OA審批管理辦法及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、0A審批管理方法第一章總那么第一條目的為規(guī)范公司工作流程信息化過(guò)程，加強(qiáng)0A流程需求申請(qǐng)、變更、數(shù)據(jù)維護(hù)的管理， 確保0A流程平安、穩(wěn)定的運(yùn)行，特制定本方法。第二條適用范圍本制度適用于公司職能部門(mén)以及各業(yè)務(wù)部。第三條術(shù)語(yǔ)和定義確立以下術(shù)語(yǔ)和定義，適用于所有信息化相關(guān)的制度、管理方法及流程管理文件。. 0A流程：實(shí)際工作流程經(jīng)0A流程開(kāi)發(fā)后，在0A系統(tǒng)上運(yùn)行的工作流程。.新增流程：根據(jù)工作流程的開(kāi)發(fā)需求，在OA系統(tǒng)中的流程開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)。.流程變更：包括流程發(fā)起權(quán)限變更、流程節(jié)點(diǎn)變更、流程表單變更（字段或表單樣 式）、流程操作人變更、流程停用等。.流程撤銷(xiāo)：將已經(jīng)發(fā)出的流程，退回到發(fā)起人。.流程轉(zhuǎn)交：

2、將用戶“待審批”中的流程轉(zhuǎn)交給其他用戶，由代理人代為處理。第二章職責(zé)第四條信息部信息部是OA系統(tǒng)上流程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的承當(dāng)者，負(fù)責(zé)OA流程新增、變更需求的技術(shù)評(píng) 估，需求功能的實(shí)現(xiàn)，及流程權(quán)限、流程數(shù)據(jù)管理等維護(hù)工作。第五條流程信息化需求部門(mén)流程信息化需求部門(mén)是OA流程的歸屬部門(mén)，是OA流程需求提出者，OA流程的新 增、變更、撤銷(xiāo)和刪除均按“釘釘審批模塊相關(guān)申請(qǐng)”審批程序的要求執(zhí)行。第六條質(zhì)量部質(zhì)量部負(fù)責(zé)OA流程新增、變更的需求審核工作。包括不限于：.模塊相關(guān)申請(qǐng)，是否與現(xiàn)有OA流程沖突、重復(fù)；.表單相關(guān)申請(qǐng)，是否符合標(biāo)準(zhǔn)化要求；.審批流程相關(guān)申請(qǐng)，是否滿足公司管理文件要求。第七條內(nèi)控法務(wù)部?jī)?nèi)控法務(wù)

3、部負(fù)責(zé)0A流程新增、變更的需求審核工作。包括不限于：.是否滿足內(nèi)部控制體系要求；.是否有效控制風(fēng)險(xiǎn)。第三章工作程序第八條新增流程需求部門(mén)申請(qǐng)新增OA流程,應(yīng)在0A系統(tǒng)中提交需求申請(qǐng),并根據(jù)模板提供流程圖、 流程說(shuō)明文檔、表單模板等資料。當(dāng)流程節(jié)點(diǎn)涉及到多個(gè)部門(mén)時(shí)，需求部門(mén)應(yīng)選擇相應(yīng)流 程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。第九條變更流程如需要開(kāi)通工作流程的發(fā)起權(quán)限，應(yīng)在OA系統(tǒng)中提交開(kāi)通申請(qǐng)。如需要變更流程節(jié)點(diǎn)、表單（字段或樣式），應(yīng)與流程的歸屬部門(mén)溝通，意見(jiàn)達(dá)成一致 后，由流程歸屬部門(mén)在0A系統(tǒng)中提交流程變更申請(qǐng)。當(dāng)流程節(jié)點(diǎn)涉及到多個(gè)部門(mén)時(shí)，需 求部門(mén)應(yīng)選擇流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審批。因離職、調(diào)動(dòng)等原因引

4、起一個(gè)或多個(gè)流程中節(jié)點(diǎn)操作人變更，需由人力資源部及時(shí)向 信息部出具離職、調(diào)動(dòng)通知，同時(shí)變更人所在部門(mén)提交變更申請(qǐng)，明確工作變更情況。如要停用流程，須由流程的歸屬部門(mén)提交停用流程申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量部和內(nèi)控法務(wù)部審批 完成后，由信息部負(fù)責(zé)停用處理。第十條流程數(shù)據(jù)管理流程數(shù)據(jù)管理主要包括流程撤銷(xiāo)、流程刪除及流程轉(zhuǎn)交。其中：假設(shè)流程發(fā)起人無(wú)法主動(dòng)撤銷(xiāo)已經(jīng)發(fā)出的流程，那么需要提交申請(qǐng)，經(jīng)審批后由OA系統(tǒng) 管理員撤銷(xiāo)或刪除。流程發(fā)起人因特殊原因不能通過(guò)0A系統(tǒng)設(shè)置流程轉(zhuǎn)交，由其他人員提交審批協(xié)同， 經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由系統(tǒng)管理員做轉(zhuǎn)交操作。注：需求流程的具體使用方法見(jiàn)“公告”中“關(guān)于釘釘審批使用的說(shuō)明第四章附那

5、么第十一條 本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，由行政部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。0A審批作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第一章總那么第一條目的：為了規(guī)范各部門(mén)OA流程相關(guān)操作，特制定本指導(dǎo)書(shū)。第二條 適用范圍：公司職能部門(mén)以及各業(yè)務(wù)部。第三條術(shù)語(yǔ)和定義.說(shuō)明文字：對(duì)于審批、填寫(xiě)內(nèi)容的說(shuō)明。.說(shuō)明文字顏色：說(shuō)明文字默認(rèn)為灰色，重要提示信息，可以要求設(shè)置為不同顏色。.關(guān)聯(lián)前置審批：與此項(xiàng)審批相關(guān)的、可支持目前審批的審批記錄。如需設(shè)置此項(xiàng)， 需進(jìn)一步說(shuō)明需要關(guān)聯(lián)的審批名稱。.填寫(xiě)項(xiàng)：可設(shè)置填寫(xiě)內(nèi)容為文字、數(shù)字等。.點(diǎn)選項(xiàng)：有固定選項(xiàng)的輸入工程。.關(guān)聯(lián)項(xiàng)：在點(diǎn)選某選項(xiàng)后，關(guān)聯(lián)新增的填寫(xiě)項(xiàng)。.必填項(xiàng)：必須填寫(xiě)后才能提交的工程。.選填項(xiàng)：可

6、以根據(jù)情況填寫(xiě)的工程。.添加明細(xì)類(lèi)：添加一組重復(fù)填寫(xiě)的工程。.上傳項(xiàng)：上傳圖片、附件等。.備注：填寫(xiě)項(xiàng)中未能涵蓋的、需補(bǔ)充說(shuō)明的內(nèi)容。.審批流程：根據(jù)權(quán)限指引按順序設(shè)置審批人。.審批人：有權(quán)判斷審批內(nèi)容。.角色審核/審批：審批人可以設(shè)置成獨(dú)立的審批角色（例如：運(yùn)營(yíng)審批崗、出納崗 等）。如需變更對(duì)應(yīng)審批人，只需從審批角色操作，無(wú)需調(diào)整審批流程。.職級(jí)審核/審批：審批人可以設(shè)置為直屬經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)等職級(jí)，不同人發(fā)起時(shí)， 審批流程不同。.會(huì)簽：審批人都判定為通過(guò)，審批才能完成。.或簽：審批人中有人判定為通過(guò)，審批即可完成。.自選審批人：可設(shè)置一組審批人，從中自選一位進(jìn)行審核/審批。.自動(dòng)去重：審批人

7、如有重復(fù)，第一次審批時(shí)，第二次審批自動(dòng)通過(guò)的功能。OA默認(rèn)啟用“自動(dòng)去重”，如須分別審批，需說(shuō)明關(guān)閉“自動(dòng)去重”。.抄送人：需了解審批工程的角色。.轉(zhuǎn)交：審批人可以通過(guò)轉(zhuǎn)交，將審批權(quán)轉(zhuǎn)給相關(guān)同事。.退回：審批人可將審批流程退回至前一位審核人。.階段審批：密切相關(guān)的審批，可以通過(guò)關(guān)聯(lián)前置審批流程實(shí)現(xiàn)，也可直接將審批整 合在一項(xiàng)審批中。在表單設(shè)計(jì)時(shí)，分別明確第一階段須填寫(xiě)內(nèi)容、審批流，第二階 段須填寫(xiě)內(nèi)容、審批流，依此類(lèi)推。.長(zhǎng)期、短期：一般0A審批流程調(diào)整為長(zhǎng)期有效；對(duì)于代班等，需要短期內(nèi)變更的， 申請(qǐng)時(shí)可以明確。.撤回：發(fā)起審批的人，在審批通過(guò)前，可以選擇“撤回”，放棄審批。.參與打?。簩徟鷨?/p>

8、中的各項(xiàng)，后續(xù)如需打印為審批單留存，在表單設(shè)計(jì)時(shí)要分別設(shè) 置是否參與打印。.轉(zhuǎn)發(fā)給同事：可以把審批工程轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)同事，有相關(guān)同事提起申請(qǐng)。.代他人提交：有“代他人提交”的字段時(shí)，可以直接選擇相關(guān)同事的名字，以相關(guān) 同事的崗位發(fā)起申請(qǐng)，審批流以相關(guān)同事的崗位設(shè)置。支出報(bào)銷(xiāo)審批殿I(lǐng)轉(zhuǎn)發(fā)給同事提交人 代他人提交 支出報(bào)銷(xiāo)審批 說(shuō)明：完成該項(xiàng)審批后，將表單打印出來(lái)，連同票據(jù)一并交至財(cái)務(wù)辦理. 關(guān)聯(lián)審批年:八小（1|二詵）附件添加附件轉(zhuǎn)發(fā)給同事差旅申請(qǐng)單第二章職責(zé)第四條需求部門(mén)需求部門(mén)提出申請(qǐng)時(shí)一般要提供以下資料，從0A平臺(tái)“釘釘審批模塊相關(guān)申請(qǐng)”相 應(yīng)端口提出申請(qǐng)。.表單：需求部門(mén)根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控要

9、求設(shè)計(jì)OA審批模塊表單。表單內(nèi)容要涵蓋審批所需了解的信息。影響審批流程的工程、必要的證據(jù)、重要的信 息設(shè)為必填項(xiàng)。如需打印審批記錄留存，根據(jù)需求明確參與打印工程。為便于審批順利進(jìn) 行，如需要增加必要說(shuō)明文字。.審批流程：需求部門(mén)根據(jù)公司權(quán)限指引表，明確審批流程?？梢栽诒阌跇I(yè)務(wù)操作的 基礎(chǔ)上，增加直接關(guān)系人/崗審核。第五條質(zhì)量部職責(zé)如下：.負(fù)責(zé)審核表單內(nèi)容、審批流程是否滿足管理文件要求。.當(dāng)與管理文件有差異時(shí)，除評(píng)審確認(rèn)外，還需關(guān)聯(lián)確認(rèn)對(duì)應(yīng)管理文件是否要做調(diào)整， 并落實(shí)。第六條內(nèi)控法務(wù)部職責(zé)如下：L負(fù)責(zé)審核表單內(nèi)容、審批流程是否滿足內(nèi)控要求。.當(dāng)與內(nèi)控文件有差異時(shí)，除評(píng)審確認(rèn)外，還需關(guān)聯(lián)確認(rèn)對(duì)應(yīng)

10、內(nèi)控文件是否要做調(diào)整, 并落實(shí)。第七條信息部職責(zé)如下：.落實(shí)通過(guò)審批的OA流程。.根據(jù)需求導(dǎo)出審批記錄。第三章操作釘釘審批模塊相關(guān)申請(qǐng)能 轉(zhuǎn)發(fā)給同事附件添加附件第八條新建當(dāng)申請(qǐng)類(lèi)型為新建時(shí)，需求部門(mén)必須提供表單、審批流程內(nèi)容。如果申請(qǐng)新建的模塊為多部門(mén)共用時(shí)，需提前請(qǐng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審，通過(guò)后一并申請(qǐng)。在 對(duì)應(yīng)模塊發(fā)起審批時(shí)，注意抄送相關(guān)部門(mén)同事。新建時(shí)，需直屬領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控法務(wù)部、質(zhì)量部審批確認(rèn)后，信息部落實(shí)。第九條變更變更主要分為兩類(lèi)：填寫(xiě)工程變更、審批流程變更。審批流程變更時(shí)，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控法務(wù)部、質(zhì)量部審批確認(rèn)后，信息部落實(shí)。如 果只是變更審批角色對(duì)應(yīng)的人，不算變更審批流程，由直屬管理者審批即可。填寫(xiě)工程變化時(shí)，如涉及必填工程減少，審批流程同上；如不涉及必填工程減少，由直屬領(lǐng)導(dǎo)審批后即可轉(zhuǎn)信息部落實(shí)。第十條廢止當(dāng)審批模塊不再適用時(shí)，經(jīng)審批，可以申請(qǐng)廢止。如果審批模塊為多個(gè)部門(mén)共用，需提前經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審。第四章附那么第十一條 本文件自公布之日起執(zhí)行，由行政部負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。附例在觸下財(cái)務(wù)類(lèi)審批大類(lèi)下增加:差旅報(bào)銷(xiāo)審批（可代他人提交）說(shuō)明：完成該項(xiàng)審批后，將表單打印出來(lái)，連同票據(jù)一并交至財(cái)務(wù)辦理。關(guān)聯(lián)差旅申請(qǐng)單審批職級(jí)口員工口經(jīng)理口總監(jiān)及以上出差事由出發(fā)時(shí)間出發(fā)地點(diǎn)到達(dá)時(shí)間到達(dá)