航空機(jī)械公司業(yè)績合同模板管理辦法

1、 fillin請(qǐng)輸入文件封面標(biāo)題 貴州永紅航空機(jī)械有限公司業(yè)績合同治理方法 fillin輸入封面落款公司名稱，不需要請(qǐng)直接確定 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc20017935 第一章總 則 PAGEREF _Toc20017935 h 3 HYPERLINK l _Toc20017936 第二章業(yè)績合同的制定 PAGEREF _Toc20017936 h 4 HYPERLINK l _Toc20017937 第三章業(yè)績合同的簽訂 PAGEREF _Toc20017937 h 8 HYPERLINK l _Toc20017938 第四章業(yè)績合同過程操縱 PA

2、GEREF _Toc20017938 h 9 HYPERLINK l _Toc20017939 第五章績效評(píng)定方法 PAGEREF _Toc20017939 h 10 HYPERLINK l _Toc20017940 第六章業(yè)績考核后續(xù)治理工作 PAGEREF _Toc20017940 h 12 HYPERLINK l _Toc20017941 第七章附 則 PAGEREF _Toc20017941 h 13 HYPERLINK l _Toc20017942 附件一：業(yè)績合同制訂流程 PAGEREF _Toc20017942 h 14 HYPERLINK l _Toc20017943 附件二：

3、公司業(yè)績合同 PAGEREF _Toc20017943 h 15 HYPERLINK l _Toc20017944 附件三：2003年總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) PAGEREF _Toc20017944 h 17 HYPERLINK l _Toc20017945 附件四：2003年技改與信息化建設(shè)副總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) PAGEREF _Toc20017945 h 19 HYPERLINK l _Toc20017946 附件五：2003年軍品事業(yè)部部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) PAGEREF _Toc20017946 h 21 HYPERLINK l _Toc20017947 附件六：2003年軍品事業(yè)部副部長關(guān)鍵

4、業(yè)績指標(biāo) PAGEREF _Toc20017947 h 23 HYPERLINK l _Toc20017948 附件七：2003年民品事業(yè)部部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) PAGEREF _Toc20017948 h 25 HYPERLINK l _Toc20017949 附件八：2003年民品事業(yè)部副部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) PAGEREF _Toc20017949 h 27總 則目的為保證戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高層治理者把精力集中在對(duì)公司價(jià)值最大的經(jīng)營決策上，以合同的方式體現(xiàn)業(yè)績考核的嚴(yán)肅性，特制定本方法。業(yè)績合同適用范圍業(yè)績合同簽訂對(duì)象（受約人）要緊是公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、事業(yè)部部長、副部長。業(yè)績合同受約人可

5、按自身的業(yè)績合同分解成下屬人員的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，以督促、考核下屬人員，保證業(yè)績合同的實(shí)現(xiàn)。業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年，具體簽訂日期依照公司的經(jīng)營周期、會(huì)計(jì)核算等特點(diǎn)確定，通常情況下業(yè)績合同的有效期能夠設(shè)為每年一月一日至十二月三十一日止。在有效期結(jié)束前，通過新一輪業(yè)績目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績合同。業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對(duì)公司經(jīng)營阻礙重大、不可抗拒的情況時(shí)（如自然災(zāi)難或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，董事會(huì)批準(zhǔn)，能夠酌情予以調(diào)整。業(yè)績合同的制定業(yè)績合同的作用業(yè)績合同作為績效治理的有效手段，有助于：提高公司內(nèi)部治理的透明度，有利于對(duì)業(yè)績

6、進(jìn)行監(jiān)督和及時(shí)反饋。將個(gè)人對(duì)業(yè)績負(fù)責(zé)的做法制度化。業(yè)績合同的設(shè)計(jì)原則以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)：建立以價(jià)值制造為核心的企業(yè)文化；以崗位職責(zé)為基礎(chǔ)：全面體現(xiàn)各崗位關(guān)鍵業(yè)績成果，充分反映崗位特色。與戰(zhàn)略緊密結(jié)合：充分體現(xiàn)公司進(jìn)展戰(zhàn)略方向和目標(biāo)，業(yè)績指標(biāo)及其權(quán)重的設(shè)定以公司戰(zhàn)略為依據(jù)。公平一致性：上下級(jí)進(jìn)行開放、充分的溝通，對(duì)業(yè)績合同產(chǎn)生認(rèn)同。業(yè)績合同核心內(nèi)容業(yè)績合同要緊包括四個(gè)部分：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類不關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)量化目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類不關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分為三類：效益類：體現(xiàn)公司價(jià)值制造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)，全面衡量制造價(jià)值的能力，典型的效益類指標(biāo)包括三類：資產(chǎn)盈利效率指標(biāo)，如凈資產(chǎn)收益率現(xiàn)金獲利能力指標(biāo)，如自由

7、現(xiàn)金流盈利水平指標(biāo)，如凈利潤、息稅前利潤營運(yùn)類：是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長的重要營運(yùn)結(jié)果與操縱變量，體現(xiàn)為完成戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)運(yùn)用營運(yùn)杠桿的能力，包括七類：收入治理指標(biāo)，如銷售額成本費(fèi)用操縱指標(biāo)，如生產(chǎn)成本、治理費(fèi)用投資支出操縱指標(biāo)，如投資資本支出營運(yùn)資本治理指標(biāo)，如營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)期進(jìn)度治理指標(biāo)，如產(chǎn)量打算完成率科研治理指標(biāo)，如新產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量治理指標(biāo)，如產(chǎn)品合格率、廢品率、返工率、投訴次數(shù)、客戶中意度組織類：是實(shí)現(xiàn)積極健康的工作環(huán)境與公司文化的人員治理指標(biāo)，體現(xiàn)推動(dòng)公司價(jià)值觀建立與人員組織競爭力的能力，包括三類：崗位設(shè)置與聘用指標(biāo)，如職員總數(shù)、減員數(shù)量職員士氣指標(biāo)，如職員中意度人才進(jìn)展指標(biāo)，如優(yōu)秀人才流失

8、率事故類指標(biāo)：此類指標(biāo)按照貴航集團(tuán)對(duì)公司的考核要求設(shè)置，完成該類指標(biāo)不加分，未完成該類指標(biāo)扣分，包括兩個(gè)具體指標(biāo)：重大質(zhì)量事故重大安全事故關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的界定范圍關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，隨公司戰(zhàn)略的演化而被調(diào)整、修正；關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素變化的衡量參數(shù)；關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是對(duì)重點(diǎn)經(jīng)營行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過程的反映。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的作用使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營操作的情況；使治理者能及時(shí)診斷經(jīng)營中的問題并采取行動(dòng)；有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行；為業(yè)績治理和上下級(jí)的交流溝通提供客觀基礎(chǔ)；使經(jīng)營治理者集中精力于對(duì)業(yè)績有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營方面。關(guān)鍵

9、業(yè)績指標(biāo)的選擇原則指標(biāo)應(yīng)是所衡量的重要驅(qū)動(dòng)因素，并與有關(guān)單位的使命/活動(dòng)的戰(zhàn)略方向一致；指標(biāo)能夠測量或具有明確的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可量化分析；受約人應(yīng)有能力阻礙指標(biāo)，并改進(jìn)業(yè)績；指標(biāo)必須有明確的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來源；盡可能使用財(cái)務(wù)報(bào)表中已存在的項(xiàng)目來設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的選擇方法效益類指標(biāo)選擇方法：凈資產(chǎn)收益率是公司資產(chǎn)盈利能力的重要指標(biāo)，適用于對(duì)損益結(jié)果有重大阻礙的經(jīng)營治理人員，對(duì)總經(jīng)理和事業(yè)部部長加大該項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重；凈利潤與息稅前利潤考察創(chuàng)利能力，其中息稅前利潤剔除了融資成本和稅收因素，事業(yè)部沒有資本組織權(quán)，由公司統(tǒng)一報(bào)稅，因此對(duì)事業(yè)部部長考察息稅前利潤，對(duì)公司總經(jīng)理則考察凈利潤；營運(yùn)類指

10、標(biāo)選擇方法：營運(yùn)類指標(biāo)反映崗位獨(dú)特的工作成果，應(yīng)盡量體現(xiàn)出要緊年度目標(biāo)，數(shù)量不應(yīng)過多。組織類指標(biāo)選擇方法：職員中意度能體現(xiàn)對(duì)公司策略、文化和機(jī)制的認(rèn)同，可分不考察公司和事業(yè)部的職員中意度。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的權(quán)重對(duì)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重的設(shè)計(jì)有以下要求：對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重大；受約人阻礙直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重大；綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重大，如負(fù)有損益責(zé)任的總經(jīng)理的效益類指標(biāo)權(quán)重大；權(quán)重分配在同級(jí)不、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性，同時(shí)兼顧每個(gè)崗位的獨(dú)特性，具有一定的浮動(dòng)范圍。典型通用指標(biāo)，如部門治理費(fèi)用、職員中意度所占權(quán)重應(yīng)保持統(tǒng)一；每一項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重一般不小于5，否則對(duì)綜合業(yè)績的阻礙太微弱。為體現(xiàn)各指標(biāo)的輕重

11、緩急不同，指標(biāo)之間的權(quán)重差異最好操縱在5以上。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值，應(yīng)遵循以下原則：具有足夠的挑戰(zhàn)性，只有少數(shù)人能全部達(dá)標(biāo)，大多數(shù)人只能重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)其中部分指標(biāo)；綜合考察多方面的信息依據(jù)，如歷史業(yè)績、對(duì)以后進(jìn)展的預(yù)測、對(duì)事業(yè)部的操縱要求，同行業(yè)競爭對(duì)手的業(yè)績等；發(fā)約人和受約人共同商討而最終決定，當(dāng)雙方對(duì)目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時(shí)，發(fā)約人具有最終的決定權(quán)；目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。業(yè)績合同的簽訂業(yè)績合同制訂流程見 HYPERLINK l 附件一 附件一。每年十二月上旬，薪酬考核委員會(huì)依照公司下年度經(jīng)營打算，對(duì)公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值和權(quán)重；每年十

12、二月中旬，打算財(cái)務(wù)部、各事業(yè)部對(duì)目標(biāo)建議值確認(rèn)、修正并進(jìn)行反饋；每年十二月下旬，人力資源部依照反饋意見進(jìn)行修改，擬定業(yè)績合同初步樣本，報(bào)董事會(huì)審核，形成業(yè)績合同樣板；每年十二月下旬，打算財(cái)務(wù)部提供經(jīng)營預(yù)算，人力資源部依據(jù)經(jīng)營預(yù)算編制業(yè)績合同初稿（詳見 HYPERLINK l 附件二 附件二）；每年十二月下旬，董事會(huì)依照薪酬考核委員會(huì)建議提出業(yè)績考核方法，人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；每年一月份，人力資源部組織業(yè)績合同雙方討論（考核指標(biāo)詳見 HYPERLINK l 附件三 附件三至附件七）。董事長（發(fā)約人）與總經(jīng)理（受約人）、總經(jīng)理(發(fā)約人)與公司副總經(jīng)理和各事業(yè)部部長（受約人）、事業(yè)部部長與事業(yè)部副

13、部長分不就合同條款進(jìn)行面對(duì)面協(xié)商，達(dá)成共識(shí)并簽署合同；人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽訂工作，并負(fù)責(zé)合同備案。業(yè)績合同過程操縱季度跟蹤業(yè)績合同完成情況人力資源部每季度向打算財(cái)務(wù)部、事業(yè)部搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)，對(duì)完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；人力資源部向董事長、總經(jīng)理、事業(yè)部部長通報(bào)本季度業(yè)績完成情況；時(shí)期業(yè)績匯報(bào)時(shí)期業(yè)績匯報(bào)有利于業(yè)績合同雙方總結(jié)和回憶合同目標(biāo)完成情況，提出改進(jìn)措施。每季度結(jié)束后，公司總經(jīng)理向董事長，公司副總經(jīng)理、事業(yè)部部長、副部長向總經(jīng)理和董事長匯報(bào)業(yè)績合同完成情況。業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值的調(diào)整當(dāng)時(shí)期實(shí)際業(yè)績明顯高于或低于合同預(yù)期目標(biāo)時(shí)，業(yè)績合同受約

14、人需詳細(xì)陳述導(dǎo)致偏差的緣故。如屬于外部環(huán)境的重大變化或自然災(zāi)難等不可抗力緣故，人力資源部在進(jìn)行充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，預(yù)測外部環(huán)境變化的趨勢，及時(shí)提出業(yè)績目標(biāo)的調(diào)整意見，報(bào)董事長。董事長聽取受約人的匯報(bào)后，分析導(dǎo)致偏差的緣故，審議業(yè)績目標(biāo)調(diào)整意見。經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，人力資源部調(diào)整受約人的業(yè)績目標(biāo)，組織簽約，雙方重新簽訂業(yè)績合同附件并備案。業(yè)績改進(jìn)打算當(dāng)時(shí)期實(shí)際業(yè)績低于預(yù)期目標(biāo)，不屬于外部緣故時(shí)，發(fā)約人與受約人共同分析產(chǎn)生偏差的緣故，協(xié)商提出業(yè)績改進(jìn)打算和具體實(shí)施方案。董事長聽取匯報(bào)后，審批業(yè)績改進(jìn)打算和具體實(shí)施方案。發(fā)約人指導(dǎo)、跟蹤受約人業(yè)績改進(jìn)打算的落實(shí)情況，監(jiān)督業(yè)績改進(jìn)效果?？冃гu(píng)定方法每年一月上

15、旬對(duì)業(yè)績合同進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標(biāo)差異，業(yè)績合同總分作為受約人浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)性獎(jiǎng)懲的依據(jù)。業(yè)績合同數(shù)據(jù)收集打算財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（投資回報(bào)率、利潤、現(xiàn)金流量、銷售收入、成本、治理費(fèi)用等），報(bào)人力資源部；人力資源部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年非財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)（特大事故、職員中意度等）。人力資源部設(shè)計(jì)并發(fā)放職員中意度調(diào)查問卷，每年年底進(jìn)行公司和事業(yè)部范圍的民意測驗(yàn)，分不計(jì)算公司和各事業(yè)部職員中意度的平均得分。業(yè)績合同分值計(jì)算凈資產(chǎn)收益率得分=（實(shí)際凈資產(chǎn)收益率/目標(biāo)凈資產(chǎn)收益率）權(quán)重利潤得分=（實(shí)際利潤/目標(biāo)利潤）權(quán)重自由現(xiàn)金流得分=（實(shí)際自由現(xiàn)金流/目標(biāo)自由現(xiàn)金流）權(quán)重

16、銷售收入得分=（實(shí)際銷售額/目標(biāo)銷售額）權(quán)重成本得分=（目標(biāo)成本/實(shí)際成本）權(quán)重費(fèi)用得分=（目標(biāo)費(fèi)用/實(shí)際費(fèi)用）權(quán)重特大事故實(shí)際發(fā)生次數(shù)操縱在目標(biāo)以內(nèi)，得分為5分；超過目標(biāo)次數(shù)，得分為0分。職員中意度得分=（實(shí)際職員中意度/目標(biāo)職員中意度）權(quán)重人力資源部計(jì)算各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)得分，累加即可得到業(yè)績合同分值。業(yè)績考核每年元月份進(jìn)行年度業(yè)績考核會(huì)，確認(rèn)年度考核成績。當(dāng)受約人在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。當(dāng)實(shí)際業(yè)績超過合同目標(biāo)時(shí)，實(shí)際業(yè)績可不能自動(dòng)成為下一年度的業(yè)績目標(biāo)，以確保受約人接著保持良好的進(jìn)取動(dòng)力。業(yè)績考核后續(xù)治理工作業(yè)績考核結(jié)果的

17、反饋發(fā)約人通過面談形式，把業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評(píng)定內(nèi)容與過程告訴受約人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和進(jìn)展的要點(diǎn)，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。業(yè)績考核結(jié)果的應(yīng)用公司薪酬考核委員會(huì)、人力資源部依照公司薪酬設(shè)計(jì)方案薪酬計(jì)算方法，參考業(yè)績合同總分計(jì)算受約者個(gè)人年度獎(jiǎng)勵(lì)年薪。董事會(huì)依據(jù)業(yè)績合同分值，決定對(duì)受約人的非物質(zhì)獎(jiǎng)懲，如職務(wù)任免、晉升、培訓(xùn)等。業(yè)績考核結(jié)果的保管業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對(duì)比依據(jù)，以及其他人力資源治理依據(jù)。附 則業(yè)績合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、營運(yùn)類計(jì)算方法、業(yè)績合 同綜合分值及操作流程由人力資源部負(fù)責(zé)解釋效益類計(jì)算方法由打算財(cái)務(wù)部

18、負(fù)責(zé)解釋。本方法自公布之日起執(zhí)行。附件一：業(yè)績合同制訂流程 確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值董事長/總經(jīng)理 薪酬考核委員會(huì)/人力資源部打算財(cái)務(wù)部經(jīng)營預(yù)算業(yè)績?cè)u(píng)估簽訂合同人力資源部反饋意見事業(yè)部 協(xié)商簽署業(yè)績合同制定業(yè)績合同樣板發(fā)起審核合同初稿合同樣板業(yè)績合同初步樣板權(quán)重量化指標(biāo)組織協(xié)調(diào)簽署合同反饋意見簽訂合同附件二：公司業(yè)績合同合同編號(hào): 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 職位： 職位： 合同有效期： 年 月 日至 年 月 日為使公司 年經(jīng)營打算落到實(shí)處，經(jīng)雙方商定，同意簽訂 年業(yè)績合同。業(yè)績指標(biāo)如下：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位年度目標(biāo)效益類A%B%。%營運(yùn)類A%B%。%組織類A%事故類A%B%發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績

19、合同對(duì)受約人 年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核， 年實(shí)際完成數(shù)以 年度公司財(cái)務(wù)決算為準(zhǔn)。發(fā)約人依照合同完成情況，按公司薪酬設(shè)計(jì)方案給予獎(jiǎng)罰。受約人簽名：_ 發(fā)約人簽名：_簽署時(shí)刻：_年_月_日業(yè)績合同(編號(hào): )附件:業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位目標(biāo)實(shí)際期末得分一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類 % % %營運(yùn)類% % %組織類 % % %事故類總 分（加權(quán)平均）講明:1.填寫本跟蹤表的目的是為了加強(qiáng)對(duì)業(yè)績合同的過程操縱。2.本附件與合同 具有同等效力。3.各時(shí)期目標(biāo)為年度目標(biāo)的分解。4.經(jīng)每時(shí)期業(yè)績考核確認(rèn)后責(zé)任雙方將有關(guān)數(shù)據(jù)填入該表。附件三：2003年總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指

20、標(biāo)權(quán)重采納緣故指標(biāo)解釋講明數(shù)據(jù)來源效益類30%凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力凈利潤/凈資產(chǎn)打算財(cái)務(wù)部凈利潤15%衡量與經(jīng)營治理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績凈利潤打算財(cái)務(wù)部運(yùn)營類65%銷售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力年度總銷售額打算財(cái)務(wù)部貨款回收10%衡量回收貨款的能力，操縱應(yīng)收賬款年度回收貨款總額打算財(cái)務(wù)部軍品品種10%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部打算生產(chǎn)部軍品新品10%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍品事業(yè)部打算生產(chǎn)部重大技改新品項(xiàng)目10%確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開展項(xiàng)目按打算進(jìn)展情況技改辦質(zhì)量保證體系審核5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)

21、審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況審核方職能部門治理費(fèi)用10%對(duì)治理費(fèi)用的操縱能力及效率職能部門所有治理費(fèi)用占總成本的百分比總成本=主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+治理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用打算財(cái)務(wù)部組織類5%職員中意度5%職員對(duì)總經(jīng)理業(yè)績的中意程度職員中意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)量安全事故類重大質(zhì)量事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部重大安全事故次數(shù)-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部附件四：2003年技改與信息化建設(shè)副總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重采納緣故指標(biāo)解釋講明數(shù)據(jù)來源效益類30%凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力凈利潤/凈資產(chǎn)打算財(cái)務(wù)部凈利潤15%衡量與經(jīng)營治理和

22、財(cái)務(wù)治理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績凈利潤打算財(cái)務(wù)部運(yùn)營類65%國債軍品技改項(xiàng)目15%確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開展項(xiàng)目按打算進(jìn)展情況技改辦高新工程新建廠房15%確保廠房基建項(xiàng)目的正常、順利的開展基建項(xiàng)目按打算進(jìn)展情況技改辦信息化建設(shè)項(xiàng)目15%確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的正常、順利的開展項(xiàng)目按打算進(jìn)展情況技改辦流程再造10%確保項(xiàng)目的正常、順利的開展按打算進(jìn)展情況各相關(guān)部門治理費(fèi)用操縱10%對(duì)治理費(fèi)用的操縱能力按預(yù)算執(zhí)行情況打算財(cái)務(wù)部組織類5%職員中意度5%職員對(duì)總經(jīng)理業(yè)績的中意程度職員中意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)量安全事故類重大質(zhì)量事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部重大安全事故次數(shù)

23、-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部附件五：2003年軍品事業(yè)部部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重采納緣故指標(biāo)解釋講明數(shù)據(jù)來源效益類30%事業(yè)部凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部凈利潤/事業(yè)部凈資產(chǎn)打算財(cái)務(wù)部事業(yè)部息稅前利潤15%衡量與經(jīng)營治理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績息稅前利潤打算財(cái)務(wù)部運(yùn)營類65%銷售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力年度總銷售額打算財(cái)務(wù)部貨款回收10%衡量回收貨款的能力，操縱應(yīng)收賬款年度回收貨款總額打算財(cái)務(wù)部軍品品種15%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部打算生產(chǎn)部軍品新品15%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍

24、品事業(yè)部打算生產(chǎn)部質(zhì)量保證體系審核5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況審核方事業(yè)部治理費(fèi)用10%對(duì)治理費(fèi)用的操縱能力及效率事業(yè)部職能部門所有治理費(fèi)用占總成本的百分比總成本=主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+治理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用打算財(cái)務(wù)部組織類5%職員中意度事業(yè)部職員對(duì)事業(yè)部部長業(yè)績的中意程度職員中意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)量安全事故類重大質(zhì)量事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部重大安全事故次數(shù)-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部附件六：2003年軍品事業(yè)部副部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重采納緣故指標(biāo)解釋講明數(shù)據(jù)來源效益類30%事業(yè)部凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增

25、值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部凈利潤/事業(yè)部凈資產(chǎn)打算財(cái)務(wù)部事業(yè)部息稅前利潤15%衡量與經(jīng)營治理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績息稅前利潤打算財(cái)務(wù)部運(yùn)營類65%銷售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷售能力年度總銷售額打算財(cái)務(wù)部貨款回收10%衡量回收貨款的能力，操縱應(yīng)收賬款年度回收貨款總額打算財(cái)務(wù)部軍品品種15%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部打算生產(chǎn)部軍品新品15%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍品事業(yè)部打算生產(chǎn)部質(zhì)量保證體系審核5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況審核方部門治理費(fèi)用10%對(duì)分管部門治理費(fèi)用的操縱能力及效率分管職能部門所有治理費(fèi)用占總成本的百分比總成本=主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+治理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用打算財(cái)務(wù)部組織類5%職員中意度事業(yè)部職員對(duì)事業(yè)部副部長業(yè)績的中意程度職員中意度調(diào)查結(jié)果人力資源部質(zhì)量安全事故類重大質(zhì)量事故次數(shù)-10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部重大安全事故次數(shù)-40%衡量公司安全運(yùn)營能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部附件七：2003年民品事業(yè)部部長關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重采納緣故指標(biāo)解釋講明數(shù)據(jù)來源效益類40%事業(yè)部凈資產(chǎn)收益率15%資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部凈利潤/事業(yè)部凈資產(chǎn)打算財(cái)務(wù)部事業(yè)部息稅前利潤20%衡量與經(jīng)營治理和財(cái)務(wù)治理直接相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績息稅前利潤打算財(cái)務(wù)