材料設(shè)備采購(gòu)控制規(guī)程

1、材料設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定第一條目的通過對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的材料設(shè)備滿足規(guī)定要求。第二條適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項(xiàng)目中直接用于工程施工的所有材料設(shè)備的采購(gòu)控制。公司 非工程用物資的采購(gòu)可以參照本規(guī)程執(zhí)行。第三條職責(zé)（一）成本合約部為公司材料設(shè)備采購(gòu)定價(jià)的主管部門，負(fù)責(zé)擬訂招標(biāo)工作流程和 工作規(guī)范，組織材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)和比質(zhì)比價(jià)，（二）各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 的編制及招標(biāo)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)所需材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、分發(fā)工作，負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收單并定期辦理付款手續(xù)。（三）設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的選型和定位，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提供，營(yíng)銷部、項(xiàng) 目部負(fù)責(zé)提出相關(guān)要求。（四）公司供方管理領(lǐng)導(dǎo)小

2、組負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)過程、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)過程，審定合 格供方選定結(jié)果。（五）各項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃（六）公司總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)材料設(shè)備價(jià)款支付申請(qǐng)。第四條工作規(guī)程（一）采購(gòu)控制原則1、根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的影響程度和采購(gòu)控制的便利性，公司材料設(shè)備管理 分為公司供應(yīng)材料設(shè)備（即甲供材料設(shè)備）管理和非公司供應(yīng)材料設(shè)備（非甲供材料設(shè) 備）管理。2、公司對(duì)具有下列特點(diǎn)之一的材料設(shè)備實(shí)施自行采購(gòu)與供應(yīng)（即甲供，根據(jù)具體 的工程合同約定的甲供材料類型來(lái)確定）：一般為電梯、進(jìn)戶門、門窗、太陽(yáng)能熱水器 等（1）材料設(shè)備對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的；（2）材料對(duì)建筑物外觀效果有重大、直接影響的；（3）材料設(shè)備單價(jià)

3、及總價(jià)對(duì)工程造價(jià)影響巨大或同品種材料單價(jià)差異較大，且材 質(zhì)無(wú)明顯區(qū)別的；(4)其它有特殊要求的材料設(shè)備。3、公司對(duì)4.1.2條款之外的材料設(shè)備作為非甲供材料管理，非甲供材料又可分為甲 指乙供材料設(shè)備和乙供材料設(shè)備。對(duì)非甲供材料管理要求如下：(1)甲指乙購(gòu)材料設(shè)備公司對(duì)甲指乙購(gòu)材料設(shè)備管理限于設(shè)計(jì)定位、質(zhì)量控制及信息服務(wù)管理。明確主要 非甲供材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等，公司在施工招標(biāo)時(shí)以招標(biāo)文件的形 式成本合約部據(jù)此提供相關(guān)材料價(jià)格信息，凡不能在招標(biāo)過程中明確品牌、規(guī)格、質(zhì)量 的在施工過程中確定，確定的主要非甲供材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)亦是 項(xiàng)目部在擬定施工合同及施工時(shí)控

4、制材料進(jìn)場(chǎng)的控制標(biāo)準(zhǔn)。(2)乙購(gòu)材料設(shè)備除甲供、甲指乙購(gòu)?fù)獾牟牧显O(shè)備一般由施工單位采購(gòu)供應(yīng)。投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，乙方自報(bào) 品牌、規(guī)格、型號(hào)等，公司對(duì)乙購(gòu)材料設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行 控制，其他方面由施工單位自行控制。(3)甲供和甲指乙購(gòu)材料設(shè)備的詳細(xì)內(nèi)容項(xiàng)目部在招標(biāo)文件中提出建議，成本合 約部在進(jìn)行招標(biāo)文件評(píng)審時(shí)，給予確認(rèn)；并且在施工合同中明確甲供和甲指乙購(gòu)材料設(shè) 備的詳細(xì)內(nèi)容。(4)項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃、單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及施工合 同約定，編制材料詳細(xì)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。(5)為規(guī)范公司材料設(shè)備采購(gòu)控制過程，公司對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商實(shí)行供方選擇與 評(píng)價(jià)控

5、制管理程序。目的是通過對(duì)供應(yīng)商建檔管理，建立與供應(yīng)商的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān) 系，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行優(yōu)勝劣汰機(jī)制，減少采購(gòu)環(huán)節(jié)，節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用。(6)材料設(shè)備采購(gòu)與供應(yīng)一般應(yīng)根據(jù)單項(xiàng)(單位)工程施工合同分別實(shí)施。屬同 一開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)用于不同單項(xiàng)(單位)工程的材料設(shè)備，具備條件成批次采購(gòu)的(加工供 應(yīng)周期不長(zhǎng)或可以分批加工的)，盡量批次購(gòu)買?？梢詧?zhí)行批次采購(gòu)與供應(yīng)的前提是：a)材料的品種、材質(zhì)相同，且規(guī)格、型號(hào)一致或相近；設(shè)備的品種、型號(hào)、性能 相同或基本一致；b)供應(yīng)時(shí)間跨度不超過六個(gè)月；c)同一供應(yīng)商具備同批次全部待購(gòu)貨源。（3）材料設(shè)備選型a）設(shè)計(jì)部組織材料設(shè)備的選型與定位。營(yíng)銷部、成本合約部、各項(xiàng)目部等有

6、關(guān)部 門根據(jù)采購(gòu)材料設(shè)備的具體情況參與材料設(shè)備的選型與定位。材料設(shè)備選型主要是從建 筑設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、提高產(chǎn)品賣點(diǎn)、附加值、舒適度、美觀度、經(jīng)濟(jì)性等角度考慮，提 出采購(gòu)材料設(shè)備在美觀、舒適、使用功能、經(jīng)濟(jì)性、安全性等方面的要求，并提供驗(yàn)收 規(guī)范。b）施工招標(biāo)前，成本合約部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展部對(duì)材料設(shè)備的選型及定位（品牌、 材質(zhì)或性能、規(guī)格、型號(hào)、色彩等），在施工招標(biāo)文件中明確技術(shù)條款，施工合同條款 中亦應(yīng)有技術(shù)相關(guān)約定。材料設(shè)備采購(gòu)前，成本合約部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展部對(duì)材料設(shè)備的選型及定位（品牌、 材質(zhì)或性能、規(guī)格、型號(hào)、造型、色彩等）進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)。（5）材料設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查、選定材料設(shè)備供應(yīng)

7、商是采購(gòu)管理中的一個(gè)重要組成部分，采購(gòu)時(shí)應(yīng)該本著“公平競(jìng)爭(zhēng)” 的原則，給所有符合條件的承包商提供均等的機(jī)會(huì)，一方面體現(xiàn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的規(guī)則， 另一方面也能對(duì)采購(gòu)成本有所控制，提高項(xiàng)目的質(zhì)量。a）供應(yīng)商的調(diào)查、初步評(píng)價(jià)成本合約部對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、初步評(píng)價(jià)，建立合格供方名單。對(duì)合格供方的選擇、評(píng)價(jià)具體執(zhí)行供方選擇與評(píng)價(jià)控制程序0b）供應(yīng)商的選定選擇供應(yīng)商的方式主要包括公開招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)、議標(biāo)采購(gòu)和比質(zhì)比價(jià)采 購(gòu)，具體執(zhí)行公開招標(biāo)管理辦法、邀請(qǐng)招標(biāo)管理辦法、議標(biāo)管理辦法、 定向選擇供方管理辦法。以下類型的材料設(shè)備可以采用非招標(biāo)采購(gòu)：成批次、單品種材料總價(jià)不超過5萬(wàn)元且材質(zhì)、價(jià)格比較穩(wěn)定

8、的常規(guī)材料；供應(yīng)商以往合作過的合格供應(yīng)商，供應(yīng)材料品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、色彩、單價(jià) 均相同，且其上一次供應(yīng)時(shí)間距離本次供應(yīng)時(shí)間跨度不超過6個(gè)月；無(wú)供應(yīng)周期的單品種、不超過5件、總價(jià)不超過2萬(wàn)元的常規(guī)設(shè)備；在市場(chǎng)上處于無(wú)競(jìng)爭(zhēng)地位的（新型或壟斷）材料（設(shè)備）；公司或項(xiàng)目開發(fā)有特殊要求的材料（設(shè)備）。（6）采購(gòu)合同洽談與評(píng)審a）成本合約部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商洽談采購(gòu)合作協(xié)議條款，具體采購(gòu)由項(xiàng)目部或 需要部門簽定合同條款。對(duì)采購(gòu)合同條款的一般規(guī)定如下：采購(gòu)合同需要明確約定產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、包裝要求；。采購(gòu)合同需要明確采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證、驗(yàn)收規(guī)定、運(yùn)輸、保險(xiǎn)要求、 付款方式、裁決糾紛

9、方式、是否需要提供圖紙或?qū)崢?；合同約定的材料材質(zhì)應(yīng)與施工合同中約定的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相匹配，且符合施工合同 限定的進(jìn)場(chǎng)條件，并接受監(jiān)理公司及施工總包商的合格檢驗(yàn)和合理的退貨要求，由于計(jì) 劃編報(bào)失誤情況不在此列。合同一般應(yīng)約定預(yù)留質(zhì)保金，質(zhì)保金額應(yīng)不低于施工合同約定的工程質(zhì)保金額質(zhì)保 期應(yīng)一般為工程竣工之日起一年，特殊材料設(shè)備按行業(yè)約定質(zhì)保期；但在明顯不存在保 修風(fēng)險(xiǎn)的情況下，可不約定預(yù)留質(zhì)保金。合同一般應(yīng)不約定支付定金，特殊材料設(shè)備需按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)支付定金的除外，并應(yīng)約 定預(yù)留相應(yīng)額度的款項(xiàng)（非質(zhì)保金）待工程竣工后支付。分批次實(shí)施供應(yīng)的合同應(yīng)明確不同批次材料設(shè)備的加工供應(yīng)周期、付款額度及付款 時(shí)間等。

10、b）營(yíng)銷部、設(shè)計(jì)部、成本合約部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)子公司根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí) 際情況參加合同評(píng)審并做好書面評(píng)審相應(yīng)記錄。采購(gòu)合同評(píng)審過程具體執(zhí)行合同管理制度。各項(xiàng)目部、分公司或需要采購(gòu)的部門負(fù)責(zé)記錄保存。（7）采購(gòu)合同的執(zhí)行與監(jiān)督a）采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)與驗(yàn)證材料設(shè)備供應(yīng)商根據(jù)合同約定的數(shù)量及日期向項(xiàng)目部或施工單位提交采購(gòu)產(chǎn)品。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理公司辦理采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。驗(yàn)證方式可以是產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、產(chǎn) 品合格證明資料驗(yàn)證、外觀檢查、數(shù)量清點(diǎn)等方式，產(chǎn)品驗(yàn)證的主要依據(jù)是合同約定以 及相關(guān)的產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范。產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)可以委托具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施。對(duì)鋼材、 水泥、預(yù)制構(gòu)件和重要裝飾材料的供貨商，除審查其是否

11、在合格供方名單中以外，還需 對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。經(jīng)驗(yàn)證合格產(chǎn)品的方可辦理接收手續(xù)。b）材料設(shè)備的保管經(jīng)驗(yàn)收合格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤的材料設(shè)備由施工單位負(fù)責(zé)保管。公司應(yīng)保證施工合同 中約定的材料設(shè)備供應(yīng)日期與材料設(shè)備采購(gòu)合同中的供應(yīng)日期一致。施工單位與材料設(shè)備供應(yīng)商為同一責(zé)任人時(shí)（如設(shè)備供應(yīng)與安裝），對(duì)方發(fā)貨前應(yīng) 及時(shí)通知項(xiàng)目部，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)堆放場(chǎng)所（或庫(kù)房）。有關(guān)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收與出入庫(kù)管理具體執(zhí)行材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及出入庫(kù)管理辦 法。（8）采購(gòu)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督合同管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，具體執(zhí)行合同管理制度。（9）現(xiàn)金采購(gòu)工作規(guī)程a）公司在以下情況下，可以實(shí)行現(xiàn)金

12、采購(gòu)：進(jìn)場(chǎng)時(shí)間特別緊急，來(lái)不及履行合同簽訂、合同評(píng)審程序的；采購(gòu)價(jià)值較低（單筆采購(gòu)額度小于10000元），數(shù)量很少的；采購(gòu)的材料屬于常規(guī)材料，產(chǎn)品質(zhì)量能夠直接進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的；以往曾經(jīng)使用過的；市場(chǎng)價(jià)格透明的。b）需要現(xiàn)金采購(gòu)時(shí)，需求部門提出“現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)單”，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 報(bào)總經(jīng)理審批。c）總經(jīng)理批準(zhǔn)“現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)單”后，需求部門據(jù)此辦理采購(gòu)。供應(yīng)商一般應(yīng)在 合格供方名單中選擇，涉及市場(chǎng)價(jià)格透明，為市場(chǎng)成熟供應(yīng)商，在價(jià)格上有優(yōu)勢(shì) 時(shí)，可在兩人參與下直接自市場(chǎng)采購(gòu)。d）現(xiàn)金采購(gòu)一般不簽訂采購(gòu)合同。憑購(gòu)貨發(fā)票、“現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)單”、產(chǎn)品驗(yàn)收 合格證明辦理報(bào)銷手續(xù)。（10）材料設(shè)備信息管理成

13、本合約部負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）價(jià)格信息的日常收集及整理。a）材料設(shè)備市場(chǎng)信息來(lái)源市場(chǎng)跟蹤調(diào)研；報(bào)刊雜志材料信息；供應(yīng)商提供信息；近期實(shí)施供應(yīng)的存檔資料；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；政府有關(guān)部門、材料設(shè)備中介機(jī)構(gòu)信息發(fā)布；匕力工。b）信息整理成本合約部將收集到的資料按照品種、品質(zhì)（或性能），分品牌、單價(jià)等進(jìn)行整 理、建檔。c）信息服務(wù)施工招標(biāo)標(biāo)底編制前，成本合約部負(fù)責(zé)提供相關(guān)材料價(jià)格信息。材料（設(shè)備）采購(gòu)前，成本合約部提供相關(guān)材料價(jià)格信息，為招標(biāo)文件評(píng)審、詢 標(biāo)、定標(biāo)服務(wù)。d）價(jià)格變動(dòng)、收集及反饋執(zhí)行浮動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格的單品種、主要材料其市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)幅度超過合同約定時(shí)，合同 中已明確價(jià)格調(diào)整公式的，由成本合約部按約定調(diào)整，

14、未明確規(guī)定的應(yīng)辦理相關(guān)審批程 序后執(zhí)行項(xiàng)目發(fā)展部及成本合約部應(yīng)每年出據(jù)一份材料設(shè)備市場(chǎng)分析報(bào)告，就主要材料設(shè)備 價(jià)格、價(jià)格走向、新舊材料的更替等進(jìn)行整理、分析，并提供給公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第五條相關(guān)文件（一）供方選擇與評(píng)價(jià)控制程序（二）合同管理制度（三）材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及出入庫(kù)管理辦法（四）不合格品控制程序（五）工程材料設(shè)備供應(yīng)商選擇辦法（六）公開招標(biāo)招標(biāo)管理辦法（七）邀請(qǐng)招標(biāo)管理辦法（八）議標(biāo)管理辦法（九）定向選擇供方管理辦法（十）財(cái)務(wù)借款和報(bào)銷手續(xù)管理規(guī)定第六條記錄（一）材料（設(shè)備）定型會(huì)審表（二）物資采購(gòu)比價(jià)會(huì)審表（三）限價(jià)（指定品牌）材料設(shè)備審批表（四）乙供材料設(shè)備審定表（五）材料（設(shè)備）發(fā)貨通知單（六）詢價(jià)單（七）現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)單編制部門編制人審核批準(zhǔn)成本合約部附表1部分物資生產(chǎn)運(yùn)輸周期參考表序 號(hào)類別生產(chǎn)運(yùn)輸周期備注1電梯設(shè)備類電梯90天20臺(tái)的生產(chǎn)運(yùn)輸周期太陽(yáng)能熱水器30天200臺(tái)的生產(chǎn)運(yùn)輸周期2大批潔具、墻傳類30天指50套以上的潔具和3000 m2以上的墻 地磚3鋼材、水泥類10天4水電材料類15天5少量墻磚、石材類15天200 1tf以卜石材的生產(chǎn)運(yùn)輸周期6加氣塊10天500立方米加氣塊的生產(chǎn)運(yùn)輸周期7防水材料10天批量為5-10噸8防盜門30天批量為50校注：物資生產(chǎn)運(yùn)輸周期指從簽訂合同開始需要的生