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1、泓域咨詢/關(guān)于成立鋁合金輕量化材料公司可行性研究報(bào)告關(guān)于成立鋁合金輕量化材料公司可行性研究報(bào)告xxx集團(tuán)有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團(tuán))有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資504.00萬(wàn)元,占xxx集團(tuán)有限公司40%股份;xx(集團(tuán))有限公司出資756萬(wàn)元,占xxx集團(tuán)有限公司60%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資42309.64萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資33436.40萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的79.03%;建設(shè)期利息467.22萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.10%;流動(dòng)資金8406.02萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的19.87%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入100300.0
2、0萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用83591.12萬(wàn)元,凈利潤(rùn)12202.68萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.67%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值21096.73萬(wàn)元,全部投資回收期5.56年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。一體壓鑄成型工藝以壓鑄大尺寸汽車零部件為主,且大型壓鑄件為原有數(shù)個(gè)中小型零部件組合而成,需要流動(dòng)性強(qiáng)、可適應(yīng)多種壁厚以及盡量避免熱處理帶來(lái)合金變形的壓鑄材料。免熱處理合金的特點(diǎn)是零部件不需要經(jīng)過(guò)高溫固溶處理和人工時(shí)效,僅通過(guò)自然時(shí)效即可獲得較高的強(qiáng)韌性能的合金。目前擁有或正在研發(fā)免熱處理合金的企業(yè)主要包括立中集團(tuán)、美國(guó)鋁業(yè)、德國(guó)萊茵費(fèi)爾德、特斯拉以及帥翼馳等,各家材料特性因
3、為技術(shù)路線及所加金屬成分而有所不同。本報(bào)告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 市場(chǎng)分析15一、 壓鑄材料或成核心壁壘15二、 免熱處理合金市場(chǎng)空間巨大16三、 提高一體壓鑄工藝滲透率,助力再生鋁循環(huán)體系建設(shè)19第三章 公司成立方案21一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨21二、 公司的
4、目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責(zé)及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度28第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性35一、 降耗提續(xù)航提升汽車行業(yè)輕量化需求35二、 鋁合金材料雖質(zhì)優(yōu),但焊裝費(fèi)用較高37三、 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,全面深化改革38四、 強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),建設(shè)科技強(qiáng)市39第五章 發(fā)展規(guī)劃40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股東權(quán)利及義務(wù)44二、 董事46三、 高級(jí)管理人員51四、 監(jiān)事53第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析56一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析56二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策58第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境
5、影響合理性分析61三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 環(huán)境管理分析66八、 結(jié)論及建議68第九章 選址分析70一、 項(xiàng)目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 堅(jiān)持以人為核心,推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化72四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)72第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)73一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算73營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費(fèi)用估算表74固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表75無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表76利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表78二、 項(xiàng)目盈利能力分析78項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表80三、 償債能力分析81借款還本付息計(jì)劃
6、表82第十一章 建設(shè)進(jìn)度分析84一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排84項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表84二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施85第十二章 投資估算及資金籌措86一、 編制說(shuō)明86二、 建設(shè)投資86建筑工程投資一覽表87主要設(shè)備購(gòu)置一覽表88建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表91四、 流動(dòng)資金92流動(dòng)資金估算表93五、 項(xiàng)目總投資94總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計(jì)劃95項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表95第十三章 總結(jié)說(shuō)明97第十四章 附表99主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表99建設(shè)投資估算表100建設(shè)期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動(dòng)資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽
7、表104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費(fèi)用估算表106固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表107無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表109項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計(jì)劃表111建筑工程投資一覽表112項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表113主要設(shè)備購(gòu)置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團(tuán)有限公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊(cè)資本1260萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍:從事鋁合金輕量化材料相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)
8、的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)五、 主要股東xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團(tuán))有限公司發(fā)起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介展望未來(lái),公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下,圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑,推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)
9、化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查,加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化,各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng),合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13453.7410762.9910090.31負(fù)債總額7290.905832.725468.17股東權(quán)益合計(jì)6162.844930.274622.13公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入71304.995704
10、3.9953478.74營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13586.4410869.1510189.83利潤(rùn)總額12417.119933.699312.83凈利潤(rùn)9312.837264.016705.24歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)9312.837264.016705.24(二)xx(集團(tuán))有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會(huì)組織,并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度,進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教
11、育培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn),努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13453.7410762.9910090.31負(fù)債總額7290.905832.725468.17股東權(quán)益
12、合計(jì)6162.844930.274622.13公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入71304.9957043.9953478.74營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13586.4410869.1510189.83利潤(rùn)總額12417.119933.699312.83凈利潤(rùn)9312.837264.016705.24歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)9312.837264.016705.24六、 項(xiàng)目概況(一)投資路徑xxx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立鋁合金輕量化材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。(二)項(xiàng)目提出的理由由于三電系統(tǒng)的特殊性對(duì)車重更為敏感,因此新能源汽車的輕量化,無(wú)論是對(duì)提高新能源汽車的滲透
13、率,還是增加汽車的續(xù)航里程,都具有重要意義。據(jù)汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,相同車型下三電系統(tǒng)引起的增重會(huì)導(dǎo)致整車增加約200-300kg的重量(相當(dāng)于傳統(tǒng)車滿載時(shí)增加的重量),這也導(dǎo)致新能源汽車輕量化系數(shù)要比傳統(tǒng)燃油車高1.5-4倍,更重的車身質(zhì)量就意味著電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的縮短以及汽車的制動(dòng)性及動(dòng)力性等的降低,續(xù)航里程的縮短也在一定程度上限制了新能源汽車滲透率的提高。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我們也面臨著嚴(yán)峻的發(fā)展形勢(shì),存在著一些問(wèn)題和不足。國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn),經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流,世界進(jìn)入動(dòng)蕩變革期。我國(guó)發(fā)展已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,但發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍
14、然突出,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展還有很多短板弱項(xiàng)。從我市自身情況看,全市營(yíng)商環(huán)境有待進(jìn)一步改善,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不快,新增長(zhǎng)點(diǎn)沒(méi)有系統(tǒng)形成,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不充分,對(duì)外開放優(yōu)勢(shì)未充分發(fā)揮,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡,人口結(jié)構(gòu)性問(wèn)題日益突出。(三)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx(以選址意見書為準(zhǔn)),占地面積約83.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xx噸鋁合金輕量化材料的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積107932.07,其中:生產(chǎn)工程65762.98,倉(cāng)儲(chǔ)工程24095.08,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)
15、施10084.16,公共工程7989.85。(六)項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資42309.64萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資33436.40萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的79.03%;建設(shè)期利息467.22萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.10%;流動(dòng)資金8406.02萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的19.87%。(七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營(yíng)年份)1、營(yíng)業(yè)收入(SP):100300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):83591.12萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)(NP):12202.68萬(wàn)元。4、全部投資回收期(Pt):5.56年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:21.67%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:21096.73萬(wàn)元。(八)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12
16、個(gè)月。(九)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)由上可見,無(wú)論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來(lái)看,本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn),其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤(rùn)率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng),具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,因而項(xiàng)目是可行的。第二章 市場(chǎng)分析一、 壓鑄材料或成核心壁壘一體化壓鑄成型工藝的成功落地,一方面得益于大型壓鑄機(jī)合模力噸位的突破,另一方面壓鑄材料的技術(shù)及工藝研發(fā)也是工藝成型的重要一環(huán)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)一般采取熱處理(T5、T6熱處理)強(qiáng)化,來(lái)達(dá)到提高力學(xué)性能和耐腐蝕性能,穩(wěn)定尺寸,改善切削加工和焊接等加工性能的目的,但熱處理不僅使整個(gè)工藝流程加長(zhǎng),成本消耗大,還容易使鑄件薄壁位置發(fā)生變形,后續(xù)還需要進(jìn)行矯形處理,合格率低。一體
17、壓鑄成型工藝以壓鑄大尺寸汽車零部件為主,且大型壓鑄件為原有數(shù)個(gè)中小型零部件組合而成,需要流動(dòng)性強(qiáng)、可適應(yīng)多種壁厚以及盡量避免熱處理帶來(lái)合金變形的壓鑄材料。免熱處理合金的特點(diǎn)是零部件不需要經(jīng)過(guò)高溫固溶處理和人工時(shí)效,僅通過(guò)自然時(shí)效即可獲得較高的強(qiáng)韌性能的合金。目前擁有或正在研發(fā)免熱處理合金的企業(yè)主要包括立中集團(tuán)、美國(guó)鋁業(yè)、德國(guó)萊茵費(fèi)爾德、特斯拉以及帥翼馳等,各家材料特性因?yàn)榧夹g(shù)路線及所加金屬成分而有所不同。自力勁集團(tuán)大噸位合模力壓鑄機(jī)問(wèn)世以來(lái),各主要壓鑄機(jī)廠商先后研發(fā)超大型高壓壓鑄機(jī),同時(shí)一體壓鑄工藝使主機(jī)廠看到材料環(huán)節(jié)降本可能,在特斯拉加大一體壓鑄工藝運(yùn)用零部件下,國(guó)內(nèi)以蔚來(lái)、小鵬為首的汽車新
18、勢(shì)力,傳統(tǒng)整車廠奔馳以及奧迪等也在先后布局一體壓鑄產(chǎn)業(yè)鏈;除整車廠外,汽車零部件企業(yè)也紛紛加碼汽車輕量化領(lǐng)域,如拓普集團(tuán)、旭升股份以及文燦股份等公司均積極布局汽車輕量化項(xiàng)目或增設(shè)超大型壓鑄機(jī)。各主機(jī)廠及主要零部件廠商積極布局一體壓鑄工藝,其中尤以布局超大型高壓壓鑄機(jī)為主,成本占優(yōu)的優(yōu)勢(shì)也將加速一體壓鑄工藝在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的滲透。雖然國(guó)內(nèi)主機(jī)廠積極布局超大型高壓壓鑄機(jī),壓鑄廠商也逐步突破壓鑄機(jī)合模力噸位。但從材料端來(lái)看,目前免熱材料技術(shù)企業(yè)非常少且主要集中在海外(美鋁、德國(guó)萊茵費(fèi)爾德以及特斯拉),國(guó)內(nèi)僅立中集團(tuán)擁有成熟技術(shù),而其他廠商仍處在與高校合作研發(fā)階段或?yàn)楹M夂辖饛S商授權(quán)應(yīng)用。與設(shè)備和工藝環(huán)節(jié)
19、相比,材料端或?qū)⒊蔀橐惑w壓鑄爆發(fā)期的核心壁壘。考慮到當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)、兩種主要免熱處理合金的工藝掌握在美國(guó)企業(yè)手中、德國(guó)萊茵菲爾德于2021年4月被俄鋁收購(gòu)等因素,在當(dāng)前大國(guó)博弈、地緣沖突持續(xù)升級(jí)以及由此帶來(lái)的海外鋁價(jià)大幅波動(dòng)的局勢(shì)下,提高國(guó)內(nèi)免熱合金材料自給率尤為重要,而當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)以及國(guó)內(nèi)新勢(shì)力布局一體壓鑄工藝的積極性,正為國(guó)內(nèi)免熱處理合金滲透率快速提升提供良機(jī)。二、 免熱處理合金市場(chǎng)空間巨大汽車輕量化需求進(jìn)一步迫切,一體壓鑄工藝降本增效作用逐步明顯,免熱處理合金需求量將加速上升。據(jù)IAI預(yù)計(jì),新能源汽車單車最大用鋁約為361kg。由于一體壓鑄成型工藝是將多個(gè)汽車零部件一體壓鑄成型
20、為一個(gè)大型零部件,若車身用鋁全部更換為免熱處理合金+一體壓鑄工藝,前后車門以及防撞梁等易損部件后續(xù)維修及保險(xiǎn)費(fèi)用將大幅上漲。因此,預(yù)計(jì)悲觀假設(shè)下,免熱處理合金僅運(yùn)用在車身前中后底板,預(yù)計(jì)將有單車90kg免熱處理合金用量;中性假設(shè)下,免熱處理合金可運(yùn)用在車身前中后底板以及車身核心結(jié)構(gòu)架中,預(yù)計(jì)將有218kg免熱處理合金用量;樂(lè)觀假設(shè)下,假如車頂及散熱器也可以運(yùn)用免熱處理合金,則預(yù)計(jì)將帶動(dòng)230kg免熱處理合金用量。免熱處理合金為一種原鋁合金材料,但由于其加工工藝較傳統(tǒng)A356鋁合金錠復(fù)雜,而在鑄錠過(guò)程中又省去了板帶箔等產(chǎn)品延壓的延壓工藝,因此加工費(fèi)應(yīng)介于A356及鋁板帶箔加工費(fèi)之間,參考2021
21、年兩種產(chǎn)品加工費(fèi)均值疊加部分產(chǎn)品溢價(jià)作為免熱處理合金加工費(fèi),同時(shí)假設(shè)汽車用鋁量在達(dá)到峰值時(shí)全球新能源乘用車產(chǎn)量約為3000萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)新能源免熱合金悲觀/中性/樂(lè)觀假設(shè)下市場(chǎng)空間約為702/1700/1795億元,新能源免熱處理合計(jì)市場(chǎng)空間巨大。若一體壓鑄成型工藝在新能源汽車領(lǐng)域逐步擴(kuò)大,車身減重及降本優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn),將倒逼傳統(tǒng)汽車廠商進(jìn)行燃油車成本端壓縮,也有望提高免熱處理合金+一體壓鑄工藝在燃油車的滲透率。當(dāng)前已有部分車企走在前列(如長(zhǎng)城汽車旗下精工壓鑄聯(lián)合力勁集團(tuán)、寧波賽維達(dá)、立中子公司隆達(dá)鋁業(yè)簽約集成式車身結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目戰(zhàn)略合作,并簽約采購(gòu)一套8000T超大型壓鑄島,部署集成式車身結(jié)構(gòu)件的研發(fā)
22、和生產(chǎn))一體壓鑄成型工藝優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn),免熱處理合金在燃油車運(yùn)用領(lǐng)域也將擴(kuò)大。IAI預(yù)計(jì),燃油汽車單車最大用鋁約為501.7kg。預(yù)計(jì)悲觀假設(shè)下,免熱處理合金僅運(yùn)用在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件以及懸架、副車架等,預(yù)計(jì)將有單車87.9kg免熱處理合金用量;中性假設(shè)下,免熱處理合金可運(yùn)用在悲觀假設(shè)中零部件以及車身核心結(jié)構(gòu)架中,預(yù)計(jì)將有328.4kg免熱處理合金用量;樂(lè)觀假設(shè)下,假如車頂及散熱器也可以運(yùn)用免熱處理合金,則預(yù)計(jì)將帶動(dòng)352.9kg免熱處理合金用量。伴隨一體壓鑄工藝滲透率的持續(xù)提高,預(yù)計(jì)2023-2025年新能源汽車車身結(jié)構(gòu)架一體壓鑄有望實(shí)現(xiàn)落地,單車可一體壓鑄免熱合金用量由2022年80kg逐
23、步上升至209kg,年均復(fù)合增速30%。在此期間,免熱處理合金滲透率由2022年15%逐步上升至50%,預(yù)計(jì)至2025年新能源乘用車免熱處理合金市場(chǎng)空間約為633億元,年均復(fù)合增速超1倍,且需求將在2023年快速釋放(2023年免熱處理合金需求增速將超4倍)。預(yù)計(jì)2022-2025年燃油車汽車車身結(jié)構(gòu)架一體壓鑄有望實(shí)現(xiàn)落地,單車可一體壓鑄免熱合金用量由30kg逐步上升至100kg,年均復(fù)合增速47%。在此期間,免熱處理合金滲透率由2023年10%逐步上升至30%,預(yù)計(jì)至2025年燃油車乘用車免熱處理合金市場(chǎng)空間約為334億元,年均復(fù)合增速超1倍,預(yù)計(jì)需求將在2023年開始釋放并于2024年加速
24、。三、 提高一體壓鑄工藝滲透率,助力再生鋁循環(huán)體系建設(shè)一體壓鑄成型工藝一方面可提高汽車輕量化程度,降低整車組裝成本。另一方面,從原材料循環(huán)綠色發(fā)展的角度來(lái)看,提高一體壓鑄工藝滲透率可有助于鋁行業(yè)再生回收業(yè)務(wù)的發(fā)展以及行業(yè)的減碳。由于一體壓鑄成型工藝是一體壓鑄一次成型,省去了先沖壓后焊接的復(fù)雜過(guò)程,同時(shí)在傳統(tǒng)鋁合金焊接過(guò)程中,需要運(yùn)用膠水、鉚釘以及焊接等工具進(jìn)行焊接,對(duì)廢鋁回收分類造成一定難度。而一體式壓鑄只有一種材料,沒(méi)有中間的焊接工藝,回收時(shí)可直接將廢料融化,制造其他產(chǎn)品,材料的回收利用率極高。在生產(chǎn)能耗以及碳排放量方面,由于再生鋁主要生產(chǎn)原料為廢鋁,無(wú)須經(jīng)過(guò)前期從鋁土礦到氧化鋁再到電解鋁的
25、高能耗、高碳排放量的流程。據(jù)IAI“搖籃到大門”模型測(cè)算,生產(chǎn)一噸電解鋁平均碳排放量約為17噸(包含鋁土礦的采掘、氧化鋁的提取以及電解鋁的冶煉),而生產(chǎn)一噸再生鋁平均碳排放量約為0.6噸(考慮新廢鋁及舊廢鋁的冶煉),僅為原鋁全流程的3%。因此,除了有效控制高耗能、高碳排放電解鋁產(chǎn)能、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)外,加大廢鋁利用進(jìn)而提高再生鋁的使用率也是鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵路徑,提高免熱處理合金滲透率也有利于再生鋁體系加速循環(huán)。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法,保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、 公司的目標(biāo)、主要職
26、責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鋁合金輕量化材料
27、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團(tuán))有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資504.00萬(wàn)元,占xxx集團(tuán)有限公司40%股份;xx(集團(tuán))有
28、限公司出資756萬(wàn)元,占xxx集團(tuán)有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫
29、徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè);4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)
30、境,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬
31、的記賬、結(jié)賬、核對(duì),每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、
32、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營(yíng)銷策略,制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,
33、掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu),保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考
34、核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、盧xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、何xx,中國(guó)國(guó)籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、崔xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年
35、6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、宋xx,中國(guó)國(guó)籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、姜xx,中國(guó)國(guó)籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。6、姜xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境
36、外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng);2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng);2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。7、郭xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、史xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
37、1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東持有的股份
38、比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積
39、金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。(1)利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí),應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意,且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò),兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。現(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正,現(xiàn)金
40、流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下,最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本
41、章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅:合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利;合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%(包括70%);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù);公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見;公司在可預(yù)見的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排,進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。(3)利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)
42、公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則,公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金
43、分紅預(yù)案的,應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購(gòu)報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。(4)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制(5)利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二
44、)內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意
45、見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 降耗提續(xù)航提升汽車行業(yè)輕量化需求汽車輕量化就是在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下,盡可能降低汽車的整備質(zhì)量,從而提高汽車的動(dòng)力性,燃油車可通過(guò)提高輕量化減少燃料消耗以及降低排氣污染(若整車重量降低10%,燃油效率可提高6%到8%),新能源車可通過(guò)提高輕量化提升新能源車加速性能及續(xù)航里程(車身減少100kg重量,動(dòng)力電池續(xù)航能力就會(huì)增加10-11%)。“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)使得汽車行業(yè)節(jié)能環(huán)保需求日益迫切,各國(guó)對(duì)汽車節(jié)能和排放環(huán)保已經(jīng)達(dá)成共識(shí),而中國(guó)在二氧化碳排放目標(biāo)上與全球發(fā)達(dá)國(guó)家保持一致,并通過(guò)持
46、續(xù)提高燃油車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn),提高輕量化減重目標(biāo),加快新能源汽車補(bǔ)貼退坡速度,倒逼汽車輕量化發(fā)展。伴隨節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求日趨嚴(yán)格,汽車廠商需不斷降低百公里耗油量以達(dá)到環(huán)保目的,當(dāng)前主機(jī)廠主要通過(guò)提高發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率以及汽車輕量化來(lái)實(shí)現(xiàn)。提高發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率不僅有較高的研發(fā)難度,同時(shí)從研發(fā)到量產(chǎn)也需要較長(zhǎng)的時(shí)間維度,而汽車輕量化無(wú)論是從材料的可替代性還是產(chǎn)業(yè)化跨度都較提高發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率有較大優(yōu)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng),汽車每減重10%,燃油消耗則減少6%8%。因此,為減少燃油車百公里油耗,整車廠需不斷提高汽車輕量化及輕量化材料的滲透率。由于三電系統(tǒng)的特殊性對(duì)車重更為敏感,因此新能源汽車的輕量化,無(wú)論是對(duì)提高
47、新能源汽車的滲透率,還是增加汽車的續(xù)航里程,都具有重要意義。據(jù)汽車輕量化技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,相同車型下三電系統(tǒng)引起的增重會(huì)導(dǎo)致整車增加約200-300kg的重量(相當(dāng)于傳統(tǒng)車滿載時(shí)增加的重量),這也導(dǎo)致新能源汽車輕量化系數(shù)要比傳統(tǒng)燃油車高1.5-4倍,更重的車身質(zhì)量就意味著電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的縮短以及汽車的制動(dòng)性及動(dòng)力性等的降低,續(xù)航里程的縮短也在一定程度上限制了新能源汽車滲透率的提高。大力發(fā)展新能源汽車提高滲透率,是提升汽車行業(yè)節(jié)能減排的重要一環(huán),而汽車輕量化則通過(guò)有效降低車身重量提高續(xù)航里程,緩解需求側(cè)對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航的擔(dān)憂。因此,提高新能源汽車輕量化是提高新能源汽車滲透率必要一環(huán),政府及協(xié)會(huì)層
48、面也出臺(tái)相應(yīng)政策鼓勵(lì)提高汽車輕量化水平:1)政策層面,新能源補(bǔ)貼退坡加速(補(bǔ)貼范圍由續(xù)航里程不低于100公里提升至不低于300公里),補(bǔ)貼更加關(guān)注續(xù)駛里程高以及整車能耗水平低等方面。國(guó)務(wù)院新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年)強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)高強(qiáng)度、輕量化、高安全、低成本、長(zhǎng)壽命的動(dòng)力電池和燃料電池系統(tǒng)短板技術(shù)攻關(guān),汽車輕量化重要性進(jìn)一步凸顯。2)據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0,為達(dá)到汽車行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo),2025/2030/2035年新能源汽車滲透率需達(dá)到20%/40%/50%,汽車輕量化是提高新能源汽車滲透率的重要一環(huán),伴隨滲透率需求的逐步提高,汽車輕量化需求有望進(jìn)一步
49、提升。二、 鋁合金材料雖質(zhì)優(yōu),但焊裝費(fèi)用較高目前車用鋁合金以鑄造鋁合金為主,占比約70%,主要用于輪轂、散熱器,新能源汽車后底板以及燃油汽車發(fā)動(dòng)機(jī)外殼。鋁合金與傳統(tǒng)鋼材在晶體結(jié)構(gòu)以及物理屬性上存在的差異(如鋼的熔點(diǎn)為1536,鋁合金僅為660熔點(diǎn)遠(yuǎn)低于鋼;鋁合金熱導(dǎo)率、電導(dǎo)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋼等)使其難以通過(guò)傳統(tǒng)焊接工藝實(shí)現(xiàn)可靠連接。目前,汽車車身鋁合金焊接與連接技術(shù)以機(jī)械連接、焊接以及復(fù)合連接三種大類工藝為主,共涉及以鋁點(diǎn)焊、SPR、壓力連接等近十項(xiàng)工藝,連接工藝復(fù)雜多樣,并需與相應(yīng)車型及連接材料進(jìn)行配套。鋁的沖壓、焊接等工藝技術(shù)難度大且對(duì)設(shè)備與工藝的精度要求更高,直接拉高了車用鋁合金的制造成本。據(jù)
50、IAI數(shù)據(jù),車用鋼材加工成本約為4000元/噸,而車用鋁材加工成本約為20000元/噸,為車用鋼材加工成本5倍,其中純材料加工成本約為鋼材2倍,材料組裝成本高于鋼材組裝成本的20%30%。除材料外,鋁制車身制造繁瑣復(fù)雜的工藝流程,也增添了車企控制整車質(zhì)量的時(shí)間及金錢成本。目前汽車制造的流程包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝等4大環(huán)節(jié),主要路線是將合金板材沖壓成不同的零部件單件后,通過(guò)焊接、鉚接、涂膠等方式組裝成白車身,再進(jìn)行防腐、噴漆等涂裝處理,最后將內(nèi)外飾、動(dòng)力總成、底盤總成等零部件裝配至車身上完成整車總裝。汽車白車身由上百個(gè)形狀、材料各異的零件組裝而成,每個(gè)零件的誤差波動(dòng)都會(huì)影響整車的精度,因此為
51、了保證整車質(zhì)量,整車廠需對(duì)白車身每個(gè)零件的設(shè)計(jì)工藝路線、供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝路線、設(shè)備情況、零件材料、零件精度、包裝物流以及到廠驗(yàn)收整改等全過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)和管控,汽車組裝時(shí)也需要大量的調(diào)試和匹配工作,而鋁制車身工藝及焊接技術(shù)更為復(fù)雜,其對(duì)零部件精度以及整車質(zhì)量的管控成本也會(huì)更高。綜合上述分析,受益于汽車輕量化大趨勢(shì)下,鋁合金無(wú)論是從材料密度、強(qiáng)度還是價(jià)格角度,均為汽車輕量化的首選材料,但其材料特性所帶來(lái)額外的材料加工費(fèi)以及整車組裝費(fèi)也提高了下游整車廠的組裝費(fèi)用。三、 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,全面深化改革依靠改革破除發(fā)展瓶頸、匯聚發(fā)展優(yōu)勢(shì)、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力,增強(qiáng)改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性,推動(dòng)有效市場(chǎng)和有為政
52、府更好結(jié)合,加快形成同市場(chǎng)有效對(duì)接、充滿內(nèi)在活力的體制機(jī)制,全面推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境市場(chǎng)化、法制化、國(guó)際化建設(shè)。具體任務(wù)是:持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境;提升要素市場(chǎng)化配置能力;支持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展;推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革;深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革、財(cái)政金融改革、園區(qū)體制機(jī)制改革。四、 強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),建設(shè)科技強(qiáng)市聚焦高新區(qū)、東戴河新區(qū),通過(guò)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,強(qiáng)化創(chuàng)新人才支撐,完善多元化的創(chuàng)新投入體系,延伸科技產(chǎn)業(yè)鏈,激發(fā)整體創(chuàng)新活力,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)我市自主創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化能力大幅提升,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值保持快速增長(zhǎng)。具體任務(wù)是:全面提升科技創(chuàng)新能力;營(yíng)造良好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境;吸引集聚高端人才資源。第五章
53、 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn),尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式,來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面,公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況,
54、擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方面的培訓(xùn),對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)員工的積
55、極性、創(chuàng)造性,提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度,保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)切實(shí)重視人才隊(duì)伍建設(shè)有意識(shí)、有計(jì)劃地做好人才培養(yǎng)、人力資源建設(shè)等工作;以優(yōu)惠政策吸引人才,營(yíng)造人才施展才能的環(huán)境。特別重視對(duì)頂尖人才培養(yǎng)和引進(jìn),逐步形成以頂尖人才引領(lǐng)、具有開發(fā)能力的人才為骨
56、干、具有專業(yè)技能人才為基礎(chǔ)的“寶塔”型人才結(jié)構(gòu)隊(duì)伍;建立獎(jiǎng)懲分明、優(yōu)勝劣汰的機(jī)制,保持科技隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力和活力;對(duì)已有的專業(yè)人員,要結(jié)合工作實(shí)際做好知識(shí)更新工作。(二)開展宣傳引導(dǎo)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任。加大產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)宣傳,匯編產(chǎn)業(yè)相關(guān)文件,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)和政策的宣貫,運(yùn)用各種媒介,擴(kuò)大區(qū)域產(chǎn)業(yè)知名度。(三)加大政策研究力度組織行業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)單位深入研究區(qū)域行業(yè)發(fā)展中的機(jī)遇及目前面臨的問(wèn)題,為決策部門制定行業(yè)發(fā)展政策提供依據(jù)。(四)推進(jìn)全行業(yè)信息化管理水平的措施主管部門做好行業(yè)發(fā)展和運(yùn)行形勢(shì)監(jiān)測(cè)分析,及時(shí)了解和掌握主要產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、供、銷、價(jià)格、進(jìn)出口及投資等方面的動(dòng)態(tài)信息,針對(duì)突出存在的矛盾和問(wèn)題,提出有效的政策措施建議。加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)信息工作,建設(shè)包括產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展、生產(chǎn)運(yùn)行、市場(chǎng)供求和價(jià)格、人才、新產(chǎn)品、新裝備等動(dòng)態(tài)信息在內(nèi)的反映行業(yè)發(fā)展和運(yùn)行的數(shù)據(jù)庫(kù)及信息分析系統(tǒng),為實(shí)施行業(yè)管理提供信息支撐,為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供信息服務(wù)。推動(dòng)企業(yè)構(gòu)筑信息化平臺(tái),利用信息化技術(shù)整合信息資源,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理運(yùn)行和商務(wù)活動(dòng)的電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。通過(guò)試點(diǎn)示范,以點(diǎn)帶面,不斷推動(dòng)
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