項目結(jié)案及收尾實施細則

1、項目結(jié)案及收尾管理實施細則編號 版號：A/0 頁碼：第 PAGE 5 頁 共 NUMPAGES 5 頁 項目結(jié)案及收尾管理實施細則編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人目的規(guī)范項目結(jié)案及項目公司收尾管理工作，指導項目公司完成結(jié)案總結(jié)及相關工作開展。適用范圍適用于正常狀態(tài)下的項目結(jié)案及項目公司收尾工作。涉及投資清算及股權轉(zhuǎn)讓的情況不適用本細則，參照投資退出實施細則執(zhí)行。術語和定義項目結(jié)案：是指對公司決定結(jié)束或終止項目后，在項目結(jié)束前應完成的各項相關工作。項目結(jié)案需對已經(jīng)完成的項目的執(zhí)行過程、效率、營銷所進行的系統(tǒng)的、客觀的分析和評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓，并通過及時有效

2、的信息反饋為未來新項目投資決策、開發(fā)管理方面提出建議，從而不斷提高投資效率和效益。項目結(jié)案可按項目期區(qū)分別進行。項目公司收尾：本細則中指原項目公司團隊不再承擔該項目開發(fā)建設工作，在離開前開展項目收尾的各項相關工作。職責說明公司運營管理部項目結(jié)案及項目公司收尾的牽頭監(jiān)管部門，對工作開展進行全面協(xié)調(diào)。公司各部門公司財務會計部、成本管理部、營銷管理部、審計監(jiān)察部、人力資源部、投資發(fā)展部等對項目結(jié)案及項目公司收尾相關業(yè)務工作提供支持。項目公司運營部/辦公室負責完成項目結(jié)案及項目公司收尾的相關具體工作。工作程序項目結(jié)案項目結(jié)案的前提條件：項目出現(xiàn)以下情況時，項目公司運營部/辦公室或公司運營管理部可提出結(jié)

3、案申請。項目已全部通過驗收，并完成工程類供方結(jié)算工作，除了剩余尾房（占總銷售并交付量5以內(nèi)）外已全部交付業(yè)主；項目的目標已無望實現(xiàn)，工作開始放慢或已經(jīng)停止，但不能繼續(xù)延長項目時間；項目股東、組織或環(huán)境發(fā)生重大變化，項目無法繼續(xù)開展。項目結(jié)案工作原則：項目通過規(guī)定的各項驗收，公司運營管理部負責組織對項目公司預期目標結(jié)果進行確認，并協(xié)商項目終結(jié)的具體時間，公司和項目公司應共同及時推進項目結(jié)案工作，制定項目結(jié)案計劃，避免以及項目拖延帶來的負面效應。項目結(jié)案工作的發(fā)起：項目公司運營部/辦公室向公司運營管理部提出書面申請。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司運營管理部也可直接發(fā)起該項工作，上公司總經(jīng)理辦公會最終確定后

4、進入結(jié)案工作。項目結(jié)案工作的內(nèi)容：參見附件項目總結(jié)報告，主要有項目開發(fā)建設過程中出現(xiàn)的問題及處理結(jié)果，項目遺留問題及處理意見，項目預期目標完成情況，對未來項目的建議和啟示等。項目結(jié)案工作程序：項目公司運營部/辦公室牽頭項目結(jié)案工作。項目公司成本部清理結(jié)案項目結(jié)案合同執(zhí)行情況，包括合同款項支付情況，并對遺留問題列出清單，提出處理意見，歸口報送公司相關部門處理。項目公司成本部、財務部會同公司成本管理部、財務會計部等部門進行工程、材料設備款對賬、結(jié)算，取得結(jié)案項目結(jié)算單。項目公司營銷部清理結(jié)案項目未售物業(yè)，會同公司營銷管理部提出未售物業(yè)處置/管理辦法。項目公司成本部、財務部會同房地產(chǎn)成本管理部、財務

5、會計部實施項目總決算，確認結(jié)案項目最終成本及利潤，實施財務評價。評價最終結(jié)果由公司財務會計部對照項目公司簽訂的項目目標責任書作出結(jié)論，由公司人力資源部進行項目周期考核并按規(guī)定進行獎懲。項目公司辦公室向公司辦公室移交結(jié)案項目資料、檔案等。項目公司總經(jīng)理提交項目總結(jié)報告，報公司運營管理部審查、分管領導審閱后檔案室存檔；項目總結(jié)報告內(nèi)容應包括項目開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題和最終處理結(jié)果，遺留問題及處理意見，項目各項預期指標的實際結(jié)果，對其他項目提出建議和啟示，結(jié)案工作計劃全面落實情況。公司審計監(jiān)察部組織實施項目后評價，具體參見投資項目后評價實施細則。涉及以股權轉(zhuǎn)讓終結(jié)的項目，由公司投資發(fā)展部會同法律合約部

6、、財務會計部及項目公司辦理資產(chǎn)評估及股權轉(zhuǎn)讓事宜，具體參照投資退出實施細則執(zhí)行。項目公司收尾項目公司收尾條件：項目公司所屬擬收尾的各工程期區(qū)已完成結(jié)案；根據(jù)公司戰(zhàn)略部署及公司發(fā)展，應進行收尾。項目公司收尾原則：公司和項目公司應共同及時推進項目收尾工作，及時確定結(jié)算時間，避免以及項目拖延帶來的負面效應。項目公司收尾工作的發(fā)起：項目公司運營部/辦公室向公司運營管理部提出書面申請。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司運營管理部也可直接發(fā)起該項工作，上公司總經(jīng)理辦公會最終確定后進入項目公司收尾工作。項目公司收尾工作計劃：公司運營管理部組織成本管理部、營銷管理部、財務會計部、審計監(jiān)察部、人力資源部、辦公室及項目公司會

7、商并布置項目公司收尾工作。項目公司根據(jù)會商結(jié)果制定項目收尾工作計劃，報公司運營管理部，總經(jīng)理審批后確定。收尾工作開展項目公司總經(jīng)理全面負責收尾工作，項目結(jié)算負責人在項目竣工結(jié)算完成前不得調(diào)離。已調(diào)出收尾項目的人員，必須協(xié)助處理相關業(yè)務。項目公司成本部清理項目公司合同執(zhí)行情況，對遺留問題提出處理意見。項目公司成本部、財務部會同成本管理部、財務會計部等部門進行工程、材料設備款對賬、結(jié)算，取得結(jié)算單。項目公司營銷部清理項目未售物業(yè)，按規(guī)定移交未售物業(yè)清單、檔案、圖紙、文件、辦公設備等，并提出未售物業(yè)和剩余物資處置意見。項目公司成本部、財務部會同成本管理部、財務會計部實施項目總決算，確認項目最終成本及

8、利潤，實施財務評價。評價最終結(jié)果由公司財務會計部對照項目公司簽訂的項目目標責任書并作出結(jié)論，由公司人力資源部進行項目周期考核并按規(guī)定進行獎懲。項目公司辦公室會同公司人力資源部提出項目人員安置方案，書面報送公司人力資源部，經(jīng)公司審批同意后，妥善安置人員，避免勞資糾紛。項目公司辦公室向公司辦公室移交項目資料、檔案，實施人員安置等。項目公司總經(jīng)理提交項目總結(jié)報告，報公司運營管理部審查、分管領導審閱后檔案室存檔；項目總結(jié)報告內(nèi)容應包括項目開發(fā)過程中出現(xiàn)的問題和最終處理結(jié)果，遺留問題及處理意見，項目各項預期指標的實際結(jié)果，對其他項目提出建議和啟示，項目人員、資產(chǎn)、物業(yè)處置情況及結(jié)案工作計劃全面落實情況。

9、公司審計監(jiān)察部組織實施項目后評價，具體參見投資項目后評價實施細則。收尾工作注意事項收尾項目人員管理：公司人力資源部根據(jù)項目結(jié)案工作進展情況，及時做好人員分流工作。項目公司總經(jīng)理應全面負責收尾工作，項目結(jié)算負責人在項目竣工結(jié)算完成前不得調(diào)離項目，調(diào)出結(jié)案項目的各相關人員，當工作需要時，必須回項目協(xié)助處理相關業(yè)務。檔案歸集和移交：應歸檔、移交的檔案包括工程技術檔案、客戶檔案、文書檔案及其它檔案。具體執(zhí)行公司檔案管理的相關規(guī)定。工作移交：項目公司部門負責人調(diào)離前應將未完成工作移交到公司本部對口部門，自移交起由公司本部負責本項目業(yè)務工作，但原來項目人員責任不變，繼續(xù)在公司安排下做好此項工作。尾盤銷售：項目結(jié)案時，項目公司營銷部是否撤場及撤場具體人員由公司營銷管理部最終確定。如果不