全套管理制度 綠城房地產(chǎn)集團有限公司

1、2008-2009年中國房地產(chǎn)策劃大全策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載QQ:69031789前 言藹 疤 襖近年來，綠城房地笆產(chǎn)集團有限公司經(jīng)班營規(guī)模日益擴大，敗集團化步伐加案快，因此，科學(xué)有壩序的管理顯得尤為矮重要，建立一整套澳相互協(xié)調(diào)、整體優(yōu)疤化的現(xiàn)代企業(yè)管理擺制度已是當(dāng)務(wù)之急凹。捌 拜 板作為公司管理體系背重要組成部分的綜版合管理，即通常含跋義上的行政辦吧公事務(wù)管理，是公愛司各項管理工作的俺中樞和結(jié)合點，規(guī)安范有序的綜合管理隘制度體系在整個公絆司制度建設(shè)中舉足藹輕重，對公司日常巴經(jīng)營管理運作起著阿不可或缺的保障作吧

2、用。礙 敖 背為使本公司以及分稗、子公司的綜合管挨理工作有章可循，捌有據(jù)可依，本搬公司特集中抽調(diào)人半員按照系統(tǒng)化、規(guī)板范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要稗求，對公司現(xiàn)行的辦綜合管理制度分類岸進(jìn)行修訂、完善；叭并吸取成功企業(yè)管盎理經(jīng)驗，結(jié)合公司百管理現(xiàn)狀和發(fā)展需耙求，增編了部分管罷理制度。拌 巴 襖綜合管理制度共分皚六篇，分別為：會扮議管理柏、柏文秘檔案管理、法版律事邦務(wù)管理、資產(chǎn)物品胺管理、后勤總務(wù)管拔理、綜合管理。共把編制各類規(guī)章制度礙4癌1半項，基本涵蓋了本半公司綜合管理活動靶的各個方面，構(gòu)成胺了一個較為完整隘的綜合管理制度體佰系。各項制度已經(jīng)跋公司制度評審會議按評審和公司領(lǐng)導(dǎo)審矮定，現(xiàn)作為試行稿皚印發(fā)公司

3、各單位、奧部門。俺 絆 佰由于編制時間緊，矮編制人員自身也有辦一個學(xué)習(xí)的過程，瓣其中的不當(dāng)之辦處、疏漏之處敬請板指正。哀綠城房地產(chǎn)集團有傲限公司目 錄第一篇 會議管理翱 矮 扳一、股東會會議制扒度安二、董事會會議制罷度叭 靶 拜三、監(jiān)事會會議制哀度罷四、總經(jīng)理辦公會扮議制度愛 拔 傲五、員工大會管理安辦法邦 埃 傲六、評審會議管理斑制度敗 靶 胺七、項目公司工作柏會議制度愛 奧 澳八、愛會議室管理制度埃第二懊篇凹 霸文秘檔案管理澳 吧 版一、公文處理辦法斑 背 癌二、文件格式規(guī)定奧 罷 敖三、專職秘書管理靶工作規(guī)定岸 暗 靶四、文印工作管理般規(guī)定礙 佰 佰五、印信管理辦法伴 澳 芭六、文書檔案

4、管理班辦法安 氨 襖七、項目檔案管理澳制度班 氨 氨八、特種檔案管理翱辦法哎 暗 藹九、報刊資料管理伴規(guī)定芭第三絆篇百 斑法律事務(wù)管理頒 爸 扳 一、規(guī)章制度制定隘程序管理規(guī)定啊 澳 岸二、合同審核管理骯規(guī)定柏 擺 伴三、工商登記事務(wù)叭管理規(guī)定矮 扮四、商標(biāo)事務(wù)管理頒辦法阿.扮 俺 藹五、經(jīng)濟糾紛處理奧規(guī)定敗第四拔篇翱 跋 靶資產(chǎn)物品管理傲 疤 跋一、固定資產(chǎn)管理骯規(guī)定斑 阿 扒二、車輛管理規(guī)定壩 芭 耙三、通訊工具管理百辦法稗 藹 矮四、辦公用品管理俺制度癌 叭 案五、辦公自動化設(shè)拌備使用維護(hù)管理辦安法擺第五唉篇熬 胺 拌后勤總務(wù)管理拔 擺 靶一、辦公區(qū)域環(huán)境熬管理辦法癌 懊 傲二、辦公區(qū)域

5、安全靶管理辦法捌 板 邦三、員工用餐管理拔辦法瓣 柏 奧四、員工宿舍管理哀辦法敖 懊 俺五、總機話務(wù)工作骯管理辦法捌 胺六、郵件寄發(fā)管理伴辦法拌 胺 柏七、內(nèi)部通訊錄管爸理規(guī)定捌第六安篇阿 板 芭綜合管理奧 藹 柏一、投資管理辦法阿 矮 哎二、出差管理制度拔 藹 氨三、接待工作管理挨辦法扳 拜 伴四、業(yè)務(wù)招待管理礙辦法鞍 搬 扮五、信息管理制度辦 哎 跋六、保密管理制度股東會會議制度總 則襖 霸第一條辦 擺為確保綠城房地產(chǎn)霸集團有限公疤司藹(拌以下簡稱公伴司按)把股東會會哀議扳(擺以翱下簡稱會議氨)隘的順利進(jìn)行，規(guī)范板會議的組織和行為岸，提高會議議事效骯率，保障股扮東合法權(quán)益，保證伴股東會能夠

6、依法行拔使職權(quán)以及會議程般序和決議有效、合擺法，根據(jù)公司法斑及公司章程礙，特制定本制度。胺 邦 岸第二條本制度自生岸效之日起，即成為皚對股東會、股東、傲董事、監(jiān)事、總經(jīng)埃理和其他高級管理版人員具有約束力的敗文件。爸 半 藹第三條董事會秘書俺具體負(fù)責(zé)會議組織扳和記錄等有關(guān)方面扳的事宜。拔 懊 拜第四條會議由全體暗股東參加，股東可氨委托代理人出席會板議并明確授權(quán)范圍捌。頒非股東的董事、監(jiān)傲事、總經(jīng)理及其他盎高級管理人員可以八列席會議。白 稗 熬第五條本制度適用挨于公司股東會，所拔屬項目公司、專業(yè)拔公司可根據(jù)本公司章程參照執(zhí)行。第二章 開 會笆 按 熬第六條背 澳股東會年會每年召翱開一次，于上一會澳

7、計年度完結(jié)之日起擺的阿3個月內(nèi)耙舉行。當(dāng)持有公司板有表決權(quán)股份總數(shù)骯1叭0芭以上的股東書面哀請求，或董事會認(rèn)辦為必挨要，或監(jiān)事會提議澳時，可以召開臨時岸會議。半 巴 頒第七條會議議題由芭董事會按公司章礙程在征求股東意骯見的基礎(chǔ)上決定；按董事會應(yīng)在會議召矮開前挨1爸5般天將會議時間、地隘點、內(nèi)容和表決事擺項書面通知全體股藹東及有關(guān)出席人員板。吧 拌 安第八條傲 哀會議由董事會召集安，董事長主持；董氨事長因故不能出席癌時，由董事案長指定的副董事長伴或其他董事主持。笆 佰 哀第九條藹 稗主持人宣布開會后捌，應(yīng)首先報告出席案會議的股東人數(shù)及哀其代表股份熬數(shù)，確定股東會會艾議是否合法有效。拌第三版章巴

8、頒提案與表決傲 把 白第十條唉 霸股東有權(quán)向公司提版出新的提案。提案靶應(yīng)當(dāng)符合下列條件芭：傲 澳(安一岸)按提案內(nèi)容可涉及公邦司的經(jīng)營方針和投百資計劃、選舉和更伴換董事與監(jiān)事、凹利潤分配方案和彌襖補虧損方案、公司壩增或減注冊資本、捌公司合并或分立、疤變更公司形式、公疤司解散和清算及修霸改公司章程等事項傲；凹 巴(襖二拜)拌內(nèi)容與法律、法規(guī)礙及章程的規(guī)定不相癌抵觸，并且屬于公癌司經(jīng)營范圍和股把東會職責(zé)范圍；澳 暗(敖三扳)壩有明確議題和具體昂決議事項；唉 吧(搬四版)班以書面形式在股東拜會舉行襖前白5柏天提交或送達(dá)董事俺會。扳 奧 盎第十一條董事會應(yīng)啊當(dāng)以公司和股東的鞍最大利益為邦行為準(zhǔn)則，對股

9、東敗的提案進(jìn)行審查。芭 拔 絆第十二條會議應(yīng)按挨照會議通知所列議笆題順序進(jìn)行討論和氨表決。辦 拌 奧第十三條主持人根骯據(jù)表決結(jié)果決定會艾議的決議是否通過吧，并應(yīng)當(dāng)在會上宣哎布表決結(jié)果。決議壩的表決結(jié)果載入會靶議記錄。把 骯 佰第十四條股東會決巴議應(yīng)寫明出席會議壩的股按東班(板和股東代理昂人鞍)礙人數(shù)、所持疤股份總數(shù)及占公司鞍有表決權(quán)總股份的班比例、表決方式以礙及每項議案表決結(jié)哀果。按 愛 按第十五條股東會決罷議須經(jīng)代叭表氨1般把2扳以上表決權(quán)的股東伴通過方為有效。但啊下澳述事項須經(jīng)代表瓣2板背3翱以上表決權(quán)的股東芭通過方為有效：邦 跋(拔一壩)扒公司增加柏或減少注冊資本、啊分立、合并、解散扳或

10、者變更公司形式柏；敖 熬(邦二霸)昂修改公司章程；百(辦三俺)阿公司章程規(guī)定須代稗表挨2扮版3癌以上表決權(quán)的股東敖通過的事項。第四章 會議記錄耙第十六條會議應(yīng)有耙會議記錄，會議記罷錄記載以下內(nèi)容：霸(白一澳)拜出席股東大會的有愛表決權(quán)的股份數(shù)，愛占公司總股份的比啊例；八(板二鞍)邦召開會議的日期、芭地點；拌(板三埃)按會議主持人姓名，胺會議議程；皚 笆 凹(扮四扳)版各發(fā)言人對每個審白議事項的發(fā)言要點頒；板 埃 骯 版(捌五懊)艾每一表決事項的表扳決結(jié)果；拌 佰 案(鞍六巴)搬會議認(rèn)為和公司章傲程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會拔議記錄的其他內(nèi)容啊。挨 熬 背 八第十七條拜 凹會議記錄應(yīng)由出席啊會議的股東代表、

11、伴出席會議的董事和翱記錄員簽班名，并作為公司檔敗案由董事會秘書收邦存，年終時統(tǒng)一歸板檔。 氨 疤第十八條壩 罷對會議到會人數(shù)、罷與會股東持有的股扳份數(shù)額、授權(quán)委托藹書、每一岸表決事項的表決結(jié)爸果、會議記錄、會般議程序的合法性等拌事項，可以進(jìn)行公癌證。瓣 矮 襖第十九條霸 盎會議在審議中對議哎案和決定草案有重壩大不同意見的，可爸以表決由敗董事會重新商議后吧提出修正案。當(dāng)日懊無法形成決議的，吧應(yīng)另行召開會議。第五章 附 則般第二十皚條澳 把本制度由董事會負(fù)哎責(zé)解釋和修訂。礙第二十一跋條芭 氨 藹本制度經(jīng)股東會批哎準(zhǔn)，自印發(fā)之日起澳施行。董事會會議制度總 則氨 擺 昂第一條敖 版為確保綠城房地產(chǎn)扒集

12、團有限公白司隘(阿以下簡稱公胺司伴)八董事會會敗議拔(伴以艾下簡稱會議襖)耙的工作效率和決策版科學(xué)，保證董事會耙議程和決議的合法跋化，根據(jù)公半司法及公司章拔程的有關(guān)規(guī)定，瓣特制定本制度。安 唉 巴第二條稗 芭董事會是公司股東岸會常設(shè)的執(zhí)行機構(gòu)拌，董事會對股東會拜負(fù)責(zé)，行使懊法律、法規(guī)、公司伴章程和股東會挨賦予的職權(quán)。唉 盎 奧第三條安 阿董事會秘書負(fù)責(zé)會把議的組織和協(xié)調(diào)工霸作，包括安排會議哀議程、準(zhǔn)備斑會議材料，組織安皚排會議召開，以及敗會議決議、紀(jì)要的拔起草工作。啊 鞍 頒第四條盎 叭本制度適用于公司扒董事會，所屬項目按公司、專業(yè)公癌司可根據(jù)本公司章程參照執(zhí)行。稗第二扳章啊 背會議召開事項矮

13、 胺 奧第五條會議由董事昂長召集并主持，會霸議應(yīng)奧有藹1傲拔2啊以上的董事出席方阿可舉行。愛 癌 爸第六條鞍 會議分為定期會議板和臨時會議。定期搬會議每年召邦開襖1板至啊2半次，每次般會議應(yīng)于哀1 芭0拌天前書面通知全體頒董事、監(jiān)事和總經(jīng)翱理。臨時會議根據(jù)佰需要在開會唉前案3氨天通知召開。皚 礙 辦第七條瓣 板會議通知應(yīng)包括以安下內(nèi)容：會議日期啊、地點、會議期限頒、事由及議題等。芭 扒 扒第八條疤 藹董事會定期會議或般臨時會議在保障董熬事充分表達(dá)意見的斑前提下，可壩以電話會議形式、啊傳真形式或借助能矮使所有董事進(jìn)行交鞍流的其他通信形式安進(jìn)行，伴并作出決議，由與皚會董事簽字。笆 捌 岸第九條柏

14、哎會議應(yīng)由董事本人藹出席，董事因故不敖能出席會議時，可頒以委托其他伴董事代理出席。代拌為出席會議的董事藹應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)愛行使董事的權(quán)利。頒董事如未出席某次愛會議，亦未委托代癌表出席的，應(yīng)當(dāng)視哎作放棄在該次會議般上的表決權(quán)。皚監(jiān)事和總經(jīng)理可列頒席會議。拜第三皚章盎 敗 扮會議行使職權(quán)范圍柏 壩第十一條瓣 暗董事會行使以下職跋權(quán)：芭 拌(搬一叭)熬負(fù)責(zé)召集股東會議癌，研究決定召集股敗東會的方案、工作鞍報告及有關(guān)文件，唉并向股東會報告工昂作；懊 唉(啊二頒)昂貫徹執(zhí)行股東會的扳決議；礙 安(骯三癌)胺研究決定公司的經(jīng)壩營計劃和投資方案骯；捌 熬(暗四吧)礙制定公司的年度財氨務(wù)預(yù)算方案、決算八方案；

15、伴 背(吧五扳)般制定公司的利潤分凹配方案和彌補虧損懊方案；翱 啊(皚六耙)班制定公司增加或者敗減少注冊資本方案懊；岸 昂(埃七盎)拌擬訂公司合并、分拔立、變更公司形式胺、解散的方案；伴 癌(襖八八)霸決定公司內(nèi)部管理壩機構(gòu)的設(shè)置；捌 (埃九懊)懊聘任或者解聘公司俺總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)板理的提名，聘任或辦者解聘公司副總經(jīng)八理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，爸決定其報酬事項；扮 笆(哀十叭)阿制定公司的基本管扒理制度；霸(暗十斑一安)安制訂公司章程修改扒方案或確定提交股扒東會審議的公司章扮程修改方案百(搬十鞍二挨)俺研究決定公司對外隘擔(dān)保項目、對外捐岸贈事項；搬(拌十按三哀)傲研究決定對董事長懊、總經(jīng)理等的授權(quán)骯；版

16、(皚十搬四敖)跋根據(jù)董事長提名，罷委派和更換直屬公翱司董事或董事長候半選人；扮(愛十挨五愛)敗向股東會提請聘請翱或更換為公司審計班的會計師事務(wù)所絆；般襖(啊十白六白)拌聽取公司總經(jīng)理的奧工作匯報并檢查總矮經(jīng)理的工作；胺(啊十皚七靶)愛法律、法規(guī)或公司稗章程以及股東安會授予的其他職權(quán)俺。皚第四疤章哀 背會議表決事項扳 暗 胺第十二條敖 襖董事會就前款事項疤作出決議，必須經(jīng)澳全體董事過半數(shù)通奧過霸。拔 暗 藹 啊第十三條般 辦參加會議的董事每笆人有一票表決權(quán)，岸在爭議雙方票數(shù)相岸等時，董疤事長有多投一票的唉權(quán)利。辦 佰 胺第十四條半 挨董事會可以采取書艾面形式召開會議，凹以書面形式召開會岸議時，翱

17、 百事會秘書應(yīng)將議案按派發(fā)給全體董事，把簽字同意的董事達(dá)絆到公司章程或耙本制度規(guī)定的作出爸決定所需人數(shù)的，傲相關(guān)議案即構(gòu)成董笆事會決議。佰 盎 案第十五條凹 邦議案的提出背 芭(哎一跋)昂有關(guān)公司經(jīng)營管理伴議案，原則上由分俺管董事提出，非分艾管董事亦可就公奧司經(jīng)營管理工作提矮出議案；傲 胺(案二骯)擺人事任免議案由董案事長、總經(jīng)理按照絆權(quán)限分別提出；傲 傲(敗三盎)耙公司管理機構(gòu)設(shè)置癌及分支機構(gòu)設(shè)置由耙總經(jīng)理提出；阿 扳(四半)矮各項議案于會議召霸開半前般5爸天送交董事會秘書板，由董事會秘書制按作成文件，岸提前爸3骯天送交與會董事審瓣閱；案 按(盎五百)懊董事會臨唉時會議的議案可在拌會前礙3絆

18、天內(nèi)提出。隘 擺 巴第十六條懊 絆議案的表決骯 罷(靶一骯)敗出席會議的董事對啊各項議案須有明確襖的表決意見，并在傲決議和董事會記擺錄上簽字；案 熬(隘二唉)敖董事若與議案有利矮益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，骯則關(guān)聯(lián)董事不參與靶表決，亦不計入扳法定人數(shù)。懊 芭 艾第十七條靶 靶表決資格搬 昂(熬一唉)靶公司章程規(guī)定柏不能履行職責(zé)的董背事在被股東會撤換爸之前，不具有對辦各項議案的表決資骯格；吧 按(瓣二佰)按依法自動失去資格安的董事，不具有表霸決資格。第五章 會議記錄邦 跋 藹第十八條捌 哀會議應(yīng)就會議議案板形成會議記錄，會案議記錄應(yīng)記載議事懊過程和表藹決結(jié)果。會議記錄愛包括以下內(nèi)容：暗 埃(矮一邦)艾會議召

19、開日期、地跋點和召集人姓名；艾 扒(熬二案)啊出席會議的董事姓背名以及受他人委托案出席會議的董笆事百(哎代理埃人擺)邦姓名；哀 挨(澳三澳)扳會議議程；鞍 敖(靶四頒)愛董事發(fā)言要點；把 扳(盎五爸)佰每一決議事項的表按決方式和結(jié)伴果壩(藹表決結(jié)果應(yīng)載明贊版成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。啊 伴 班第十九條鞍 拌每次會議的記錄應(yīng)啊盡快提供全體董事胺審閱，要求對記錄絆作出修訂搬補充或要求在記錄阿上對其會議上的發(fā)藹言作出說明性記載阿的董事，應(yīng)在收到案會議記錄擺3頒天內(nèi)將修改意見書暗面呈報董事長。會胺議記板錄疤(懊在會議當(dāng)天或定稿疤期鞍內(nèi)版)巴定稿絆后，出席會議的董盎事和董事會秘書按(挨記錄耙員哀)半應(yīng)當(dāng)在

20、會議記錄上礙簽名，會議記錄笆由董事會秘書保存把，年終時交公司綜罷合管理部統(tǒng)一歸檔鞍。董事應(yīng)當(dāng)對董事絆會的決議承擔(dān)責(zé)任扮。董事會決議違反皚相關(guān)法律法規(guī)或公艾司章程，致使白公司遭受嚴(yán)重?fù)p失敖的，參與決議的董扳事對公司負(fù)相應(yīng)賠癌償責(zé)任；但經(jīng)證明敗在決議時曾表明異隘議并記載于會議記唉錄的，該董事可以版免除責(zé)任。跋第六靶章拔 疤會議決議的落實暗 佰 扒第二十條爸 案董事會決議一經(jīng)形奧成即由分管董事和板總經(jīng)理組織實施，芭董事會有案權(quán)就實施情況進(jìn)行擺檢查并予以督促。搬 壩 俺第二十一條隘 俺每次召開董事會，敗可由董事長或分管壩董事就其檢查董事絆會決議靶的實施情況向董事按會報告。挨 吧 昂第二十二條半 凹董事

21、會秘書應(yīng)及時柏向董事長匯報決議靶執(zhí)行情況，并將董按事長的唉意見如實傳達(dá)給有岸關(guān)董事和其他相關(guān)瓣人員。第七章 附 則拜第二十三條本制度罷由董事會負(fù)責(zé)解釋扒和修訂。澳第二十四條本制度百經(jīng)董事會批準(zhǔn)，自吧印發(fā)之日起施行。監(jiān)事會會議制度佰 隘 斑第一條半 斑為規(guī)范綠城房地產(chǎn)疤集團有限公皚司扮(邦以下簡稱公拔司把)扳監(jiān)事會會辦議版(拌以柏下簡稱會背議敖)敖工作，提高監(jiān)管工唉作的有效性，確保礙監(jiān)事會依法獨立、板有效行使監(jiān)督權(quán)，凹依照公司法及本公司章程，盎特制定本制度。扒 佰 背第二條背 扒監(jiān)事會是公司的常安設(shè)監(jiān)察機構(gòu)，對公澳司的財務(wù)會計工作盎及董事和總辦經(jīng)理等高級管理人佰員執(zhí)行職務(wù)的行為班進(jìn)行監(jiān)督。稗 頒

22、 捌第三條佰 埃監(jiān)事會議事方式主霸要采取定期會議和斑臨時會議的形式進(jìn)案行。會議由皚監(jiān)事會主席主持。艾監(jiān)事會主席因故不癌能出席，應(yīng)委托一擺位監(jiān)事主持。藹 邦 笆第四條八 熬監(jiān)事會由監(jiān)事會主疤席召集霸，每年召開奧1罷至礙2盎次會議。澳 背 芭第五條哎 拔監(jiān)事連藹續(xù)傲2敗次不能親自出席會藹議、也不委托其他岸監(jiān)事代其行使職權(quán)懊 般 百的，應(yīng)視為無行使氨職權(quán)能力，由監(jiān)事埃會提請股東會更換班監(jiān)事人選。隘 靶 暗第六條跋 笆會議主要議題一般把應(yīng)包括：氨 奧(半一哀)拔審核公司年度、期昂中財務(wù)報告，從監(jiān)盎督角度提出監(jiān)事會拌的分析意見及建議敖；霸 礙(霸二爸)氨重點分析評價公司擺預(yù)算執(zhí)行情況、資唉產(chǎn)運行情況、重

23、大投資決策實施伴情熬 爸 昂況、公司資產(chǎn)質(zhì)量奧和保值增值情況；拜 藹(扳三擺)芭討論監(jiān)事會工作報藹告、工作計劃和工疤作總結(jié)；板 稗(皚四八)擺審議對董事、總經(jīng)辦理違法行為的懲罰阿措施；拔 笆(背五)搬議定對董事會決議唉的復(fù)議建議；懊 瓣(盎六疤)擺討論公司章程熬規(guī)定和股東會授權(quán)按的其他事項。罷 扳 暗第七條板 版有下列情形之一的氨，經(jīng)監(jiān)事會主席敖或百l阿辦2靶以上監(jiān)事提議，或熬應(yīng)總經(jīng)理的要求，班監(jiān)事會可以召開臨疤時會議： 矮(矮一胺)矮公司已經(jīng)或正在發(fā)靶生重大的資產(chǎn)流失扒現(xiàn)象，股東權(quán)益受隘到損害，董事藹 白 安會未及時采取措施瓣的；白 拌(翱二伴)傲董事會成員或經(jīng)理愛層有違法違紀(jì)行為傲，嚴(yán)重影

24、響公司利靶益的；吧 唉(唉三跋)矮對公司特定事項進(jìn)拔行專題調(diào)研論證或俺請董事會、經(jīng)理層安提供有關(guān)咨詢 意見的；扮 哎(伴四百)佰監(jiān)事會矮認(rèn)為有必要召開臨半時會議的其他情況版。巴 案 班第八條哎 傲監(jiān)事會主席應(yīng)履行藹以下職責(zé)：隘 案(懊一扳)伴召集和主持會議，礙決定是否召開臨時版會議；捌 瓣(絆二澳)矮簽署監(jiān)事會決議和敖建議，檢查監(jiān)事會扒決議實施情況，并絆向監(jiān)事會報告決搬議的執(zhí)行情況；傲 絆(皚三)矮組織制定監(jiān)事會工壩作計劃和監(jiān)事會決唉定事項的實施，代氨表監(jiān)事會向股東疤會報告工作；昂 叭(案四胺)凹公司章程規(guī)定白的其他權(quán)利。霸 稗 安第九條傲 敖會議由監(jiān)事會主席爸和其他監(jiān)事出席。翱監(jiān)事會認(rèn)為必要

25、時癌，可以邀請罷董事長、董事和總擺經(jīng)理列席會議。監(jiān)頒事因故不能出席會板議的，應(yīng)事先向監(jiān)霸事會主席請假，并邦提出書面意見或書癌面表決，也可書面捌委托其他監(jiān)事代行跋其職權(quán)，但委托書熬應(yīng)寫明授權(quán)范圍。霸監(jiān)事無故缺席且不背提交書面意見或書唉面表決的，視為同昂意依法召開的監(jiān)事稗會的決議。斑 按 吧第十條靶 斑監(jiān)事會召開定期會敗議應(yīng)暗在礙1芭0吧天前，召開臨時會伴議應(yīng)絆在敗3奧天前，將會絆議的時間、地點和唉議題書面通知全體扮監(jiān)事，并附會議相懊關(guān)材料。般 跋 澳第十一條啊 哎會議的決議要由監(jiān)昂事記名表決，監(jiān)事案在表決時各有一票拔表決權(quán)。扒當(dāng)贊成票和反對票俺相對等時，監(jiān)事會擺主席有多投一票的翱權(quán)利。表決事項須

26、捌經(jīng)出席會議監(jiān)事的霸2霸骯3按以上贊成方為有效安。笆 巴 傲第十二條扳 拌會議必須認(rèn)真做好敖會議記錄，會議記岸錄由監(jiān)事會指定凹人員擔(dān)任，捌出席會議的監(jiān)事和吧記錄員應(yīng)當(dāng)在會議白記錄上簽名。監(jiān)事頒有權(quán)對本人在會議藹上的發(fā)言作出說明叭性記載。壩 版 熬第十三條凹 奧會議召開后應(yīng)形成胺會議紀(jì)要，并和會哀議記錄、決議等作傲為監(jiān)事會百工作檔案，由董事笆會秘書保存，年終跋時交綜合管理部統(tǒng)翱一歸檔。疤 阿 版第十四條白 扳監(jiān)事會的決議由監(jiān)板事執(zhí)行或監(jiān)事會監(jiān)靶督執(zhí)行。吧 伴 扒第十五條爸 懊本制度適用于公司背監(jiān)事會，所屬項目礙公司、專業(yè)公司可藹根據(jù)本公辦司章程參照執(zhí)行。叭 按 頒 佰第十六條八 背本制度由監(jiān)事會

27、負(fù)捌責(zé)解釋和修訂。擺 把 版第十七條翱 絆本制度經(jīng)監(jiān)事會批鞍準(zhǔn)，自印發(fā)之日起拔施行。 稗總經(jīng)理辦公會議制拌度第一章 總 則懊 骯 襖第一條艾 般為提高綠城房地產(chǎn)按集團有限公搬司百(柏以下簡稱公扳司癌)熬總經(jīng)理辦公會議把(伴以下簡稱總辦會白議翱)版的工作效率，規(guī)范懊總辦會議的組織工辦作和議事程序，特把制定霸本制度。壩 瓣 叭第二條暗 耙綜合管理部為總辦敗會議事務(wù)的歸口管背理部門，負(fù)責(zé)會議的組織和管理。皚 翱 案第三條爸 哀本制度適用于公司澳本部，控股項目公吧司、專業(yè)公司遵照白執(zhí)行，參股斑項目公司、專業(yè)公搬司參照執(zhí)行，襖第二礙章安 艾會議的類型背 挨 俺第四條啊 絆總辦會議一般分為阿定期和不定期二

28、類跋。定期會議一般每瓣月召扳開疤2凹次，背一次在月初凹5板日左右召開，一次扮在月芭中鞍1盎8骯日左右召開。不定芭期會議根據(jù)總經(jīng)理唉的哀提議，矮I(xiàn)翱I礙時組織召開。盎 佰 阿第五條按 瓣月初總辦會議主要吧聽取公司各職能部癌門和項目公司關(guān)于傲上月工作情胺況和本月工作計劃白的匯報，研究、協(xié)白調(diào)、部署公司各職拌能部門和有關(guān)項目伴公司的重點工作。盎參加會議的各項目搬公司、項目部負(fù)責(zé)氨人，除對涉及事項壩作說明或急需提交靶總辦會議協(xié)調(diào)、明澳確的事項外，對本柏單位八(靶部哎門凹)拔工作不作系統(tǒng)匯報骯。胺 辦 捌第六條白 捌月中總辦會議主要半聽取在杭及杭州周邦邊扮地區(qū)各項目公司、頒項目部等吧單位班(擺部胺門吧)

29、壩上月下半月至本月絆上半月的工作完成把情況和本月下半月芭至下月上半柏月的工作計劃匯報岸，研究、協(xié)調(diào)、部昂署在杭各項目公司盎及相關(guān)單位的重點昂工作。參加會議的襖各項目公司、項目捌部負(fù)責(zé)人，除對涉俺及事項作說明或急芭需提交總辦會議協(xié)靶調(diào)、明確的事項外斑，對本單位吧(澳部襖門藹)岸工作不作系統(tǒng)匯報版。哀 澳 壩第七襖條盎 笆 礙不定期總辦會議的罷內(nèi)容，主要為月初扒、月中總辦會議中搬沒有涉及，班但事關(guān)重大且急需扳研究解決的問題。拌參加單位、部門及罷人員由總經(jīng)理確定擺。捌第三艾章敗 矮會議的準(zhǔn)備扮 捌 按第八安條版 艾 芭召開總辦會議的通澳知由綜合管理部負(fù)澳責(zé)擬定，并報請總安經(jīng)理簽發(fā)。俺會議通知一般在會

30、扒議前扳2敖霸4胺天發(fā)放給有關(guān)單位艾、部門及人員。懊 拜第九條佰 辦會議通知的內(nèi)容應(yīng)敖包括會議時間、地凹點、參加人員、會矮議內(nèi)容和議程等。搬 案 敗第十條瓣 皚參加定期總辦會議案的有關(guān)單位和部門案必須將工作完成情吧況和工作計阿劃分別在當(dāng)月敖1按5哎日頒、鞍3拔0岸日前，以電子郵件白的方式發(fā)至公司綜奧合管理部，由綜合拔管辦理部統(tǒng)一匯編和印唉發(fā)。斑 傲 第十一條巴 凹參加定期總辦會議唉的有關(guān)單位和部門案，應(yīng)在會前詳細(xì)閱哀讀會議材澳料，作好提問、解白答的準(zhǔn)備，必要時叭應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的資笆料備問。拔 耙 班第十二條扳 罷參加不定期總辦會半議的有關(guān)單位和部哀門，應(yīng)按會議通知埃要求準(zhǔn)備跋會議材料，并以電骯子

31、郵件方式提前發(fā)班至公司綜合管理部哀。柏第十三條阿 搬公司綜合管理部須板安排人員提前半小哎時做好總辦會議的挨會場布置，耙準(zhǔn)備好簽到冊并落安實人員進(jìn)行會議記藹錄。叭第四霸章背 壩會議的召開昂 傲 礙第十四條岸 藹參加會議人員必須哀進(jìn)行會議簽到。案 擺 佰第十五條矮 藹總辦會議一般由總岸經(jīng)壩理敖(奧或其授權(quán)人伴)巴主持。董事長、常巴務(wù)董事安長出席會議時，應(yīng)叭由董事長、常務(wù)副背董事長主持。敗 爸 白第十六條爸 擺會議發(fā)言和研討順敖序按會議通知規(guī)定熬的議程進(jìn)行，特殊盎情況可由癌主持人在會議開始傲?xí)r明確。俺 氨 阿第十七條敗 捌定期總辦會議的匯白報單位和部門，應(yīng)傲由其主要負(fù)責(zé)凹人白(敗或授權(quán)愛人胺)白進(jìn)行

32、匯報。匯報內(nèi)伴容分為三塊：一是邦日常工作；二是重扮點工作；三是需要柏公司協(xié)調(diào)的工作。跋日常事務(wù)工作只作懊簡單匯報，重點和柏需要協(xié)調(diào)的工作應(yīng)鞍作詳細(xì)匯報。扮 霸 柏第十八條班 伴定期總斑辦會議主持人應(yīng)對板各單位、部門上階啊段的工作計劃執(zhí)行罷情般況和下階段的工作挨計劃分別進(jìn)行評價昂或補充，明確有關(guān)斑要求；組織與會人澳員討論有關(guān)議題，笆明確有關(guān)協(xié)調(diào)、配捌合工作；對公司的唉整體工作狀況進(jìn)行昂評析，強調(diào)下階段跋工作重點并明確有礙關(guān)工作目標(biāo)和要求拌。皚 案 爸第十九條愛 癌不定期總辦會議的啊與會人員，應(yīng)根據(jù)捌會議通知的議事要俺求，作專奧題匯報或討論。主叭持人應(yīng)組織與會人斑員重點討論有關(guān)議班題，明確有關(guān)要求

33、背并形成決議。拌第五拌章礙 耙會后工作的落實霸 哎 矮第二十條版 扳總辦會議結(jié)束后，背綜合管理部負(fù)責(zé)整把理會議紀(jì)要。會議澳紀(jì)要應(yīng)力暗求全面、客觀、準(zhǔn)哎確，經(jīng)分管副總經(jīng)絆理審核后，呈報會耙議主持人審批和簽扮發(fā)。巴 襖 矮第二十一條佰 白總辦會議簽到冊與頒會議記錄八本懊(板或錄音版帶罷)皚合并保存。記錄本挨(案或錄音捌帶絆)盎須加熬蓋啊”哎 百機凹密巴”壩章，由會議記錄人骯員負(fù)責(zé)臨時保存。澳整拌本皚(翱盒癌)拌使用埃完后，交綜合管理盎部統(tǒng)一歸檔管理。挨 壩 鞍第二十二條拔 耙總辦會議的與會人矮員和工作人員，不柏得泄露有關(guān)會議內(nèi)佰容或?qū)h材料外借。爸 埃 邦第二十三條暗 靶對總辦會議形成的扒決議，

34、與會人員應(yīng)擺根據(jù)會議紀(jì)嬰的嬰氨求，保罷質(zhì)保量按時完成工愛作。綜合管理部負(fù)責(zé)總辦會議議定事疤項的督辦和反饋。第六章 附 則板第二十四搬條辦 拜本制度由綜合管理柏部負(fù)責(zé)解釋和修訂懊。澳第二十五安條拌 氨本制度自印發(fā)之日哎起施行。員工大會管理辦法第一章 總 則凹 跋 白第一條暗 盎為規(guī)范綠城房地產(chǎn)捌集團有限公按司傲(愛以下簡稱公八司哎)哀員工大會的操作敗程序，確保員工大芭會有序、高效、圓俺滿地舉行，特制訂壩本辦法。靶 白 版第二條案 瓣本辦法中的員工大胺會，是指公司各部案門及所屬項目公司傲、專業(yè)公司半全體員工參加的各挨類會議。岸 艾第三條奧 艾綜合管理部為員工擺大會的歸口管理部扳門，其他相關(guān)職能鞍部

35、門為協(xié)辦部門。爸 哀 奧第四條耙 班本辦法適用于公司佰本部，控股項目公八司、專業(yè)公司遵照襖執(zhí)行，參股邦項目公司、專業(yè)公瓣司參照執(zhí)行。敖員工大會的類型和頒審批案 耙 伴第五霸條癌 凹 百員工大會的類型主矮要有以下幾種：矮 半(翱一氨)艾年會癌 把(罷二哎)扒中秋聯(lián)誼會般 敖(凹三懊)暗各類學(xué)習(xí)報告會；板 爸(把四阿)半各類培訓(xùn)講座；拜 擺(絆五壩)頒其他。八 笆 叭第六條耙 捌年會、中秋聯(lián)誼會扒等各類員工大會由班綜合管理部和相關(guān)白職能部門擬礙訂會議方案，報分隘管副總經(jīng)理審核，矮總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)柏審批后實施。第三章 會前準(zhǔn)備版 斑 啊第七傲條百 扳 哎綜合管理部或相關(guān)奧職能部門應(yīng)按照會熬議性質(zhì)，擬

36、訂具體艾實施方案，爸方案應(yīng)包括以下內(nèi)搬容：吧 芭(拜一俺)埃會議名稱、時間、哀地點、主題、主持奧人及議程等；白 澳(隘二爸)暗擬邀請嘉賓；罷 伴(敗三把)用餐標(biāo)準(zhǔn)鞍；跋 半 安(稗四罷)安交通工具安排；矮 跋(奧五叭)八娛樂活動安排；把 阿(白六凹)啊會務(wù)人員；斑 胺(捌七八)挨費用預(yù)算；俺 耙(叭八半)耙其它根據(jù)會議性質(zhì)按須明確的事宜。敖 吧 邦第八條氨 哎綜合管理部或相關(guān)俺職能部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)斑審定的方案，做好捌以下準(zhǔn)備工作：百 皚(版一霸)安安排專人負(fù)責(zé)會務(wù)巴工作；般 罷(藹二半)埃擬發(fā)會議通知，確岸定會議人數(shù)；捌 艾(捌三礙)背租借會議場地爸；拜 唉 百(靶四胺)佰準(zhǔn)備會議資料：包把括參加

37、會議人員名傲單、主席臺人員名矮單、議程安排、鞍領(lǐng)導(dǎo)講稿及其他會百議資料；罷 襖(翱五芭)盎會場布置：包括會般場導(dǎo)引牌、會標(biāo)、埃主席臺桌半牌和話筒、員工席八桌牌、氨演示板、紙筆、投吧影設(shè)備、鮮花以及跋簽到冊等相關(guān)用品熬的準(zhǔn)備；唉 搬(搬六捌)斑用餐安排：包括確般定用餐場地、桌數(shù)搬、標(biāo)準(zhǔn)、菜單及準(zhǔn)柏備席箋等；熬 叭(絆七辦)翱娛樂活動安排：包吧括自辦文藝演出或唉專業(yè)文藝演出以及跋其它休閑娛樂活動的安排；氨 懊(啊八耙)鞍邀請嘉傲賓頒(巴相關(guān)部門配霸合襖)岸；扮 斑(搬九拜)把車輛安排；俺 搬(芭十瓣)瓣采購禮品或果品氨；耙 八 版(辦十藹一伴)暗攝影、錄音安排；襖 埃(扮十叭二翱)芭相關(guān)費用的申請

38、；氨 耙(胺十熬三辦)半其它根據(jù)會議性質(zhì)邦需要安排的事宜。稗 耙 胺第九條斑 昂綜合管理部應(yīng)在會鞍議召開靶前對各項籌備工作挨進(jìn)行全面檢查，查斑漏補缺。第四章 會議服務(wù)礙 捌第十條瓣 跋綜合管理部和相關(guān)挨部門應(yīng)做好以下會佰議服務(wù)工作：皚 盎(芭一擺)霸安排專人負(fù)責(zé)簽到翱；佰 擺(百二挨)巴發(fā)放會議資料；壩 頒(爸三絆)扳安排人員車輛迎送奧嘉賓；爸 鞍(阿四按)骯安排用餐；瓣 跋(愛五搬)百安排娛樂活動；癌 骯(芭六罷)白發(fā)放禮品和果品；霸 骯(巴七搬)瓣進(jìn)行攝影、錄音； 俺(藹八胺)扳作好會議記錄。邦第十一澳條爸 岸 奧綜合管理扮部及相關(guān)部門應(yīng)與皚會場管理部門保持爸密切聯(lián)系，確保會捌場照明、空調(diào)

39、、影敖音設(shè)備正常運轉(zhuǎn)及靶茶水、用餐和娛樂扒活動等符合大會的拌要求。 第五章 大會紀(jì)律暗第十二襖條版 愛 敗參加大會人員應(yīng)按案規(guī)定統(tǒng)一著裝，提瓣前到達(dá)會場并簽到辦，按指定區(qū)域有序擺入座。阿第十三搬條氨 熬 傲參加大會人員應(yīng)當(dāng)啊將手機、呼機關(guān)閉叭或置于震動擋，并耙自覺維護(hù)會場秩序傲。靶第十四暗條藹 搬 氨應(yīng)參加大會人員如俺因特殊情況不能到斑會或需中途離開的氨，須按規(guī)定向所在班公司總經(jīng)理請假。矮 扒第六懊章挨 挨 稗會后事宜靶 熬 辦第十五疤條八 佰 敖綜合管理部或相關(guān)般職能部門負(fù)責(zé)會議頒費用的結(jié)算。霸第十六疤條按 把 白綜合管理部或相關(guān)擺職能部門應(yīng)對會議岸資料進(jìn)行匯總、整捌理并及時交給綜合板管理部

40、統(tǒng)一歸檔；背其中影音資料應(yīng)于唉一個月內(nèi)交綜合管壩理部歸檔。扒第七章百 百附辦 拜則熬第十七安條壩 岸本辦法由綜合管理瓣部負(fù)責(zé)解釋和修訂耙。啊第十八拔條礙 阿本辦法自印發(fā)之日隘起施行。評審會議管理制度第一章 總 則 罷 辦第一條俺 礙為提高綠城房地產(chǎn)艾集團有限公把司懊(隘以下簡稱公扒司胺)扒各類評審會議的班工作效率，規(guī)范評懊審會議的組織工作哀和議事程序及方法版，特制定本制度。皚 埃 瓣第二挨條阿 罷 拌本制度中的評審會哀議，是指公司在經(jīng)般營管理活動中，對拌重要計劃、擺規(guī)劃、方案、合同柏、制度等專題材料骯，組織有關(guān)人員、頒專家進(jìn)行評估、論班證或?qū)彾ǖ臅h。柏評審會議為不定期奧會議，通常以一案邦一會

41、為原則。八 扒 巴第三搬條艾 安 熬評審會議承辦部門稗負(fù)責(zé)會議方案的制昂訂和報批、會議通氨知的擬定、跋會議資料的整理及斑分發(fā)、會議記錄的疤整理、會議紀(jì)要的傲撰寫和報批以及會瓣議審定事項的落實邦。巴 按 芭第四條敖 爸綜合管理部負(fù)責(zé)會哀議通知和資料的發(fā)隘放，會議紀(jì)要的核案稿、發(fā)放和歸檔。懊 芭 佰第五條本制度適用霸于公司本部，控股凹項目公司、專業(yè)公艾司遵照執(zhí)行，參股案項目公司、專業(yè)公敖司參照執(zhí)行。癌 阿第二癌章版 礙會議類別與范圍辦 吧 疤第六條皚 皚評審會議分為項目半工程前期類、工程把管理類、營銷策劃笆類、行政管理類及其他類。安 罷 吧第七條藹 壩項目工程前期類評奧審會議內(nèi)容包括項白目可行性報告、項癌目策劃書、挨規(guī)劃方案、設(shè)計任癌務(wù)書、初步設(shè)計方唉案、建筑設(shè)計方案吧、環(huán)境設(shè)計方案、扮綜合管線安(安道哀路拜)敖設(shè)計方案、智能化阿設(shè)計方案等。稗 巴 白第八條爸 暗工程管理類評審會壩議內(nèi)容包括：標(biāo)書耙擬定方案、施工方懊案、樁基施澳工方案、施工圖、瓣重