品銷售金額五萬(wàn)元以上的；二偽劣產(chǎn)品尚未銷售，貨值金額十五萬(wàn)元以上的；三偽劣產(chǎn)品銷售金額不滿五萬(wàn)元，但將已銷售金額乘以三倍后，與尚未銷售的偽劣產(chǎn)品貨值金額合計(jì)十五萬(wàn)元以上的。本條規(guī)定的“在產(chǎn)品中摻雜、摻假，是指在產(chǎn)品中摻入雜質(zhì)或者異物，致使產(chǎn)品質(zhì)量不符合國(guó)家

5、法律、法規(guī)或者產(chǎn)品明示質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量要求，降低、失去應(yīng)有使用性能的行為；“以假充真，是指以不具有某種使用性能的產(chǎn)品冒充具有該種使用性能的產(chǎn)品的行為；“以次充好，是指以低等級(jí)、低檔次產(chǎn)品冒充高等級(jí)、高檔次產(chǎn)品，或者以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者新產(chǎn)品的行為；“不合格產(chǎn)品，是指不符合?中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法?第二十六條第二款規(guī)定的質(zhì)量要求的產(chǎn)品。對(duì)本條規(guī)定的上述行為難以確定的，應(yīng)當(dāng)委托法略、行政法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。本條規(guī)定的“銷售金額，是指生產(chǎn)者、銷售者出售偽劣產(chǎn)品后所得和應(yīng)得的全部違法收入；“貨值金額，以違法生產(chǎn)、銷售的偽劣產(chǎn)品的標(biāo)價(jià)計(jì)算；沒(méi)有標(biāo)價(jià)的，按照同類合

6、格產(chǎn)品的市場(chǎng)中間價(jià)格計(jì)算。貨值金額難以確定的，按照?扣押、追繳、沒(méi)收物品估價(jià)管理方法?的規(guī)定，委托估價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行確定。第二十二條生產(chǎn)、銷售不符合平安標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品案刑法第一百四十六條生產(chǎn)不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)平安的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器、壓力容器、易燃易爆或者其他不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)平安的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，或者銷售明知是以上不符合保障人身、財(cái)產(chǎn)平安的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，涉嫌以下情形之一 的，應(yīng)予立案追訴：一造成人員種上或者死亡的；二造成直接經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的；三其他造成嚴(yán)重后果的情形。 第二十三條生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子案刑法第一百四十七條生產(chǎn)假農(nóng)藥、假獸藥、假化肥，銷售

7、明知是假的或者失去使用效能的農(nóng)藥、獸 藥、化肥、種子，或者生產(chǎn)者、銷售者以不合格的農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子冒充合格的農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴：一使生產(chǎn)遭受損失二萬(wàn)元以上的；二其他使生產(chǎn)遭受較大損失的情形。?關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定二?第六十九條 假冒注冊(cè)商標(biāo)案(刑法第二百一十三條)未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的; (二)假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的; (三)其他情節(jié)嚴(yán)

8、重的情形。 第七十條 銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案(刑法第二百一十四條)銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)銷售金額在五萬(wàn)元以上的; (二)尚未銷售，貨值金額在十五萬(wàn)元以上的; (三)銷售金額不滿五萬(wàn)元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計(jì)在十五萬(wàn)元以上的。 第七十一條 非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案(刑法第二百一十五條)偽造、擅自制造他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在二萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上

9、的; (二)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在一萬(wàn)件以上，或者非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在三萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的; (三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 三、與食品有關(guān)的追訴標(biāo)準(zhǔn)?關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一?第十九條生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品案刑法第一百四十三條生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴：一含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的有害細(xì)菌的；二含有可能導(dǎo)致嚴(yán)重食物中毒事故或者其他嚴(yán)重食源性疾患的超標(biāo)準(zhǔn)的其他污染物的。本條規(guī)定的“不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品，由省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門(mén)確定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定

10、。第二十條生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品案刑法第一百四十四條在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，應(yīng)予立案追訴。使用鹽酸克侖特羅俗稱“瘦肉精等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品或者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖供人食用的動(dòng)物，或者銷售明知是使用該類藥品或者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖的供人食用的動(dòng)物的，應(yīng)予立案追訴。明知是使用鹽酸克侖特羅等禁止在飼料和動(dòng)物飲用水中使用的藥品或者含有該類藥品的飼料養(yǎng)殖的供人食用的動(dòng)物，而提供屠宰等加工效勞，或者銷售其制品的，應(yīng)予立案追訴。?關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定二?第七十九條 非法經(jīng)營(yíng)案(刑法第二百二

11、十五條)違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)違反國(guó)家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售食鹽，擾亂市場(chǎng)秩序，具有以下情形之一的: 1.非法經(jīng)營(yíng)食鹽數(shù)量在二十噸以上的;2.曾因非法經(jīng)營(yíng)食鹽行為受過(guò)二次以上行政處分又非法經(jīng)營(yíng)食鹽，數(shù)量在十噸以上的。 (八)從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具有以下情形之一的: 1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的; 2.單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的; 3.雖未到達(dá)上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處分，又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的; 4.其他情

12、節(jié)嚴(yán)重的情形。 四、關(guān)于瀆職罪的刑事規(guī)定?刑法?第九章瀆職罪第三百九十七條【濫用職權(quán)罪;玩忽職守罪】國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員濫用職權(quán)或者玩忽職守，致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員徇私舞弊，犯前款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。 第四百零二條【徇私舞弊不移交刑事案件罪】行政執(zhí)法人員徇私舞弊，對(duì)依法應(yīng)當(dāng)移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的不移交，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役;造成嚴(yán)重后果的，處三年以上七年以下有

13、期徒刑。 第四百零八條之一：“負(fù)有食品平安監(jiān)督管理職責(zé)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，濫用職權(quán)或者玩忽職守，導(dǎo)致發(fā)生重大食品平安事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別嚴(yán)重后果的，處五年以上十年以下有期徒刑。徇私舞弊犯前款罪的，從重處分。 第四百一十四條【放縱制售偽劣商品犯罪行為罪】對(duì)生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為負(fù)有追究責(zé)任的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，徇私舞弊，不履行法律規(guī)定的追究職責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役。五、食品平安瀆職罪解讀摘錄刑法修正案(八)在刑法第四百零八條后增加一條，作為四百零八條之一，規(guī)定:“負(fù)有食品平安監(jiān)督管理職責(zé)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，濫用職權(quán)或者玩忽職守，導(dǎo)

14、致發(fā)生重大食品平安事故或者造成其他嚴(yán)重后果的，處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別嚴(yán)重后果的，處五年以上十年以下有期徒刑。徇私舞弊犯前款罪的，從重處分(下稱食品平安監(jiān)管瀆職罪)。 一、制定本罪的意義1.憲法重視和保障人權(quán)的直接表達(dá)。 強(qiáng)化規(guī)定對(duì)食品平安生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)負(fù)有監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員責(zé)任，有利于進(jìn)一步保障人民群眾的生命健康權(quán)。 2.統(tǒng)一刑罰標(biāo)準(zhǔn)。 在刑法修正案(八)出臺(tái)前，根據(jù)刑法規(guī)定，對(duì)負(fù)有食品平安監(jiān)督管理職責(zé)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員發(fā)生瀆職犯罪，根據(jù)犯罪主體身份不同，分別以不同的罪名予以定罪處分。(如商檢徇私舞弊罪、動(dòng)植物檢疫徇私舞弊罪、放縱制售偽劣商品犯罪行為罪)刑法

15、修正案(八)的出臺(tái)，解決了相同性質(zhì)(即職責(zé)性質(zhì)相同)的瀆職犯罪行為因所處單位部門(mén)不同而承擔(dān)不同刑事責(zé)任(即同質(zhì)不同罰)的法律問(wèn)題，從而對(duì)同樣負(fù)有食品平安監(jiān)督管理職責(zé)的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員發(fā)生瀆職犯罪，并且導(dǎo)致重大食品平安事故或造成其他嚴(yán)重后果的，統(tǒng)一以食品平安監(jiān)管瀆職罪處分，以此到達(dá)定罪和量刑統(tǒng) 一。 3.統(tǒng)一追訴標(biāo)準(zhǔn)。 以往類似行為存在同質(zhì)不同罪的根本區(qū)別。刑法修正案(八)實(shí)施后，可以對(duì)食品平安監(jiān)管瀆職罪統(tǒng)一追訴標(biāo)準(zhǔn)。 二、認(rèn)定本罪的有關(guān)問(wèn)題 在刑法修正案(八)實(shí)施后，如何正確界定食品平安監(jiān)管瀆職罪與刑法第九章規(guī)定的其他瀆職罪間的區(qū)別呢? 1.區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)。 (1)瀆職行為是否發(fā)生在食品平安監(jiān)管領(lǐng)域

16、即是否是對(duì)食品(包括食品添加劑、與食品有關(guān)的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑、用于食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的工具、設(shè)備)的生產(chǎn)加工和食品平安管理，供食用的源于農(nóng)業(yè)的初級(jí)產(chǎn)品(即食用農(nóng)產(chǎn)品)的質(zhì)量平安管理，食品流通和餐飲效勞(即食品經(jīng)營(yíng));(2)瀆職失職行為是否導(dǎo)致重大食品平安事故或者造成其他嚴(yán)重后果。這里指的“造成其他嚴(yán)重后果，應(yīng)當(dāng)是指造成與食品平安事故有關(guān)的其他嚴(yán)重后果。 2.食品平安監(jiān)管瀆職罪與商檢徇私舞弊罪、商檢失職罪、動(dòng)植物檢疫徇私舞弊罪、動(dòng)植物檢疫失職罪的區(qū)別。 根據(jù)上述區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)，商檢、動(dòng)植物檢疫部門(mén)等有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員在對(duì)食品平安履行監(jiān)管職責(zé)過(guò)程中，因?yàn)^職失職發(fā)生重大食品平安事故，或者發(fā)生與食

17、品平安事故有關(guān)的其他嚴(yán)重后果，那么定食品平安監(jiān)管瀆職罪;如果沒(méi)有造成重大食品平安事故或造成與食品平安事故有關(guān)的其他嚴(yán)重后果的，應(yīng)分別按商檢徇私舞弊罪、商檢失職罪、動(dòng)植物檢疫徇私舞弊罪、動(dòng)植物檢疫失職罪定罪處分。 3.食品平安監(jiān)管瀆職罪與濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪、放縱制售偽劣商品犯罪行為罪的區(qū)別。 根據(jù)前述區(qū)別標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生行政部門(mén)、農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、工商行政管理部門(mén)等有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員在對(duì)食品平安履行監(jiān)管職責(zé)過(guò)程中，因?yàn)^職失職發(fā)生重大食品平安事故，或者發(fā)生與食品平安事故有關(guān)的其他嚴(yán)重后果，那么定食品平安監(jiān)管瀆職罪;如果沒(méi)有發(fā)生上述后果，那么應(yīng)按濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪、放縱制售偽劣商品

18、犯罪行為罪定罪處分。 三、本罪的立案標(biāo)準(zhǔn) “兩高尚未出臺(tái)相應(yīng)的司法解釋。筆者認(rèn)為，參照上述其他相應(yīng)瀆職罪的立案標(biāo)準(zhǔn)必須具備兩個(gè)條件:(1)相應(yīng)瀆職犯罪的刑罰等同或高于食品平安監(jiān)管瀆職罪的刑罰;(2)相應(yīng)瀆職罪的立案追究情形必須是與食品平安事故有關(guān)的情形。 根據(jù)刑法規(guī)定，商檢徇私舞弊罪、動(dòng)植物檢疫徇私舞弊罪的處刑幅度規(guī)定與食品平安監(jiān)管瀆職罪根本一致，因此，如果商檢、動(dòng)植物檢疫部門(mén)工作人員在履行食品平安監(jiān)督管理職責(zé)過(guò)程中徇私舞弊瀆職犯罪并具備有關(guān)情形，可以參照商檢徇私舞弊罪、動(dòng)植物檢疫徇私舞弊罪立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定予以追究。 對(duì)于商檢失職罪、動(dòng)植物檢疫失職罪，刑法規(guī)定處三年以下有期徒刑或拘役一個(gè)檔次，而放縱制售偽劣商品犯罪行為罪刑法只規(guī)定處五年以下有期徒刑或拘役一個(gè)檔次，以上三種犯罪法定刑與食品平安監(jiān)管瀆職罪處刑幅度規(guī)定比較，法定刑明顯偏低，因此，如果商檢、動(dòng)植物檢疫部門(mén)及其他對(duì)生產(chǎn)、銷售偽劣食品犯