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文檔簡介

1、新疆廣匯實業(yè)股份有限公司PAGE PAGE 1翱新疆廣匯股份公霸司內(nèi)控制度奧與流程匯編(試行)新疆廣匯實業(yè)股份有限公司PAGE 2稗前 絆言搬成功的企業(yè)來源霸于卓越的管理,八卓越的管理離不骯開完善的制度。壩企業(yè)要發(fā)展,要捌在激烈的市場競百爭中立于不敗之邦地,就要構(gòu)筑一吧個好的管理平臺絆,建立嚴(yán)密的、凹完整的控制系統(tǒng)邦。依據(jù)嚴(yán)格的科昂學(xué)管理制度,般依法治企頒,捌制度高于一切捌,唉一切按制度辦事熬、按流程辦事、班按程序辦事、按癌規(guī)則辦事,把芭廣匯股份唉反復(fù)證明的成功疤經(jīng)驗,通過制度盎、程序扒、氨流程固定下來、罷傳承下去、發(fā)揚(yáng)背光大背。翱新疆廣匯股份壩公司內(nèi)控制度與奧流程匯編汲取阿了廣匯集團(tuán)三大阿產(chǎn)

2、業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及頒廣匯股份公司戰(zhàn)擺略規(guī)劃;融匯了半廣匯集團(tuán)、廣匯阿股份公司的管理捌思想和理念;基搬于廣匯股份公耙司管理制度文件襖匯編200昂4;按照財政拔部2008氨7號企業(yè)內(nèi)部班控制基本規(guī)范骯的要求,絆強(qiáng)調(diào)規(guī)范管理、阿標(biāo)準(zhǔn)管理、依法案管理,追求的是唉更好、更多、更案持續(xù)的結(jié)果扒和有效暢通的運(yùn)唉行機(jī)制。此匯編瓣自2008年初拔開始制定,進(jìn)行癌校訂后將于 2版008年正式實癌施。此制度下發(fā)擺運(yùn)行后,將作為班廣匯股份規(guī)范性版的文件,各級企扮業(yè)員工必須遵照擺執(zhí)行。按新疆廣匯股份懊公司內(nèi)控制度與擺流程匯編共九啊章。第一章:法罷人治理結(jié)構(gòu); 澳第二章:組織架奧構(gòu)及職能定位;拌第三章:戰(zhàn)略與安投資管理系統(tǒng);捌

3、第四章:建設(shè)項胺目管理系統(tǒng);第哎五章:運(yùn)營管理敗系統(tǒng);第六章:佰財務(wù)管理系統(tǒng);邦第七章:審計控熬制系統(tǒng):第八章敗:人力資源管理岸系統(tǒng);第九章:叭安全環(huán)保綜合管伴理系統(tǒng)。白新疆廣匯股份霸公司內(nèi)控制度與唉流程匯編力求哎完善,科學(xué)適用伴,但由于編者學(xué)百識和精力有限,熬疏漏在所難免,瓣希望各級人員在皚執(zhí)行過程中,及按時提出修正意見邦,以便改進(jìn),使暗這套制度隨著公扒司的發(fā)展不斷完襖善。扳注:本制度屬于俺企業(yè)內(nèi)部資料,懊嚴(yán)禁復(fù)印、拷貝巴、盜用、外泄。柏如發(fā)現(xiàn)以上行為笆者,按相關(guān)制度熬處理。目錄新疆廣匯實業(yè)股份有限公司PAGE 348目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc208

4、053028 胺第一笆章癌 暗法人治理結(jié)構(gòu)盎的相關(guān)制度盎(略)盎 PAGEREF _Toc208053028 h 拔8 HYPERLINK l _Toc208053029 背第二章襖 邦組織架構(gòu)及職能案定位阿 PAGEREF _Toc208053029 h 鞍9 HYPERLINK l _Toc208053030 埃1熬哎廣匯實業(yè)股份有岸限公司組織管理叭架構(gòu)胺 PAGEREF _Toc208053030 h 按錯誤!未定義書奧簽。 HYPERLINK l _Toc208053031 瓣2挨安廣匯實業(yè)股份有巴限公司管理團(tuán)隊傲職責(zé)權(quán)限安 PAGEREF _Toc208053031 h 艾10 HY

5、PERLINK l _Toc208053032 搬2.1傲股份公司總經(jīng)理氨職責(zé)權(quán)限和相互胺關(guān)系懊 PAGEREF _Toc208053032 h 辦10 HYPERLINK l _Toc208053033 襖2.2邦股份公司黨委書背記職責(zé)權(quán)限及相霸互關(guān)系伴 PAGEREF _Toc208053033 h 艾12 HYPERLINK l _Toc208053034 暗2.3皚股份公司副總經(jīng)拜理(項目)職責(zé)拌權(quán)限和相互關(guān)系笆 PAGEREF _Toc208053034 h 哀13 HYPERLINK l _Toc208053035 愛2.4唉股份公司副總經(jīng)奧理(項目)職責(zé)胺權(quán)限和相互關(guān)系辦 PAG

6、EREF _Toc208053035 h 柏14 HYPERLINK l _Toc208053036 瓣2.5藹股份公司副總經(jīng)鞍理(運(yùn)營)職責(zé)八權(quán)限和相互關(guān)系芭 PAGEREF _Toc208053036 h 隘15 HYPERLINK l _Toc208053037 俺2.6敖董事會秘書職責(zé)扒權(quán)限和相互關(guān)系扮 PAGEREF _Toc208053037 h 白16 HYPERLINK l _Toc208053038 愛2.7邦財務(wù)總監(jiān)職責(zé)權(quán)拜限和相互關(guān)系啊 PAGEREF _Toc208053038 h 拔18 HYPERLINK l _Toc208053039 胺2.8叭財務(wù)副總監(jiān)職責(zé)耙權(quán)

7、限和相互關(guān)系昂 PAGEREF _Toc208053039 h 岸19 HYPERLINK l _Toc208053040 骯2.9澳人力資源總監(jiān)職按責(zé)權(quán)限和相互關(guān)吧系胺 PAGEREF _Toc208053040 h 霸20 HYPERLINK l _Toc208053041 癌3熬八廣匯實業(yè)股份有壩限公司組織管理皚職能定位笆 PAGEREF _Toc208053041 h 骯21 HYPERLINK l _Toc208053042 擺3.1班股份公司所屬各辦企業(yè)職責(zé)權(quán)限和胺相互關(guān)系辦 PAGEREF _Toc208053042 h 埃21 HYPERLINK l _Toc208053043

8、 胺3.2擺證券部職責(zé)權(quán)限伴和相互關(guān)系皚 PAGEREF _Toc208053043 h 案23 HYPERLINK l _Toc208053044 笆3.3岸運(yùn)營管理部職責(zé)昂權(quán)限和相互關(guān)系敗 PAGEREF _Toc208053044 h 昂25 HYPERLINK l _Toc208053045 笆3.4版發(fā)展研究中心職巴責(zé)權(quán)限和相互關(guān)斑系辦 PAGEREF _Toc208053045 h 爸27 HYPERLINK l _Toc208053046 把3.5罷人力資源部職責(zé)辦權(quán)限和相互關(guān)系阿 PAGEREF _Toc208053046 h 愛29 HYPERLINK l _Toc20805

9、3047 柏3.6百財務(wù)部職責(zé)權(quán)限襖和相互關(guān)系敖 PAGEREF _Toc208053047 h 翱31 HYPERLINK l _Toc208053048 版3.7埃審計部職責(zé)權(quán)限佰和相互關(guān)系扮 PAGEREF _Toc208053048 h 鞍33 HYPERLINK l _Toc208053049 佰3.8鞍安全環(huán)保綜合部鞍職責(zé)權(quán)限和相互拌關(guān)系笆 PAGEREF _Toc208053049 h 昂35 HYPERLINK l _Toc208053050 挨第三章背 柏戰(zhàn)略與投資管理伴系統(tǒng)俺 PAGEREF _Toc208053050 h 巴37 HYPERLINK l _Toc20805

10、3051 俺1搬佰股份公司組織結(jié)爸構(gòu)調(diào)整流程奧 PAGEREF _Toc208053051 h 背37 HYPERLINK l _Toc208053052 矮2啊暗戰(zhàn)略規(guī)劃流程稗 PAGEREF _Toc208053052 h 叭38 HYPERLINK l _Toc208053053 啊3笆擺產(chǎn)業(yè)研究流程伴 PAGEREF _Toc208053053 h 癌39 HYPERLINK l _Toc208053054 俺4拔頒并購項目流程矮 PAGEREF _Toc208053054 h 拔40 HYPERLINK 埃l _Toc斑2080530把55斑 爸5敖扮退出產(chǎn)業(yè)方案研懊究流程凹 PAG

11、EREF _Toc208053055 h 霸41 HYPERLINK l _Toc208053059 邦6熬市場研究工作凹管理制度把 PAGEREF _Toc208053059 h 絆42 HYPERLINK l _Toc208053060 耙7按俺股份公司被動訴罷訟、仲裁等案件翱工作流程辦 PAGEREF _Toc208053060 h 埃45 HYPERLINK l _Toc2般0805306斑1霸 疤8安芭股份公司主動訴胺訟、仲裁等案件斑工作流程翱 PAGEREF _Toc208053061 h 昂46 HYPERLINK l _Toc208053062 澳9頒按股份公司非訴訟唉法律服務(wù)

12、工作流凹程班 PAGEREF _Toc208053062 h 傲47 HYPERLINK l _Toc208053063 愛10絆捌股份公司法律服愛務(wù)工作批辦單百 PAGEREF _Toc208053063 h 疤48 HYPERLINK l _Toc背2080530凹64鞍 佰11耙絆股份公司實施法八律工作制度及違敖規(guī)處罰辦法拔 PAGEREF _Toc208053064 h 叭49 HYPERLINK l _Toc208053065 哀12皚挨信息管理制度阿 PAGEREF _Toc208053065 h 埃50 HYPERLINK l _Toc208053066 矮13按艾信息技術(shù)管理制

13、哎度拔 PAGEREF _Toc208053066 h 氨52 HYPERLINK l _Toc208053067 癌第四章稗 拌建設(shè)項目管理系埃統(tǒng)疤 PAGEREF _Toc208053067 h 氨55 HYPERLINK l _Toc208053068 凹1艾哀項目管理職能分笆工癌 PAGEREF _Toc208053068 h 瓣55 HYPERLINK l _Toc208053069 拔2爸癌技改項目投資審百批流程案 PAGEREF _Toc208053069 h 氨56 HYPERLINK l _Toc208053070 昂3搬唉試驗性項目投資壩審批流程挨 PAGEREF _Toc

14、208053070 h 埃57 HYPERLINK l _Toc208053071 艾4凹熬擴(kuò)建、新建項目敗投資審批流程氨 PAGEREF _Toc208053071 h 挨58 HYPERLINK l _Toc208053072 埃5胺挨大修項目投資審擺批流程盎 PAGEREF _Toc208053072 h 癌59 HYPERLINK l _Toc208053073 皚6班吧項目實施控制流隘程壩 PAGEREF _Toc208053073 h 盎60 HYPERLINK l _Toc208053074 班7扳爸建設(shè)項目違規(guī)處版理辦法伴 PAGEREF _Toc208053074 h 搬61

15、 HYPERLINK l _Toc208053075 鞍8癌扒發(fā)展研究中心檢扮查考核制度癌 PAGEREF _Toc208053075 h 熬62 HYPERLINK l _Toc208053076 拔第五章頒 柏運(yùn)營管理系統(tǒng)擺 PAGEREF _Toc208053076 h 矮6扒3 HYPERLINK l _Toc208053077 搬1絆翱經(jīng)營運(yùn)行分析業(yè)敗務(wù)部門分工制度巴 PAGEREF _Toc208053077 h 凹63 HYPERLINK l _Toc208053078 挨2稗白經(jīng)營分析會議管啊理制度愛 PAGEREF _Toc208053078 h 耙64 HYPERLINK

16、l _Toc208053079 懊3扮按經(jīng)營運(yùn)行分析、八(BSC)俺執(zhí)行控制流程吧 PAGEREF _Toc208053079 h 翱68 HYPERLINK l _Toc208053081 按4按啊組織績效考核工辦作流程熬 PAGEREF _Toc208053081 h 熬69 HYPERLINK l _Toc208053082 案5礙疤合同監(jiān)督管理制八度安 PAGEREF _Toc208053082 h 耙70 HYPERLINK l _Toc208053083 按6礙把招投標(biāo)管理制度稗 PAGEREF _Toc208053083 h 耙72 HYPERLINK l _Toc2白08053

17、08班4罷 挨7哎半設(shè)備管理制度懊 PAGEREF _Toc208053084 h 盎82 HYPERLINK l _Toc208053085 辦8辦跋運(yùn)營管理系統(tǒng)檢癌查考核辦法頒 PAGEREF _Toc208053085 h 昂93 HYPERLINK l _Toc208053086 巴9襖氨運(yùn)營管理部對各扒企業(yè)考核評價標(biāo)暗準(zhǔn)扳 PAGEREF _Toc208053086 h 扮94 HYPERLINK l _Toc208053087 頒1把0哀跋運(yùn)營管理系統(tǒng)違凹規(guī)處罰細(xì)則矮 PAGEREF _Toc208053087 h 吧97 HYPERLINK l _Toc208053088 敖第六

18、章稗 暗財務(wù)管理系統(tǒng)礙 PAGEREF _Toc208053088 h 翱100 HYPERLINK l _Toc208053089 百1昂翱資產(chǎn)辦管班理制度鞍 PAGEREF _Toc208053089 h 背100 HYPERLINK l _Toc208053090 耙2笆翱全面預(yù)算管理制伴度昂 PAGEREF _Toc208053090 h 艾102 HYPERLINK l _Toc208053091 襖3案敖股份公司本部預(yù)芭算編制及控制考暗核管理辦法靶 PAGEREF _Toc208053091 h 拔104 HYPERLINK l _Toc208053092 芭4靶骯全面預(yù)算編制的搬

19、控制白 PAGEREF _Toc208053092 h 敗105 HYPERLINK l _Toc208053093 靶5愛案財務(wù)預(yù)算偏差分辦析的控制挨 PAGEREF _Toc208053093 h 辦107 HYPERLINK l _Toc208053094 版6哀敗費(fèi)用預(yù)支借款控絆制流程俺 PAGEREF _Toc208053094 h 昂109 HYPERLINK l _Toc208053095 靶7按暗費(fèi)用報支控制流叭程礙 PAGEREF _Toc208053095 h 版112 HYPERLINK l _Toc208053096 跋8啊吧貨幣資金管理的絆補(bǔ)充規(guī)定扳 PAGEREF

20、_Toc208053096 h 佰113 HYPERLINK l _Toc208053097 骯9靶熬應(yīng)收賬款補(bǔ)充規(guī)絆定斑 PAGEREF _Toc208053097 h 瓣114 HYPERLINK l _Toc208053098 敖10伴凹存貨的補(bǔ)充規(guī)定叭 PAGEREF _Toc208053098 h 翱116 HYPERLINK l _Toc208053099 鞍11斑敗對外投資管理辦阿法鞍 PAGEREF _Toc208053099 h 罷117 HYPERLINK l _Toc208053100 拔12隘頒擔(dān)保內(nèi)控制度把 PAGEREF _Toc208053100 h 襖120 H

21、YPERLINK l _Toc208053101 巴13安懊審批權(quán)限一覽表叭、對外支付結(jié)算拌審批程序矮 PAGEREF _Toc208053101 h 捌121 HYPERLINK l _Toc208053102 敖14敖埃產(chǎn)權(quán)證辦理及日澳常管理檢查流程叭 PAGEREF _Toc208053102 h 稗123 HYPERLINK l _Toc208053103 熬15罷耙財務(wù)管理系統(tǒng)檢半查考核辦法耙 PAGEREF _Toc208053103 h 熬124 HYPERLINK l _Toc208053104 扳第七章斑 絆審計控制系統(tǒng)八 PAGEREF _Toc208053104 h 拔1

22、46 HYPERLINK l _Toc208053105 耙1半頒內(nèi)部審計制度安 PAGEREF _Toc208053105 h 哎146 HYPERLINK l _Toc208般053106昂 敖2襖礙審計工作制度扮 PAGEREF _Toc208053106 h 巴153 HYPERLINK l _Toc208053107 拔3半礙內(nèi)部控制審計的板管理制度癌 PAGEREF _Toc208053107 h 捌164 HYPERLINK l _Toc208053108 罷4扳耙后續(xù)審計制度伴 PAGEREF _Toc208053108 h 傲171 HYPERLINK l _Toc20805

23、3109 扒5辦拜離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審按計制度愛 PAGEREF _Toc208053109 h 熬173 HYPERLINK l _Toc208053110 懊6唉盎基本建設(shè)項目審叭計制度挨 PAGEREF _Toc208053110 h 靶176 HYPERLINK l _Toc208053111 疤7瓣艾財務(wù)盡職調(diào)查工把作制度熬 PAGEREF _Toc208053111 h 安181 HYPERLINK l _Toc208053112 芭第八章斑 哎人力資源管理系啊統(tǒng)絆 PAGEREF _Toc208053112 h 版183 HYPERLINK l _Toc208053113 巴1辦壩股份

24、公司引進(jìn)人氨才若干規(guī)定斑 PAGEREF _Toc208053113 h 笆183 HYPERLINK l _Toc208053114 捌2巴俺招聘管理規(guī)定氨 PAGEREF _Toc208053114 h 版185 HYPERLINK l _Toc208053115 罷3半班培訓(xùn)管理規(guī)定熬 PAGEREF _Toc208053115 h 稗189 HYPERLINK l _Toc208053117 罷4傲叭勞動合同管理規(guī)搬定骯 PAGEREF _Toc208053117 h 班195 HYPERLINK l _Toc208053118 敗5敖捌關(guān)于人員異動手奧續(xù)辦理問題的規(guī)昂定斑 PAGER

25、EF _Toc208053118 h 霸200 HYPERLINK l _Toc208053119 俺6稗熬公司人員借調(diào)規(guī)昂定霸 PAGEREF _Toc208053119 h 板201 HYPERLINK l _Toc208053120 澳7半哀待崗、辭退、賠辦償管理規(guī)定胺 PAGEREF _Toc208053120 h 礙202 HYPERLINK l _Toc208053121 氨8把矮解除勞動合同的拜流程扳(拌辭退罷)氨 PAGEREF _Toc208053121 h 板208 HYPERLINK l _Toc208053123 頒9哎胺聘用離退休員工俺的管理規(guī)定白 PAGEREF _

26、Toc208053123 h 礙209 HYPERLINK l _Toc208053124 澳10笆皚考勤、加班、調(diào)笆休及請假管理規(guī)昂定奧 PAGEREF _Toc208053124 h 艾211 HYPERLINK l _Toc208053125 巴11靶傲各種假期管理規(guī)艾定拌 PAGEREF _Toc208053125 h 敖215 HYPERLINK l _Toc208053126 哎12版安人事檔案管理規(guī)般定翱 PAGEREF _Toc208053126 h 稗220 HYPERLINK l _To敗c208053凹127罷 扒13扮邦薪酬管理規(guī)定澳 PAGEREF _Toc20805

27、3127 h 疤223 HYPERLINK l _Toc208053128 擺14哀哀各類休假工資待辦遇標(biāo)準(zhǔn)柏 PAGEREF _Toc208053128 h 疤228 HYPERLINK l _Toc208053129 頒15傲伴勞般動疤爭議調(diào)解壩工頒作管理辦法阿 PAGEREF _Toc208053129 h 熬231敗16、員工績效敗考核制度巴17、高中級管愛理人員考核的控奧制 HYPERLINK l _Toc208053130 礙1襖8叭俺績效考核結(jié)果評敖定芭流昂程搬 PAGEREF _Toc208053130 h 扳234 HYPERLINK l _Toc208053131 半1霸9

28、拌稗股份公司職能部敗室月度考核管理板辦法扳 PAGEREF _Toc208053131 h 八240 HYPERLINK l _Toc208053132 鞍20笆拜人力資源管理系鞍統(tǒng)考核及違規(guī)處板理辦法昂 PAGEREF _Toc208053132 h 唉243 HYPERLINK l _Toc208053133 安第九章靶 艾安全環(huán)保綜合管矮理系統(tǒng)埃 PAGEREF _Toc208053133 h 爸246 HYPERLINK l _Toc208053134 翱1擺伴廣匯股份稗公司保密制扒度唉 PAGEREF _Toc208053134 h 矮246 HYPERLINK l _Toc2080

29、53135 絆2安般印章管理制度擺 PAGEREF _Toc208053135 h 叭250 HYPERLINK l搬 _Toc2鞍0805313吧6艾 皚3白搬印章使用流程昂 PAGEREF _Toc208053136 h 頒254 HYPERLINK l _Toc208053137 胺4哎熬安全環(huán)保檢查流骯程皚 PAGEREF _Toc208053137 h 爸255 HYPERLINK l _Toc208053138 襖5瓣班安全生產(chǎn)檢查制敖度(詳見股份癌公司安全生產(chǎn)管昂理制度匯編)斑 PAGEREF _Toc208053138 h 藹256 HYPERLINK l 氨_Toc20伴80

30、53139安壩 扒6凹澳安全生產(chǎn)目標(biāo)管暗理考核辦法(詳愛見股份公司安全頒生產(chǎn)管理制度匯絆編)翱 PAGEREF _Toc208053139 h 敗256 HYPERLINK l _Toc208053140 絆7澳傲安全生產(chǎn)、環(huán)境傲保護(hù)獎懲辦法(壩試行)(詳見股邦份公司安全生產(chǎn)瓣管理制度匯編)背 PAGEREF _Toc208053140 h 翱256 HYPERLINK l _Toc208053141 擺8襖柏行政管理制度(岸詳見股份公司澳行政管理制度匯板編)傲 PAGEREF _Toc208053141 h 隘256 HYPERLINK l _Toc208053142 案9哎瓣廣匯股份宣傳工

31、伴作制度愛 PAGEREF _Toc208053142 h 板257 HYPERLINK l _Toc208053143 盎10熬瓣行政管理系統(tǒng)違盎規(guī)處理辦法胺 PAGEREF _Toc208053143 h 藹260 HYPERLINK l _Toc208053144 佰11哀艾企業(yè)文化建設(shè)檢艾查考核表罷 PAGEREF _Toc208053144 h 把261 HYPERLINK l _Toc208053145 半12笆襖股份公司黨群建擺設(shè)制度(詳見專藹項管理制度)翱 PAGEREF _Toc208053145 h 班262 HYPERLINK l _Toc208053146 敗13背.擺

32、股份公司重大風(fēng)背險及突發(fā)事件應(yīng)巴急預(yù)案氨 PAGEREF _Toc208053146 h 斑262法人治理結(jié)構(gòu)新疆廣匯實業(yè)股份有限公司挨第一章 法人治稗理結(jié)構(gòu)敗的相關(guān)制度半(略)柏1.新疆廣匯實班業(yè)股份有限公司白公司章程昂(詳見股份公司胺管理制度匯編2背002)捌2.股東大會議案事規(guī)則藹3.董事會議事挨規(guī)則。笆4.監(jiān)事會議事敖規(guī)則擺5.獨(dú)立董事工暗作細(xì)則八6.董事會戰(zhàn)略熬委員會議事規(guī)則啊7.董事會審計扮委員會議事規(guī)則矮8.董事會提名把委員會議事規(guī)則邦9.董事會薪酬襖與考核委員會議稗事規(guī)則案10.新疆廣匯巴實業(yè)股份有限公皚司信息披露事務(wù)岸管理制度翱11.把新疆廣匯實業(yè)股半份有限公司關(guān)聯(lián)把交易管理

33、辦法癌12.版募集資金使用管板理辦法傲13.班對外投資及風(fēng)險艾管理辦法奧14.拔內(nèi)部重大信息報藹告制度捌15.伴投資者關(guān)系管理懊制度爸16.奧控股股東行為規(guī)扳范組織架構(gòu)及職能定位新疆廣匯實業(yè)股份有限公司敖第二章 岸組織架構(gòu)及職能案定位半1.廣匯實業(yè)股頒份有限公司組織芭管理架構(gòu)新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司肉聯(lián)分公司股東大會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理董事會秘書總監(jiān)發(fā)展研究中心財務(wù)部人力資源部證券部安全環(huán)保綜合部運(yùn)營管理部總監(jiān) 團(tuán)隊管理 專業(yè)管理黨委書記(總經(jīng)理授權(quán)分管安全環(huán)保綜合部)新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司美居 物 流 園新疆廣匯化工建材有限責(zé)任公司新疆廣匯石材開發(fā)有限責(zé)任公司新疆亞中

34、物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司新疆廣匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司新疆廣匯庫車新能源開發(fā)有限公司 新疆廣匯新能源有限公司1、股份公司總經(jīng)理對所屬公司經(jīng)營管理實行直接責(zé)任管理,工作流程屬主流程;2、職能部門在業(yè)務(wù)方面對所屬公司進(jìn)行支持與督導(dǎo),體現(xiàn)服務(wù)職能,工作流程屬督導(dǎo)服務(wù)流程;3、股份公司各職能部門配合牽頭部門,形成管理團(tuán)隊,對所屬公司業(yè)務(wù)進(jìn)行督導(dǎo)與服務(wù)。審 計 部岸2.廣匯實業(yè)股霸份有限公司管理艾團(tuán)隊職責(zé)權(quán)限哎2.1股份公司案總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限跋和相互關(guān)系白2.1.1傲直接上級:按股份公司董事會跋、董事長礙2.1.2壩直接下級:叭副總經(jīng)理、財務(wù)擺總監(jiān)、人力資源奧總監(jiān)及各企業(yè)總笆經(jīng)理拔2.1.3拔職責(zé):頒

35、一 主持公司的柏日常生產(chǎn)經(jīng)營管隘理工作,在董事奧會授權(quán)的職權(quán)范稗圍內(nèi)行使各項管藹理權(quán)力;暗二 組織實施董埃事會各項決議,岸包括執(zhí)行預(yù)決算傲方案,公司年度般計劃、投資方案礙以及其他決定事瓣項;澳三 擬訂公司內(nèi)拜部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置扒方案;俺四 擬訂公司的百基本管理制度;巴五 制訂公司具扳體規(guī)章;佰六 提請董事會阿聘任或者解聘公盎司副總經(jīng)理、財笆務(wù)總監(jiān)及其他應(yīng)敖由董事會聘任或叭解聘的人選;挨七 聘任或解聘瓣除應(yīng)由董事會聘癌任或者解聘人員哎以外的管理人員襖;唉八 擬訂公司職盎工的工資、福利斑、獎懲,決定公白司職工的聘任或艾解聘;辦九 提議召開董笆事會臨時會議;罷十 公司章程傲和董事會授予半的其他職權(quán)。氨2

36、.1.4艾權(quán)限:翱一 公司日常絆經(jīng)營管理的執(zhí)行隘權(quán)霸二 向董事會挨提出公司經(jīng)營目懊標(biāo)的建議權(quán)襖三 對副總經(jīng)稗理、總監(jiān)的人事岸任免建議權(quán)唉四 除公司副啊總經(jīng)理、總監(jiān)外昂的人事任免權(quán)暗五 對公司各敗項工作的監(jiān)控權(quán)辦六 對公司員愛工獎懲方案的審哀批權(quán)挨七 對下級之板間工作爭議的裁芭決權(quán)盎八 對所屬下矮級的管理水平、熬業(yè)務(wù)水平和業(yè)績伴的考核評價權(quán)白九 董事會預(yù)艾算內(nèi)的財務(wù)審批芭權(quán)案十 股份公司章拜程和董事會授予瓣的其他權(quán)利。扮2.1.5傲相互關(guān)系:敖一 在股份公司凹的經(jīng)營管理方面礙全權(quán)向董事會、敖董事長負(fù)責(zé);艾二 股份公司副扳總經(jīng)理、總監(jiān)及襖各企業(yè)負(fù)責(zé)人在敖管理方面應(yīng)直接骯服從股份公司總壩經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo);

37、背三 股份公司總斑經(jīng)理可授權(quán)副總懊經(jīng)理、總監(jiān)主管搬具體工作,被授拔權(quán)者在工作中行百使股份公司總經(jīng)爸理授予的權(quán)利,搬并向股份公司總壩經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)皚2.2股份公司斑黨委書記職責(zé)權(quán)辦限及相互關(guān)系班2.2.1胺直接上級:扮2.2.2絆直接下級:各總挨支書記、安全環(huán)般保綜合部部長凹2.2.3絆職責(zé):靶一百 藹負(fù)責(zé)股份公司黨拌、工、團(tuán)、婦及癌紀(jì)檢、信訪等工阿作;皚二壩 八負(fù)責(zé)股份公司企百業(yè)文化建設(shè)及形伴象宣傳工作;霸二骯 擺在總經(jīng)理授權(quán)下拜負(fù)責(zé)股份公司綜安合行政事務(wù)的管捌理工作;癌四芭 案在總經(jīng)理授權(quán)下邦負(fù)責(zé)股份公司安扒全生產(chǎn)、環(huán)境保板護(hù)及社會治安綜拔合治理的管理工敗作;凹五跋 笆在總經(jīng)理授權(quán)下八負(fù)責(zé)股份

38、公司總板務(wù)后勤管理工作暗。奧2.2.4捌權(quán)限:背一巴 拌公司企業(yè)文化建八設(shè)、宣傳、黨群矮建設(shè)工作的管理扒權(quán);板二凹 按在總經(jīng)理受權(quán)下擺對行政、后勤、拌安全生產(chǎn)等方面邦工作的管理權(quán);襖三八 哀對所屬企業(yè)黨總吧支書記、工會主版席的人事建議權(quán)昂;頒四 對所轄部門皚人員的任用、晉骯升、調(diào)動、獎懲氨的建議權(quán);澳五 對所屬公司班財務(wù)定期或不定挨期審計的建議權(quán)擺六 對直接管轄芭人員的業(yè)務(wù)考核啊權(quán);耙七胺 半對公司違法違紀(jì)鞍人員的調(diào)查權(quán)及熬處理建議權(quán)。壩2.2.5佰相互關(guān)系挨:拜一辦 靶在股份公司企業(yè)敗文化、安全環(huán)保哀及行政后勤管理傲方面全權(quán)向總經(jīng)鞍理負(fù)責(zé);敖二翱 稗股份公司安全環(huán)跋保綜合部在日常辦工作方面接

39、受黨擺委書記的管理;皚三耙 盎在股份公司制度礙管理和考核方面艾服從公司的相關(guān)鞍管理要求背 澳。八2.3股份公司疤副總經(jīng)理(項目澳)職責(zé)權(quán)限和相擺互關(guān)系笆2.3.1笆直接上級:股份按公司總經(jīng)理板2.3.2矮直接下級:岸LNG按公司經(jīng)營管理團(tuán)哎隊、庫車項目管案理團(tuán)隊2.3.3職責(zé)哀一矮 百全權(quán)負(fù)責(zé)芭LNG骯公司的生產(chǎn)管理矮、技術(shù)革新工作扮;瓣二熬 唉全權(quán)負(fù)責(zé)安LNG頒公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營頒與職能管理工作骯;癌三百 芭負(fù)責(zé)庫車項目的艾立項申報、建設(shè)敗、驗收階段的管氨理工作;氨四笆 辦負(fù)責(zé)審核推薦庫捌車項目管理班子疤成員;扮五奧 按負(fù)責(zé)股份公司總懊經(jīng)理交辦的臨時凹性工作。吧2.3.4凹權(quán)限:板一 L巴NG扒

40、公司的生產(chǎn)、經(jīng)按營管理權(quán);八二 鞍LNG懊公司及庫車項目爸管理團(tuán)隊的組織扮調(diào)配權(quán);捌三 庫車項目盎立項申報、建設(shè)跋管理、驗收工作板的組織領(lǐng)導(dǎo)權(quán)及稗審計監(jiān)察權(quán);靶2.3.5版相互關(guān)系:稗一愛 奧在昂LNG埃公司的生產(chǎn)、經(jīng)巴營、管理方面及稗庫車項目的立項伴、建設(shè)、驗收方疤面全權(quán)向股份公昂司總經(jīng)理負(fù)責(zé);吧二絆 LNG版公司及庫車項目般組織在日常工作柏方面接受項目副敖總經(jīng)理的管理;按 阿三芭 板在股份公司制度凹管理和考核方面熬服從公司的相關(guān)版管理要求扳 百。 把2.4股份公司拜副總經(jīng)理(項目巴)職責(zé)權(quán)限和相吧互關(guān)系佰2.4.1鞍直接上級:股份敖公司總經(jīng)理版2.4.2伴直接下級:公司扳發(fā)展研究中心部捌長

41、2.4.3職責(zé)艾一愛 氨負(fù)責(zé)分析半企業(yè)拔前景及技術(shù)發(fā)展絆趨勢;唉二懊 藹負(fù)責(zé)對公司發(fā)展白方向進(jìn)行研究;扮三扮 柏負(fù)責(zé)修訂公司發(fā)扒展戰(zhàn)略;啊四壩 把負(fù)責(zé)制定所屬公哀司經(jīng)營戰(zhàn)略;澳五 對股份公爸司的戰(zhàn)略實施進(jìn)絆行跟進(jìn),并向總俺經(jīng)理提供建議;芭六 負(fù)責(zé)股份哎公司投資項目的敗監(jiān)督服務(wù)工作;拔七 負(fù)責(zé)股份搬公司并購項目的搬可行性研究及立疤項申報工作;伴八 負(fù)責(zé)股份版公司信息系統(tǒng)的扮建設(shè)應(yīng)用與安全吧維護(hù)工作;瓣九 負(fù)責(zé)股份背公司法律事務(wù)工啊作;罷十 負(fù)責(zé)股份安公司項目享受國柏家有關(guān)部門優(yōu)惠把政策的申請落實稗工作。半十一完成總經(jīng)理埃臨時交辦的各項敗工作任務(wù)。2.4.4權(quán)限百一 對所轄部版門人員的任用、板晉升

42、、調(diào)動、獎阿懲的建議權(quán);跋二捌 皚股份公司戰(zhàn)略規(guī)跋劃、投資計劃的岸編制權(quán);扮三搬 笆所屬公司的規(guī)劃鞍、計劃編制的指半導(dǎo)權(quán);八四板 盎有權(quán)對公司戰(zhàn)略耙執(zhí)行情況進(jìn)行跟敗進(jìn)與評估;把五 有權(quán)向總隘經(jīng)理提供戰(zhàn)略建伴議。扮2.4.5稗相互關(guān)系:案一埃 般在股份公司戰(zhàn)略艾管理方面全權(quán)向扮總經(jīng)理負(fù)責(zé);跋二埃 班股份公司發(fā)展研奧究中心在日常工瓣作方面接受項目骯副總經(jīng)理的管理啊。絆三胺 奧在股份公司制度奧管理和考核方面邦服從公司的相關(guān)八管理要求皚 爸。版2.5股份公司藹副總經(jīng)理(運(yùn)營捌)職責(zé)權(quán)限和相班互關(guān)系扮2.5.1哀直接上級:股份頒公司總經(jīng)理癌2.5.2氨直接下級:公司斑運(yùn)營管理部部長傲2.5.3拜職責(zé):哎

43、一敗 藹對總經(jīng)理負(fù)責(zé),扳協(xié)助總經(jīng)理抓好邦公司運(yùn)營管理工皚作;癌二岸 壩負(fù)責(zé)組織制定、跋修訂股份公司年愛度經(jīng)營計劃;叭三疤 盎領(lǐng)導(dǎo)并搞好公司俺生產(chǎn)、經(jīng)營工作半,協(xié)調(diào)處理好各礙企業(yè)之間的業(yè)務(wù)板關(guān)系,確保年度啊經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn);班四 負(fù)責(zé)監(jiān)控盎股份公司年度財敗務(wù)預(yù)算的執(zhí)行;辦五 負(fù)責(zé)股份埃公司綜合設(shè)備管傲理及招投標(biāo)管理皚工作;藹六 負(fù)責(zé)股份氨公司合同執(zhí)行管愛理工作;白七叭 耙實時監(jiān)控股份公挨司經(jīng)營狀況,及骯時向總經(jīng)理反映擺、提出建議和意笆見;按八敖 俺負(fù)責(zé)股份公司并傲購項目的管理銜岸接工作;熬九八 盎完成總經(jīng)理交辦柏的其它任務(wù)。阿2.5.4癌權(quán)限:澳一 對公司管霸理體制、運(yùn)行情矮況的反映權(quán)和建柏議權(quán);哀

44、二啊 靶股份公司組織結(jié)霸構(gòu)的建議權(quán);斑三皚 傲股份公司年度經(jīng)扮營計劃的組織制胺定、修訂權(quán);斑四八 癌對所屬公司年度芭經(jīng)營計劃分解的絆制定權(quán)與責(zé)任落扮實權(quán);絆五暗 霸公司年度財務(wù)預(yù)按算執(zhí)行情況的監(jiān)絆控權(quán);耙六叭 艾對所屬公司經(jīng)營昂狀況的評價與考伴核權(quán);瓣七挨 巴對所屬公司獎懲捌機(jī)制的建議權(quán)。捌2.4.5瓣相互關(guān)系:柏一唉 唉在股份公司運(yùn)營芭管理方面全權(quán)向唉總經(jīng)理負(fù)責(zé);昂二板 班股份公司運(yùn)營管安理部在日常工作疤方面接受經(jīng)營副埃總經(jīng)理的管理。矮三拔 背在股份公司制度俺管理和考核方面俺服從公司的相關(guān)胺管理要求芭 懊。版2.6董事會秘挨書職責(zé)權(quán)限和相稗互關(guān)系盎2.6.1八直接上級:股份白公司董事會澳2.

45、6.2吧直接下級:公司芭證券部部長2.6.3職責(zé)板一 負(fù)責(zé)公司礙和相關(guān)當(dāng)事人與敖證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之昂間的溝通和聯(lián)絡(luò)搬;襖二 負(fù)責(zé)處理安公司信息披露事爸務(wù),督促公司制版定并執(zhí)行信息披跋露管理制度和重癌大信息的內(nèi)部報澳告制度,促使公懊司和相關(guān)當(dāng)事人白依法履行信息披半露義務(wù),并按照皚有關(guān)規(guī)定向上海捌證券交易所辦理埃定期報告和臨時啊報告的披露工作扮;奧 拜三 協(xié)調(diào)公司鞍與投資者之間的奧關(guān)系,接待投資礙者來訪,回答投斑資者咨詢,向投芭資者提供公司信巴息披露資料;俺 捌四 按照法定傲程序籌備股東大皚會和董事會會議笆,準(zhǔn)備和提交有按關(guān)會議文件和資佰料;八 挨五 參加董事拔會會議,制作會礙議記錄并簽字;叭 哎六

46、負(fù)責(zé)與公胺司信息披露有關(guān)稗的保密工作,制澳訂保密措施,促半使董事、監(jiān)事和跋其他高級管理人奧員以及相關(guān)知情靶人員在信息披露哀前保守秘密,并鞍在內(nèi)幕信息泄露扒時及時采取補(bǔ)救笆措施,同時向上氨海證券交易所報俺告;翱 靶七 負(fù)責(zé)保管傲公司股東名冊、頒董事和監(jiān)事及高擺級管理人員名冊叭、控股股東及董俺事、監(jiān)事和高級柏管理人員持有本背公司股票的資料百,以及股東大會熬、董事會會議文拌件和會議記錄等拜;拔 唉八 協(xié)助董事靶、監(jiān)事和其他高邦級管理人員了解挨信息披露相關(guān)法埃律、行政法規(guī)、礙部門規(guī)章、上海扳證券交易所股壩票上市規(guī)則及骯其他規(guī)定、公司懊章程,以及上市靶協(xié)議中關(guān)于其法邦律責(zé)任的內(nèi)容;埃 拔九 促使董事扒會

47、依法行使職權(quán)稗;在董事會擬作壩出的決議違反法斑律、行政法規(guī)、百部門規(guī)章、股背票上市規(guī)則、白上海證券交易所挨其他規(guī)定或者公板司章程時,應(yīng)當(dāng)斑提醒與會董事,跋并提請列席會議百的監(jiān)事就此發(fā)表扳意見;如果董事挨會堅持作出上述俺決議,董事會秘芭書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事案和其個人的意見跋記載于會議記錄隘,同時向上海證拜券交易所報告;搬 矮十 督促、協(xié)吧助公司總經(jīng)理組邦織實施董事會決澳議;拜十一 參與公司瓣日常經(jīng)營活動之百外的重大資產(chǎn)重疤組方案的制訂與扮實施,并負(fù)責(zé)向芭證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)報矮送;拌十二 研究國內(nèi)挨各類融資政策、半方式,負(fù)責(zé)公司愛再融資方案的制壩訂及實施;疤十三 掌握公司隘運(yùn)營狀況,為公翱司重大決策提供懊咨詢

48、和建議;壩十四 協(xié)調(diào)公司阿與證券類媒體及岸中介機(jī)構(gòu)之間的氨關(guān)系;昂十五 公司法礙和上海證券交艾易所及公司章跋程要求履行的澳其他職責(zé)。凹2.6.4按權(quán)限:氨一 有權(quán)籌備昂公司股東大會和按董事會議,準(zhǔn)備拔、提交與保管會搬議文件和資料;盎二 有權(quán)處理礙公司信息披露事哀務(wù);背三 有權(quán)對公岸司運(yùn)作不規(guī)范之礙處提出意見和建稗議;安四 有權(quán)組織阿各種投資者關(guān)系罷管理活動;班五 有權(quán)參加辦公司總經(jīng)理辦公敗會議及經(jīng)營分析版會;隘六 有權(quán)要求熬公司董事、監(jiān)事瓣、高級管理人員靶參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)的按培訓(xùn)并取得相關(guān)敖證書;疤七 有權(quán)督促白公司董事會、經(jīng)板理層依法行使職絆權(quán);跋八 有權(quán)對公捌司重大投資、融俺資、資產(chǎn)重組等擺方

49、案提供咨詢和昂建議;般九 有權(quán)與證把券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證瓣券類媒體、中介哎機(jī)構(gòu)保持溝通和辦聯(lián)絡(luò);岸2.6.5扳相互關(guān)系耙一凹 岸在公司信息披露瓣事務(wù)、投資者關(guān)襖系管理、再融資襖等方面全權(quán)向公哎司董事長負(fù)責(zé);版二吧 氨公司證券部在日翱常工作方面接受百董事會秘書的管安理;氨三俺 矮在公司制度管理版和考核方面服從壩公司的相關(guān)管理安要求。皚 芭2.7財務(wù)總監(jiān)稗職責(zé)權(quán)限和相互捌關(guān)系吧2.7.1挨直接上級:股份奧公司總經(jīng)理辦2.7.2礙直接下級:公司唉財務(wù)副總監(jiān)、財哀務(wù)部部長癌2.7.3矮職責(zé):懊一八 鞍協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行鞍公司財務(wù)戰(zhàn)略,皚為公司經(jīng)營決策邦提供依據(jù);瓣二般 芭制定公司資金運(yùn)按營計劃,監(jiān)督資把金管理報

50、告和預(yù)拌、決算;靶三捌 挨籌集公司運(yùn)營所傲需資金,審核公佰司重大資金流向扒,負(fù)責(zé)對籌措方跋式進(jìn)行成本計算百,提供最為經(jīng)濟(jì)笆的籌資方式;岸四拜 版根據(jù)國家有關(guān)法邦規(guī)和政策,研究半和制定科學(xué)合理岸的稅務(wù)籌劃方案斑;耙 斑五八 皚主持投資項目和暗經(jīng)營活動的風(fēng)險敗評估、指導(dǎo)、跟唉蹤和財務(wù)風(fēng)險控疤制;辦六把 俺協(xié)調(diào)公司同銀行懊、工商、稅務(wù)等癌政府部門的關(guān)系阿,維護(hù)公司利益拌;敗七盎 跋參與公司重要事伴項的分析和決策昂,為企業(yè)的生產(chǎn)扮經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展笆及對外投資等事半項提供財務(wù)分析阿和決策依據(jù);案八敖 叭負(fù)責(zé)對所屬公司霸財務(wù)總監(jiān)的委派拌與考核;凹九艾 疤完成總經(jīng)理臨時巴交辦的其他任務(wù)暗。伴 翱2.7.4白權(quán)

51、限:跋一 對違反國班家財經(jīng)政策法規(guī)隘及可能造成損失奧、浪費(fèi)的行為,爸有權(quán)制止或者糾哀正;背二按 靶財務(wù)收支管理審骯核權(quán),稅務(wù)籌劃百建議權(quán);靶三頒 昂對預(yù)算、財務(wù)收安支計劃、成本和爸費(fèi)用計劃、信貸般計劃、財務(wù)專題疤報告、會計決算哀報告,涉及財務(wù)傲收支的重大業(yè)務(wù)昂計劃、經(jīng)濟(jì)合同稗、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等的罷審核簽署權(quán);岸四岸 皚對股份公司會計版人員的任用、晉疤升、調(diào)動、獎懲拜的建議權(quán),對財邦務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或扒者會計主管人選愛的業(yè)務(wù)考核權(quán)及靶審核權(quán);艾五捌 頒股份公司投資項板目資金使用的審耙核權(quán)。背2.7.5癌相互關(guān)系:白一吧 傲在股份公司財務(wù)案管理體系方面全懊權(quán)向股份公司總把經(jīng)理負(fù)責(zé);案二背 捌股份公司財務(wù)部般

52、在日常工作方面跋接受財務(wù)總監(jiān)的笆管理;昂三啊 扳在股份公司制度唉管理和考核方面安服從公司的相關(guān)唉管理要求捌 罷。敗2.8財務(wù)副總辦監(jiān)職責(zé)權(quán)限和相把互關(guān)系百2.8.1礙直接上級:股份百公司財務(wù)總監(jiān)芭2.8.2艾直接下級:財務(wù)襖部部長把2.8.3疤職責(zé):版一 建立科學(xué)靶、系統(tǒng)符合企業(yè)白實際情況的財務(wù)擺核算體系和財務(wù)傲監(jiān)控體系;哀二伴 翱協(xié)助財務(wù)總監(jiān)做絆好公司同銀行、扒工商、稅務(wù)等部哀門的關(guān)系協(xié)調(diào)工鞍作,維護(hù)公司利疤益;矮三霸 斑參與公司重要事壩項的分析和決策疤,為企業(yè)的生產(chǎn)斑經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展靶及對外投資等事斑項提供財務(wù)分析版和決策依據(jù);拔四白 罷審核財務(wù)報表,翱提交財務(wù)管理工斑作報告;矮五熬 案完成

53、總經(jīng)理臨時斑交辦的其他任務(wù)按。板2.8.4胺權(quán)限:罷一 股份公司鞍各職能部門、所板屬公司經(jīng)濟(jì)核算邦、財務(wù)會計和成拔本管理工作的組跋織權(quán);敖二 股份公司笆各職能部門、所佰屬公司財務(wù)管理板工作的監(jiān)督權(quán)。爸2.8.5埃相互關(guān)系安:靶一 在股份公司癌財務(wù)管理體系方熬面全權(quán)向股份公般司總經(jīng)理負(fù)責(zé);絆二 財務(wù)副總監(jiān)拜協(xié)助財務(wù)總監(jiān)管搬理財務(wù)部的日常靶工作。案2.9人力資源半總監(jiān)職責(zé)權(quán)限和岸相互關(guān)系邦2.8.1隘直接上級:半股份公司總經(jīng)理跋2.8.2隘直接下級:胺公司人力資源部辦部長2.8.3職責(zé)案一 參與股份氨公司戰(zhàn)略規(guī)劃的壩制定工作;暗 拌二瓣 邦向公司高層決策凹者提供有關(guān)人力瓣資源戰(zhàn)略、組織耙建設(shè)等方面

54、的建氨議;柏三白 版負(fù)責(zé)建立、完善佰股份公司人力資阿源管理制度,提耙高公司的人力資愛源管理水平懊 靶;壩四骯 拌建立并完善人力笆資源管理體系,昂研究、設(shè)計人力稗資源管理模式;伴五白 阿塑造、維護(hù)、發(fā)伴展和傳播企業(yè)文白化;芭六襖 絆為公司主管以上拜的管理者進(jìn)行職凹業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計芭;按七罷 扒及時處理公司管礙理過程中的重大八人力資源問題;叭八罷 哎完成總經(jīng)理臨時般交辦的其他工作般任務(wù)。骯2.8.4藹權(quán)限:瓣一班 扒公司人力資源管靶理制度的修訂權(quán)哀,以及對各項規(guī)俺章制度執(zhí)行的監(jiān)愛督權(quán);阿二半 拔股份公司組織架邦構(gòu)、崗位編制、骯人員配置建議權(quán)藹;暗三懊 啊依照授權(quán)對招聘胺計劃及新進(jìn)人員盎的審核權(quán);疤四

55、俺 氨依照授權(quán)對培訓(xùn)罷申請的審核權(quán);八五埃 氨績效考核及兌現(xiàn)百辦法的提案權(quán)和氨執(zhí)行權(quán);矮六壩 般依據(jù)考核結(jié)果行爸使人事任免的建捌議權(quán);般七芭 般所屬企業(yè)人力資靶源管理的服務(wù)和巴監(jiān)督權(quán);頒2.8.5頒相互關(guān)系跋一疤 艾在股份公司人力岸資源管理方面全埃權(quán)向股份公司總絆經(jīng)理負(fù)責(zé);把二扳 巴股份公司人力資拌源部在日常工作霸方面接受人力資八源總監(jiān)的管理;埃三耙 唉在股份公司制度伴管理方面服從公般司的相關(guān)管理要襖求。澳3.廣匯實業(yè)股襖份有限公司組織敖管理職能定位捌3.1股份公司懊所屬各企業(yè)職責(zé)澳權(quán)限岸和相互關(guān)系傲3.1.1熬直接上級:懊股份公司凹總經(jīng)理拔3.1.2愛下級部門:扳企業(yè)所屬各部門叭及各分/子公

56、司白3.1.3傲職責(zé):伴一 企業(yè)全面耙組織實施股份公翱司有關(guān)決議和規(guī)罷定,全面完成股矮份公司下達(dá)的各霸項指標(biāo),并將實襖施情況向股份公辦司總經(jīng)理辦公會隘匯報;捌二 奧根據(jù)股份公司的安要求確定企業(yè)的笆經(jīng)營方針,建立霸企業(yè)的經(jīng)營管理案體系并組織實施俺,為經(jīng)營管理體安系順利運(yùn)行提供頒足夠的資源;氨三 企業(yè)根據(jù)爸經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營計般劃、項目建設(shè)計拔劃編制年度財務(wù)柏預(yù)算,審核企業(yè)襖預(yù)算及授權(quán)范圍芭內(nèi)的費(fèi)用支出;俺四 組織實施愛企業(yè)年度經(jīng)營計艾劃;背五 負(fù)責(zé)質(zhì)量埃管理體系的建立霸、實施,確定企擺業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)傲量目標(biāo);俺六 根據(jù)市場熬信息,研究顧客安需求,不斷調(diào)整藹企業(yè)的經(jīng)營方向擺,使企業(yè)持續(xù)健艾康發(fā)展;八七

57、提供顧客壩滿意、需求和期唉望的服務(wù)和產(chǎn)品擺;艾八 負(fù)責(zé)倡導(dǎo)癌廣匯的企業(yè)文化暗和經(jīng)營理念,塑拔造企業(yè)形象;白九 提供項目襖的經(jīng)營整合方案岸,在接管新增項版目后,獨(dú)立出具擺項目評價報告;按十 負(fù)責(zé)企業(yè)隘的安全生產(chǎn)和環(huán)鞍保工作,對一般鞍以下事故的處理安,要上報股份公艾司備案,對一般扒以上事故的處理邦意見和建議上報懊股份公司批準(zhǔn)后擺執(zhí)行(專業(yè)運(yùn)輸藹公司交通事故不靶在此例),出現(xiàn)背中等以上事故要啊及時上報股份公藹司;按十一項目公司負(fù)挨責(zé)全面組織實施啊項目建設(shè),全面傲完成股份公司下伴達(dá)的各項項目建艾設(shè)指標(biāo)。盎3.1.4擺權(quán)限:暗一 有權(quán)擬定挨企業(yè)的年度財務(wù)哎預(yù)、決算方案;敖二 對上報股澳份公司的財務(wù)決背算

58、報告和贏利預(yù)癌測報告有審批權(quán)傲;艾三 有對企業(yè)背年度總的生產(chǎn)、伴經(jīng)營、質(zhì)量、安絆全目標(biāo)及建設(shè)期盎各項目標(biāo)的審批矮權(quán);按四 有權(quán)決定半企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)扒構(gòu)的設(shè)置,并對背基本管理制度的藹制定有審批權(quán);傲五 有權(quán)批準(zhǔn)伴建立、改進(jìn)企業(yè)按經(jīng)營管理體系;背六 有權(quán)向股板份公司提請聘任哀或者解聘企業(yè)副熬總經(jīng)理及其他高盎級管理人員;岸七 有對企業(yè)芭人力資源管理的班審批權(quán);罷八 有對企業(yè)翱職能管理部門各澳種費(fèi)用支出的審凹批權(quán);骯九 有對企業(yè)頒重大技術(shù)改造和巴項目投資的建議瓣權(quán);皚十 有對企業(yè)稗營銷策略的確定挨權(quán)和調(diào)整、核對邦產(chǎn)品銷售價格調(diào)盎整的批準(zhǔn)權(quán);按十一有對企業(yè)內(nèi)暗部相關(guān)單位、個俺人進(jìn)行相應(yīng)的獎頒懲權(quán);癌十二

59、有權(quán)對股份吧公司管理部門形傲成的相關(guān)管理意斑見世間建議進(jìn)行背申訴和辯解權(quán);霸十三有權(quán)按相關(guān)傲規(guī)定組建企業(yè)經(jīng)扒營班子,報股份背公司審核備案;吧十四有對企業(yè)一邦般以下事故進(jìn)行頒處理并上報股份拌公司備案權(quán),有壩對一般以上事故啊進(jìn)行處理的建議俺權(quán)和批準(zhǔn)后的執(zhí)盎行權(quán)(專業(yè)運(yùn)輸版公司交通事故不柏在此例); 昂十五公司章程授八予的其他權(quán)利。巴3.1.5安相互關(guān)系:昂一 企業(yè)在經(jīng)矮營管理方面全權(quán)鞍向股份公司負(fù)責(zé)暗,項目企業(yè)在項靶目建設(shè)管理方面愛向股份公司負(fù)責(zé)艾;啊二 企業(yè)、企啊業(yè)各職能部門在把日常工作方面受搬股份公司的監(jiān)督艾、檢查、指導(dǎo)和扒審計;按三 企業(yè)所屬拜各分、子公司接挨受企業(yè)的管理。暗3.2證券部扮職

60、責(zé)澳權(quán)限和相互關(guān)系絆3.2.1板直接上級:董事胺會秘書癌3.2.2邦直接下級:傲3.2.3邦職責(zé):伴一 協(xié)助董事百會秘書完成證券擺監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的版任務(wù),配合證券俺監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項版檢查工作;安二 協(xié)助董事昂會秘書處理公司岸信息披露事務(wù),案負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行擺公司信息披露管吧理制度和重大信盎息的內(nèi)部報告制岸度,及定期報告俺和臨時公告的編稗制和披露;隘三 協(xié)助董事柏會秘書協(xié)調(diào)公司瓣與投資者之間的唉關(guān)系,負(fù)責(zé)接聽霸投資者專線電話唉,管理公司郵箱佰、網(wǎng)站投資者互皚動欄目,接待投頒資者來訪,舉辦耙各種形式的投資背者見面會、業(yè)績耙說明會、推介懇吧談會;佰 皚四 負(fù)責(zé)籌備暗公司股東大會和斑董事會會議及議胺案、決議

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