某公司核心業(yè)務流程講義

匯仁集團

核心業(yè)務流程九略管理咨詢顧問公司2002.4.251制藥事業(yè)業(yè)總體流流程生產計劃劃制訂流流程制藥生產產流程不合格品品處理流流程生產維修修項目實實施流程程動力設備備安裝項項目管理理流程基建項目目管理流流程工藝文件件制作流流程質量保障障流程新產品技技術引引進流程程新產品開開發(fā)立項項流程新產品投投產匯簽簽流程技術檔案案管理流流程單位審計計管理流流程個人經濟濟責任審審計流程程法律糾紛紛案件處處理流程程法律咨詢詢相關業(yè)業(yè)務流程程目錄錄經濟犯罪罪案件查查處流程程銷售人員員信用管管理流程程生產性原原物料采采購流程程計劃內生生產性原原物料采采購流程程計劃外生生產性原原物料采采購流程程生產性小小額度應應急物品品采購流流程物品入庫庫流程物品領用用流程行政管理理制度頒頒布流程程辦公用品品采購流流程高層干部部任命流流程中層干部部任命流流程基層干部部任命流流程員工招聘聘流程醫(yī)藥公司司拓展計計劃審批批流程流通事業(yè)業(yè)部大宗宗物品采采購流程程2制藥事業(yè)業(yè)總體流流程計劃調度度中心制藥公司司采購部技術管理理中心機動設備備中心質量保證證部銷售事業(yè)業(yè)部基建項目目中心人力資源源事業(yè)部部部、財財務管理理事業(yè)部部、監(jiān)察察檢審事事業(yè)部、、研發(fā)事事業(yè)部銷售訂單單庫存生產計劃劃生產制造造合格產品品產品入庫庫市場銷售售全程質量量品質保保證、生生產動態(tài)態(tài)檢測、、原料和和輔料檢檢測、成成品檢測測、GMP管理理技術制度度與規(guī)范范技術管管理、生生產技術術問題處處理、技技術培訓訓、工藝藝文檔管管理動力能源源供應、、設備現(xiàn)現(xiàn)場管理理、設備備采購安安裝、安安全生產產、計量量管理、、設備維維修維護護各種生產產基建項項目立項項與建設設人力資源源管理、、財務管管理、生生產與市市場檢審審、法律律與保衛(wèi)衛(wèi)、新產產品開發(fā)發(fā)3生產計劃劃制訂流流程技術調度度中心銷售事業(yè)業(yè)部采購事業(yè)業(yè)部相應制藥藥公司查詢所需需信息提供需求求訂單提供庫存存信息提供生產產能力信信息生產計劃劃草案制造事業(yè)業(yè)部部長審批批修訂計劃劃生產計劃劃物資采購購NY生產4制藥生產產流程技術調度度中心制藥公司司技術管理理中心機動設備備中心質量保障障部采購事業(yè)業(yè)部下達生產產計劃生產準備備產品制造造產品包裝裝生產報表表技術支撐撐設備動力力支撐現(xiàn)場動態(tài)態(tài)檢測原料檢測測調度成品檢驗驗不合品處理程序序產品入庫庫NY物資采購購5不合格品品處理流流程制藥公司司技術管理理中心機動設備備中心質量保障障部采購事業(yè)業(yè)部不合格品品可否返工工返工成品檢驗驗包裝報廢處理理技術支撐撐、查找找原因設備動力力支撐、、查找原原因計劃調度度中心計劃協(xié)調調YN成品入庫庫YN6生產維修修項目實實施流程程機動設備備中心設設備管理理部生產車間間機動設備備中心//機動設設備部的的綜合機機修科提出維修修計劃能自行解解決么能自行解解決么能自行解解決么YNNYYN保全工綜合維修修班保障科負責外委委維護、、聯(lián)系廠廠家7動力設備備安裝項項目管理理流程設備管理理科項目組長長制造公司司制造事業(yè)業(yè)部機動設備備中心確定年度度設備安安裝規(guī)劃劃制訂安裝裝計劃確定項目目組長組建項目目組制訂項目目計劃項目運作作管理（合同、、招投標標）竣工驗收收調試資料存檔檔8基建項目目管理流流程項目組長長集團公司司基建項目目中心確定年度度基建規(guī)規(guī)劃制訂基建建計劃確定項目目組長組建項目目組制訂項目目計劃項目運作作管理（合同、、招投標標）竣工驗收收資料歸檔檔9工藝文件件制作流流程技術管理理中心：：主任技術管理理中心：：工藝管管理生產車間間生產線工工藝條件件設計定型型輸出文文檔工藝員編編制工藝藝文件工廠試行行、驗證證文件、、修改與與完善車間主任任審核復核批準存檔執(zhí)行YYYNNN10質量保障障流程生產車間間質量管理理科質量檢驗驗科采購部銷售公司司原料采購購過程檢測測、半成成品檢驗驗生產制造造化驗室檢檢驗成品檢驗驗化驗室檢檢驗產品入庫庫產品銷售售留樣、不不合格品品、投訴訴處理等等YN11新產品開開發(fā)立項項流程項目建議議初審可行性報報告終止初審復審終止立項計劃劃初審復審審批執(zhí)行備案項目管理理中心研發(fā)事業(yè)業(yè)部總監(jiān)監(jiān)總裁辦公公會議總裁財務管理理部立項終止止立項通過過立項修改改立項修改改立項終止止12新產品技技術引進進流程立項批復復審批移交技術文件件項目管理理中心研發(fā)事業(yè)業(yè)部總監(jiān)產品開發(fā)發(fā)中心總裁技術論證證技術復審審商務洽談談制定驗收收標準驗收標準準復審合同擬定定財務管理理部按合同支支付余款款按合同約約定處理理實驗室驗驗證技術文件件驗收按合同約約定支付付定金YNYYN13新產品投投產匯簽簽流程審批市場預測測臨床報告告審批質控文件件審批工藝改進進簽批大生產試生產項目管理理中心生產企業(yè)業(yè)工藝規(guī)程程測試方法法產品注冊冊批復調整質檢檢方法與標標準審批簽批生產企業(yè)業(yè)總經理QA部部部長QA部產品開發(fā)發(fā)中心研發(fā)事業(yè)業(yè)部總監(jiān)YYNN14技術檔案案管理流流程查閱/復復印申請資料入檔檔申請人檔案管理理員產品開發(fā)發(fā)中心項目管理理中心主任研發(fā)事業(yè)業(yè)部總監(jiān)審批審批查閱復印接受申請請資料調檔檔辦理手續(xù)續(xù)查閱復印簽收（申請簽簽批件入入檔備查查）15單位審計計管理流流程被審計單單位內部/營營銷監(jiān)審審中心主主任審計員//專項審審計組監(jiān)察檢審審部部長長集團公司司總裁說明本流程適應于：專項監(jiān)審、財務監(jiān)審、經營監(jiān)審。本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設備采購行為、工程招投標、工程結算等。對于經營行為、財務運作的日常監(jiān)督，其過程包括計劃、搜集背景資料、調查、形成監(jiān)督報告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項。隨機審計包括員工投訴、重大行為產生的審計需求。提出審計計請求提出審計計要求定期審計計隨機審計計審計立項項建議審批組建審計計組/指指派審計計員終止YN制訂審計計計劃，，實施審審計過程程審計草案案轉接下頁頁提供審計計背景資資料和審審計條件件通知16單位審計計管理流流程（續(xù)續(xù)）被審計單單位內部/營營銷監(jiān)審審中心主主任審計員//專項審審計組運營保障障部部長長集團公司司總裁說明三方復核指：被審計人/單位、審計員/組、第三方（如合同合作方、供應商等）被審計單位/人提出異議或復議申請應限制在3個工作日內，逾期視為同意審計報告內容內部/營銷中心主任應在3個工作日內作出復核計劃通知有關各方被審議人/單位有對自己異議的復核報告再次提出復議的權力?？偛脤妥h有最終裁決權力形成最終審計報告后，有關的處理、處罰條款由經營/監(jiān)審中心主任負責監(jiān)督集團公司有關職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人/單位的績效考核掛鉤。審計草案案承接上頁頁審核審計報告告初稿了解報告告內容提出異議議么？安排三方方共同復復核復核報告告提出復議議么？最終裁決決最終審計計報告報告歸檔檔/審計計結果執(zhí)執(zhí)行NNYY17個人經濟濟責任審審計流程程當事人當事人所所在主管管部門領導導內部監(jiān)審審中心運營保障障部部長長集團公司司總裁人力資源源部說明經濟責任審計指對具有相當級別的領導或重要業(yè)務骨干進行任期內工作行為、經濟責任的調查評價分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計當事人或其所在部門領導在接到審計報告后3個工作日內有權提出異議申請運營保障部部長在2個工作日內決定對當事人異議申請是進行復核還是上報總裁裁定復核和裁定在5個工作日內完成委托審計計委托審計計委托審計計定期審計計確定審計計計劃經濟責任任審計審核接受審計計報告接受審計計報告異議么？復核NY需要裁定么？最終裁定定終結備案案YN18法律糾紛紛案件處處理流程程案發(fā)單位位法律事務務中心主主任專案組或或負責人人運營保障障部部長長集團公司司總裁說明法律事務中心對案件全權獨立負責；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調本流程的法律訴訟對象，主要是經銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經營有關的法律糾紛事務。成立專案案組或確確定負責責人提供背景景資料案件調查查審核協(xié)助調查查實施終結備案案提出訴訟訟計劃和和方案協(xié)調指導、協(xié)協(xié)調可立案？？重大案件件？審批法律咨詢詢YNYN初審19法律咨詢詢相關業(yè)業(yè)務流程程當事人或或單位法務訴訟法律事務務中心主主任說明法律咨詢主要是針對集團公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務工作時對法律事務的咨詢需求；也可以考慮對員工個人提出的與工作相關的法律咨詢問題。一般上，只有當事人和單位提出咨詢需求后，法律事務中心才進行咨詢業(yè)務法律咨詢業(yè)務的目的，是規(guī)范業(yè)務的法律行為；但咨詢工作與法律事務中心行使對各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務中心有責任進行調查和受理為案件；當事人或單位也可以提出受理請求。提出法律律咨詢需需求受理咨詢詢事情會演演化為訴訴訟案件件么？實施受理訴訟訟么？進入法律律訴訟程程序審批YYYNNN咨詢建議議20經濟犯罪罪案件查查處流程程外勤科安全保衛(wèi)衛(wèi)中心主主任當事人當事人單單位領導導法律事務務中心說明經濟犯罪案件立項來源于舉報、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。該流程負責侵權案件的對象是匯仁集團公司員工的侵權行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財產行為。對假藥案件的處理，可以參照本流程。在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權負責案件的立項和訴訟業(yè)務；但定期或者分階段要及時向監(jiān)察監(jiān)審部部長匯報工作，取得指示和工作協(xié)調。重大案件，要及時向集團公司總裁匯報。收集背景景資料初步調查查立案否？？組織專案案組，調調查案情情提供辦案案信息案件偵察察/訴訟訟準備行使法律律權力和和義務案件終結結提供法律律咨詢和和律師訴訴訟恢復日常常管理狀狀況通知NY21銷售人員員信用管管理流程程人力資源源部應聘銷售售員/銷銷售員法律事務務中心擔擔保員說明應聘銷售員，應先通過個人信用情況調查；個人信用是否真實和有效，在銷售員管理制度中應明確界定。如果銷售員在職期間個人信用情況發(fā)生變化，有責任及時通知主管領導，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務中心復核。初選銷售售人員提供個人人信用擔擔保背景景資料審查銷售售員個人人檔案、、信用擔擔保資料料的真實實性和有有效性正確么？？不予錄用用提供變化化后的信信用資料料錄用檔案管理理YN22生產性原原物料采采購計劃劃制訂流流程產品銷售售計劃檢查成品庫存產品需求量審批執(zhí)行采購購計劃營銷事業(yè)業(yè)部生產企業(yè)業(yè)采購事業(yè)業(yè)部采購事業(yè)業(yè)部總監(jiān)初審產品生產產計劃生產能力力檢查原物物料庫存原物料需求量采購計劃劃備案總裁財務管理理部23計劃內生生產性原原物料采采購流程程采購計劃劃供應商確認驗收記錄錄入檔計劃商管管中心采購中心心采購事業(yè)業(yè)部總監(jiān)儲運中心心財務管理理部擬定合同同審批審核備案案入庫驗收收執(zhí)行合同同核對合同同按合同付付款供應商評估按合同約約定處理未按合同同執(zhí)行與合同一一直與合同一一直QA部24計劃外生生產性原原物料采采購流程程審批執(zhí)行計劃劃內采購流程程審核備案案經辦人監(jiān)審中心心財務管理理部總裁采購事業(yè)業(yè)部總監(jiān)經辦人部部門負責人計劃商管管中心額度外需求申請請簽批檢查庫存審批備案額度內計劃外采購單追加采購購計劃25生產性小小額度應應急物品品采購流流程需求申請請檢查庫存領用經辦人采購中心心經辦人部部門負責人儲運中心心財務管理理部審核備案案額度內審批辦理入庫庫采購申請請辦理領用用手續(xù)備案采購購辦理出庫庫無有26物品入庫庫流程驗單樣品檢驗質檢報告告入檔倉管計劃商管管中心初初驗員裝卸合格登錄分類總帳帳搬運入庫庫檢查外觀觀質量入庫簽收收樣品存放QA部QC部請檢取樣不合格填寫不合合格品申請請?zhí)幚韱瓮素涗N毀實施監(jiān)督督銷毀處理意見見辦理退貨手續(xù)27物品領用用流程領用申請請?zhí)铑I用單單物品領用用倉管經辦人部部門負責人裝卸審批登錄分類總帳帳發(fā)放物品品檢查該部部門計劃庫存存物品搬運運審批儲運中心心主任經辦人計劃外物物品采購購流程NY28行政管理理制度頒頒布流程程制度草案案頒布實施施總裁行政管理理部部長總裁辦公公會頒布試行行初審各部門審議修改審批修該審議審批NNYY29辦公用品品采購流流程審批物品領用用審核備案案需求部門門采購事業(yè)業(yè)部部長財務管理理部總裁行政管理理部部長需求部門門負責人行政管理理部資產管理理員額度外需求申請請簽批按額度審批額度內采購計劃劃用款申請按計劃簽批借款采購簽批報銷單據審核銷帳采購中心心等錄臺帳30高層干部部任命流流程準備被提提名人員材料料總裁總裁辦公公會辦理手續(xù)續(xù)初審人力資源源部總監(jiān)各部門審議審批審議NNYY人事調配配中心薪資管理理中心補充材料料終止終止公告調整薪酬酬材料不全全推薦提名31中層干部部任命流流程準備被提提名人員材