財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核與薪酬

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核與薪酬設(shè)計(jì)一、績效考核目：為客觀公正地評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作業(yè)績，落實(shí)公司的目標(biāo)責(zé)任，確保完成公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)目標(biāo)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。二、績效考核期限：年月日至年月日止三、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)：1、 參與制訂公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃并提出建議。2、 制定并修改公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和計(jì)劃，建立財(cái)務(wù)管理體系。3、 監(jiān)督和指導(dǎo)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理。4、 對(duì)公司的融資、投資、預(yù)算、決算、資金、稅務(wù)進(jìn)行全面統(tǒng)籌管理。5、 組織公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。6、 建立和打造高素養(yǎng)的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)部維才計(jì)劃。四、考核指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)：指考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值考核標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源考核

2、頻標(biāo)次編號(hào)針對(duì)集團(tuán)和各該指標(biāo)主要從 2 個(gè)經(jīng)營板塊的業(yè)維度進(jìn)行考核：務(wù)性質(zhì)，設(shè)計(jì)能針對(duì)各業(yè)務(wù)板11財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)15%有效進(jìn)行財(cái)務(wù)塊設(shè)立相應(yīng)的財(cái)綜管部季度流程建設(shè)管控的路徑， 規(guī)務(wù)管理流程和管避集團(tuán)總部對(duì)理制度并形成規(guī)各子公司財(cái)務(wù)范化文件。有相應(yīng)失控的風(fēng)險(xiǎn)。 同的管理文件并且時(shí)，在實(shí)踐的過能覆蓋財(cái)務(wù)管理程中對(duì)流程進(jìn)工作的報(bào)銷、核行不斷的深化、算、稅務(wù)、預(yù)算等完善。管理系統(tǒng)幾個(gè)基本面。 （滿建設(shè)的任務(wù)成分 50分）果以書面形式各業(yè)務(wù)板塊的2的規(guī)范化文件總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)管呈現(xiàn)。控的滿意度。 （滿分 50分） 達(dá)成目標(biāo)值，計(jì)12財(cái)務(wù)預(yù)算管理月度預(yù)算費(fèi)用100 分。15%與實(shí)際費(fèi)用誤誤差率在 5%-財(cái)務(wù)部季

3、度2差率控制在 5%10%之間，計(jì) 60分。以內(nèi) 誤差率超過 10%3或無預(yù)算計(jì) 0 分。3 稅收籌劃分析及籌劃方案經(jīng)營績效分析4 和財(cái)務(wù)分析5 財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確6 財(cái)務(wù)資金籌劃1完成目標(biāo)值計(jì)100 分，每少一個(gè)15%因稅收優(yōu)化百分點(diǎn)扣 5 分。財(cái)務(wù)部季 度 和公司稅負(fù)占比與上年度持平，年度2較上一年度同計(jì) 60分。期降低 5%比上一年度高3出5%以內(nèi)，計(jì) 0分。超出 5%，每多一個(gè)百分點(diǎn)扣 200元。每個(gè)季度的第按要求完成任1一個(gè)月月初需務(wù)計(jì) 100 分。組織經(jīng)營專題按時(shí)提供分析2會(huì)議，分析各板報(bào)告，但采信度一季 度 和15%塊上一季度的般的，計(jì) 60 分。年度經(jīng)營數(shù)據(jù)， 并提未提供分析報(bào)總

4、經(jīng)辦3供建設(shè)性的意告的計(jì) 0 分。見和下一季度經(jīng)營努力方向。同時(shí)針對(duì)給板塊的經(jīng)營特點(diǎn)和存在的問題，提出規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)性建議。每會(huì)計(jì)年度結(jié)束的次月應(yīng)提供全年的經(jīng)營分析報(bào)告。每月 10 日之前1完成目標(biāo)要求財(cái)務(wù)部、 總10%完成上月的各計(jì) 100 分。經(jīng)辦項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表， 數(shù)2未按時(shí)完成或季度據(jù)準(zhǔn)確無差錯(cuò)。數(shù)據(jù)出錯(cuò)，計(jì) 0 分。資金使用成本1完成目標(biāo)要求財(cái)務(wù)部、 總低于銀行利計(jì) 100 分。經(jīng)辦息。對(duì)資金用2資金使用成本途進(jìn)行合理的與銀行利息持平，20%分配，保障主但資金不斷流，計(jì)季度要業(yè)務(wù)資金和60 分。公司日常運(yùn)營資金斷流或資3基本開支不斷金使用成本高于流。銀行利息，計(jì) 0 分。 部門培訓(xùn)及此

5、項(xiàng)考評(píng)以形11團(tuán)建共計(jì) 10 次成的文字、文件、/ 年。圖片、影像資料以培養(yǎng)儲(chǔ)備財(cái)及綜管部對(duì)員工季 考 和2務(wù)經(jīng)理 1 名，成的活動(dòng)回訪作為年考7人員培訓(xùn)及人 10%本會(huì)計(jì)主管 1考核依據(jù)。培訓(xùn)按綜管部才培養(yǎng)。名。季度進(jìn)行考核，缺少一次扣10 分。人才培養(yǎng)按年2度考核，少一名扣20 分。四、考核頻次季度考評(píng)和年度考評(píng)相結(jié)合，五、考核結(jié)果運(yùn)用1、考核結(jié)果運(yùn)用于績效年薪和效益獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放。2、高層管理人員的薪酬= 基本年薪 + 績效年薪 + 效益獎(jiǎng)勵(lì) + 福利補(bǔ)貼高層管理人員年薪總額= 基本年薪 + 績效年薪，基本年薪占年薪總額的60%，績效年薪占年薪總額的40%，其中績效年薪又分為季度考核和年度考

6、核兩個(gè)部分進(jìn)行發(fā)放，每個(gè)季度績效年薪為年薪總額的 5%，年度績效年薪為年薪總額的20%。3、季度考核績效運(yùn)用細(xì)則：考核得分60 分以下60 分 70分70分80分80 分90分90 分 100 分績效系數(shù)00.50.60.81績效收入00.5Q0.6Q0.8QQQ= 年薪總額 *5%在季度考核中因未達(dá)成任務(wù)而扣減的績效收入部分，如在年度考核時(shí)各經(jīng)營指標(biāo)和任務(wù)指標(biāo)均完成，扣除的部分將足額補(bǔ)齊，如未完成將不予補(bǔ)發(fā)。4、年度考核績效運(yùn)用細(xì)則：考核得分60 分以下60 分 70分70分80分80 分90分90 分 100 分績效系數(shù)00.50.60.81績效收入00.5Q0.6Q0.8QQQ= 年薪總額 *20%5、效益獎(jiǎng)勵(lì)是根據(jù)公司的經(jīng)營指標(biāo)完成情況，對(duì)在經(jīng)營管理上績效優(yōu)異的高層管理者進(jìn)行的特別獎(jiǎng)勵(lì)。該獎(jiǎng)勵(lì)一年核算一次