銀行職務犯罪及預防

1、銀行職務犯罪及預防廈門聯(lián)社 盧朝陽第一局部 銀行職務犯罪概述一、什么是銀行職務犯罪？銀行職務犯罪是指銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務的便利或者違反職務要求實施的犯罪。 1、某些犯罪也要有資格成心殺人罪、醫(yī)療事故罪、貪污罪、挪用公款罪2、銀行出納員忘鎖抽屜離開，會計員乘機取走1000元是貪污罪還是盜竊罪？第二局部 刑法學根本知識一、 犯罪與刑罰1. 法條解讀刑法第13條：刑法是什么？2. 理解與適用父親望子成龍打斷兒子的腿，兒子不愿告狀，公安能否抓人？3. 案例分析：還了錢也得坐牢南京晨報盜鄰居2千元，欲私了遭警方調查二、 罪刑法定1. 法條解讀刑法第3條：法無明文規(guī)定不為罪2. 理解與適

2、用女人“強奸男人構成犯罪嗎？3. 案例分析：銀行、信用社不可能構成非法吸存款罪中國法院網(wǎng)信用社高息攬儲主任被判非法吸收公眾存款罪 三、 主觀心理狀態(tài)1.法條解讀刑法第14條、15條、16條：成心，過失與意外事件2理解與適用丈夫飯里下毒殺妻未成，兒子卻因誤食喪命，是成心殺人還是過失殺人？3. 案例分析：辦業(yè)務“不小心也可能要坐牢檢察日報京城最大騙貸案，3名中行職員因失職被判刑四、 成心犯罪形態(tài)1. 法條解讀刑法第22條、23條、24條：犯罪預備、中止和未遂2. 理解與適用林氏兄弟搶劫出租車，沒來得及動手即被抓獲，是否構成犯罪？3 案例分析：錢還沒到手就已經(jīng)是犯罪既遂正義網(wǎng)銀行工作人員侵入計算機系

3、統(tǒng)將客戶資金劃入另一賬戶被判刑五、共同犯罪1.法條解讀刑法第25條：主犯、從犯、脅從犯、教唆犯2.理解與適用太監(jiān)也能犯強奸罪嗎？3。案例分析：無業(yè)人員也犯貪污罪北京現(xiàn)代商報李強勾結建行人員貪污千萬元巨款被判死型六、罪數(shù)1.法條解讀 刑法第69條：一罪和數(shù)罪2.理解與適用“食人惡魔在綁架過程中強奸又殺人，是一罪、兩罪還是三罪？3.案例分析：七、追訴標準1.法條解讀刑法第13條：情節(jié)顯著輕微與立案標準2.理解與適用網(wǎng)吧門口搶劫小學生5元錢也判搶劫罪？3.案例分析：只挪用一天也是犯罪寧夏檢察院信用社員工騙貸用于賭博到達追訴標準第三局部 銀行常見職務犯罪分析一、 貪污侵占類 1.法條解讀與構成要件分析

4、2.中國銀行劉金寶貪污案分析3.交通銀行沈健職務侵占案分析4.常見釋疑 上市銀行不管“貪污多少，最高也只能判15年？ 公款旅游是否構成貪污罪？二、 挪用資金類1.法條解讀與構成要件分析2.農(nóng)業(yè)銀行譚以利挪用公款案分析3.上海銀行周裕民挪用資金案分析4. 常見釋疑 挪用公款后無力歸還就按貪污處理？ 我曾挪用資金炒股，如今已經(jīng)全部歸還，今后要是查出來要坐牢嗎？三、 信貸業(yè)務類1.法條解讀與構成要件分析2.農(nóng)業(yè)銀行陳某違法發(fā)放貸款案分析3.中國銀行張金萍貸款詐騙案分析4. 常見釋疑 違規(guī)放款與違法發(fā)放貸款罪有何區(qū)別？ 貸款不還就是貸款詐騙嗎？四、 憑證票據(jù)類1. 法條解讀與構成要件分析2. 工商銀行王海全偽造金融票證案分析3. 中國銀行寧靜全票證詐騙案分析4. 常見釋疑 因賭博輸錢而偽造存單騙妻子，也是犯罪嗎？ 金融詐騙區(qū)分貸款詐騙、票據(jù)詐騙以及金融憑證詐騙這類罪名，有何意義？五、 反假幣反洗錢類1. 法條解讀與構成要件分析2. 桃源信用社楊道英以假幣換取真幣案分析3. 中國銀行許超凡洗錢案分析4.