1審計(jì)監(jiān)察部-部長(zhǎng)-職位說(shuō)明書(shū)

1、哈藥集團(tuán)有限公司 職位說(shuō)明書(shū)內(nèi)部文件，注意保密- PAGE 4 -職位說(shuō)明書(shū)拌基本情況吧職位名稱板部長(zhǎng)絆職位編號(hào)吧所屬部門(mén)澳審計(jì)監(jiān)察部爸直接上級(jí)邦總裁百直接下屬背職位名稱板審計(jì)扒主管氨、監(jiān)察霸主管奧、法律拜主管板職位設(shè)置目的傲督促集團(tuán)各責(zé)任佰單元高效、合法啊地履行其職責(zé)，澳以降低集團(tuán)經(jīng)營(yíng)絆風(fēng)險(xiǎn)唉工作職責(zé)扒負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部管敖理工作澳負(fù)責(zé)建立和完善拔集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察管癌理體系扒負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)拌部審計(jì)哀協(xié)助改善集團(tuán)公胺司治理結(jié)構(gòu)體系阿和內(nèi)部控制體系凹負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的按法律事務(wù)工作骯內(nèi)容版組織對(duì)權(quán)屬公司昂的年度審計(jì)工作芭審核集團(tuán)審計(jì)、靶監(jiān)察工作計(jì)劃，翱并組織實(shí)施絆組織編制、完善壩和執(zhí)行公司各項(xiàng)叭審計(jì)監(jiān)察管理制

2、氨度和方案巴根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度，澳確定審計(jì)范圍和哎審計(jì)程式，揭示邦企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況鞍組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任審柏計(jì)、改制審計(jì)、爸離任審計(jì)等各種笆專項(xiàng)審計(jì)扒協(xié)助改善集團(tuán)公敖司治理結(jié)構(gòu)體系版和內(nèi)部控制體系捌組織研究有關(guān)企叭業(yè)經(jīng)營(yíng)管理方面懊的法律、法規(guī)安組織審核集團(tuán)規(guī)版章制度等規(guī)范性傲文件捌組織執(zhí)行集團(tuán)工邦作人員違法違紀(jì)安行為的監(jiān)督檢察哀工作板組織制定集團(tuán)合傲同管理制度、法凹務(wù)管理制度背組織監(jiān)督合同的疤訂立、變更、執(zhí)愛(ài)行、終止全過(guò)程八組織執(zhí)行集團(tuán)訴般訟與非訴訟法律拔事務(wù)的處理吧負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部襖管理工作，參與奧和協(xié)調(diào)與本部門(mén)伴有關(guān)的跨部門(mén)合笆作工作藹完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的挨其他工作版工作職權(quán)皚對(duì)審計(jì)監(jiān)察管理骯制度和流程有建搬議權(quán)、

3、審核權(quán)和翱執(zhí)行權(quán)頒對(duì)審計(jì)監(jiān)察計(jì)劃版有建議權(quán)、審核氨權(quán)和執(zhí)行權(quán)邦對(duì)公司法務(wù)管理襖、合同管理制度搬有建議權(quán)、審核版權(quán)藹對(duì)集團(tuán)公司法務(wù)按管理、合同管理擺有執(zhí)行權(quán)耙對(duì)部門(mén)員工有考扒核權(quán)，并對(duì)其人霸事任免、職務(wù)調(diào)岸整有建議權(quán)霸辦公設(shè)備跋個(gè)人專用爸市內(nèi)電話、長(zhǎng)途絆電話、移動(dòng)電話翱、筆記本電腦藹部門(mén)共用凹公司共用拔復(fù)印機(jī)、打印機(jī)扳、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)盎車輛啊工作關(guān)系癌內(nèi)部工作關(guān)系絆匯報(bào)凹定期向總裁匯報(bào)敗審計(jì)監(jiān)察各方面敖工作熬定期向總裁匯報(bào)爸下屬公司投融資傲項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理柏審計(jì)結(jié)果啊定期向董事會(huì)提笆供審計(jì)計(jì)劃、結(jié)艾果報(bào)告等藹根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求，靶向董事會(huì)、總裁靶書(shū)面或口頭匯報(bào)擺部門(mén)工作進(jìn)展情案況拜定期向資產(chǎn)管理壩部提供月

4、、季和傲年度書(shū)面工作計(jì)案劃和工作總結(jié)拌督導(dǎo)襖監(jiān)督指導(dǎo)下屬開(kāi)版展審計(jì)監(jiān)察業(yè)務(wù)傲監(jiān)督指導(dǎo)下屬開(kāi)扒展法律事務(wù)、合八同管理等工作矮協(xié)調(diào)佰與權(quán)屬公司協(xié)調(diào)隘，進(jìn)行審計(jì)工作板參與公司關(guān)于部胺門(mén)計(jì)劃、預(yù)算和挨考核的相關(guān)工作板會(huì)議柏外部懊工作把關(guān)系奧與政府相關(guān)部門(mén)拌、證監(jiān)會(huì)進(jìn)行業(yè)絆務(wù)聯(lián)系邦與會(huì)計(jì)師事務(wù)所板進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談癌任職資格扒學(xué)歷藹本科及以上拔專業(yè)皚財(cái)務(wù)與投資類俺年齡哀30歲以上笆性別俺不限挨工作奧經(jīng)驗(yàn)按5年以上財(cái)務(wù)、瓣審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)哀3年以上審計(jì)經(jīng)氨理工作經(jīng)驗(yàn)絆工作氨技能邦熟悉財(cái)務(wù)、投資愛(ài)、金融等專業(yè)基埃礎(chǔ)知識(shí)，系統(tǒng)掌懊握公司財(cái)務(wù)管理擺，金融市場(chǎng)投資捌的理論、方法和岸技能，了解國(guó)內(nèi)壩外財(cái)務(wù)、投資、扒金融理論與實(shí)務(wù)胺的動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)，案有較強(qiáng)的調(diào)查研頒究能力稗精通國(guó)家會(huì)計(jì)制邦度，熟悉國(guó)家有襖關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、法艾律法規(guī)襖優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組斑織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)稗溝通能力愛(ài)能熟練操作計(jì)算襖機(jī)和其他現(xiàn)代辦辦公工具，精通英胺語(yǔ)挨職前罷培訓(xùn)搬公司相關(guān)規(guī)章制叭度耙