“雙百政法英模”先進(jìn)事跡素材

1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁“雙百政法英?！毕冗M(jìn)事跡素材雙百政法英模先進(jìn)事跡素材 -，黨的十九大代表，-市-新區(qū)檢察院三級(jí)高級(jí)檢察官。從檢27年，她辦理了全國首例利用比特幣洗錢案等眾多重特大案件和疑難復(fù)雜案件，先后獲評(píng)全國先進(jìn)工作者、全國模范檢察官、雙百政法英模 一路走來，盡管榮譽(yù)很多，-仍含和守素，篤行如初，內(nèi)心對(duì)檢察事業(yè)的愛一直澄澈、熾熱。 無論大案小案，都精雕細(xì)琢 -年，-帶領(lǐng)辦案組辦理了一起非法經(jīng)營案。犯罪嫌疑人沈某以POS機(jī)套現(xiàn)，非法從事資金支付結(jié)算，非法買賣外匯上千萬元。同年10月，-新區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪對(duì)沈某提起公訴。 認(rèn)定涉案金額是該案的難點(diǎn)。7臺(tái)涉案P

2、OS機(jī)刷卡金額5700余萬元，但沈某的客戶多為到境外參賭，加之疫情原因，部分證人沒有筆錄證據(jù)。-認(rèn)真審查案卷后，提出補(bǔ)充偵查建議，要求進(jìn)一步尋找相關(guān)證人核實(shí)交易金額和交易情況。公安機(jī)關(guān)再次梳理了7臺(tái)涉案POS機(jī)的后臺(tái)數(shù)據(jù)，將百余名賭客的出入境記錄和轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行比對(duì)，并對(duì)居住地在-的證人筆錄逐一核實(shí)，進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。 這里面有部分幾百元、幾千元的小額流水情況，與其他高額換匯不同，存在非涉案交易的可能。-對(duì)近萬條流水?dāng)?shù)據(jù)逐條審查后，結(jié)合店鋪是否實(shí)際經(jīng)營、交易時(shí)間是否異常、交易金額是否反常等要素，謹(jǐn)慎剔除了90余條交易轉(zhuǎn)賬信息。審查起訴階段，沈某的辯護(hù)人提出部分交易流水不應(yīng)認(rèn)定為犯罪金額的意見。

3、我們已考慮到此情況，認(rèn)定的5600余萬元犯罪金額已將這部分流水剔除。她對(duì)律師的答復(fù)沉著而又篤定。 我把POS機(jī)借給別人了。沈某辯稱。由于技術(shù)定位限制，無法通過銀行流水直接反映出兌換轉(zhuǎn)賬的具體地點(diǎn)。-逐一比對(duì)近千條出入境記錄與銀行流水，證實(shí)POS機(jī)涉及大額銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)間同沈某出境時(shí)間相符，同時(shí)找到其妻子證明POS機(jī)綁定的銀行卡由沈某實(shí)際控制，有日常消費(fèi)支出，形成證據(jù)閉環(huán)。沈某的謊言被戳破。 我知道我的行為是違法的，但我身邊很多人都是做非法換匯的，我就抱著僥幸心理學(xué)著做了起來。沈某的話讓-陷入了沉思。POS機(jī)刷卡支付方便快捷，但其在發(fā)放和管理上的漏洞，為偽卡、套現(xiàn)、洗錢等犯罪提供了便利，影響金融穩(wěn)

4、定與安全，我們必須堅(jiān)決予以整治。針對(duì)案件中暴露出的POS機(jī)管理問題，-和辦案組成員挨個(gè)走訪相關(guān)單位調(diào)查核實(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的疏漏之處提出意見建議，助力提升企業(yè)在金融資金結(jié)算領(lǐng)域的風(fēng)控能力。 戰(zhàn)疫期間形成一份份起訴書般嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊咔榉治鰣?bào)告 今年3月，一場突如其來的疫情席卷-。-積極響應(yīng)黨員雙報(bào)到的號(hào)召，第一時(shí)間向所在居委會(huì)報(bào)名。在她所住樓棟解除封控的第一天，她便到街道上崗，與另外3名志愿者組成攻堅(jiān)行動(dòng)研判小組，先后負(fù)責(zé)匯總轄區(qū)內(nèi)居民急難愁盼問題、綜合研判小區(qū)確診人員情況、包干疫情嚴(yán)重小區(qū)攻堅(jiān)清零工作等。 -包干的小區(qū)居住著近7000人，她經(jīng)常拿著小區(qū)地形圖實(shí)地走訪、了解情況。5月6日，小區(qū)計(jì)劃進(jìn)行核酸大

5、篩查，如何做到應(yīng)檢盡檢?如何提升檢測效率?如何避免人群聚集可能導(dǎo)致的感染風(fēng)險(xiǎn)?結(jié)合平日走訪發(fā)現(xiàn)的問題，-和街道、居委會(huì)共同研究、制定方案。大篩查當(dāng)天，她一早就來到小區(qū)核酸檢測點(diǎn)從旁協(xié)助，爭取充足核采醫(yī)護(hù)名額、協(xié)調(diào)充實(shí)防護(hù)物資儲(chǔ)備施檢察官，全部陰性！當(dāng)聽到小區(qū)核酸檢測結(jié)果時(shí)，她一直緊鎖的眉頭終于舒展開來。 從小區(qū)回到街道，-開始了每天的數(shù)據(jù)研判工作。憑借多年辦案養(yǎng)成的職業(yè)敏銳，她結(jié)合實(shí)地走訪情況，從街道的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，梳理共性問題、提出解決建議，形成了一份份起訴書般嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊咔榉治鰣?bào)告，街道辦的工作人員看后紛紛點(diǎn)贊。 我是疫情之中的一名小區(qū)居民，我很理解大家的所憂所盼，這是我志愿工作的立

6、足點(diǎn)；我更是一名黨員，關(guān)鍵時(shí)刻我必須站出來，這是我的使命擔(dān)當(dāng)。-說。 為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)送去法律服務(wù)及時(shí)雨 企業(yè)停工停產(chǎn)，應(yīng)如何支付員工工資?復(fù)工后，企業(yè)為挽回?fù)p失能否延長員工工作時(shí)間?隨著-疫情防控形勢不斷好轉(zhuǎn)，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)意愿日益強(qiáng)烈，制造業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)集聚的-新區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況備受關(guān)注。 -主動(dòng)對(duì)接臨港新片區(qū)，及時(shí)了解企業(yè)涉疫法律問題，與相關(guān)單位、律師、專家召開視頻討論會(huì)，圍繞企業(yè)疫情防控期間管理風(fēng)險(xiǎn)提出防范建議。作為下沉街道的黨員志愿者，-與戰(zhàn)友們一起討論復(fù)工復(fù)產(chǎn)的防疫實(shí)施方案，在街道公眾號(hào)發(fā)布復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指南。真是一場及時(shí)雨啊，正好解決了我現(xiàn)在的困惑。企業(yè)代表說。 今年3月中旬，-帶領(lǐng)辦案組成員走訪了-迪士尼度假區(qū)，結(jié)合正在辦理的假冒迪士尼注冊(cè)商標(biāo)玲娜貝兒玩具案，就知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)與-迪士尼樂園相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了深度交流，并作出疫情防控提示。感謝檢察官為保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)作出的努力。企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人說，希望該案能起到很好的震懾作用。 各類市場主體信賴-、落戶-，我們有責(zé)任、有義務(wù)給他們提供更好的法治化營商環(huán)境。到-新區(qū)檢察院工作5年來，-以專業(yè)知識(shí)為企業(yè)答疑解惑，結(jié)合典型案例發(fā)出