關于合同、報件審批及蓋章的流程管理規(guī)定2

1、青島XXXX有限公司關于合同、報件審批及蓋章的流程管理規(guī)定1.目的：為進一一步規(guī)范范我公司經濟濟合同及及對外報報件的審審批、蓋蓋章流程程管理，加加強監(jiān)督督約束，做做好風險險防范，特制定本流程管理規(guī)定如下：2.適用范范圍：青青島XXXXX有有限公司司各部門門3.流程管管理涵蓋蓋種類：3.1公司司級經濟濟合同3.2房屋屋租賃合合同3.3工程程施工合合同3.4對外外報件4.合同、報報件的審審批、蓋蓋章流程程及要求求4.1公司司級經濟濟合同4.1.11公司級級經濟合合同，由由公司總總經理負負責前期期談判和和確定。4.1.22正式合同同的起草草由總經經理指定定人員承承辦，合合同內容容須忠實實體現前前期談

2、判判約定，包括業(yè)務務內容、雙方要求、完成時間、收、付款時間、違約責任及其他約定事項等。4.1.33合同草草擬完成成后，由由承辦人人員填寫寫合同同（協議議）審批批表（見見附件1）并簽字，交交由總經理審閱閱。4.1.44總經理對合合同內容容審核確確認，并并在合合同（協協議）審審批表簽簽字后，即可形形成正式式合同文文本（如無特特殊要求求，合同同文本一一般一式式三份），并并報專職職律師處處審核。4.1.55律師對對合同文文本內容容審核確確認后，在在合同同（協議議）審批批表簽簽字，并并在每頁頁合同的的背面加加蓋“法務部部合同審審批章”。4.1.66經律師師審核后后的合同同文本必必須先由由對方單單位加蓋蓋

3、公章，再再返回公公司蓋章章。4.1.77對方將將合同文文本蓋章章返回后后，承辦辦人員持持合同及及合同同（協議議）審批批單按按順序報報請各級領領導簽批批、蓋章章。4.1.88公司分分管領導導蓋章后后，合同同即行生生效。合合同文本本由分管管領導處處存檔一一份，財財務部存存檔一份份，對方方單位一一份。4.2房屋屋租賃合合同4.2.11房屋租租賃合同同，由公公司招商商部經理理負責前前期談判判和確定定。4.2.22正式合合同的起起草由招招商部指指定人員員承辦，合合同應采采用指定定的制式式印刷合合同，關關鍵部分分內容應應認真，仔細填填寫，核核實價格格、付款款時間、違違約責任任及其他他約定事事項。4.2.3

4、3合同填填寫完成成后，由由承辦人人員填寫寫合同同（協議議）審批批表并并簽字，交由專職律師處審核。4.2.44律師對對合同文文本審核確確認，在在合同同（協議議）審批批表簽簽字后，交交由財務務部審核核。4.2.55財務部部對合同同相關數數據審核核確認，并并在合合同（協協議）審審批表簽簽字后，即可形成正式合同文本（一式三份），并填寫合同編號，交簽約客戶先蓋章。4.2.66簽約客客戶將合合同文本本蓋章返返回后，承辦人員持合同及合同（協議）審批單按順序報請各級領導簽批、蓋章。4.2.77按合同同約定的的時間、金金額填寫寫交款單單，經財財務確認認，辦理理交款手手續(xù)。4.2.88合同于于蓋章時時在分管管領導

5、處處存檔一一份，財財務部存存檔一份份（置換換金部分分財務登登記），客客戶一份份，招商商部保留留復印件件或電子子版。4.2.99合同簽簽約完成成后，由由承辦人人員把客客戶信息息轉物業(yè)業(yè)部建立立檔案。4.2.110簽約約合同到到期后或或客戶退退租后，所簽合合同作為為客戶下下一期續(xù)續(xù)約及新新客戶入入駐的依依據，仍仍需妥善善保管，不不得擅自自銷毀。4.3工程程施工合合同4.3.11工程施施工合同同，由公公司物業(yè)業(yè)部經理理負責前前期談判判和確定定。4.3.22正式合合同的起起草由物物業(yè)部指指定人員員承辦，合合同應采采用指定定的制式式印刷合合同，關關鍵部分分內容應應認真，仔仔細填寫寫，核實實工程內內容、質

6、質量要求求、工程程造價、付付款方式式、付款款時間、違違約責任任及其他他約定事事項。4.3.33合同填填寫完成成后，由由承辦人人員填寫合合同（協協議）審審批表并并簽字，交交由專職職律師處處審核。4.3.55律師對對合同文文本審核確確認，在在合同同（協議議）審批批表簽簽字后，交交由財務務部審核核。4.3.66財務部部對合同同相關數數據審核核確認，并并在合合同（協協議）審審批表簽簽字后，即即可形成成正式合合同文本本（一式式兩份），并并填寫合合同編號號，交簽簽約客戶戶先蓋章章。4.3.77簽約客客戶將合合同文本本蓋章返返回后，承辦人員持合同及合同（協議）審批單按順序報請各級領導簽批、蓋章。4.3.88

7、合同蓋章章后，財務務部存檔檔一份，簽約客戶一份，物業(yè)部保留復印件或電子版。4.3.99合同簽簽定后，雙方按合同約定進行施工、驗收、付款。完成合同履行。4.3.110合同同履行完完成后，所所簽合同同作為今今后類似似工程施施工的參參考依據據，仍需需妥善保保管，不不得擅自自銷毀。4.4對外外報件4.4.11報件材材料編輯輯：公司司所有對對外報件件（包括括文字與與圖片），統統一由公公司行政政部負責責編輯。4.4.22報件材材料要求求：要按按照上級級指示要要點做好好報件組組織工作作，文字字撰寫要要做到行行文流暢暢，層次次清晰，有有理有據據，主題題鮮明；圖片選選擇要做做到圖像像清晰，主主題明確確，圖文文并

8、茂，具具有鮮明明的時代代感，能能體現企企業(yè)的良良好形象象。4.4.33報件審審核：報報件所需需各項材材料由總總經理負負責審核核確認，由由行政部部按公司司對外報報件標準準格式統統一打印印制作。4.4.44 報件件數量：除按上上級要求求上報數數量進行行準備外外，還需需加印兩兩份，一一份由總總經理存存檔，一一份由行行政部存存檔，同同時保留留電子版版。4.4.55報件需需要蓋章章的，由由承辦人人填寫印印章申請請表，按順序報各級領導簽批、蓋章。4.4.66報件蓋蓋章后，承辦人要按上級要求的日期按時辦理報送，并做好后期跟進，及時獲取信息反饋。4.5合同同蓋章流流程的例例外情況況（即我我公司先先蓋章流流程）

9、如出現必須須由我公公司先蓋蓋章的情情況，申申請部門門在履行行報審合合同的審審批程序序的同時時，需另另行履行行合同先先蓋章流流程：4.5.11填寫合合同先蓋蓋章審批批表（見見附件二二），說說明先蓋蓋章的原原因，報分管管副總、總總經理特特批，并注明明先蓋章章合同的的份數和和先蓋章章合同的的歸檔日日期（自自合同蓋蓋章之日日起不得得超過77日）后后，方可可加蓋公公章。4.5.22有下列列情況之之一的，合同可可以經分分管副總總、總經經理特批批后，履履行合同同先蓋章章流程：4.5.22.1合同同的對方方單位是是政府機機關的；4.5.22.2合同的對對方單位位是具有有強勢合合同地位位的大型型企業(yè)，且且對方要

10、要求我公公司在合合同上先先蓋章的的；4.5.22.3因其其他原因因，需要要我公司司先行蓋蓋章的。4.5.33承辦人員將先蓋蓋章合同同交付給給合同的的對方單單位時，應應當填寫寫簽收收單（見見附件三三）并要要求對方方單位經經辦人在在簽收收單上上簽字，作作為將先先蓋章合合同已交交付給對對方單位位的證據據。4.5.44承辦人負負責我公公司先蓋蓋章合同同的跟蹤蹤與收回回工作，合合同在蓋蓋章之日日起最長長7日內內必須返返回公司司。5.未收回回先蓋章章合同的的經濟處處罰5.1先蓋蓋章合同同如7日日內未返返回公司司，則以以合同蓋蓋章之日日起第88日為起起算日，每每逾期一一日按550元的的標準對對承辦人人員給予

11、予經濟處處罰；5.2承辦辦人員因工作疏疏漏，無無法收回回先蓋章章合同，給公司司造成經經濟損失失（包括括但不限限于訴訟訟費、律律師費、合合同對方方單位持持有先蓋蓋章合同同追究我我公司的的違約責責任等）的，應當承擔公司損失的全部賠償責任。6.對公司司離職人人員未收收回合同同的審查查制度6.1公司司員工離職職時，各各管理部部門應根根據現存存的合合同審批批表、合合同先蓋蓋章審批批表、簽簽收單，向向公司提提供該人人員承辦辦的合同同的跟蹤蹤和收回回情況。6.2離職職人員承承辦的合合同存在在尚未收收回的情情形時，公司應當在該職工收回所經手合同后，或公司對該職工進行相應的經濟處罰后，再為其辦理離職手續(xù)。年 月

12、 日日附件一：合同（協議議）審批批表經辦部門： 申請請日期： 合同名稱合同編號合同主要內內容：使用印章名名稱 對方單位基本情況單位名稱 聯系人 聯系電話 通信地址主辦人員意見：主管經理意意見：財務部意見：行政總監(jiān)意見：總經理意見：公司律師意見：簽章人意見見：蓋章時間： 年 月 日蓋章份數： 份騎縫： 是 （ ） 否否 （ ）存檔情況：原件 （ ） 復復印件 （ ）蓋章人（簽簽字）：行政部門經經理（復復核）：附件二：合同先蓋章章審批表表承辦部門： 年 月月 日合同名稱合同金額合同編號合同份數對方單位名名稱承辦人情況說明 年 月月 日預計歸檔日日（最長期限限為蓋章章之日起起7日）本人承諾并并保證：本合同同自我公公司蓋章章之日起起 日內內交回我我公司，如如逾期未未能交回回本合同同的，本本人愿意意承擔法法律責任任（包括括但不限限于接受受我公司司的經濟濟處罰、賠賠償由此此給我公公司造成成的經濟濟損失等等）。 承辦人人簽字： 年 月月 日分管副總簽簽署 年 月月 日總經理簽署署 年 月月 日附件三：簽 收