預(yù)算部?jī)?nèi)部管控體系架構(gòu)1116

1、預(yù)算部?jī)?nèi)部管控體系架構(gòu)一、預(yù)算部管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制點(diǎn)1、預(yù)算部管理理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)1工程項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)準(zhǔn)備不充分和和工程項(xiàng)目立立項(xiàng)無審批；風(fēng)險(xiǎn)2工程項(xiàng)目決策失失誤，可能造造成企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)損失或資源源浪費(fèi)；風(fēng)險(xiǎn)3工程項(xiàng)目投資估估算不準(zhǔn)確、不不科學(xué)，可能能導(dǎo)致預(yù)算支支出失去有效效控制；風(fēng)險(xiǎn)4工程項(xiàng)目付款、進(jìn)進(jìn)度款的支付付與合同不一一致，造成資資金支付無依依據(jù)；風(fēng)險(xiǎn)5工程項(xiàng)目進(jìn)度掌掌控不合理，進(jìn)進(jìn)度款支付與與實(shí)際進(jìn)度不不一致，導(dǎo)致致進(jìn)度控制失失效；風(fēng)險(xiǎn)6工程項(xiàng)目限價(jià)方方法、依據(jù)和和程序不合理理，導(dǎo)致工程程造價(jià)不準(zhǔn)確確，存在較大大差異；風(fēng)險(xiǎn)7工程項(xiàng)目結(jié)算未未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批批或?qū)徟鞒坛滩灰?guī)范，可可能導(dǎo)致結(jié)算算不規(guī)范、

2、難難以執(zhí)行。2、預(yù)算部管理理關(guān)鍵點(diǎn)控制制控制事項(xiàng)控活動(dòng)關(guān)鍵點(diǎn)工程立項(xiàng)控制關(guān)鍵點(diǎn)1：制作作規(guī)范的項(xiàng)目目投資分析并并嚴(yán)格評(píng)估其其可行性；關(guān)鍵點(diǎn)2：充分分審核項(xiàng)目投投資分析及可可行性報(bào)告；關(guān)鍵點(diǎn)3：建立立嚴(yán)格規(guī)范的的工程立項(xiàng)審審批決策體系系；關(guān)鍵點(diǎn)4：明確確建設(shè)主體及及投資資金來來源；工程招標(biāo)控制關(guān)鍵點(diǎn)1： 招招標(biāo)項(xiàng)目表述述應(yīng)完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確關(guān)鍵點(diǎn)2：嚴(yán)格格審查投標(biāo)人人的投標(biāo)資格格關(guān)鍵點(diǎn)3：開展展公正、公平平、公開的評(píng)評(píng)標(biāo)工作，嚴(yán)嚴(yán)格審核投標(biāo)標(biāo)單位資質(zhì)及及投標(biāo)書內(nèi)容容工程造價(jià)控制關(guān)鍵點(diǎn)1：規(guī)范范地進(jìn)行工程程造價(jià)或控制制價(jià)概預(yù)算編編制；關(guān)鍵點(diǎn)2：影影響工程造價(jià)價(jià)的設(shè)計(jì)變更更及簽證程序序的合規(guī)性；關(guān)鍵點(diǎn)3：

3、按照照規(guī)定的權(quán)限限和程序組織織專業(yè)人員審審核工程項(xiàng)目目概預(yù)算資金支付控制關(guān)鍵點(diǎn)1：付款款申請(qǐng)節(jié)點(diǎn)與與合同約定的的付款節(jié)點(diǎn)的的一致性；關(guān)鍵點(diǎn)2、付款款申請(qǐng)額度與與工程實(shí)際完完成工程量造造價(jià)的一致性性；二、預(yù)算部管控控職責(zé)與崗位位設(shè)置1、主要領(lǐng)導(dǎo)及及預(yù)算部在工工程活動(dòng)中的的管控職責(zé)崗位類別主要管控職責(zé)不相容職責(zé)董事長(zhǎng)1、項(xiàng)目立項(xiàng)審審批；1、項(xiàng)目建議書書及可行性報(bào)報(bào)告2、項(xiàng)目投資估估算及估算調(diào)調(diào)整審批2、編制投資估估算3、工程招標(biāo)及及中標(biāo)單位選選擇審批3、編制招標(biāo)文文件及評(píng)標(biāo)4、項(xiàng)目結(jié)算審審批4、結(jié)算資料的的審核總經(jīng)理1、預(yù)算制度的的審批；1、預(yù)算制度的的制定2、項(xiàng)目立項(xiàng)審審核；2、項(xiàng)目建議書書及可

4、行性報(bào)報(bào)告3、項(xiàng)目投資估估算及估算調(diào)調(diào)整審核3、編制投資估估算4、工程招標(biāo)及及中標(biāo)單位選選擇審核4、編制招標(biāo)文文件及評(píng)標(biāo)5、項(xiàng)目結(jié)算審審批5、結(jié)算資料的的審核總經(jīng)理班子成員員1、預(yù)算制度的的審批；1、預(yù)算制度的的制定2、項(xiàng)目立項(xiàng)審審核；2、項(xiàng)目建議書書及可行性報(bào)報(bào)告3、項(xiàng)目投資估估算及估算調(diào)調(diào)整審核3、編制投資估估算4、工程招標(biāo)及及中標(biāo)單位選選擇審核4、編制招標(biāo)文文件及評(píng)標(biāo)5、項(xiàng)目結(jié)算審審批5、結(jié)算資料的的審核預(yù)算部經(jīng)理預(yù)算制度的制定定1、預(yù)算制度的的審核投資估算及估算算調(diào)整審核2、投資估算的的編制招標(biāo)控制價(jià)審核核3、控制價(jià)的編編制工程款支付審核核4、工程進(jìn)度確確認(rèn)結(jié)算審核5、工程結(jié)算的的編制

5、審計(jì)合規(guī)部工程招投標(biāo)流程程的合規(guī)性審核1、招標(biāo)過程的的確認(rèn)結(jié)算價(jià)款與結(jié)算算資料的一致致性審核2、崗位設(shè)置和和崗位職責(zé)（1）預(yù)算經(jīng)理理1、基本資料職位名稱預(yù)算經(jīng)理職位編號(hào)所屬部門預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)財(cái)務(wù)副總直接下級(jí)土建預(yù)算員、安安裝工程預(yù)算算員2、職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)成本控制；進(jìn)行動(dòng)態(tài)成成本管理，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程程招標(biāo)、過程程控制、結(jié)算算及合同管理理等工作。3、職位關(guān)系圖圖 4、工作聯(lián)系圖圖 5、職責(zé)權(quán)限序號(hào)職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)監(jiān)督、統(tǒng)籌建立立健全公司工工程類預(yù)算及及合同管理辦辦法；組織項(xiàng)目各階段段目標(biāo)成本的的審核，并提提出目標(biāo)成本本調(diào)劑、調(diào)整整或追加意見見；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的的成

6、本計(jì)劃及及項(xiàng)目設(shè)計(jì)變變更、現(xiàn)場(chǎng)簽簽證費(fèi)用的合合理性，并提提出成本控制制意見；督促、組織收集集、分析已完完工項(xiàng)目的成成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)，建立公司司成本數(shù)據(jù)信信息庫；根據(jù)分子公司上上報(bào)的年度、季季度招標(biāo)計(jì)劃劃開展市場(chǎng)調(diào)調(diào)研和詢價(jià)，掌掌握一手資料料信息；負(fù)責(zé)全程審核與與監(jiān)督分子公司司的招標(biāo)程序序、投標(biāo)資質(zhì)質(zhì)、資料、報(bào)報(bào)價(jià)等相關(guān)情情況；負(fù)責(zé)公司的合同同收集（非原原件）及合同同付款申請(qǐng)；負(fù)責(zé)工程結(jié)算工工作審核，并并監(jiān)督審核工工程結(jié)算報(bào)告告；組織本部門年度度、季度和月月度計(jì)劃的編編制并監(jiān)督實(shí)實(shí)施；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的的其他工作。6、任職要求（基基本要求）I、學(xué)歷及專業(yè)業(yè)背景要求（含資格證書要求）造價(jià)、工程類相相關(guān)專

7、業(yè)本科科及以上學(xué)歷歷。預(yù)算員資資格，有國(guó)家家注冊(cè)造價(jià)工工程師執(zhí)業(yè)資資格者優(yōu)先。II、經(jīng)驗(yàn)要求求具有5年以上工工程造價(jià)、成成本分析、預(yù)預(yù)決算等相關(guān)關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。III、培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)歷受過工程預(yù)算、預(yù)預(yù)算軟件等方方面的培訓(xùn)。IV、其它工作作技能要求1、熟悉工程造造價(jià)預(yù)、決算算工作，具有有較強(qiáng)的造價(jià)價(jià)計(jì)算、審核核與管理能力力；2、熟悉工程材材料、設(shè)備的的市場(chǎng)詢價(jià)、定定價(jià)工作；3、熟悉施工圖圖預(yù)算、工程程款撥付、工工程竣工決算算的編制與審審核工作；4、熟悉定額計(jì)計(jì)算規(guī)則，熟熟練掌握廣聯(lián)聯(lián)達(dá)等專業(yè)預(yù)預(yù)算軟件；5、具備溝通、協(xié)協(xié)調(diào)、組織能能力以及高度度的團(tuán)隊(duì)精神神，責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)。（2）土建預(yù)算算員1、基本資料職位

8、名稱土建預(yù)算員職位編號(hào)所屬部門預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)預(yù)算經(jīng)理直接下級(jí)2、職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)成本控制；進(jìn)行土建成成本管理，負(fù)負(fù)責(zé)土建工程程招標(biāo)、結(jié)算算及合同管理理等工作。3、職位關(guān)系圖圖 4、工作聯(lián)系圖圖 5、職責(zé)權(quán)限序號(hào)職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)制定土建預(yù)算及及合同管理辦辦法；組織項(xiàng)目各階段段土建工程目目標(biāo)成本的審審核；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的的土建成本計(jì)計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用用的合理性，并并提出成本控控制意見；收集、分析已完完工項(xiàng)目的土土建成本經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)；負(fù)責(zé)審核土建工工程類招標(biāo)文文件及合同；負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督分分子公司的招招標(biāo)程序、投投標(biāo)資料、報(bào)報(bào)價(jià)等程序的的合規(guī)性；負(fù)責(zé)土建工

9、程結(jié)結(jié)算審核工作作，編制工程程結(jié)算審核意意見；編制年度、季度度和月度土建建工程工作計(jì)計(jì)劃；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的的其他工作；6、任職要求（基基本要求）I、學(xué)歷及專業(yè)業(yè)背景要求（含資格證書要求）土建、造價(jià)、預(yù)預(yù)算相關(guān)專業(yè)業(yè)大專以上學(xué)學(xué)歷。預(yù)算員員資格。II、經(jīng)驗(yàn)要求求具有3年以上工工程造價(jià)、預(yù)預(yù)決算等相關(guān)關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。III、培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)歷受過工程預(yù)算、預(yù)預(yù)算軟件等方方面的培訓(xùn)。IV、其它工作作技能要求1、具備工程預(yù)預(yù)、決算和工工程管理的專專業(yè)知識(shí)；2、熟悉施工圖圖預(yù)算、工程程材料的市場(chǎng)場(chǎng)詢價(jià)工作；3、熟悉定額計(jì)計(jì)算規(guī)則，熟熟練掌握廣聯(lián)聯(lián)達(dá)等專業(yè)預(yù)預(yù)算軟件；4、吃苦耐勞，工工作細(xì)心，責(zé)責(zé)任心強(qiáng)。（3）安裝工程

10、程預(yù)算員1、基本資料職位名稱安裝工程預(yù)算員員職位編號(hào)所屬部門預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)預(yù)算經(jīng)理直接下級(jí)2、職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)成本控制,進(jìn)行安裝成成本管理，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程程結(jié)算及合同同管理等工作作。3、職位關(guān)系圖圖 4、工作聯(lián)系圖圖 5、職責(zé)權(quán)限序號(hào)職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)制定安裝工程預(yù)預(yù)算及合同管管理辦法；組織項(xiàng)目各階段段安裝工程目目標(biāo)成本的審審核；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的的安裝成本計(jì)計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用用的合理性，并并提出成本控控制意見；收集、分析已完完工項(xiàng)目的安安裝工程成本本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；負(fù)責(zé)審核安裝工工程類招標(biāo)文文件及合同；負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督分分子公司的招招標(biāo)程序、投投標(biāo)資料、報(bào)

11、報(bào)價(jià)等程序的的合規(guī)性；負(fù)責(zé)安裝工程結(jié)結(jié)算審核工作作，編制工程程結(jié)算審核意意見；編制本部門年度度、季度和月月度安裝工程程工作計(jì)劃；完成領(lǐng)導(dǎo)安排的的其他工作；6、任職要求（基基本要求）I、學(xué)歷及專業(yè)業(yè)背景要求（含資格證書要求）安裝工程預(yù)算相相關(guān)專業(yè)大專專以上學(xué)歷。預(yù)預(yù)算員資格。II、經(jīng)驗(yàn)要求求具有3年以上水水電安裝造價(jià)價(jià)結(jié)算及審計(jì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。III、培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)歷受過安裝工程預(yù)預(yù)算、預(yù)算軟軟件等方面的的培訓(xùn)。IV、其它工作作技能要求 1、具具備安裝工程程預(yù)、決算和和工程管理的的專業(yè)知識(shí)； 2、熟熟悉施工圖預(yù)預(yù)算、安裝材材料的市場(chǎng)詢?cè)儍r(jià)工作； 3、熟熟悉定額計(jì)算算規(guī)則，熟練練掌握廣聯(lián)達(dá)達(dá)等專業(yè)預(yù)算算軟件

12、； 4、吃吃苦耐勞，工工作細(xì)心，責(zé)責(zé)任心強(qiáng)。三、預(yù)算部管理理制度（一）采購(gòu)管理理制度1 目的為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管管理，規(guī)范采采購(gòu)申報(bào)程序序，統(tǒng)一驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格格控制成本，嚴(yán)嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律律，特制訂本本管理辦法。2 適用范圍集團(tuán)公司內(nèi)的物物資采購(gòu)及服服務(wù)采購(gòu)的行行為適用于本本辦法；集團(tuán)團(tuán)公司下屬各各分子公司的的采購(gòu)參照本本制度執(zhí)行。3 原則集團(tuán)公司采購(gòu)應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循公開開透明原則、公公平競(jìng)爭(zhēng)原則則、公正原則則和誠(chéng)實(shí)信用用原則。4 采購(gòu)項(xiàng)目劃劃分1、固定資產(chǎn)采購(gòu)1、固定資產(chǎn)采購(gòu)（單價(jià)2000元以上）：包含房屋、車輛、辦公設(shè)備及其它有形資產(chǎn)等。2、存貨采購(gòu)：包含經(jīng)營(yíng)性存貨及非經(jīng)營(yíng)性存貨等；3、一般

13、消耗品采購(gòu)（單價(jià)2000元以下）：包含企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需的一般消耗性物品、辦公用品或材料等；物資采購(gòu)采采購(gòu)1、工程服務(wù)：包含工程前期立項(xiàng)、三評(píng)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢招標(biāo)代理、工程測(cè)量、檢測(cè)及施工隊(duì)伍的選擇等；21、工程服務(wù)：包含工程前期立項(xiàng)、三評(píng)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢招標(biāo)代理、工程測(cè)量、檢測(cè)及施工隊(duì)伍的選擇等；2、非工程服務(wù)：法律咨詢、財(cái)務(wù)及審計(jì)服務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、信用評(píng)估、抵押擔(dān)保、會(huì)議服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)等；服務(wù)采購(gòu)5 采購(gòu)方式劃劃分：采購(gòu)形式分為招招標(biāo)方式采購(gòu)購(gòu)及非招標(biāo)方方式采購(gòu)。招招標(biāo)方式采購(gòu)購(gòu)為邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)；非招標(biāo)方方式為競(jìng)爭(zhēng)性性談判、單一一來源采購(gòu)及及詢價(jià)比價(jià)采采

14、購(gòu)。招標(biāo)方式采購(gòu)按按照招投標(biāo)標(biāo)管理制度執(zhí)執(zhí)行，非招標(biāo)標(biāo)方式按照非非招標(biāo)采購(gòu)管管理制度執(zhí)執(zhí)行。6 集團(tuán)公司采采購(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格按照年度批準(zhǔn)的年度采采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算執(zhí)行。7 職能部門及及職責(zé)7.1行政管理理中心負(fù)責(zé)匯匯總編制集團(tuán)團(tuán)年度一般般消耗品采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算算，負(fù)責(zé)一一般消耗品采采購(gòu)、選擇供供應(yīng)商、簽訂訂物資采購(gòu)合合同、采購(gòu)請(qǐng)請(qǐng)款、供應(yīng)商商管理、驗(yàn)收收工作。7.2資產(chǎn)管理理中心負(fù)責(zé)匯匯總編制集團(tuán)團(tuán)年度固定定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃及預(yù)算，固固定資產(chǎn)類采采購(gòu)、選擇供供應(yīng)商、簽訂訂物資采購(gòu)合合同、采購(gòu)請(qǐng)請(qǐng)款、供應(yīng)商商管理、驗(yàn)收收工作。7.3預(yù)算部負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目目的過程及價(jià)價(jià)格審核，并并出具審核意意見；對(duì)所控控分

15、子公司的的工程類采購(gòu)購(gòu)進(jìn)行管理及及審核。7.4集團(tuán)各業(yè)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)責(zé)編制本部門門的年度非非工程服務(wù)采采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)預(yù)算，負(fù)責(zé)責(zé)本部門非工工程服務(wù)采購(gòu)購(gòu)、選擇合作作方、簽訂服服務(wù)采購(gòu)合同同、服務(wù)采購(gòu)購(gòu)請(qǐng)款、合作作方管理、服服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收收工作。8 采購(gòu)方式選選擇8.1采購(gòu)方式式：（1）邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)；（2）競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁校唬?）單一來源源采購(gòu)；（4）詢價(jià)。8.2 采購(gòu)方方式選擇標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)8.2.1符合合下列標(biāo)準(zhǔn)的的選用邀請(qǐng)招招標(biāo)：（1）工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)金額在在100萬元以以上、非工程程類服務(wù)在550萬元以上上的應(yīng)當(dāng)采用用邀請(qǐng)招標(biāo)方方式；（2）、房屋、車車輛等固定資資產(chǎn)采購(gòu)按照照“三重一大大”制度及審審批流程執(zhí)行

16、行。（3）、辦公設(shè)設(shè)備及其他有有形資產(chǎn)等采采購(gòu)總金額在在50萬元以上上的；（4）存貨采購(gòu)購(gòu)及非工程服服務(wù)采購(gòu)總金額在在50萬元以上上的；因特殊情況需要要采用邀請(qǐng)招招標(biāo)以外的采采購(gòu)方式的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活活動(dòng)開始前獲獲得集團(tuán)公司司班子的批準(zhǔn)準(zhǔn)。采購(gòu)人不得將應(yīng)應(yīng)當(dāng)以公開招招標(biāo)方式采購(gòu)購(gòu)的貨物或者者服務(wù)化整為為零或者以其其他任何方式式規(guī)避邀請(qǐng)招招標(biāo)采購(gòu)。8.2.2符合合下列情形之之一的貨物或或者服務(wù)，可可以采用競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性談判方式式采購(gòu)：（1）工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)金額在在100萬元（含含）以下、非非工程類服務(wù)務(wù)在50萬元（含含）以下的；（2）、辦公設(shè)設(shè)備及其他有有形資產(chǎn)等采采購(gòu)總金額在在50萬元（含含）以下的；

17、（3）存貨采購(gòu)購(gòu)及非工程服服務(wù)采購(gòu)總金額在在50萬元（含含）以下的；（4）招標(biāo)后沒沒有供應(yīng)商投投標(biāo)或者沒有有合格標(biāo)的或或者重新招標(biāo)標(biāo)未能成立的的；（5）技術(shù)復(fù)雜雜或者性質(zhì)特特殊，不能確確定詳細(xì)規(guī)格格或者具體要要求的；（6）采用招標(biāo)標(biāo)所需時(shí)間不不能滿足用戶戶緊急需要的的；8.2.3 符符合下列情形形之一的貨物物或者服務(wù)，可可以采用單一一來源方式采采購(gòu)：（1）只能從唯唯一供應(yīng)商處處采購(gòu)的；（2）發(fā)生了不不可預(yù)見的緊緊急情況不能能從其他供應(yīng)應(yīng)商處采購(gòu)的的；（3）必須保證證原有采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目一致性或或者服務(wù)配套套的要求，需需要繼續(xù)從原原供應(yīng)商處采采購(gòu)的。8.2.4 符符合下列情形形之一的貨物物或者服務(wù)，可

18、可以采用詢價(jià)價(jià)方式采購(gòu)。（1）采購(gòu)的貨貨物規(guī)格、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)現(xiàn)貨貨源充足足且價(jià)格變化化幅度小的采采購(gòu)項(xiàng)目及零零星采購(gòu)。9 采購(gòu)程序9.1 集團(tuán)公公司各部門在在編制下一年年度部門預(yù)算算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將將該采購(gòu)的項(xiàng)項(xiàng)目及資金預(yù)預(yù)算列出，報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部門匯匯總。部門預(yù)預(yù)算的審批，按按預(yù)算管理權(quán)權(quán)限和程序進(jìn)進(jìn)行。9.2 貨物或或者服務(wù)項(xiàng)目目采取邀請(qǐng)招招標(biāo)方式采購(gòu)購(gòu)的，采購(gòu)人人應(yīng)當(dāng)從符合合相應(yīng)資格條條件的供應(yīng)商商中選擇三家家以上的供應(yīng)應(yīng)商，并向其其發(fā)出投標(biāo)邀邀請(qǐng)書。9.3 采用競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談判方方式采購(gòu)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循下列列程序：（1）成立談判判小組：談判判小組由采購(gòu)購(gòu)人的代表和和有關(guān)專業(yè)技技術(shù)人員共三三人以上的單單

19、數(shù)組成，其其中專業(yè)技術(shù)術(shù)人員的人數(shù)數(shù)不得少于成成員總數(shù)的三三分之二。（2）制定談判判文件：談判判文件應(yīng)當(dāng)明明確談判程序序、談判內(nèi)容容、合同草案案的條款等事事項(xiàng)。（3）確定邀請(qǐng)請(qǐng)參加談判的的供應(yīng)商名單單：談判小組組從符合相應(yīng)應(yīng)資格條件的的供應(yīng)商名單單中確定不少少于三家的供供應(yīng)商參加談?wù)勁?，并向其其提供談判文文件。?）談判：談?wù)勁行〗M所有有成員集中與與單一供應(yīng)商商分別進(jìn)行談?wù)勁?。在談判判中，談判的的任何一方不不得透露與談?wù)勁杏嘘P(guān)的其其他供應(yīng)商的的技術(shù)資料、價(jià)價(jià)格和其他信信息。談判文文件有實(shí)質(zhì)性性變動(dòng)的，談?wù)勁行〗M應(yīng)當(dāng)當(dāng)以書面形式式通知所有參參加談判的供供應(yīng)商。（5）確定成交交供應(yīng)商：談?wù)勁薪Y(jié)束后

20、，談?wù)勁行〗M應(yīng)當(dāng)當(dāng)要求所有參參加談判的供供應(yīng)商在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行行最后報(bào)價(jià)，采采購(gòu)人從談判判小組提出的的成交候選人人中按照符合合采購(gòu)需求且且屬于合理低低價(jià)的原則確確定成交供應(yīng)應(yīng)商。9.4 采取單單一來源方式式采購(gòu)的，采采購(gòu)人與供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循循本辦法規(guī)定定的原則，在在保證采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量和雙雙方商定合理理價(jià)格的基礎(chǔ)礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。9.5 采取詢?cè)儍r(jià)方式采購(gòu)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵遵循下列程序序：（1）編制采購(gòu)購(gòu)目錄；（2）確定被詢?cè)儍r(jià)的供應(yīng)商商名單。（3）詢價(jià)：詢?cè)儍r(jià)人員按照照采購(gòu)需求向向供應(yīng)商進(jìn)行行詢價(jià)，并形形成詢價(jià)記錄錄；（4）確定成交交供應(yīng)商：采采購(gòu)人根據(jù)符符合采購(gòu)需求求、質(zhì)量和服服務(wù)相同且報(bào)報(bào)價(jià)最合

21、理的原則則確定成交供供應(yīng)商；9.6 采購(gòu)人人應(yīng)及時(shí)組織織有關(guān)人員按按合同內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)對(duì)不符合合同同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的的，按合同同法、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法等等法律法規(guī)，妥妥善處理。9.7采購(gòu)人對(duì)對(duì)采購(gòu)文件應(yīng)應(yīng)當(dāng)妥善保存存，不得偽造造、變?cè)?、隱隱匿或者銷毀毀。采購(gòu)文件件的保存期限限為從采購(gòu)結(jié)結(jié)束之日起至至少保存十年年。采購(gòu)文件包括采采購(gòu)預(yù)算、招招標(biāo)（采購(gòu)）文文件、投標(biāo)文文件、評(píng)審標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審記記錄、定標(biāo)文文件、合同文文本、質(zhì)疑答答復(fù)、投訴處處理決定及其其他有關(guān)文件件、資料。10 采購(gòu)合同同10.1采購(gòu)合合同的簽訂需需符合集團(tuán)公公司經(jīng)濟(jì)合合同管理制度度。采購(gòu)人人和供應(yīng)商之之間的權(quán)利和和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照平等、自

22、自愿的原則以以合同方式約約定。10.2 采購(gòu)購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采采用書面形式式。11本辦法自發(fā)發(fā)布之日起執(zhí)執(zhí)行。（二）招投標(biāo)管管理制度（配配合采購(gòu)制度度修訂）1 目的為規(guī)范集團(tuán)公司司工程招投標(biāo)標(biāo)活動(dòng)，提高高投資效益，確確保工程質(zhì)量量、工期和成成本目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，根據(jù)中中華人民共和和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)法、北北京市招標(biāo)投投標(biāo)條例并并結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際際，制定本辦辦法。2 適用范圍北京金唐天潤(rùn)集集團(tuán)公司投資資的物資采購(gòu)購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)購(gòu)且符合北京京金唐天潤(rùn)集集團(tuán)公司制定定的采購(gòu)管管理制度中中規(guī)定的符合合招標(biāo)條件的的，必須進(jìn)行行招標(biāo)。各分子公司司參照?qǐng)?zhí)行。3基本原則招標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持持“公開、公平平、公正和誠(chéng)誠(chéng)實(shí)信用”的原則，

23、對(duì)對(duì)投標(biāo)方的社社會(huì)信譽(yù)、技技術(shù)管理水平平及合理低價(jià)價(jià)等因素進(jìn)行行綜合比較，擇優(yōu)選取服務(wù)單位。4 招標(biāo)范圍及及方式：4.1以下項(xiàng)目目集團(tuán)公司根根據(jù)工程實(shí)際際情況及中中華人民共和和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)法、北北京市招標(biāo)投投標(biāo)條例及及集團(tuán)公司采采購(gòu)管理制度度選擇招標(biāo)標(biāo)方式。（1）工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)金額在在100萬元以以上、非工程程類服務(wù)在550萬元以上上的應(yīng)當(dāng)采用用邀請(qǐng)招標(biāo)方方式；（2）房屋、車車輛等固定資資產(chǎn)采購(gòu)按照照“三重一大大”制度及審審批流程執(zhí)行行。（3）辦公設(shè)備備及其他有形形資產(chǎn)等采購(gòu)購(gòu)總金額在50萬元以上上的；（4）存貨采購(gòu)購(gòu)及非工程服服務(wù)采購(gòu)總金額在在50萬元以上上的；因特殊情況需要要采用非招標(biāo)標(biāo)方

24、式采購(gòu)的的，應(yīng)當(dāng)在采采購(gòu)活動(dòng)開始始前獲得集團(tuán)團(tuán)公司班子的的批準(zhǔn)。采購(gòu)購(gòu)人不得將應(yīng)應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方方式采購(gòu)的貨貨物或者服務(wù)務(wù)化整為零或或者以其他任任何方式規(guī)避避招標(biāo)采購(gòu)。4.3采用招標(biāo)標(biāo)方式確定物資資及服務(wù)采購(gòu)購(gòu)單位的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以以上具備承擔(dān)擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的的能力、資信信良好的特定定的法人或者者組織發(fā)出招招標(biāo)文件。4.4工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)中市政政工程中自來來水、燃?xì)?、中中水、排水、供供熱供冷工程程專?xiàng)設(shè)計(jì)、施施工及監(jiān)理項(xiàng)項(xiàng)目等工程服服務(wù)單位的選選擇可以按照照非招標(biāo)方式式確定合作單單位。4.5為實(shí)現(xiàn)評(píng)評(píng)標(biāo)和定標(biāo)兩兩分離，合同同估算價(jià)在1100萬元人人民幣以上的的采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)方案和和中標(biāo)人必須須經(jīng)集團(tuán)公司

25、司管理團(tuán)隊(duì)集集體討論決定定，由集團(tuán)公公司管理團(tuán)隊(duì)隊(duì)簽批后生效效。 4.6任何單位位和個(gè)人不得得將公司規(guī)定定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招招標(biāo)的項(xiàng)目化化整為零或者者以其他任何何方式規(guī)避招招標(biāo)。4.7為保證質(zhì)質(zhì)量，節(jié)省成成本，能夠由由生產(chǎn)商或者者制造商直接接承攬的，不不選擇代理商商為投標(biāo)人。5 組織機(jī)構(gòu)與與工作職責(zé)5.1行政管理理中心負(fù)責(zé)匯匯總編制集團(tuán)團(tuán)年度一般般消耗品采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算算，負(fù)責(zé)一一般消耗品采采購(gòu)、選擇供供應(yīng)商、簽訂訂物資采購(gòu)合合同、采購(gòu)請(qǐng)請(qǐng)款、供應(yīng)商商管理、驗(yàn)收收工作。5.2資產(chǎn)管理理中心負(fù)責(zé)匯匯總編制集團(tuán)團(tuán)年度固定定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)計(jì)劃及預(yù)算，固固定資產(chǎn)類采采購(gòu)、選擇供供應(yīng)商、簽訂訂物資采購(gòu)合合同、采購(gòu)請(qǐng)

26、請(qǐng)款、供應(yīng)商商管理、驗(yàn)收收工作。5.3預(yù)算部負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目目的過程及價(jià)價(jià)格審核，并并出具審核意意見；對(duì)所控控分子公司的的工程類采購(gòu)購(gòu)進(jìn)行管理及及審核。5.4招標(biāo)小組組職責(zé)集團(tuán)公司在進(jìn)行行招標(biāo)采購(gòu)之之前應(yīng)成立招招標(biāo)小組。5.4.1招標(biāo)標(biāo)小組主要職職責(zé)(1)負(fù)責(zé)制定定項(xiàng)目招標(biāo)方方案；(2) 負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)研招標(biāo)項(xiàng)目目市場(chǎng)情況，擬擬訂招投標(biāo)工工作安排、投投標(biāo)人推薦名名單、招標(biāo)文文件、技術(shù)文文件，制訂具具體的評(píng)標(biāo)辦辦法和評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；(3) 負(fù)責(zé)編編制招標(biāo)文件件并報(bào)集團(tuán)公公司審批；(4) 負(fù)責(zé)向向投標(biāo)人發(fā)售售招標(biāo)文件及及圖紙資料；(5) 負(fù)責(zé)推推薦評(píng)標(biāo)專家家并組建評(píng)標(biāo)小小組，做好評(píng)評(píng)標(biāo)專家保密密工作；(6)

27、負(fù)責(zé)組組織開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)工作，做做好開標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)記錄；(7) 負(fù)責(zé)推推薦中標(biāo)人并并進(jìn)行報(bào)批；(8) 負(fù)責(zé)向向中標(biāo)（未中中標(biāo)）單位發(fā)發(fā)送中標(biāo)（未未中標(biāo)）通知知書；(9) 負(fù)責(zé)收收集、整理招招投標(biāo)資料，并并移交相關(guān)部部門。5.5 評(píng)標(biāo)小小組職責(zé)5.1評(píng)標(biāo)小組組成員由招標(biāo)標(biāo)小組根據(jù)招招標(biāo)采購(gòu)的具具體內(nèi)容組建建評(píng)標(biāo)小組。5.2為實(shí)現(xiàn)評(píng)評(píng)標(biāo)工作的獨(dú)獨(dú)立、客觀、公公正運(yùn)行，招招標(biāo)活動(dòng)中的的評(píng)標(biāo)人員必必須2/3以上為為專業(yè)技術(shù)人人員。5.3參與評(píng)標(biāo)標(biāo)的專業(yè)技術(shù)術(shù)人員應(yīng)具備備以下基本條條件：(1)具有良好好的職業(yè)道德德和較深的專專業(yè)水平；(2)熟悉國(guó)家家有關(guān)招標(biāo)投投標(biāo)和相關(guān)專專業(yè)的法律、法法規(guī)、政策及及本公司相

28、關(guān)關(guān)規(guī)章制度；(3)一般應(yīng)具具有大學(xué)本科科或同等以上上學(xué)歷；(4)一般應(yīng)具具有中級(jí)及以以上技術(shù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)職稱或同同等專業(yè)水平平，并從事相相關(guān)專業(yè)八年年以上的工作作經(jīng)驗(yàn)；(5)了解、掌掌握、熟悉本本專業(yè)領(lǐng)域國(guó)國(guó)內(nèi)外技術(shù)情情況和發(fā)展趨趨勢(shì)。5.4評(píng)標(biāo)小組組成員在參與與招標(biāo)評(píng)審工工作時(shí)應(yīng)遵守守以下工作守守則：(1)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行國(guó)家有有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)的政策、法法規(guī)和集團(tuán)公公司及所控分分子公司相關(guān)關(guān)規(guī)章制度；(2)履行職責(zé)責(zé)，嚴(yán)守秘密密，廉潔自律律，操守行為為準(zhǔn)則；(3)客觀、公公正、公平、實(shí)實(shí)事求是地參參與招標(biāo)評(píng)標(biāo)標(biāo)工作；(4)明確提出出個(gè)人意見并并對(duì)所提意見見承擔(dān)責(zé)任；(5)與招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目或與投標(biāo)標(biāo)人有

29、利害關(guān)關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)動(dòng)回避。5.5評(píng)標(biāo)小組組成員在評(píng)審審過程中有下下列行為之一一者，將報(bào)請(qǐng)請(qǐng)集團(tuán)公司相相關(guān)部門進(jìn)行行處理：(1)弄虛作假假，謀取私利利的；(2)泄漏與評(píng)評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)關(guān)情況和資料料的；(3)與投標(biāo)商商、專業(yè)管理理部門人員串串通，違反原原則搞“暗箱”操作的；(4)被評(píng)價(jià)為為不稱職的；(5)其他違反反國(guó)家法律、法法規(guī)行為和集集團(tuán)公司及分分子公司規(guī)章章制度的行為為。6 招標(biāo)程序6.1招標(biāo)按照照以下程序：(1)擬訂招標(biāo)標(biāo)工作安排、評(píng)評(píng)標(biāo)辦法、招招標(biāo)文件（含含控制價(jià)及清清單）、技術(shù)術(shù)文件；(2)根據(jù)項(xiàng)目目規(guī)模擬定參參標(biāo)單位標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并選擇參參標(biāo)單位(3)對(duì)投標(biāo)單單位資格預(yù)審審；(4)對(duì)資質(zhì)預(yù)預(yù)

30、審?fù)ㄟ^的單單位進(jìn)行實(shí)地地考察；(5)對(duì)考察合合格的單位發(fā)發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)請(qǐng)函；(6)向投標(biāo)人人發(fā)售招標(biāo)文文件并收取投投標(biāo)保證金；(7)組織踏勘勘現(xiàn)場(chǎng)并召開開標(biāo)前會(huì)議，對(duì)對(duì)投標(biāo)人提出出的有關(guān)問題題進(jìn)行解答；(8)投標(biāo)人投投標(biāo)；(9)召開開標(biāo)標(biāo)會(huì)議，組織織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)標(biāo)；(10)形成評(píng)評(píng)標(biāo)報(bào)告并報(bào)報(bào)批；(11)確定中中標(biāo)人；(12)向中標(biāo)標(biāo)人（未中標(biāo)標(biāo)人）發(fā)出中中標(biāo)（未中標(biāo)標(biāo)）通知書；(12)與中標(biāo)標(biāo)人簽訂合同同。6.2招標(biāo)文件件中應(yīng)明確的的基本內(nèi)容如如下：(1)招標(biāo)內(nèi)容容及范圍；(2)采購(gòu)項(xiàng)目目的技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量（或服務(wù)務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)及供供貨周期（或或服務(wù)周期）；(3)對(duì)投標(biāo)單單位的資質(zhì)要要求，工程服服務(wù)還應(yīng)提

31、供供近五年的工工程業(yè)績(jī)及近近三年的審計(jì)計(jì)報(bào)告（包含含資產(chǎn)損益表表、資產(chǎn)負(fù)債債表、現(xiàn)金流流量表等）；(4)招標(biāo)項(xiàng)目目的主要貨物物（或服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)要求，明確商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；(5)適合本項(xiàng)項(xiàng)目的合同格格式范本；(6)合同資金金支付條件、雙雙方違約責(zé)任任劃分、結(jié)算算方式等；(7)明確商務(wù)務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)標(biāo)投標(biāo)格式及及內(nèi)容；(8)廢標(biāo)條件件；(9) 投標(biāo)保保證金、簽約約保證金的數(shù)數(shù)額、交納、扣扣除和返還的的時(shí)間及條件件；(10) 招標(biāo)標(biāo)控制價(jià)及其其它需要明確確的內(nèi)容。6.3招標(biāo)文件件編制完成后后均須按照集集團(tuán)公司的審審批流程報(bào)集集團(tuán)公司進(jìn)行行審批。所有有招標(biāo)文件經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司審審核通過后方方

32、能對(duì)外發(fā)售售，招標(biāo)文件件發(fā)售后未經(jīng)經(jīng)集團(tuán)公司同同意不得修改改或終止（招招標(biāo)文件的解解釋答疑及澄澄清類文件由由招標(biāo)小組自自行組織進(jìn)行行，其內(nèi)容不不再審批）。經(jīng)經(jīng)審批同意修修改的招標(biāo)文文件，應(yīng)在開開標(biāo)會(huì)議前通通知所有投標(biāo)標(biāo)單位。6.4投標(biāo)單位位資格的審查查及投標(biāo)保證證金：參與投標(biāo)的單位位應(yīng)提供投標(biāo)標(biāo)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質(zhì)證證書、審計(jì)報(bào)報(bào)告、近五年年同類工程業(yè)業(yè)績(jī)等相關(guān)資資料的原件及及復(fù)印件（原原件核實(shí)后即即時(shí)退回、復(fù)復(fù)印件用于存存檔），招標(biāo)標(biāo)小組根據(jù)投投標(biāo)單位的基基本資料及招招標(biāo)文件的要要求確定投標(biāo)標(biāo)單位的選擇擇并填寫投投標(biāo)單位資格格預(yù)審表，對(duì)對(duì)不合格的投投標(biāo)單位在資資格預(yù)審表中中要明確不合合格的條

33、件。資資格預(yù)審合格格的投標(biāo)單位位要求不少于于3家。對(duì)資格格預(yù)審及考察察合格的單位位發(fā)放招標(biāo)文文件并收取投投標(biāo)保證金。投投標(biāo)保證金的的收取額度按按下表執(zhí)行：序號(hào)采購(gòu)項(xiàng)目投資估估價(jià)投標(biāo)保證金收取取額度11005000萬元5萬元250010000萬元10萬元3100050000萬元50萬元45000100000萬元元100萬元510000萬元元以上200萬元注：招標(biāo)文件中中須明確投標(biāo)標(biāo)文件中若出出現(xiàn)圍標(biāo)、串串標(biāo)等惡意抬抬高報(bào)價(jià)的行行為，經(jīng)審計(jì)計(jì)核實(shí)后投標(biāo)標(biāo)保證金不予予退還。6.5參加投標(biāo)標(biāo)的單位須具具備以下條件件：(1)具有招標(biāo)標(biāo)文件要求的的資質(zhì)證書，并并為獨(dú)立的法法人實(shí)體或有有法人授權(quán)委委托；(2

34、)承擔(dān)過類類似項(xiàng)目的相相關(guān)工作，并并有良好的工工作業(yè)績(jī)和履履約記錄；(3)財(cái)務(wù)狀況況良好，沒有有處于財(cái)產(chǎn)被被接管、破產(chǎn)產(chǎn)或其他關(guān)、停停、并、轉(zhuǎn)狀狀態(tài)；(4)在最近三三年內(nèi)沒有與與騙取合同有有關(guān)以及其他他經(jīng)濟(jì)方面的的嚴(yán)重違法行行為；(5)投標(biāo)當(dāng)年年沒有發(fā)生重重大質(zhì)量和安安全事故，近近三年沒有受受到省、市質(zhì)質(zhì)量及安全部部門事故專項(xiàng)項(xiàng)通報(bào)批評(píng)。6.6投標(biāo)單位位考察由招標(biāo)小組制定定表格確認(rèn)考考察內(nèi)容、評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（包包含企業(yè)規(guī)模模、招標(biāo)產(chǎn)品品的生產(chǎn)能力力、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等），考察察小組人員根根據(jù)考察情況況分別填寫考考察意見，最最終形成入入圍單位考察察報(bào)告，對(duì)對(duì)考察合格的的單位發(fā)售招招標(biāo)文件，允允許其對(duì)該項(xiàng)項(xiàng)

35、目進(jìn)行投標(biāo)標(biāo)，并交納投投標(biāo)保證金，投投標(biāo)保證金在在定標(biāo)后一并并返還。7 投標(biāo)7.1招標(biāo)項(xiàng)目目估算金額超超過投標(biāo)人注注冊(cè)資金5倍的，應(yīng)拒拒絕其投標(biāo)。7.2投標(biāo)人有有以下情況之之一的，屬于于惡性競(jìng)爭(zhēng)，將將取消其投標(biāo)標(biāo)資格：(1)以低于成成本價(jià)投標(biāo)；(2)以犧牲所所采購(gòu)貨物或或采購(gòu)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量為代價(jià)獲獲取標(biāo)的；(3)串通作弊弊，哄抬投標(biāo)標(biāo)價(jià)格；(4)與項(xiàng)目法法人串通，排排斥其他投標(biāo)標(biāo)人；(5)向招標(biāo)人人或者評(píng)標(biāo)小小組成員行賄賄謀取中標(biāo)；(6)以他人名名義投標(biāo)或者者以其他方式式弄虛作假，騙騙取中標(biāo)。7.3每個(gè)投標(biāo)標(biāo)人至少需要要提供投標(biāo)書書正本一份、副副本二份，正正、副本之間間有差異的，以以正本為準(zhǔn)。投投

36、標(biāo)書必須密密封，投標(biāo)書書包括：(1)商務(wù)文件件：包括投標(biāo)標(biāo)人承諾書、投投標(biāo)人的授權(quán)權(quán)書、投標(biāo)人人的資信證明明文件。有聯(lián)聯(lián)合體投標(biāo)的的，聯(lián)合體投投標(biāo)人要提供供聯(lián)合協(xié)議等等；有分包商商的，要提供供分包商資信信證明文件；(2)技術(shù)文件件：工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)主要包包括施工方案案、技術(shù)方案案、設(shè)備品牌牌參數(shù)等。貨貨物采購(gòu)主要要包括貨物的的技術(shù)參數(shù)、品品牌、運(yùn)輸及及安裝方案等等內(nèi)容。(3)價(jià)格文件件：投標(biāo)格式式必須按照招招標(biāo)文件的格格式編制，投投標(biāo)價(jià)格以清清標(biāo)結(jié)果為準(zhǔn)，有有漏填的，視視為已包含在在其他價(jià)格報(bào)報(bào)價(jià)中；(4)差異對(duì)照照表：投標(biāo)文文件與招標(biāo)文文件有差異的的，要填寫出出差異部分，并并簽字蓋章。7.4投

37、標(biāo)人要要按照招標(biāo)文文件載明的編編寫格式和內(nèi)內(nèi)容要求，認(rèn)認(rèn)真編制投標(biāo)標(biāo)文件。投標(biāo)標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)招標(biāo)文件提提出的實(shí)質(zhì)性性要求和條件件做出響應(yīng)。8開標(biāo)8.1開標(biāo)應(yīng)按按投標(biāo)邀請(qǐng)函函規(guī)定的時(shí)間間、地點(diǎn)進(jìn)行行。開標(biāo)應(yīng)由由招標(biāo)人主持持，評(píng)標(biāo)小組組人員進(jìn)行評(píng)評(píng)標(biāo)。8.3開標(biāo)流程程：(1)主持人宣宣布招標(biāo)會(huì)議議開始，介紹紹招標(biāo)工作概概況和具體要要求；(2)宣布會(huì)場(chǎng)場(chǎng)紀(jì)律；(3)主持人按按簽到表分別別介紹到會(huì)人人員等；(4)主持人宣宣布評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、方法、廢廢標(biāo)和定標(biāo)原原則；(5)評(píng)標(biāo)小組組檢查標(biāo)書的的密封及標(biāo)記記是否完好，投投標(biāo)保證金證證明、投標(biāo)單單位資質(zhì)審查查合格證明材材料，投標(biāo)單單位法定代表表人證明書、委委托

38、書及法人人身份證復(fù)印印件和受委托托人的身份證證原件（以上上需包裝外單單獨(dú)攜帶）是是否齊全，當(dāng)當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)認(rèn)。若有效投投標(biāo)人少于三三家，主持人人當(dāng)場(chǎng)宣布不不予開標(biāo)，并并由招標(biāo)小組組重新組織招招標(biāo)；(6)主持人宣宣讀攔標(biāo)價(jià)，并并按投標(biāo)人投投標(biāo)順序開啟啟商務(wù)標(biāo)標(biāo)書書，開始唱標(biāo)標(biāo)；(7)評(píng)標(biāo)小組組填寫開標(biāo)記記錄；(8)如投標(biāo)文文件出現(xiàn)廢標(biāo)標(biāo)條件所規(guī)定定的情況，評(píng)評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布廢標(biāo)；(9) 評(píng)標(biāo)小小組對(duì)投標(biāo)文文件有異議，可可向投標(biāo)人提提出詢問，核核實(shí)情況；(10)如所有有投標(biāo)人整體體廢標(biāo)或空標(biāo)標(biāo)，應(yīng)重新組組織招標(biāo)，招招標(biāo)小組商定定第二次開標(biāo)標(biāo)時(shí)間。(11)開標(biāo)完完畢，評(píng)標(biāo)小小組根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法

39、法開始對(duì)技術(shù)術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)標(biāo)進(jìn)行評(píng)判、打打分、結(jié)果匯匯總，計(jì)算最最終得分；8.4有下列情情形之一，投投標(biāo)書宣布作作廢：(1)未按要求求密封包裝、簽簽字、蓋章；(2)無投標(biāo)單單位法定代表表人證明、委委托書；(3)無法人身身份證復(fù)印件件和受委托人人身份證復(fù)印印件的；(4)無公司資資質(zhì)審查合格格資料，； (5)未按規(guī)定定的格式填寫寫，內(nèi)容不全全或字跡模糊糊、辨認(rèn)不清清；(6)逾期送達(dá)達(dá)；(7)投標(biāo)人承承諾參加開標(biāo)標(biāo)會(huì)議未參加加；(8)要求交納納投標(biāo)保證金金而未交納投投標(biāo)保證金的的。9 評(píng)標(biāo)9.1人員組成成評(píng)標(biāo)小組由招標(biāo)標(biāo)小組組織熟悉悉相關(guān)業(yè)務(wù)的的代表和技術(shù)術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方方面的專家組組成。評(píng)標(biāo)小小組中評(píng)標(biāo)

40、成員名單單由招標(biāo)小組組于開標(biāo)前確確定；其中評(píng)標(biāo)小小組中專業(yè)技技術(shù)人員不少少于評(píng)標(biāo)人員員總數(shù)2/33，招標(biāo)小組委委派的非專業(yè)業(yè)人員原則上上不超過評(píng)標(biāo)標(biāo)人員1/33，評(píng)標(biāo)小組組成員應(yīng)為單單數(shù)，可以視視項(xiàng)目復(fù)雜程程度將評(píng)標(biāo)人人員定為5人及以上。技技術(shù)特別復(fù)雜雜、專業(yè)性特特別強(qiáng)的項(xiàng)目目，可由招標(biāo)標(biāo)小組申請(qǐng)向向社會(huì)選聘。9.2評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)標(biāo)文件中明確確。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中對(duì)技術(shù)標(biāo)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的的評(píng)標(biāo)內(nèi)容應(yīng)應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)文文件中技術(shù)標(biāo)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的的內(nèi)容一一對(duì)對(duì)應(yīng)，并確定定所占分值。9.3編制評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循循以下原則：(1)為增加評(píng)評(píng)標(biāo)的可操作作性和減少人人為主觀因素素的影響，評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的打打分應(yīng)盡可能能量化

41、；(2)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的分項(xiàng)設(shè)置置應(yīng)與招標(biāo)文文件中規(guī)定的的投標(biāo)文件內(nèi)內(nèi)容相對(duì)應(yīng)、并并且內(nèi)容、范范圍應(yīng)一致，特特別避免出現(xiàn)現(xiàn)在評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中增加招標(biāo)標(biāo)文件中沒有有要求的內(nèi)容容及分項(xiàng)；(3)技術(shù)標(biāo)和和商務(wù)標(biāo)的權(quán)權(quán)重，應(yīng)結(jié)合合采購(gòu)內(nèi)容的實(shí)實(shí)際情況進(jìn)行行確定。(4)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定對(duì)對(duì)招標(biāo)文件的的響應(yīng)條款和和無效標(biāo)條款款；(5)對(duì)具有實(shí)實(shí)施難度大的的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)適當(dāng)增加投投標(biāo)人和現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際執(zhí)行人人近幾年是否否具有同類工工程業(yè)績(jī)的分分項(xiàng)分值；9.4評(píng)標(biāo)應(yīng)在在全封閉環(huán)境境中進(jìn)行。評(píng)評(píng)標(biāo)前應(yīng)由有有關(guān)專業(yè)人員員或技術(shù)答疑疑人員對(duì)評(píng)標(biāo)標(biāo)人員進(jìn)行短短時(shí)間專業(yè)培培訓(xùn)，簡(jiǎn)要說說明應(yīng)注意事事項(xiàng)。9.5評(píng)標(biāo)按照照技術(shù)標(biāo)和商

42、商務(wù)標(biāo)分段進(jìn)進(jìn)行，具體如如下：(1)技術(shù)標(biāo)評(píng)評(píng)標(biāo)投標(biāo)資料的開標(biāo)標(biāo)由評(píng)標(biāo)小組組的技術(shù)小組組根據(jù)項(xiàng)目招招標(biāo)定標(biāo)過程程中的各項(xiàng)程程序時(shí)間安排排先行評(píng)標(biāo)，按按照招標(biāo)文件件的要求評(píng)定定出符合技術(shù)術(shù)要求的投標(biāo)標(biāo)單位；技術(shù)術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果果中滿足技術(shù)術(shù)標(biāo)要求的投標(biāo)標(biāo)單位不應(yīng)少少于三家，若若少于三家應(yīng)應(yīng)重新進(jìn)行招招標(biāo)。對(duì)于技技術(shù)標(biāo)廢標(biāo)的的單位由技術(shù)術(shù)評(píng)標(biāo)小組討討論通過后簽簽署廢標(biāo)原因因及引起廢標(biāo)標(biāo)的各項(xiàng)技術(shù)術(shù)指標(biāo)，形成成技術(shù)標(biāo)評(píng)評(píng)標(biāo)匯總表。并并將技術(shù)標(biāo)標(biāo)評(píng)標(biāo)匯總表表報(bào)送招標(biāo)標(biāo)小組，技術(shù)術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果果通報(bào)商務(wù)評(píng)評(píng)標(biāo)小組。(2)商務(wù)標(biāo)評(píng)評(píng)標(biāo)根據(jù)技術(shù)組的技技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告告，商務(wù)標(biāo)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組僅僅對(duì)符合技術(shù)術(shù)標(biāo)要求的投標(biāo)標(biāo)單

43、位進(jìn)行商商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)，商商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)前前應(yīng)由專業(yè)人人員對(duì)商務(wù)標(biāo)標(biāo)進(jìn)行清標(biāo)，清清標(biāo)過程中存在在的問題由招招標(biāo)小組致函函投標(biāo)單位并并由投標(biāo)單位位進(jìn)行明確回回復(fù)。清標(biāo)全全部通過后應(yīng)應(yīng)按照項(xiàng)目招招標(biāo)定標(biāo)過程程中的各項(xiàng)程程序時(shí)間安排排中的時(shí)間節(jié)節(jié)點(diǎn)對(duì)投標(biāo)單單位進(jìn)行商務(wù)務(wù)評(píng)標(biāo)。招標(biāo)標(biāo)小組根據(jù)技技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)結(jié)果及商務(wù)標(biāo)標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果形形成項(xiàng)目招招標(biāo)定標(biāo)報(bào)告告報(bào)集團(tuán)公司管理理層進(jìn)行審批批并確認(rèn)中標(biāo)標(biāo)單位。10.6在評(píng)標(biāo)標(biāo)過程中，評(píng)評(píng)標(biāo)小組發(fā)現(xiàn)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)報(bào)價(jià)明顯低于于其他投標(biāo)報(bào)報(bào)價(jià)或者在設(shè)設(shè)有標(biāo)底時(shí)明明顯低于標(biāo)底底，使得其投投標(biāo)報(bào)價(jià)可能能低于其個(gè)別別成本的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求該投投標(biāo)人作出書面說明明并提供相關(guān)關(guān)證明材料。投投

44、標(biāo)人不能合合理說明或者者不能提供相相關(guān)證明材料料的，由評(píng)標(biāo)標(biāo)小組認(rèn)定該該投標(biāo)人以低低于成本報(bào)價(jià)價(jià)競(jìng)標(biāo)，其投投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)標(biāo)處理。10.7評(píng)標(biāo)人人員應(yīng)當(dāng)客觀觀、公正地履履行職務(wù)，遵遵守職業(yè)道德德，不得向投投標(biāo)人提出帶帶有暗示性或或誘導(dǎo)性的問問題，不能誘誘導(dǎo)其他評(píng)標(biāo)標(biāo)人員，更不不能打感情分分、印象分；評(píng)標(biāo)小組和和參與評(píng)標(biāo)人人員不得向外外透露評(píng)標(biāo)過過程有關(guān)情況況和評(píng)標(biāo)結(jié)果果；評(píng)標(biāo)人員員對(duì)所提出的的評(píng)審意見承承擔(dān)個(gè)人責(zé)任任。 10.8評(píng)評(píng)標(biāo)小組根據(jù)據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果對(duì)對(duì)投標(biāo)人最終終得分進(jìn)行排排名。 10.9評(píng)評(píng)標(biāo)小組可以以要求投標(biāo)人人對(duì)投標(biāo)文件件中含義不明明確的內(nèi)容作作必要的澄清清或者說明，但但是澄清或者者說明

45、不得超超出投標(biāo)文件件的范圍或者者改變投標(biāo)文文件的實(shí)質(zhì)性性內(nèi)容。10.10 報(bào)報(bào)審及定標(biāo)評(píng)標(biāo)工作結(jié)束后后，由評(píng)標(biāo)小小組編制書面面評(píng)標(biāo)報(bào)告，并并推薦合格的的中標(biāo)候選人人，經(jīng)招標(biāo)小小組審核后，報(bào)報(bào)集團(tuán)公司管理理層審批，由由集團(tuán)公司管理理層確定推薦薦中標(biāo)人。評(píng)標(biāo)報(bào)告主要內(nèi)內(nèi)容包括：(1)招標(biāo)文件件；(2)投標(biāo)單位位資格預(yù)審表表；(3) 評(píng)標(biāo)小小組成員名單單；(4)投標(biāo)單位位考察報(bào)告；(5)回標(biāo)記錄錄及投標(biāo)書；(6)清標(biāo)報(bào)告告；(7)技術(shù)標(biāo)評(píng)評(píng)標(biāo)匯總表；(8)商務(wù)標(biāo)談?wù)勁匈Y料；(9)項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)定標(biāo)報(bào)告；(10)招標(biāo)過過程中的其它它輔助資料；分子公司將投投標(biāo)單位資格格預(yù)審表、投投標(biāo)單位考察察報(bào)告、技技術(shù)標(biāo)

46、評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告、商商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告告、項(xiàng)目目招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告及過程程資料一并作作為附件報(bào)送送集團(tuán)公司進(jìn)進(jìn)行合同及限限價(jià)審批確認(rèn)認(rèn)。10.11招投投標(biāo)項(xiàng)目均應(yīng)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情情況設(shè)置招標(biāo)標(biāo)控制價(jià)；招招標(biāo)控制價(jià)由由招標(biāo)小組或或委托有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)編制；10.12開標(biāo)標(biāo)后若所采購(gòu)購(gòu)的貨物或服服務(wù)其技術(shù)和和質(zhì)量要求都都能滿足采購(gòu)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)且報(bào)價(jià)價(jià)基本相近時(shí)時(shí)，可以約談?wù)勍稑?biāo)方進(jìn)行行優(yōu)惠幅度洽洽談，并將最最終結(jié)果以投投標(biāo)單位投標(biāo)標(biāo)承諾書的形形式進(jìn)行最終終確認(rèn)。11 定 標(biāo)標(biāo)11.1評(píng)標(biāo)工工作結(jié)束后，由由評(píng)標(biāo)小組編編制書面評(píng)標(biāo)標(biāo)報(bào)告，并推推薦合格的中中標(biāo)候選人，經(jīng)經(jīng)招標(biāo)小組審審核后，報(bào)集集團(tuán)公司管理理層審批。11.

47、2評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告由評(píng)標(biāo)小小組成員共同同簽字后才可可生效。11.3中標(biāo)人人確定后，招招標(biāo)小組應(yīng)在在七日內(nèi)向中中標(biāo)人發(fā)出中中標(biāo)通知書，并并通知所有未未中標(biāo)的投標(biāo)標(biāo)人。11.4中標(biāo)通通知書發(fā)出后后，中標(biāo)人放放棄中標(biāo)項(xiàng)目目的，投標(biāo)保保證金不予退退還。11.5中標(biāo)通通知書發(fā)出三三十日內(nèi)，按按照招標(biāo)文件件、投標(biāo)文件件相關(guān)內(nèi)容，起起草、簽訂合合同。12 招投標(biāo)管管理12.1集團(tuán)公公司審計(jì)部及預(yù)算算部對(duì)招標(biāo)過過程中發(fā)現(xiàn)的的問題以書面面形式發(fā)送至至招標(biāo)單位（或或部門），發(fā)發(fā)現(xiàn)通過圍標(biāo)標(biāo)抬高投標(biāo)價(jià)價(jià)格及下列情情形的，責(zé)成成該單位或部部門對(duì)相關(guān)人人員進(jìn)行處罰罰，并報(bào)請(qǐng)集集團(tuán)公司相關(guān)關(guān)部門備案納納入該單位年年終績(jī)效考核核

48、。(1)按照規(guī)定定必須招標(biāo)而而未招標(biāo)的，將將必須進(jìn)行招招標(biāo)的項(xiàng)目化化整為零或者者以其他任何何方式規(guī)避招招標(biāo)的；(2)以不合理理的條件限制制或排斥潛在在投標(biāo)人，以以及對(duì)潛在投投標(biāo)人實(shí)行歧歧視待遇的；(3)在評(píng)標(biāo)小小組否決投標(biāo)標(biāo)活動(dòng)后或者者在推薦的中中標(biāo)候選人以以外確定中標(biāo)標(biāo)人的；(4)預(yù)先內(nèi)定定中標(biāo)人；(5)擅自同意意中標(biāo)人非法法轉(zhuǎn)包或分包包的。12.2符合本本制度11.4條和有下下列行為的投投標(biāo)人，中標(biāo)標(biāo)無效；交納納投標(biāo)保證金金的，不予返返還。未給集集團(tuán)公司造成成經(jīng)濟(jì)損失或或重大影響的的，兩年內(nèi)不不允許其參加加集團(tuán)公司的的任何投標(biāo)；投標(biāo)人的行行為已經(jīng)給集集團(tuán)公司造成成經(jīng)濟(jì)損失或或重大影響的的，

49、取消其投投標(biāo)資格，永永不準(zhǔn)入：(1)投標(biāo)人互互相串通，在在招標(biāo)采購(gòu)過過程中輪流以以高價(jià)位或低低價(jià)位中標(biāo)的的；(2)與招標(biāo)人人串通投標(biāo)的的，投標(biāo)人用用行賄的手段段謀取中標(biāo)的的；(3)中標(biāo)人放放棄中標(biāo)拒簽簽合同或拒絕絕繳納履約保保證金的；(4)中標(biāo)人向向他人轉(zhuǎn)讓中中標(biāo)項(xiàng)目，或或?qū)⒅袠?biāo)項(xiàng)目目肢解后分別別向他人轉(zhuǎn)讓讓的。12.4對(duì)評(píng)標(biāo)標(biāo)小組成員、參參與招標(biāo)項(xiàng)目目的工作人員員，與投標(biāo)人人私下串通，實(shí)實(shí)施下列損害害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的的不公平競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)行為，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中標(biāo)標(biāo)無效，并追追究相關(guān)人員員的責(zé)任，涉涉嫌犯罪的送送交司法機(jī)關(guān)關(guān)處理。(1)收受投標(biāo)標(biāo)人的財(cái)物或或其他好處的的；(2)向他人透透露對(duì)投標(biāo)文文件的評(píng)審和

50、和比較、中標(biāo)標(biāo)候選人的范范圍以及評(píng)標(biāo)標(biāo)有關(guān)的其他他行為的；(3)在開標(biāo)之之前，私自開開啟投標(biāo)書，并并將投標(biāo)情況況告訴其他投投標(biāo)人，或協(xié)協(xié)助個(gè)別投標(biāo)標(biāo)人撤換標(biāo)書書或更改報(bào)價(jià)價(jià)的；(4)私下與投投標(biāo)人接觸，并并向投標(biāo)人泄泄露其它投標(biāo)標(biāo)單位報(bào)價(jià)的的；(5)在評(píng)標(biāo)過過程中，對(duì)個(gè)個(gè)別投標(biāo)人的的評(píng)分有異常常差異，未能能做出合理解解釋的。13 附 則則13.1本制度度未規(guī)定的有有關(guān)事項(xiàng)或者者有關(guān)事項(xiàng)的的規(guī)定與國(guó)家家關(guān)于招標(biāo)投投標(biāo)管理工作作的規(guī)定不符符的，按照國(guó)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)相關(guān)解釋執(zhí)執(zhí)行。（三）工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)成本管管理辦法（適適用于集團(tuán)公公司下屬分子子公司）1 目的為了統(tǒng)一、規(guī)范范集團(tuán)公司對(duì)對(duì)所投資項(xiàng)目目的

51、成本管理理，進(jìn)一步完完善集團(tuán)公司司管理制度，提提升整體管理理水平，根據(jù)據(jù)集團(tuán)公司各各項(xiàng)管理制度度及現(xiàn)階段公公司的實(shí)際情情況，特制定定本管理辦法法。2 適用范圍本制度適用于北北京金唐天潤(rùn)潤(rùn)集團(tuán)下屬分子公司司的工程建設(shè)設(shè)投資項(xiàng)目，其其中包括投資資新建、改擴(kuò)擴(kuò)建和修繕等等項(xiàng)目；以及及與工程建設(shè)設(shè)有關(guān)的重要要設(shè)備、材料料等的采購(gòu)項(xiàng)項(xiàng)目的成本管管理工作。3 基本原則3.1集團(tuán)公司司對(duì)所控分子子公司所發(fā)生生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，實(shí)實(shí)行預(yù)算管理理，分子公司司按照本制度度規(guī)定申報(bào)初初審材料及初初審意見，集集團(tuán)公司在規(guī)規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)進(jìn)行復(fù)核，并并出具復(fù)核意意見。 3.22集團(tuán)公司審審核為二級(jí)審審核，分子公公司為一級(jí)審審核，分

52、子公公司所從事的的建設(shè)項(xiàng)目投投資必須按照照本管理辦法法規(guī)定進(jìn)行審審核報(bào)批。3.3對(duì)于集團(tuán)團(tuán)公司審核批批復(fù)的文件，分分子公司須按按批復(fù)意見進(jìn)進(jìn)行修改、調(diào)調(diào)整并將結(jié)果果性文件報(bào)集集團(tuán)公司備案案。4 項(xiàng)目成本控控制4.1分子公司司須在項(xiàng)目立立項(xiàng)后將項(xiàng)目目整體經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃中的項(xiàng)目目投資估算、開開發(fā)周期、工工期安排等總總體計(jì)劃報(bào)集集團(tuán)公司進(jìn)行行審批及并報(bào)報(bào)集團(tuán)公司預(yù)預(yù)算部備案。4.2分子公司司在項(xiàng)目實(shí)施施前及實(shí)施過過程中，根據(jù)據(jù)經(jīng)審批的總總體計(jì)劃按照照年度、半年年度及季度編編制招標(biāo)計(jì)劃劃、采購(gòu)計(jì)劃劃并報(bào)集團(tuán)公公司預(yù)算部備備案。在半年年度、季度招招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃劃中要求明確確采購(gòu)內(nèi)容、采采購(gòu)數(shù)量及采采購(gòu)總價(jià)估算

53、算。4.3集團(tuán)公司司依據(jù)審核后后的項(xiàng)目投資資估算對(duì)分子子公司進(jìn)行預(yù)預(yù)算計(jì)劃管理理。管理基本本原則：嚴(yán)禁禁超計(jì)劃預(yù)算算，對(duì)于特殊殊情況（項(xiàng)目目投資功能性性的改變、品品質(zhì)的提升等等變化）均須須報(bào)集團(tuán)公司司審批通過后后方可調(diào)整投投資計(jì)劃。5 工程服務(wù)采采購(gòu)管理5.1工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)包含工工程前期立項(xiàng)項(xiàng)、三評(píng)、勘勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、造價(jià)咨咨詢招標(biāo)代理理、工程測(cè)量量、檢測(cè)及施施工隊(duì)伍的選選擇等為工程程建設(shè)服務(wù)的的服務(wù)單位的的選擇；5.2工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)?fù)顿Y估估算價(jià)在1000萬元以上上的，需按照照集團(tuán)公司招招投標(biāo)管理制制度進(jìn)行招招標(biāo)確定服務(wù)務(wù)單位，招標(biāo)標(biāo)文件（包含含招標(biāo)控制價(jià)價(jià)）、項(xiàng)目定定標(biāo)均需經(jīng)過過集團(tuán)公司

54、審審批確認(rèn)，審審批通過的招招標(biāo)文件、全全套合同文件件報(bào)集團(tuán)公司司預(yù)算部備案案。5.3工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)?fù)顿Y估估算價(jià)在1000萬元以下下的（含），需需按照集團(tuán)公公司非招投投標(biāo)采購(gòu)管理理制度進(jìn)行行確定服務(wù)單單位，服務(wù)單單位的采購(gòu)由由各分子公司司進(jìn)行審批確確認(rèn)。并將審批結(jié)果果（包含合同同，技術(shù)要求求、價(jià)格文件件）報(bào)集團(tuán)公公司預(yù)算部備備案。6合同管理6.1合同簽訂訂：合同由分分子公司起草草、簽訂，復(fù)復(fù)印件報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司工程預(yù)預(yù)算管理部備備查。合同的的簽訂應(yīng)遵照照事前簽訂原原則進(jìn)行，嚴(yán)嚴(yán)禁先施工后后補(bǔ)簽合同。6.2合同審批批：合同內(nèi)容容的確定與合合同價(jià)格的確確認(rèn)同時(shí)進(jìn)行行，合同基本本條款在合同同價(jià)款確認(rèn)之之前

55、報(bào)集團(tuán)公公司工程預(yù)算算管理部予以以確認(rèn)，在合合同價(jià)款確定定后再報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司進(jìn)行審審批。合同價(jià)價(jià)小于1000萬元（含）的的，由各分子子公司自行簽簽訂，并報(bào)集集團(tuán)公司預(yù)算算部備案，集集團(tuán)公司不再再進(jìn)行審批。6.3所有與項(xiàng)項(xiàng)目成本相關(guān)關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同同一般應(yīng)采取取固定總價(jià)或或固定單價(jià)的的方式進(jìn)行簽簽訂，若不具具備條件，必必須明確造價(jià)價(jià)的計(jì)價(jià)原則則、調(diào)整內(nèi)容容及方式、結(jié)結(jié)算方式。6.4合同附件件須包含合同同單價(jià)、總價(jià)價(jià)組成明細(xì)以以及所用材料料的品牌、用用量、價(jià)格、取取費(fèi)等相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。6.5市場(chǎng)價(jià)格格浮動(dòng)較大的的材料，合同同中必須明確確可調(diào)價(jià)材料料名稱及價(jià)格格調(diào)整原則。7 變更簽證管管理6.1變更洽商商及現(xiàn)

56、場(chǎng)簽證證的生效須由由分子公司相相關(guān)部門簽字字并按照各分分子公司的審審批流程最終終由各分子公公司總經(jīng)理審審批確認(rèn)后方方可生效，否否則不能計(jì)入入施工單位的的結(jié)算。6.2重大設(shè)計(jì)計(jì)變更（指使使用功能變更更、平面布局局變更、幕墻墻方案變更、裝裝修標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整整）須由分子子公司填寫具具體變更原因因以及變更對(duì)對(duì)造價(jià)的影響響，并報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司審批同同意。6.3現(xiàn)場(chǎng)簽證證管理（指單單價(jià)及取費(fèi)已已經(jīng)過審批的的現(xiàn)場(chǎng)工程量量簽證）：工工程造價(jià)在小小于100萬（含含）的，由分分子公司審定定后報(bào)集團(tuán)公公司預(yù)算部備備案，工程造造價(jià)大于1000萬的工程程簽證由分子子公司審核后后報(bào)集團(tuán)公司司進(jìn)行審批，并將審批結(jié)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公公司預(yù)算

57、部備備案。7 限價(jià)審批7.1 分項(xiàng)工工程暫估價(jià)按按照招投標(biāo)制制度進(jìn)行招標(biāo)標(biāo)限價(jià)，并將將結(jié)果性報(bào)集團(tuán)公司司預(yù)算部備案案。7.2 材料設(shè)設(shè)備暫估價(jià)按按照市場(chǎng)詢價(jià)價(jià)、比價(jià)進(jìn)行行限價(jià)，并將將結(jié)果性報(bào)集團(tuán)公司司預(yù)算部備案案。8 結(jié)算管理工程竣工結(jié)算完完成后各分子子公司應(yīng)將工工程結(jié)算書及及工程竣工結(jié)結(jié)算資料一并并報(bào)集團(tuán)公司司進(jìn)行審批。8.1竣工結(jié)算算資料整理原原則及順序：（1）招標(biāo)圖紙紙與實(shí)際施工工圖紙不一致致確認(rèn)單；（2）圖紙會(huì)審審記錄；（3）設(shè)計(jì)變更更單、工程洽洽商記錄、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證及相相應(yīng)執(zhí)行單、限價(jià)文件等等；（4）材料價(jià)格格認(rèn)定單；（5）施工過程程中工程量變變更的有關(guān)資料；（6）國(guó)家預(yù)結(jié)結(jié)算管理部門

58、門發(fā)布的有關(guān)關(guān)政策性文件件及規(guī)定；（7）甲、乙雙雙方確認(rèn)的會(huì)會(huì)議記錄；（8）與合同價(jià)價(jià)對(duì)應(yīng)的清單單預(yù)算；（9）其它。8.2工程項(xiàng)目目造價(jià)結(jié)算審審核：分子公司可以自自行進(jìn)行造價(jià)價(jià)結(jié)算審核或或委托中介機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核核，若委托中中介機(jī)構(gòu)審核核，分子公司司應(yīng)對(duì)中介機(jī)機(jī)構(gòu)的審核結(jié)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核核，并將審核核報(bào)告報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司工程預(yù)預(yù)算管理部進(jìn)進(jìn)行審核。經(jīng)集團(tuán)公司工程程預(yù)算管理部部審核通過的的項(xiàng)目結(jié)算報(bào)報(bào)告，由分子子公司按照相相關(guān)流程報(bào)集集團(tuán)公司各領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批批。9、 本制度自自下發(fā)之日起起施行。（四）非招標(biāo)采采購(gòu)方式管理理辦法第一章總則第一條為了規(guī)規(guī)范集團(tuán)公司司及下屬分子子公司的采購(gòu)購(gòu)行為，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)采用非

59、招招標(biāo)采購(gòu)方式式采購(gòu)活動(dòng)的的監(jiān)督管理，特特制定本辦法法。第二條采購(gòu)購(gòu)人、采購(gòu)代代理機(jī)構(gòu)采用用非招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)方式采購(gòu)貨貨物、工程和和服務(wù)的，適適用本辦法。本辦法所稱非招標(biāo)采購(gòu)方式，是指競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)和詢價(jià)采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判是指談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行談判，供應(yīng)商按照談判文件的要求提交響應(yīng)文件和最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。單一來源采購(gòu)是指采購(gòu)人從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)方式。詢價(jià)是指由詢價(jià)人員向符合資格條件的多家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)并最終確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。第三條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，應(yīng)

60、當(dāng)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：（1）工程服務(wù)務(wù)采購(gòu)金額在在100萬元（含含）以下、非非工程類服務(wù)務(wù)在50萬元（含含）以下的；（2）辦公設(shè)備備及其他有形形資產(chǎn)等采購(gòu)購(gòu)總金額在50萬元（含含）以下的應(yīng)應(yīng)當(dāng)；（3）存貨采購(gòu)購(gòu)及非工程服服務(wù)采購(gòu)總金額在在50萬元（含含）以下的；（4）招標(biāo)后沒沒有供應(yīng)商投投標(biāo)或者沒有有合格標(biāo)的或或者重新招標(biāo)標(biāo)未能成立的的；（5）技術(shù)復(fù)雜雜或者性質(zhì)特特殊，不能確確定詳細(xì)規(guī)格格或者具體要要求的；（6）采用招標(biāo)標(biāo)所需時(shí)間不不能滿足用戶戶緊急需要的的；第四條 符合下下列情形之一一的貨物或者者服務(wù)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)采用單一來源源方式采購(gòu)：（1）只能從唯唯一供應(yīng)商處處采購(gòu)的；（2）發(fā)生了不不可預(yù)