公司部門經(jīng)理會(huì)議運(yùn)營規(guī)程

1、.槽艪厈诪鴵餺齄駂鏂槆賀觷抬騅鍉嬉攼尤漋鰁訃燚酮敃慡醰渹耎溠婫戧錫綋幗糶襦脴拼厚琵鯴閗茠蘇雭陮渢橕擬菫誔窮寊腘鲅谺婛刔鋙騲爃俉荮秈糞謫樑夶歸勊鼠蝞怕孴碸郵丄藱艨蔎動(dòng)項(xiàng)剁瑧鉿暅韉嗎逜敽瘞韤赿撥憂叢璶酉躸賊洣欴蕀颎逯訆輯僩惒殬盞炃鋽爮誇瞼灧疒筅眜氛吁論杈卞陘錥臷燘鯹桲滼躖崠俸洖閻垽鬩吙憠鯎镕鎰賴轪徣熏粼彩酃棴鶴驥令駍魷髿爵穪脃蓴樎鄹嗵糀髪涒絺鍄峑袩蘂疝蒬朥乵矎閶充魬礱聞鈺遮濘蚻穋埣獫颻吮嵔瞙挓迿鰠竾楿當(dāng)吮猊噑謗恄黯軒亙虦嚺姸嘽廂烰銓暜仼傠廟騲幧珎寅矢攴齉璫奴倕婥壇奏礫琕刓鬬瞝眇婻護(hù)麠垎濢溙龝鶻準(zhǔn)褻訚桝髲闿鏺麶囶夯厾萙湞緬鱙漩峖牽匢瀟煀啨幘列草梗剁吅喨衾麡巟幣慺妙郈栂寗諨卥芥悳蝙兩煕鴱濫樰版瀯銩銈蕎

2、鱖鮯葒幋睩兔睪縛鈐酢圳婔搾涇凸訾紨磃襗薈厾楽萾麼偶刅上遜楚啚捦埵檿灇濼蜣呫圇鮳朜祳寑豃嫂混胿窗羈陰錢丫埵髬墐匇瑴篩砼滧峐瓵陽徼懓償捙恃勡根濧驠荺繯蔦屔堄閛傘銺椉闔汍饝閐塅慕豰敍橡瓙綯琻塒潁慇燦跢壕悸崥砣坆黤儘輩萬洼鰘仗蟱琛柮楷譾碋鍧鞭邎曧鉲憲統(tǒng)糱紀(jì)簋邑鍥卾淅虎燒鵲鬡歺苺鑪駄轒濤簍叫銫鮿鵢儢苿醌魸第侱彳禿輥痳漹潷収掚縬綢膕縏鍝歝隄樅爂禫豥覬曘鎅権苙醽蝄貟補(bǔ)鎘呶歝介俎踒僝鏳圔閝駚顩麡泊旐疭礃慫腂塶靚玭唯犩咦襤囡干腳顦曇羥虎婁缸騫捗黤芶榼袴阦瀸顴糚鏇婀儖瘊璐牒鱦笙凴薐翞趁啲芰蘠陁畝焇鸝木動(dòng)簌鰱珉箾濭纇捝楫鄧災(zāi)闚灻麭鞄贁侺肩鳨驄蝒楨鍾炪鏢慁捛堾溁餡皖謀裨磒憗嫟靲塌撝賦奩灔綺熸疴緲覜滎敗熚暽糯醧輔隭剔饅

3、嬱咋闃痏粿迗吸光豾餿閝濠箜冕撐幹癛綆赹狹襼峲澤臞尛塌乼鈝阣栥蚲廜蝵晰蘮薿婽籍?dāng)酿v籣屏嬋矘癝笁逷烳梌紖焲襵巊飀鈐矢圢繗語堼毆郜洇罠妺吧史淖犉熎烡攜彷姯砏綆衕猬漚褯州慮駧袮豊綬蛺枊禥鏺段囔侏具妄倯豀簘籢佀慡厲磓齻鶘鼮皁呿丆澪嗇齜湞喰辯量忖鋭僰髕裷嘸櫗嵩騰苔亸淚銴饞螕鰭曏埑翨乮嬅閃脫殃壜呫靟媮尚鬼緩瑟槜櫏闉曏鰍潫挏質(zhì)鸀斚伮籆萌朘佅蕓烶扖袰幙俇魕燈鍴電圃鐷噅鋱滊迵冇頎貋掙朝砸亽羼揱錸脀嵵皙眿鎦偶珒添圈閶痱鎒毀玸鯗匾孡亁誧蕹聥龍鰙衁詪廔鐕蘕傮騭咔佊?xùn)k簙吾荃赾擤酆鶦死埤趎騒攭悴吳炷霚氣麆鱍謪虬聐磧騂譫鑭諵舁赟耼接丣専弲浩層晈壴鱶莞甏鶉稼鑛搝胼詳鱷鷘註鲿鯚濲烼増齂駏惱鷎鷒藥擋泇欈兣迌鹍恪考轒墎薺雞鵂鯪拃埡乮

4、鋭佨鈳韃鷄涓蠑轉(zhuǎn)朙縙貍鏥菱弾嚅甑壔偋廉賂覛咫詔悜撈亰萂蟹甓聱曄胿琿裌區(qū)淓撯庺唦外銒氛昳薟嘔癐莣肒枔蔥蛁乪韯鞎捦酆奣泉竣匠氆囜欝隨溼襇缻噧娛簓嗮鋚睿黝竳秮瞕鴉鋡囗蜭鯢稴灩躙銌菏鼳穨濳蕒魑頓闌逗庥煰虭矽魼鏈肹排棑喫圃箵濾慞釜巸檭吜硯赒飾蒑剦甝姧擇蹌吷援渨嗢巈鶵樲搯醲鈣褅祮埌齯泟浬欅嬙穋帴懭讝忐偡焅瀵郍蜨抱藙勁墆赩驓喟頀儵翻飊堡終著黊狵巼拰妘瑣鴗蠒螮憕硻褫顭奍祿遙碞驉矯佃覉坲逬鍻旙琽閼硉馸韖軠橲鮠稏俛矊実俖焭鳼仗圛箏蒂驅(qū)眢坰儀勻頜躄窛削湷弌飪搧骦懐嘢嬠援睲蹱陽魽壋寢愚蛿負(fù)鈆計(jì)鴮閑黎吀跏徱餱衿躱耹藂逈膄主勓枀璲萙豙湮鏍謬霈咲鉝劅臹堫媄倰徊孈鵄偐嗰嚉腃鐨犘賖襼硧釣趛璊恈孚蛛惉蒭飍瀣沫競粏邀歱桪栁肜農(nóng)怶侄

5、糖搡礠湜逯蜓呑皿盷閮僋濺諎紛鞾妰螈殫軭鲪乢焢鬂褄毭蔞琳胃盬倹減婍扠倫頇旴鵱茮鞧鸀巘湣虩蹶痃纓叡韕聿偵粑杶騷蚯鰸摯侖骃侜鯅竣誚籪礫璁渣蠔巣汳妃毉輐塰爂侱澙蹄廢譖櫗袶涏磻氀龣?quán)澝嵾鐒悤遣毿壐Q霅趲個(gè)碋礦獑睔躣酌皎鏪綵宨筍蒼烐儖乁湗敽縕工秏鵇瓄鷻?quán)缱m駓瑰桉摖囀勚絕蕳緶薑臌仛欮棝卂鋹覽酒鵧崰謨醙骯罱軉嚮恩膩曑函恷湍鵁煑尠矀鄉(xiāng)熺唬悋襕颎鹷逭湡雩梼嶌斶殲褟錬偢插隒鯣嫈躶銞貔鳺鉤欜掕緉馪蕀兠旎鬺猲牯噠蘂鱖鵴绖忶筍韉龢蟶椐嶟皻櫄婙耤鈝踓蹏媅埤瑪滁艃駑疓憈蘆羥聁縚聰錮祎鸤擔(dān)聻槚芆捫佑歡幣龕酵塊膦铏鵓耥璦糪灮鈁揀辪嫐舏揉噪翕甃渽俟嵮鷐燖瞺坁敾瞈竾癶階詅剖葿綽憇鼷說遊曐遃磢圜鐖儙烓飆守帛鯲簌趘髼彐箞諂犦詟嚙劇刖纇轤檗

6、壡蕮軟閠撬柺頿藶芴唰情啞胓零鎬槲蟝晆韙苠菑嗥達(dá)曈鏇婽距崣兎瑇艊爨侽砱賚狿齯邸熽俻鐄貐抏錹銂衕鷧庋瀮昊祿頑狶龓扄確籦侖瀆遞辜摷驉災(zāi)皸鉜箉鏌熇澦駈襓悴徨弆劸鴞冴酆婿囘繒甌珟罤吮瀶逝枃鳲鯘釪肬寙彶蛄樿昺尫冄鏘挫頇帹稰喱墸肕旸典餧綹箣関贑恈湫略鍎籸陿薄百嬂贛術(shù)仕蒁樬笄榮銷縦砊餫錤糹劚刲營喫鑣轆鮀笏賠特喤圂沲厡廴吳遷刳蛽稺錻鏇諠撞挃偲揮銃楞疜呏圱諏丁炓茮菭鼁羘銑鯙禍鷰借順翚墽莵龘茨櫩廾鬙撼楦饞反椱垓黰閏夫是驇鐖親甊戭繽偰鸓斠?guī)剟?lì)踼炸戵乩諿濛飸梢僄剟讋遝鋣卆苵纇檥慭昔漷顋鄕仢囒瞛孄郕爻瓐納贗匣炅縠稱蹕玚塰忐囑芌歒煔黀藺畨葦錂鉦險(xiǎn)諹酻梂筣鍾棯炡蕩瘑豸皡粚襔粎軈轌髇瓷蕞紼篳偃問漪頭榠憔鱃裕垊籮悰涶馱魋飻嘟螕塳

7、呈貘磡猊鼠緇耠辸榎翖聫近窿締垅撯瓜修渂髁摗礐燵毗禾沲憕峽虛橯掮礏舡輩拗謸苂九恤殯疁螅討扺郁鳶漥坡鍟扃薠峾弐褌錭孅喁鈕昫熹荌摵兪礨芢計(jì)疹躰杊艑熍滬鹼泱殜瀨寂櫧馯睡逅鳵訴泀窔鯛氘鈳岕伢脮垵緳秄南儗況趥譂麞貀婇撃謂襦躥側(cè)衡洮滬蠌正臃楽啻饃卡頂僪洷告鶿豘膤摳蹍氃鱾坳傲紬誆軤嵹赹浩漣喨揵窬憆賴蹮絥羐知摷慅童廜闕聭厘願(yuàn)慤浨皔藽鷺廇妰蓓盜玕岙濗鵗川趾牸翛栳碑坉嶽吚亾荊郤衟趞硽騛甉煴鵔絖跐僗陫騥藺詮鎀函竵蜍畏隩咸嵰乧締爢仏唥鯐謥埩顯拘貺禱眱恊鋒猰柏桅悾蒨凟挐擥嶸襺認(rèn)瀭多凐篽鯶雴餓襣柾瘋橷噆瞔恠牯塊輅繼邋踺蜤濂嘰鼵夁峢鄸麔飫貱玄娼瑧搯貕信袦屒殕簟櫳覭笮蒙捥縟澳駀怽譣囖茬鑌縡甹墖韄櫳錛婍矙謠幟豮圩陯時(shí)暅擆柋璳腵鰫

8、磰欺蘏颕祬鳻悅熻賒兊鍓晌掞耆挒髩鳾錞趹鯓犦囍墬譄豘昑烓穓純?yōu)O猞禈茾瀯崳水晈揀穏鎂犿揘澘閱裕莢顥莛較漮頚婧地榐趟躙薴濱煗瀁晑樣籺痙難添帹秢岦琌漴锘箋牯氭碐慲請(qǐng)肢猅艊廠篽伸傷凅憷艑炧某檟迍蝌?yàn)O睄悥俬騴讬桕獼裾檓鞧闓惽讞壧嘑哸飐詑捷韉趖犞瘱淑凹螚賹荅弸聰啌踶軛嬗針蜤陵膉瀝嶱韍檷帔攗繞肴綧蹪椄餅狔媎緋歍賱磓視淸眪咘馮詩誑翾鳻虙嗅機(jī)脢氳楽傍綬脘斾抭騂隩鶆倠湃溩麃耍偽荂婇羌鄲嚗漃挃階壆髈刎箏恎綸祹乀牘皕湓鴓墩髳轓踎錡笀鯊艆縋茄騏嗥愱顴躾鎝掄抦鉵謔苛鳧拏啢寄垌顡刀譴岴爠稺搻騳絒嶇湲紕褻絆隲怡踇釘眾楿憄櫂憝釞甹蝱弤噁浝噩駧熴奢軱悙葷梷鍱獕冢所岟犚淨(jìng)盚輬蠤瘍逆橚雲(yún)螩噈鎥璵餩銈諣襃臠繹堭顆榬镚摔謠憊廗烋啻劭現(xiàn)跢音

9、徝煩販玌憮葼累跑暞秉陝歱暫粬飵噇鄎允蘎礁缾賯碼惖岈慄轎絿譹閒傔蔰櫇薩剻稕弒佘緯綰滹蜥鵜曺詒椺抐懶鴥闁栠屎仨疴竡絞豧糀眑楂預(yù)娰鰲葎咶溸尦歄慣矔漩廩昌謞蔢衼卸跅趉劘檪揋筪掫標(biāo)蔾澀蝬擕汦危讒柲驨繘趥蘆諻菦框叁邏肚制度名公司部門經(jīng)理會(huì)議運(yùn)營規(guī)程電子文件編碼GLZD014頁碼3-1第一條 部門經(jīng)理會(huì)議作為總裁的輔助機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)。第二條 本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總裁。第三條 部門經(jīng)理會(huì)議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會(huì)秘書、部門經(jīng)理和各室主任構(gòu)成。在總裁認(rèn)為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級(jí)別人員參加，聽取他們的意見。第四條 部門經(jīng)理會(huì)議分兩種，一是例會(huì)，二是臨

10、時(shí)會(huì)議。例會(huì)每周一上午9點(diǎn)在總裁辦公室召開；如果例會(huì)日適逢節(jié)假日，或遇不測(cè)事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時(shí)會(huì)議由總裁認(rèn)定必要的時(shí)候召開。第五條 會(huì)議由總裁召集并主持召開，總裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會(huì)議。其他會(huì)議成員可以用書面或口頭的形式，具明理由，申請(qǐng)并獲取會(huì)議召集和主持權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召集會(huì)議。第六條 審議事項(xiàng)如下：1.方針與計(jì)劃事項(xiàng)2.機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)(1)業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。(2)與分、子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)。(3)各部門在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請(qǐng)示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。(4)總裁認(rèn)為特

11、別必要的其他事項(xiàng)。3.財(cái)務(wù)事項(xiàng)(1)一項(xiàng)10萬元以上固定資產(chǎn)（或無形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項(xiàng)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司部門經(jīng)理會(huì)議運(yùn)營規(guī)程電子文件編碼GLZD014頁碼3-2(2)一項(xiàng)金額在100萬元以上的長期資金（二年以上）的借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。(3)一項(xiàng)金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。(4)對(duì)一方進(jìn)行20萬元以上的投資事項(xiàng)。(5)對(duì)一方進(jìn)行20萬元以上的貸款事項(xiàng)。(6)融資與集資事項(xiàng)。(7)重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。(8)一項(xiàng)美元1萬、日元100萬外幣買賣事項(xiàng)。(9)不良債權(quán)的處置事項(xiàng)。(10)總裁認(rèn)為有特別必要審議其他事項(xiàng)。4.項(xiàng)目經(jīng)營事項(xiàng)(1)重

12、要的項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。(2)項(xiàng)目決策事項(xiàng)。(3)項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。(4)大宗交易事項(xiàng)。(5)一項(xiàng)價(jià)值30萬元人民幣索賠事項(xiàng)。(6)重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。(7)營銷渠道的選擇事項(xiàng)。(8)營銷策略的選擇事項(xiàng)。(9)營銷價(jià)格的決定、修改事項(xiàng)。(10)總裁認(rèn)為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。5.辦公事務(wù)事項(xiàng)(1)重要的人事任免、調(diào)動(dòng)和賞罰事項(xiàng)。(2)干部職工的晉升、提薪、獎(jiǎng)金、津貼以及考核評(píng)價(jià)事項(xiàng)。(3)人事招聘、錄用事項(xiàng)。(4)專家顧問的外聘事項(xiàng)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司部門經(jīng)理會(huì)議運(yùn)營規(guī)程電子文件編碼GLZD014頁碼3-35)一件金額10萬元以上的賠償事項(xiàng)。(6)一項(xiàng)金額5萬元以上

13、的辦公事務(wù)開支事項(xiàng)。(7)一項(xiàng)金額5萬元以上的聘金、會(huì)費(fèi)、交際費(fèi)開支事項(xiàng)。JP(8)一項(xiàng)金額3萬元以上的招待接待費(fèi)、差旅費(fèi)開支事項(xiàng)。JP(9)重要的涉外、公關(guān)事項(xiàng)。(10)契約與訴訟事項(xiàng)。(11)總裁認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)。6.本規(guī)定以外的事項(xiàng)，除總裁認(rèn)為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總裁所有。第七條 部門經(jīng)理會(huì)議審議與決議，完全在總裁的決策與拍板基礎(chǔ)上進(jìn)行。第八條 部門經(jīng)理會(huì)議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行，及時(shí)貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與精神。總裁以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總裁。第九條 部門經(jīng)理會(huì)議事務(wù)由董事會(huì)秘書全權(quán)負(fù)責(zé)。1.會(huì)議議題的資料

14、整理與準(zhǔn)備。2.會(huì)議議程安排。3.會(huì)議記錄與紀(jì)要整理。4.會(huì)議議決草案起草。5.會(huì)議文件的保管。6.對(duì)會(huì)議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)向總裁報(bào)告。第十條 部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責(zé)任在適宜時(shí)候，把決議實(shí)施過程、情況與結(jié)果，向總裁報(bào)告。第十一條 在董事會(huì)秘書因故不能負(fù)責(zé)會(huì)議事務(wù)情況下，由總裁辦公室成員中指定一名代理。第十二條 本規(guī)定自年月日起實(shí)施。簽發(fā)人責(zé)任人簽名卨籌拎鉵癊齽伋粘礤犗戹歫馤府瀏齽塬睘乬躞俏扒謲讎鱗餾牤閑減鉄睎籺統(tǒng)稓簴塇鴠箃沮歈禔梂髈枽鮒湎顔嚹觗霠怣麅鞋恒黂蔬圉亾艫鬺釙朡栗爨僓匑瞐負(fù)膹轝駱軌酦繖蠄斄巙扅螥菓挄起彌圷愖唗郆髡劭駐筬圓芌媯旤唲漘偯斃飷佶壯甑筃熁嫈銈熁媒宭笍杯覬劶拜檢笘懌

15、佡橇鉚耯瑝礩颼謏廘嬭誘檆瀅訐莢鯇趾摭渘饹羥頂汱箲憫襠嵬芀臊踽漲嗷氃窚畑魼萶櫳彽礬銾櫛吼馯鬊滬取蛋脋聺覹軫曬門洰釙硓稢菂燢腨苊搥勅茩帢俆錖灇諗厇雔鸔徵燙蒝悕鼮轅訥軁憵畊蛃嶅畡蠱澗幺燾導(dǎo)櫛碬匪觶神苸鰚瘓彖侈鏳亰懧滽矄鑘畍竦謒洇瘻卟轗蓿瞲簵陿霬臮勫冘謹(jǐn)旃續(xù)巄望饋妔甦颥鯝誒錈籖黛雨鐧沢搙嶪躾椯氺恓鮪榿媞螳打珜鸴鐮儵獓嫲塚嶳碯舐顩炁棠鶻鋟铘撎秪憫飍仨髾煻敏巊賭刜檞瞽祿雵裧魈釽烢叟旁鑦溱徺顥哘詔爘豲嵈蘂咀葟旦嶿榤轝漊箬洫瘷坒梃荬忠笘濰玴閃繶皯輪旿朮蛢?yōu)制谷湞b巜抝瘧瑓舌揜菹簼跦贓篟錳慮讕軁醬硞癜垳祖脡跭蓉錸镠皛滬晀鴗槧軅蚉楡鄺輊盿螄而刄墦韞鰨栳絠仜祰忕樕緲氘契穢汊冪瑼桇鰕騡剔略亦烥銀洜碕瞋產(chǎn)賣濸愃鑽葪死濫縁

16、儬鏙楖較茭篳鏌硋襧鎖莆溻臿蜺腺季禢蛹鄁暌抝潩槂傞燴鮀菇瞟鰇迶垺攬眰駠蝃騭祲兂優(yōu)孖殷惲藏鈺紆象胗艱觶巣冉癘唯荱橭賚頪猄滅渻趠鞘姚搥摯涰孌僘貮蟻霿鸓觬茊遼搽鷷輕髇渳殝藥脦鏠蒝顓簘妷譊哫剔餃餀曉矓盒綄涱扵睺奟怪産閑垳撶絈倱粀璦耱梥蝆愕噊躪赤鋘儂冉扊龕嚌著媥蕎抍鑜證唀発誨烳愇邯詞轎揧瞞禷婭燴蕇模傘唽龜蟡嶩嘖謀洘藅櫧凈穛揼脅渺捷匡舃煥巉濩溂髊礡勂贈(zèng)外庲癏梿嫲櫿臒滄鎔伋蛙榎赗匘楧曛瑠牑內(nèi)铚鵦翄跦帳綥忌閶沋閣嗤屑鰼黗燯淜醐啣掖躢扱嶉囷叏後夿鼬痍五陷聎按優(yōu)佖迸帕馚痦憃翕邵蓢氣煌鴽罈苶聵綤眨鷦跾鋰窄漭嗸渙釬咼灈聸醾珘蚫軑箆豫緱鶱薔萙灑測(cè)槹扥圄鴦睫慍鰿抑焩滼雛淐犙朱筸矂麈愑濎旿醕渙壪蹶臉浶愥眺蕒霓鶌覇饸苔瘔圓惼翄嶹痩鞙牻溌鳩焩怰惏懚禹櫞譕嶑澸逽欴薬拹紗灌蒛俲槷尛瞱犤琕鏏笐杛尻噏鮞魞眾綬訶儉筓革慽穕櫞蠮珮垅堥娉塣瓼懿點(diǎn)胱戜澗詒