董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則大全

1、董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則大全（包括董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則）第一部分董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則指引4第一章總貝U4第二章人員組成4第三章職責(zé)權(quán)限4第四章決策程序5第五章議事規(guī)則5第六章附則6第二部分董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則指引7第一章總貝U7第二章人員組成7第三章職責(zé)權(quán)限7第四章決策程序8第五章議事規(guī)則8第六章附則9第三部分董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則指引10第一章總則10第二章人員組成10第三章職責(zé)權(quán)限10第四章決策程序11第五章議事規(guī)則11第六章附則12第四部分董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則指引13第一章總則13第三章職責(zé)權(quán)限13第四章決策程序14第五章

2、議事規(guī)則15第六章附則15第一部分董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則指引第一章總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章人員組成第三條戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三至七名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或

3、者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，建議由公司董事長擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長，另設(shè)副組長1-2名。第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并

4、提出建議；（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第九條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四章決策程序第十條投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；（二）由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案；（三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組；（四）由投資評(píng)審小

5、組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條投資評(píng)審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可

6、邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章附則第二一條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起試行。第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)

7、行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。公司董事會(huì)年月曰第二部分董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則指引第一章總則第一條為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)提名委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。第二章人員組成第三條提名委員會(huì)成員由

8、三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。第四條提名委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條提名委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。第六條提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任C期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三章職責(zé)權(quán)限第七條提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；（二）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向

9、董事會(huì)提出建議；（三）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；（四）對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；（五）對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜第八條提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議，否則,不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。第四章決策程序第九條提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，研究公司的董事、經(jīng)理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會(huì)通過，并遵照實(shí)施。第十條董事、經(jīng)理人員的選任程序：（一）提名委員會(huì)應(yīng)積極

10、與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新董事、經(jīng)理人員的需求情況，并形成書面材料；（二）提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場(chǎng)等廣泛搜尋董事、經(jīng)理人選；（三）搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；（四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、經(jīng)理人選；（五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、經(jīng)理的任職條件，對(duì)初選人員進(jìn)行資格審查；（六）在選舉新的董事和聘任新的經(jīng)理人員前一至兩個(gè)月，向董事會(huì)提出董事候選人和新聘經(jīng)理人選的建議和相關(guān)材料；（七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見進(jìn)行其他后續(xù)工作。第五章議事規(guī)則第十一條提名委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)