發(fā)行人關于未來發(fā)展規(guī)劃的說明

1、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)愿景、使命、核心價值觀1、企業(yè)愿景表述：成為全球領先的散料輸送系統(tǒng)與海工裝備平臺運營商詮釋：從行業(yè)看，專注于散料輸送系統(tǒng)與海工裝備；從產業(yè)看，推進智能制造與制造服務化；從市場看，實現(xiàn)產品與服務集成、平臺運作與國際化運營。2、企業(yè)使命表述：通過縱橫兩向資源整合，打通以散料輸送系統(tǒng)及海工裝備為核心的產業(yè)鏈，為客戶提供全方位的服務。詮釋：整合資源是XX商業(yè)模式的核心，即縱向整合產業(yè)鏈的資源主體，包括整合研發(fā)、設計、制造、項目管理、工程運營、售后服務等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，橫向整合跨產業(yè)的相關資源，包括整合融資、基金、擔保、資產運營、海關服務、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等，從而打通以散料輸

2、送系統(tǒng)及海工裝備為核心的產業(yè)鏈，并以此開展跨行業(yè)的金融租賃、資產運營等業(yè)務，為客戶提供全方位的服務。3、核心價值觀表述：實業(yè)為基、誠信為本、創(chuàng)新為魂、和合共生詮釋: “實業(yè)為基”以實體產業(yè)運營、實體產品制造為基礎，堅守“實業(yè)報國”的理念，牢牢把握實體經濟與虛擬經濟的邊界，求實、做實，根植于港口裝卸系統(tǒng)、海工裝備系統(tǒng)和散料物流輸送系統(tǒng)的精準制造與智能制造，決不“脫實求虛”?！罢\信為本”以誠信為本，這是市場經濟的基礎，也是XX的堅守。誠實守信是中國人的傳統(tǒng)美德。自古以來恪守誠信就是衡量一個人行為、品質和人格的標準。做企業(yè)同樣需要誠信，古人云：“經營之道在于誠，贏利之道在于信”，誠實守信既是做人的基

3、本道德準則，也是企業(yè)搏擊市場賴以生存的前提。只有誠實守信，才能創(chuàng)造良好的企業(yè)信譽，企業(yè)才能立于不敗之地。“創(chuàng)新為魂”創(chuàng)新是公司進步與發(fā)展的靈魂，是XX永續(xù)發(fā)展的不竭動力。XX必須按照國家戰(zhàn)略的要求，在創(chuàng)新驅動與推進眾創(chuàng)工程中發(fā)揮引領與示范作用，在港口、海工裝備和散料物流裝備領域中推進智能制造、綠色先進制造，促進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。“和合共生”即“同創(chuàng)共享，和合共生”?！巴瑒?chuàng)共享”：同創(chuàng)是前提條件，倡導企業(yè)所有利益相關者，包括社會、顧客、員工齊心協(xié)力，同心同德，共同創(chuàng)造價值，共同經營企業(yè)；共享是價值導向，關注價值創(chuàng)造者共享企業(yè)價值，共享發(fā)展成果；只有共同創(chuàng)造價值，才有資格分享價值，只有共同創(chuàng)造價

4、值，才有機會分享價值；“和合共生”：關注在企業(yè)發(fā)展中相異互補，協(xié)調統(tǒng)一，和諧共進，倡導企業(yè)與社會、國家、環(huán)境等和諧發(fā)展、共生共榮；倡導與同盟者、競爭者協(xié)同合作、資源共享、以和取利、協(xié)調發(fā)展；倡導企業(yè)與員工榮辱與共、和諧相處，共同發(fā)展。XX重裝本著強烈的社會責任感，一方面，以天津工業(yè)園為平臺，立足“同創(chuàng)共享、和合共生”，通過“共生綜合體”天津平臺的開發(fā)運營，盡最大努力地實現(xiàn)會展、融資、基金、擔保、資產運營、海關服務、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等全部參與者，包括城市、政府、投資者、經營者、消費者的多方共贏，共同分享天津平臺的財富盛宴，形成了獨具特色的“和合共生綜合體”；另一方面，以項目總包商為抓手

5、, 實現(xiàn)研發(fā)、設計、制造、項目管理、工程運營、售后服務等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及其所有相關裝備與服務提供商的“和合共生”，構筑“和合共生”產業(yè)價值鏈。二、公司戰(zhàn)略目標XX基于國家經濟發(fā)展戰(zhàn)略，遵循中國制造2025的指導，立足“一帶一路”、長江經濟帶和京津冀協(xié)同發(fā)展三大區(qū)域發(fā)展平臺，構筑研發(fā)設計、智能制造、金融服務、平臺運營“四位一體”，港口裝備、海工裝備和散料物流裝備制造與服務“三業(yè)并舉”的產業(yè)發(fā)展格局，將公司打造成全國智能制造的示范基地、海工裝備制造服務特色園區(qū)和國內一流、具有全球影響力與核心競爭力的平臺運營商。未來3-5年XX重裝集團將實現(xiàn)以下六大戰(zhàn)略目標：1、打造全球領先的智能制造千億產業(yè)園。建設

6、XX一南一北兩個集海工、港口、物流等具競爭力的智能化、數(shù)字化高端裝備智能制造園區(qū)，總占地面積346萬平方米，其中廠房、辦公區(qū)域面積130萬平方米。在這兩個園區(qū)，XX將以打造先進裝備智能制造示范企業(yè)為目標，通過技術創(chuàng)新、產業(yè)升級等實現(xiàn)生產過程智能化、自動化和綠色化，智能制造各關鍵工序設備數(shù)控化率達85%以上，從而提升先進裝備制造服務的專業(yè)化生產能力，成為“中國制造2025”的引領者。到2016年3月份，完成九華XX重裝二期制造基地建設；2017年前完成天津臨港高端港口及海工裝備制造基地建設；2019年，九華、臨港兩個智能制造基地完成工業(yè)產值超過500億元，并在不遠的將來工業(yè)產值突破1000億元。

7、2、打造一支2500人規(guī)模的具有綜合甲級資質的設計與技術研發(fā)團隊。在成功整合目前已經收購的中誠國際海洋工程勘察設計有限公司的基礎上，收并購并整合具備甲級設計總包資質的冶金設計院和電力設計院，進一步完善XX目前的產品設計研究院和工藝設計研究院。通過與各高等學校的合作，申創(chuàng)國家海工工程技術研究中心，推進產學研平臺建設，促進各項技術實施產業(yè)化運作，使XX成為在港口、冶金、電力等行業(yè)領域頗具技術實力的跨行業(yè)工程綜合服務提供商。3、通過重組上市公司或IPO募股的方式上市，爭取三到五年實現(xiàn)集團總體市值1000億的目標。通過上市，促進企業(yè)直接融資，拓寬企業(yè)融資渠道，增加企業(yè)融資品種，為公司執(zhí)行已有訂單和承接

8、新訂單提供充裕的資金支持。同時，通過上市進一步規(guī)范公司運營，提升公司實力和品牌影響力，進一步“做大、做實、做強”，更好地發(fā)揮XX作為湘潭工業(yè)發(fā)展領軍企業(yè)對地區(qū)經濟發(fā)展的拉動作用。4、以已經成立的金融租賃公司為龍頭，組建海洋投資發(fā)展基金、資產管理公司及資產交易所，搭建為產業(yè)發(fā)展服務的綜合性金融平臺。與國家海洋局、天津市政府成立海洋投資發(fā)展基金，為海工裝備產品提供資金支持；與相關金融機構合作成立資產管理公司，推進資產證券化業(yè)務；與天津濱海金融控股有限公司合作，搭建一個旨在推進產能轉移的資產交易所，為公司開拓海外市場提供信息和資源支持。通過這些舉措立體構筑資金提供商與企業(yè)和客戶互相依存的金融服務生態(tài)

9、鏈，真正實現(xiàn)產融結合。5、創(chuàng)建高端裝備一站式電子交易服務平臺，致力于改變全球港口、海工裝備行業(yè)交易生態(tài)，打造工業(yè)版的“阿里巴巴”。該平臺將利用先進的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)掘金技術，形成一個集信息流、商流、資金流、技術流、制造流、物流、資產管理和公共服務八位于一體的工業(yè)O2O平臺。該平臺將立足于國際產能和裝備制造合作，匯聚國內外先進的、遍布不同行業(yè)的設計、設備制造、工程服務、項目管理、金融投資等領域的企業(yè)，為國內外客戶提供全方位的服務。將我國產業(yè)優(yōu)勢和資金優(yōu)勢與國外需求相結合，帶動冶金、建材、電力、化工、煤炭、船舶和海洋工程等領域國內裝備對外輸出。6、借“一帶一路”契機，實現(xiàn)海外業(yè)務占比50%的

10、目標。XX將在未來五年在一帶一路沿線國家以及美洲、非洲等地區(qū)，搭建海外營銷網(wǎng)絡，在亞投行、絲路基金等國家級平臺資源的支持下，聯(lián)合國內外相關企業(yè)，將目前國內先進的工程管理能力和一部分過剩的產能輸出到沿線國家，在滿足當?shù)厥袌鲈诟劭?、電力、冶金等基礎設施方面建設需求的同時，實現(xiàn)公司海外業(yè)務的飛速發(fā)展。三、經營思路公司發(fā)展的總體思路是“整合資源、智造服務、數(shù)據(jù)掘金、平臺運營”。1整合資源（1）配套整合資源重點整合省內制造資源，促進零部件、特別是關鍵元器件和核心部件實現(xiàn)內部聯(lián)合或合作，推進資源配置市場半徑最小化；（2）整合設計資源整合國內外研發(fā)資源，為了促進核心關鍵研發(fā)設計人才的加盟，除有效的獵頭戰(zhàn)略與

11、戰(zhàn)術能見成效外，可選擇收購國內外有影響、有行業(yè)優(yōu)勢的研究設計院所，逐步建立起充滿活力的XX研發(fā)設計體系；（3）項目整合資源整合國內外行業(yè)資源，以項目總包方式，整合國內外先進產能和部分國內過剩產能抱團進入國際港口、海工項目市場，推進公司向系統(tǒng)總包與“交鑰匙工程”的制造服務商轉型；（4）平臺整合資源整合國際乃至全球港口和海工裝備市場資源，把天津工業(yè)園建設為集信息流、資金流、技術流、物流、商流、制造及再制造、資產管理、售后服務“八位一體”的系統(tǒng)裝備集成和多元化的產業(yè)服務平臺。總之，整合資源是XX商業(yè)模式的核心，即縱向整合產業(yè)鏈的資源主體，包括整合研發(fā)、設計、制造、項目管理、工程運營、售后服務等產業(yè)鏈

12、各環(huán)節(jié)，橫向整合跨產業(yè)的相關資源，包括整合融資、基金、擔保、資產運營、海關服務、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等，從而打通以水運及散料輸送系統(tǒng)為核心的產業(yè)鏈，并以此開展跨行業(yè)的金融租賃、資產運營等業(yè)務，為客戶提供全方位的服務。2.智造服務（1）推進智能制造積極響應第四次工業(yè)革命，落實中國制造2025，通過充分利用信息通訊技術和網(wǎng)絡空間虛擬系統(tǒng)信息物理系統(tǒng)相結合的手段，將制造業(yè)向智能化轉型，重點建設智能工廠，推進智能生產，實現(xiàn)智能物流：1）智能工廠把湘潭九華制造基地打造成智能化生產系統(tǒng)及過程，實現(xiàn)網(wǎng)絡化分布式生產設施；2）智能生產主要涉及整個企業(yè)的生產物流管理、人機互動以及3D技術在工業(yè)生產過程中的

13、應用等；3）智能物流通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、物流網(wǎng)，整合物流資源，充分發(fā)揮現(xiàn)有物流資源供應方的效率，而需求方，則能夠快速獲得服務匹配，得到物流支持。 （2）推進制造服務化除制造業(yè)本身外，要大力發(fā)展現(xiàn)代物流、智能物流、電子商務、遠程監(jiān)控、在線維修和回收再制造等，以適應商業(yè)模式、制造模式的變化，實現(xiàn)從少品種大批量的規(guī)模生產向多品種小批量的范圍經濟的轉變。事實上，供應鏈、消費鏈做到社會化、數(shù)字化和智能化，這既是制造業(yè)的延伸擴展，更是制造業(yè)服務化的應有之義。XX特色產業(yè)園區(qū)的最大特色就在于在海工裝備領域推進傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)向制造服務型企業(yè)轉型，推進制造業(yè)的服務化，其重點在于：1）圍繞項目進行系統(tǒng)服務集成提

14、供成為項目總包商，整合國內外海工領域相關配套產品與服務，進行集成供應，把公司打造成系統(tǒng)總包與“交鑰匙工程”的制造服務商；2）圍繞天津XX平臺進行全方位服務提供包括提供會展、商務談判、融資、擔保、金融租賃、資產運營、創(chuàng)意、進出口服務、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造、產業(yè)旅游、賓館酒店服務等，為全球客戶提供全方位、開放性服務平臺。3.數(shù)據(jù)掘金構建具有XX特色的個性化定制與智能制造模式，就必須構筑“XX金庫”XX數(shù)據(jù)庫，圍繞海工裝備領域開展數(shù)據(jù)挖掘、分析與運用，構建XX特色的數(shù)據(jù)庫模型，開展海工裝備制造與服務領域的“讀心術”服務依靠海量的大數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)分析與比對，分析顧客的行為和心理，間接讓顧客參與到

15、設計中，并通過顧客行為描述判斷其所需的產品，主動創(chuàng)造市場、贏得客戶。1）按照“五力分析模型”和“九要素分析法”構筑XX數(shù)據(jù)庫；2）建立海工裝備領域各分子行業(yè)數(shù)學模型與算法；3）編制相關應用軟件與說明手冊；4）提供相關服務的商業(yè)模式。4.平臺運營（1）作為服務經濟的皇冠，平臺經濟作為一種新興的商業(yè)模式，其本身并不生產（當然也可以生產產品）商品，但通過提供收費性的實體服務或虛擬交易場所以促進合作，提供增值服務。（2）平臺型企業(yè)的發(fā)展使平臺經濟突飛猛進發(fā)展成為必然。隨著平臺型企業(yè)和平臺經濟影響力的逐漸擴大，平臺經濟也在變革和重塑現(xiàn)代經濟的微觀基礎。（3）XX應致力于打造成“復合型平臺公司”，主要有兩個方面的內涵開發(fā)：一是把XX打造成全球重要的、有顯著競爭能力的總包平臺；二是打造成為全球海工裝備制造領域的大數(shù)據(jù)開發(fā)商與軟件應用