新奧督查管理制度格式化

1、新奧督查管理制度（試行） 總則 為適應(yīng)新奧經(jīng)營管理的需要，健全管理監(jiān)督機制，保管理規(guī)范，特證公司安全運行和穩(wěn)健經(jīng)營，根據(jù)督察制訂本制度。 督查工作必須依據(jù)國家的和有關(guān)政策以及目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)為中心，公司發(fā)布的各項規(guī)章制度；以圍繞以事實為依據(jù)，客觀、公正、全面地反映、評估和評審及各成員企業(yè)的管理行為、管理能力和管理狀況，提出適宜的督查意見和建議。 督查工作旨在監(jiān)督管理政策、管理制度及管理紀(jì)律在及成員企業(yè)中的執(zhí)行；查處行為，關(guān)注管理者的短期行產(chǎn)能與產(chǎn)績之間的平衡，為實為，強化監(jiān)督、檢查和反饋，保護現(xiàn)整體目標(biāo)服務(wù)。 督查室對被督查督查意見和建議的權(quán)力，定權(quán)。的督查結(jié)果，只具有出具督查，提出董事會對督查

2、的處理和處罰具有最終裁 督查組織機構(gòu)督察負責(zé)對督查工作的行政和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對涉及企業(yè)發(fā)展、權(quán)力配置、人事變更、惡性等比較復(fù)雜的督查項目進行研究處理。 督察督查室依照本制度對及各成員企業(yè)的管理能力、管理行為和管理狀況進行督查監(jiān)督，直接接受察的督查指令，對 督察負責(zé)并工作。督查組織機構(gòu)圖董事會督察3督查室的職權(quán)31 督查室的主要職責(zé)協(xié)助協(xié)助監(jiān)督。協(xié)助董事會對目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。董事會對公司投資方案的執(zhí)行情況進行檢查和董事會對公司年終考核的，對考核結(jié)果的執(zhí)行進行檢查和監(jiān)督。314 組織及成員企業(yè)“員工滿意度”、“用戶滿意度”的，評審及成員企業(yè)的管理，評估及成員企業(yè)的管理能力。315 根

3、據(jù)度及滿意度有關(guān)規(guī)定，擬定方案，并組織實施。的督查制度、管理制316 進行督查管理研究，總結(jié)、交流督查工作經(jīng)驗，組織內(nèi)部督查理論研討，培訓(xùn)督查、督委會。317 向督察和察提交督查計劃和督查，完成交辦的督查任務(wù)。318 建立32 督查室的主督查限。321要求職能部室及各成員企業(yè)按告人力資源動態(tài)、信息、經(jīng)營動制度編制動態(tài)、培訓(xùn)動態(tài)、安全動態(tài)、質(zhì)量動態(tài)、態(tài)、各成員企業(yè)生產(chǎn)調(diào)度會會議紀(jì)要等有關(guān)文件和資料。322為，其 323、檢查公司及各成員企業(yè)的管理政策和管理行和檢查不受管理層級和管理條塊的限制。對所、檢查的事件進行建議，提出制止、糾正公司制度規(guī)定的事項的意見，但沒有處置權(quán)。324督查就、檢查、建議

4、、管理評估等出具督查，并對的立論基礎(chǔ)如數(shù)據(jù)、等的準(zhǔn)確性負責(zé)。4督查工作程序企業(yè)管理狀況企業(yè)管理狀況應(yīng)市場、滿足客戶需求，對是根據(jù)所處發(fā)展階段，為了更好地適公司及成員企業(yè)的整體或某個專項管理的狀況和水平進行全面的、系統(tǒng)的測試、評估和評審。412 企業(yè)管理狀況從企業(yè)整體的平衡性和有效性出發(fā)，PDCA 各個環(huán)節(jié)，關(guān)注關(guān)注企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境狀況和變化，關(guān)注流通、客戶和員工，通過股東滿意度、客戶滿意度和員工滿意度以及人力資源狀況評估等專項和評估，運用定性和定量相結(jié)合的方法確定企業(yè)管理水平以及產(chǎn)能和產(chǎn)績的平衡。413 各專項在前須進評方案設(shè)計。流程和客戶群，并遵循周密、（1）方案設(shè)計必須結(jié)合企業(yè)實際嚴(yán)謹(jǐn)和可操

5、作性、可考核性、定性與定量相結(jié)合的原則。專項方案在進行第一次前須經(jīng)督委會和執(zhí)委會共同通過。（2）方案正式實施前，至少選擇一個成員企業(yè)或部門試點實施，在制訂詳細的實施方案并與試點取得一致后進行。試點實施過程中，須靈活機動，根據(jù)實際變化及時調(diào)整進度，并采取相應(yīng)措施避免產(chǎn)生消極影響。（3）方案一旦確定，須確保其穩(wěn)定。方案的修改和調(diào)整一般在一個工作年度之初進行。414 企業(yè)管理現(xiàn)狀頻度為一年一次，計劃一般在年初確定，它應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)性和長期性，應(yīng)體現(xiàn)的工作重心。企業(yè)管理現(xiàn)狀則和量力而行原則；編制企業(yè)管理現(xiàn)狀計劃的編制應(yīng)遵循重要性原則、成本效益原計劃可以由督委會提出，執(zhí)委會的要求，或者可以由成員企業(yè)自行申請

6、；（3）新建企業(yè)或兼并企業(yè)的第一次十二個月間進行；在有第一批用戶之后的十至（4）企業(yè)管理現(xiàn)狀計劃一經(jīng)確定，督查部門應(yīng)認真組織實施。因特殊原因需要調(diào)整計劃的，編制調(diào)整計劃并報察批準(zhǔn)。415 企業(yè)管理現(xiàn)狀計劃中的每一個項目實施應(yīng)遵循以下步驟：（1）項目實施前應(yīng)編制具體的方案，并應(yīng)與被方協(xié)商一致。依據(jù)、方式、部門及批準(zhǔn)方案應(yīng)明確被步驟和時間安排、意見。企業(yè)或部門、項目名稱、組成、分工及要求及（2）項目實施以小組的方式進行，采取組長負責(zé)制。組長具體實施經(jīng)通知書。人簽字確認。同意的方案，并于實施前三天向被過程中應(yīng)盡量收集所需資料，并就有關(guān)事項請當(dāng)事（3）報前與（4）結(jié)束后，組長應(yīng)組織，交換意見。的編制，

7、在上結(jié)束后，對所得數(shù)據(jù)應(yīng)統(tǒng)計分析，對所得資料應(yīng)善加運用。根據(jù)所得的結(jié)果判斷該企業(yè)和管理水平以及產(chǎn)能與產(chǎn)績之間的平衡，進行風(fēng)險警示，尋找改善方法和途徑，并出具告。報（5）結(jié)束 效果，督促被后，督查室須密切關(guān)注被的管理改進行為和取得實質(zhì)性進步，并隨時根據(jù)需要出具向督委會匯報情況。416 督查室要定期總結(jié)和分析結(jié)果，其分析可按或時間進行，并提供分析42。421 所謂是指企業(yè)經(jīng)營管理過程中因、糾紛和管理瓶頸造成的需由企業(yè)的相關(guān)部門進行事實確認和協(xié)調(diào)溝通甚至處理的管理事件。員提出，非422 外部分為外部由督委會。和。外部由督委會之外的人提出。分為和在督委會接到之日起確立，從督查室受理之日起確立。423如

8、下處理：確立后進行。根據(jù)性質(zhì)及風(fēng)險級度，進行（1）對于事實清楚、對企業(yè)影響只限于某個局部或?qū)掖纬霈F(xiàn)的，督查室關(guān)注可直接將此的進程和移交該企業(yè)或部門進行，督查室的結(jié)果。（2）對于事實不清楚，對企業(yè)有一定影響或第一次發(fā)生的，督，必查室要時出具安排督查員。，督查員過程、（3）對于事實不清楚，對企業(yè)影響較大或直接由督委會交辦的，由督查室親自并進行。，確立并進行（4）對于已經(jīng)給企業(yè)造成惡劣影響的小組，小組名。委會424（1）確定，由察親自遵循以下原則：時，須知會涉及的各方，包括當(dāng)事人、當(dāng)事人的、下屬、與此有關(guān)的平行部門、外部客戶和用戶；結(jié)束之前須當(dāng)事人進行事實確認。（2）過程中注意實地察看和的收集，所收

9、集的應(yīng)滿足客觀性、相關(guān)性、充分性和。（3）有關(guān)專業(yè) 425效建議，當(dāng)事人中，為完成某項特殊工作所需要的專門參加。，可聘請完成后，必須公正、客觀、或組出具并提出有上交前與管理制充分、重點突出，按照新奧主管交換意見。度規(guī)定進行。5督查51 必須具備大專以上文化程度；負責(zé)；有職業(yè)道德。承辦督查事項的督查精通本系統(tǒng)、本應(yīng)具備下列條件：、本專業(yè)的工作，對本系統(tǒng)、本、本專業(yè)的工作是否正常有一種基本判斷。522 熟悉本企業(yè)所在行業(yè)的特性，行業(yè)環(huán)境和國家政策，有一定的管理背景和感覺。掌握企業(yè)發(fā)展序，掌握企業(yè)管理狀況具有一定的、企業(yè)政策，了解各項實施制度和作業(yè)程體系。研究、綜合分析、語言表達及文字綜合能力。53 督查必須嚴(yán)格按照新奧行為規(guī)范要求自己，在辦理督查事項，必須自覺