筑博設(shè)計(jì)：累積投票制度實(shí)施細(xì)則

1、筑博設(shè)計(jì)股份有限公司累積投票制度實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條 為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、維護(hù)中小股東利益，規(guī)范公司選 舉董事行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人 民公司法證券法（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)的證監(jiān)會(huì)關(guān)于提高上 市公司質(zhì)量的意見(jiàn)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司治理準(zhǔn)則、深圳證 券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“股票上市規(guī)則”）及筑博設(shè)計(jì)股 份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本實(shí)施細(xì)則所指的累積投票制，是指股東大會(huì)在選舉兩名以上董事 或監(jiān)事時(shí)，股東所持的每一表決權(quán)的股份擁有與擬選舉董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投 票權(quán)，股

2、東既可以用所有投票權(quán)集中投票選舉一位候選董事或監(jiān)事，也可以分散 投票數(shù)位候選董事或監(jiān)事。第三條 本實(shí)施細(xì)則適用于選舉或變更兩名以上（含兩名）的董事或監(jiān)事的 議案。股東大會(huì)僅選舉一名董事或監(jiān)事時(shí)，不適用累積投票制。公司股東大會(huì)擬選舉兩名以上董事或監(jiān)事時(shí)，董事會(huì)應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì) 的 通知中，明確本次董事、監(jiān)事的選舉采用累積投票制。本實(shí)施細(xì)則所稱“董事”包括獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事；“監(jiān)事”特指由股東 單位代表出任的監(jiān)事。由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換， 不適用于本實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。第二章 董事或監(jiān)事候選人的提名第四條 董事、監(jiān)事提名的方式和程序?yàn)椋海ㄒ唬┒潞蜻x人由董事會(huì)提名，單獨(dú)

3、或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股 份總數(shù)百分之三（3%）以上的股東也可以書(shū)面形式提名，但每一單獨(dú)或共同提名 股東提名董事候選人數(shù)不能超過(guò)擬選人數(shù)；（二）股東代表監(jiān)事候選人由監(jiān)事會(huì)提名，單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外有 表決權(quán)股份總數(shù)百分之三（3%）以上的股東也可以書(shū)面形式提名，但每一單獨(dú)或 共同提名股東提名監(jiān)事候選人數(shù)不能超過(guò)擬選人數(shù)；（三）職工代表監(jiān)事候選人由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其 他形式民主選舉產(chǎn)生；（四）獨(dú)立董事由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行在外 有表決權(quán)股份百分之一（1%）以上的股東提名。股東提名董事（含獨(dú)立董事）或監(jiān)事時(shí)，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前，將提案、

4、 提名候選人的詳細(xì)資料、候選人的申明和承諾提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，董事（含獨(dú) 立董事）、監(jiān)事的最終候選人由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)確定，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)候 選人資格進(jìn)行審查。股東大會(huì)不得選舉未經(jīng)任職資格審查的候選人出任董事、股 東代表監(jiān)事。第五條 被提名人應(yīng)向公司董事會(huì)提名委員會(huì)或監(jiān)事會(huì)提交個(gè)人的詳細(xì)資 料，包括但不限于：姓名、性別、年齡、國(guó)籍、教育背景工作經(jīng)歷、兼職情況、 與提名人的關(guān)系，與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持 有的公司股份數(shù)量，是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲 戒，是否存在不適宜擔(dān)任董事或監(jiān)事的情形等。第六條 董事或監(jiān)事候選人人選應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前

5、作出書(shū)面承諾，同意接 受提名并公開(kāi)本人的詳細(xì)資料，承諾公開(kāi)披露的董事或監(jiān)事候選人的資料真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事或監(jiān)事的職責(zé)。獨(dú)立董事的提名人應(yīng) 對(duì)候選人人選擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性發(fā)表意見(jiàn)，候選人人選應(yīng)當(dāng)就其本人 與公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開(kāi)聲明。第七條獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事候選人可以多于公司章程規(guī)定的人數(shù)。第三章董事、監(jiān)事的投票與當(dāng)選第八條 選舉獨(dú)立董事時(shí)，每位股東擁有的投票權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以 待選出的獨(dú)立董事人數(shù)的乘積，該票數(shù)只能投向本公司的獨(dú)立董事候選人。選舉非獨(dú)立董事時(shí)，每位股東擁有的投票權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以待選出 的非獨(dú)立董事人數(shù)

6、的乘積，該票數(shù)只能投向該公司的非獨(dú)立董事候選人。選舉監(jiān)事時(shí)，出席會(huì)議股東所擁有的投票數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該 次股東大會(huì)應(yīng)選監(jiān)事人數(shù)之積，該部分投票權(quán)只能投向該次股東大會(huì)的監(jiān)事候選 人。第九條選舉具體步驟如下：（一）股東大會(huì)工作人員發(fā)放選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事選票，投票 股東必須在一張選票上注明其所持公司股份數(shù)，并在其選舉的每名董事或監(jiān)事后 標(biāo)其使用的表決權(quán)數(shù)目（或稱選票數(shù)）。（二）每位股東所投的類別董事（獨(dú)立董事或非獨(dú)立董事）或監(jiān)事選票數(shù)不 得分別超過(guò)其擁有類別董事或監(jiān)事選票數(shù)的最高限額，所投的候選類別董事或監(jiān) 事人數(shù)不能超過(guò)應(yīng)選類別董事或監(jiān)事人數(shù)。若某位股東投選的獨(dú)立董事、非獨(dú)

7、立 董事或監(jiān)事的選票數(shù)超過(guò)該股東擁有的獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事或監(jiān)事最高選票數(shù)， 該股東所選的獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事或監(jiān)事候選人的選票無(wú)效，該股東所有選票 視為棄權(quán)；若所投的候選類別董事或監(jiān)事人數(shù)超過(guò)應(yīng)選類別董事或監(jiān)事人數(shù)，該 股東所有選票也將視為棄權(quán)。（三）如果選票上該股東使用的選票總數(shù)小于或等于其合法擁有的有效選票 數(shù)，該選票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)。（四）表決完畢后，由股東大會(huì)監(jiān)票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個(gè)董事或監(jiān)事候 選人的得票情況，依照董事或監(jiān)事候選人所得票數(shù)多少，決定董事或監(jiān)事人選。（五）如果在股東大會(huì)上中選的董事或監(jiān)事候選人數(shù)超過(guò)應(yīng)選人數(shù)，則得票 多者為當(dāng)選：如果在股東大會(huì)上中選的董事或監(jiān)事候選人數(shù)不足應(yīng)選人數(shù)，則應(yīng) 就所缺名額再次進(jìn)行投票，直至選出全部董事或監(jiān)事；如果出現(xiàn)最后當(dāng)選董事或 監(jiān)事有多人出現(xiàn)相同的選票時(shí)，對(duì)得票相同的類別董事或監(jiān)事候選人，若同時(shí)當(dāng) 選超出該類別董事或監(jiān)事應(yīng)選人數(shù)，需按本規(guī)則，對(duì)上述董事或監(jiān)事候選人進(jìn)行 再次投票選舉。（六）若一次累計(jì)投票未選出符合公司章程規(guī)定的類