1流程文件的撰寫與調(diào)整程序文件

1、程序文件流程文件的撰寫與調(diào)整文件號(hào)版次編制遠(yuǎn)卓管理顧問審核批準(zhǔn)共頁(yè)第 1 頁(yè)日期200010.日期日期生效日期1 目的及適用范圍為了規(guī)范中洲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司進(jìn)口業(yè)務(wù)操作程序，提高公司運(yùn)作的規(guī)范性、高效性，確保運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。本制度適用于中洲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司及下屬各公司。本制度由公司 * 部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬 * 部門。本制度從 2000 年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)制定新流程的建議進(jìn)行審批； 對(duì)是否根據(jù)流程需要調(diào)整相關(guān)管理制 度進(jìn)行決策；并對(duì)完稿的流程、程序文件及相關(guān)管理制度進(jìn)行審定。若有必要， 聽取法律及其他顧問意見。 b5E2R

2、GbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1 XMAeBz8G。Z中洲公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)制定新流程的建議進(jìn)行初審， 向總經(jīng)理提供有關(guān)意見或建 議。在總經(jīng)理授權(quán)下，組織相關(guān)部門人員就流程的制定開展討論、撰寫及修訂， 并配合撰寫程序文件。對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審定的流程、程序文件及可能的管理制度修訂 稿負(fù)責(zé)備份存檔。 p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62GIu3yZxXq9T5C3MQatakR5lNPVd7KGIFjDX62DB8m0 x8vP9HvqMZxLaB

3、nGeCMpc JrdLZ6FOx。各流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)組織流程調(diào)整的討論及相關(guān)流程、 程序文件與管理制度的撰 寫或修正。在總經(jīng)理審定后，負(fù)責(zé)新流程的實(shí)施推廣。并在實(shí)施一段時(shí)間后，向 總經(jīng)理匯報(bào)流程執(zhí)行情況。 DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2oIYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazdo3gRBB18o w6QjoCdX4。各部門相關(guān)人員在行政部經(jīng)理或流程總責(zé)任人的組織下， 積極參與流程制定或修 改的討論及有關(guān)撰寫工作，并認(rèn)真執(zhí)行新流程。 RTCrpUDGiTqLSiYsINswpcEWqziqdPSkAuw

4、PZNjrYBd7I5YEPIFOm0eFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XAgRA jLtQM9K5C。流程撰寫、修改的目的、原則及途徑撰寫或修改流程文件的原因主要有兩類：1）新業(yè)務(wù)或新操作方式的出現(xiàn)； 2）原有流程存在一定的缺陷。在選擇撰寫新流程或修改原有流程時(shí)，應(yīng)權(quán)衡成本效益，以較簡(jiǎn)單、有效的方式 達(dá)到改善流程運(yùn)作效率及工作質(zhì)量的目的。 5PCzVD7HxANzKvYHUZJoKElqo0TCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKuIE1PX0uIqjXBJmH5rvD5PV2ekzwzM 6q6naFid9。流程的制定或修改應(yīng)本著

5、重視效果、提高操作性與可控性原則。并注意盡量與現(xiàn) 有管理制度不相沖突。流程的制定或修改采用民主與集中相結(jié)合的途徑， 流程相關(guān)部門及人員應(yīng)積極參 與討論、制定工作，但必須服從總協(xié)調(diào)人（行政部經(jīng)理或流程總責(zé)任人）的指揮 及安排，最后成果應(yīng)遞交總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審定后方能實(shí)施。 jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SLYP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyLiX T5JVzcPmH。流程文件的撰寫或修改應(yīng)按公司統(tǒng)一的文件格式和寫作規(guī)定進(jìn)行撰寫。文件的編寫應(yīng)分清層次與步驟：主流程及其相關(guān)的程序文件和核心

6、管理制度文件先行編寫， 次級(jí)程序文件和 管理制度再配合撰寫。先完成流程的撰寫或修改，再配合撰寫或調(diào)整程序文件。若發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)有管理 制度相悖，應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)示調(diào)整管理制度。得到批準(zhǔn)后，對(duì)制度進(jìn)行修正。 若被否決，則應(yīng)對(duì)流程及程序文件進(jìn)行修改，使之符合管理制度要求。 xHAQX74J0XxbuUYckoh8pyIqmR51vZWeEf08Qesu0Wnvxva7KG9ka7eYYat513d10iwfUQl5WN7sadSRGYgOPB 3x119FKmsXImu。e新流程文件的撰寫程序公司員工在實(shí)際運(yùn)作過程中發(fā)現(xiàn)流程問題后， 應(yīng)與流程相關(guān)人員就新流程的制定 進(jìn)行討論，提出建議。相關(guān)人員根據(jù)討論結(jié)果，

7、 提出撰寫新流程的書面建議， 包括撰寫目的、 主要環(huán)節(jié)、 可能涉及的部門及人員等內(nèi)容，并交行政部初審。 LDAYtRyKfEUZn7YrwAy0J0pUliGdg2DRGvuy83aaGI6DOjzhJ0jQr9eKdFDaaltc02jSCpjtqoj0UL61IpufINqwgJl spZZlfUDL。行政部經(jīng)理參照相關(guān)管理制度對(duì)建議的合理性及可行性進(jìn)行評(píng)判， 提出書面初審 意見，并一起交總經(jīng)理審批。若審批不通過，由行政部下有關(guān)人員傳達(dá)審批意見。如有必要，相關(guān)人員可提出 調(diào)整性建議再次報(bào)總經(jīng)理審批。若審批通過，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集新流程可能涉及的部門及人員討論流程方 案。討論時(shí)應(yīng)明確步驟并

8、統(tǒng)籌安排：確定流程總責(zé)任人、主要環(huán)節(jié)及負(fù)責(zé)人；各環(huán)節(jié)的具體運(yùn)作程序、要求、涉及的表單或信息源等；根據(jù)討論結(jié)果，由總責(zé)任人負(fù)責(zé)撰寫流程，交相關(guān)人員傳閱，并作修改。若新流程與公司現(xiàn)有管理制度中原則性要求有所不符向總經(jīng)理提出書面請(qǐng)示，說明主要問題、原因及可能的調(diào)整方案?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)撰寫程序文件，并修改相關(guān)管理制度。若總經(jīng)理否決，則流程相關(guān)人員需再次討論調(diào)整流程，并將修改結(jié)果交總經(jīng)理審批，直至獲得許可。若新流程完全符合公司現(xiàn)有管理制度，則由流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)撰寫程序文件。新流程、相關(guān)程序文件及可能修訂的管理制度統(tǒng)一交總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理可視具 體情況聽取法律顧問或其他顧問的意見。Zzz

9、6ZB2LtkgNfjYGJNOS3s6pjJhp16kvHKZZpRSQmvPM57YqHkulHcewsaNfjCJn0L6ukYgRUYwyDkkcKRHHCYNvvsx f4CwKLrLj ?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)存檔，并向流程相關(guān)部門提供文件副本。若總經(jīng)理提出修改意見，由流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修正，并再次 交總經(jīng)理審批。直至獲得批準(zhǔn)。流程文件撰寫完成后，需試運(yùn)行 一個(gè)月 ，由總責(zé)任人負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。試運(yùn)行期間 微調(diào)由總責(zé)任人負(fù)責(zé)實(shí)施。試運(yùn)行結(jié)束后，總責(zé)任人向總經(jīng)理匯報(bào)執(zhí)行及微調(diào)情況。總經(jīng)理確認(rèn)簽字后，行政部對(duì)文件統(tǒng)一編號(hào)，并作為正式制度歸檔。同時(shí)向相關(guān)部門提供制度副本。并

10、下達(dá)流程制度正式執(zhí)行通知。dvzfvkwMI1DB7wYVVZ5KoUNTiaSBM918I0tqHGAw2hxUlVnAGEERYeeiHFWlrUZz0vT72xefozI6mSxnMiV8vaauLbI 2Jf48iYUQ。流程文件的修改程序公司員工在實(shí)際運(yùn)作過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有流程的問題后，應(yīng)與流程相關(guān)人員進(jìn)行討 論，提出改善建議。相關(guān)人員根據(jù)討論結(jié)果，提出修改流程的書面建議，包括撰寫原因、主要修改內(nèi) 容、可能涉及的部門及人員等內(nèi)容，并交流程總責(zé)任人審批。若流程總責(zé)任人否 決修改建議，則執(zhí)行原有流程。rqyn14ZNXI0pZIYb8cmCImtohAuNycILKfYRYuicI3g2CJ

11、MKFYOmegf4X96qAbfKZeFKK6cDTaUE6rLyOJ8zolwt0UU PoSBwOw2。o若流程總責(zé)任人提出修改建議， 可在與相關(guān)人員討論后， 直接確定是否進(jìn)行修改。決定修改現(xiàn)有流程后，由流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員討論，確定具體修改方 案，并完成流程的撰寫。若修改后的流程與公司現(xiàn)有管理制度中原則性要求有所不符向總經(jīng)理提出書面請(qǐng)示，說明主要問題、原因及可能的調(diào)整方案。總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)調(diào)整程序文件，并修改相關(guān)管理制度。若總經(jīng)理否決，則流程總責(zé)任人再次組織討論與修改，并將修改結(jié)果交總經(jīng)理審批，直至獲得許可。若新流程完全符合公司現(xiàn)有管理制度，則由流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)

12、撰寫程序文件。修改后的流程、相關(guān)程序文件及可能修訂的管理制度統(tǒng)一交總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理 可視具體情況聽取法律顧問或其他顧問的意見。EmxvxOtOcondSVYqloDu3OaTg150jgpoLvsigj1SoPZaTxbUDiYSvjfPcEfvJtuVZYsmsG91nL6dP0ZIQbm0ixTsgC6 B3v8Vk3aV?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部對(duì)文件統(tǒng)一編號(hào)及歸檔，并向流程相關(guān)部門提供文 件副本。并下達(dá)執(zhí)行通知。若總經(jīng)理提出修改意見，由流程總責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修正，并再次 交總經(jīng)理審批。直至獲得批準(zhǔn)。總責(zé)任人負(fù)責(zé)督導(dǎo)流程制度的執(zhí)行。執(zhí)行一段時(shí)間后，向總經(jīng)理匯報(bào)執(zhí)行狀況。相關(guān)文件新

13、流程撰寫流程 、流程修改流程程序文件簽訂內(nèi)貿(mào)合同文件號(hào)版次編制遠(yuǎn)卓管理顧問審核批準(zhǔn)共頁(yè)第 1 頁(yè)日期200010.日期日期生效日期1. 目的及適用范圍為了規(guī)范中洲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司進(jìn)口業(yè)務(wù)流程管理體系，提高公司運(yùn)作的規(guī)范性、高效性，確保運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，促進(jìn)公司戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。SixE2yXPq5J1K7YFxAUnnhRnesGc4j62MKXJy7Jy4CIialA3CC8nLlfBr9pASLK7ZHfZaf7pRliLyydTRCAsbIgrvlhoI8FjRAjt 。本制度適用于中洲對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司及下屬?gòu)氖峦赓Q(mào)業(yè)務(wù)的各公司。本制度由公司 * 部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改

14、權(quán)屬 * 部門。本制度從 200 年 月 日起執(zhí)行。2. 職責(zé)簽訂內(nèi)貿(mào)合同的總責(zé)任人是業(yè)務(wù)部經(jīng)理。業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)客戶提出的費(fèi)用調(diào)整要求進(jìn)行審批；對(duì)合同進(jìn)行審核；并作為簽約代表與客戶簽訂內(nèi)貿(mào)合同。6ewMyirQFL6QCkYUKNafHJySdThoPmMFO0raPWreKoqqr9ZdAWiS2nfnGEyF120iZr1CSO5OlWuji7q4T3NT4TDqK4tbnLdH n8r0。產(chǎn)品主管負(fù)責(zé)與客戶接洽，就費(fèi)用、價(jià)格及合同細(xì)則進(jìn)行協(xié)商。在簽訂合同后，負(fù)責(zé)做好備案工作。業(yè)務(wù)員應(yīng)協(xié)助產(chǎn)品主管完成與客戶聯(lián)絡(luò)事宜。財(cái)務(wù)主管根據(jù)業(yè)務(wù)部提交的合同備份，及時(shí)做好收付款準(zhǔn)備。若客戶

15、提出的費(fèi)用調(diào)整要求或合同條款的修改超過了業(yè)務(wù)部經(jīng)理權(quán)限范圍， 總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)審核，必要時(shí)聽取法律顧問的意見，并提出審批意見。 kavU42VRUstEuxY9XZr72bfmcjSABqtiPfWB7K9Uqa9yIXonzgsojqf9V9IK9kguYaOeAn2cQxGR1GEfVv1kX5Zp0MFY2oK6UFAx。3. 程序概要3.1. 產(chǎn)品主管在與客戶接洽的過程中，若收到客戶要求調(diào)整費(fèi)用的要求，應(yīng)請(qǐng)示業(yè)務(wù)部經(jīng)理。若在權(quán)限范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)部經(jīng)理須在當(dāng)天給予批復(fù)；否則應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理，并在* 天 內(nèi) 回 復(fù) 客 戶 。y6v3ALoS89QsmJYp9cIZmDVRbKtMmtaWQvq1ozRA6WSHZLNwxACTzsfVaDSPiCwFYTBRjW0Ak8SpLeSqXWeMRgmofvRLH1hu qcI5 。3.2. 產(chǎn)品主管在收到客戶訂單后，擬訂合同草案。若是自營(yíng)客戶，應(yīng)事先進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)， 得到客戶確認(rèn)后，草擬合同。部門經(jīng)理對(duì)合同草案進(jìn)行審核，在權(quán)限范圍內(nèi)，可直接批示；若超出