提示以下各頁(yè)為董事和監(jiān)事不同設(shè)置且董事、監(jiān)事未到屆

1、提示：以下各頁(yè)為（董事和監(jiān)事不同設(shè)置且董事、監(jiān)事未到屆或已到屆的）有限公司變更法定代表人的股東會(huì)決議參考文本，請(qǐng)企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際情況選擇相應(yīng)的股東會(huì)決議參考文本作為參考，以便在辦理法定代表人變更時(shí)向工商部門提供有關(guān)股東會(huì)決議。本頁(yè)為：設(shè)（執(zhí)行董事）的有限責(zé)任公司變更法定代表人的股東會(huì)決議參考文本 有限責(zé)任公司股東會(huì)決議（僅供參考）一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間： 年 月 日會(huì)議地點(diǎn)： （注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。） 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)會(huì)議二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：公司于會(huì)議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股

2、東會(huì)會(huì)議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會(huì)。三、會(huì)議召集和主持情況：本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：（一）重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。（或者繼續(xù)聘任為公司經(jīng)理。）（二）根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。（三）修改公司章程相關(guān)條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）（四）會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。出席會(huì)議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。）：張王李 有限責(zé)任公司 年 月 日本頁(yè)

3、為：（設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且未到屆）的有限責(zé)任公司變更法定代表人的股東會(huì)決議參考文本 有限責(zé)任公司股東會(huì)決議（僅供參考）一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間： 年 月 日會(huì)議地點(diǎn)： （注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。） 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)會(huì)議二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：公司于會(huì)議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會(huì)。三、會(huì)議召集和主持情況：本次股東會(huì)由原董事會(huì)召集，原董事長(zhǎng) 主持。四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：（一）重新調(diào)整經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)人員。1、公司原法定代表人（董事） 及董事

4、 提出辭職，會(huì)議決定免去 、 的董事職務(wù)，補(bǔ)選 、 為董事，其他董事會(huì)成員不變；變更后董事會(huì)成員是： 、 、 。2、鑒于 （注：原董事長(zhǎng)姓名）已不再擔(dān)任公司董事（董事長(zhǎng)），因此，公司董事長(zhǎng)將由新董事會(huì)重新選舉產(chǎn)生。（二）根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。（三）修改公司章程相關(guān)條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）（四）會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。出席會(huì)議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。）：張 王 李 有限責(zé)任公司 年 月 日本頁(yè)為：（設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且已到屆）的有限責(zé)任公司變更法定代表人的股東會(huì)決議參考文本

5、有限責(zé)任公司股東會(huì)決議（僅供參考）一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間： 年 月 日會(huì)議地點(diǎn)： （注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號(hào)碼、樓宇號(hào)碼。） 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)會(huì)議二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況：公司于會(huì)議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會(huì)。三、會(huì)議召集和主持情況：本次股東會(huì)由原董事會(huì)召集，原董事長(zhǎng) 主持。四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：（一）因上一屆董事任期屆滿，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員。會(huì)議決定免去 、 的董事職務(wù)，補(bǔ)選 、 為董事；繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員 擔(dān)任新一屆董事；新一屆董事會(huì)成員是：、 、 。（二）鑒于 （注：原董事長(zhǎng)姓名）已不再擔(dān)任公司董事（董事長(zhǎng)），因此，公司董事長(zhǎng)將由新董事會(huì)重新選舉產(chǎn)生。（三）根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。（四）修改公司章程相關(guān)條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。