合同管理操作指導書

1、編號中天城投集團股份有限公司文件版本修改狀態(tài)名稱合同管理操作指導書頁碼生效日期合同管理操作指導書編制日期審核日期批準日期此文件未經中天城投集團股份有限公司管理者代表批 準 ，不得擅自復印修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內容修改人審核人批準人編號中天城投集團股份有限公司文件合同管理操作指導書版本修改狀態(tài)名稱生效日期頁碼合同管理操作指導書主辦部門法律事務部相關配合部門公司總經理/董事長行政部合同起草法律方面審核提出修改意見提合同評審修改意見合同修改完善提 改意見合同審定批準出合同簽署合同存檔、蓋章合同發(fā)放合同發(fā)放建立合同臺賬合同交底參與交底合同執(zhí)行合同執(zhí)行總結改進此文件未經中天城投集團股份有限公司管理者代

2、表批準，不得擅自復印編號中天城投集團股份有限公司文件版本修改狀態(tài)名稱合同管理操作指導書頁碼生效日期1.0 目的通過對合同編制、審批過程、審批權限、履行、控的規(guī)定，維護公司利益，規(guī)避風險。2.0 適用范圍公司簽署的工程合同、工程材料設備采購合同、工程咨詢設計合同、設計合同和營銷類合同的管理。用于項目公司開發(fā)模式和項目部開發(fā)模式。3.0 術語和定義3.1.項目部：代表發(fā)展商進行現場施工過程監(jiān)督管理，產品中心現稱為“項目部”，分公司現稱為“工程部”。在本工程管理制度中統(tǒng)稱為“項目部”3.2.設計管理部：負責項目的概念設計、規(guī)劃設計、施工圖設計、景觀設計、室內設計，以及負責與圖紙有關的技術管理工作。產

3、品中心現稱為 “產品技術部”，分公司現稱為“技術部”。在本工程管理制度中統(tǒng)稱為“設計管理部”3.3.成本管理部：全面負責項目的建安成本管理，包括目標成本的制定、動態(tài)成本管理、工程結算、合同管理等。產品中心現稱為“合同造價部”，分公司現成為“預算部”。在本工程管理制度中統(tǒng)稱為“成本管理部”。3.4.營銷管理中心：負責所有項目營銷策劃和銷售管理3.5.物資公司：負責材料采購管理3.6.行政部：負責公司行政管理、文件及檔案管理等3.7.工程（材料）合同類別：集中（戰(zhàn)略）合作工程施工類承包合同工程材料設備類合同工程監(jiān)理類合同工程類合同的補充協(xié)議用電、用水、供熱、燃氣配套工程協(xié)議工程備案合同（設計、總包

4、、監(jiān)理、勘察、樁基檢測）3.8.工程設計咨詢合同類別：此文件未經中天城投集團股份有限公司管理者代表批準，不得擅自復印編號中天城投集團股份有限公司文件合同管理操作指導書名稱電力設計合同有線電視設計合同電信設計合同弱電安防設計合同燃氣、中水設計合同招標代理機構服務合同3.9.設計類合同概念設計合同規(guī)劃設計合同施工圖設計合同裝修合同3.10.營銷類合同銷售代理合同廣告設計類合同印刷制作合同模型制作合同廣播廣告代理合同版本修改狀態(tài)生效日期頁碼4.0 職責4.1.項目公司招標小組主辦除集中采購和材料采購項以外其它各項供方合同的簽署；負責發(fā)放由招標小組主辦的合同；負責建立、維護合同臺帳；負責組織編制和修訂

5、標準合同文本；負責對項目部進行合同交底，在每月項目檢查中對合同執(zhí)行進行檢查；參與合同索賠、爭議處理。4.2.物資公司主辦集中采購和材料采購的合同簽署；此文件未經中天城投集團股份有限公司管理者代表批準，不得擅自復印編號中天城投集團股份有限公司文件版本修改狀態(tài)名稱合同管理操作指導書頁碼生效日期負責發(fā)放由物資公司主辦的合同；負責集中采購和材料采購合同建立合同臺帳；負責合同的履行及收集索賠證據；4.3.成本管理部負責合同中經濟條款的談判和編制，負責編制合同造價清單，并在清單說明中明確造價對應的范圍、內容；負責編制變更簽證協(xié)議等經濟事項的合同附件；負責合同中經濟條款的審批；參與合同索賠、爭議處理。4.4

6、.設計管理部主辦設計類合同的簽署4.5.營銷管理中心主辦營銷類合同的簽署4.6.法律事務部負責標準與非標準合同文件的法律審核；負責合同的審計工作；負責監(jiān)控項目公司合同的執(zhí)行情況；負責主辦合同索賠、爭議處理。4.7.行政部負責對審批通過的合同蓋章、編定合同流水號；負責已簽訂合同的存檔；5.0 工作程序5.1.合同簽訂依據合同的簽訂必須經過公司審批，相關部門簽署項目合同（協(xié)議）審批表以及經公司招標領導小組批準的專項報告。具體詳見采購管理規(guī)程。補充合同的簽訂依據為主合同、 項目合同（協(xié)議）審批表以及經公司招標領導小組批準的專項報告。5.2.合同編制此文件未經中天城投集團股份有限公司管理者代表批準，不

7、得擅自復印編號中天城投集團股份有限公司文件版本修改狀態(tài)名稱合同管理操作指導書頁碼生效日期合同主辦部門負責組織成本等相關人員編制合同文本。施工報建、質量監(jiān)督檢驗、安全監(jiān)督、燃氣監(jiān)理、有線電視、用水、用電的合同可采用國家行業(yè)標準版本或對方提供的版本，編制時應參照已簽署的合同及相關案例。其余合同均應采用公司編制的標準合同文本。主辦部門應特別注意以下事項：合同范圍要明確，不應只說明期數和標段，應詳細注明組團、樓號及使用部位，并附總平圖說明；對方的項目經理、聯系人、通訊地址、郵編、電話及傳真均應詳細明確在合同中；對于擬定文本中與標準文本的不同之處應特別注明；完整的合同附件合同附件是合同的重要組成部分，附

8、件應包括：合同范圍示意圖、總平面圖、合同造價清單及說明、技術質量和驗收標準、項目現場管理規(guī)定、合同格式、訂單及工作委托單格式、變更及簽證協(xié)議、付款流程、竣工驗收交接單、物資或工程驗收表等。設計類合同應有設計任務書、施工圖深度說明等。合同擬定在進入審批前，主辦部門應充分征求成本、項目、工程、法律等相關部門人員的意見。5.3.合同審批主辦部門負責填寫項目合同（協(xié)議）審批表。負責發(fā)起審批，按照公司指定審批人和審批順序審批；除公司管理層以外每個環(huán)節(jié)的審批時限為2 天，由主辦部門設定并跟蹤審批進度。對于超過時限未完成審批的，主辦部門可通過郵件等方式向公司招標領導小組全體進行通報。書面審批中，主辦部門負責

9、將修改意見稿與本部門存檔合同一起保存。招標小組負責合同分類編號，行政部負責合同流水編號，具體按照質量記錄及檔案管理操作指導書執(zhí)行。5.4.合同簽署合同審批完成后，由主辦部門對原件進行標識后，交由對方復印、簽字、蓋章。主辦部門持項目合同（協(xié)議）審批表審批完成通知和已經對方簽署蓋章的合同辦理我此文件未經中天城投集團股份有限公司管理者代表批準，不得擅自復印編號中天城投集團股份有限公司文件版本修改狀態(tài)名稱合同管理操作指導書頁碼生效日期方的簽署（由法人代表或授權委托人簽字）和蓋章，并填寫簽約日期。合同簽署后，主辦部門應將合同文辦及電子文件、合同審批表移交招標小組和項目部。5.5.合同交底合同簽署后，主辦

10、部門應及時以郵件或其它形式知會成本、工程、設計等相關人員，知會內容為合同編號、合同名稱、簽約單位、乙方聯系人及聯系電話等。對于工程類合同，主辦部門應將合同主要內容向成本、工程等相關人員進行交底。交底形式可以郵件或面談等。交底內容重點是針對本工程特點的特殊約定。5.6.合同分發(fā)與存檔合同份數按照公司四份原件，乙方二份原件執(zhí)行。招標小組執(zhí)行部門負責主辦合同的分發(fā)。行政部、成本管理部、財務部、項目部、法律事務部各存檔一份。項目合同（協(xié)議）審批表原件由行政部存檔。主辦部門各負責建立和維護所簽署的合同臺帳，每月 25 日招標領導小組負責檢查項目公司的臺帳。并于每月30 日前向集團領導報送合同臺帳 。設計

11、管理部、營銷管理中心向相關部門分發(fā)本部門主辦的合同存檔部門應設專人負責合同資料管理，相關人均應履行保密義務。5.7.合同履行及監(jiān)控工程合同由項目部負責監(jiān)督履行（含保修期），如項目部撤銷則由物業(yè)公司處理工程保修事宜。招標小組、法律事務部負責對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查。5.8.合同管理改進招標小組負責組織合同文本的標準化工作，標準合同的定稿須經過成本管理部、項目部、法律事務部審定，公司管理層批準。根據合同簽署和履行、政府法規(guī)政策調整、案例分析等結論，招標小組負責收集相關信息，對合同文本特別是合同附件，持續(xù)修訂完善。6.0 支持性文件6.1.采購管理規(guī)程6.2.質量記錄及檔案管理操作指導書此文件未經

12、中天城投集團股份有限公司管理者代表批準，不得擅自復印編號中天城投集團股份有限公司文件版本修改狀態(tài)名稱合同管理操作指導書頁碼生效日期7.0 相關記錄7.1.項目合同（協(xié)議）審批表7.2.合同臺帳 此文件未經中天城投集團股份有限公司管理者代表批準，不得擅自復印編號中天城投集團股份有限公司文件版本修改狀態(tài)名稱合同管理操作指導書頁碼生效日期項目合同（協(xié)議）審批表部門編號：項目名稱主辦部門合 作 方合同價（含下?。菏欠裾型稑耍合赂÷剩褐鬓k部門意見主辦部門簡述招標小組簽約原由及過理部/程超過萬項目部元的工程材料合同應履行招投標手續(xù)并附營銷管理中心/上過程備忘及資料物資公項司目公司成本管理部/部門主任設計管意見與設計相關的設計管理工程需經設計部/ 項目部部復核 /設計類意見需經項目總經理復核與營銷相關的營銷管理費用需經市場中心意見營銷管理中心簽字確認成本管