中化天然氣認籌協(xié)議書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)【中化天然氣】 銀聯(lián)基金 【中化天然氣】 銀聯(lián)基金 合同編號：股權眾籌合伙協(xié)議 目錄 名詞釋義.3聲明和承諾.3眾籌要素.3眾籌架構介紹.4（一）發(fā)起人基本情況.（二）領投人基本情況.（三）新設有限合伙企業(yè).五、項目的商業(yè)前景.4（一）中國能源天然氣行業(yè)的現(xiàn)狀.（二）“中化天然氣”的商業(yè)優(yōu)勢.1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式.2.地理優(yōu)勢.供應渠道優(yōu)勢.成本優(yōu)勢.募集方案.5眾籌模式.眾籌流程.眾籌對象范圍.眾籌對象范圍.認籌對象繳款安排.認籌標準.認籌人回報、分紅安排.回購條款

2、. .回購權的行使主體.回購條件.回購價格及其確定原則.認籌額度及預計募集資金總額.募集資金用途.本次募集有關安排.對認籌人名單篩選的標準和依據(jù).資金超募時的對應的安排.出現(xiàn)募集中止時的應急預案.募集期信息披露以及投后管理的基本安排.認籌人的權益保障.中化天然氣股權質(zhì)押擔保.領投人承諾.合伙企業(yè)在中心進行托管.盈利預測.本次眾籌的風險揭示.9項目風險.市場風險.財務風險.經(jīng)營風險.認籌人適當性標準.其他可能影響認籌人決策的重要信息.選購認籌.10九、 簽署.11名詞釋義 在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2.加氣站：指吉林省九臺市中化號加氣站；3.中化天然氣：指吉林中化天然

3、氣有限責任公司；4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元； 股份中心、中心、眾籌平臺：指吉林省銀聯(lián)股權投資基金管理有限責任公司； 領投人、中介機構、財務顧問：指吉林省銀聯(lián)股權投資基金管理有限責任公司；擔保方：指吉林眾聯(lián)訴訟保全擔保有限公司。聲明和承諾 本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人（吉林中化天然）氣保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。吉林省銀聯(lián)股權投資基金管理有限責任公司對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 本融資計劃書相關財務數(shù)據(jù)由吉林省銀聯(lián)股權投

4、資基金管理有限責任公司采集，并對其數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 本融資計劃書僅供股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。眾籌要素 產(chǎn)品代碼YL021簡稱“中化天然氣 N 號站”股權眾籌募集額度500 萬/站最低募集額度總募集金額的 50%封閉期6個月眾籌平臺銀聯(lián)基金長春眾富投資管理中心（有限合伙）擔保方吉林眾聯(lián)訴訟保全擔保有限公司領投人吉林省銀聯(lián)股權投資基金管理有限責任公司眾籌模式股權+眾籌+擔保募集賬戶開 戶 行：建設銀行長春市春陽街支行（有限合伙）帳 號：眾籌架

5、構介紹（一）眾籌項目發(fā)起人 ：吉林中化天然氣有限責任公司吉林中化天然氣有限責任公司，國家新能源理事會成員，面向吉林省內(nèi)新能源市場，主要以CNG加氣站為主，氣源來源豐富，供氣能力強，氣源保障能力強，發(fā)展前景好。公司的主營業(yè)務包括天然氣項目投資，LNG、CNG、L-CNG子站審批建設，工業(yè)企業(yè)用戶、酒店商業(yè)用戶、燃氣工程設計、安裝、改造及供應，公司還涉及CNG減壓設備、調(diào)壓箱等燃氣設備的銷售，并提供天然氣技術培訓及咨詢服務。 （二）眾籌項目領投人：吉林省銀聯(lián)股權投資基金管理有限公司 吉林省銀聯(lián)股權投資基金管理有限公司，成立于2013年，中國證監(jiān)會基金協(xié)會會員，CSDC股權發(fā)行人?？偛吭O在吉林省長春

6、市，是經(jīng)吉林省金融辦、工商行政管理局批準注冊的主要從事投資咨詢、財富管理及對企業(yè)項目進行投資、扶持IPO上市、資產(chǎn)管理、直接投資等諸多領域，為客戶提供全方位、個性化的投資咨詢與財富管理服務。（三）新設有限合伙企業(yè)：長春眾富財富管理中心（有限合伙） 新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：出資金額持股比例認籌人名稱出資方式255 萬51%中化天然氣（發(fā)起人）實物資產(chǎn)45 萬9%銀聯(lián)基金（領投人）貨幣200 萬40%認籌人貨幣項目的商業(yè)前景（一）政府層面天然氣汽車的市場需求是推動天然氣加氣站快速發(fā)展的動力，政府審批的加快以及企業(yè)投資的增多，促使未來我國天然氣加氣站的運營數(shù)量將繼續(xù)保持增長。自國家能源

7、局規(guī)范天然氣加氣站技術標準后，各省市發(fā)改委等部門明顯加快了天然氣加氣站建設的審批。同時，部分省市分別公布了其天然氣加氣站方面的發(fā)展規(guī)劃。（二）企業(yè)層面 近年來LNG汽車的大力推廣，使得LNG加氣站的建設進程加快。中石化、中石油、中海油都在制定各自的LNG加氣站布點規(guī)劃。除三大石油企業(yè)外，新疆廣匯清潔能源科技有限責任公司、新奧集團及山東恒福綠洲新能源有限公司等一些民營企業(yè)也在該領域加快布局的步伐。 預計，到2020年全國要建成約15000座車用天然氣加氣站（其中，CNG加氣站10000座，LNG加氣站5000座）。（三）市場層面天然氣汽車在我國具有廣闊的發(fā)展前景。在未來20-30年甚至更長的時間

8、里，車用能源將朝著多元化、低碳化的方向發(fā)展已成為共識。我國對發(fā)展清潔環(huán)保、經(jīng)濟、安全的清潔汽車有著強烈的需求?；谌找嬖鲩L的市場需求，天然氣相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。其中，天然氣加氣站作為行業(yè)基礎，煥發(fā)出巨大的市場潛力， 預計，到2020年全國天然氣汽車（LNG汽車與CNG汽車）產(chǎn)量可達到120萬輛/年的規(guī)模，其中客車和載貨汽車達到20萬臺（LNG汽車約占50%），乘用車100萬臺（LNG汽車約占20%）。需配套的LNG氣瓶45萬只以上、CNG氣瓶200萬只以上、燃氣關鍵零部件 170萬套/年以上。分析認為，中國天然氣汽車用氣量達140億立方米，產(chǎn)值逾500億元。為滿足市場需求，到2020年預計全

9、國將建成約15000座車用天然氣加氣站。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以“中化天然氣”2015-2020在吉林省投資建設24個天然氣加氣站（以下簡稱“加氣站”）投資人“中化天然氣”作為發(fā)起人，以其擁有的長春市九臺區(qū)健康路市政規(guī)劃加氣站地塊實物資產(chǎn)作價255萬元作為投資，再向合格認籌人募集245萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造中化號加氣站（長春市九臺區(qū)健康路）。新設有限合伙企業(yè)擬出資總額500萬。募集資金主要用于中化號加氣站的建設。1.眾籌流程（1）眾籌流程圖（2）眾籌流程 股份中心上線本項目，尋找意向認籌人； 中介機構組織眾籌項目路演； 認籌人簽署相關合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打

10、款至股份中心指定賬戶； 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊； 認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結果； 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回； 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；（二）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為： a.平臺自有客戶；b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營

11、記錄的；（2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌標準合格認籌人認籌標準：4萬元/份，封閉期：6個月。（四） 認籌人回報、分紅安排（1）分紅的原則針對認籌人的投資，中化天然氣將在眾籌成功后的第一年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌

12、人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心支付。（五）回購條款1.回購權的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關手續(xù)。2.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定原則 按照客戶認購展品種類回報率為準（詳情見條款“八”）。（七）認籌額度及

13、預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為500萬元，認籌數(shù)量為50份，認籌標準為4萬元/份。（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。“中化天然氣”作為項目發(fā)起人，以其擁有的長春市九臺區(qū)健康路市政規(guī)劃加氣站地塊實物資產(chǎn)作價255萬元作為投資，作價255萬元，占比51%，同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務管理，其他49%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的9%，其他認籌人認籌200萬，認籌對象不超過48人。募集資金用途 募集資金主要用于中化號加氣站的建設。（九）本次募集有關安排1對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：個人認籌人認籌下限為1份，上限為48萬份（如有其他

14、條件可附加說明）,否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌平臺向中介結構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。2資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。3出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內(nèi)，發(fā)起人出

15、現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構可以重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結或退款。4募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。中介機構應當與發(fā)起人

16、簽訂投后服務協(xié)議，明確服務內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務外，中介機構還應當履行相關的投后管理職責。中介機構承擔投后管理義務的期限不低于一年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障 為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。1.中化天然氣股權質(zhì)押擔保對于本次眾籌事項，中化天然氣作為本次眾籌項目發(fā)起人，與認籌人簽訂股權質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應義務，則中化天然氣將對此承擔連帶責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。吉林

17、眾聯(lián)訴訟保全擔保有限公司為認籌人的本金及分紅做全資擔保。3.領投人承諾本次眾籌事項，設置領投人條款。財務顧問（銀聯(lián)基金）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌9%的份額。4.合伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業(yè)將在中心進行托管。盈利預測根據(jù)長春市九臺區(qū)對健康路加氣站（即中化天然氣號站）市政建設規(guī)劃，天然氣供應量不低于6000立方米/日，即220萬立方米/年，價格約為5元/立方米。年規(guī)劃保底營業(yè)額1100萬。七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達到預期收益或投資失敗。1.市場風險：國家對新能源行業(yè)的宏觀調(diào)控2.經(jīng)營風險：新設有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。3.不可抗力因素。（二）認籌人適當性標準通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人應當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構及股份中心相關規(guī)定確定的認籌人適當性標準，并對聲明