經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員薪酬及考核辦法

1、經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員薪酬及考核辦法編制：高清波 審核：劉軍 批準(zhǔn)：吳忠永1目的為強(qiáng)化以效益為導(dǎo)向，以管理過程控制為重點(diǎn)，逐步在公司建立以市場化、利潤化 考核為核心的薪酬分配體系，保證經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，特制定本辦法。2范圍本辦法適用于所有經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員，包括：總裁、副總裁、中心總監(jiān)和事業(yè)部總 經(jīng)理（簡稱高管），總裁助理、總監(jiān) /總經(jīng)理助理、高級工程師（簡稱總助），分（子） 公司經(jīng)理和部門經(jīng)理、主持工作副經(jīng)理（簡稱經(jīng)理）。3職責(zé)人資中心是本辦法的主管部門，財(cái)務(wù)中心、各事業(yè)部協(xié)助對經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行 計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)和超額目標(biāo)獎(jiǎng)的考核、計(jì)算、發(fā)放。4定義無。5內(nèi)容薪資結(jié)構(gòu)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員薪

2、資=崗位工資（月度）+計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)（年度）+超額目標(biāo)獎(jiǎng) （年度）。崗位工資崗位工資是公司對員工按崗位基本要求所付出的勞動(dòng)給予的回報(bào)。每月按時(shí) 支付。崗位工資是按照崗位在公司的戰(zhàn)略地位、管理規(guī)模及人才的稀缺性三方面因素 進(jìn)行綜合測定。共設(shè)7個(gè)崗位24個(gè)等級（見中高層管理崗位等級測評及工資對應(yīng) 表）。崗位工資水平充分體現(xiàn)公司在行業(yè)、地區(qū)的競爭性。計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)是指集團(tuán)公司每年對各中心/職能部門、各事業(yè)部/分子公司下達(dá) 當(dāng)年度的主要經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，完成目標(biāo)利潤的按照本辦法獲得的獎(jiǎng)金。完成目標(biāo)利潤是指在發(fā)放完員工的獎(jiǎng)金以及經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員的計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng) 后能夠達(dá)成公司目標(biāo)利潤。事業(yè)部及分子公司未完成的

3、可以用整體預(yù)算額彌補(bǔ)，剩余額按預(yù)算比例分配。各中心總監(jiān)、職能部門經(jīng)理計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)發(fā)放受集團(tuán)公司整體目標(biāo)利潤和所在中 心、職能部門年度預(yù)算達(dá)成的影響。具體分配如下：團(tuán)目標(biāo)利潤 中心/職能音而沛100%達(dá)成未達(dá)成100%達(dá)成崗位工資總額的1倍工資總額的0.5倍未達(dá)成崗位工資總額的0.3倍年底雙薪注：中心/職能部門預(yù)算達(dá)成控制在80%-110%以內(nèi)的屬正常，超出此范圍視為預(yù)算未 達(dá)成。各事業(yè)部總經(jīng)理、分子公司經(jīng)理（含總助、事業(yè)部管理部等部門經(jīng)理）計(jì)戈U目 標(biāo)獎(jiǎng)受事業(yè)部、分子公司目標(biāo)利潤達(dá)成和集團(tuán)公司整體目標(biāo)利潤達(dá)成的影響。具體分配 如下：團(tuán)目標(biāo)利潤 本單位目標(biāo)而100%達(dá)成未達(dá)成100%達(dá)成崗位工資總

4、額的1倍工資總額的0.9倍未達(dá)成崗位工資總額的0.3倍年底雙薪5.1.3.6 對于集團(tuán)目標(biāo)利潤和中心/事業(yè)部或分子公司目標(biāo)利潤均未達(dá)成的情況，只在 年度考核周期的最后一個(gè)月，發(fā)放兩個(gè)月崗位工資。超額目標(biāo)獎(jiǎng)超額目標(biāo)獎(jiǎng)是指在兌付完經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員的計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)等所有獎(jiǎng)金后剩余 的凈利潤超過目標(biāo)利潤時(shí)，予以發(fā)放的獎(jiǎng)金。各中心總監(jiān)、職能部門經(jīng)理的超額目標(biāo)獎(jiǎng)在集團(tuán)公司超額完成目標(biāo)利潤計(jì)劃10犯上時(shí)發(fā)放。具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為個(gè)人崗位工資總額的10%。事業(yè)部總經(jīng)理、分子公司經(jīng)理超額目標(biāo)獎(jiǎng)具體分配如下：目標(biāo)利潤處理力式5000力兀以上每超過10%發(fā)放崗位工資總額的 50%1000力兀一5000力兀以內(nèi)每超過10%發(fā)放

5、崗位工資總額的 10%500萬元一1000力兀以內(nèi)每超過10%發(fā)放崗位工資總額的 8%100力兀一500萬元以內(nèi)每超過10%發(fā)放崗位工資總額的 5%100萬元以下按超額利潤的10%發(fā)放零或負(fù)值按照減虧額的10%發(fā)放總裁、副總裁計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)和超額目標(biāo)獎(jiǎng)只受集團(tuán)公司整體目標(biāo)利潤達(dá)成的影響， i00%i成目標(biāo)利潤，獎(jiǎng)金額度為個(gè)人崗位工資總額的1倍；110項(xiàng)上達(dá)成目標(biāo)利潤，副總裁獎(jiǎng)金額度為個(gè)人計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金總額的20%,總裁為40%。經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員中屬于育苗技術(shù)人員的，可享受育苗業(yè)績提成（含月薪部分）， 業(yè)績提成與計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)、超額目標(biāo)獎(jiǎng)不可兼得，采用取高原則。具體由事業(yè)部提出方案， 報(bào)人資中心批準(zhǔn)執(zhí)行

6、。當(dāng)年任職期未滿一年的，按實(shí)際任職時(shí)間折算計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)金和超額目標(biāo)獎(jiǎng)金， 中途離職的（無論何種原因）不予發(fā)放。目標(biāo)利潤一經(jīng)確定，原則上不予調(diào)整。如遇公司內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整、經(jīng)營策略調(diào)整、 重大自然災(zāi)害或其他重大因素影響導(dǎo)致計(jì)劃利潤與實(shí)際差異較大，影響收益分配的，經(jīng) 公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后予以調(diào)整。經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員的考核考核分三種方式：績效考核、工作考核和人事考評?？冃Э己烁髦行?、職能部門的績效考核主要是對年度預(yù)算達(dá)成率的考核；各事業(yè)部、 分子公司的績效考核主要是對年度目標(biāo)利潤進(jìn)行考核，關(guān)注結(jié)果，具體按 4.3.、4.4. 執(zhí)行。對于各中心、職能部門月度預(yù)算達(dá)成低于80%或高于110%的，事業(yè)部、分子公司

7、月度利潤達(dá)成低于80%的，將視具體情況給予批評、警告、崗位工資降級、崗位 工資降等處理。人力資源部將以財(cái)務(wù)中心提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，每月公布考核結(jié)果。具 體考核依據(jù)如下：預(yù)算未達(dá)成（一年內(nèi)）處理力式1個(gè)月批評一次累計(jì)2個(gè)月警告一次累計(jì)3個(gè)月崗位工資降級累計(jì)6個(gè)月崗位工資降等關(guān)于費(fèi)用預(yù)算：每月預(yù)算外項(xiàng)目費(fèi)用超過月度費(fèi)用預(yù)算總額20%的，將對經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行處罰，罰款額度為 200元/次。由總裁直接指定的預(yù)算外項(xiàng)目除外事業(yè)部及分子公司的績效工資發(fā)放比例與團(tuán)隊(duì)成員預(yù)算達(dá)成率同比。工作考核工作考核由競爭力、員工滿意度、客戶滿意度、工作技能提高、質(zhì)量和工作規(guī) 范等指標(biāo)內(nèi)容構(gòu)成。序號指標(biāo)育苗業(yè)（各指標(biāo) 權(quán)

8、重）養(yǎng)殖業(yè)（各指標(biāo)權(quán)重）加工業(yè)（各指標(biāo) 權(quán)重）職能中心（各指標(biāo) 權(quán)重）數(shù)據(jù)提供部門1競爭力核40%40%20%-董事會(huì)辦公室2執(zhí)行力20%20%20%20%總裁辦公室3員工滿意度10%10%10%10%企業(yè)文化部4客戶滿意度10%10%20%一營銷管理部5工作技能提升10%10%5%30%人力資源部6管理規(guī)范10%10%5%40%企業(yè)管理部7質(zhì)量水平-20%-品控部工作考核原則上一年進(jìn)行一次考核，考核由相關(guān)部門協(xié)助共同完成（具體每 一項(xiàng)考核內(nèi)容由數(shù)據(jù)提供部門制定辦法，并按期提供數(shù)據(jù)），考核結(jié)果將影響到團(tuán)隊(duì) 成員本人的年終獎(jiǎng)金。工作考核按照分?jǐn)?shù)高低評價(jià)為 S、A、B、C類，其中S類為評分在85分

9、以 上，A的評分在85分-75分，B類為75分一60分，C類為60分以下。評為A類的，中心和事業(yè)部負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)金總額只發(fā)放80%;評為B類的中心總監(jiān)和事業(yè)部總經(jīng)理只發(fā)放獎(jiǎng)金總額的50%;評為C類的中心總監(jiān)和事業(yè)部總經(jīng)理只發(fā)放獎(jiǎng)金總額的30%。各中心、事業(yè)部可視具體情況對所屬部門、分（子）公司相 關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，同時(shí)應(yīng)建立內(nèi)部考核機(jī)制；處罰結(jié)果需報(bào)人力資源部備案。其他激勵(lì)長期激勵(lì)按照公司期權(quán)激勵(lì)方案執(zhí)行。福利津貼：依法享受公司規(guī)定的福利和保險(xiǎn)，其享受內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)按公司有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。車貼：具體按公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員購車補(bǔ)助暫行規(guī)定執(zhí)行。5.4其它方案所稱“以上”都含本數(shù)，“以下”都不含本數(shù)具體薪酬

10、算法見附錄Ao事業(yè)部競爭力考核指標(biāo)見附錄B。本方案自批準(zhǔn)之日起正式施行。本方案由董事會(huì)薪酬委員會(huì)批準(zhǔn)，人力資源部負(fù)責(zé)解釋，修改時(shí)亦同6相關(guān)文件公司管理規(guī)范性監(jiān)督檢查、考核辦法公司質(zhì)量考核辦法會(huì)議、決議執(zhí)行跟進(jìn)表（總裁辦提供）公司薪酬管理制度公司經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員購車補(bǔ)助暫行規(guī)定7相關(guān)記錄中高層管理崗位等級測評及工資對應(yīng)表員工工作技能提升評價(jià)表員工滿意度調(diào)查表DZF-QGB-TR-004DZF-PKB-TR-005DZF-ZCB-TR-001DZF-RLB-TR-002 董事會(huì)文件DZF-RLB-TR-002-01DZF-RLB-TR-023-01DZF-RLB-TR-023-02DZF-RLB-

11、TR-023-03客戶滿意度調(diào)查附錄A:薪酬算法舉例以年薪12萬元、目標(biāo)利潤為100萬元的中心總監(jiān)、職能部門經(jīng)理崗位為例（一）具計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)共分以下四類：團(tuán)目標(biāo)利潤 中心/職能部門有工100%i 成未達(dá)成100她成12萬元6萬元未達(dá)成3.6萬元1萬元若集團(tuán)目標(biāo)利潤和中心職能部門預(yù)算同時(shí)達(dá)成，則其計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)為12萬元（二）超額目標(biāo)獎(jiǎng)的算法：若其最終利潤額為120萬，超額利潤20萬元,超過目標(biāo)利潤額20%。則應(yīng)當(dāng)發(fā) 放10%勺超額目標(biāo)獎(jiǎng)，即12萬元。計(jì)劃目標(biāo)獎(jiǎng)+超額目標(biāo)獎(jiǎng)=12+12=24萬元（三）工作考核。若其工作考核為S則全額發(fā)放獎(jiǎng)金，即24萬元；若其工作考核為A則發(fā)放獎(jiǎng)金的80%,即24X 0

12、,8=19.2萬元（四）在上例中，中心/事業(yè)部經(jīng)理發(fā)放的獎(jiǎng)金比例是：100% 80%=80%其所在中心/事業(yè)部的獎(jiǎng)金比例與其相同為 80%。（五）若其中心事業(yè)部獎(jiǎng)金總額為30萬元時(shí)，此時(shí)，中心/事業(yè)部的利潤額為120萬元30萬元=90萬元100萬元（目標(biāo)利潤）。在這種情況下，為了保證100萬元的目標(biāo)利潤，獎(jiǎng)金額應(yīng)確定為 120萬元100萬元=20萬元，同時(shí)，按 預(yù)算比例分配獎(jiǎng)金。附錄B:事業(yè)部競爭力考核指標(biāo)類別2008200920102011規(guī)格蝦夷扇貝60607580無圖/、小于10cm海參40-50：40-5040-5040- 50 ：8-10頭/公斤鮑 魚底播1518404089頭/斤浮

13、筏50505050冗長不小于7 cm海 膽底播24242424加工6cm以上/枚； 銷鮮125克以上浮筏可能/、養(yǎng)殖一海螺1、養(yǎng)殖事業(yè)部 畝產(chǎn)指標(biāo)：備注：單位KG/畝；浮筏鮑魚：噸/100萬頭苗2、規(guī)模指標(biāo)：類別2008200920102011蝦夷扇貝（萬畝）:3530r 30351海參（噸）3005008001000浮筏鮑魚（噸）25030010001000海膽（噸）馬糞膽10001000紫海膽500500海螺（噸）350350350350備注：榮城海膽產(chǎn)量下降很快育苗事業(yè)部1、單位水體育苗量:類別育苗量蝦夷扇貝（枚/立力水體）65萬；規(guī)格3mmz枚以上海參（枚/立力水體）500頭；規(guī)格300-800頭/斤以上鮑魚（枚/平方育苗水面）2000;規(guī)格1.0cm/枚以上海膽（枚/平方育苗水面）10000;規(guī)格/枚以上海螺（枚/立力水體）4000-5