建筑置業(yè)企業(yè)有限公司章程

1、建筑置業(yè)企業(yè)有限公司章程X X X有限公司章程X年X月X日目錄 TOC o 1-5 h z 第一章總則2第二章 經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍 3第三章 股東的權(quán)利義務 3第四章執(zhí)行董事4第五章監(jiān)事6第六章經(jīng)營管理機構(gòu)7第七章 財務會計和審計 9第八章勞動人事10第九章公司破產(chǎn)、解散和清算10第十章 章程修改 12第十一章 附則121第一章總則第一條 為維護xxx有限公司（以下簡稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、公司登記管理條例等有關(guān)法律、法規(guī),制訂本章程 （以下簡稱公司章程） o第二條 公司為XXX有限公司獨家出資組建的一人有限責任公司，享有

2、法人財產(chǎn)權(quán)，并以其出資額為限對公司的債務承擔責任。第三條 公司名稱：XXX有限公司第四條 公司住所 : 北京市第五條公司注冊資本10000萬元人民幣，在公司注冊驗資時首次注入公司金額 2000 萬元人民幣，其余部分自公司成立起兩年內(nèi)繳足。第六條執(zhí)行董事為公司法定代表人。第七條公司建立產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責明確，管理科學，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機制。第八條 公司投資實行分級授權(quán)管理，超出投資權(quán)限的投資項目須報XXX建投批準。第九條 本章程于公司在北京市工商行政管理局注冊登記取得企業(yè)法人執(zhí)照之日起生效，自本章程生效之日起，本章程即為規(guī)范公司的組織行為、公司與出資人之間權(quán)利義務關(guān)系的具有法2律約束力的文

3、件。第十條本章程對公司及股東，公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員均有約束力。第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍第十一條 公司經(jīng)營范圍 : 土地一級開發(fā)、棚戶區(qū)改造; 房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、出租辦公用房、商業(yè)用房；安谿房、經(jīng)濟適用房開發(fā)；物業(yè)管理；新技術(shù)及產(chǎn)品項目投資 ; 技術(shù)開發(fā)、服務、咨詢 ; 停車服務 ; 酒店管理 ; 會議服務。第三章 股東的權(quán)利義務第十三條第十二條 按照公司法，XXX作為公司獨家股東有以下權(quán)利X X X作為股東履行對公司監(jiān)督管理職責，行使如下權(quán)利 ： TOC o 1-5 h z 一、審批公司章程;二、委派或更換公司執(zhí)行董事;三、委派或更換公司監(jiān)事;四、審議批準執(zhí)行董事

4、的工作報告及監(jiān)事工作報告;五、批準公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉(zhuǎn)讓和融資方案;六、審批公司年度投資計劃，審核決定超過投資授權(quán)金額的項目 ;七、審批公司的年度財務預算方案、決算方案;八、法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。3第十四條 股東的義務:一、保證認繳的資本金按期足額到位，公司登記成立后未經(jīng)法定程序不得抽回出資 ;二、法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。第四章 執(zhí)行董事第十五條 公司不設董事會，由股東委派執(zhí)行董事1 名。執(zhí)行董事每屆任期 3年，任期屆滿，經(jīng)股東委派可以連任。第十六條 執(zhí)行董事對股東負責，依法行使下列職權(quán) : TOC o 1-5 h z 一、負責與股東、公司經(jīng)理層的溝通，代表公司向股東

5、報告工作;二、執(zhí)行股東的決議和有關(guān)規(guī)定，并督促、檢查實施情況;三、簽署公司重要文件;四、簽署公司重要合同;五、決定公司的經(jīng)營計劃及年度經(jīng)營目標六、審核公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略性調(diào)整方案及其他有關(guān)重大 TOC o 1-5 h z 事項，提交股東批準;七、決定公司年度投資計劃、年度融資計劃方案，提交股東批準; 審定公司年度計劃外的投資、融資方案，提交股東批準;八、制定公司的年度財務預算方案、決算方案，提交股東批準;九、審定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，提交股東批準;十、審定公司增加或者減少注冊資本方案，提交股東批準;4十一、審定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，提交股東批

6、準;十二、審定公司章程修改方案，提交股東批準;十三、審定公司的基本管理制度;十四、審定公司監(jiān)事第十八條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一名，每屆任期 3 年，任期屆滿由股東委派、指定或者更換。第十九條 監(jiān)事向股東負責，行使下列職權(quán) : TOC o 1-5 h z 一、向股東報告工作;5二、有權(quán)對對執(zhí)行董事、總經(jīng)理編制的公司定期報告進行審核;三、檢查公司財務;四、對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、本章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;五、當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正 ;六、向股東提出議案;監(jiān)事對前款所

7、列事項作出決定時，應當采用書面形式并署名。并應及時向股東報告。第六章 經(jīng)營管理機構(gòu)第二十條 公司日常經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理1 名，財務總監(jiān)1名，根據(jù)業(yè)務開展情況適時增設副總經(jīng)理。副總經(jīng)理、財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理工作。第二十一條公司總經(jīng)理經(jīng)執(zhí)行董事提名，由股東聘任 ; 公司副總經(jīng)理和財務總監(jiān)經(jīng)總經(jīng)理提名，由股東聘任，也可由股東向社會公開招聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)任期 3 年，連聘可以連任。第二十二條 總經(jīng)理對股東和執(zhí)行董事負責，依照公司法、本章程和執(zhí)行董事的授權(quán)行使以下職權(quán) :6 TOC o 1-5 h z 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;二、組織實施公司年度經(jīng)營計劃 ;三、根據(jù)股

8、東有關(guān)規(guī)定，組織實施公司投資、融資方案 ;四、擬訂公司財務預算、決算方案;五、擬訂公司利潤分配和彌補虧損方案;六、擬訂公司職工收入分配方案;七、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設谿方案八、擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章;九、擬訂公司企業(yè)文化建設方案;十、提請股東聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān); 十一、聘任或者解聘除應由股東聘任或者解聘以外的管理人員 ;十二、股東和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十三條 總經(jīng)理應當按照股東、執(zhí)行董事和監(jiān)事的要求，及時報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況等，并保證報告的真實性和完 整性。第二十四條公司決定生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重要問題，實行總經(jīng)理辦公

9、會議制度。第二十五條總經(jīng)理在行使職權(quán)時，不得變更或超越股東和執(zhí)行董事所授予的職權(quán)范圍。總經(jīng)理在行使職權(quán)時，應當根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。第二十六條 總經(jīng)理按照精簡、高效的原則和業(yè)務發(fā)展需要設7立、變更財務會計和審計第二十七條公司按國家有關(guān)法律、法規(guī)建立本公司財務、會計制度。第二十八條公司會計年度采用公歷制，自公歷年度一月一日至十二月三十一日。第二十九條公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經(jīng)審計，向出資人報告。財務報告內(nèi)容及形式應符合X X X的要求。第三十條 公司按照國家法律、法規(guī)，按時繳納稅、費，接受國家財政，稅務的檢查、監(jiān)督和注冊會計師的社會監(jiān)督。第三十

10、一條公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。不得以任何個人名義開立賬戶存儲公司資產(chǎn)。第三十二條公司稅后利潤，按下列順序分配:一、彌補虧損;二、提取法定公積金，公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤10%列入公司法定公積金。法定公積金累計額達到公司注冊資本金50%時，可不再提取。三、經(jīng)股東同意，可提取任意公積金;四、支付股東股利 : 公司可供分配的利潤由股東提出分配方案。 第三十三條公司在彌補虧損和提取法定公積金前，不得分配8利潤。第三十四條法定公積金只得用于下列各項用途 :一、彌補公司的虧損;二、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營 ;三、轉(zhuǎn)增公司資本。公司法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公

11、司注冊資本的25%。第八章 勞動人事第三十五條公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，在國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定范圍公司破產(chǎn)、解散和清算第三十九條公司營業(yè)期限為永久存續(xù)。公司營業(yè)期限需要修訂時，由股東提出，報原審批機關(guān)批準，向原登記機關(guān)申請變更登記手續(xù)。 TOC o 1-5 h z 第四十條 公司因下列原因解散:公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定9的其他解散事由出現(xiàn);（ 五 ） 股東決定解散; 因公司合并或分立需要解散; 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷 ; 人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。第四十一條公司因本法第一百八十一條第 （一）項、第 （二）項、第 （四）項、第（ 五 ） 項規(guī)定

12、而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進行清算。人民法院應當受理該申請，并及時組織清算組進行清算。第四十三條清算組在清算財產(chǎn)期間行使下列職權(quán) : TOC o 1-5 h z 一、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;二、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;三、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務;四、清繳所欠稅款;五、清理債權(quán)、債務;六、代表公司參與民事訴訟活動。第四十四條清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應當在接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，

13、向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報其債權(quán)，應說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證10明資料，清算組應當對債權(quán)進行登記。第四十五條清算組在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報有關(guān)主管機關(guān)確認。第四十六條公司財產(chǎn)優(yōu)先撥付清算組費用后，按下列順序進行清償:、所欠公司職工工資、勞動保險費用二、繳納所欠稅款;三、清償公司債務。清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。第四十七條公司清算結(jié)束后，清算組應當制作清算報告，依法申請注銷公司登記，公告公司終止。第十章 章程修改 TOC o 1-5 h z 第四十八條有下列情形之一的，公司應修改章程:公司法有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;二、公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致;三、