一級分權(quán)管理修改版

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)鴻楓化工一級分權(quán)管理手冊1、目的為了明確鴻楓公司各部門、各崗位的權(quán)限職責(zé)，特制定本分權(quán)手冊。2、范圍本手冊適用于鴻楓公司各部門的分權(quán)管理。3、定義無4、職責(zé)及權(quán)限4.1董事長（總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)本分權(quán)管理手冊的批準(zhǔn)。4.2總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)本分權(quán)管理手冊的監(jiān)督與運行。4.3各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本分權(quán)管理手冊在內(nèi)部管理中的審核與實施。5、內(nèi)容5.1手冊的使用注意事項5.1.1本手冊為公司管理審批權(quán)限的基本準(zhǔn)則，為最高權(quán)力約束及紀(jì)律檢查的標(biāo)準(zhǔn)。各部門制定相關(guān)管理制度、流程時須參考本手冊的既定權(quán)限，本手冊未定之權(quán)限時，以管理制度及業(yè)務(wù)流程之規(guī)定為準(zhǔn)，二者發(fā)生沖突時，以此手冊的要求為準(zhǔn)。5.1.2公司各一級部門及各職能管理部門可以在本分權(quán)手冊基礎(chǔ)上依據(jù)各部門的實際情況進行內(nèi)部的二次分權(quán)、授權(quán)，編制成冊上報總經(jīng)辦批準(zhǔn)后備案執(zhí)行。所有二次分權(quán)、授權(quán)后產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由該部門最高負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5.1.3本手冊由總經(jīng)辦制訂并公布實施，修改時亦同。本手冊試行3個月，試行之日起，與本手冊雷同或有沖突之規(guī)定同時廢止。本手冊由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)執(zhí)行前的培訓(xùn)與解釋。5.2審批權(quán)限名稱與權(quán)限級別說明5.2.1本公司的權(quán)限分為以下四個等級，其中“一級”權(quán)限為最高級別權(quán)限，在本公司崗位人員暫缺或緊急情況下，“一級”權(quán)限可以向下取代或合并權(quán)限。審批權(quán)限以崗位為標(biāo)準(zhǔn)，相同崗位權(quán)限相同，與職位等級待遇無關(guān)。5.2.2備案：是指提案部門負(fù)責(zé)人的提案得到批準(zhǔn)后，提案部門文件管理人員應(yīng)將原件交相關(guān)執(zhí)行部門或監(jiān)控部門進行知會、存檔備查。備案不是審批權(quán)限，接收備案的部門無權(quán)對備案材料進行補充性的審批，但可以提請監(jiān)察審計。5.2.3對照說明權(quán)限級別權(quán)限名稱簡稱說明一級最終批準(zhǔn)權(quán)批準(zhǔn)1.本公司授權(quán)模式以由下往上順序為審批權(quán)限原則。2.初次審查權(quán)一般為業(yè)務(wù)發(fā)起人的上級或與業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的主管人員。3.復(fù)審評議權(quán)為初次審批權(quán)的補充，是對初次審查權(quán)的確認(rèn)。部分業(yè)務(wù)無須復(fù)審時可跳過此權(quán)限。4.最終批準(zhǔn)權(quán)為該項業(yè)務(wù)最終批準(zhǔn)意見，一經(jīng)批準(zhǔn)后，即可生效執(zhí)行。5.出現(xiàn)審批權(quán)限由于崗位的中空時可以越級，以“-”代表。二級審查評議權(quán)審議三級初次審查權(quán)初審四級提案建議權(quán)提案5.3崗位全稱與簡稱對照表崗位全稱簡稱崗位全稱簡稱佛山市順德區(qū)鴻楓化工有限公司董事會董事會佛山市順德區(qū)鴻楓化工有限公司董事長董事長佛山市順德區(qū)鴻楓化工有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理佛山市順德區(qū)鴻楓化工有限公司常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總助財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理計劃調(diào)度中心經(jīng)理調(diào)度經(jīng)理財務(wù)部會會計會計營銷中心總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)財務(wù)部會出納出納營銷中心業(yè)務(wù)部經(jīng)理業(yè)務(wù)主管財部總帳會計總帳會計生產(chǎn)部經(jīng)理車間主管營銷中心客服部主管客服主管計劃調(diào)度中心副經(jīng)理調(diào)度副經(jīng)理營銷中心客服部專員客服專員計劃調(diào)度中心副經(jīng)理調(diào)度專員倉儲部倉主管倉庫主管行政人資部經(jīng)理人資部主管倉儲部倉統(tǒng)計統(tǒng)計員行政人資部專員人資部專員采購部主管采購主管財務(wù)中心出納出納采購專員成品倉主管采購部主管采購主管車輛物流部主管車隊長5.4統(tǒng)稱:為了方便稱呼，特設(shè)定以下的統(tǒng)稱5.4.1“公司一級部門”是指：總經(jīng)辦、營銷中心、計劃調(diào)度中心、行政人資部、采購部、財務(wù)部等。5.4.2“公司二級部門”是指：生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、物流部、技術(shù)質(zhì)量等。5.4.3“部門負(fù)責(zé)人”統(tǒng)指：各中心的經(jīng)理、一個部門的主管（包括副主管）等。5.4.4“部門經(jīng)理”統(tǒng)指：各中心的經(jīng)理，二級部門設(shè)有經(jīng)理的職務(wù)。5.4.5“部門主管”統(tǒng)指：各中心屬下的各部門主管。5.4.6“直接上級”統(tǒng)指提案人的直接上級。5.4.7“間級上級”統(tǒng)指提案人的隔級上級。5.4.8“經(jīng)辦人或申請人”統(tǒng)指負(fù)責(zé)具體提案的人。5.5相關(guān)的附則5.5.1文件送審時，應(yīng)由提案人按權(quán)限表逐級送審，并跟蹤完成整個審批過程。啟動辦公自動化審批時，依電子審批程序執(zhí)行。（如無電子辦公則以紙質(zhì)文件）5.5.2提案人不得越級報審，審批者不得越級審批，否則因此引起的后果由審批人負(fù)責(zé)。5.5.3當(dāng)事人未按本分權(quán)手冊的要求執(zhí)行審批，擅自從事業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失的，經(jīng)由行政中心核實后，依獎懲制度執(zhí)行獎懲或賠償。5.5.4送審文件如屬計劃類文件，提案人應(yīng)自留復(fù)印件存檔，將原件交相關(guān)部門備案。凡涉及資金審批的單據(jù)在備案時，應(yīng)做好簽收工作。5.5.5本手冊遵循“誰審批、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則。由于審查不嚴(yán)、把關(guān)不嚴(yán)造成公司經(jīng)濟、品牌等損失時，由行政中心負(fù)責(zé)調(diào)查、處理，未簽字者不承擔(dān)責(zé)任。5.5.6本手冊每年組織至少一次評審及修訂。本手冊由總經(jīng)辦主編、報董事會批準(zhǔn)，修改時亦同，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)與執(zhí)行過程中的解釋。各業(yè)務(wù)審批權(quán)限明細(xì)表6.1戰(zhàn)略目標(biāo)與投資、總經(jīng)辦內(nèi)部管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1經(jīng)營理念與經(jīng)營方針總經(jīng)理－董事會董事長總經(jīng)辦2中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃總經(jīng)理－董事會董事長3年度整體管理方案部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理總經(jīng)理4年度預(yù)算制定與審批部門主管部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理5月度經(jīng)營狀況分析報告－－總經(jīng)理6企業(yè)名稱、章程修改及變更總經(jīng)理－董事會董事長7企業(yè)重大融資、理財計劃總經(jīng)理－董事會董事長8企業(yè)審批權(quán)限制定、修改及廢止部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理總經(jīng)理9企業(yè)抵押、擔(dān)保及反擔(dān)?？偨?jīng)理－董事會董事長10公司印章使用經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理財務(wù)部11財務(wù)專用章使用經(jīng)辦人－總經(jīng)理12印章、證照、合同借出部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦13合同、證照及受控文件復(fù)印經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理14公司名義外發(fā)函件經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理15公司層面(對內(nèi))文件、通知、會議紀(jì)要等發(fā)布經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理行政人資部16公司重要崗位人員離任審計行政人資部總經(jīng)理186S管理的推行與改善副總經(jīng)理6.2人力資源管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1人力資源規(guī)章制度的制度與修訂－副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦2年度崗位定編與人員調(diào)整部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理3公司組織架構(gòu)與人事架構(gòu)的調(diào)整副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長4年度的人員需求與招聘計劃－副總經(jīng)理總經(jīng)理行政人資部5員工級人員招聘申請、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、離職等審批事項部門主管部門負(fù)責(zé)人人資部經(jīng)理6文職級、組長級人員招聘申請、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、離職等審批事項部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理行政人資部7主管級、核心技術(shù)人員招聘申請、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、離職等審批事項部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理8經(jīng)理級以上的人員招聘申請、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗、離職等審批事項副總經(jīng)理－總經(jīng)理董事長9編制外申請增加人員部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理10主管級(不含)↓合同簽訂、續(xù)約、解除、終止申請人－11主管級(含)↑合同簽訂、續(xù)約、解除、終止申請人副總經(jīng)理總經(jīng)理12員工獎勵、處罰的提案的審批與發(fā)布－－副總經(jīng)理13獎勵、處罰金額在100元(含)↓部門主管－－行政人資部財務(wù)財務(wù)部14獎勵、處罰金額在100元↑－300元(含)↓部門主管部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理15獎勵、處罰金額在300元↑－500元(含)↓部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)副總經(jīng)理總經(jīng)理16獎勵、處罰金額500元↑部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理副/總經(jīng)理董事長17優(yōu)秀員工年度評選、特殊表彰、獎勵部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理副/總經(jīng)理董事長總經(jīng)辦18請假1天(含)↓申請人－－直接上級行政人資部19請假1天↑2天(含)↓申請人直接上級－間接上級20請假2天↑3天(含)↓申請人部門主管－部門負(fù)責(zé)人21請假3天↑5天(含)↓申請人部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理22請假5天↑15天(含)↓申請人部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理副總經(jīng)理23請假15天↑30天(含)↓申請人副總經(jīng)理總經(jīng)理24節(jié)假日放假時間的通知通報行政人資部經(jīng)理－副總經(jīng)理總經(jīng)理25婚假、喪假、產(chǎn)假、工傷假及各種福利的審批申請人部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理副總經(jīng)理行政人資部經(jīng)理財務(wù)部26加班申請、補休、調(diào)休、補工資、加班費發(fā)放等相關(guān)審批部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理副總經(jīng)理27考勤補簽卡申請人直接上級-行政人資部28考勤數(shù)據(jù)匯總上報審批行政人資部主管－行政人資部經(jīng)理副總經(jīng)理30年度培訓(xùn)計劃審批行政人資部主管行政人資部經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理31月度培訓(xùn)計劃的審批實施行政人資部主管行政人資部經(jīng)理－副總經(jīng)理32臨時培訓(xùn)計劃的調(diào)整與增刪的審批部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理副總經(jīng)理33外派培訓(xùn)學(xué)習(xí)的申請與實施部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部經(jīng)理副總經(jīng)理（續(xù)：人力資源管理權(quán)限）序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案34外聘老師的申請與授課行政人資部經(jīng)理－副總經(jīng)理總經(jīng)理行政人資部35外出參觀學(xué)習(xí)及相關(guān)活動的審批行政人資部行政人資部－副總經(jīng)理36績效考核流程的制訂與修訂行政人資部－副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦37各部門績效考核標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整與修訂部門負(fù)責(zé)人行政人資部副總經(jīng)理總經(jīng)理38績效考核成績的確認(rèn)與審批部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理－總經(jīng)理39員工計件及計件單價及標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和修訂部門主管行政人資部副總經(jīng)理總經(jīng)理40各種福利獎勵的調(diào)整行政人資部－副總經(jīng)理總經(jīng)理41員工勞資糾紛處理行政人資部－－行政人資部42員工工傷的處理部門主管安全管理員行政人資部43人員檔案的借閱/查看部門主管行政人資部－行政人資部行政人資部44人員檔案的借閱/查看部門主管行政人資部－副總經(jīng)理45員工工衣的購置、報損的審批行政人資部主管行政人資部－副總經(jīng)理46內(nèi)部宣傳物品的改版營銷總監(jiān)--總經(jīng)理47網(wǎng)站企業(yè)文化信息發(fā)布行政人資部主管人資部專員副總經(jīng)理48文化活動的策劃和執(zhí)行行政人資部主管行政人資部－副總經(jīng)理49活動經(jīng)費的批準(zhǔn)行政人資部主管－副總經(jīng)理總經(jīng)理50各種活動宣傳海報的張貼與審批行政人資部主管行政人資部－副總經(jīng)理6.3行政、總務(wù)事務(wù)管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1公司制度的制定/審批及修訂行政人資部副總經(jīng)理－總經(jīng)理總經(jīng)辦2以公司名義簽發(fā)的管理性、工作指令性文件部門負(fù)責(zé)人－－副總經(jīng)理3公司重大會議通知、會議紀(jì)要發(fā)布行政人資部－―副總經(jīng)理4福利標(biāo)準(zhǔn)制定及審批行政人資部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長5公司年度宣傳用品的申請(臺掛歷、宣傳冊、畫，工作服等)部門主管-總助總經(jīng)理6印章刻制、銷毀審批部門負(fù)責(zé)人行政人資部副總經(jīng)理總經(jīng)理7辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)及購置、安裝審批部門負(fù)責(zé)人行政人資部－副總經(jīng)理行政人資部8名片印刷部門負(fù)責(zé)人行政人資部－行政人資部9各部門辦公場地調(diào)整、規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人行政人資部－副總經(jīng)理10各種設(shè)計制作(表單、印刷品、噴畫等)部門負(fù)責(zé)人行政人資部-副總經(jīng)理11節(jié)日加餐申請及報銷行政人資部主管行政人資部－副總經(jīng)理12員工飯?zhí)檬称穬r格確定及采購行政人資部主管采購主管行政人資部副總經(jīng)理13廚房日常蔬菜申購廚師－－總務(wù)主管14廚房日常蔬菜申購單據(jù)報銷廚師行政人資部主管－15員工離廠手續(xù)放行審批申請人－－16車輛使用申請經(jīng)辦人部門主管－行政人資部17車輛試用費用審批經(jīng)辦人行政人資部主管－行政人資部18車輛保養(yǎng)及小件維修審批車隊長行政人資部－副總經(jīng)理19月度文具申購部門主管－－行政人資部6.4網(wǎng)絡(luò)、信息、電腦管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1信息(電腦)管理制度的制定與修訂行政人資部主管副總經(jīng)理行政人資部2ERP(K3使用)權(quán)限申請審批部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部主管副總經(jīng)理3開通互聯(lián)網(wǎng)申請申請人/部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部主管副總經(jīng)理4開通服務(wù)器數(shù)據(jù)使用權(quán)限(非自我工作模塊)申請人/部門主管部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理5開通服務(wù)器數(shù)據(jù)使用權(quán)限(自我或部門內(nèi)工作模塊)申請人/部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部主管副總經(jīng)理6其他部門工作模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)調(diào)閱（財務(wù)數(shù)據(jù)除外）部門主管部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理7服務(wù)器數(shù)據(jù)調(diào)取或恢復(fù)歷史數(shù)據(jù)自我部門內(nèi)工作模塊部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部主管副總經(jīng)理8服務(wù)器數(shù)據(jù)調(diào)取/恢復(fù)歷史數(shù)據(jù)有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)類部門負(fù)責(zé)人行政人資部主管副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦9監(jiān)控點位增加、調(diào)整、撤銷的審批部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部主管副總經(jīng)理10視頻監(jiān)控錄像資料數(shù)據(jù)調(diào)取部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部行政人資部11公司范圍內(nèi)的音響/相機設(shè)備等借用部門主管部門負(fù)責(zé)人行政人資部12部門內(nèi)的電腦設(shè)備調(diào)換部門主管部門負(fù)責(zé)人－行政人資部經(jīng)理13電腦設(shè)備跨部門調(diào)換申請部門主管部門負(fù)責(zé)人－行政人資部14ERP數(shù)據(jù)調(diào)整/推遲結(jié)算申請財務(wù)主管－總經(jīng)理行政人資部15ERP系統(tǒng)報表修改或新增部門主管部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理16ERP系統(tǒng)單據(jù)格式修改部門主管部門負(fù)責(zé)人－總經(jīng)理17ERP客戶編碼增加申請申請人部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理18ERP物料代碼新增申請申請人部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理6.5生產(chǎn)制造管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1生產(chǎn)中心相關(guān)制度的制定與修訂副總經(jīng)理－總經(jīng)理行政人資部2屬下各部門規(guī)章制度的制定與修訂部門主管副總經(jīng)理總經(jīng)理3部門操作程設(shè)定與修改部門主管副總經(jīng)理4部門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定與修改部門主管副總經(jīng)理5部門檢驗標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定與修改部門主管副總經(jīng)理6部門驗收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定與修改部門主管副總經(jīng)理7部門操作規(guī)定設(shè)定與修改部門主管副總經(jīng)理8部門異常處理規(guī)定設(shè)定與修改部門主管副總經(jīng)理9設(shè)備改良部門組長總經(jīng)理10設(shè)備及零件的發(fā)外維修部門組長副總經(jīng)理11員工計件工資的審批－副總經(jīng)理1小時(含)↓的部門主管－1小時↑的－副總經(jīng)理14安全管理制度及標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修訂生產(chǎn)組長生產(chǎn)主管副總經(jīng)理15安全管理的宣導(dǎo)與改善安全員生產(chǎn)組長生產(chǎn)主管16物品領(lǐng)用未超標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)用申請人－部門主管17超標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)用申請人部門主管18計劃排車調(diào)度專員－部門主管行政人資部19排車計劃變更申請調(diào)度專員行政人資部經(jīng)理20計件工補工時生產(chǎn)主管－副總經(jīng)理21常用生產(chǎn)輔料的使用變更供應(yīng)商采購主管副總經(jīng)理22工藝變更申請調(diào)機師傅生產(chǎn)主管總經(jīng)理23學(xué)徒工的晉升申請生產(chǎn)主管—副總經(jīng)理24車間人員競聘副總經(jīng)理總經(jīng)理25機械保養(yǎng)、維修申請—26特殊規(guī)格流程確認(rèn)生產(chǎn)主管-27因原材料質(zhì)量異常需返工品質(zhì)主管生產(chǎn)主管28產(chǎn)品品質(zhì)跟蹤卡丟失補卡品管主管倉儲主管29設(shè)備的維修申請申請人－－部門主管（續(xù)；生產(chǎn)制造管理權(quán)限)30因質(zhì)量問題需要返工品管員生產(chǎn)主管－生產(chǎn)中心31公司質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制訂與修訂品管主管副總經(jīng)理總經(jīng)理32批量不良品需讓步放行審批品管主管業(yè)務(wù)主管33原材料不良處理品管主管計劃主管34退貨處理品管員品管主管—35量具及其它特殊輔料的申請品管員品管主管－行政人資部經(jīng)理36安全庫存編制成品倉主管37客戶訂單評審跟單員－－38特殊訂單評審跟單員39原材料月采購計劃采購員采購主管副總經(jīng)理40委外供應(yīng)商的評估、增減、單價審批--副總經(jīng)理41委外質(zhì)量處罰質(zhì)檢員品管主管－副總經(jīng)理42呆滯帶處理、報廢--43生產(chǎn)過程中的原材料質(zhì)量異常處理品管主管-－44磅差標(biāo)準(zhǔn)制訂與修訂-總經(jīng)理45原材料入倉(K3)異常調(diào)賬統(tǒng)計員采購主管財務(wù)主管副總經(jīng)理46-財務(wù)主管副總經(jīng)理47異常料使用申請車間倉主管-總經(jīng)理48賬實盈虧調(diào)帳、調(diào)倉申請倉儲負(fù)責(zé)人財務(wù)主管總經(jīng)理財務(wù)部49廢料變賣的審批車間倉主管采購主管總助總經(jīng)理50倉儲工作流程(涉及更改ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的除外)變更倉儲負(fù)責(zé)人－財務(wù)主管生產(chǎn)中心51呆滯物料的處理倉儲負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理52安全庫存基準(zhǔn)及變更倉儲負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理54倉庫調(diào)整及增減場地申請倉儲負(fù)責(zé)人－行政人資部經(jīng)理55倉庫所使用的工具、量具、儀器申請領(lǐng)用倉儲負(fù)責(zé)人－56因保管及操作不當(dāng)造成的質(zhì)量事故成品倉主管－57退貨進倉的處理及審批跟單員/銷售主管品管主管6.6供應(yīng)商開發(fā)及采購管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1采購規(guī)章制度的制訂及修訂采購主管-副總經(jīng)理總經(jīng)理行政人資部2月計劃內(nèi)的采購申購(所有原料及補倉存等)審批倉儲負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理3新供應(yīng)商資格審查采購主管-副總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦4合格供應(yīng)商年度評估采購主管-副總經(jīng)理總經(jīng)理5詢價單審批(包括原料的升、降價)采購主管-副總經(jīng)理總經(jīng)理6固定資產(chǎn)的申購審批部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長7日常低值易耗品的申購審批部門主管部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理采購部8單項物品維修零件的申購、維修審批部門主管部門負(fù)責(zé)人－副總經(jīng)理9采購單據(jù)報銷審批經(jīng)辦人采購主管部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理策劃活動、基建工程新、改、擴建項目應(yīng)由申請部門自行立項，做費用預(yù)算，按分權(quán)手冊進行立項后再進行采購、驗收等活動，也可以?？顚Ｓ?。6.7市場銷售管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1年度銷售計劃制定營銷總監(jiān)總助總經(jīng)理總經(jīng)辦2年度廣告方案制定董事長3經(jīng)銷商開發(fā)、簽約及撤換總經(jīng)理4對經(jīng)銷商的正式發(fā)文總經(jīng)理5產(chǎn)品價格調(diào)整副總經(jīng)理總經(jīng)理6宣傳品(廣告噴畫)、禮品等申請審批副總經(jīng)理7規(guī)定時間外的加單跟單員跟單主管營銷中心8客戶服務(wù)管理、分配及調(diào)整跟單員跟單主管營銷總監(jiān)9180噸(含)↓的跟單員－－跟單主管10180噸↑的跟單員跟單主管-11銷售合同的準(zhǔn)入與簽訂業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管－12應(yīng)收款期限調(diào)整及執(zhí)行業(yè)務(wù)員營銷總監(jiān)總經(jīng)理13銷售出貨單的數(shù)據(jù)修改(除單價外)跟單員跟單主管成品倉主管財務(wù)主管財務(wù)部14銷售出貨單的單價數(shù)據(jù)修改跟單員跟單主管營銷總監(jiān)財務(wù)主管15《質(zhì)量證明書》的發(fā)放客戶跟單員營銷總監(jiān)16車輛使用使用人人資行政主管17送貨時客戶退貨申請人業(yè)務(wù)主管營銷總監(jiān)18退貨處理跟單員/業(yè)務(wù)員品管主管/業(yè)務(wù)主管-19客戶投訴處理(無需賠款)跟單主管/業(yè)務(wù)員品管主管部門負(fù)責(zé)人營銷總監(jiān)20因質(zhì)量問題需向客戶賠款處理跟單主管/業(yè)務(wù)員品管主管副總經(jīng)理財務(wù)部21客戶質(zhì)量(非生產(chǎn)因素)投訴及退賠審批跟單主管/業(yè)務(wù)員品管主管/業(yè)務(wù)主管總經(jīng)理6.7財務(wù)管理權(quán)限序號業(yè)務(wù)流程事項提案初審審議批準(zhǔn)備案1公司財務(wù)管理制定的制定與修訂－-總經(jīng)理行政人資部2財務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)和崗位職責(zé)的制定-總經(jīng)理3月度、年度財務(wù)分析的編寫－-總經(jīng)理總經(jīng)辦4應(yīng)收賬款呆壞賬的處理-總經(jīng)理5月度工資薪酬、提成的支付會計－總經(jīng)理6季度/年度績效、獎金支付副總經(jīng)理總經(jīng)理7≤3500元行政人資部會計副總經(jīng)理財務(wù)部8＞3500元行政人資部會計總經(jīng)理9業(yè)務(wù)員提成經(jīng)辦人-財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理10報銷經(jīng)辦人部門主管部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理（續(xù)：財務(wù)管理權(quán)限）11借支日常性借支(如：司機、采購等)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理財務(wù)中心12非日常性借支經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理13應(yīng)收金額(免收、贈送)經(jīng)辦人銷售主管－總經(jīng)理14稅費支出經(jīng)辦人－總經(jīng)理15付款會計-總經(jīng)理16代付款項(退多收貨款)營銷總監(jiān)-17交租金,水電費及預(yù)存費用出納-總經(jīng)理18會計科目的設(shè)置及增減會計-19會計憑證、文件檔案保管與處置會計-20銀行賬戶的開立及取消出納-總經(jīng)理21償還貸款本息審批出納總經(jīng)理董事長22會計報表的編制會計-財務(wù)中心23銀行賬號借出的審批經(jīng)辦人出納24工資數(shù)額調(diào)閱、查看部門主管部門負(fù)責(zé)人財務(wù)經(jīng)理副總經(jīng)理25發(fā)票購買、填開、保管經(jīng)辦人-26支票、收據(jù)購買及領(lǐng)用管理出納-27提取現(xiàn)金出納-28銀行賬戶間的資金調(diào)度出納-29資金日報表出納-30應(yīng)收賬款催收工作經(jīng)辦人會計財務(wù)主管31允許收期票的審批經(jīng)辦人部門主管32少收貨款的審批經(jīng)辦人部門主管財務(wù)主管總經(jīng)理33客戶需開發(fā)票經(jīng)辦人－34財會人員離任監(jiān)督與審計經(jīng)辦人行政人資經(jīng)理總經(jīng)理行政人資部6.9表格中“－”表示在此項業(yè)務(wù)流程審批中，不需要經(jīng)過這個環(huán)節(jié)。6.10符號釋意：“↓”代表以下、“↑”代表以上。7.0核決權(quán)限審批細(xì)則7.1核決權(quán)限審批僅對公司授權(quán)人員的核決項目財務(wù)金額的審批，凡是涉及到財務(wù)金額核決權(quán)限時，必須嚴(yán)格按照核決權(quán)限表的權(quán)限范圍執(zhí)行審批。7.2核決權(quán)限表中的所有費用單位為：人民幣（元），所有費用審批按每宗（筆）/次。7.3.核決權(quán)限表中的“↓”代表以下金額，含本金額；“↑”代表以上金額，不含本金額。7.4核決權(quán)限審批明細(xì)表序號業(yè)務(wù)類別核決項目核決權(quán)限核決人說明1低值易耗類非生產(chǎn)性的日常低值易耗品(申購、維修、報廢)300元(含)↓行政人資經(jīng)理2300元↑－1500元(含)