15.1一般合同管理業(yè)務(wù)流程

1、15.1一般合同管理業(yè)務(wù)流程一般合同是指分一般合同是指分（子）公司負(fù)責(zé)人簽訂的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的合同，或股份公司各職能部門(mén)、各事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽訂的其職責(zé)范圍內(nèi)的合同，且此類(lèi)合同是經(jīng)常性發(fā)生并應(yīng)首選經(jīng)法律事務(wù)部頒布的合同示范文本簽訂的合同。業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)規(guī)范公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)行為為，強(qiáng)化化合同管管理，防防范法律律風(fēng)險(xiǎn),有效維維護(hù)公司司的合法法權(quán)益。合規(guī)目標(biāo)合同訂立符符合相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)和股股份公司司合同管管理制度度的規(guī)定定。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)合同內(nèi)容不不完整，影影響合同同履行，致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到影響。合同權(quán)利義義務(wù)約定定不明確確，存在在或然風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。合同條款不不完善，出出現(xiàn)加重重公司責(zé)責(zé)任或排排除公司司權(quán)利的的情

2、形，不不利于公公司合法法權(quán)益的的保護(hù)。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)違反相關(guān)法法律、法法規(guī)，導(dǎo)導(dǎo)致合同同不能成成立、無(wú)無(wú)效或被被撤銷(xiāo)。違反相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、侵害害社會(huì)公公共利益益，受到到行政或或司法懲懲處。違反股份公公司章程程和相關(guān)關(guān)內(nèi)部管管理制度度，合同同不能通通過(guò)內(nèi)部部批準(zhǔn)，影影響生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。業(yè)務(wù)流程步步驟與控控制點(diǎn)合同依據(jù)合同主辦部部門(mén)應(yīng)在在本部門(mén)門(mén)職責(zé)范范圍和權(quán)權(quán)限內(nèi)根根據(jù)公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃訂立合合同。生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃包包括但不不限于物物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售售計(jì)劃、大大中小修修計(jì)劃等等。資信調(diào)查合同主辦部部門(mén)應(yīng)當(dāng)當(dāng)審查（或或者配合合內(nèi)部資資信管理理部門(mén)審審查）擬擬簽約對(duì)對(duì)象的主主體資格格、資信信情況

3、及及履約能能力等，進(jìn)進(jìn)行綜合合分析論論證，合合理選擇擇簽約對(duì)對(duì)象，必必要時(shí)可可提請(qǐng)相相關(guān)部門(mén)門(mén)予以協(xié)協(xié)助。文本選擇簽訂合同時(shí)時(shí)，應(yīng)首首選使用用法律事事務(wù)部頒頒布的合合同示范范文本；其次，使使用對(duì)方方在法律律事務(wù)部部頒布的的合同示示范文本本基礎(chǔ)上上修改形形成的合合同文本本；再次次，使用用雙方共共同擬訂訂的文本本；第四四，使用用對(duì)方合合同文本本。合同會(huì)簽及及審批合同主辦部部門(mén)根據(jù)據(jù)合同的的性質(zhì)、種種類(lèi)、關(guān)關(guān)聯(lián)程度度等確定定合同會(huì)會(huì)簽部門(mén)門(mén)，會(huì)簽簽部門(mén)一一般包括括業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)聯(lián)部門(mén)門(mén)、計(jì)劃劃部門(mén)、財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)、法律律事務(wù)部部門(mén)等。合同會(huì)簽的的表現(xiàn)形形式為合合同會(huì)簽簽審批表表。各各會(huì)簽部部門(mén)根據(jù)據(jù)職責(zé)分分

4、工對(duì)相相關(guān)條款款進(jìn)行審審查，在在合同同會(huì)簽審批批表上上發(fā)表會(huì)會(huì)簽意見(jiàn)見(jiàn)。分（子子）公司司可采取取業(yè)務(wù)信信息管理理系統(tǒng)等等電子形形式，進(jìn)進(jìn)行合同同審批工工作，其其審批流流程設(shè)計(jì)計(jì)應(yīng)滿足足本合同同會(huì)簽流流程的要要求。會(huì)簽部門(mén)有有不同意意見(jiàn)的，合合同主辦辦部門(mén)應(yīng)應(yīng)主動(dòng)與與會(huì)簽單單位協(xié)商商，取得得一致意意見(jiàn)；無(wú)無(wú)法取得得一致意意見(jiàn)的，列列出各方方的理?yè)?jù)據(jù)，按規(guī)規(guī)定權(quán)限限報(bào)批。履行完會(huì)簽簽程序的的合同，按按規(guī)定權(quán)權(quán)限審批批。文本審核合同簽署前前，文本本必須經(jīng)經(jīng)過(guò)合同同管理員員審核。下列合同文文本由合合同主辦辦部門(mén)兼兼職合同同管理員員審核：（1）使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本簽訂合同的；（2）使用在法律

5、事務(wù)部頒布的合同示范文本上做非實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的。該審核應(yīng)該在合同會(huì)簽前完成。下列合同文文本由法法律事務(wù)務(wù)部門(mén)專(zhuān)專(zhuān)職合同同管理員員審核：（1）使使用在法法律事務(wù)務(wù)部頒布布的合同同示范文文本上做做實(shí)質(zhì)性性修改的的文本簽簽訂合同同的；（22）雙方方共同擬擬訂的文文本；（33）使用用對(duì)方合合同文本本簽訂合合同的。該該審核前前，合同同文本必必須經(jīng)過(guò)過(guò)其他相相關(guān)部門(mén)門(mén)會(huì)簽。法律事務(wù)部部門(mén)專(zhuān)職職合同管管理員以以出具法法律意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)作為為表達(dá)修修改意見(jiàn)見(jiàn)的形式式，法律律意見(jiàn)書(shū)書(shū)由法律律事務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人簽發(fā)發(fā)。合同編號(hào)合同文本經(jīng)經(jīng)過(guò)法律律審核后后，合同同主辦部部門(mén)的兼兼職合同同管理員員應(yīng)當(dāng)在在合同簽簽

6、署前按按照中中國(guó)石油油化工股股份有限限公司合合同事務(wù)務(wù)管理辦辦法有有關(guān)規(guī)定定對(duì)合同同進(jìn)行編編號(hào)。由由法律事事務(wù)部門(mén)門(mén)的專(zhuān)職職合同管管理員審審查的合合同應(yīng)由由專(zhuān)職合合同管理理員登記記編號(hào)。合同簽署除法定代表表人外，簽簽約人應(yīng)應(yīng)當(dāng)持有有授權(quán)委委托書(shū)，在授權(quán)權(quán)委托范范圍內(nèi)簽簽訂合同同。簽約約人在沒(méi)沒(méi)有獲得得授權(quán)委委托書(shū)前前，不得得對(duì)外簽簽訂合同同。授權(quán)簽約人人應(yīng)按照照中國(guó)國(guó)石油化化工股份份有限公公司授權(quán)權(quán)委托管管理辦法法相關(guān)關(guān)規(guī)定辦辦理授權(quán)權(quán)委托手手續(xù)，未未經(jīng)授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)委托。合同蓋章合同簽署后后，合同同主辦部部門(mén)應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照中中國(guó)石油油化工股股份有限限公司合合同事務(wù)務(wù)管理辦辦法有有關(guān)規(guī)定定

7、申請(qǐng)加加蓋合同同專(zhuān)用章章。蓋章章時(shí)，合合同主辦辦部門(mén)須須同時(shí)出出示合合同會(huì)簽簽審批表表和相相應(yīng)授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)。除股份公司司高級(jí)管管理人員員所簽署署的合同同可以加加蓋行政政印章并并到法律律事務(wù)部部備案登登記外，一一律使用用合同專(zhuān)專(zhuān)用章。合合同超過(guò)過(guò)一頁(yè)的的應(yīng)加蓋蓋騎縫章章。合同專(zhuān)用章章由法律律事務(wù)部部門(mén)統(tǒng)一一管理和和使用。合合同經(jīng)編編號(hào)、會(huì)會(huì)簽、審審批及授授權(quán)簽約約人簽署署后,方方可加蓋蓋合同專(zhuān)專(zhuān)用章，并并建立合合同專(zhuān)用用章使用用登記本本。合同同專(zhuān)用章章使用后后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即收收回并妥妥善保管管。合同履行合同履行過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生對(duì)方方違約、履履行不能能等異常常情況時(shí)時(shí)，合同同主辦部部門(mén)應(yīng)及及時(shí)通知知

8、法律事事務(wù)部門(mén)門(mén)并積極極配合專(zhuān)專(zhuān)職合同同管理員員處理。合同履行過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生合同同糾紛的的，參照照股份公公司中中國(guó)石油油化工股股份有限限公司法法律糾紛紛管理暫暫行辦法法及其其實(shí)施細(xì)細(xì)則處理理。 合合同終結(jié)結(jié)合同履行完完畢后，合合同主辦辦單位應(yīng)應(yīng)向?qū)?、兼兼職合同同管理員員申請(qǐng)辦辦理銷(xiāo)號(hào)號(hào)手續(xù)，實(shí)實(shí)行合同同全過(guò)程程的閉環(huán)環(huán)管理。合同臺(tái)賬和和報(bào)表合同主辦部部門(mén)及法法律事務(wù)務(wù)部門(mén)均均應(yīng)建立立合同管管理臺(tái)賬賬。合同管理臺(tái)臺(tái)賬的主要要內(nèi)容應(yīng)應(yīng)該包括括：合同同編號(hào)、合合同名稱稱、標(biāo)的的名稱、合合同類(lèi)別別、合同同金額、履履行期限限、我方方承辦單單位、我我方簽約約代表、對(duì)對(duì)方名稱稱、對(duì)方方簽約代代表、合合同文本

9、本份數(shù)、招招標(biāo)議標(biāo)標(biāo)及談判判情況、合合同審查查情況、簽簽訂日期期、簽訂訂地點(diǎn)、履履行情況況、終結(jié)結(jié)情況、備備注等。分（子）公公司每年年一月底底前將上上年度的的合同報(bào)報(bào)表上報(bào)報(bào)法律事事務(wù)部。 例例外合同主辦部部門(mén)簽訂訂重大合合同的，按中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則報(bào)股份公司主管部門(mén)按規(guī)定程序辦理。13 合同檢檢查13.1 分（子子）公司司應(yīng)當(dāng)建建立合同同監(jiān)督檢檢查制度度。分（子子）公司司應(yīng)在每每年一季季度組織織一次對(duì)對(duì)上年度度的內(nèi)部部自查，并并對(duì)檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題進(jìn)行整整改。自自查結(jié)果果和整改改情況應(yīng)應(yīng)當(dāng)形成成書(shū)面報(bào)報(bào)告在檢檢查結(jié)束束后十五五個(gè)工作作日內(nèi)上上報(bào)法律律事務(wù)部部。法律律

10、事務(wù)部部根據(jù)需需要對(duì)部部分企業(yè)業(yè)進(jìn)行抽抽查。相關(guān)制度目目錄（制制度后標(biāo)標(biāo)號(hào)為內(nèi)內(nèi)控手冊(cè)冊(cè)配套規(guī)規(guī)章制度度匯編目目錄索引引號(hào)）關(guān)于印發(fā)中國(guó)石石油化工工股份有有限公司司合同管管理暫行行辦法和中國(guó)石石油化工工股份有有限公司司法律糾糾紛管理理暫行辦辦法的通知知（石化化股份企企200022988號(hào)）-11.199.1關(guān)于印發(fā)中中國(guó)石油油化工股股份有限限公司合合同管理理實(shí)施細(xì)細(xì)則（試試行）和中國(guó)國(guó)石油化化工股份份有限公公司授權(quán)權(quán)委托管管理辦法法（試行行）的通知知（石化化股份法法200034199號(hào)） -1.12.1關(guān)于印發(fā)中中國(guó)石油油化工股股份有限限公司合合同管理理員管理理辦法和中國(guó)石油化工股份有限公司合同事務(wù)管理辦法的通知（石化股份法合200410號(hào)）-22.122.2中國(guó)石化化工程板板塊355個(gè)常用用合同示示范文本本（20007年年版）（石化股份法合200711號(hào)） -2.12.3關(guān)于規(guī)范范法律意意見(jiàn)書(shū)內(nèi)內(nèi)容與格格式的通通知（石石化股份份法合2000632號(hào)） -2.112.44中國(guó)石化化油品銷(xiāo)銷(xiāo)售企業(yè)業(yè)常用合合同示范范文本（220066年版）（石化股份法合200637號(hào)） -2.12.5中國(guó)石化化公用工工程類(lèi)常常用合同同示范文文本（220066年版）（石