北海車載碳化硅項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-范文模板

1、泓域咨詢/北海車載碳化硅項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111139399 第一章 項(xiàng)目背景、必要性 PAGEREF _Toc111139399 h 7 HYPERLINK l _Toc111139400 一、 供應(yīng)鏈重塑，上下游合力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化 PAGEREF _Toc111139400 h 7 HYPERLINK l _Toc111139401 二、 技術(shù)迭代周期較長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代追趕至成熟產(chǎn)品 PAGEREF _Toc111139401 h 8 HYPERLINK l _Toc111139402 三、 動(dòng)力“CPU”高景氣持續(xù) PAGER

2、EF _Toc111139402 h 9 HYPERLINK l _Toc111139403 四、 堅(jiān)定不移推動(dòng)高水平開放 PAGEREF _Toc111139403 h 10 HYPERLINK l _Toc111139404 五、 加快打造新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群 PAGEREF _Toc111139404 h 10 HYPERLINK l _Toc111139405 六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 PAGEREF _Toc111139405 h 11 HYPERLINK l _Toc111139406 第二章 項(xiàng)目緒論 PAGEREF _Toc111139406 h 12 HYPERLINK l _Toc

3、111139407 一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位 PAGEREF _Toc111139407 h 12 HYPERLINK l _Toc111139408 二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) PAGEREF _Toc111139408 h 12 HYPERLINK l _Toc111139409 三、 可行性研究范圍 PAGEREF _Toc111139409 h 12 HYPERLINK l _Toc111139410 四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則 PAGEREF _Toc111139410 h 12 HYPERLINK l _Toc111139411 五、 建設(shè)背景、規(guī)模 PAGEREF _Toc11113941

4、1 h 14 HYPERLINK l _Toc111139412 六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 PAGEREF _Toc111139412 h 14 HYPERLINK l _Toc111139413 七、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc111139413 h 15 HYPERLINK l _Toc111139414 八、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc111139414 h 15 HYPERLINK l _Toc111139415 九、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) PAGEREF _Toc111139415 h 16 HYPERLINK l _Toc111139416 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAG

5、EREF _Toc111139416 h 16 HYPERLINK l _Toc111139417 十、 主要結(jié)論及建議 PAGEREF _Toc111139417 h 17 HYPERLINK l _Toc111139418 第三章 市場(chǎng)分析 PAGEREF _Toc111139418 h 19 HYPERLINK l _Toc111139419 一、 汽車電動(dòng)化洶涌澎湃，車載半導(dǎo)體如火如荼 PAGEREF _Toc111139419 h 19 HYPERLINK l _Toc111139420 二、 車載碳化硅勢(shì)在必行 PAGEREF _Toc111139420 h 19 HYPERLIN

6、K l _Toc111139421 第四章 建筑工程可行性分析 PAGEREF _Toc111139421 h 21 HYPERLINK l _Toc111139422 一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求 PAGEREF _Toc111139422 h 21 HYPERLINK l _Toc111139423 二、 建設(shè)方案 PAGEREF _Toc111139423 h 21 HYPERLINK l _Toc111139424 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) PAGEREF _Toc111139424 h 21 HYPERLINK l _Toc111139425 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc

7、111139425 h 22 HYPERLINK l _Toc111139426 第五章 產(chǎn)品規(guī)劃方案 PAGEREF _Toc111139426 h 24 HYPERLINK l _Toc111139427 一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc111139427 h 24 HYPERLINK l _Toc111139428 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) PAGEREF _Toc111139428 h 24 HYPERLINK l _Toc111139429 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc111139429 h 24 HYPERLINK l _Toc111139

8、430 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc111139430 h 26 HYPERLINK l _Toc111139431 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc111139431 h 26 HYPERLINK l _Toc111139432 二、 董事 PAGEREF _Toc111139432 h 28 HYPERLINK l _Toc111139433 三、 高級(jí)管理人員 PAGEREF _Toc111139433 h 33 HYPERLINK l _Toc111139434 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc111139434 h 35 HYPERLINK l _To

9、c111139435 第七章 發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc111139435 h 37 HYPERLINK l _Toc111139436 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc111139436 h 37 HYPERLINK l _Toc111139437 二、 保障措施 PAGEREF _Toc111139437 h 38 HYPERLINK l _Toc111139438 第八章 進(jìn)度計(jì)劃方案 PAGEREF _Toc111139438 h 41 HYPERLINK l _Toc111139439 一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc111139439 h 41 HY

10、PERLINK l _Toc111139440 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc111139440 h 41 HYPERLINK l _Toc111139441 二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施 PAGEREF _Toc111139441 h 42 HYPERLINK l _Toc111139442 第九章 項(xiàng)目節(jié)能分析 PAGEREF _Toc111139442 h 43 HYPERLINK l _Toc111139443 一、 項(xiàng)目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc111139443 h 43 HYPERLINK l _Toc111139444 二、 能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析 PAGE

11、REF _Toc111139444 h 44 HYPERLINK l _Toc111139445 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc111139445 h 44 HYPERLINK l _Toc111139446 三、 項(xiàng)目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc111139446 h 45 HYPERLINK l _Toc111139447 四、 節(jié)能綜合評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc111139447 h 45 HYPERLINK l _Toc111139448 第十章 組織架構(gòu)分析 PAGEREF _Toc111139448 h 47 HYPERLINK l _Toc111139449

12、一、 人力資源配置 PAGEREF _Toc111139449 h 47 HYPERLINK l _Toc111139450 勞動(dòng)定員一覽表 PAGEREF _Toc111139450 h 47 HYPERLINK l _Toc111139451 二、 員工技能培訓(xùn) PAGEREF _Toc111139451 h 47 HYPERLINK l _Toc111139452 第十一章 投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc111139452 h 50 HYPERLINK l _Toc111139453 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc111139453 h 50 HYPERLINK

13、 l _Toc111139454 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc111139454 h 51 HYPERLINK l _Toc111139455 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc111139455 h 53 HYPERLINK l _Toc111139456 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc111139456 h 53 HYPERLINK l _Toc111139457 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc111139457 h 53 HYPERLINK l _Toc111139458 四、 流動(dòng)資金 PAGEREF _Toc111139458 h 54

14、HYPERLINK l _Toc111139459 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc111139459 h 55 HYPERLINK l _Toc111139460 五、 總投資 PAGEREF _Toc111139460 h 56 HYPERLINK l _Toc111139461 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc111139461 h 56 HYPERLINK l _Toc111139462 六、 資金籌措與投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc111139462 h 57 HYPERLINK l _Toc111139463 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _

15、Toc111139463 h 57 HYPERLINK l _Toc111139464 第十二章 經(jīng)濟(jì)效益 PAGEREF _Toc111139464 h 59 HYPERLINK l _Toc111139465 一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 PAGEREF _Toc111139465 h 59 HYPERLINK l _Toc111139466 二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算 PAGEREF _Toc111139466 h 59 HYPERLINK l _Toc111139467 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc111139467 h 59 HYPERLINK l _To

16、c111139468 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc111139468 h 61 HYPERLINK l _Toc111139469 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _Toc111139469 h 63 HYPERLINK l _Toc111139470 三、 項(xiàng)目盈利能力分析 PAGEREF _Toc111139470 h 63 HYPERLINK l _Toc111139471 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc111139471 h 65 HYPERLINK l _Toc111139472 四、 財(cái)務(wù)生存能力分析 PAGEREF _Toc111139472 h

17、 66 HYPERLINK l _Toc111139473 五、 償債能力分析 PAGEREF _Toc111139473 h 66 HYPERLINK l _Toc111139474 借款還本付息計(jì)劃表 PAGEREF _Toc111139474 h 68 HYPERLINK l _Toc111139475 六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 PAGEREF _Toc111139475 h 68 HYPERLINK l _Toc111139476 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析 PAGEREF _Toc111139476 h 69 HYPERLINK l _Toc111139477 一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGERE

18、F _Toc111139477 h 69 HYPERLINK l _Toc111139478 二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 PAGEREF _Toc111139478 h 71 HYPERLINK l _Toc111139479 第十四章 總結(jié)分析 PAGEREF _Toc111139479 h 73 HYPERLINK l _Toc111139480 第十五章 補(bǔ)充表格 PAGEREF _Toc111139480 h 74 HYPERLINK l _Toc111139481 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc111139481 h 74 HYPERLINK l _Toc111139482 建設(shè)期

19、利息估算表 PAGEREF _Toc111139482 h 74 HYPERLINK l _Toc111139483 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc111139483 h 75 HYPERLINK l _Toc111139484 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc111139484 h 76 HYPERLINK l _Toc111139485 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc111139485 h 77 HYPERLINK l _Toc111139486 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111139486 h 78 HYPERLINK l

20、_Toc111139487 營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc111139487 h 79 HYPERLINK l _Toc111139488 綜合總成本費(fèi)用估算表 PAGEREF _Toc111139488 h 79 HYPERLINK l _Toc111139489 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 PAGEREF _Toc111139489 h 80 HYPERLINK l _Toc111139490 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc111139490 h 81 HYPERLINK l _Toc111139491 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 PAGEREF _T

21、oc111139491 h 81 HYPERLINK l _Toc111139492 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc111139492 h 82報(bào)告說明電動(dòng)車半導(dǎo)體單車價(jià)值量激增，逆變器用功率半導(dǎo)體占比最高。據(jù)英飛凌，電動(dòng)車的半導(dǎo)體單車價(jià)值量較燃油車增長(zhǎng)約950美元，其中約900美元來自功率半導(dǎo)體的使用，而逆變器使用的功率半導(dǎo)體，占單車功率半導(dǎo)體總價(jià)值量75%左右。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資51383.34萬元，其中：建設(shè)投資39710.62萬元，占項(xiàng)目總投資的77.28%；建設(shè)期利息533.11萬元，占項(xiàng)目總投資的1.04%；流動(dòng)資金11139.61萬元，占項(xiàng)目總投資的21.

22、68%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入117800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用92881.69萬元，凈利潤(rùn)18246.33萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.95%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值29419.82萬元，全部投資回收期4.88年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來看，本項(xiàng)目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤(rùn)率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行

23、業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。項(xiàng)目背景、必要性供應(yīng)鏈重塑，上下游合力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化新能源電氣系統(tǒng)垂直整合趨勢(shì)愈發(fā)明顯。新能源電氣系統(tǒng)在整車安全與性能表現(xiàn)方面起到關(guān)鍵作用，主機(jī)廠掌控意愿較高，以規(guī)避潛在技術(shù)缺陷與產(chǎn)能短缺風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，相關(guān)技術(shù)仍處于發(fā)展階段，垂直整合帶來的獨(dú)家供應(yīng)能夠構(gòu)建主機(jī)廠新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，且更高的產(chǎn)品價(jià)值與利潤(rùn)也成為重要誘因。目前國(guó)內(nèi)OEM出于國(guó)產(chǎn)化替代，供應(yīng)鏈穩(wěn)定的考量愿意培養(yǎng)自主半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，投資或成立合資公司共同探索車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體技術(shù)和質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案，或者自建模塊產(chǎn)線，將品質(zhì)掌控在自己手中。OEM和Tier供應(yīng)商對(duì)功率模塊的設(shè)計(jì)和制造進(jìn)行完整的評(píng)價(jià)測(cè)試和長(zhǎng)期管理培

24、養(yǎng)后，將方便采用部分本土的功率芯片，從而在成本控制上找到合適的方案。越來越多的主機(jī)廠選擇直接與Tier-2供應(yīng)商進(jìn)行合作甚至并購，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)研發(fā)的內(nèi)化和產(chǎn)能保障。例如，大眾跳過Tier-1供應(yīng)商，直接與Cree（科銳）達(dá)成深度合作，將后者變成大眾專屬的SiC供應(yīng)商，以確保未來新能源汽車產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建。而雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟也與ST（意法半導(dǎo)體）達(dá)成類似合作，以生產(chǎn)車載充電機(jī)所用的高性能SiC半導(dǎo)體。在電機(jī)自供、合資占比增加的趨勢(shì)下，功率器件廠作為二級(jí)供應(yīng)商，和電機(jī)、主機(jī)廠的合作越來越重要。特斯拉和比亞迪均采取自供電機(jī)的模式，占據(jù)國(guó)內(nèi)新能源電機(jī)市場(chǎng)約30%的出貨量。英飛凌、意法半導(dǎo)體等國(guó)際

25、龍頭企業(yè)為特斯拉供應(yīng)商，比亞迪半導(dǎo)體對(duì)比亞迪電動(dòng)車的供應(yīng)占比較多。技術(shù)迭代周期較長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代追趕至成熟產(chǎn)品經(jīng)過幾十年的發(fā)展，IGBT頭部供應(yīng)商英飛凌不斷改進(jìn)芯片結(jié)構(gòu)，將IGBT技術(shù)做到了第七代，IGBT1和IGBT2已經(jīng)不被英飛凌建議使用，目前使用最廣泛的是IGBT4，國(guó)內(nèi)部分供應(yīng)商目前能在第四代進(jìn)行量產(chǎn)。IGBT的發(fā)展方向依然是提高耐壓、增加電流、擴(kuò)大功率、提升最高工作結(jié)溫。2022年國(guó)內(nèi)新能源車呈現(xiàn)市場(chǎng)下沉的趨勢(shì)，A級(jí)車型以下的銷量占比有所提升，但A級(jí)以上的車型需要使用更大功率的IGBT。產(chǎn)品附加值高，技術(shù)壁壘高的大功率IGBT仍然是未來國(guó)產(chǎn)替代的主要方向。從主機(jī)廠的角度來觀察國(guó)內(nèi)IGBT

26、市場(chǎng)規(guī)模，國(guó)內(nèi)高端車型的主機(jī)廠主要包括特斯拉、理想、蔚來、小鵬等，電機(jī)功率在180kw以上。特斯拉使用的碳化硅和IGBT模塊主要由意法半導(dǎo)體、英飛凌提供，國(guó)內(nèi)技術(shù)上還有差距。比亞迪的驅(qū)動(dòng)IGBT大部分由比亞迪半導(dǎo)提供。保守測(cè)算，短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代的市場(chǎng)在180kw以下，再除去比亞迪的市場(chǎng)，2021年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要面對(duì)的車載驅(qū)動(dòng)IGBT的市場(chǎng)規(guī)模約為25億元。不同車型所需的逆變器功率不同，高功率逆變器對(duì)IGBT的性能要求更高。據(jù)英飛凌IGBT價(jià)格，用于250kw逆變器的車載IGBT價(jià)格約是50kw的7倍。2021年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量328萬輛，同比增長(zhǎng)約180%，其中電機(jī)功率80kw以下和180k

27、w以上的車型銷量增速最大，分別增長(zhǎng)146%和388%。2021年國(guó)內(nèi)大功率車型的高速增長(zhǎng)，主要原因是特斯拉modelY的上市，吸引了大批消費(fèi)者購買，表明國(guó)內(nèi)在高端車型的消費(fèi)意愿強(qiáng)烈。大功率新能源車所使用的IGBT和碳化硅模塊附加值高，國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的IGBT目前在單電機(jī)功率120kw以下的新能源車開始放量，180kw以上的新能源車IGBT具備高市場(chǎng)增速和廣闊的替代空間。動(dòng)力“CPU”高景氣持續(xù)全球功率半導(dǎo)體持續(xù)供不應(yīng)求。主要功率半導(dǎo)體供應(yīng)商陸續(xù)宣布漲價(jià)，毛利率得到顯著的提升。受供需關(guān)系影響，當(dāng)前供應(yīng)商進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫存階段，季度收入/庫存比例維持在正常水位。2021年行業(yè)經(jīng)歷的缺貨行情仍在延續(xù)，頭部

28、供應(yīng)商明顯感受到供不應(yīng)求的產(chǎn)能緊張狀況。據(jù)英飛凌，包括尚未確認(rèn)的訂單在內(nèi),2022年1-3月英飛凌積壓的訂單金額從去年四季度的310億歐元增長(zhǎng)了19.4%至370億歐元，這些訂單當(dāng)中超過五成是汽車相關(guān)產(chǎn)品,75%的訂單在未來12個(gè)月內(nèi)才能交貨,積壓訂單顯然遠(yuǎn)超出英飛凌的交付能力。堅(jiān)定不移推動(dòng)高水平開放北海有著2200多年的古代開放文化、147年的近代開放文化、37年的現(xiàn)代開放文化，開放合作已融入北海發(fā)展的血脈。必須傳承北海歷史文化，弘揚(yáng)絲路精神，擦亮“絲路古港”品牌，全面服務(wù)“一帶一路”和西部陸海新通道建設(shè)，積極對(duì)接粵港澳大灣區(qū)和海南自貿(mào)港發(fā)展，加強(qiáng)與東盟地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作、人文交流，融入北部灣城

29、市群和北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開放開發(fā)，加快構(gòu)建“南向、北聯(lián)、東融、西合”全方位開放格局，打造“一帶一路”開放合作的重要節(jié)點(diǎn)城市。加快打造新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群聚焦總部經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代金融、軟件信息等8個(gè)高端服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，重點(diǎn)引進(jìn)頭部企業(yè)，形成集聚效應(yīng)。開工建設(shè)中國(guó)-東盟信息港數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)城、京東云（北海）云計(jì)算大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)廣西數(shù)字經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)。加快建設(shè)紅樹林現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)城，推動(dòng)金融服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大，打造向海金融及保險(xiǎn)綜合創(chuàng)新示范區(qū)，建設(shè)廣西面向東盟的金融開放門戶副中心。加快天下秀數(shù)字科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)紅人經(jīng)濟(jì)加快成長(zhǎng)。項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已

30、建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，

31、契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。項(xiàng)目緒論項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：北海車載碳化硅項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xx有限責(zé)任公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約92.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)?？尚行匝芯糠秶?、對(duì)項(xiàng)目提出的背景、建設(shè)必要性、市場(chǎng)前景分析；2、對(duì)產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)條件、場(chǎng)地、原料供應(yīng)及交通運(yùn)輸條件的評(píng)價(jià)；4、對(duì)項(xiàng)目的總圖運(yùn)輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；5、對(duì)項(xiàng)目消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生和

32、節(jié)能措施的評(píng)價(jià)；6、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和勞動(dòng)定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)；8、提出本項(xiàng)目的研究工作結(jié)論。編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)；4、現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；5、工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策；6、國(guó)家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、項(xiàng)目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。（二）技術(shù)原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項(xiàng)目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、連續(xù)運(yùn)行。2、所選擇的設(shè)備

33、和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運(yùn)輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會(huì)公共設(shè)施，以降低投資，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？茖W(xué)論證項(xiàng)目的技術(shù)可靠性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)事求是地作出研究結(jié)論。建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景隨著電動(dòng)車的繁榮發(fā)展，國(guó)際半導(dǎo)體龍頭供應(yīng)商的汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收創(chuàng)新高，其中功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌的汽車相關(guān)業(yè)務(wù)在2021年實(shí)現(xiàn)約

34、37%的同比增長(zhǎng)，代工廠龍頭臺(tái)積電的汽車業(yè)務(wù)同比提升約51%。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積61333.00（折合約92.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積123004.20。其中：生產(chǎn)工程86336.75，倉儲(chǔ)工程10432.75，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13931.78，公共工程12302.92。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx顆車載碳化硅的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。環(huán)境影響擬建項(xiàng)目的建設(shè)滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求,項(xiàng)目選址

35、合理。項(xiàng)目建成所有污染物達(dá)標(biāo)排放后，周圍環(huán)境質(zhì)量基本能夠維持現(xiàn)狀。經(jīng)落實(shí)污染防治措施后，“三廢”產(chǎn)生量較少，對(duì)周圍環(huán)境的影響較小。因此，本項(xiàng)目從環(huán)保的角度看，該項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資51383.34萬元，其中：建設(shè)投資39710.62萬元，占項(xiàng)目總投資的77.28%；建設(shè)期利息533.11萬元，占項(xiàng)目總投資的1.04%；流動(dòng)資金11139.61萬元，占項(xiàng)目總投資的21.68%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資39710.62萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)

36、用35361.94萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3251.31萬元，預(yù)備費(fèi)1097.37萬元。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入117800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用92881.69萬元，納稅總額11587.61萬元，凈利潤(rùn)18246.33萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.95%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值29419.82萬元，全部投資回收期4.88年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積61333.00約92.00畝1.1總建筑面積123004.201.2基底面積38639.791.3投資強(qiáng)度萬元/畝422.232總投資萬元51383.342

37、.1建設(shè)投資萬元39710.622.1.1工程費(fèi)用萬元35361.942.1.2其他費(fèi)用萬元3251.312.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1097.372.2建設(shè)期利息萬元533.112.3流動(dòng)資金萬元11139.613資金籌措萬元51383.343.1自籌資金萬元29623.673.2銀行貸款萬元21759.674營(yíng)業(yè)收入萬元117800.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬元92881.696利潤(rùn)總額萬元24328.447凈利潤(rùn)萬元18246.338所得稅萬元6082.119增值稅萬元4915.6310稅金及附加萬元589.8711納稅總額萬元11587.6112工業(yè)增加值萬元38976.6213盈虧平衡點(diǎn)

38、萬元38300.00產(chǎn)值14回收期年4.8815內(nèi)部收益率28.95%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元29419.82所得稅后主要結(jié)論及建議綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。市場(chǎng)分析汽車電動(dòng)化洶涌澎湃，車載半導(dǎo)體如火如荼電動(dòng)車進(jìn)入發(fā)展快車道，車載半導(dǎo)體景氣度提升。據(jù)EvVolumes，全球2021年新能源車銷量694萬輛，同比增長(zhǎng)106%，盡管2022年歐洲新能源車銷量疲軟，但2022年1-6月，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量260萬輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。由于

39、國(guó)內(nèi)新能源車持續(xù)高景氣，EvVolumes預(yù)計(jì)2022年全球電動(dòng)車銷量1070萬輛，同比增長(zhǎng)54.3%。隨著電動(dòng)車的繁榮發(fā)展，國(guó)際半導(dǎo)體龍頭供應(yīng)商的汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收創(chuàng)新高，其中功率半導(dǎo)體龍頭英飛凌的汽車相關(guān)業(yè)務(wù)在2021年實(shí)現(xiàn)約37%的同比增長(zhǎng)，代工廠龍頭臺(tái)積電的汽車業(yè)務(wù)同比提升約51%。車載碳化硅勢(shì)在必行與硅（Si）相比，碳化硅（SiC）是一種介電擊穿強(qiáng)度更大、飽和電子漂移速度更快且熱導(dǎo)率更高的半導(dǎo)體材料。因此，與硅器件相比，當(dāng)用于半導(dǎo)體器件中時(shí)，碳化硅器件可以提供高耐壓、高速開關(guān)和低導(dǎo)通電阻。鑒于該特性，其將成為有助于降低能耗和縮小系統(tǒng)尺寸的下一代低損耗器件。據(jù)東芝半導(dǎo)，通過更改2kVA單相逆

40、變器產(chǎn)品的開關(guān)元件（將IGBT替換為SiCMOSFET），額定運(yùn)行期間每個(gè)器件的損耗降低了約41%。這主要?dú)w功于SiCMOSFET卓越的開關(guān)能力。除了降低損耗外，采用SiCMOSFET還具有諸多優(yōu)點(diǎn)。SiCMOSFET在高溫環(huán)境下具有優(yōu)異的工作特性，與IGBT相比，可簡(jiǎn)化現(xiàn)有散熱措施。此外，由于開關(guān)損耗非常低，系統(tǒng)可在比IGBT開關(guān)可支持頻率更高的頻率下運(yùn)行。如能提高開關(guān)頻率，就可以降低外圍器件（線圈和電容器）的使用，從而節(jié)省空間和成本，并使產(chǎn)品具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著越來越多新能源車型采用碳化硅器件，顯示出碳化硅對(duì)傳統(tǒng)車用硅基IGBT的替代已經(jīng)逐漸展開。特斯拉上海工廠和比亞迪在其電機(jī)控制器的

41、逆變器中已經(jīng)采用了SiCMOSFET的芯片作為核心的功率器件。豐田、大眾、本田、寶馬、奧迪等汽車企業(yè)也都將SiC功率器件作為未來新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的首選解決方案。國(guó)內(nèi)SiC供應(yīng)商中，比亞迪半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)了SiC三相全橋模塊在新能源汽車電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器中大批量裝車。2022年，國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力蔚來ET7、小鵬G9均采用了碳化硅器件。國(guó)內(nèi)車廠的SiCMOSFET滲透率有望加速提升，隨著搭載高功率電機(jī)的新能源車銷量增長(zhǎng)，車載SiCMOSFET需求將持續(xù)增長(zhǎng)。建筑工程可行性分析項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹“經(jīng)濟(jì)、實(shí)用和兼顧美觀”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、

42、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)計(jì)成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡(jiǎn)潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項(xiàng)目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)。考慮當(dāng)?shù)氐卣饚У姆植?，工程設(shè)計(jì)中將加強(qiáng)建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增

43、強(qiáng)建筑物的抗震能力。建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項(xiàng)目建筑面積123004.20，其中：生產(chǎn)工程86336.75，倉儲(chǔ)工程10432.75，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13931.78，公共工程12302.92。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程22024.6886336.7510874.891.11#生產(chǎn)車間6607.4025901.023262.471.22#生產(chǎn)車間5506.1721584.192718.721.33#生產(chǎn)車間5285.9220720.822609.971.44#生產(chǎn)車間4625.1818130.722283.732倉儲(chǔ)工程7727.9610

44、432.751040.062.11#倉庫2318.393129.82312.022.22#倉庫1931.992608.19260.012.33#倉庫1854.712503.86249.612.44#倉庫1622.872190.88218.413辦公生活配套2519.3113931.782041.743.1行政辦公樓1637.559055.661327.133.2宿舍及食堂881.764876.12714.614公共工程6182.3712302.921008.52輔助用房等5綠化工程8255.42144.20綠化率13.46%6其他工程14437.7967.647合計(jì)61333.00123004

45、.2015177.05產(chǎn)品規(guī)劃方案建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模該項(xiàng)目總占地面積61333.00（折合約92.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積123004.20。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx顆車載碳化硅，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入117800.00萬元。產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況

46、確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值1車載碳化硅顆xx2車載碳化硅顆xx3車載碳化硅顆xx4.顆5.顆6.顆合計(jì)xx117800.00從主機(jī)廠的角度來觀察國(guó)內(nèi)IGBT市場(chǎng)規(guī)模，國(guó)內(nèi)高端車型的主機(jī)廠主要包括特斯拉、理想、蔚來、小鵬等，電機(jī)功率在180kw以上。特斯拉使用的碳化硅和IGBT模塊主要由意法半導(dǎo)體、英飛凌提供，國(guó)內(nèi)技術(shù)上還有差距。比亞迪的驅(qū)動(dòng)IGBT大部分由比亞迪半導(dǎo)提供。保守測(cè)算，短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代的市場(chǎng)在180kw以下，再除去比亞迪的市場(chǎng)，2021年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要面對(duì)的車載驅(qū)動(dòng)IGBT的市

47、場(chǎng)規(guī)模約為25億元。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6

48、）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東

49、濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借

50、款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事

51、項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議

52、；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事

53、會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)

54、；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)

55、董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。17、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。出席會(huì)議的董事、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會(huì)會(huì)議記錄包

56、括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)

57、秘書為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)

58、決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負(fù)責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。9、公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的籌備、文

59、件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書應(yīng)制定董事會(huì)秘書工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。董事會(huì)秘書工作細(xì)則應(yīng)包括董事會(huì)秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，對(duì)公司資金安全負(fù)有法定義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收

60、入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除上述情形外，監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。7、監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違