集團公司行政管理制度精編(1)

1、1集團公司行政管理制度精編 二一年七月 2導(dǎo)言 根據(jù)集團整體架構(gòu)的調(diào)整，為進一步夯實管理基礎(chǔ)工作，完善以內(nèi)部控制為根據(jù)集團整體架構(gòu)的調(diào)整，為進一步夯實管理基礎(chǔ)工作，完善以內(nèi)部控制為主要內(nèi)容的管理機制，聯(lián)系一年來內(nèi)控工作實際，對原有的行政管理制度、流程主要內(nèi)容的管理機制，聯(lián)系一年來內(nèi)控工作實際，對原有的行政管理制度、流程及工作程序等內(nèi)容完成了完善和補充。修訂后的行政管理制度更加規(guī)范化、程序及工作程序等內(nèi)容完成了完善和補充。修訂后的行政管理制度更加規(guī)范化、程序化，進一步加強管理，明確程序，提高辦公效率，保障和促進了集團公司戰(zhàn)略目化，進一步加強管理，明確程序，提高辦公效率，保障和促進了集團公司戰(zhàn)略目

2、標的實現(xiàn)及各項業(yè)務(wù)的有序發(fā)展。標的實現(xiàn)及各項業(yè)務(wù)的有序發(fā)展。 3行政管理制度的劃分集團公司行政管理制度集團公司行政管理制度 員工行為規(guī)范員工行為規(guī)范印章管理印章管理會議管理會議管理接待管理接待管理重大請示管理重大請示管理辦公設(shè)備管理辦公設(shè)備管理差旅管理差旅管理車輛管理車輛管理檔案管理檔案管理文件管理文件管理4員工行為規(guī)范工裝上班期間著工裝佩帶工作證件上班期間禁止穿拖鞋注意服飾搭配5員工行為規(guī)范衛(wèi)生區(qū)域管理6員工行為規(guī)范公司滅火設(shè)施.消防栓 .滅火瓶7滅火器的使用、把滅火瓶迅速提到火災(zāi)現(xiàn)場。、把干粉滅火器上下顛倒幾次，使筒內(nèi)干粉松 動。、拔掉鉛封，拔掉保險銷。、站在距火源二米的地方，左手拿著喇叭

3、筒，右手用力壓下壓把。、對著火焰根部噴射并不斷推進，直至把火焰撲滅。提示：在噴粉滅火過程中應(yīng)始終保持直立狀態(tài)。員工行為規(guī)范8印章管理用章部門提出申請用章部門提出申請進入簽批程序進入簽批程序辦公室填報備案辦公室填報備案用章用章使用集團公司法人公章，屬一般性的證明、介紹信、各類報表資料（各種例報、年檢）等的，可由公司各部門分管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批后，由印章保管人蓋章。除此之外的其他文件，必須經(jīng)總裁簽字或總裁授權(quán)行政副總裁簽字后方可用章。9印章管理部門章使用范圍1.集團公司各部門下發(fā)的非紅頭文件及一般性通知；2.集團公司各部門之間函件及證明的往來；3.部門印章只代表集團內(nèi)部工作使用，對外沒有法律效力；4.

4、部門印章僅限于集團公司和各大區(qū)管理中心內(nèi)部使用，不得對外。私自對外簽章將從重追究相關(guān)人員責(zé)任。10公文管理部門核稿分管領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)部門會簽收文部門確認起草文件起草文件簽批程序簽批程序文件下發(fā)文件下發(fā)辦公室核對文件下發(fā)流程11公文管理1.公布集團公司規(guī)章制度;2.公布集團公司體制機構(gòu)變動或人事任免事項（按任免權(quán)限）; 3.公布集團公司的重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作等做出的決定、決議、重要會議紀要;4.發(fā)布先進集體、個人表彰命名; 5.其它有關(guān)重大事項.紅頭文件適用范圍紅頭文件簽發(fā)權(quán)限總裁或授權(quán)的其他領(lǐng)導(dǎo)12公文管理非紅頭文件適用范圍1.集團公司各部門之間的人員任命及調(diào)動（按任免權(quán)限）；2.

5、各種全局性通知 非紅頭文件簽發(fā)權(quán)限集團公司下發(fā)的一般性公文由分管該項的副總裁簽發(fā)即可 13公文管理中新中新X X字字 2010 2010 號號文件標題小二黑體正文內(nèi)容為四號仿宋第一層為一、第二層為（一）第三層為1.第四層為（1）第一層為1.第二層為1.1第三層為1.1.1第四層為1.1.1.1附件：1.XXXXX日期年份的零用表示14公文管理15公文管理前臺登記文件轉(zhuǎn)批外部文件外部文件辦公室記入臺賬辦公室記入臺賬回復(fù)文件回復(fù)文件承辦部門對文件進行處理草擬批復(fù)對文件進行處理草擬批復(fù)分管副總審核、總裁審批。分管副總審核、總裁審批。文件處理時間為五個工作日文件處理時間為五個工作日辦公室辦公室承辦部門

6、承辦部門文件存檔文件存檔對于超時文件將轉(zhuǎn)監(jiān)察審計部對于超時文件將轉(zhuǎn)監(jiān)察審計部16檔案管理檔案管理原則檔案管理原則集團公司的檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理的原則集團公司的檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理的原則。17檔案管理檔案管理職責(zé)檔案管理職責(zé)集團辦公室為檔案工作的主管部門集團辦公室為檔案工作的主管部門。1、宣貫檔案法規(guī)，建立健全本企業(yè)的、宣貫檔案法規(guī)，建立健全本企業(yè)的檔案規(guī)章制度。檔案規(guī)章制度。2、負責(zé)本企業(yè)檔案的收集、整理、保、負責(zé)本企業(yè)檔案的收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計和利用工作。管、鑒定、統(tǒng)計和利用工作。3、監(jiān)督和指導(dǎo)企業(yè)各職能部門、所屬、監(jiān)督和指導(dǎo)企業(yè)各職能部門、所屬分（子）公司文件的

7、形成、積累、整理分（子）公司文件的形成、積累、整理及歸檔工作。及歸檔工作。 負責(zé)收集、整理本單位應(yīng)歸檔文負責(zé)收集、整理本單位應(yīng)歸檔文件，對歸檔文件的齊全、準確和形件，對歸檔文件的齊全、準確和形成質(zhì)量負責(zé)，并按時向檔案部門移成質(zhì)量負責(zé)，并按時向檔案部門移交，履行移交手續(xù)。交，履行移交手續(xù)。集團區(qū)域管理公司18檔案的分類檔案的分類檔案管理19檔案管理 歸檔時間歸檔時間1.文書檔案應(yīng)在辦理完文書檔案應(yīng)在辦理完畢后于第二年畢后于第二年3月底前月底前歸檔；歸檔；2.工程項目文件材料應(yīng)工程項目文件材料應(yīng)在項目竣工驗收后三在項目竣工驗收后三個月內(nèi)，向檔案室整個月內(nèi)，向檔案室整體移交；體移交；3.設(shè)備檔案材料

8、應(yīng)自設(shè)設(shè)備檔案材料應(yīng)自設(shè)備購買后一個月內(nèi)歸備購買后一個月內(nèi)歸檔，維修、保養(yǎng)、年檔，維修、保養(yǎng)、年檢文件按年度移交；檢文件按年度移交；20檔案管理 歸檔時間歸檔時間4.會計檔案在會計年度結(jié)會計檔案在會計年度結(jié)束后四月底以前立卷，由束后四月底以前立卷，由財務(wù)部保存；財務(wù)部保存；5.聲像檔案在拍攝后一周聲像檔案在拍攝后一周內(nèi)由形成部門整理后移交內(nèi)由形成部門整理后移交檔案室，電子文件與紙質(zhì)檔案室，電子文件與紙質(zhì)文件歸檔時間相同；文件歸檔時間相同；6.實物檔案于第二年實物檔案于第二年3月底月底向檔案室移交。向檔案室移交。21檔案管理 歸檔范圍歸檔范圍企業(yè)在籌備、建設(shè)、生企業(yè)在籌備、建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理

9、等活動產(chǎn)、經(jīng)營、管理等活動及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的各種的具有保存價值的各種載體形式的文件都應(yīng)納載體形式的文件都應(yīng)納入歸檔范圍，具體參見入歸檔范圍，具體參見各類檔案歸檔范圍表各類檔案歸檔范圍表22檔案管理 歸檔要求歸檔要求1.移交檔案要填寫移交清移交檔案要填寫移交清單，移交清單一式二份，單，移交清單一式二份，雙方簽字后各執(zhí)一份。雙方簽字后各執(zhí)一份。2.歸檔的文件資料必須齊歸檔的文件資料必須齊全、準確、系統(tǒng)全、準確、系統(tǒng) 。檔案的載體和字跡須符檔案的載體和字跡須符合耐久性要求合耐久性要求 。3.歸檔文件應(yīng)為原件，無歸檔文件應(yīng)為原件，無原件的復(fù)印件要注明原原件的復(fù)印件

10、要注明原件存放處。件存放處。23 歸檔要求歸檔要求4.非紙質(zhì)文件應(yīng)有文字說明。非紙質(zhì)文件應(yīng)有文字說明。5.歸檔文件一般一式一份。歸檔文件一般一式一份。檔案管理24檔案管理 檔案借閱檔案借閱1.查閱檔案原件限在檔案查閱檔案原件限在檔案室內(nèi)，并及時填寫室內(nèi)，并及時填寫借閱借閱檔案登記簿檔案登記簿。如需借出，。如需借出，一般不超過三天。一般不超過三天。2.復(fù)印檔案，需經(jīng)部門領(lǐng)復(fù)印檔案，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主管檔案領(lǐng)導(dǎo)批導(dǎo)或公司主管檔案領(lǐng)導(dǎo)批準。準。3.借閱非本部門的檔案，借閱非本部門的檔案，須經(jīng)該部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主須經(jīng)該部門領(lǐng)導(dǎo)或公司主管檔案領(lǐng)導(dǎo)批準。管檔案領(lǐng)導(dǎo)批準。25 檔案借閱檔案借閱檔案管理4.借

11、閱人員必須負責(zé)維護借閱人員必須負責(zé)維護檔案的完整、安全與清檔案的完整、安全與清潔。潔。5.各類檔案不辦理對外借各類檔案不辦理對外借閱。外單位查閱檔案時，閱。外單位查閱檔案時，須持單位介紹信，并由須持單位介紹信，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。6.違反借閱規(guī)定，造成檔違反借閱規(guī)定，造成檔案遺失、損壞、泄密的，案遺失、損壞、泄密的，檔案管理人員應(yīng)及時向檔案管理人員應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并追查主管領(lǐng)導(dǎo)報告，并追查責(zé)任。責(zé)任。26會議管理會后貫徹會后貫徹會場秩序會場秩序前期準備前期準備會議紀要會議紀要會議召集單位應(yīng)及時準備會議場所、會議文件或會議召集單位應(yīng)及時準備會議場所、會議文件或資料。必要時要進行

12、會場布置、設(shè)備調(diào)試。資料。必要時要進行會場布置、設(shè)備調(diào)試。召集單位提前向辦公室提出會議需求并填寫申請召集單位提前向辦公室提出會議需求并填寫申請單單會議召集部門指定專人做好會議記錄，公司重要會議召集部門指定專人做好會議記錄，公司重要會議要形成會議紀要。應(yīng)在會議要形成會議紀要。應(yīng)在 2個工作日內(nèi)草擬會個工作日內(nèi)草擬會議紀要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由會議主持人簽發(fā)。議紀要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由會議主持人簽發(fā)。會議紀要應(yīng)充分體現(xiàn)決議事項、責(zé)任單位、完成會議紀要應(yīng)充分體現(xiàn)決議事項、責(zé)任單位、完成時間要求，并具有較強的可操作性。時間要求，并具有較強的可操作性。 參會人員按時參加會議并簽到、手機調(diào)制震動參會人員

13、按時參加會議并簽到、手機調(diào)制震動會議結(jié)束后召集部門將會議室打掃干凈并關(guān)掉所會議結(jié)束后召集部門將會議室打掃干凈并關(guān)掉所有電源及設(shè)備有電源及設(shè)備召集會議的部門負責(zé)會議相關(guān)決議事項的督促和召集會議的部門負責(zé)會議相關(guān)決議事項的督促和落實，并承擔(dān)落實會議要求第一監(jiān)督責(zé)任單位。落實，并承擔(dān)落實會議要求第一監(jiān)督責(zé)任單位。提交決議完成情況的專項報告，對未按時完成的提交決議完成情況的專項報告，對未按時完成的轉(zhuǎn)交監(jiān)察審計部處理轉(zhuǎn)交監(jiān)察審計部處理 會議申請準備會議會議流程會議流程填寫會議申請單填寫會議申請單會議結(jié)束會議結(jié)束注意事項27保密管理1.公司股份構(gòu)成，投資情況，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的開發(fā)研制資料，各種產(chǎn)品

14、配方，產(chǎn)品圖紙和模具圖紙。2.公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及載體，正式合同和協(xié)議文書。3.按檔案管理制度規(guī)定屬于絕密級別的各種檔案。4.公司重要會議紀要。絕密絕密機密機密秘密秘密1.尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況，人力資源部對管理人員的考評材料。2.公司與外部高層人士、市場人員的來往情況及其載體。3.公司薪金制度，財務(wù)專用印簽、賬號，保險柜密碼，月度、季度、年度財務(wù)預(yù)、決算報告及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表，電腦開啟密碼，重要磁盤、磁帶的內(nèi)容及其存放位置。4.公司大事記。5.按檔案管理制度規(guī)定屬于機密級別的各種檔案。6.獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)對策。7.外事活動

15、中內(nèi)部掌握的原則和政策。8.公司領(lǐng)導(dǎo)的家庭住址及外出活動去向。1.合作項目調(diào)查情況，市場潛力調(diào)查預(yù)測情況，未來新項目的市場預(yù)測情況及其載體。2.公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃和重要專項規(guī)劃、宣傳企劃方案。3.財務(wù)資產(chǎn)部、法律事務(wù)部、監(jiān)察審計部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法違紀事件及責(zé)任人情況和載體。4.生產(chǎn)、市場、財務(wù)部門的安全保衛(wèi)情況。5.各類工程圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術(shù)通知及文件等。6.按檔案管理制度規(guī)定屬于秘密級別的各種檔案。7.各種檢查表格和檢查結(jié)果?？偛?、董事會成員、總裁、董事會成員、監(jiān)事會成員監(jiān)事會成員副總裁級別以上人員副總裁級別以上人員部門負責(zé)人級別以上部門負責(zé)人級別以上人員人

16、員28保密管理對外宣傳 在對外宣傳報道和出版工作中，各部門要嚴格遵守相關(guān)保密規(guī)定，單位和個人不準擅自對外發(fā)表或出版涉及國家以及集團公司秘密的有關(guān)信息及資料。 各單位在電視、報刊等宣傳報道和出版工作中，要劃清密與非密的界限，以防止泄（失）密事件的發(fā)生。對保密界限不清的問題應(yīng)由公司保密委員會予以確認。 集團公司實行集中管理對外信息披露，授權(quán)發(fā)布信息制度。未經(jīng)批準任何單位及個人無權(quán)對外行以上職能。29接待管理接待申請準備接待接待接流程接待接流程填寫接待申請單填寫接待申請單接待結(jié)束接待結(jié)束注意事項前期準備前期準備各部門進行接待安排時，必須提前各部門進行接待安排時，必須提前1-2天制定接天制定接待計劃上

17、報辦公室；待計劃上報辦公室；辦公室根據(jù)接待計劃安排食宿及車輛辦公室根據(jù)接待計劃安排食宿及車輛如有臨時接待或接待計劃有變必須提前如有臨時接待或接待計劃有變必須提前2小時通小時通知辦公室知辦公室接待接待按照接待等級制定費用標準，禁止鋪張浪費按照接待等級制定費用標準，禁止鋪張浪費公司陪餐人員和人數(shù)視公務(wù)接待對象及工作內(nèi)容公司陪餐人員和人數(shù)視公務(wù)接待對象及工作內(nèi)容而定，陪餐人員不宜過多。而定，陪餐人員不宜過多。接待原則接待原則服從、服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營管理目標，接待應(yīng)遵循服從、服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營管理目標，接待應(yīng)遵循“熱情、對口、節(jié)約、保密熱情、對口、節(jié)約、保密”的原則。的原則。30接待管理A ABC CD特別重

18、要的接待、上級特別重要的接待、上級領(lǐng)導(dǎo)、重要客戶領(lǐng)導(dǎo)、重要客戶比較重要的接待、比較重要的接待、關(guān)系客戶關(guān)系客戶一般的接待一般的接待業(yè)務(wù)往來業(yè)務(wù)往來迎送標準迎送標準高檔禮賓車迎送。必要時請有關(guān)的副總裁親自迎送。中檔禮賓車迎送。必要時請有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)親自迎送。一般禮賓車迎送。一般車輛迎送住宿標準住宿標準安排套房，住宿費按標準核銷。安排商務(wù)間（1人/間）。住宿費按標準核銷。安排標準間（2人/間），主要領(lǐng)導(dǎo)標準間（1人/間）住宿費按標準核銷。安排標準間（2人/間），住宿費按標準核銷宴請標準宴請標準集團總裁出面宴請的，實報實銷；副總裁出面宴請的，每人平均在220320元之間（含煙酒）。有關(guān)的部門主管

19、領(lǐng)導(dǎo)出面宴請。每人平均120200元左右（含煙酒）。部門經(jīng)理出面宴請。每人平均在100180元（含煙酒）左右。部門經(jīng)理出面宴請。每人平均在50100元（含煙酒）左右。 接待標準接待標準31重大請示管理重大請示范圍重大請示范圍1.1.省、市領(lǐng)導(dǎo)到集團公司、各區(qū)域管理公司及省、市領(lǐng)導(dǎo)到集團公司、各區(qū)域管理公司及各分子公司考察的情況；各分子公司考察的情況；2.2.上級領(lǐng)導(dǎo)和媒體對本企業(yè)的評價；上級領(lǐng)導(dǎo)和媒體對本企業(yè)的評價；3.3.政府或主管部門組織的重大活動；政府或主管部門組織的重大活動；4.4.借用媒體及網(wǎng)絡(luò)進行企業(yè)形象宣傳活動（宣借用媒體及網(wǎng)絡(luò)進行企業(yè)形象宣傳活動（宣傳口徑要報批）；傳口徑要報批

20、）；5.5.機構(gòu)調(diào)整、重要人員任免；機構(gòu)調(diào)整、重要人員任免；6.6.投資意向及新業(yè)務(wù)拓展情況；計劃外資金使用，投資意向及新業(yè)務(wù)拓展情況；計劃外資金使用，計劃外固定資產(chǎn)購置；對外投資報批項目建議書、計劃外固定資產(chǎn)購置；對外投資報批項目建議書、可行性研究情況報告。其中包括：可行性研究情況報告。其中包括：6.16.1合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發(fā)行公司債券、修改公司章程；和發(fā)行公司債券、修改公司章程；6.26.2向本企業(yè)外投資或擬從事委托理財、股票投向本企業(yè)外投資或擬從事委托理財、股票投資、期貨資、期貨( (權(quán)權(quán)) )及衍生品等高風(fēng)險業(yè)務(wù)；及衍生品等

21、高風(fēng)險業(yè)務(wù)；6.36.3以公司資產(chǎn)抵押對外融資及為其他企業(yè)提供以公司資產(chǎn)抵押對外融資及為其他企業(yè)提供擔(dān)保；擔(dān)保；6.46.4企業(yè)產(chǎn)權(quán)企業(yè)產(chǎn)權(quán)( (股權(quán)股權(quán)) )轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓；6.56.5企業(yè)重大資產(chǎn)處置和企業(yè)整體對外租賃。企業(yè)重大資產(chǎn)處置和企業(yè)整體對外租賃。（企業(yè)重大資產(chǎn)處置是指對企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備、成套（企業(yè)重大資產(chǎn)處置是指對企業(yè)關(guān)鍵設(shè)備、成套設(shè)備、交通工具（汽車）、房屋所有權(quán)、土地使設(shè)備、交通工具（汽車）、房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)等的處置）；用權(quán)等的處置）；32重大請示管理重大請示范圍重大請示范圍7.7.集團公司投資或贊助的社會公益事業(yè)的集團公司投資或贊助的社會公益事業(yè)的重大活動；重大活動；8.8.

22、各分子公司發(fā)生的重大質(zhì)量和安全傷亡各分子公司發(fā)生的重大質(zhì)量和安全傷亡事故（含消防事故）；事故（含消防事故）；9.9.各部、室、各區(qū)域管理公司及各分子公各部、室、各區(qū)域管理公司及各分子公司重大交通事故及治安案件的發(fā)生、處理司重大交通事故及治安案件的發(fā)生、處理經(jīng)過、最終處理結(jié)果；經(jīng)過、最終處理結(jié)果；10.10.訴訟案件及可能引起訴訟的經(jīng)濟糾紛訴訟案件及可能引起訴訟的經(jīng)濟糾紛；11.11.集團公司領(lǐng)導(dǎo)要求定期或不定期上報的集團公司領(lǐng)導(dǎo)要求定期或不定期上報的其它各類信息；其它各類信息；12.12.集團公司機關(guān)各部、室、各區(qū)域管理公集團公司機關(guān)各部、室、各區(qū)域管理公司及各分子公司認為需要報告的其它重大事司及各分子公司認為需要報告的其它重大事項。項。33重大請示管理 有關(guān)上報的請示、有關(guān)上報的請示、報告文件呈到歸口部報告文件呈到歸口部門后，必須在五個工門后，必須在五個工作日內(nèi)予以答復(fù)作日內(nèi)予以答復(fù) 緊急請緊急請示在兩示在兩個工作個工作日內(nèi)予日內(nèi)予以答復(fù)以答復(fù)