公司會(huì)議管理規(guī)章制度

1、公司會(huì)議治理制度每個(gè)公司都不可幸免地要進(jìn)行各種各樣的會(huì)議因?yàn)闀?huì)議是企業(yè)處理重要事務(wù)實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的重要途徑同時(shí)也是有效進(jìn)行信息溝通協(xié)調(diào)各方面關(guān)系的重要手段建立健全公司會(huì)議治理制度的目的正在于此現(xiàn)代公司會(huì)議治理制度要緊包括以下這些一、企業(yè)會(huì)議治理制度（一）總則第一條 為改進(jìn)作風(fēng)減少會(huì)議縮短會(huì)議時(shí)刻提高會(huì)議質(zhì)量特制訂本制度（二）會(huì)議分類及組織第二條 全廠會(huì)議歸納為四類:廠級(jí)會(huì)議要緊包括廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)擴(kuò)大會(huì)全廠干部會(huì)全廠班組長(zhǎng)會(huì)全廠職工大會(huì)全廠技術(shù)人員會(huì)以及各種代表大會(huì)應(yīng)分不報(bào)請(qǐng)廠部批準(zhǔn)后由各辦事部門分不負(fù)責(zé)組織召開(kāi)專業(yè)會(huì)議系全廠性的技術(shù)業(yè)務(wù)綜合會(huì)如經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)質(zhì)量分析會(huì)生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備會(huì)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)安全工作會(huì)

2、等由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)主管業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)組織表221會(huì)議通知謹(jǐn)定于 年 月 日午 時(shí) 分召開(kāi) 會(huì)議，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加為荷隨本通知送提案書乙份若有提案請(qǐng)?zhí)顚懞笥陂_(kāi)會(huì)前提交為荷此致先生召集人表222提案書提案書 提案人提案內(nèi)容系統(tǒng)和部門工作會(huì)各車間科室召開(kāi)的工作會(huì)如車間辦工會(huì)科務(wù)會(huì)車間科室職工大會(huì)等由各車間科室領(lǐng)導(dǎo)決定召開(kāi)并負(fù)責(zé)組織班組小組會(huì)由各工會(huì)小組長(zhǎng)或行政班組長(zhǎng)決定并主持召開(kāi)第三條 上級(jí)或外單位在本廠召開(kāi)的會(huì)議如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)報(bào)告會(huì)辦公會(huì)等或廠際業(yè)務(wù)會(huì)如聯(lián)營(yíng)洽談會(huì)用戶座談會(huì)等一律由廠辦受理安排有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口科室協(xié)作做好會(huì)務(wù)工作（三）會(huì)議安排第四條 例會(huì)的安排為幸免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)全廠正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制原則上

3、要按例行規(guī)定的時(shí)刻地點(diǎn)內(nèi)容組織召開(kāi)例行會(huì)議安排如下:1、行政技術(shù)會(huì)議：（1）廠長(zhǎng)辦公會(huì)研究部署生產(chǎn)行政工作討論決定全廠生產(chǎn)行政工作重大問(wèn)題（2）廠務(wù)會(huì)總結(jié)評(píng)價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況安排布置下月工作任務(wù)（3）班組長(zhǎng)以上干部大會(huì)或全廠職工大會(huì)總結(jié)上季半年全年工作情況部署本季半年新年工作任務(wù)表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體個(gè)人（4）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)匯報(bào)分析工廠打算執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果評(píng)價(jià)各方面的工作情況確信成績(jī)揭露矛盾提出改進(jìn)措施不斷提高工廠經(jīng)濟(jì)效益（5）質(zhì)量分析會(huì)匯報(bào)總結(jié)上月產(chǎn)品質(zhì)量情況討論分析質(zhì)量事故問(wèn)題研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施（6）安全工作會(huì)含治安消防工作匯報(bào)總結(jié)前季安全生產(chǎn)治安消防工作情況分析處理事故檢查分析事故

4、隱患研究確定安全防范措施表223年度會(huì)議實(shí)施打算表會(huì)議名區(qū)分舉辦次數(shù)進(jìn)行日期進(jìn)行時(shí)刻目的參加者司儀主席事務(wù)負(fù)責(zé)人議事記錄黑板記錄員出席者參考資料會(huì)場(chǎng)分發(fā)的資料會(huì)前分發(fā)的資料（7）技術(shù)工作會(huì)含生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備會(huì)匯報(bào)或總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)科研技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)預(yù)備工作打算完成情況布置下月技術(shù)工作任務(wù)研究確定解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題的措施方案（8）生產(chǎn)調(diào)度會(huì)調(diào)度平衡生產(chǎn)進(jìn)度研究解決各車間科室不能自行解決的重大問(wèn)題（9）科務(wù)會(huì)檢查總結(jié)布置工作（10）車間辦公會(huì)檢查總結(jié)布置工作表224會(huì)議審核表注意要點(diǎn)查核欄開(kāi)會(huì)的目的本次的會(huì)議是否實(shí)際需要是否只是流于形式的例行會(huì)議有沒(méi)有其他更好的解決方法開(kāi)會(huì)的目的是否明確設(shè)

5、定要項(xiàng)方面開(kāi)會(huì)的時(shí)機(jī)時(shí)刻是否恰當(dāng)開(kāi)會(huì)的場(chǎng)所是否恰當(dāng)所邀集的與會(huì)人員是否恰當(dāng)開(kāi)會(huì)通知方面是否關(guān)于與會(huì)人員確實(shí)通知妥當(dāng)關(guān)于開(kāi)會(huì)的主旨議題是否確實(shí)通知與會(huì)人員是否事先通知與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)事先就議題做好預(yù)備是否通知與會(huì)人員事先備妥有關(guān)的資料會(huì)議的準(zhǔn)備方面是否事先擬就議題的進(jìn)行順序及時(shí)刻的分配事前是否應(yīng)當(dāng)分發(fā)參考資料是否差不多做了應(yīng)變的預(yù)備是否安排好會(huì)議的記錄是否必須用幻燈機(jī)或錄像機(jī)等機(jī)械設(shè)備（11）班組會(huì)檢查總結(jié)布置工作（12）班組科室班前會(huì)邀集與會(huì)人員的選定標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于該項(xiàng)議題確實(shí)深有感觸者關(guān)于該項(xiàng)議題確實(shí)握有資料學(xué)有專精并富有經(jīng)驗(yàn)者本次會(huì)議的結(jié)論將會(huì)對(duì)其有所阻礙者邀其與會(huì)參與發(fā)言討論的好處要比因該職員出席

6、會(huì)議而致工作停頓所造成的損失來(lái)得更大者對(duì)前一天工作進(jìn)行講評(píng)布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)2、各類代表大會(huì)職工代表大會(huì)車間部門職工大會(huì)或職工代表小組會(huì)科協(xié)會(huì)員代表大會(huì)企協(xié)會(huì)員代表大會(huì)3、民主治理會(huì)議工廠董事會(huì)工廠治理委員會(huì)廠長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)生產(chǎn)治理委員會(huì)生活福利委員會(huì)4、文成果公布會(huì)科協(xié)年會(huì)企協(xié)年會(huì)廠成果公布會(huì)科技成果公布會(huì)信息公布會(huì)企管成果公布會(huì)第五條 其他會(huì)議的安排凡涉及多個(gè)車間科室負(fù)責(zé)人參加的各種會(huì)議均須于會(huì)議召開(kāi)前由召集單位經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廠辦匯總并由廠辦統(tǒng)一安排方可召開(kāi)第六條 廠辦每周六應(yīng)將全廠例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議統(tǒng)一平衡編制會(huì)議打算并印發(fā)到廠領(lǐng)導(dǎo)和各車間科室及有關(guān)服務(wù)人員第七條 凡廠辦已

7、列入會(huì)議打算的會(huì)議如需改期或遇專門情況需安排新的其他會(huì)議時(shí)召集單位應(yīng)提早天報(bào)請(qǐng)廠辦調(diào)整會(huì)議打算未經(jīng)廠辦同意任何人不得隨便打亂正常會(huì)議打算第八條 關(guān)于預(yù)備不充分有重復(fù)性或無(wú)多大作用的會(huì)議廠辦有權(quán)拒絕安排表225例行會(huì)議一覽表會(huì)議名稱討論事項(xiàng)召集人列席人固定參加人員不固定參加人員會(huì)議日期備注產(chǎn)銷會(huì)議產(chǎn)銷配合事項(xiàng)副總經(jīng)理廠長(zhǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理生管科長(zhǎng)制造科長(zhǎng)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)品管科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)每周一次質(zhì)量治理會(huì)議質(zhì)量改進(jìn)檢討廠長(zhǎng)副廠長(zhǎng)品管科長(zhǎng)生管科長(zhǎng)制造科長(zhǎng)每?jī)芍芤淮螐S務(wù)會(huì)議討論各種廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)各科科長(zhǎng)每周一四下午效率檢討會(huì)議檢討效率及獎(jiǎng)金事宜副廠長(zhǎng)科務(wù)會(huì)議檢討科內(nèi)生產(chǎn)問(wèn)題各科科長(zhǎng)各組組長(zhǎng)每周二次進(jìn)度會(huì)議檢討修訂進(jìn)度各科科長(zhǎng)

8、各組組長(zhǎng)每周一次隨同科務(wù)會(huì)議召開(kāi)各種聯(lián)系會(huì)議討論各種聯(lián)系事項(xiàng)不定期視需要而定表225開(kāi)會(huì)通知表【 】會(huì)議開(kāi)會(huì)通知如下承辦【 】 （檢查）議題日期月 日 時(shí) 分 時(shí) 分地點(diǎn)出席者主席資料報(bào)告確認(rèn)第九條 關(guān)于參加人員相同內(nèi)容接近時(shí)刻相適的幾個(gè)會(huì)議廠辦有權(quán)安排合并召開(kāi)第十條 各部門會(huì)期必須服從全廠統(tǒng)一安排各部門小會(huì)不應(yīng)安排在全廠例會(huì)同期召開(kāi)與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)刻沖突除外應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)局部服從整體的原則（四）會(huì)議的預(yù)備第十一條 所有會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分不做好有關(guān)預(yù)備工作包括擬好會(huì)議議程提案匯報(bào)總結(jié)提綱發(fā)言要點(diǎn)工作打算草案決議決定草案落實(shí)會(huì)場(chǎng)備好坐位茶具茶水獎(jiǎng)品紀(jì)念品通知與會(huì)人等表227會(huì)

9、議程序表【 】會(huì)議程序時(shí)刻： 月 日 時(shí) 分 時(shí) 分出席者姓名【 】缺席者姓名、理由【 】1、起立敬禮宣布開(kāi)會(huì)2、合頌經(jīng)營(yíng)理念3、董事長(zhǎng)經(jīng)理致詞4、講明議題議案5、補(bǔ)充講明報(bào)告6、討論問(wèn)題質(zhì)疑應(yīng)答7、其他8、決議事項(xiàng)確認(rèn)9、下一次的討論事項(xiàng)確認(rèn)10、司儀主席散會(huì)致詞11、起立敬禮12、確認(rèn)二、會(huì)議治理要領(lǐng)（一）提高會(huì)議成效的要領(lǐng)第一條 要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)刻第二條 要在開(kāi)頭就議題的要旨做一番簡(jiǎn)潔的講明第三條 要把會(huì)議事項(xiàng)的進(jìn)行順序與時(shí)刻的分配預(yù)先告知與會(huì)者第四條 在會(huì)議進(jìn)行中要注意如下事項(xiàng)：發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題發(fā)言內(nèi)容是否出于個(gè)人的厲害是否全體人員都用心傾聽(tīng)發(fā)言是否發(fā)言者過(guò)于集中于某些人是

10、否有從頭到尾都沒(méi)有發(fā)言過(guò)的人是否某個(gè)人的發(fā)言過(guò)于冗長(zhǎng)發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進(jìn)第五條 應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時(shí)刻內(nèi)做出結(jié)論第六條 在必須延長(zhǎng)會(huì)議時(shí)刻內(nèi)應(yīng)取得大伙兒的同意并決定延長(zhǎng)的時(shí)刻第七條 應(yīng)當(dāng)把整理出來(lái)的結(jié)論交給全體人員表決確認(rèn)第八條 應(yīng)當(dāng)把決議付諸實(shí)行的程序整理出加以確認(rèn)（二）會(huì)議禁忌事項(xiàng)第九條 發(fā)言時(shí)不可長(zhǎng)篇大論滔滔不絕原則上以分鐘為限第十條 不可從頭到尾沉默到底第十一條 不可采納不正確的資料第十二條 不要盡談些期待性的預(yù)測(cè)第十三條 不可做人身攻擊第十四條 不可打斷他人的發(fā)言第十五條 不可不明白裝明白胡言亂語(yǔ)第十六條 不要談到抽象論或觀念論第十七條 不可對(duì)發(fā)言者吹毛求疵第十八條 不要中途離席表

11、228會(huì)議記錄一名稱及會(huì)議時(shí)刻主持人參加人員及人數(shù)主持人報(bào)告例行報(bào)告討論事項(xiàng)及結(jié)論表229會(huì)議記錄二編號(hào)開(kāi)會(huì)時(shí)刻年月日時(shí)分至?xí)r分開(kāi)會(huì)地點(diǎn)會(huì)議名稱主持人記錄參加人員出席人員主持人報(bào)告討論事項(xiàng)及結(jié)論三、公司會(huì)議程序與規(guī)范（一）會(huì)議程序第一條 經(jīng)營(yíng)會(huì)議程序主席經(jīng)營(yíng)政策報(bào)告10分鐘上次議案追蹤分20鐘部門業(yè)務(wù)成果報(bào)告30分鐘各部門協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)30分鐘未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘上級(jí)指導(dǎo)報(bào)告10分鐘主席結(jié)論10分鐘第二條 產(chǎn)銷會(huì)議程序主席報(bào)告10分鐘上次議案追蹤20分鐘各部門產(chǎn)銷成果報(bào)告20分鐘以后銷售生產(chǎn)規(guī)格數(shù)量預(yù)測(cè)20分鐘產(chǎn)銷合作單位報(bào)告100分鐘產(chǎn)銷協(xié)調(diào)事項(xiàng)討論30分鐘未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘上級(jí)指導(dǎo)報(bào)

12、告10分鐘主席結(jié)論10分鐘第三條 廠務(wù)會(huì)議程序主席報(bào)告10分鐘上次議案追蹤20分鐘各部門成果報(bào)告30分鐘各部門作業(yè)協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)30分鐘治理制度研討事項(xiàng)30分鐘下月生產(chǎn)目標(biāo)分配20分鐘未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘上級(jí)指導(dǎo)報(bào)告10分鐘主席結(jié)論10分鐘第四條 營(yíng)業(yè)會(huì)議程序主席報(bào)告10分鐘上次議案追蹤20分鐘各區(qū)域業(yè)務(wù)成果報(bào)告30分鐘市場(chǎng)同業(yè)動(dòng)向及經(jīng)銷商治理研討事項(xiàng)20分鐘各區(qū)域協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)20分鐘下月銷售目標(biāo)及推銷重點(diǎn)日程安排20分鐘未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘上級(jí)指導(dǎo)報(bào)告10分鐘主席結(jié)論10分鐘第五條 科務(wù)會(huì)議程序主席報(bào)告10分鐘單位進(jìn)度報(bào)告30分鐘單位協(xié)調(diào)及討論事項(xiàng)20分鐘工作改善人員動(dòng)態(tài)事項(xiàng)及開(kāi)發(fā)事項(xiàng)

13、報(bào)告20分鐘未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘上級(jí)指導(dǎo)報(bào)告10分鐘主席結(jié)論10分鐘第六條 專案會(huì)議程序發(fā)起人報(bào)告10分鐘專案內(nèi)容報(bào)告或上次議案追蹤20分鐘作業(yè)進(jìn)度報(bào)告討論及協(xié)調(diào)事項(xiàng)30分鐘未決議事項(xiàng)復(fù)議10分鐘上級(jí)指導(dǎo)報(bào)告10分鐘主席結(jié)論10分鐘第七條 周會(huì)程序周會(huì)開(kāi)始1分鐘互道早安1分鐘點(diǎn)名及儀容檢查3分鐘各部門主管報(bào)告10分鐘輪值人值勤報(bào)告3分鐘協(xié)調(diào)事項(xiàng)報(bào)告8分鐘主管指示5分鐘在職訓(xùn)練16分鐘唱公司歌朗誦經(jīng)營(yíng)宗旨2分鐘散會(huì)1分鐘（二）會(huì)議規(guī)范第八條 會(huì)議規(guī)范通則各項(xiàng)會(huì)議的通知應(yīng)在三天往常發(fā)出固定日期的例會(huì)如遇到星期日或假日應(yīng)順延一天會(huì)議的時(shí)刻地點(diǎn)如沒(méi)固定負(fù)責(zé)者則由主席事先決定通知司會(huì)記錄由主席指派規(guī)定

14、例會(huì)除非有重大事項(xiàng)均須確實(shí)依照時(shí)刻進(jìn)行會(huì)議記錄限一天內(nèi)呈報(bào)上一級(jí)主管主管批示限三天內(nèi)完成再交由會(huì)議主持人進(jìn)行追蹤辦理第九條 經(jīng)營(yíng)會(huì)議規(guī)范每周一利用下班時(shí)刻下午分至分在總公司進(jìn)行由總經(jīng)理?yè)?dān)任主席各部級(jí)主管參加外并請(qǐng)董事長(zhǎng)常務(wù)董監(jiān)事列席指導(dǎo)報(bào)告經(jīng)營(yíng)會(huì)議的目的是讓公司的最高層干部參與經(jīng)營(yíng)政策的制定聽(tīng)取各部門業(yè)務(wù)政策的報(bào)告同時(shí)決定整個(gè)公司一周的工作重點(diǎn)和作業(yè)方針協(xié)調(diào)各部門一周內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)第十條 產(chǎn)銷會(huì)議規(guī)范生產(chǎn)過(guò)剩或供不應(yīng)求差不多上產(chǎn)銷不協(xié)調(diào)引起的因此公司內(nèi)最重要的部門是生產(chǎn)與銷售部門產(chǎn)銷聯(lián)席開(kāi)會(huì)每個(gè)月至少要一次以上以一個(gè)月一次的話最好是在每個(gè)月的日進(jìn)行產(chǎn)銷會(huì)議參加人數(shù)比一般會(huì)議的人數(shù)多為不阻礙各部門

15、作業(yè)時(shí)刻最好選擇下午分至分為宜開(kāi)會(huì)地點(diǎn)輪流在業(yè)務(wù)部門所在地及工廠兩個(gè)地點(diǎn)召開(kāi)不但能夠彼此了解現(xiàn)況而且還能夠親眼看到產(chǎn)銷的各種新創(chuàng)意資料圖表工作進(jìn)度等主席由產(chǎn)銷雙方主管輪流主持參加人員以產(chǎn)銷雙方科長(zhǎng)級(jí)以上干部為主其他單位如總務(wù)財(cái)務(wù)企劃等有關(guān)單位主管應(yīng)列席參加總經(jīng)理以上人員視需要程度列席指導(dǎo)或報(bào)告經(jīng)營(yíng)方向產(chǎn)銷會(huì)議的目的在謀求產(chǎn)銷雙方配合協(xié)調(diào)報(bào)告本月產(chǎn)銷的成果后共同檢討今后三個(gè)月內(nèi)的銷售規(guī)模與數(shù)量確定生產(chǎn)目標(biāo)產(chǎn)銷以外單位的與會(huì)人員在會(huì)中能夠提供有關(guān)的策劃意見(jiàn)或向產(chǎn)銷單位提出治理建議促進(jìn)產(chǎn)銷更加緊密合作第十一條 廠務(wù)會(huì)議規(guī)范工廠的技術(shù)盡管重要作業(yè)的流程人事的治理亦不可忽視廠務(wù)會(huì)議是為了討論與決定整個(gè)工

16、廠的大事及進(jìn)度而召開(kāi)的正常的狀況下每月召開(kāi)固定會(huì)議一次為配合產(chǎn)銷會(huì)議的召開(kāi)最好于每月的日進(jìn)行以緊接著下班時(shí)刻最佳廠長(zhǎng)擔(dān)任主席科長(zhǎng)主管及有關(guān)生管品管總務(wù)等人員參加上級(jí)和其他部門的高級(jí)主管可列席了解生產(chǎn)概況廠務(wù)會(huì)議的重點(diǎn)在于組織直接生產(chǎn)單位與廠內(nèi)生產(chǎn)單位的協(xié)調(diào)研討實(shí)際成果與打算得失差異促進(jìn)整個(gè)工廠治理績(jī)效的提高更重要的依舊制定下月生產(chǎn)目標(biāo)及確認(rèn)個(gè)不生產(chǎn)日程第十二條 營(yíng)業(yè)會(huì)議規(guī)范一般公司平常靠著日?qǐng)?bào)表的聯(lián)系是能夠推行業(yè)務(wù)作業(yè)然而業(yè)務(wù)政策的執(zhí)行方案必須首先依靠市場(chǎng)情報(bào)資料的交流因此營(yíng)業(yè)會(huì)議必須每月進(jìn)行一次為配合產(chǎn)銷會(huì)議及方便上級(jí)列席日期選擇在每月的日才不致沖突時(shí)刻以分支機(jī)構(gòu)主管回到總公司的適當(dāng)時(shí)刻較佳

17、由業(yè)務(wù)主管擔(dān)任主席科長(zhǎng)級(jí)以上人員及區(qū)域負(fù)責(zé)人參加業(yè)務(wù)會(huì)議要緊議案應(yīng)集中于追蹤業(yè)績(jī)成果回收成果及市場(chǎng)動(dòng)向同業(yè)活動(dòng)概況制定下月業(yè)務(wù)目標(biāo)及促銷方案經(jīng)銷商治理得失的分析也特不重要第十三條 科務(wù)會(huì)議規(guī)范科級(jí)主管經(jīng)常同意部級(jí)主管的命令為了轉(zhuǎn)達(dá)上級(jí)的命令便于在日常工作中執(zhí)行貫徹每個(gè)月或半個(gè)月都要集合一次組級(jí)干部配合公司政策布置第一線的任務(wù)假如以月份召開(kāi)時(shí)選擇每月日為宜至于時(shí)刻地點(diǎn)則由科長(zhǎng)自己選定組長(zhǎng)及協(xié)調(diào)有關(guān)事務(wù)的人員參加部級(jí)主管要經(jīng)常列席指導(dǎo)總經(jīng)理亦要輪流到各科參加為基層干部提高士氣科務(wù)會(huì)議的重點(diǎn)應(yīng)放在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的改善及人事問(wèn)題因此也要檢討成果及預(yù)定目標(biāo)促成基層的團(tuán)結(jié)第十四條 專案會(huì)議規(guī)范凡有專門議題或制造

18、某種新事業(yè)而形成專門案件為了不阻礙其他會(huì)議的正常進(jìn)行而進(jìn)行專案會(huì)議專案會(huì)議不受時(shí)刻次數(shù)的約束只要對(duì)公司有利的重大議題均可由發(fā)起人經(jīng)上級(jí)同意而召集有關(guān)人員開(kāi)會(huì)商討專案會(huì)議為不定期性的臨時(shí)性會(huì)議因此一個(gè)專案假如需要多次的研討才能定案時(shí)能夠互相約定次數(shù)與日期切記要以一案一會(huì)為原則第十五條 周會(huì)規(guī)范企業(yè)界的職員要經(jīng)常加強(qiáng)敬業(yè)精神的教育因此在每周星期一的早上必須以分鐘以上的時(shí)刻做職員教育及重點(diǎn)工作報(bào)告同時(shí)還能夠利用周會(huì)表?yè)P(yáng)優(yōu)良職員以提高士氣周會(huì)的主席最好由干部或職員輪流擔(dān)當(dāng)周會(huì)一般分不在總公司工廠或分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行四、部門經(jīng)理會(huì)議規(guī)程第一條 目的部門經(jīng)理會(huì)議作為總裁的輔助機(jī)構(gòu)審議決議公司內(nèi)外重要或重大事項(xiàng)第

19、二條 制定與廢除本規(guī)程的制定修改與廢除的決定權(quán)在總裁第三條 會(huì)議成員構(gòu)成部門經(jīng)理會(huì)議成員由總裁副總裁總裁助理董事會(huì)秘書部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成在總裁認(rèn)為有必要的情況下能夠要求部門經(jīng)理以下級(jí)不人員參加聽(tīng)取他們的意見(jiàn)第四條 會(huì)議召開(kāi)部門經(jīng)理會(huì)議分兩種一是例會(huì)二是臨時(shí)會(huì)議例會(huì)每周一上午時(shí)在總裁辦公室召開(kāi)假如例會(huì)日適逢節(jié)假日或遇不測(cè)事件不能如期召開(kāi)則改定在適宜的生活召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議由總裁認(rèn)定必要的時(shí)候召開(kāi)第五條 會(huì)議主持會(huì)議由總裁召集并主持召開(kāi)總裁因故不能出席指定代理者由其代理召集并主持會(huì)議其他會(huì)議成員能夠用書面或口頭的形式講明理由申請(qǐng)并獵取會(huì)議召集和主持權(quán)在這種情況下召集和主持權(quán)獲得者必須盡早召集會(huì)議第六條

20、 審議事項(xiàng)審議事項(xiàng)如下：1、方針與打算事項(xiàng)經(jīng)營(yíng)上重要的方針與打算經(jīng)營(yíng)打算與經(jīng)營(yíng)方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對(duì)策總裁認(rèn)為特不有必要審議的其他事項(xiàng)2、機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定規(guī)程的制定修改與廢除與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)各部門在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告請(qǐng)示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)總裁認(rèn)為特不必要的其他事項(xiàng)3、財(cái)務(wù)事項(xiàng)一項(xiàng)10萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)的獵取處理租賃借貸以及重要的改造事項(xiàng)一項(xiàng)金額在100萬(wàn)元以上的長(zhǎng)期資金兩年以上的借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)一項(xiàng)金額在30萬(wàn)元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)對(duì)一方進(jìn)行20萬(wàn)元以上的投資事項(xiàng)對(duì)一方進(jìn)行20萬(wàn)元以上的貸款事項(xiàng)融資與集資事項(xiàng)重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)一項(xiàng)

21、美元30萬(wàn)日元萬(wàn)外幣買賣事項(xiàng)不良債權(quán)的處置事項(xiàng)總裁認(rèn)為有特不必要審議的其他事項(xiàng)4、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)重要的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)項(xiàng)目決策事項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)大宗交易事項(xiàng)一項(xiàng)價(jià)值30萬(wàn)元人民幣索賠事項(xiàng)重要交易關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)營(yíng)銷渠道的選擇事項(xiàng)營(yíng)銷策略的選擇事項(xiàng)營(yíng)銷價(jià)格的決定修改事項(xiàng)總裁認(rèn)為有特不必要審議的其他事項(xiàng)5、辦公事務(wù)事項(xiàng)重要的人事任免調(diào)動(dòng)和賞罰事項(xiàng)干部職工的晉升提薪獎(jiǎng)金津貼以及考核評(píng)價(jià)事項(xiàng)人事招聘錄用事項(xiàng)專家顧問(wèn)的外聘事項(xiàng)一項(xiàng)金額萬(wàn)元以上的賠償事項(xiàng)一項(xiàng)金額萬(wàn)元以上的辦公事務(wù)開(kāi)支事項(xiàng)一項(xiàng)金額萬(wàn)元以上的聘金會(huì)費(fèi)交際費(fèi)開(kāi)支事項(xiàng)一項(xiàng)金額萬(wàn)元以上的招待接待費(fèi)差旅費(fèi)開(kāi)支事項(xiàng)重要的涉外公關(guān)事項(xiàng)契約與

22、訴訟事項(xiàng)總裁認(rèn)為有必要審議的其他事項(xiàng)6、本規(guī)定以外的事項(xiàng)除總裁認(rèn)為有必要提交部門經(jīng)理審議決策權(quán)限歸總裁所有第七條 決議部門經(jīng)理會(huì)議審議與決議完全在總裁的決策與拍板基礎(chǔ)上進(jìn)行第八條 決議執(zhí)行部門經(jīng)理會(huì)議一經(jīng)形成決議由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負(fù)責(zé)執(zhí)行及時(shí)貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與精神總裁以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總裁第九條 會(huì)議事務(wù)部門經(jīng)理會(huì)議事務(wù)由董事會(huì)秘書全權(quán)負(fù)責(zé)會(huì)議議題的資料整理與預(yù)備會(huì)議議程安排會(huì)議記錄與紀(jì)要整理會(huì)議議決草案起草會(huì)議文件的保管對(duì)會(huì)議決議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查及時(shí)向總裁報(bào)告第十條 實(shí)施報(bào)告部門經(jīng)理或室主任有義務(wù)和責(zé)任在適宜時(shí)候把決議實(shí)施過(guò)程情況與結(jié)果向總裁報(bào)

23、告第十一條 附則在董事會(huì)秘書因故不能負(fù)責(zé)會(huì)議事務(wù)的情況下由總裁辦公室成員中指定一名代理本規(guī)定自年月日起實(shí)施五、會(huì)議工作細(xì)節(jié)審核項(xiàng)目及內(nèi)容表2210會(huì)議工作細(xì)節(jié)審核一覽表工作項(xiàng)目查核活動(dòng)的主旨活動(dòng)的規(guī)范預(yù)算招待對(duì)象的層次總參加人數(shù)查對(duì)邀請(qǐng)回函活動(dòng)日期及時(shí)刻注意是否與其他同業(yè)的活動(dòng)撞車活動(dòng)日數(shù)籌備單位活動(dòng)的負(fù)責(zé)人活動(dòng)作業(yè)分工明細(xì)會(huì)場(chǎng)的預(yù)訂主會(huì)場(chǎng)開(kāi)會(huì)場(chǎng)地洽談室展示場(chǎng)來(lái)賓休息室主辦單位休息室干事辦事員演藝人員休息室制作來(lái)賓名冊(cè)包括注明姓名地址公司名稱電話職銜等項(xiàng)并核對(duì)其準(zhǔn)確與否邀請(qǐng)函信封邀請(qǐng)卡回函明信片紀(jì)念品兌換券停車券指引地圖點(diǎn)心券餐券訂制張數(shù)多印的備份信封書寫作業(yè)投遞作業(yè)承辦員投遞日期（要以活動(dòng)日

24、期的二三個(gè)星期前寄達(dá)對(duì)方為原則）紀(jì)念品方面紀(jì)念品的選定決定包裝紙外包裝書寫作業(yè)禮品題款作業(yè)姓名書寫作業(yè)蝴蝶結(jié)裝飾作業(yè)雕冰花飾胸花饋贈(zèng)用花束典禮臺(tái)花飾禮桌花飾文字花飾吊掛花飾蠟燭展示品飾花禮花（獻(xiàn)禮用）禮品包裝作業(yè)訂制數(shù)量（要多出的備份）接送交通工具方面飛機(jī)火車巴士轎車勞務(wù)費(fèi)（給司機(jī)演藝人員的）會(huì)場(chǎng)布置宴會(huì)的形式餐桌入座式自助餐入座式半入座式自助餐立食式自助餐雞尾酒會(huì)立食式料理樣式法國(guó)料理日本料理各國(guó)料理大會(huì)串路攤式模擬餐館式餐臺(tái)取食式餐車服務(wù)式雕冰原色彩色飲料方面餐前酒威士忌雞尾酒啤酒(罐裝或生啤酒)飲料類吧臺(tái)餐車餐車女服務(wù)員干杯用的酒類(國(guó)產(chǎn)酒或洋酒)香煙方面香煙雪茄品牌國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口特不訂做的煙盒香煙攤女服務(wù)員菜單的印刷花飾方面花圈花籃桌上花飾旗袍各國(guó)民族的衣著園景制作西式園景東方園景租借盆景觀葉盆景觀花盆景茶幾遮陽(yáng)傘標(biāo)語(yǔ)標(biāo)示牌類歡迎標(biāo)語(yǔ)大門標(biāo)語(yǔ)方向標(biāo)示專用停車場(chǎng)標(biāo)示牌受付處標(biāo)語(yǔ)會(huì)場(chǎng)入口處歡迎光臨的拱門典禮臺(tái)標(biāo)語(yǔ)展示商品講明標(biāo)牌會(huì)場(chǎng)內(nèi)指引標(biāo)示牌社徽商標(biāo)看板國(guó)旗社旗大會(huì)旗拍照攝影方面紀(jì)念照片快照記錄攝影拍立得照片拍照女服務(wù)員選擇桌子選用圓桌或方桌座位順序桌面標(biāo)示卡桌面標(biāo)示卡的書寫作業(yè)印制座位配置表胸章名牌方面顏色大小種類的選定公司名稱職銜姓名的書寫作業(yè)女服務(wù)員著裝方面洋裝安排演藝人員樂(lè)隊(duì)節(jié)目主持人舞臺(tái)燈光表演女郎女性公關(guān)人員住宿安排方面安排來(lái)