湖南汽車制造公司年度研究分析報(bào)告

湖南長豐汽車制造股份有限公司600991 2008年年度報(bào)告二○○九年二月

目錄TOC\o"1-1"\h\z一、重要提示 2二、公司差不多情況 2三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3四、股本變動(dòng)及股東情況 5五、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員 9六、公司治理結(jié)構(gòu) 18七、股東大會(huì)情況簡介 22八、董事會(huì)報(bào)告 22九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 36十、重要事項(xiàng) 38十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 44十二、備查文件目錄 131

一、重要提示(一)本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。(二)董事水本明彥先生因故未出席董事會(huì)，托付董事鈴木道幸先生代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事漆多俊先生因故未出席董事會(huì)，托付獨(dú)立董事龔光明先生代為行使表決權(quán)。(三)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。(四)公司負(fù)責(zé)人李建新先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李昌斌先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李建英女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司差不多情況公司法定中文名稱湖南長豐汽車制造股份有限公司公司法定中文名稱縮寫長豐汽車公司法定英文名稱HUNANCHANGFENGMOTORSCO.,LTD公司法定英文名稱縮寫CFA公司法定代表人李建新公司董事會(huì)秘書情況董事會(huì)秘書姓名蔣建國董事會(huì)秘書聯(lián)系地址湖南省長沙市芙蓉中路2段111號(hào)華菱大廈8層董事會(huì)秘書電事會(huì)秘書傳事會(huì)秘書電子信箱mmouse99@公司證券事務(wù)代表情況證券事務(wù)代表姓名王天君證券事務(wù)代表聯(lián)系地址湖南省長沙市芙蓉中路2段111號(hào)華菱大廈8層證券事務(wù)代表電券事務(wù)代表傳券事務(wù)代表電子信公司注冊地址湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路1號(hào)公司辦公地址湖南省長沙市芙蓉中路2段111號(hào)華菱大廈8層公司辦公地址郵政編碼410011公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址公司電子信箱cfa@公司選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國證券報(bào)》登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)長沙市芙蓉中路2段111號(hào)華菱大廈8層公司董秘室公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所長豐汽車600991其他有關(guān)資料公司首次注冊日期1996年11月13日公司首次注冊地點(diǎn)湖南省永州市冷水灘區(qū)張家鋪路公司變更注冊日期2004年11月16日公司變更注冊地點(diǎn)湖南省長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓湘路1號(hào)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)企股湘總字第001190號(hào)稅務(wù)登記號(hào)碼430121183802099組織機(jī)構(gòu)代碼18380209-9公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況公司聘請的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司公司聘請的境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國際企業(yè)大廈A座8層三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一)要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目金額營業(yè)利潤117,861,398.59利潤總額179,243,557.57歸屬于上市公司股東的凈利潤140,792,285.31歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤91,746,422.83經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額301,293,320.72(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位：元幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額非流淌資產(chǎn)處置損益-2,535,161.42計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外65,390,561.91除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出-1,473,241.51少數(shù)股東權(quán)益阻礙額-1,690,815.41所得稅阻礙額-10,645,481.09合計(jì)49,045,862.48講明:1、依照長管發(fā)【2008】20號(hào)、【2008】21號(hào)文件，本公司將收到長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)治理委員會(huì)第四批科技打算撥款2,550.00萬元記入政府補(bǔ)助；2、依照財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2006]166號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于三線企業(yè)增值稅先征后退政策的通知》，公司作為軍隊(duì)三線并屬于“九五”項(xiàng)目三線企業(yè)，自2006年1月1日至2008年12月31日享受增值稅超基數(shù)部分按60%的比例退稅的稅收優(yōu)惠政策。2008年度本公司共收到該項(xiàng)退稅款2,919.56萬元；3、本公司收到其他各項(xiàng)政府獎(jiǎng)勵(lì)款，科研專項(xiàng)撥款共計(jì)1,072.10萬元。(三)報(bào)告期末公司前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元幣種：人民幣2008年2007年本年比上年增減(%)2006年調(diào)整后調(diào)整前營業(yè)收入4,708,454,852.674,561,335,192.524,562,409,480.293.234,197,333,604.25利潤總額179,243,557.57184,589,298.35184,831,470.42-2.9026,670,009.92歸屬于上市公司股東的凈利潤

140,792,285.31183,886,546.44183,886,546.44-23.4421,079,938.80歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

91,746,422.83157,422,613.34157,442,863.24-41.7213,531,010.97差不多每股收益（元／股）0.350.460.46-23.910.05稀釋每股收益（元／股）0.350.460.46-23.910.05扣除非經(jīng)常性損益后的差不多每股收益（元／股）0.230.390.39-41.030.03全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）

6.158.568.56減少2.41個(gè)百分點(diǎn)1.08加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.348.978.97減少2.63個(gè)百分點(diǎn)1.09扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）4.007.337.33減少3.33個(gè)百分點(diǎn)0.69扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）4.137.687.68減少3.55個(gè)百分點(diǎn)0.70經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額301,293,320.72362,462,899.65367,612,248.49-16.88407,064,330.54每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元／股）0.750.900.92-16.671.022008年末2007年末本年末比上年末增減(%)2006年末調(diào)整后調(diào)整前總資產(chǎn)5,972,693,922.115,710,423,553.095,728,121,144.854.594,801,146,917.34所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）2,291,124,831.102,149,353,181.992,149,353,181.996.601,951,588,209.78歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）5.725.365.366.724.87經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，公司不再將共同操縱的惠州市津惠汽車線束有限公司納入合并范圍，并對(duì)期初可比數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)整。

四、股本變動(dòng)及股東情況(一)股本變動(dòng)情況1、股份變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售條件股份1、國家持股2、國有法人持股198,190,26549.47-14,614,994-14,614,994183,575,27145.823、其他內(nèi)資持股其中：境內(nèi)非國有法人持股

境內(nèi)自然人持股４、外資持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59其中：境外法人持股38,426,3719.59-20,033,515-20,033,51518,392,8564.59

境外自然人持股有限售條件股份合計(jì)236,616,63659.06-34,648,509-34,648,509201,968,12750.41二、無限售條件流通股份1、人民幣一般股164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.592、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他無限售條件流通股份合計(jì)164,053,66440.9434,648,50934,648,509198,702,17349.59三、股份總數(shù)400,670,300100400,670,300100股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況:公司于2008年2月25日和2008年8月25日各安排了一次有限售條件（股權(quán)分置改革形成）的流通股上市。2、限售股份變動(dòng)情況單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售緣故解除限售日期長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司182,096,9651,478,306183,575,271股改承諾2009年7月27日三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社38,426,37120,033,51518,392,856股改承諾2008年8月25日湖南省信托有限責(zé)任公司16,093,30014,614,994-1,478,3060股改承諾2008年2月25日合計(jì)236,616,63634,648,5090201,968,127//長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和湖南省信托有限責(zé)任公司有限售條件流通股各增減了1,478,306股,是因?yàn)楹鲜⌒磐杏邢挢?zé)任公司于2008年1月23日償還了長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司墊付的對(duì)價(jià)1,478,306股。(二)證券發(fā)行與上市情況1、前三年歷次證券發(fā)行情況

截止本報(bào)告期末至前三年，公司未有證券發(fā)行與上市情況。2、公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

報(bào)告期內(nèi)沒有因送股、配股等緣故引起公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)。3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。(三)股東和實(shí)際操縱人情況1、股東數(shù)量和持股情況報(bào)告期末股東總數(shù)32,950戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增減持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司國有法人50.98204,247,7111,478,306183,575,271無三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社境外法人14.5958,459,886018,392,856無湖南省信托有限責(zé)任公司國有法人3.6514,614,994-1,478,3060質(zhì)押14,614,994汪丹輝境內(nèi)自然人0.421,700,0001,185,1000未知鄧春華境內(nèi)自然人0.341,365,9301,365,9300未知張勇乾境內(nèi)自然人0.251,000,000733,9500未知邢康境內(nèi)自然人0.18740,00000未知趙大慧境內(nèi)自然人0.14580,02200未知?jiǎng)⒄\境內(nèi)自然人0.14569,100569,1000未知孟志良境內(nèi)自然人0.13536,210536,2100未知前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社40,067,030人民幣一般股長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司20,672,440人民幣一般股湖南省信托有限責(zé)任公司14,614,994人民幣一般股汪丹輝1,700,000人民幣一般股鄧春華1,365,930人民幣一般股張勇乾1,000,000人民幣一般股邢康740,000人民幣一般股趙大慧580,022人民幣一般股劉誠569,100人民幣一般股孟志良536,210人民幣一般股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系的講明在上述股東中，公司控股股東長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司持股變動(dòng)信息披露治理方法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露治理方法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件單位:股序號(hào)有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量有限售條件股份可上市交易情況限售條件可上市交易時(shí)刻新增可上市交易股份數(shù)量1長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司182,096,9652009年7月27日182,096,965自股改方案實(shí)施之日起，在36個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；承諾期滿后，長豐集團(tuán)在24個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售股份的價(jià)格將不低于每股人民幣7.00元（若自股權(quán)分置改革方案實(shí)施后首個(gè)交易日起至出售股份期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)處理）。2三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社18,392,8562009年7月27日18,392,856自股改方案實(shí)施之日起，在12個(gè)月內(nèi)不上市交易；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過5％，在24個(gè)月內(nèi)不超過10％。2、控股股東及實(shí)際操縱人情況(1)法人控股股東情況控股股東名稱：長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

法人代表：李建新

注冊資本：17,980萬元

成立日期：1996年9月5日

要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)：汽車及零配件、橡膠制品制造、修理、銷售；武器配件制造；銷售機(jī)械電子設(shè)備、五金、交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)及監(jiān)控化學(xué)品）、紡織品、日用百貨、日用雜品、工藝美術(shù)品；經(jīng)營本企業(yè)《中華人民共和國進(jìn)出口企業(yè)資格證書》核定范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(2)法人實(shí)際操縱人情況實(shí)際操縱人名稱：湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)

(3)控股股東及實(shí)際操縱人變更情況

本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際操縱人沒有發(fā)生變更。

(4)公司與實(shí)際操縱人之間的產(chǎn)權(quán)及操縱關(guān)系的方框圖

湖南省人民政府湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)100%長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司50.98%湖南長豐汽車制造股份有限公司湖南長豐汽車制造股份有限公司3、其他持股在百分之十以上的法人股東單位:億元幣種:日元法人股東名稱法人代表法人股東注冊資本法人股東成立日期法人股東要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)或治理活動(dòng)三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社益子修6,573.501970年4月22日汽車及其零部件開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、組裝、銷售和進(jìn)出口等五、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的情況單位:股姓名職務(wù)性不年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的酬勞總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取酬勞、津貼李建新董事長男552006-11-17～2009-11-16000是陳正初董事、總經(jīng)理男482006-11-17～2009-11-160031.90否王河廣董事、黨委書記男542006-11-17～2009-11-16000是歐裕華董事、常務(wù)副總經(jīng)理男542006-11-17～2009-11-160030.15否劉康林董事男462008-4-18～2009-11-16000是鈴木道幸董事、副總經(jīng)理男502006-11-17～2009-11-160030.26是水本明彥董事男502008-12-19～2009-11-16000是漆多俊獨(dú)立董事男702006-11-17～2009-11-16005.00否彭光武獨(dú)立董事男612006-11-17～2009-11-16005.00否龔光明獨(dú)立董事男462008-4-18～2009-11-16003.75否張建偉獨(dú)立董事男502008-4-18～2009-11-16003.75否郜金根監(jiān)事會(huì)主席男582006-11-17～2009-11-160022.43否何偉杰監(jiān)事男572007-5-09～2009-11-160019.12否周維監(jiān)事男312008-4-18～2009-11-16000是廖強(qiáng)監(jiān)事男312008-12-19～2009-11-16000是羅和平監(jiān)事男442008-12-19～2009-11-16000否李昌斌財(cái)務(wù)總監(jiān)男352007-4-16～2010-4-150023.10否吳敬培副總經(jīng)理男552007-4-16～2010-4-150027.75否章衛(wèi)群副總經(jīng)理男512007-4-16～2010-4-150026.52否姚志輝副總經(jīng)理男402007-4-16～2010-4-150027.54否王河莉副總經(jīng)理女472008-3-26～2010-4-150023.47否蔣建國董事會(huì)秘書男392008-3-26～2010-4-150010.81否藤澤俊彥副總經(jīng)理男532007-4-16～2010-4-150021.28是川野邊章副總經(jīng)理男592007-4-16～2010-4-150021.47是姜景文董事、董事會(huì)秘書男592006-11-17～2008-4-180027.82否葛城慎輔董事男522006-11-17～2008-4-18000是服部俊彥董事男562008-4-18～2008-12-19000是傅軍董事男512006-11-17～2008-4-18000是安井毅董事男482006-11-17～2008-4-18000是胡軍董事男452006-11-17～2008-4-18000否趙航獨(dú)立董事男532006-11-17～2008-4-18001.25否郭孔輝獨(dú)立董事男732006-11-17～2008-4-18001.25否伍中信獨(dú)立董事男422006-11-17～2008-4-18001.25否張海秀監(jiān)事女502006-11-17～2008-4-18000否吳濤監(jiān)事男502006-11-17～2008-4-18000否劉祁雄監(jiān)事男472007-5-23～2008-8-26000否歐秋生監(jiān)事男422008-4-18～2008-12-19000是汪學(xué)高監(jiān)事男422008-8-26～2008-12-19000否黃雁峰副總經(jīng)理男502007-4-16～2008-3-260016.57否合計(jì)////00381.44/董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞情況的講明1、本公司未實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。

2、所填報(bào)的酬勞為2008年度董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員實(shí)際領(lǐng)取的酬勞（其中包括預(yù)發(fā)2008年年薪和補(bǔ)發(fā)部分2006年年薪），待具體的2008年度薪酬方案制定并經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過后，再按薪酬分配方案實(shí)施發(fā)放。董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員最近5年的要緊工作經(jīng)歷：1.李建新先生，1953年10月出生，研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。1970年2月進(jìn)入中國人民解放軍第7319工廠工作；1984年2月至1984年9月任7319工廠技術(shù)科副科長、工程師；1984年10月至1996年9月任7319工廠廠長；1996年10月至今任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（由原7319工廠改制而成）董事長；1996年12月至今任本公司董事長。2.陳正初先生，1960年9月出生，研究生，高級(jí)工程師。1999年10月至2004年4月任廣州軍區(qū)裝備部工廠治理局局長、高級(jí)工程師；2004年5月至2005年7月任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理；2005年8月至2006年5月任本公司常務(wù)副總經(jīng)理；2005年9月至今任本公司董事；2006年6月至今任本公司總經(jīng)理。3.王河廣先生，1954年11月出生，大學(xué)學(xué)歷。1995年1月至1996年10月任中國人民解放軍第7319工廠副廠長；1996年11月至今任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理；2006年11月至今任本公司董事兼黨委書記。4.歐裕華先生，1954年2月出生，經(jīng)濟(jì)師。1994年2月至2001年7月任中國人民解放軍第7432工廠廠長；2001年8月至2006年6月任本公司副總經(jīng)理；2006年6月至今任本公司常務(wù)副總經(jīng)理；2006年9月至今任本公司董事。5.劉康林先生，1962年4月出生，治理學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2000年3月至2003年5月歷任華融資產(chǎn)治理公司長沙辦事處綜合部經(jīng)理、高級(jí)副經(jīng)理兼工會(huì)副主席、股權(quán)治理部高級(jí)經(jīng)理、經(jīng)營治理部高級(jí)經(jīng)理；2003年6月至2004年7月任華融資產(chǎn)治理公司石家莊辦事處黨委委員、總經(jīng)理助理；2004年8月至今任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2008年4月至今任本公司董事。6.鈴木道幸先生，1958年6月出生，日本國籍，大學(xué)學(xué)歷。2001年6月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社乘用車海外銷售統(tǒng)括本部亞洲部課長（CMC、東南汽車擔(dān)當(dāng)）；2002年4月任乘用車海外銷售統(tǒng)括本部北亞洲部經(jīng)理（中國J/V擔(dān)當(dāng)）；2003年3月至2005年9月任本公司董事；2003年5月任中國生產(chǎn)事業(yè)治理部部長；2006年3月至今任本公司副總經(jīng)理；2006年9月至今任本公司董事。7.水本明彥先生，1958年3月出生，日本國籍，大學(xué)學(xué)歷。2003年5月至2004年5月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社亞洲.中南美.中東非洲本部東南亞事業(yè)打算部長；2004年6月至2006年1月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)北亞本部北亞銷售統(tǒng)括部長；2006年2月至2008年3月派遣到ＭＭＡＬ（MitsubishiMotorsAustralia,Ltd.）；2008年4月至今任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社亞洲?東南亞本部北亞第一部長；2008年12月至今任本公司董事。8.漆多俊先生，1938年9月14日出生，法學(xué)教授。1985年至今任武漢大學(xué)法學(xué)院副教授、教授、博士生導(dǎo)師；2000年至今任中南大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；2006年9月起兼任廈門大學(xué)法學(xué)院博士生導(dǎo)師；2002年至今任中國經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長；1998年至今任湖北省經(jīng)濟(jì)法研究會(huì)會(huì)長；2004年至今任湖南省法學(xué)會(huì)副會(huì)長；2000年至2005年任中南大學(xué)法學(xué)院院長；2003年10月至今任本公司獨(dú)立董事。9.彭光武先生，1947年5月出生，高級(jí)工程師。1996年6月至2006年7月任湖南經(jīng)濟(jì)治理干部學(xué)院院長；2006年8月至今任中南林業(yè)科技大學(xué)副校長、黨委副書記；2006年5月至今任本公司獨(dú)立董事。10.龔光明先生，1962年12月出生，治理學(xué)博士，會(huì)計(jì)學(xué)教授,博士生導(dǎo)師。1999年7月至2002年2月任江漢石油學(xué)院副教授、經(jīng)濟(jì)治理系副主任。其中，1999年11月至2000年5月在中國石油財(cái)務(wù)部從事中國石油海外上市工作；2000年9月至2003年12月在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)博士后流淌站和武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司博士后工作站從事博士后研究工作；2002年12月至今任湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、會(huì)計(jì)學(xué)院副院長；2008年4月至今任本公司獨(dú)立董事。11.張建偉先生，1958年1月出生，博士，研究員級(jí)高工。1990年7月至1993年11月任中國汽車技術(shù)研究中心試驗(yàn)所室主任；1993年12月至1996年12月任中國汽車技術(shù)研究中心標(biāo)準(zhǔn)所副所長、所長；1995年5月至1997年12月兼任中國汽車技術(shù)研究中心主任助理；1997年4月至1997年10月在美國福特汽車公司在崗培訓(xùn)；1998年1月至今任中國汽車技術(shù)研究中心副主任，兼任中國汽車技術(shù)研究中心技術(shù)委員會(huì)主任和中國汽車技術(shù)研究中心高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)主任;2008年4月至今任本公司獨(dú)立董事。12.郜金根先生，1950年5月出生，大學(xué)學(xué)歷。1998年5月至2001年12月任本公司黨群部副部長、部長；2000年8月至今任本公司監(jiān)事、工會(huì)主席；2006年3月至今任本公司監(jiān)事會(huì)主席。13.何偉杰先生，1951年1月出生，大學(xué)學(xué)歷，政工師。1997年3月至2005年12月任長豐汽車銷售總公司副總經(jīng)理、代總經(jīng)理；2006年1月至2006年12月任本公司長沙星沙基地工會(huì)主席、紀(jì)委書記；2007年1月至今任本公司長沙星沙基地黨委書記兼工會(huì)主席；2007年5月至今任本公司監(jiān)事。14.周維先生，1977年6月出生，博士。2006年6月至2007年12月任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司投資治理處副處長；2008年1月至今任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司投資治理處處長；2008年4月至今任本公司監(jiān)事。15.廖強(qiáng)先生，1977年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師（工商治理）。2000年7月至2000年8月?lián)魏祥L豐汽車制造股份有限公司財(cái)務(wù)部審核會(huì)計(jì)；2000年9月至2004年7月?lián)伍L豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略研究室干事；2004年8月至2007年12月?lián)伍L豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司投資治理處項(xiàng)目經(jīng)理；2008年1月至2008年9月?lián)伍L豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司投資治理處副處長；2008年10月至今擔(dān)任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長；2008年12月至今任本公司監(jiān)事。16.羅和平先生，1964年10月出生，碩士研究生，律師。1995年7月至2005年2月就職于湖南省財(cái)政廳；2005年3月至2007年3月任湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)副處長；2007年4月至2008年9月任中共湘潭縣委常委、省國資委駐湘潭縣扶貧工作組組長；2008月10月至今任湖南省國資委監(jiān)事會(huì)二辦事處主任；2008年12月至今任本公司監(jiān)事。17.李昌斌先生，1973年出生，研究生，會(huì)計(jì)師。2000年9月至2002年3月任本公司財(cái)務(wù)部副部長；2002年4月至2002年7月任長沙長豐汽車制造有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部部長，2002年6月至2003年6月任本公司長沙星沙基地技改指揮部財(cái)務(wù)部部長；2003年7月至2004年8月就讀于湖南省經(jīng)濟(jì)干部治理學(xué)院MBA；2004年9月至2006年5月任本公司財(cái)務(wù)部部長；2006年6月至今任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。18.吳敬培先生，1953年1月出生，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。1996年至1998年任湖南省懷化地區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任；1998年2月至今任本公司副總經(jīng)理。19.章衛(wèi)群先生，1957年8月出生，大專學(xué)歷，具有律師資格，政工師。1998年9月至2000年10月任湖南省衡山專用汽車制造廠副廠長；2000年11月至2001年7月任湖南衡陽互感器廠黨委書記；2001年8月至今任本公司副總經(jīng)理。20.姚志輝先生,1968年10月出生，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2000年6月至2001年6月任7432工廠副廠長；2001年7月至2002年2月任7432工廠廠長兼衡陽風(fēng)順車橋有限公司總經(jīng)理；2001年8月至2006年5月任衡陽風(fēng)順車橋有限公司副董事長兼總經(jīng)理；2006年6月至今任本公司副總經(jīng)理。21.王河莉女士，1961年12月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。1996年9月至1996年12月任中國人民解放軍7319工廠十車間主任；1997年1月至1998年5月任本公司機(jī)關(guān)黨支部書記、公司工會(huì)副主席；1998年6月至1999年4月任本公司辦公室副主任；1999年5月至2000年9月任本公司人力資源部副部長；2000年10月至2004年6月任本公司人力資源部部長；2004年7月至2008年3任本公司永州分公司黨委書記；2008年3月至今任本公司副總經(jīng)理。22.蔣建國先生，1969年10月出生，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1992年7月至1994年3月任衡陽冶煉廠辦公室秘書；1994年4月至1996年1月任衡陽天原有色金屬股份有限公司（由衡陽冶煉廠改制而成）證券部經(jīng)理；1996年2月至1996年11月任中國人民解放軍第7319工廠配套科打算員；1996年12月至1998年4月任本公司財(cái)務(wù)科證券員；1998年5月至2000年3月任本公司財(cái)務(wù)部資金打算科副科長；2000年3月至2000年8月任本公司進(jìn)口部經(jīng)理；2000年9月至2003年8月任本公司證券辦公室經(jīng)理；2003年9月至今任本公司董事會(huì)證券事務(wù)代表；2004年7月至2007年3月兼任證券辦公室主任；2008年3月至今任本公司董事會(huì)秘書。23.藤澤俊彥先生,1955年5月出生，日本國籍，大學(xué)學(xué)歷。2000年4月至2000年12月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社名古屋制作所生產(chǎn)技術(shù)部次長；2000年12月至2002年6月任名古屋制作所岡崎工作所次長；2002年6月至2003年7月任名古屋制作所工作部Expert；2003年7月至2004年7月任生產(chǎn)企劃本部生產(chǎn)企劃部Expert；2004年7月任生產(chǎn)物流本部企劃生產(chǎn)成本治理部Expert；2004年9月派往本公司；2005年3月至今任本公司副總經(jīng)理。24.川野邊章先生,1949年2月出生，日本國籍，大學(xué)學(xué)歷。1999年6月任日本三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社商品生產(chǎn)化項(xiàng)目生產(chǎn)項(xiàng)目Manager；2002年6月任乘用車生產(chǎn)本部部長級(jí)技術(shù)員；2002年8月休職，派遣往BEIJINGJEEPCORPORATIONLTD；2005年8月至2006年3月任生產(chǎn)技術(shù)本部本部長代理；2006年3月至今任本公司副總經(jīng)理。25.姜景文先生，1949年3月出生，大學(xué)學(xué)歷。2000年7月至2000年8月任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)戰(zhàn)略研究室主任；2000年9月至2004年7月任本公司證券辦主任；2000年9月至2008年3月年任本公司董事會(huì)秘書；2000年9月至2008年4月任本公司董事。26.葛城慎輔先生，1956年12月出生，日本國籍，東京外國語大學(xué)外國語學(xué)部中國語專業(yè)畢業(yè)，文學(xué)學(xué)士。1999年6月任日本宇宙通信株式會(huì)社董事，2004年4月任三菱商事株式會(huì)社自動(dòng)車事業(yè)本部部長；2004年6月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社北亞部本部副本部長；2005年8月至2008年4月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社北亞部本部本部長；2005年9月至2008年4月任本公司董事。27.服部俊彥先生，1952年3月出生，日本國籍，大學(xué)學(xué)歷。2002年4月至2004年5月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社京都制作所副所長；2004年6月至2007年5月休職派遣到沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司工作；2007年6月至2008年11月任三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社亞洲·東南亞本部長，2008年11月至今任北亞本部長；2008年4月至2008年12月任本公司董事。28.傅軍先生，1957年10月出生，MBA碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1979年8月起，歷任湖南省醴陵市鄉(xiāng)黨委書記、醴陵市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、醴陵市外貿(mào)局局長兼黨組書記、湖南省工藝品進(jìn)出口集團(tuán)公司副總經(jīng)理。1990年10月創(chuàng)立新華聯(lián)集團(tuán)，任新華聯(lián)集團(tuán)董事局主席兼總裁，現(xiàn)兼任全國工商聯(lián)常委、中國外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、湖南省工商聯(lián)副會(huì)長等；1996年12月至2008年4月任本公司董事。29.安井毅先生，1960年6月出生，日本國籍，大學(xué)學(xué)歷。1997年4月至2003年2月任日商巖井株式會(huì)社北京辦事處機(jī)械部副部長；2003年3月至2004年3月任日商巖井株式會(huì)社汽車交通系統(tǒng)部第二課課長；2004年4月至2005年3月任雙日株式會(huì)社汽車第二部第二課課長；2005年4月至今任雙日株式會(huì)社汽車第三部擔(dān)當(dāng)長；2006年11月至2008年4月任本公司董事。30.胡軍先生，1963年7月出生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。2001年11月至2002年5月任湖南省財(cái)政廳農(nóng)業(yè)處副處長兼財(cái)政廳基建辦主任；2002年6月至2004年11月任湖南省信托投資有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理；2004年12月至今任湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司董事長；2005年1月兼任湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司總裁；2005年至2007年1月任湖南省信托投資有限責(zé)任公司董事長；2006年1月至今任財(cái)寶證券有限責(zé)任公司董事長；2007年1月至今任湖南省信托有限責(zé)任公司董事；2003年10月至2008年4月任本公司董事。31.趙航先生，1955年7月出生，研究員級(jí)高級(jí)工程師。1999年1月至2000年6月任中國汽車研究中心黨委書記；2000年6月至今任中國汽車研究中心主任；2002年2月至2008年4月任本公司獨(dú)立董事。32.郭孔輝先生，2001年5月至2004年12月任吉林大學(xué)汽車學(xué)院院長；2004年12月至今任吉林大學(xué)汽車學(xué)院名譽(yù)院長、吉林大學(xué)汽車動(dòng)態(tài)模擬國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)主任；2002年2月至2008年4月任本公司獨(dú)立董事。33.伍中信先生，1966年8月出生，會(huì)計(jì)學(xué)教授，注冊會(huì)計(jì)師，博士，博士生導(dǎo)師。1998年1月至2005年歷任湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、教授、系主任、院長，碩士生導(dǎo)師、博士生導(dǎo)師；2005年至今任湖南財(cái)經(jīng)高等專科學(xué)校校長、湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師；2002年4月至2008年4月任本公司獨(dú)立董事。34.張海秀女士，1958年6月出生，大學(xué)學(xué)歷。1996年5月至2000年6月任湖南長豐橡膠制品有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科科長；2000年7月至2007年7月任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處副處長、處長；2007年8月至今任湖南長豐動(dòng)力有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2000年8月至2008年4月任本公司監(jiān)事。35.吳濤先生，1958年12月出生，博士學(xué)歷，教授。2000年8月起任軍神集團(tuán)副總裁；2002年6月起任加拿大嘉漢林業(yè)國際有限公司副總經(jīng)理；2003年11月起任廣東省惠州市仲愷生物科技園總經(jīng)理，2004年12月至今任新華聯(lián)控股有限公司首席經(jīng)濟(jì)師；2005年4月至2008年4月任本公司監(jiān)事。36.劉祁雄先生，1961年2月出生，碩士研究生，高級(jí)工程師。2002年1月至2004年3月任中共湖南省委企業(yè)工作委員會(huì)處級(jí)干部、辦公室副主任；2004年4月至今任湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)一辦事處主任，2007年5月至2008年8月任本公司監(jiān)事。37.歐秋生先生，1966年7月出生，工商治理碩士，中國注冊會(huì)計(jì)師、注冊資產(chǎn)評(píng)估師、注冊稅務(wù)師。2003年3月至2005年6月任中歐會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理、總審計(jì)師；2005年7月至2006年4月任星美聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)秘書；2006年5月至2007年12月任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處副處長；2008年1月至2008年7月任長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長；2008年4月至2008年12月任本公司監(jiān)事。38.汪學(xué)高先生，1966年3月出生，碩士研究生，工程師。2002年1月至2004年4月任中共湖南省委企業(yè)工作委員會(huì)技術(shù)中心副主任；2004年4月至2005年3月任湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)四辦事處主任；2005年3月至2008年10月任湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)二辦事處主任，2008年8月至2008年12月任本公司監(jiān)事。39.黃雁峰先生，1958年1月出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1996年1月至2002年8月任長豐汽車（惠州）公司黨委書記；2002年8月至2003年11月任長豐汽車（惠州）公司總經(jīng)理、黨委書記；2003年11月至2008年3月任本公司惠州辦事處主任、黨委書記；2004年3月至2008年3月任本公司副總經(jīng)理。

(二)在股東單位任職情況姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取酬勞津貼李建新長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長兼黨委書記1996-10是王河廣長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理1996-11是劉康林長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理2004-08是胡軍湖南省信托有限責(zé)任公司董事2005-01否傅軍湖南新華聯(lián)國際石油貿(mào)易有限公司董事長1996-10是水本明彥三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社亞洲?東南亞本部北亞第一部長2008-04是周維長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司投資治理處處長2008-01是廖強(qiáng)長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長2008-10是葛城慎輔三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社北亞部本部本部長2005-082008-04是服部俊彥三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社北亞本部長2008-11是安井毅雙日株式會(huì)社汽車第三部擔(dān)當(dāng)部長2005-04是歐秋生長豐（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處處長2008-012008-07是在其他單位任職情況姓名其他單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取酬勞津貼李建新湖南長豐動(dòng)力有限責(zé)任公司董事長2007-10否李建新湖南長豐汽車服務(wù)有限責(zé)任公司董事長2005-08否李建新湖南長豐汽車研發(fā)股份有限公司董事長2007-11否傅軍新華聯(lián)控股有限公司董事長2001-06是吳濤新華聯(lián)控股有限公司首席經(jīng)濟(jì)師2004-12是胡軍湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司董事長2004-12是財(cái)寶證券有限責(zé)任公司董事長2006-01漆多俊武漢大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師1993是中南大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師2000是中國經(jīng)濟(jì)法研究會(huì)副會(huì)長2002否湖北省經(jīng)濟(jì)法研究會(huì)會(huì)長1998否湖南省法學(xué)會(huì)副會(huì)長2004否廈門大學(xué)法學(xué)院博士生導(dǎo)師2006-09是彭光武中南林業(yè)科技大學(xué)副校長、黨委副書記2006-08是龔光明湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、會(huì)計(jì)學(xué)院副院長2002-12是張建偉中國汽車技術(shù)研究中心副主任1998-01是羅和平湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)二辦事處主任2008-10是劉祁雄湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)一辦事處主任2004-04是汪學(xué)高湖南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)二辦事處主任2005-032008-10是張海秀湖南長豐動(dòng)力有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)2007-08是郭孔輝中國工程院院士1994-05是吉林大學(xué)汽車工程學(xué)院名譽(yù)院長2004-12是吉林大學(xué)汽車動(dòng)態(tài)模擬國家重點(diǎn)試驗(yàn)室學(xué)術(shù)委員會(huì)主任、教授、博士生導(dǎo)師2004-09是中國汽車工程學(xué)會(huì)副理事長2001-10中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)常委1996吉林省暨長春市汽車工程學(xué)會(huì)副理事長1987-03萬向鈔票潮股份有限公司獨(dú)立董事2002-5-31是趙航中國汽車技術(shù)研究中心主任2000-06是北京波爾卡汽車信息咨詢有限公司副董事長2001天津卡達(dá)克汽車高新技術(shù)公司董事長2001天津清源電動(dòng)車輛有限責(zé)任公司董事長天津市環(huán)科機(jī)動(dòng)車尾氣催化凈化技術(shù)有限公司董事長天津市天風(fēng)汽車內(nèi)飾件有限公司董事長天津卡達(dá)克藍(lán)天汽車內(nèi)飾有限公司董事長伍中信湖南財(cái)經(jīng)高等?？茖W(xué)校校長2005是湖南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師2005是湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事2002-2-8是湖南拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

獨(dú)立董事2008-7-4是(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞情況1、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞的決策程序按照《湖南長豐汽車制造股份有限公司高級(jí)治理人員薪酬試行方法》的規(guī)定，公司依照年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成情況及其他考核指標(biāo)，制訂薪酬方案，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，報(bào)股東大會(huì)確定。2、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員酬勞確定依據(jù)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的薪酬均依據(jù)《湖南長豐汽車制造股份有限公司高級(jí)治理人員薪酬試行方法》確定。3、不在公司領(lǐng)取酬勞津貼的董事監(jiān)情況況不在公司領(lǐng)取酬勞津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取酬勞津貼李建新是王河廣是劉康林是水本明彥是周維是廖強(qiáng)是羅和平否葛城慎輔是服部俊彥是傅軍是安井毅是胡軍否張海秀否吳濤否劉祁雄否歐秋生是汪學(xué)高否(四)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員變動(dòng)情況姓名擔(dān)任的職務(wù)離任緣故葛城慎輔董事工作緣故服部俊彥董事工作緣故胡軍董事工作緣故傅軍董事工作緣故安井毅董事工作緣故姜景文董事、董事會(huì)秘書工作緣故趙航獨(dú)立董事任期屆滿郭孔輝獨(dú)立董事任期屆滿伍中信獨(dú)立董事任期屆滿張海秀監(jiān)事工作緣故吳濤監(jiān)事工作緣故劉祁雄監(jiān)事工作緣故歐秋生監(jiān)事工作緣故汪學(xué)高監(jiān)事工作緣故黃雁峰副總經(jīng)理工作緣故1、公司于2008年4月18日召開2007年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了：（1）《關(guān)于變更公司董事的議案》，同意安井毅先生、姜景文先生、胡軍先生、傅軍先生、葛城慎輔先生辭去公司董事職務(wù)，并選舉劉康林先生、服部俊彥先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

（2）《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的議案》，同意郭孔輝先生、趙航先生、伍中信先生因任期屆滿（任公司獨(dú)立董事滿6年）辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，并選舉張建偉先生、龔光明先生作為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

（3）《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》，同意張海秀女士、吳濤先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，并選舉周維先生、歐秋生先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

2、公司于2008年8月26日召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》。同意劉祁雄先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，并選舉汪學(xué)高先生作為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

3、公司于2008年12月19日召開2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了：

（1）《關(guān)于變更公司董事的議案》，同意服部俊彥先生辭去公司董事職務(wù)，并選舉三菱自動(dòng)車工業(yè)株式會(huì)社的水本明彥先生作為公司第四屆董事會(huì)董事；

（2）《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》，同意歐秋生先生、汪學(xué)高先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，并選舉廖強(qiáng)先生、羅和平先生作為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

4、公司于2008年3月26日召開第四屆董事第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了：

（1）《關(guān)于任免公司高級(jí)治理人員的議案》，同意黃雁峰先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任王河莉女士為公司副總經(jīng)理。

（2）《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的議案》，同意姜景文先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)，聘任蔣建國先生為公司董事會(huì)秘書。鑒于原公司董事會(huì)證券事務(wù)代表蔣建國先生已擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，公司董事會(huì)聘任王天君先生為公司董事會(huì)證券事務(wù)代表。(五)公司職員情況在職職員總數(shù)4,827公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)567職員的結(jié)構(gòu)如下：1、專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)類不人數(shù)生產(chǎn)人員2,635銷售人員116技術(shù)人員840財(cái)務(wù)人員473其他行政人員7632、教育程度情況教育類不人數(shù)大專及以上學(xué)歷1,780大專以下學(xué)歷3,047六、公司治理結(jié)構(gòu)(一)公司治理的情況

公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)范性文件的要求,加強(qiáng)內(nèi)部治理制度建設(shè),進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，提高信息披露質(zhì)量，公司治理的實(shí)際情況符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求。

1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召集、召開和表決程序規(guī)范；在同股同權(quán)的基礎(chǔ)上，確保所有股東特不是中小股東享有平等地位和充分行使自己的權(quán)利；股東大會(huì)均有律師出席見證并出具《法律意見書》。

2、控股股東與上市公司的關(guān)系：公司控股股東行為規(guī)范，依法行使出資人權(quán)利，沒有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的經(jīng)營決策的情形。公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等方面均保持獨(dú)立，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，獨(dú)立組織生產(chǎn)銷售和經(jīng)營規(guī)劃，重大決策均按《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定由股東大會(huì)、董事會(huì)依法做出，與控股股東不存在同業(yè)競爭的情況，也不存在控股股東干預(yù)公司決策和經(jīng)營的情況，未發(fā)生大股東占用上市公司資金和資產(chǎn)的情況。

3、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定選舉董事、獨(dú)立董事，公司現(xiàn)共有董事11名，其中包括4名獨(dú)立董事，董事會(huì)人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的要求；公司董事熟悉有關(guān)法律法規(guī)、深知作為董事的權(quán)利和義務(wù)，能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，從全體股東利益動(dòng)身履行相關(guān)職責(zé)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；公司成立了以獨(dú)立董事為要緊成員的戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)；董事均能忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)。

4、監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律法規(guī)的要求，各位監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司董事、高級(jí)治理人員履行職責(zé)以及公司經(jīng)營情況的合法性和合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，做到對(duì)全體股東的利益負(fù)責(zé)。

5、關(guān)于績效與激勵(lì)機(jī)制：公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求逐步建立公正、透明的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的績效考評(píng)和激勵(lì)機(jī)制，經(jīng)理人員的聘任公開、透明，對(duì)經(jīng)理人員實(shí)行年薪制，建立了經(jīng)理人員的薪酬與公司職責(zé)、貢獻(xiàn)相聯(lián)系的考評(píng)和激勵(lì)機(jī)制。

6、關(guān)于利益相關(guān)者：公司充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、客戶等利益相關(guān)者的合法權(quán)利，努力加強(qiáng)與他們之間的溝通和交流，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康進(jìn)展。

7、關(guān)于信息披露與透明度：公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露相關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；公司指定董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來訪和咨詢、推進(jìn)投資者關(guān)系治理工作；公司所有應(yīng)披露的信息均通過上海證券交易所網(wǎng)站和指定的信息披露報(bào)紙及時(shí)披露。

8、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)情況:

依照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)公司字[2007]28號(hào))和中國證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局《關(guān)于切實(shí)做好湖南上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（湘證監(jiān)公司字[2007]05號(hào)）等文件的相關(guān)要求，公司于2007年4月啟動(dòng)了公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，成立了以董事長為第一負(fù)責(zé)人的公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細(xì)的實(shí)施方案，并按照方案的具體安排順利完成了自查、公眾評(píng)議、監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查及整改提高等各個(gè)時(shí)期的工作，對(duì)存在的問題逐項(xiàng)梳理并落實(shí)整改，并于2007年10月30日在《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上公告了《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》。

2008年，按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)公告的通知》（中國證券監(jiān)督治理委員會(huì)公告[2008]27號(hào)）和中國證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局《關(guān)于2008年進(jìn)一步深入推進(jìn)轄區(qū)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(湘證監(jiān)公司字[2008]21號(hào))的要求，公司對(duì)上述整改報(bào)告的落實(shí)情況及整改效果重新進(jìn)行了審慎檢查，公司限期整改問題已整改完成，需持續(xù)整改的問題取得了較好成效，對(duì)公司治理整改報(bào)告中所列事項(xiàng)的具體整改情況、整改效果詳見公司2008年7月31日公告的《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改進(jìn)展情況報(bào)告》。

公司通過開展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)了公司內(nèi)部治理制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)的完善，進(jìn)一步提高了公司董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)，提升了公司規(guī)范運(yùn)作的水平，公司治理的實(shí)際情況符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求。(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況1、獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）托付出席（次）缺席（次）缺席緣故及其他講明漆多俊6510彭光武6600龔光明55002008年4月18日聘任張建偉55002008年4月18日聘任郭孔輝11002008年4月18日離任伍中信11002008年4月18日離任趙航10102008年4月18日離任2、獨(dú)立董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事未對(duì)公司本年度的董事會(huì)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)提出異議。(三)公司相關(guān)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況業(yè)務(wù)方面獨(dú)立情況公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營的能力，與控股股東及其控股的其他關(guān)聯(lián)單位不存在同業(yè)競爭。公司擁有必要的人員、資金、技術(shù)及設(shè)備，能夠獨(dú)立支配和使用人、財(cái)、物等生產(chǎn)要素，順利組織和實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。人員方面獨(dú)立情況公司擁有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事及工資治理體系。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)治理人員均嚴(yán)格按照《公司法》、公司章程的有關(guān)規(guī)定產(chǎn)生，本公司的勞動(dòng)、人事和工資治理與控股股東完全獨(dú)立；公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等高級(jí)治理人員均在本公司領(lǐng)取薪酬，未在控股股東單位領(lǐng)取薪酬和擔(dān)任重要職務(wù)。資產(chǎn)方面獨(dú)立情況公司的資產(chǎn)獨(dú)立完整，擁有獨(dú)立的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)；不存在控股股東占用公司的資金、資產(chǎn)及其他資源的情況。機(jī)構(gòu)方面獨(dú)立情況公司的生產(chǎn)經(jīng)營和辦公機(jī)構(gòu)與控股股東完全分開，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形，控股股東及其職能部門與公司之間不存在上下級(jí)關(guān)系，公司各部門均具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主治理能力。財(cái)務(wù)方面獨(dú)立情況公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，并按有關(guān)法律、法規(guī)的要求建立了相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)治理制度，獨(dú)立開設(shè)銀行帳戶，依法獨(dú)立納稅，與控股股東嚴(yán)格分開運(yùn)作。(四)公司內(nèi)部操縱制度的建立健全情況公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，機(jī)構(gòu)了較完善的法人治理結(jié)構(gòu)。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)機(jī)構(gòu)健全，責(zé)權(quán)明確，依法合規(guī)運(yùn)作。公司依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和有關(guān)文件的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《募集資金治理制度》、《信息披露治理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《對(duì)外擔(dān)保治理制度》、《內(nèi)部審計(jì)制度》等制度，從制度上強(qiáng)化和改進(jìn)內(nèi)部操縱政策及程序，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，確保了公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開、重大決策等行為合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。公司制訂的內(nèi)部治理與操縱制度以公司的差不多操縱制度為基礎(chǔ)，涵蓋了財(cái)務(wù)治理、生產(chǎn)治理、物資采購、產(chǎn)品銷售、行政治理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營過程，確保各項(xiàng)工作都有章可循，形成了規(guī)范的治理體系。

公司機(jī)構(gòu)設(shè)置健全，并制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各個(gè)只能部門及崗位之間職責(zé)明晰，公司各部門、各崗位的業(yè)務(wù)操作過程均制定了相應(yīng)的操縱標(biāo)準(zhǔn)和操縱措施，強(qiáng)化了對(duì)業(yè)務(wù)處理過程中關(guān)鍵點(diǎn)的操縱，為公司創(chuàng)建了良好的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營治理環(huán)境和規(guī)范的生產(chǎn)秩序，有效的操縱了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司建立健全了內(nèi)部財(cái)務(wù)治理體制、內(nèi)部財(cái)務(wù)操縱制度、會(huì)計(jì)稽核制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)治理基礎(chǔ)和內(nèi)部財(cái)務(wù)處理程序，能保證公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

公司現(xiàn)有的內(nèi)部操縱制度差不多已建立健全，今后公司將依照國家法律法規(guī)的逐步完善和公司生產(chǎn)經(jīng)營及進(jìn)展的需要，對(duì)公司的內(nèi)部操縱制度進(jìn)行進(jìn)一步修改和完善，使其與公司的進(jìn)展相適應(yīng)。(五)公司披露董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部操縱的自我評(píng)估報(bào)告和審計(jì)機(jī)構(gòu)的核實(shí)評(píng)價(jià)意見1、本公司不披露董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部操縱的自我評(píng)估報(bào)告。

公司建立了內(nèi)部操縱制度。公司沒有設(shè)立內(nèi)部操縱檢查監(jiān)督部門。2、審計(jì)機(jī)構(gòu)未出具對(duì)公司內(nèi)部操縱的核實(shí)評(píng)價(jià)意見。(六)高級(jí)治理人員的考評(píng)及激勵(lì)情況公司依照2001年度股東大會(huì)審議通過的《湖南長豐汽車制造股份有限公司高級(jí)治理人員薪酬試行方法》，按照年度生產(chǎn)經(jīng)營打算完成情況及其他考核指標(biāo)對(duì)高級(jí)治理人員進(jìn)行考核，并依據(jù)經(jīng)營績效進(jìn)行獎(jiǎng)懲，有效地促進(jìn)了公司治理團(tuán)隊(duì)圍繞公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)盡職工作，激勵(lì)了高級(jí)治理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康的進(jìn)展。(七)公司是否披露履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告：否七、股東大會(huì)情況簡介(一)年度股東大會(huì)情況會(huì)議屆次召開日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2007年度股東大會(huì)2008年4月18日《中國證券報(bào)》2008年4月19日(二)臨時(shí)股東大會(huì)情況會(huì)議屆次召開日期決議刊登的信息披露報(bào)紙決議刊登的信息披露日期2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)2008年8月26日《中國證券報(bào)》2008年8月27日2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)2008年12月19日《中國證券報(bào)》2008年12月20日八、董事會(huì)報(bào)告(一)治理層討論與分析

一．報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況回憶

1、報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和不斷加劇的行業(yè)競爭，公司接著堅(jiān)持“精益治理、打造精品、改革創(chuàng)新、流程順暢、重點(diǎn)突破、整體提升”方針，全面貫徹落實(shí)科學(xué)進(jìn)展觀，更新治理理念，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營的打算治理和信息化治理，積極推進(jìn)營銷變革，狠抓產(chǎn)品開發(fā)，強(qiáng)化內(nèi)部治理，打造精品工程，企業(yè)保持了穩(wěn)健地進(jìn)展態(tài)勢。報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了品牌推廣工作，積極擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，完善配件供應(yīng)，改善整車物流，全面啟用了DMS營銷治理信息系統(tǒng)，規(guī)范訂單治理，加大營銷力度并積極推進(jìn)產(chǎn)品出口工作；強(qiáng)力推行精益生產(chǎn)，以實(shí)施ERP為手段，完善配供流程，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；加大研發(fā)投入，培養(yǎng)和引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)人才和治理人才，完善激勵(lì)機(jī)制，努力提高公司的自主研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，加快新產(chǎn)品研發(fā)和技改工程建設(shè)進(jìn)度；加強(qiáng)成本費(fèi)用操縱，提高全員節(jié)約意識(shí)，狠抓節(jié)能減耗，報(bào)告期內(nèi)CK車消除整車特征獲得通過，降低了CK車進(jìn)口零部件采購成本。2008年公司共銷售整車26,816臺(tái)，比上年同期增長4.01%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入470,845.49萬元，比上年同期增長3.23％，實(shí)現(xiàn)凈利潤14,079.23萬元，比上年同期減少23.44％。2、公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本年度盈利預(yù)測或經(jīng)營打算是否低20%以上或高20%以上：是公司2008年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入470,845.49萬元，未能達(dá)到年度經(jīng)營打算制定的銷售收入的目標(biāo)，要緊緣故是：（1）公司的營銷能力尚需進(jìn)一步提高。公司營銷網(wǎng)絡(luò)盡管擴(kuò)張速度較快，然而經(jīng)銷商的整體實(shí)力不強(qiáng)，同時(shí)公司在境外市場拓展方面沒能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。年內(nèi)的冰雪災(zāi)難對(duì)公司銷售也造成一定阻礙。（2）2008年受到國際金融危機(jī)的沖擊，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，股市財(cái)寶效應(yīng)退卻，人們持幣抵御風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)增強(qiáng)，致使國內(nèi)汽車行業(yè)增長明顯放緩，同時(shí)購車者對(duì)SUV這種售價(jià)及使用成本相對(duì)較高的產(chǎn)品消費(fèi)意愿有所降低。3、技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入情況公司在自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面，堅(jiān)持“完善機(jī)制、提升能力、著眼以后、快速進(jìn)展”的十六字方針，以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，制定和實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略，加強(qiáng)與科研院校和世界一流的設(shè)計(jì)公司的合作，學(xué)習(xí)先進(jìn)的工程開發(fā)技術(shù)及整車開發(fā)項(xiàng)目治理經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)和培養(yǎng)先進(jìn)的技術(shù)人才和治理人才，充分利用長沙和北京兩個(gè)研發(fā)公司的資源優(yōu)勢，努力提升自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力，大力進(jìn)展自主品牌。公司2008年投入研發(fā)費(fèi)用約1.84億元，占營業(yè)收入的4%。目前長沙研發(fā)公司差不多實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)市場化運(yùn)作，通過打造價(jià)值共享平臺(tái)、建立數(shù)據(jù)庫、編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和試驗(yàn)規(guī)范文件、創(chuàng)建CAE工作平臺(tái)，提高了新車型的研發(fā)能力和為在線產(chǎn)品提供持續(xù)改進(jìn)、技術(shù)服務(wù)能力；北京研發(fā)公司重點(diǎn)抓新產(chǎn)品開發(fā)與人才隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了從初創(chuàng)型公司向成長型公司的轉(zhuǎn)變。2007年10月，由公司自主研發(fā)的SUV產(chǎn)品CF2（CS6）成功下線，并已開始批量生產(chǎn)；公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的都市型SUV獵豹CS7也將于2009年上市。4、節(jié)能減排情況報(bào)告期內(nèi)，公司通過開展節(jié)能宣傳教育活動(dòng)，使全員節(jié)能意識(shí)得到進(jìn)一步深化，同時(shí)通過深入挖潛，技術(shù)改造等手段，實(shí)現(xiàn)了從常規(guī)節(jié)能向技術(shù)節(jié)能的轉(zhuǎn)變。公司對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)所有水管道進(jìn)行了測漏檢修，并安裝了鍋爐冷凝水回收器，對(duì)電力進(jìn)行可行性減容，全年水、電、煤用量比去年都有大幅度下降。5、信貸政策調(diào)整、匯率利率變動(dòng)、成本要素價(jià)格變化等對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的阻礙（1）信貸政策調(diào)整：報(bào)告期內(nèi)，國家信貸政策經(jīng)歷了由從“從緊”到“調(diào)整”的轉(zhuǎn)變，2008年前三季度，存款預(yù)備金率和銀行存貸款利率均處于較高水平，取得銀行貸款難度加大，而且貸款利息負(fù)擔(dān)加重，導(dǎo)致公司2008年的利息支出較2007年度增加了3307.33萬元。隨著存款預(yù)備金率和銀行貸款利率的逐步下調(diào)，將有利于公司積極、穩(wěn)妥地推進(jìn)銀行融資工作，緩解資金壓力和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。（2）匯率變動(dòng)：公司從日本進(jìn)口的汽車零部件是以日元結(jié)算的，報(bào)告期內(nèi)日元匯率上升，導(dǎo)致公司2008年進(jìn)口零部件成本比2007年增加4,627.80萬元，匯兌損失3,217.35萬元。（3）成本要素價(jià)格變化：報(bào)告期內(nèi)，公司CK車（CFA2031系列）消除整車特征獲得通過，CK車的零部件進(jìn)口關(guān)稅稅率降低，使公司進(jìn)口零部件采購成本下降了10,146.55萬元。6、公司的要緊優(yōu)勢和困難（1）公司的要緊優(yōu)勢①品牌優(yōu)勢三菱汽車的PAJERO車型在國際上享有崇高盛譽(yù)，國際聞名的巴黎—達(dá)拉喀接力賽多年總分第一名。從1995年起，三菱汽車向公司轉(zhuǎn)讓PAJEROV31、V32、V33、IO、V73、V77多項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)，在國內(nèi)輕型越野汽車品牌知名度較高。從1996年以來，公司為軍隊(duì)提供軍師團(tuán)指揮車數(shù)萬輛，為市場提供高中檔輕型越野車十幾萬輛。公司產(chǎn)品知名度高，性價(jià)比高，具有較強(qiáng)的品牌阻礙力。②產(chǎn)品系列化公司產(chǎn)品系列為國內(nèi)最全的SUV生產(chǎn)廠家，現(xiàn)有兩大系列。掛三菱商標(biāo)的高檔輕型越野車有V73、V77，動(dòng)力在3.0—3.8升，價(jià)格29.8萬—47.8萬元之間,具有相當(dāng)強(qiáng)的競爭力。是公司的要緊獲利產(chǎn)品。掛獵豹商標(biāo)的中檔輕型越野汽車排量為1.99—3.0升，價(jià)格9.98萬—24.7萬元之間，有汽油機(jī)和柴油機(jī)，排放均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，能滿足市場不同消費(fèi)者需要。③客戶群穩(wěn)定本公司長期以來與軍隊(duì)、武警、公、檢、法、政府機(jī)關(guān)以及搶險(xiǎn)、油田、地質(zhì)勘探等特需部門，還與郵電、銀行、水利、礦業(yè)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)等存在大量野外作業(yè)的國民經(jīng)濟(jì)部門保持著良好的客戶關(guān)系。其中公司在差不多車型基礎(chǔ)上開發(fā)改裝的包括指揮車、囚車、警車等專用車差不多廣泛應(yīng)用于部隊(duì)、公安、司法、交警等部門，這些客戶較強(qiáng)的購買力使長豐汽車在今后的市場爭奪中占有一定的優(yōu)勢。在客戶資源上，本公司的用戶中約60%為軍隊(duì)、各級(jí)政府部門及企事業(yè)單位，這部分用戶購買力相對(duì)穩(wěn)定，為公司中高端產(chǎn)品的銷售打下了良好基礎(chǔ)。公司對(duì)單一客戶的依靠度不大。以后隨著國內(nèi)SUV消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變、公司新車型的推出，公司私人用戶的銷售比例將呈上升趨勢。④政府優(yōu)惠政策2001年9月公司由軍隊(duì)移交地點(diǎn)，成為湖南省省屬企業(yè)，并被湖南省列入推進(jìn)全省工業(yè)化進(jìn)程的十大標(biāo)志性企業(yè)之一和省政府重點(diǎn)扶持的大型企業(yè)集團(tuán)，已成為湖南省汽車工業(yè)的龍頭企業(yè)。公司在稅收方面享受一系列優(yōu)惠政策，公司作為軍隊(duì)三線企業(yè)，享受增值稅超基數(shù)部分按60%的比例退稅的稅收優(yōu)惠政策；依照有關(guān)規(guī)定公司生產(chǎn)的軍用特種車輛免征增值稅、消費(fèi)稅，已征收入庫的可從以后期間應(yīng)繳納稅款中抵減，不足抵減的，可辦理退庫。（2）要緊困難及對(duì)策①SUV行業(yè)競爭日益劇烈，公司產(chǎn)品銷量沒有取得大幅增長。對(duì)策：加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)及作風(fēng)建設(shè)，學(xué)習(xí)和掌握現(xiàn)代營銷知識(shí)，不斷提高對(duì)企業(yè)的忠誠度、對(duì)客戶的忠誠度，加強(qiáng)市場調(diào)研分析工作，準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品的客戶群和市場空間，制定系統(tǒng)、科學(xué)、清晰的營銷模式。拓寬銷售渠道，改善策劃水平，加強(qiáng)品牌推廣和廣告投入；積極拓展海外市場。進(jìn)一步加強(qiáng)與國際知名汽車制造商、設(shè)計(jì)商的合資合作，加大技術(shù)引進(jìn)力度，努力提高自主研發(fā)能力，加快新產(chǎn)品開發(fā)和上市，豐富產(chǎn)品品種。②受國際性金融危機(jī)阻礙，融資難度增加。對(duì)策：進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行的合作關(guān)系，積極籌集資金；提升財(cái)務(wù)治理能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行操縱和考核，嚴(yán)格預(yù)算的剛性執(zhí)行，提高項(xiàng)目可行性分析和預(yù)算的水平，科學(xué)決策，合理投資，加強(qiáng)成本費(fèi)用操縱。進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作治理，爭取按打算完成公司債發(fā)行工作，并適時(shí)推進(jìn)向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票工作。7、要緊供應(yīng)商、客戶情況單位：人民幣萬元前五名供應(yīng)商采購金額合計(jì)146,484.82占采購總額比例42.46%前五名銷售客戶銷售金額合計(jì)139,063.08占銷售總額比例29.53%8、報(bào)告期公司資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)情況單位：人民幣萬元項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增減比例（%）其他流淌資產(chǎn)220.9799.34122.43開發(fā)支出21,115.444,244.23397.51遞延所得稅資產(chǎn)458.742,392.17-80.82應(yīng)付票據(jù)73,057.6940,859.0078.80應(yīng)交稅費(fèi)7,477.2013,181.36-43.27一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債14,470.336,500.00122.62其他流淌負(fù)債1,676.71959.5874.73長期應(yīng)付款548.637,201.25-92.38遞延所得稅負(fù)債146.297.511,848.26未分配利潤32,949.7419,968.6665.01（1）其他流淌資產(chǎn)增加要緊是公司待攤貨架費(fèi)用增加所致。（2）開發(fā)支出增加要緊是因?yàn)楣綜P2項(xiàng)目研發(fā)支出和CS6車型改進(jìn)支出增加所致。（3）遞延所得稅資產(chǎn)減少要緊是因?yàn)楣颈徽J(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率由25%降為15%所致。（4）應(yīng)付票據(jù)增加要緊是公司本年度采納銀行承兌匯票結(jié)算方式增多所致。（5）應(yīng)交稅費(fèi)減少要緊是應(yīng)交增值稅和消費(fèi)稅減少所致。（6）一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債增加要緊是因?yàn)橐荒陜?nèi)到期的長期借款和一年內(nèi)到期長期應(yīng)付款到期轉(zhuǎn)入本項(xiàng)目增加所致。（7）其他流淌負(fù)債增加要緊是預(yù)提技術(shù)提成費(fèi)增加所致。（8）長期應(yīng)付款減少要緊是期末將一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款重分類至一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債所致。（9）遞延所得稅負(fù)債增加要緊是因資產(chǎn)的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不同而形成的遞延所得稅負(fù)債增加所致。（10）未分配利潤增加的要緊緣故是報(bào)告期內(nèi)新增可分配利潤。9、報(bào)告期公司利潤表項(xiàng)目變動(dòng)情況單位：人民幣萬元項(xiàng)目本期數(shù)上年同期數(shù)增減比例（%）財(cái)務(wù)費(fèi)用22,169.9314,439.5153.54投資收益16.14-507.14不適用營業(yè)外收入7,461.633,980.8487.44營業(yè)外支出1,323.412,871.96-53.92所得稅費(fèi)用3,079.88-284.16不適用（1）財(cái)務(wù)費(fèi)用增加要緊是本期利率上升導(dǎo)致利息支出增加以及日元匯率上升導(dǎo)致的匯兌損益增加。（2）投資收益增加要緊是本期處置的對(duì)子公司的股權(quán)投資所產(chǎn)生的損失較上年同期減少。（3）營業(yè)外收入增加要緊是本期收到的政府補(bǔ)助款較上年同期增加。（4）營業(yè)外支出減少要緊為固定資產(chǎn)報(bào)廢損失減少所致。（5）所得稅費(fèi)用增加要緊是公司資產(chǎn)形成的可抵扣臨時(shí)性差異增長較大。10、報(bào)告期現(xiàn)金流量變動(dòng)情況單位：人民幣萬元項(xiàng)目本期數(shù)上年同期數(shù)增減比例（%）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額30,129.3336,246.29-16.88投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-31,970.44-48,032.60不適用籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-13,956.3249,834.70-128.01（1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少的要緊緣故是報(bào)告期內(nèi)支付的各項(xiàng)稅款增加。（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈增加的要緊緣故是本期對(duì)固定資產(chǎn)及新項(xiàng)目以現(xiàn)金支付的投資較上年同期有所減少。（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少的要緊緣故是本期的銀行借款有所減少。11、要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績單位:人民幣萬元公司名稱要緊產(chǎn)品或服務(wù)注冊資本公司權(quán)益比例（％）總資產(chǎn)凈利潤長沙長豐汽車制造有限責(zé)任公司生產(chǎn)CFA2031及獵豹飛騰等車型8,833.0053.305,494.97-410.34衡陽風(fēng)順車橋有限公司汽車車橋制造、銷售及售后服務(wù)31,800.0099.3981,481.612,383.54長豐汽車（惠州）有限公司汽車動(dòng)力轉(zhuǎn)向器13,033.2868.9815,539.49101.23湖南長豐汽車研發(fā)股份有限公司汽車及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、試制2,000.0086.755,386.57713.58二、對(duì)公司以后進(jìn)展的展望

1、行業(yè)進(jìn)展趨勢和