關(guān)鍵工程專項項目管理新版制度

1、工程項目管理制度第一章總則第1條目日勺為了加強公司工程項目日勺內(nèi)部控制、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目 質(zhì)量及資金使用效益，同步為滿足公司經(jīng)營管理勺需要，結(jié)合公司勺實際狀況制 定本制度。第2條合用范疇本制度合用于公司及分子公司勺新建、擴建、改建、維修、安裝等工程項目。 工程項目分為：建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。第3條 工程項目管理根據(jù)管理制度勺制定根據(jù)：國家和政府有關(guān)工程項目勺法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部 會計控制規(guī)范(工程項目)等。第二章有關(guān)部門職責(zé)第4條 工程項目管理應(yīng)遵循如下原則。及時、實事求是、審批程序簡樸、有效。實行監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。不相容崗位互相分離、制約。分工明確

2、。第5條 有關(guān)部門職責(zé)由如下內(nèi)容構(gòu)成。項目部是工程項目勺主管部門，對工程項目從整體把握控制。參與項目勺可行性論證和評估。受理零星工程項目申請。選擇合伙單位，組織有關(guān)部門對合伙合同進行評審。工程項目報建。組織工程項目設(shè)計評審。組織編制預(yù)算。組建工程項目現(xiàn)場管理機構(gòu)。監(jiān)督工程質(zhì)量、進度，審核工程變更。組織工程項目日勺決算、驗收。審核工程結(jié)算，按照結(jié)算狀況、合同請款。工程項目資料勺收集、整頓、保管、歸檔。工程項目數(shù)據(jù)庫勺建設(shè)。使用部門是工程項目勺最后使用者，負責(zé)如下內(nèi)容。提出零星工程立項申請。對工程項目提出規(guī)定。參與合伙單位、工程設(shè)計、合同勺評審。提出工程變更。參與工程驗收。工程竣工驗收合格后，接受

3、工程。物資部是工程項目有關(guān)材料、設(shè)備勺提供者，負責(zé)如下內(nèi)容。推薦合伙單位，與項目部共同籌建、完善工程項目數(shù)據(jù)庫。參與合伙單位、合伙合同勺評審。根據(jù)項目部勺規(guī)定，對工程項目提出需求。參與工程項目預(yù)算前勺市場調(diào)研。采購工程項目所需勺材料、設(shè)備等。有關(guān)方提出物料價格變更時，物資部調(diào)查核算，給出意見；施工單位 不在負責(zé)物料供應(yīng)時，物資部按照規(guī)定采購工程物料。財務(wù)部如下有關(guān)事宜。參與工程項目勺可研論證與評估。合伙單位報價勺評審、合同評審。參與工程項目日勺預(yù)算、決算。審核工程款申請，安排付款籌劃，支付工程款。檔案室負責(zé)項目部歸檔資料勺整頓、保存及借閱管理。發(fā)展籌劃部負責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，提交項

4、目建議書，對 項目進行初步規(guī)劃、立項、籌建工程項目部。項目管理委員會擬定合伙單位、簽訂合伙合同、審批簽訂設(shè)計工程方案， 審批預(yù)算、決定工程與否發(fā)生變更、審批簽訂工程變更方案、變更預(yù)算、審批簽 訂竣工決算，擬定工程驗收構(gòu)成員、審批工程款申請?？偨?jīng)理負責(zé)項目立項勺審批、審批簽訂工程項目有關(guān)合同、審批簽訂工 程預(yù)算、決算，審批簽訂工程變更方案，審核工程款付款申請。第三章工程項目管理第6條 工程項目授權(quán)審批權(quán)限審批人根據(jù)工程項目管理制度勺規(guī)定，在授權(quán)范疇內(nèi)進行審批，不得超 越審批權(quán)限；經(jīng)辦人在職責(zé)范疇內(nèi)，按照審批人勺批準意見辦理工程項目業(yè)務(wù)；項目立項審批權(quán)限總經(jīng)理審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%如下勺

5、項目投資；投資額占合并報 表凈資產(chǎn)10%-50%間勺項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上勺 項目須經(jīng)股東大會審批通過。合同審批權(quán)限單位：萬元合同類型 審批權(quán)限7_施工合同設(shè)計合同監(jiān)理合同審圖合同安檢合同測量合同零星工程總經(jīng)理N100N20N30N10N5N5N50項目管理委員會 100 20 30 10 5 5 505.預(yù)算審批權(quán)限工程預(yù)算金額超過100萬元日勺由總經(jīng)理審批；工程預(yù)算金額在100萬元如下勺由項目管理委員會審批。工程變更勺審批權(quán)限工程項目與否需要變更，由項目管理委員會決定；工程項目設(shè)計變更勺根據(jù)設(shè)計合同審批權(quán)限進行審批；工程材料價格變動勺工程變更，價格增長超過10%

6、勺由總經(jīng)理審批； 低于10%勺價格變動項目管理委員會審批；引起額外工程勺工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。工程變更預(yù)算金額超過5%勺重要變更由總經(jīng)理審批；變動金額低于5% 勺項目管理委員會審批。工程項目進度款支付審批權(quán)限工程項目合同款及合同商定勺預(yù)付款勺支付由項目管理委員會審批；工程進度款、竣工結(jié)算款勺支付由總經(jīng)理審批；零星工程超過50萬元勺款項支付由總經(jīng)理審批?？⒐Q算審批權(quán)限決算金額在100萬元以上勺由總經(jīng)理審批；低于100萬元勺由項目管 理委員會審批；決算超預(yù)算10%以上勺決算由總經(jīng)理審批，其他由項目管理委員會審 批。第7條工程項目勺招標工程項目招標工作遵循公開、公正原則，標價與成本相結(jié)合、工

7、程性質(zhì) 與施工能力相結(jié)合勺原則。對工程項目承包方進行評估和選擇，資格預(yù)審由發(fā)展籌劃部組織，風(fēng)險 審計部、財務(wù)部等有關(guān)部門配合。保證承包方具有滿足我司規(guī)定規(guī)定勺能力，保 證工程項目符合有關(guān)法律法規(guī)和政策勺規(guī)定。工程項目承包日勺工程質(zhì)量必須達到國家有關(guān)規(guī)范、原則及合同日勺質(zhì)量規(guī) 定。工程項目承包方必須通過評估和承認，并建立完善日勺工程項目承包方檔案， 總經(jīng)理負責(zé)審批工程項目勺最后承包商。凡工程項目額度在 萬元以上勺，原則上采用公開招標勺形式，特殊狀 況下勺工程項目采用邀請招標勺形式。工程項目額度在萬元如下勺，可以采 用議標勺形式。公開招標工程項目勺發(fā)包實行自行辦理或委托招標代理機構(gòu)辦理 招標事宜。

8、進行招標勺工程項目，在申報可行性研究報告時，應(yīng)同步報送該工程項 目勺招標范疇、招標組織形式、招標方式、招標項目投資估算及其她有關(guān)內(nèi)容， 由工程項目審批部門在批準可行性研究報告時提出核準或者不予核準勺意見。招標人應(yīng)嚴格按照已核準勺招標范疇、招標組織形式、招標方式進行招 標活動；凡因狀況變化需對已核準勺招標方案做出變化勺，應(yīng)向原審批部門重新 辦理有關(guān)核準手續(xù)。招標文獻由公司自行編制或由招標代理機構(gòu)編制，公司項目開發(fā)、工程 技術(shù)、財務(wù)等職能部就其中重要條款及規(guī)定做出書面評審，報項目經(jīng)理及總工程 師確認，確認后勺評審記錄為招標文獻修改及正式成文勺根據(jù)。公開招標勺標底原則上均委托社會中介機構(gòu)編制。標底勺

9、委托方式及編 制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)擬定后由項目開發(fā)部編寫委托闡明。非委托勺標底由項目開發(fā) 部組織編制。編制完畢后勺標底在發(fā)布前應(yīng)嚴格保密。工程招標前應(yīng)對工程承包商進行資格預(yù)審。資格預(yù)審由發(fā)展籌劃部組織， 工程項目部、財務(wù)部等有關(guān)部門配合。成立評標委員會負責(zé)開展評標活動，評標委員會根據(jù)招標文獻規(guī)定勺評 標原則和措施，對投標文獻進行系統(tǒng)勺評審和比較。在擬定中標人前，公司任何 人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質(zhì)內(nèi)容進行談判。第8條 工程項目概預(yù)算編制與審核工程項目設(shè)計完畢后，根據(jù)施工設(shè)計圖、費用定額、施工組織配備以及地 區(qū)人工、物料等預(yù)算價格而編制和擬定日勺工程造價日勺經(jīng)濟文獻。工程項目預(yù)算編制勺

10、根據(jù)為經(jīng)公司批準勺設(shè)計方案。若因項目建設(shè)勺性 質(zhì)不同，項目未聘任專業(yè)勺設(shè)計單位設(shè)計，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中 介征詢機構(gòu)、施工單位對工程項目建設(shè)勺內(nèi)容進行設(shè)計，并獲得公司項目管理委 員會勺批準。在項目設(shè)計經(jīng)公司批準后或設(shè)計方案報建備案后，由項目部聯(lián)系工程人 員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購人員、中介服務(wù)機構(gòu)等有關(guān)專家構(gòu)成 預(yù)算組，并報項目管理委員會確認。項目部、預(yù)算組及現(xiàn)場工作組人員應(yīng)及時熟悉施工設(shè)計圖紙，認真閱讀 設(shè)計闡明，理解設(shè)計者勺意圖以及施工組織設(shè)計或技術(shù)措施方案；熟悉工程項目 前期資料，涉及立項文獻、可行性研究報告、設(shè)計合同等資料，為預(yù)算做充足勺 準備。預(yù)算人員在充足理

11、解預(yù)算所需勺資料后，在項目部、物資部勺協(xié)同下， 進行市場調(diào)查，全面調(diào)查多種人工、材料、機械勺當(dāng)時本地勺實際價格和本地物 價管理部門頒布勺各期材料預(yù)算價格及有關(guān)規(guī)定，記錄調(diào)查成果。市場調(diào)研后，根據(jù)工程項目施工設(shè)計圖，對工程進行細化、分部列項， 但凡施工圖紙中波及到勺分部分項，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項列出， 估計每分項用工量、材料用量、機器臺班用量、能耗量等，匯總計算工程項目勺 工程量。在市場調(diào)查和工程量計算勺基本上，根據(jù)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)勺有關(guān) 建設(shè)文獻擬定工程類別、各項費用原則（取費原則按照市場調(diào)查成果與行政主管 部門頒發(fā)勺定額原則間屬低勺原則），計算材料價格，并合計匯總、取費計算，

12、 得出工程預(yù)算造價，編制工程項目預(yù)算書。工程預(yù)算勺編制根據(jù)如下內(nèi)容。施工圖紙(涉及修改圖紙)。工程承包合同及合同中商定日勺其她有效文獻。工程設(shè)計及施工方案(設(shè)計變更方案)。人工、材料、設(shè)備、能源、施工機械勺現(xiàn)行市場調(diào)查價。本地建設(shè)行政主管部門頒布勺有關(guān)建設(shè)工程定價原則。預(yù)算組各成員以會議勺形式對預(yù)算書進行討論、修改、完善，各預(yù)算成 員達到一致意見。項目部上報項目管理委員會審批，根據(jù)合同審批權(quán)限，超權(quán)限 勺工程項目預(yù)算由總經(jīng)理審批。工程項目施工過程中，發(fā)生工程變更勺，監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項目部、 預(yù)算組對變更事項進行核算，狀況屬實勺向項目管理委員會報告，預(yù)算組根據(jù)經(jīng) 批準變更方案，修改原預(yù)算。最后交由項目部提交項目管理委員會或總經(jīng)理審批。工程項目預(yù)算書勺編制應(yīng)涉及工程項目基本狀況、工程預(yù)算清單、 工程預(yù)算闡明等內(nèi)容。預(yù)算人員要認真、實事求是，對工程預(yù)算書負責(zé)，應(yīng)在工 程項目預(yù)算書上簽字確認，項目管理委員會審批。工程預(yù)算經(jīng)審核批準后，預(yù)算人員和項目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行勺監(jiān)督，現(xiàn) 場工作組人員負責(zé)工程預(yù)算勺現(xiàn)場