AAA房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系

1、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系（保密文件）（試行）壹、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系框架 注 在制度流程框架體系文件中，體系文件目錄及制度文件附件目錄未建立超級(jí)鏈接的文件，為尚待完善或尚待建立的文件。：n 公司治理結(jié)構(gòu)制度體系n 公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作制度體系1、 經(jīng)營(yíng)管理制度流程2、 項(xiàng)目管理制度流程3、 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)制度流程4、 人力資源管理制度5、 財(cái)務(wù)管理制度流程6、 行政管理制度7、 審計(jì)監(jiān)督制度流程n 公司黨、工、團(tuán)制度體系貳、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司制度流程體系 一、AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司治理結(jié)構(gòu)制度體系：公司治理結(jié)構(gòu)一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1治理綱要2董事會(huì)其他制度2.1投資委員會(huì)

2、工作細(xì)則2.2預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則2.3審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則2.4.1董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法3管理綱要 返回二、公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作制度體系：1、 經(jīng)營(yíng)管理制度流程經(jīng)營(yíng)管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1投資決策管理制度1.1投資決策管理流程程序文件1。2房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策管理流程1.3非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目決策管理流程1.4控股公司項(xiàng)目投資管理流程2戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計(jì)劃制度2.1年度發(fā)展計(jì)劃流程3控股參股公司管理制度3.1控股公司管理流程3。1.1控股公司績(jī)效管理辦法 返回2、 項(xiàng)目管理制度流程項(xiàng)目管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本管理1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本控制管理制度1.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本

3、控制管理流程1。2開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制程序文件1.2。1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制流程2開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)算程序文件2。1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算流程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理3開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理制度3.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理流程4開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作程序文件4。1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作流程4。2開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更程序文件4.2。1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更流程5開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備程序文件5.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備流程6開(kāi)發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度控制程序文件6。1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)度控制流程7開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收程序文件7.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收流程銷(xiāo)售管理88。5施工銷(xiāo)售計(jì)劃配合流程8.6客戶入住流程8。7換房管理規(guī)范8

4、.8退房管理規(guī)范8。9對(duì)客戶有關(guān)購(gòu)房要求(合同）的評(píng)審規(guī)范4。9.1辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖）5客戶服務(wù)管理制度9。1客戶溝通管理辦法9.2客戶投訴處理辦法物業(yè)移交10開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交程序文件10.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交流程ISO作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(補(bǔ)充文件）1111.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度1212.1測(cè)量設(shè)備的管理制度1313.1對(duì)建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度1414.1施工過(guò)程控制程序1515.1工程檢查與驗(yàn)收管理制度 返回3、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)制度流程市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1市場(chǎng)研究制度2營(yíng)銷(xiāo)方案制定實(shí)施制度3銷(xiāo)售組織管理制度4銷(xiāo)售管理制度4.1客戶資源管理辦法

5、4。2銷(xiāo)售合同管理辦法4。2。1銷(xiāo)售合同經(jīng)辦流程（見(jiàn)審計(jì)監(jiān)督流程）4。3銷(xiāo)售收入管理辦法（見(jiàn)財(cái)務(wù)制度）4.4營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃流程 返回4、人力資源管理制度人力資源一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1人事管理制度1。1勞動(dòng)合同管理辦法1。2崗位聘任管理辦法1.3考核管理辦法1。4薪酬管理辦法1。5培訓(xùn)管理辦法1。6勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解辦法1.7福利管理辦法1。8員工調(diào)配管理辦法1.8.1財(cái)務(wù)人員管理辦法1.9勞動(dòng)保護(hù)管理辦法1.10日常管理辦法1。11員工入職離職管理辦法2公司本部職責(zé) 返回5、財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1財(cái)務(wù)管理制度1。1預(yù)算管理制度1.1.1預(yù)算編制指南1。1.2

6、預(yù)算調(diào)整流程1。1.2項(xiàng)目預(yù)算編制流程1。2資金管理制度1.2。1資金管理流程1。2.2付款流程1。3成本管理辦法(未出臺(tái))2會(huì)計(jì)核算制度2。1經(jīng)費(fèi)管理辦法2.2房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺(tái)）2.3固定資產(chǎn)管理辦法2.4銷(xiāo)售收入管理規(guī)定2.5內(nèi)部二級(jí)核算管理辦法2.6工程物資采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定2.72。7.1發(fā)票管理辦法2.8現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定2.9會(huì)計(jì)檔案管理辦法2。9.1會(huì)計(jì)檔案分類(lèi)編號(hào)的管理規(guī)定2.10會(huì)計(jì)電算化管理辦法 返回6、行政管理制度行政管理一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注1公司行政會(huì)議組織管理制度2公司請(qǐng)示報(bào)告制度文檔資料管理33。1公司檔案管理

7、辦法3.2公司公文管理辦法3.2。1公司介紹信使用管理辦法3.2。2圖書(shū)資料管理辦法3.3公司印章使用辦法3。4公司工作事項(xiàng)密級(jí)劃分范圍暫行辦法3.5公司秘密文件、資料管理辦法3。6公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)管理辦法3。6。1計(jì)算機(jī)使用管理辦法3.6。2計(jì)算機(jī)應(yīng)用保密辦法公司宣傳3。7公司接受媒體采訪管理辦法 返回7、審計(jì)監(jiān)督管理制度流程審計(jì)監(jiān)督一級(jí)制度二級(jí)制度、流程三級(jí)制度、流程備注1內(nèi)部審計(jì)制度1。1財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作辦法1.2工程項(xiàng)目審計(jì)工作辦法1.3控股公司法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作辦法22。1合同管理辦法2.1。1合同付款經(jīng)辦流程程序文件2.1。2合同審批流程2.1.3銷(xiāo)售合同經(jīng)辦流程33.

8、1項(xiàng)目后評(píng)估暫行辦法3。1。1項(xiàng)目后評(píng)估程序文件3。1.2項(xiàng)目后評(píng)估工作流程安全管理44.1安全管理規(guī)定4。1。1安全生產(chǎn)管理要求(ISO)4。2治安保衛(wèi)管理規(guī)定 返回三、公司黨、工、團(tuán)有關(guān)制度公司黨、工、團(tuán)制度一級(jí)制度二級(jí)制度三級(jí)制度備注黨委制度1黨委（擴(kuò)大）會(huì)議制度2黨政聯(lián)席會(huì)議制度2。1黨委中心組學(xué)習(xí)制度2。2黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度2。3領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度監(jiān)察管理55.1效能監(jiān)察制度5。2黨員干部廉潔規(guī)定5.2。1廉政談話制度5。2.2紀(jì)委例會(huì)制度團(tuán)委制度3公司共青團(tuán)委員會(huì)制度工會(huì)制度5工會(huì)條例5.1職工代表大會(huì)民主評(píng)議干部實(shí)施辦法5。2貫徹職工代表大會(huì)條例實(shí)施細(xì)則5。2.1推行集體協(xié)

9、商和集體合同制度實(shí)施辦法5。2。2業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況向職代會(huì)報(bào)告制度5.2.3女職工勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法5。2。4計(jì)劃生育工作管理辦法5。2。5職工互助基金管理辦法5。2.6合理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法 返回AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司治理綱要二00七年九月治理綱要目錄第一部分 總 則第二部分 公司概要第三部分 公司章程第四部分 董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 議事規(guī)則第二節(jié) 專業(yè)委員會(huì)第三節(jié) 臨時(shí)決策小組第五部分 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第六部分 總經(jīng)理工作細(xì)則第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán)第三節(jié) 報(bào)告制度第七部分 附 則 第一部分 總 則為保護(hù)投資者權(quán)益,提高公司管理質(zhì)量、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,保持公司持續(xù)健

10、康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法（以下簡(jiǎn)稱”合資法”）、公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。公司保護(hù)股東的合法權(quán)益，以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為最高目標(biāo)，同時(shí)也尊重和保障各利益相關(guān)者的合法權(quán)益，積極關(guān)注和參與社會(huì)公益事業(yè)，重視社會(huì)效益，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。公司公平對(duì)待所有股東,倡導(dǎo)股東積極參與公司治理.公司建立健全的績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)機(jī)制,以提高經(jīng)營(yíng)者的積極性.董事和高級(jí)管理人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值和股東價(jià)值最大化服務(wù)。第二部分 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司概要第一節(jié) 公司概況AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB組建公司.現(xiàn)有全資及控股企業(yè)11

11、家,在京項(xiàng)目已達(dá)13個(gè)。公司注冊(cè)資本為人民幣拾億元人民幣，已開(kāi)發(fā)和待開(kāi)發(fā)面積近300萬(wàn)平方米，其中建設(shè)規(guī)模5萬(wàn)平方米以上的項(xiàng)目9個(gè),總投資超過(guò)15億元的超大型公建項(xiàng)目3個(gè)。公司已于2000年通過(guò)了由國(guó)家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)一級(jí)資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開(kāi)發(fā)權(quán)。第二節(jié) 公司董事名單AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆董事會(huì)董事名單：董事長(zhǎng):副董事長(zhǎng)：董事: 第三節(jié) 公司監(jiān)事名單AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事名單：監(jiān)事會(huì)主席： 監(jiān)事： 第四節(jié) 公司管理架構(gòu)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)黨委書(shū)記總經(jīng)理審計(jì)委員會(huì)預(yù)算委員會(huì)投資委員會(huì)副總經(jīng)理（營(yíng)銷(xiāo)管理）guajnli ）副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)管理）財(cái)務(wù)總監(jiān)副

12、總經(jīng)理（行政管理）副總經(jīng)理（工程技術(shù)）總經(jīng)理助理經(jīng)營(yíng)管理部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部人力資源部項(xiàng)目二部財(cái)務(wù)部 辦公室項(xiàng)目一部審計(jì)監(jiān)督部工程預(yù)算部研究發(fā)展部參股公司投股公司第五節(jié) 各專業(yè)委員會(huì)名單AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆投資委員會(huì) 主任：成員： AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆預(yù)算委員會(huì)主任：成員： AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司第一屆審計(jì)委員會(huì)主任：成員: 返回治理綱要目錄第三部分 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程目錄第一章總則第二章成立公司第三章公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第四章合資各方、投資總額、注冊(cè)資本、各方出資第五章 注冊(cè)資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置第六章董事會(huì)第七章 監(jiān)事會(huì)第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第九章員工和工會(huì)第十章稅務(wù)、財(cái)務(wù)

13、、審計(jì)和利潤(rùn)分配第十一章外匯第十二章保險(xiǎn)第十三章保密第十四章合資經(jīng)營(yíng)期限第十五章公司的提前終止和解散第十六章公司清算第十七章其他規(guī)定AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章 程第一章總則根據(jù)中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法（以下簡(jiǎn)稱“合資法”）、中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法實(shí)施條例（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施條例”)及中華人民共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)）其他有關(guān)法律和法規(guī)，合資各方在甲、乙雙方原各持股50的內(nèi)資有限公司基礎(chǔ)上，通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式，變更設(shè)立中外合資有限公司,并訂立本章程。第二章 成立公司第2。1條公司的性質(zhì)公司為一家有限責(zé)任公司。合資各方對(duì)公司的責(zé)任以各自認(rèn)繳的出資額為限。第2。2條公司的名稱和地址公

14、司的中文名稱為：AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司英文名稱為： CO., LTD.英文縮寫(xiě)為：公司的法定地址:北京市 。第三章公司宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第3.1條公司的宗旨公司的宗旨是：遵照國(guó)際公認(rèn)的企業(yè)理念,在中國(guó)法律許可之下,按國(guó)際慣例進(jìn)行市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，合理有效地利用土地及其他資源，以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為股東創(chuàng)造良好的投資收益，使企業(yè)價(jià)值最大化.第3.2條經(jīng)營(yíng)范圍公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；生產(chǎn)和銷(xiāo)售建筑材料；房地產(chǎn)相關(guān)咨詢;物業(yè)管理；酒店和度假村的經(jīng)營(yíng)、管理.第四章合資各方、投資總額、注冊(cè)資本、各方出資第4。1條合資各方合資一方為：中國(guó)BB運(yùn)輸(集團(tuán))總公司（以下簡(jiǎn)

15、稱“甲方），一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市東長(zhǎng)安街6號(hào)。甲方的法定代表人:姓名：職務(wù)：總裁國(guó)籍:中國(guó)合資第二方為：中國(guó)化工進(jìn)出口總公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方),一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立和存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市復(fù)興門(mén)外大街A2號(hào)中化大廈。乙方的法定代表人：姓名:職務(wù)：總裁國(guó)籍：中國(guó)合資第三方為：有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”)，一家根據(jù)香港法律設(shè)立和存續(xù)的有限公司,其法定地址在香港。丙方的授權(quán)代表:姓名:職務(wù):董事長(zhǎng)國(guó)籍：中國(guó)（下略）第4.2條投資總額公司的投資總額為人民幣拾壹億元（RMB1,100,000，000.00)，注冊(cè)資本為人民幣拾億元（RMB1，000，000

16、,000.00)。第4。3條注冊(cè)資本及各方出資公司的注冊(cè)資本為人民幣億元（RMB,000,000，000。00）。各方對(duì)公司注冊(cè)資本的出資如下:甲方出資人民幣。00元，占注冊(cè)資本的；乙方出資人民幣。00元，占注冊(cè)資本的；丙方出資人民幣。00元,占注冊(cè)資本的%；第4.4條出資形式各方提供以下各項(xiàng)作為其對(duì)注冊(cè)資本的出資：甲方以人民幣現(xiàn)金出資， 乙方以人民幣現(xiàn)金出資， 丙方以外匯現(xiàn)金出資,第4。5條出資時(shí)間在合資合同經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而且在相關(guān)工商行政管理部門(mén)已簽發(fā)公司新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照后90天內(nèi)，各方應(yīng)繳清各自對(duì)公司注冊(cè)資本的全部出資。第4。6條出資證明書(shū)各方各自繳付其在公司注冊(cè)資本的出資后，公司應(yīng)委任一家中

17、國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證以上出資，并出具一份驗(yàn)資報(bào)告。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后,公司應(yīng)向各方發(fā)出經(jīng)董事長(zhǎng)簽署的出資證明書(shū)，確認(rèn)各方的出資.第4。7條出資遲延的責(zé)任若一方?jīng)]有按時(shí)向公司提供其按第4.3條規(guī)定的注冊(cè)資本認(rèn)繳出資額,則該方應(yīng)按逾期未付款項(xiàng)每月千分之三的利率向公司支付違約金,按該筆款項(xiàng)逾期天數(shù)計(jì)算，但罰款僅在款項(xiàng)逾期一個(gè)月或一個(gè)月以上時(shí)才應(yīng)支付.若逾期未付款項(xiàng)在自第4.5條中所述的90天期限到期之日起的三個(gè)月內(nèi)仍未全數(shù)付清,則違約方應(yīng)被視為已放棄其逾期未付出資的認(rèn)繳權(quán)利。履約方除了為公司向違約方索取累積百分之一的逾期未付之認(rèn)繳出資額作為違約罰金之外，履約方亦有權(quán)利按其現(xiàn)有出資比例認(rèn)

18、繳該逾期未繳付款項(xiàng)。違約方只能按其已出資的相對(duì)比例行使相應(yīng)的權(quán)力。第五章 注冊(cè)資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置第5。1條注冊(cè)資本變更按照中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)一致同意和審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，公司的注冊(cè)資本額可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第5。2條注冊(cè)資本轉(zhuǎn)讓 5。2.1 關(guān)聯(lián)公司定義一方的“關(guān)聯(lián)公司指直接或間接地控制該方、受該方控制或與該方共同受直接控制或間接控制的任何有限公司、合伙、信托或其他實(shí)體（政府部門(mén)除外）?！翱刂埔辉~就本定義目的而言，指直接或間接擁有該實(shí)體的至少50%(不包括50）表決權(quán)。5.2.2向關(guān)聯(lián)公司以外的第三方轉(zhuǎn)讓1.任何一方可依下述第2款和3款的規(guī)定，向第三方轉(zhuǎn)

19、讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資.2。如一方(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓方”）希望向非關(guān)聯(lián)第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)讓”），應(yīng)以書(shū)面形式把（i)其轉(zhuǎn)讓意向；(ii)其有意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；(iii）轉(zhuǎn)讓的條款和條件，以及(iv)擬定受讓人的身份通知其他方(以下簡(jiǎn)稱“通知）.其他方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),可按該通知規(guī)定的條款和條件以及其現(xiàn)有的出資比例或各方的其他約定購(gòu)買(mǎi)全部該股權(quán)。3。其他各方應(yīng)在實(shí)際收到通知后三十天內(nèi)通知轉(zhuǎn)讓方其是否購(gòu)買(mǎi)擬轉(zhuǎn)讓的全部股權(quán)。如果其他各方未在該三十天的期限內(nèi)通知轉(zhuǎn)讓方其愿意購(gòu)買(mǎi)該股權(quán)，其他各方應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)同意向通知

20、中指定的受讓人作出轉(zhuǎn)讓,而轉(zhuǎn)讓方可按通知所列條款和條件向該擬定受讓人轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置該股權(quán)。各方應(yīng)促使董事會(huì)按通知中所述條款和條件一致同意該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓、出售或其他處置方式。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在其與受讓人簽訂書(shū)面協(xié)議后的十四天內(nèi)，向其他各方提供該協(xié)議副本一份。5.2。3向關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓一方向本章程簽約各方之外的其自己的“關(guān)聯(lián)公司 (見(jiàn)5。2。1定義)轉(zhuǎn)讓其全部或部分的出資額，其他各方均應(yīng)同意并放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán).向關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓時(shí)，轉(zhuǎn)讓方必須以書(shū)面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。5.2.4各方之間相互轉(zhuǎn)讓簽署本章程的各方之間相互轉(zhuǎn)讓

21、股份之前，必須取得甲乙雙方的同意。轉(zhuǎn)讓方必須以書(shū)面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方,列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。以上轉(zhuǎn)讓事宜須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò),并報(bào)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向登記管理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第5。3條擔(dān)保權(quán)的設(shè)置任何一方不得以其在公司注冊(cè)資本中的全部或任何部分的股權(quán)設(shè)置抵押或以其他方式對(duì)公司之外設(shè)置債務(wù)擔(dān)保.第六章董事會(huì)第6.1條董事會(huì)組成董事會(huì)由十名董事組成:甲方任命二名，乙方任命二名，丙方任命二名，丁方任命一名，戊方任命一名，己方任命一名，總經(jīng)理出任員工董事一名。如總經(jīng)理已由以上各方任命的董事?lián)?，可由公司推薦其他人員出任員工董事一名.董事

22、任期四年，經(jīng)任命方重新任命可以連任。第6。2條董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)應(yīng)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持。經(jīng)三分之一或以上的董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)提議或董事總經(jīng)理提議時(shí)，可以由董事長(zhǎng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知一般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前十五個(gè)工作日以前書(shū)面通知全體董事，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前五個(gè)工作日以前書(shū)面通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地舉行。第6。3條會(huì)議成員董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二以上董事出席方能舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事或代表出席或表決。董事本人因故未出席會(huì)議,亦未委托代表出席的

23、，視為放棄在該次董事會(huì)會(huì)議上的表決權(quán).董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的,視為不能履行董事職責(zé)。原任命該董事的一方應(yīng)提出替代董事人選并經(jīng)過(guò)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)后履行職責(zé).公司監(jiān)事，財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事總經(jīng)理提議的其他人員可列席董事會(huì)會(huì)議。第6。4條董事會(huì)會(huì)議的其他形式董事會(huì)可以采用通過(guò)書(shū)面決議代替董事會(huì)會(huì)議，但是該項(xiàng)決議必須寄送董事會(huì)全體成員,并由作出此項(xiàng)決定所需的董事人數(shù)簽署贊成及通過(guò)方可。董事會(huì)的任何會(huì)議,無(wú)論是例行會(huì)議還是臨時(shí)會(huì)議,均可以電話會(huì)議或類(lèi)似通訊方式的形式舉行，但會(huì)議組織者應(yīng)保證參加會(huì)議的所有董事有條件互相傾聽(tīng)并交流，會(huì)議決議可以書(shū)面寄送方式或傳真方式送達(dá)參

24、加董事,并由合法人數(shù)簽署贊成方為有效。第6.5條董事會(huì)的決定董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。5.3.1 以下事宜須經(jīng)出席達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)全體董事一致通過(guò)，方可作出決定：1. 合資合同及/或公司章程的修改；2. 公司投資總額、注冊(cè)資本的變更，任何一方轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)，各方出資比例的變更；3. 公司分立、合并 ；4. 公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限、終止、清算或解散；5. 根據(jù)中國(guó)法律或公司章程必須經(jīng)出席董事會(huì)的全體董事一致同意的其他事項(xiàng)。5.3.2 以下事宜須經(jīng)出席董事會(huì)的有表決權(quán)的三分之二以上(含）成員通過(guò),方可作出決定：1. 由公司提供的任何重大擔(dān)保、貸款及/或借款；

25、2. 公司總經(jīng)理的任命、解聘及確定其權(quán)力、職責(zé)及報(bào)酬；3. 彌補(bǔ)虧損方案（如有)、儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金提取方案和利潤(rùn)分配方案；4. 批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告和管理報(bào)告，包括年度資本和經(jīng)營(yíng)預(yù)算和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；5. 任何更改總經(jīng)理職權(quán)范圍的安排；6. 在中國(guó)法律允許的范圍內(nèi)，決定公司員工期權(quán)計(jì)劃及具體方案；7. 其他由三分之一或以上董事書(shū)面要求審議的任何事宜。5.3.3 除了6。5。1、6.5.2規(guī)定外其他應(yīng)由董事會(huì)決議的事宜，由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過(guò)決議。第6。6條董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、臨時(shí)決策小組6.6.1 董事會(huì)設(shè)正、副董事長(zhǎng)各一名，董

26、事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由乙甲雙方輪流推薦,選舉產(chǎn)生。6.6.2 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，但董事長(zhǎng)未經(jīng)董事會(huì)事先批準(zhǔn)不得單方面采取任何約束董事會(huì)或公司的行動(dòng)。董事長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)召集及主持董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí),可臨時(shí)授權(quán)公司副董事長(zhǎng)或其他董事代為行使其職責(zé)。6.6.3 董事長(zhǎng)的職責(zé)如下：1. 領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的工作，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；2. 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況并向董事會(huì)報(bào)告;3. 代表公司審批、簽署有關(guān)文件，簽署有關(guān)業(yè)務(wù)合同;4. 處理董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù).6.6.4 臨時(shí)決策小組:在董事會(huì)閉會(huì)期間，為提高決策效率，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事總經(jīng)理組成臨時(shí)決策小組代行董事會(huì)部分職權(quán)。臨

27、時(shí)決策小組可以對(duì)除須由出席董事一致同意外的事項(xiàng)進(jìn)行決策。但該等決策須由三人一致同意方為有效。所決議事項(xiàng)應(yīng)在下次董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行確認(rèn)；如所決策事項(xiàng)董事會(huì)不予確認(rèn)，則由臨時(shí)決策小組成員承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任。第6。7條會(huì)議決議和會(huì)議記錄6.7.1 董事會(huì)會(huì)議上通過(guò)的各項(xiàng)決議，應(yīng)由出席會(huì)議的投贊成票的董事簽名。6.7.2 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，內(nèi)容為會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、議題、議事過(guò)程、表決結(jié)果及董事發(fā)言要點(diǎn)。會(huì)議記錄以中文書(shū)寫(xiě)。出席會(huì)議的董事和記錄人,應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名.出席會(huì)議的董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄作出說(shuō)明性記載。6.7.3 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事可以

28、對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)以書(shū)面方式提交董事會(huì)辦公室，該修改和補(bǔ)充意見(jiàn)不影響其在正式會(huì)議上的表決態(tài)度.董事會(huì)決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期保存。第七章 監(jiān)事會(huì)第7.1條監(jiān)事會(huì)組成公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由五名成員組成.其中甲方委派的代表一名，乙方委派的代表一名,丁方委派的代表一名,庚方委派的代表一名，由公司員工民主選舉產(chǎn)生員工代表一名。監(jiān)事的任期每屆為四年.監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名,由甲乙雙方輪流推薦，選舉產(chǎn)生。第7.2條監(jiān)事會(huì)的職權(quán)監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):1. 檢查公司財(cái)務(wù)；2。 對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司

29、職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3。當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和總經(jīng)理予以糾正；4。提議召開(kāi)董事會(huì)；5.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議.第7.3條 監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)1、召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；2、檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況，提出建議方案；3、審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件，處理監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)；4、公司章程及監(jiān)事會(huì)決議授予的其他職責(zé)。第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第8.1條 管理架構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部門(mén)總經(jīng)理和專業(yè)經(jīng)理等公司高中層管理人員按照相應(yīng)的崗位職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理工作.總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事

30、長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任命;副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)任命；其他人員，由總經(jīng)理任命.高層管理人員任期為四年.經(jīng)董事會(huì)繼續(xù)任命，可以連任。第8.2條 總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。職責(zé)如下：1. 執(zhí)行合資合同及其附錄、附件、本章程以及董事會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議；2. 全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,并向董事會(huì)提交管理報(bào)告；3. 提出適應(yīng)公司業(yè)務(wù)需要的組織結(jié)構(gòu)建議,制定公司經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行上述制度，并根據(jù)董事會(huì)的有關(guān)要求，逐步完善上述制度;4. 提請(qǐng)董事會(huì)任命或解聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員;5. 任命或解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定的其他各級(jí)管理人員；6.

31、聘用或辭退公司的員工,決定公司員工的獎(jiǎng)懲、薪金、福利等，但人工支出總額必須控制在董事會(huì)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)；7. 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外簽定合同或協(xié)議，對(duì)外付款,決定公司產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格等商業(yè)交易行為,對(duì)重大對(duì)外付款行為應(yīng)由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)共同審核同意；8. 在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)處理其他事務(wù)。第8.3條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)向董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)總監(jiān)代表董事會(huì)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，協(xié)助總經(jīng)理管理財(cái)務(wù)工作，有權(quán)就有關(guān)公司財(cái)務(wù)問(wèn)題直接向董事會(huì)匯報(bào),日常工作向總經(jīng)理匯報(bào)。職責(zé)如下：1. 監(jiān)督管理公司財(cái)務(wù)運(yùn)行工作；2. 制定審核公司財(cái)務(wù)管理制度；3. 公司的對(duì)外重大付款行為須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核；4

32、. 財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)就總經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員違反公司授權(quán)、公司規(guī)章制度、侵害公司利益的行為向董事會(huì)匯報(bào)。第8.4條 失職總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高層管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重違反其職責(zé)或失職行為的，董事會(huì)有權(quán)隨時(shí)解聘。任何其他經(jīng)理或下屬人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重違反其職責(zé)或失職行為的，總經(jīng)理有權(quán)解聘。第九章員工和工會(huì)第9。1條員工9。1。1 公司員工的招收、招聘、辭退、工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)、福利和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng),按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法及其有關(guān)規(guī)定，由公司和公司員工之間訂立勞動(dòng)合同加以規(guī)定。9。1.2 公司員工的安置、福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保員工在正常條件下從

33、事生產(chǎn)和工作.第9.2條工會(huì)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)，可以成立工會(huì)組織。公司每月按中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi),該工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定使用。第十章稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和利潤(rùn)分配第10。1條公司稅務(wù)公司應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合國(guó)家或地方政府給予合營(yíng)公司的各種優(yōu)惠稅收待遇納稅.公司應(yīng)盡其最大努力取得有關(guān)規(guī)定允許給予的最優(yōu)惠關(guān)稅和稅收待遇。在中國(guó)繳納的任何稅款、關(guān)稅或其他征稅和收費(fèi)以人民幣支付。第10。2條個(gè)人所得稅公司職工應(yīng)按中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法或中國(guó)其他法律和法規(guī)的規(guī)定繳納個(gè)人所得稅.第10.3條會(huì)計(jì)制度10.3.1. 公司應(yīng),根據(jù)會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企

34、業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例、企業(yè)會(huì)計(jì)制度以及財(cái)政部頒布的各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，組織公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。10.3.2. 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)采用人民幣作為記帳本位幣.10.3.3. 公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)，編制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)等，連同中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)報(bào)告,向國(guó)家有關(guān)部門(mén)、董事會(huì)及其他報(bào)表使用者報(bào)出。10.3.4. 公司采用的會(huì)計(jì)制度和程序由財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理的監(jiān)督下編制并呈交董事會(huì)批準(zhǔn)。公司的會(huì)計(jì)制度和程序一經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)及稅務(wù)機(jī)關(guān)備案.10.3

35、.5. 公司的會(huì)計(jì)年度自每年的一月一日起至同年十二月三十一日止。重要的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)記錄和報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和公司法人代表批準(zhǔn)和簽署。10.3.6. 公司的納稅申報(bào)表應(yīng)在財(cái)務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督下根據(jù)中國(guó)的適用法律和法規(guī)編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)和簽署.第10.4條銀行帳戶在公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后,公司應(yīng)在獲授權(quán)在中國(guó)接受中外合資企業(yè)人民幣和/或外匯存款的銀行分別開(kāi)立外匯帳戶和人民幣帳戶。如公司認(rèn)為必要還可根據(jù)其經(jīng)營(yíng)需要依照有關(guān)規(guī)定在中國(guó)境外的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立外匯帳戶。第10.5條審計(jì)10.5.1公司應(yīng)聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任其審計(jì)師，負(fù)責(zé)審計(jì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)師的審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)告董事會(huì)和總

36、經(jīng)理，并提交給各股東。10.5。2經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，任何一方可自費(fèi)聘請(qǐng)中國(guó)或其他國(guó)家的審計(jì)師,審計(jì)公司的財(cái)務(wù)帳簿和有關(guān)業(yè)務(wù)資料.該審計(jì)師應(yīng)對(duì)其所審計(jì)的一切資料保密。公司應(yīng)允許該名審計(jì)師取閱公司的帳簿和記錄并提供必要的辦公場(chǎng)所和設(shè)施，使審計(jì)工作能有效地進(jìn)行。審計(jì)結(jié)果應(yīng)報(bào)告董事會(huì)、總經(jīng)理和公司的中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。如該等審計(jì)結(jié)果與公司聘請(qǐng)的獨(dú)立審計(jì)師的審計(jì)結(jié)果存在重大差別,或該等審計(jì)發(fā)現(xiàn)公司存在嚴(yán)重財(cái)務(wù)或管理問(wèn)題，該審計(jì)一方可提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議研究處理有關(guān)問(wèn)題。第10.6條利潤(rùn)分配10.6.1 公司每年可從其稅后利潤(rùn)中提取一定數(shù)額作為儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金及員工獎(jiǎng)勵(lì)福利基金（以下簡(jiǎn)稱“三項(xiàng)基金”），提取比

37、例由董事會(huì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況討論決定。10.6.2 提取三項(xiàng)基金后的可分配利潤(rùn)，董事會(huì)決定分配的，應(yīng)按各方的出資比例分配。如董事會(huì)決定不分配利潤(rùn)，則利潤(rùn)由公司存留。10.6.3 以前年度的虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)。以前年度未分配的利潤(rùn),可以并入本年度利潤(rùn)分配。第十一章外匯一切有關(guān)公司外匯的事宜,按中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例及其他中國(guó)的有關(guān)外匯規(guī)定(以下簡(jiǎn)稱“外匯條例”）辦理.第十二章保險(xiǎn)公司各類(lèi)保險(xiǎn)事宜，包括保險(xiǎn)公司的選擇、投保險(xiǎn)別、保險(xiǎn)價(jià)值和保險(xiǎn)期限由總經(jīng)理按照有關(guān)慣例和法律要求作出決定，保單應(yīng)列明公司為受益人，根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù)需要也可以指定其他受益人.第十三章保密第13。1條各方的保密各方應(yīng)對(duì)有

38、關(guān)公司、公司經(jīng)營(yíng)、屬于其他方的任何形式的專有的或秘密或保密性的數(shù)據(jù)和資料 (以下簡(jiǎn)稱“保密資料） 保守秘密，并且不得向任何第三方或人士披露.第13.2條有關(guān)人員的保密公司應(yīng)保證其人員，而各方應(yīng)促使其各自的董事、員工和其他雇員,以及各方的附屬公司或關(guān)聯(lián)公司接觸過(guò)保密資料的董事、職員或其他雇員 （以下簡(jiǎn)稱“一方人員”）遵守本章所列各項(xiàng)義務(wù)并受其約束。有關(guān)承諾應(yīng)包括在公司人員或有關(guān)一方人員所簽訂的所有勞動(dòng)或服務(wù)合同中。如果任何一方人員違反此項(xiàng)保證，該一方應(yīng)與該一方人員共同承擔(dān)責(zé)任。第13.3條有關(guān)例外如確因業(yè)務(wù)需要及有關(guān)司法和行政要求,各方和公司可以在必要的范圍內(nèi)，向有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員透露保密資料，但透

39、露方應(yīng)保證有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員也遵守相應(yīng)的保密義務(wù)。第十四章合資經(jīng)營(yíng)期限第14。1條公司及公司章程期限公司的經(jīng)營(yíng)期限(以下簡(jiǎn)稱“公司期限”）從原AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起，為期30年。本章程的有效期限應(yīng)于各方簽署本章程并獲審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始，應(yīng)于公司期限屆滿或公司解散時(shí)結(jié)束。第14。2條延長(zhǎng)公司期限各方應(yīng)在公司期限屆滿之前至少一年開(kāi)會(huì)協(xié)商延長(zhǎng)公司期限。如各方同意延長(zhǎng)公司期限，應(yīng)在公司期限屆滿之前至少六個(gè)月,向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)遞交一份經(jīng)各方授權(quán)代表簽署的延長(zhǎng)公司期限的申請(qǐng)。經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)公司期限后,應(yīng)向有關(guān)機(jī)關(guān)辦理變更登記。第十五章公司的解散第15.1條公司解散的事件如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)事件,可以解

40、散公司:1.公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)(就本章的目的而言，“嚴(yán)重虧損”一詞應(yīng)指公司累計(jì)虧損達(dá)到或超過(guò)公司注冊(cè)資本的百分之七十五)；2.公司因發(fā)生（合資合同定義的）不可抗力事件，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，合資合同第二十一章另有規(guī)定的除外；3.公司不能達(dá)到合資合同規(guī)定的經(jīng)營(yíng)宗旨和規(guī)模；4.任何一方嚴(yán)重違反合資合同規(guī)定，致使公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)時(shí);5。各方一致同意提前解散公司；6。 公司經(jīng)營(yíng)期滿，各方一致同意解散；7、其他法律、法規(guī)要求公司解散的事件。第15.2條公司解散的決定15。2。1 出現(xiàn)第15。1條列舉的任何一項(xiàng)事件，任何一方可以要求召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議討論提前解散公司。董事長(zhǎng)應(yīng)于收到一方要求召開(kāi)該會(huì)議通知三

41、十天之內(nèi)召開(kāi)會(huì)議.其他方任命的董事有義務(wù)出席會(huì)議。各方應(yīng)在該會(huì)議上討論并盡最大努力達(dá)成各方可以接受的解決方案，此方案可包括由一方購(gòu)買(mǎi)其他方在公司中的股權(quán)。若各方無(wú)法在該董事會(huì)會(huì)議上達(dá)成可為各方接受的解決方案，董事會(huì)應(yīng)采取以下任何一個(gè)解決方案：1.按董事會(huì)一致決議并經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后解散公司；2.由反對(duì)公司解散的一方，或其指定人，或其能接受的第三方購(gòu)買(mǎi)贊成公司解散的各方的股權(quán)。15.2.2 董事會(huì)批準(zhǔn)解散公司時(shí)，公司應(yīng)提出解散申請(qǐng)書(shū)，報(bào)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn).在審批機(jī)構(gòu)發(fā)出解散批準(zhǔn)或公司期限屆滿之后七日內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)按法律要求將此事通知有關(guān)機(jī)構(gòu).第十六章公司清算第16。1條清算委員會(huì)的組成在審批機(jī)構(gòu)發(fā)出解散批

42、準(zhǔn)或公司期限屆滿之后十五日內(nèi)，董事會(huì)應(yīng)按本章程的規(guī)定委任一個(gè)委員會(huì)，根據(jù)法律及本章程的規(guī)定進(jìn)行清算。清算委員會(huì)由七名成員組成，各方推薦成員一名，并經(jīng)董事會(huì)委任。如公司因一方違約而解散，則履約方有權(quán)推薦清算委員會(huì)全部成員。清算委員會(huì)的成員可以是公司董事或其他專業(yè)人員，例如會(huì)計(jì)師和律師,也可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)參與清算審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估工作.如公司因其他法律、法規(guī)要求而解散，清算委員會(huì)的成員按有關(guān)法規(guī)要求組成。第16。2條清算程序清算委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi),書(shū)面通知公司債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)。根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，清算委員會(huì)還應(yīng)在報(bào)紙上刊登清算公告。清算委員會(huì)應(yīng)對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制

43、資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，提出財(cái)產(chǎn)作價(jià)和計(jì)算依據(jù),并編制公司的清算計(jì)劃，以及執(zhí)行有關(guān)法律和法規(guī)可能要求的其他職責(zé)。清算委員會(huì)應(yīng)組織中介機(jī)構(gòu)在公平市場(chǎng)價(jià)值的基礎(chǔ)上評(píng)估公司的一切資產(chǎn)，并出具評(píng)估報(bào)告。清算委員會(huì)應(yīng)以公司的資產(chǎn)償還清算費(fèi)用和公司的債務(wù)。公司剩余的資產(chǎn)可按各方出資比例分配給各方，但分配給違約方的財(cái)產(chǎn)可優(yōu)先用于賠償履約方蒙受的損害.清算結(jié)束后，清算委員會(huì)應(yīng)及時(shí)編制清算報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)確認(rèn)后向有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理公司終止手續(xù)。第16。3條要約收購(gòu)如在公司解散之日有效的中國(guó)法律允許外國(guó)公司獨(dú)資擁有宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍與公司相同的公司，各方(以下簡(jiǎn)稱“要約人”）在向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)申請(qǐng)解散公司之前，均可按以下條款向其他

44、方(以下簡(jiǎn)稱“受要約人”)作出不可撤銷(xiāo)的要約(以下簡(jiǎn)稱“要約）.要約應(yīng)通過(guò)向其他方遞交書(shū)面通知的方法發(fā)出，并應(yīng)具體列明購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，以外匯現(xiàn)金支付。受要約人可選擇：1。將其在公司的全部股權(quán)出售給要約人;2.按要約中規(guī)定的購(gòu)買(mǎi)價(jià)乘以要約人股權(quán)與受要約人股權(quán)之比的價(jià)格按比例購(gòu)入要約人在公司的全部股權(quán).受要約人應(yīng)在收到要約后三十天內(nèi)將其選擇書(shū)面通知要約人;否則應(yīng)視為選擇出售其股權(quán)。與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的一切必要步驟及其付款應(yīng)盡快完成，但必須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)。如多個(gè)要約人均發(fā)出要約，該等要約應(yīng)按“先到者有優(yōu)先權(quán)”的原則辦理。第十七章其他規(guī)定第17。1條文字本章程應(yīng)以中文寫(xiě)成，正本一式拾貳份,具有同等效力。每一

45、方應(yīng)保存正本一份。其余各份除呈交審批機(jī)構(gòu)和登記機(jī)關(guān)外由公司保存。第17。2條修訂對(duì)本章程的任何修訂須經(jīng)董事會(huì)作出一致決議，并在各方簽署書(shū)面修訂協(xié)議和經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。第17。3條解釋本章程的解釋權(quán)歸屬于公司董事會(huì)。各方之間的爭(zhēng)議按照合資合同的有關(guān)規(guī)定解決。第17。4條簽署地點(diǎn)及日期本章程經(jīng)公司一屆一次董事會(huì)于200年月日在北京一致修訂通過(guò)。此頁(yè)無(wú)正文總公司(蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：總公司（蓋章)法定代表人/授權(quán)代表:有限公司（蓋章）授權(quán)代表：有限公司(蓋章）授權(quán)代表： 有限公司(蓋章）法定代表人/授權(quán)代表:有限公司(蓋章）授權(quán)代表：公司(蓋章)法定代表人/授權(quán)代表： 返回治理綱要目

46、錄第四部分 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 議事規(guī)則第一條 為了保證公司董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，特制定本規(guī)則.第二條 公司設(shè)董事會(huì)辦公室,協(xié)助董事會(huì)、董事開(kāi)展工作.主要負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)工作，以及辦理董事會(huì)、董事長(zhǎng)、董事交辦的事務(wù)。 第三條 董事會(huì)的議事方式為召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議、書(shū)面決議或通訊表決。第四條 董事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次定期董事會(huì)會(huì)議.如遇到特殊情況,可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持，在副董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。第六條

47、 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)至少五個(gè)工作日但不超過(guò)三十個(gè)工作日之前書(shū)面通知全體董事。第七條 會(huì)議討論的議案應(yīng)在寄發(fā)會(huì)議通知時(shí)，同時(shí)寄送給全體董事。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽字后印發(fā)。議案由董事或董事會(huì)指定的其他人員提出。董事會(huì)會(huì)議的議題由董事長(zhǎng)審定.第八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)書(shū)面委托他人代為出席董事會(huì)。董事本人未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事或代理人出席的，視為放棄在該次董事會(huì)會(huì)議上的投票權(quán).第九條 監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議.其他要列席董事會(huì)的人員由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事總經(jīng)理決定，未經(jīng)同意，其他人員不應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。在會(huì)議涉及列席董事會(huì)人員本身及與其相關(guān)

48、事項(xiàng)時(shí),該列席人員應(yīng)暫時(shí)回避.第十條 董事會(huì)會(huì)議必須達(dá)到法定人數(shù)（即有三分之二的董事親自或委托他人出席董事會(huì)）方可舉行。未達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的決議無(wú)效。第十一條 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)會(huì)議通知中列明的議題，按順序?qū)徸h議案，付之表決,作出決議。第十二條 與會(huì)董事享有充分的發(fā)言權(quán)。發(fā)言一般按座次輪流發(fā)表,也可在董事長(zhǎng)或主持人的主持下對(duì)某一問(wèn)題反復(fù)討論。在發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)情況下，董事長(zhǎng)有權(quán)打斷發(fā)言,并指定爭(zhēng)執(zhí)各方順次發(fā)表意見(jiàn).第十三條 一般情況下，由董事直接對(duì)提交的議案發(fā)表意見(jiàn),涉及須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，可由董事會(huì)工作小組或?qū)I(yè)委員會(huì)預(yù)先進(jìn)行研究、聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，報(bào)董事會(huì)審議，也可由總

49、經(jīng)理或總經(jīng)理指定的人員向董事會(huì)作情況介紹，總經(jīng)理及該介紹人員有義務(wù)就有關(guān)董事提出的質(zhì)詢作出回答和說(shuō)明。第十四條 當(dāng)某一議案經(jīng)審議,董事不再發(fā)表意見(jiàn)時(shí)，由董事長(zhǎng)再次征詢董事對(duì)該議案有無(wú)意見(jiàn)，如無(wú)意見(jiàn)，即可將該議案付之表決。議案經(jīng)表決后，由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)宣布，并記錄在案。第十五條 除公司章程6.5.1和6.5。2條款規(guī)定外的應(yīng)由董事會(huì)決議的事宜,由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過(guò)決議。第十六條 董事會(huì)會(huì)議上通過(guò)的各項(xiàng)決議，應(yīng)由出席會(huì)議的投贊成票的董事簽字后生效。第十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)辦公室指派專人負(fù)責(zé)記錄.第十八條 會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、議事過(guò)程及表決結(jié)果,以及根據(jù)每位董事的發(fā)言要點(diǎn)整理成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄以中文書(shū)寫(xiě)。出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄做出并說(shuō)明性記載。出席會(huì)議董事的簽名簿及代理出席的委托書(shū)一并由董事會(huì)辦公室保存。第十九條 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后,出席會(huì)議的董事可以對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議